Presentación Sentencias Penales sobre desvío de sustancias
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“Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC “Sentencias Penales sobre desvío de sustancias Químicas para la elaboración ilegal de drogas” PRELAC 2014 Michel Diban Asesor Jurídico PRELAC Buenos Aires, República Argentina, julio 2015 “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC Convención 1988 ratificada y vigente en todos los países de las Américas Desde inicio PRELAC, año 2010 • Todos tipifican delito penal “Desvío de sustancias que pueden ser utilizadas en la elaboración ilegal de drogas” • Todos facultades investigativas especiales • Todos participan Grupo de Expertos “Reglamento Modelo para el Control de Sustancias Químicas que se Utilizan en la Fabricación Ilícita de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas” 1990. Actualizado 1999 y 2013. • Todos informan JIFE grandes incautaciones sust. químicas • Todos aplican muchas sanciones administrativas. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC Búsqueda sentencias desde 2010 conclusión inicial • Poco conocimiento del delito • Poca prioridad investigación y enjuiciamiento penal desvío SQ (Confirmado funcionarios países PRELAC) DIFERENCIA CON “LAVADO” “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC OBJETIVOS DEL ESTUDIO • Conocer magnitud real aplicación de la ley • Medir resultados cuantitativos y cualitativos • Dificultades investigación y enjuiciamiento penal • Elaborar estudio con sentencias relevantes “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC OBJETIVOS DEL ESTUDIO • Aportar herramienta basada en jurisprudencia: -elementos que configuran delito -remisión a listas reglamentarias de sustancias -dolo directo, eventual y culpa -acreditación de elemento subjetivo “a sabiendas” -dificultades en investigación -obtención de pruebas para comprobación -uso técnicas especiales de investigación -prueba indiciaria. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC BÚSQUEDA SENTENCIAS • • • • Páginas WEB Poder Judicial Fiscalías o Ministerios Públicos Organismos Centrales (SEDRONAR) Mecanismo de Evaluación Multilateral, MEM CICAD/OEA 2007 a 2009. Publicados 2010 • Entrevistas Fiscales, Jueces, Funcionarios Área Control, Policía Especializada (Talleres) • Informes 1ª Reunión PRELAC/2009 “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC RESULTADOS A MAYO 2014 • • • • • • • • • • Argentina (7) Bolivia (2 +) Brasil ( 2 /otros fallos jurisprudencia) Colombia (7+ 1 extinción de dominio) Chile (31 desde 2005) Costa Rica (2) El Salvador(2) Panamá (1) Paraguay (1) Perú (11) “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC NO ENCONTRAMOS • • • • • • • Ecuador* Guatemala* México* Uruguay* Venezuela* T&T Jamaica “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC LECCIONES APRENDIDAS 1.- Ratificando, delito desvío: • No constituye prioridad de autoridades varios países PRELAC • Falta relevancia en políticas de persecución penal • Función no se ha cumplido suficientemente: -Falta personal capacitado -Constante rotación funcionarios expertos en investigación “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC LECCIONES APRENDIDAS 2.- Mayoría investigaciones de fiscalización y control • Se agotan en procedimiento y sanción administrativa (multa/incautación) • Pocos juicios penales comienzan con información autoridades de fiscalización • Falta análisis profundo de operaciones determinar si conductas irregulares constituyen delito • Poca cooperación autoridades fiscalización con Policía y Fiscalía “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC LECCIONES APRENDIDAS 3.- Varias sentencias penales aplican multas y penas corporales muy bajas • Salidas alternativas • Penas menores 1 año, algunas no superiores a 2 meses • cumplimiento en medio libre • Bajo costo para el delincuente • No desalientan conductas desvío “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC LECCIONES APRENDIDAS 4.- Pocas sentencias sancionan delito autónomo Investigación no se extiende hechos configuran otros ilícitos Asociación ilícita, elaboración o tráfico ilegal de drogas, lavado de activos 5.- No se aplican nuevas legislaciones sobre extinción o pérdida de dominio sobre bienes obtenidos en forma ilícita Colombia, Perú, Honduras “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC LECCIONES APRENDIDAS 6.