ACUERDO:
1. Aprobar la capitalización de la reserva legal en un monto de S/. 344 392 883.40
(Trescientos cuarenta y cuatro millones trescientos noventa y dos mil
ochocientos ochenta y tres con 40/100 Nuevos Soles) y, en consecuencia, el
aumento del capital social en la suma de S/. 344 392 883.40 (Trescientos
cuarenta y cuatro millones trescientos noventa y dos mil ochocientos ochenta
tres con 40/100 Nuevos Soles), como consecuencia de lo cual el nuevo capital
será de S/. 1 721 964 417.00 (Un mil setecientos veintiún millones novecientos
sesenta y cuatro mil cuatrocientos diecisiete y 00/100 Nuevos Soles). El referido
aumento del capital social de S/. 1 377 571 533.60 (Mil trescientos setenta y siete
millones quinientos setenta y un mil quinientos treinta y tres con 60/100 Nuevos
Soles) a S/1 721 964 417.00 (Un mil setecientos veintiún millones novecientos
sesenta y cuatro mil cuatrocientos diecisiete y 00/100 Nuevos Soles) se realizará
a través del incremento del valor nominal de la acción de S/. 0.80 a S/. 1.00, es
decir en S/. 0.20, manteniéndose el mismo número de acciones representativas
del capital social y sin que se altere la participación de los accionistas en el capital
social.
Debe precisarse que la reserva legal por capitalizar está constituida por S/. 342
597 977.83 (Trescientos cuarenta y dos millones quinientos noventa y siete mil
novecientos setenta y siete con 83/100 Nuevos Soles) correspondiente a los
resultados generados hasta el año 2002 conforme consta en el libro mayor al
cierre del ejercicio 2002, y por S/. 1 794 905.57 (Un millón setecientos noventa y
cuatro mil novecientos cinco con 57/100 Nuevos Soles) relativo a resultados de
años posteriores al 2002.
2. Modificar el primer párrafo del artículo 5 del estatuto social, en los siguientes
términos:
“Artículo 5.- El capital de la Sociedad es de S/. 1 721 964 417.00 (Un mil
setecientos veintiún millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos
diecisiete y 00/100 Nuevos Soles) representado por 1 721 964 417 acciones
nominativas de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas y
divididas en tres clases de la siguiente forma:
a) 669 762 378 acciones de la Clase "A-1";
b) 1 051 927 611 acciones de la Clase "B"; y,
c)
274 428 acciones de la Clase “C”.
(...)”
3. Se deja constancia de que no corresponde el ejercicio del derecho de
suscripción preferente habida cuenta que el presente aumento de capital no se
realiza como consecuencia de nuevos aportes.
4. Autorizar a determinados funcionarios de la Sociedad a efectos de que, con las
más amplias facultades, indistintamente cualquiera de ellos fije la fecha en que
se hará efectivo el aumento de capital acordado en la presente sesión; determine
las fechas de registro y canje de tal beneficio; disponga la publicación de los
avisos que correspondan; y represente a la Sociedad y suscriba por cuenta de
ésta cuanto documento público o privado sea necesario para ejecutar y cumplir
totalmente el acuerdo adoptado en la presente Junta.
27 de septiembre 2005
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