Declaración Jurada.

DECLARACION JURADA DE BENEFICIARIO
REAL Y ORIGEN LÍCITO DE FONDOS
(CLIENTE FUNDACIONES DE INTERES PRIVADO)
El(los)
suscrito(s)________________________________________,
con
documento
de
identidad
cedula/pasaporte No._____________________ en su calidad de fundador y de conformidad con la Ley 25 de
12 de junio de 1995, _____________________________, , en nuestra condición de de la
Fundación________________________________
organizada
bajo
las
leyes
de
_________________________, con Registro Único de Contribuyente (R.U.C.) ________________________,
declaramos que:
En el ejercicio de nuestra(s) facultad(es) y bajo gravedad de juramento en conocimiento de lo establecido en las
Leyes No.41 y No.42 del 02 de octubre del 2000 y el Acuerdo No.12-2005 del 14 de diciembre de 2005, emitido
por la Superintendencia de Bancos de Panamá, declaramos lo siguiente:
1. Que los miembros del Consejo Fundacional son:
Nombre de las personas naturales o jurídicas
a.___________________________________
b.___________________________________
c.___________________________________
d.___________________________________
e.___________________________________
doc. de identidad
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Dirección: ____________________________________________
2. Que el fundador de la Fundación es:
Nombre de las personas naturales o jurídicas
a.___________________________________
b.___________________________________
doc. de identidad
_______________________
_______________________
3. Que los beneficiarios principales son:
Nombre de las personas naturales o jurídicas
doc. de identidad
a.___________________________________
_______________________
b.___________________________________
_______________________
c.___________________________________
________________________
Dirección:
4.
Que es una fundación organizada y existente de conformidad bajo las leyes de ____________________
El (Los) suscritos certificamos que la información, arriba descrita es una revelación total y completa con
respecto al(o los) miembros del Consejo Fundacional Director(es) y todas las personas naturales, con
participación directa o indirecta en la fundación. Estamos de acuerdo en facilitar y brindar los documentos
necesarios para la verificación de la Fundación y los documentos de identidad personal de las personas
designadas dentro del último Reglamento Fundacional, como beneficiarios finales, según lo dispuesto en las
legislaciones y regulaciones vigentes. Nos comprometemos a mantener la información correcta y actualizada de
todos los beneficiarios finales, fundador y miembros del Consejo Fundacional mediante notificación a
METROBANK S.A. sobre cualquier cambio que se realice. También nos comprometemos a proporcionar la
información correcta y actualizada acerca de los beneficiarios conforme a lo solicitado por el regulador de
valores o auditor externo de METROBANK S.A.
Recibido el correspondiente certificado de defunción del Fundador, METROBANK, S.A. procederá con la
entrega de fondos a favor del (los) Beneficiario (s), contra la presentación en nuestras oficinas ubicadas en la
República de Panamá, o cualquier otra que METROBANK, S.A. establezca de tiempo en tiempo de: (i) copia
debidamente autenticada ante Notario Público del último Reglamento Fundacional; y, (ii) copia simple del
documento de identidad de cada beneficiario. Los gastos y comisiones que genere la entrega de fondos a favor
del (los) Beneficiario (s), sea por transferencia, giro, o cualquier otro, correrán por cuenta de estos y serán
cargados al saldo de la cuenta, para cuyos efectos se considerará a los beneficiarios como deudores solidarios
de METROBANK, S.A..
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Declaro(amos) por este medio que conocemos y aceptamos el procedimiento para la entrega de fondos
establecido en el ultimo Reglamento Fundacional y que los pagos que METROBANK, S.A. realice de
conformidad con el ultimo Reglamento Fundacional, tendrán efectos sucesorios definitivos y no podrán ser
disputados.
Queda igualmente entendido que la presente designación no afectará los derechos de prenda, compensación, y
demás que pueda tener METROBANK, S.A y/o SUBSIDIARIAS sobre los fondos depositados en la(s) cuenta(s),
de conformidad con lo que establezcan los reglamentos de la(s) cuenta(s), los contratos que la afecten, las
leyes, y los usos y costumbre de la plaza.
Cualquier gestión de notificación realizada por METROBANK, S.A. con base en la dirección del (los)
Beneficiarios detallada en el cuadro anterior, será considerada en debida forma, por lo que será responsabilidad
del (los) titular (es) notificar a METROBANK, S.A. cualquier cambio en la dirección del (los) Beneficiario (s).
IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO DEBE SER FIRMADO BAJO LAS CONDICIONES DE FIRMA
REGISTRADA EN LA CUENTA.
Para efectos de esta designación, se considerará como saldo correcto aquel que reflejen los libros de
METROBANK, S.A en la cuenta.
Dado en la ciudad de _______________.
20______________________________________
República
de
Panamá,
el
__
de
_____
de
Fundador(es)
________________________
Cédula/Pasaporte
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