- Mayoría casos se inician y agotan en flagrancia • Falta investigaciones y trabajos de inteligencia 7.- Poco conocimiento de sustancias objeto desvío • • • • identificación de sustancias rutas modalidades de desvío,”tipologías” puestos fronterizos falta conocimientos y equipamiento “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC PRINCIPALES RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO 1. Incluir delito desvío en políticas persecución penal Policía, Ministerio Público • Participación criminal dolo eventual, conductas culposas o negligentes 2. Políticas persecución penal incluir amplia investigación • Otros delitos, otros partícipes • Investigación patrimonial, financiera • No agotarse en sanción administrativa “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC PRINCIPALES RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO 3.- Cooperación órganos fiscalización con Policía y Fiscalía 4.- Capacitación conjunta funcionarios control/ Policía/ Fiscalía -características de las sustancias -técnicas especiales de investigación -obtención de elementos probatorios indiciarios. 5.- Registro y seguimiento casos penales, inicio a sentencia definitiva “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC SENTENCIAS DESTACADAS “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC CHILE TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL IQUIQUE C/ LUISA FLORES NINA; DAVID H. VERGARA M.; SIMÓN S. MAMANI P.; JAVIER MAMANI C. TRÁFICO ILÍCITO DE PRECURSORES O SUSTANCIAS QUÍMICAS ESENCIALES ROL UNICO: Nº 0619004244-6 ROL INTERNO: Nº 183-2007 Sentencia de 30 octubre 2007 “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC CHILE, TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL IQUIQUE SEXTO: Para tipificar el delito que se imputa a los acusados, es menester que éstos: 1.- hayan poseído, portado o transportado algún tipo de precursor o sustancia química esencial, 2.- con el objetivo de destinarlo a la preparación de drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas dentro o fuera del país. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC El conocimiento del destino se logró probar: 1.- Identidad de la sustancia encontrada en las 336 botellas incautadas; 2.- La calidad de sustancia química esencial del ácido sulfúrico, que se utiliza en la preparación, extracción, fabricación o producción del estupefaciente o psicotrópico; 3.- Cantidad del mismo, 336 botellas de litro si bien el ácido sulfúrico tiene otros usos legales, (fertilizante, en la industria petroquímica o en la minería del cobre), de haber sido éste el caso: “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC El conocimiento del destino se logró probar: • La cantidad no es compatible con actividades legales, en las que es de público conocimiento que son empleados normalmente más de 336 litros de la referida sustancia, • Tampoco resulta lógica la forma clandestina con que se trató de sacar del país, • a las 03:30 horas, en las inmediaciones del poblado abandonado de Pisiga Carpa Viejo, • a unos 4 metros del límite político con Bolivia. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC BRASIL PRUEBA INDICIARIA- CONCURSO DE DELITOS DE DESVIO Y ASOCIACION ILÍCITA SENTENCIA DEFINITIVA 21 OCTUBRE 2010, TRIBUNAL DE JUSTICIA ESTADO SP, VARA CRIMINAL. CONTROL Nº 1843/09. Delitos del Art. 33, § 1, I; y Art. 35, de la Ley 11.343. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC BRASIL PRUEBA INDICIARIA- CONCURSO DE DELITOS DE DESVIO Y ASOCIACION ILÍCITA “En cuanto a la asignación para la preparación de estupefacientes, hay numerosas pruebas: • Leandro, capturado con 50 Kgs. de Cafeína y no trabaja legalmente con el material; • Allan, quien negoció la venta, • y a pesar de manifestar ser socio de farmacia, trabaja como representante comercial, • no sabe y no tiene formación para manipular fórmulas; “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC BRASIL PRUEBA INDICIARIA- CONCURSO DE DELITOS DE DESVIO Y ASOCIACION ILÍCITA En cuanto a la asignación para la preparación de estupefacientes, hay numerosas pruebas: • André entregó fuera de horas de trabajo grandes cantidades de cafeína. • Dice ser empleado de Valdemir y Allan, que serían dueños de farmacia, dicha farmacia está cerrada; • Otro elemento importante es la entrega de la cafeína para Leandro, que no tiene relación con farmacias o negocios que usen Cafeína. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC BRASIL PRUEBA INDICIARIA- CONCURSO DE DELITOS DE DESVIO Y ASOCIACION ILÍCITA En cuanto a la asignación para la preparación de estupefacientes, hay numerosas pruebas: • Arnaldo, quien sería socio en farmacia, de acuerdo a su compañera, trabaja con ella en la escuela • y no tiene formación en manipulación de fórmulas; • Por otra parte, tiene más de 500 Kgs. de cafeína, en lugar diferente a la empresa, “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC BRASIL PRUEBA INDICIARIA- CONCURSO DE DELITOS DE DESVIO Y ASOCIACION ILÍCITA En cuanto a la asignación para la preparación de estupefacientes, hay numerosas pruebas: • Valdemir, dueño de farmacia, adquirió 550 kgs. de cafeína. • Farmacia similar a la de Valdemir utilizaría 10 Kgs. de cafeína al año. • Gran cantidad indica destino diverso, preparación de estupefacientes. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC BRASIL PRUEBA INDICIARIA- CONCURSO DE DELITOS DE DESVIO Y ASOCIACION ILÍCITA En cuanto a la asignación para la preparación de estupefacientes, hay numerosas pruebas: • Además, hecho de vender parte de la sustancia a un tercero, • así como guardarla en local distinto de la empresa, indica que la asignación no era lícita, y • el hecho de la farmacia haber sido cerrada por la vigilancia sanitaria. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC BRASIL PRUEBA INDICIARIA- CONCURSO DE DELITOS DE DESVIO Y ASOCIACION ILÍCITA En cuanto a la asignación para la preparación de estupefacientes, hay numerosas pruebas: • Una sencilla mirada a las fotografías del lugar donde mayoría de la droga fue incautada • y del vehículo cargado con cafeína, • es suficiente para verificar la situación ilegal, “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC BRASIL PRUEBA INDICIARIA- CONCURSO DE DELITOS DE DESVIO Y ASOCIACION ILÍCITA q Queda suficientemente demostrada la materialidad del delito. q Se hizo evidente que la droga adquirida por Valdemir, utilizando como fachada la farmacia (que estaba cerrada), q Lo fue con el fin de revenderlas a terceros, q que las utilizarían en la preparación de la cocaína. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC BRASIL PRUEBA INDICIARIA- CONCURSO DE DELITOS DE DESVIO Y ASOCIACION ILÍCITA DOCTRINA INDICIOS, BRASIL E INTERNACIONAL BENTO DE FARIA (1) MANZINI (2) LUCCHINI (3) VITO GIANTURCO (4) VICENTE PIRAGIBE(5) (1) Código de Proceso Penal Brasileño – vol. II – 1943 – pág. 309. (2) Tratado di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo Codice – vol. III – 1932 – p. 367. (3) Elementi di procedura penale - 4ª ed. – 1920 – n.º 131. (4) Elementos de Derecho Procesal Penal – 2ª ed. Actualizada – 2000 – vol. II – pág. 454. (5) In: Diccionario de Jurisprudencia Penal de Brasil – 1931 – vol. I – n.º 1.499. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC BRASIL PRUEBA INDICIARIA- CONCURSO DE DELITOS DE DESVIO Y ASOCIACION ILÍCITA DOCTRINA INDICIOS, BRASIL E INTERNACIONAL TA Crim /SP, Apelações n.º 1.023.537, 1.023.729, 1.026.181, 1.028.037, 1.031.119, 1.032.127, 1.033.963, 1.034.573, 1.035.567, 1.036.391, 1.036.813, 1.037.271, 1.037.809, 1.037.873, 1.038.173, 1.038.295, 1.039.247, 1.040.529, 1.040.849, 1.041.711, 1.042.611, 1.044.101, 1.044.239, 1.045.067, 1.045.959, 1.046.729, 1.047.435, 1.048.213, 1.048.275, 1.048.471, 1.048.935, 1.049.179, 1.050.715, 1.050.849, 1.051.093, 1.051.159, 1.051.859, 1.052.123, 1.052.859, 1.053.665, 1.053.829, 1.054.397, 1.054.721, 1.055.903, 1.056.713, 1.057.127, 1.057.181, 1.057.695, 1.058.109, 1.058.895. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC BRASIL PRUEBA INDICIARIA- CONCURSO DE DELITOS DE DESVIO Y ASOCIACION ILÍCITA DOCTRINA brasileña “Este es el caso de los autos donde es posible afirmar que, si bien no hay certeza absoluta, la prueba producida, de acuerdo con las máximas de la experiencia aplicadas en casos similares, proporciona la reconfortante probabilidad de exactitud.” “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC BRASIL PRUEBA INDICIARIA- CONCURSO DE DELITOS DE DESVIO Y ASOCIACION ILÍCITA DECLARO FUNDADA la presente acción penal, para CONDENAR: q André, Valdemir, Allan y Arnaldo, ART. 33, §1º, I; y ART. 35 ley 11.343/06 a la pena de 18 años de prisión y multa; q Leandro, ART. 33, §1º, I, Ley 11.343/06, a la pena de 8 años de prisión y multa. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC CHILE SENTENCIA DEFINITIVA EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO. CONDENA DELITOS DE DESVÍO Y DE TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS. DELITO AUTÓNOMO. SENTENCIA DEFINITIVA JUZGADO DE GARANTÍA DE TEMUCO, 2 AGOSTO 2006. R.U.C. 0500076794-K. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC CHILE CONDENA DELITOS DE DESVÍO Y DE TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS. DELITO AUTÓNOMO Hechos tipifican delitos establecidos Arts. 2 y 3 ley 20.000 Se condena al acusado SCHUTZ I.- A la pena de 526 días de presidio, accesorias y pago de las costas, en su calidad de autor del delito de “desvío de precursores o sustancias químicas esenciales”; y, II.- A la pena de 3 años y 1 día de presidio, pago de multa, accesorias costas, en su calidad de autor del “delito de tráfico ilícito de estupefacientes”. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC CHILE CONDENA DELITOS DE DESVÍO Y DE TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS. DELITO AUTÓNOMO En su domicilio hallaron: ü Diversos envases contenedores de materiales y sustancias comúnmente destinadas a la elaboración, ü o extracción de pasta base y clorhidrato de cocaína, ü Acido sulfúrico, agua destilada, acetona, y otros componentes. Además, • En caja fuerte 669,1 gramos pasta base de cocaína, • En su dormitorio 1,1 gramo de cocaína y • En maleta con doble fondo 180 gramos de cocaína. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC CHILE CONDENAS DELITO DESVÍO DE SUSTANCIAS QUIMICAS DOLO Y CULPA PRUEBA INDICIARIA COMISO DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE UN TERCERO NO CONDENADO. SENTENCIA 28 SEPT.2011. 5º JUZGADO ORAL EN LO PENAL SANTIAGO, CAUSA RIT: 119-11 “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC CHILE CONDENAS DELITO DESVÍO DE SUSTANCIAS QUIMICAS; DOLO Y CULPA Análisis y valoración de la prueba rendida: Tribunal alcanzar decisión de carácter condenatorio, a partir de los indicios que fueron construyendo el tipo penal: v Gutierrez, compra en 3 ocasiones año 2010 v más de 25 toneladas precursor carbonato de sodio. v Su giro comercial en Servicio de Impuestos Internos registra 2 inicios de actividad, por transporte, vestuario y grandes tiendas ninguno por curtiembre, como detalló en el documento de compra. v El Servicio informa que imputado v no registra actividad económica entre los años 2008 y 2010. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC CHILE CONDENAS DELITO DESVÍO DE SUSTANCIAS QUIMICAS; DOLO Y CULPA. PRUEBA INDICIARIA. COMISO DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE UN TERCERO NO CONDENADO. v Set fotográfico del domicilio, aparece claramente como inmueble de uso particular y no como a curtiembre. v Modalidad de compra es del todo inusual para las cantidades que adquirió el imputado, pagando en efectivo y retirando de manera personal la mercadería. v A todo lo anterior se unirá el que Gutiérrez no se encuentra inscrito en el registro especial de usuarios de sustancias químicas controladas y, v registra, a lo menos, una visita durante el periodo al ciudadano boliviano Edwin Choque, detenido por mismo delito que se le imputa. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC CHILE CONDENAS DELITO DESVÍO DE SUSTANCIAS QUIMICAS; DOLO Y CULPA. PRUEBA INDICIARIA. COMISO DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE UN TERCERO NO CONDENADO. Análisis y valoración de la prueba rendida: Cada uno de los tópicos que se analizan puede resultar insuficiente para dar por establecido el hecho y la responsabilidad de Gutiérrez en el mismo, sin embargo, el análisis pormenorizado y conjunto es lo que logra construir el tipo penal de manera indubitada para el Tribunal, desde que, el acusado Gutiérrez….. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC CHILE CONDENAS DELITO DESVÍO DE SUSTANCIAS QUIMICAS; DOLO Y CULPA. PRUEBA INDICIARIA. COMISO DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE UN TERCERO NO CONDENADO. Análisis y valoración de la prueba rendida: ü adquiere grandes cantidades de sustancia controlada ü indicando un domicilio comercial que no es tal, ü una actividad económica que jamás ha desarrollado, ü cancelando con dinero en efectivo, “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC CHILE CONDENAS DELITO DESVÍO DE SUSTANCIAS QUIMICAS; DOLO Y CULPA. PRUEBA INDICIARIA. COMISO DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE UN TERCERO NO CONDENADO. Análisis y valoración de la prueba rendida: ü y luego la traslada personalmente hasta Iquique ü y la trasvasija en horas de la noche y en una situación de manifiesta clandestinidad hacia un segundo camión ü que resulta interceptado poco antes de llegar a la frontera, en un camino que sólo conduce a Bolivia. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC CHILE CONDENAS DELITO DESVÍO DE SUSTANCIAS QUIMICAS; DOLO Y CULPA. PRUEBA INDICIARIA. COMISO DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE UN TERCERO NO CONDENADO. c) La probanza indiciaria en relación con el acusado GARCIA CHALLAPA, se vincula con elementos algo menos determinantes pero no por ello exentos de responsabilidad. Ø la intervención de García es casi al final, Ø más complejo en su caso pensar en un conocimiento previo y directo como el descrito en el tipo penal, Ø pero coincidiendo con la negligencia inexcusable a que alude el inciso 2º de la citada norma de la Ley 20.000, “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC CHILE CONDENAS DELITO DESVÍO DE SUSTANCIAS QUIMICAS; DOLO Y CULPA. PRUEBA INDICIARIA. COMISO DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE UN TERCERO NO CONDENADO. Ø su experiencia le permitía precaver de alguna forma las eventuales implicancias de transportar carga sin respaldo documental, Ø teniendo en cuenta las circunstancias fácticas de clandestinidad en que se desarrolló. Ø A García Challapa, se lo condenará en virtud de lo dispuesto en el inciso 2º, Ø fundamentalmente por estimar que el conocimiento de unos y otros no es igual y merece un tratamiento diferenciado como el que prevé justamente la norma en comento. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC CHILE CONDENAS DELITO DESVÍO DE SUSTANCIAS QUIMICAS; DOLO Y CULPA. PRUEBA INDICIARIA. COMISO DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE UN TERCERO NO CONDENADO. Comiso de las especies incautadas: Se solicitó expresamente que el comiso no se hiciera efectivo en el Tractocamión y semirremolque de propiedad de Simon García, toda vez que los bienes serían de propiedad de este tercero que no ha sido formalizado por este hecho, vulnerando toda garantía de su derecho a la propiedad. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC CHILE CONDENAS DELITO DESVÍO DE SUSTANCIAS QUIMICAS; DOLO Y CULPA. PRUEBA INDICIARIA. COMISO DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE UN TERCERO NO CONDENADO. Este Tribunal desestimará los argumentos de la defensa, ordenando el comiso de la especies incautadas, u por ser éstas esenciales en la ejecución del hecho típico, u unido a que su propietario si bien es un tercero, no es del todo ajeno al hecho, u por ser el hermano de uno de los sentenciados y u quien además tuvo una participación activa y directa en la gestión del Transporte de sustancias ilícitas, “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC CHILE CONDENAS DELITO DESVÍO DE SUSTANCIAS QUIMICAS; DOLO Y CULPA. PRUEBA INDICIARIA. COMISO DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE UN TERCERO NO CONDENADO. Comiso de las especies incautadas: u sin que sea condición para el comiso especial contemplado en la Ley 20.000 u que el propietario de las especies deba ser necesariamente formalizado y condenado por este delito. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC CHILE CONDENAS DELITO DESVÍO DE SUSTANCIAS QUIMICAS; DOLO Y CULPA. PRUEBA INDICIARIA. COMISO DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE UN TERCERO NO CONDENADO. Se condena a: ² GUTIÉRREZ a 6 años de presidio, accesorias legales, costas y multa, como autor del delito de desvío de sustancias químicas. Deberá cumplir la pena corporal impuesta, real, íntegra y efectivamente. ² FLORES YUCRA a la pena de 3 años y 1 día de presidio; accesorias legales, multa y costas, autor delito de desvío de precursores y sustancias químicas. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC CHILE CONDENAS DELITO DESVÍO DE SUSTANCIAS QUIMICAS; DOLO Y CULPA. PRUEBA INDICIARIA. COMISO DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE UN TERCERO NO CONDENADO. Se condena a: ² GARCIA CHALLAPA a la pena de 541 días de presidio, accesorias legales y costas, como autor del delito culposo de desvío de precursores y sustancias químicas. ² Se decreta el comiso de las especies y dineros incautados, especialmente camión y semirremolque, por haber sido utilizados en el transporte de la sustancia química carbonato de sodio. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC COLOMBIA EXTINCIÓN DEL DOMINIO VEHICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE SUSTANCIAS QUIMICAS PROPIETARIO SIN RESPONDABILIDAD PENAL SENTENCIA 31 JULIO 2009.TRIBUNAL SUPERIOR BOGOTÁ SALA PENAL DE DESCONGESTIÓN, LAVADO DE ACTIVOS, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO y EXTINCIÓN DE DOMINIO. Radicación 11001-07-04-013-2008-00057-0131 “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC COLOMBIA EXTINCIÓN DEL DOMINIO VEHICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE SUSTANCIAS QUIMICAS. PROPIETARIO SIN RESPONDABILIDAD PENAL. ² Transporte de sustancias para el procesamiento de narcóticos ² en bus con compartimientos no originales ² 68 galones de ácido sulfúrico y 4 de ácido clorhídrico “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC COLOMBIA EXTINCIÓN DEL DOMINIO VEHICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE SUSTANCIAS QUIMICAS. PROPIETARIO SIN RESPONDABILIDAD PENAL. ² Fiscalía inició trámite extinción del derecho de dominio sobre el vehículo y decretó su embargo y secuestro ² Causal de extinción: “los bienes hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas, sean destinadas a éstas, o correspondan al objeto del delito” ² Recurre Luis, no condenado y copropietario del bus con su hermano. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC COLOMBIA EXTINCIÓN DEL DOMINIO VEHICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE SUSTANCIAS QUIMICAS. PROPIETARIO SIN RESPONDABILIDAD PENAL. CONSIDERACIONES DE LA SALA Ø Es claro que el bus fue utilizado para transportar insumos para el procesamiento de estupefacientes Ø en unas caletas, no improvisadas sino permanentes, Ø que son el producto de una elaborada alteración de la carrocería, Ø que no fueran fácilmente perceptibles Ø se instalaron debajo de las sillas de los pasajeros, Ø y tampoco eran fáciles de abrir, “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC COLOMBIA EXTINCIÓN DEL DOMINIO VEHICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE SUSTANCIAS QUIMICAS. PROPIETARIO SIN RESPONDABILIDAD PENAL. CONSIDERACIONES DE LA SALA Ø Pruebas (proceso extinción) evidencian que como propietario del bus únicamente ha tenido interés en utilidades Ø develando marcada desidia en lo que tiene que ver con su operatividad y/o rodamiento Ø le faltó diligencia y prudencia al entregar su vehículo Ø y fue su voluntad dejarlo al libre albedrío para que fuera utilizado como instrumento de actividades ilícitas “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC COLOMBIA EXTINCIÓN DEL DOMINIO VEHICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE SUSTANCIAS QUIMICAS. PROPIETARIO SIN RESPONDABILIDAD PENAL. CONSIDERACIONES DE LA SALA Ø le era exigible prevenir que se cometieran irregularidades en el uso del bus Ø Constitución Política atribuye a la propiedad una función social y ecológica, Ø con lo cual riñe la destinación de un bus de transporte colectivo al acarreo “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC COLOMBIA EXTINCIÓN DEL DOMINIO VEHICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE SUSTANCIAS QUIMICAS. PROPIETARIO SIN RESPONDABILIDAD PENAL. CONSIDERACIONES DE LA SALA Ø de precursores químicos destinados a la producción de estupefacientes, Ø que atentan contra un bien tan preciado y protegido por nuestro régimen constitucional y legal como es la salud pública. Ø Finalmente, ha de advertirse que Luis no es un tercero de quien pueda predicarse buena fe con relación al trámite extintivo. “Prevención del Desvío de Sustancias Precursoras de Drogas en América Latina y el Caribe” PRELAC Muchas gracias Michel Diban Asesor Jurídico PRELAC [email protected]
