Etapa de Investigación bajo un Sistema Acusatorio Oral

ETAPA DE
INVESTIGACIÓN
BAJO UN SISTEMA
ACUSATORIO
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA
Maestra Diana Cristal González Obregón
Diplomado
Etapa de Investigación


a)
b)
c)
d)
-
Toda detención requiere una orden del juez
competente:
En caso de flagrancia, como caso urgente.
Presentación espontánea:
Se emite al imputado orden de aprehensión.
Ocurre ante el Juez.
Para que se le formule la imputación.
El Juez puede ordenar (según corresponda):
Se mantenga en libertad al imputado;
Eximir al imputado de la aplicación de medidas
cautelares.
Etapa de Investigación

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Detención por orden judicial:
Requiere presentación de denuncia o querella.
De Hecho(s) señalado(s) como delito.
Pena privativa de la libertad.
Obren datos que establezcan que se ha cometido
un delito.
Que exista la probabilidad de que el imputado lo
cometió o participó en su comisión.
La comparecencia, pueda verse demorada o
dificultada.
Cuando sin causa justificada legalmente, no
comparece el imputado que fue citado.
Etapa de Investigación
El Juez, a petición del Ministerio Público,
ordenará:
a) La aprehensión del imputado.
b) Sea conducido ante su presencia, sin previa
citación para formular la imputación.
Etapa de Investigación

a)
b)
c)
Solicitud de orden de aprehensión:
Por cualquier medio que garantice su
autenticidad,
Exponiendo ante autoridad judicial, las
razones del sustento de la aprehensión.
El Juez, dentro de las 24 horas de haber
recibido la solicitud, resolverá por escrito o si
es necesario en audiencia privada con el
Ministerio Público.
Etapa de Investigación

a)
b)
c)
d)
El Agente de la Policía que ejecute una
orden judicial de aprehensión:
Deberá informar al imputado de las razones
de la detención.
Conducirá sin dilación alguna ante el Juez
de Garantía al imputado.
El Juez convocará a una audiencia de
inmediato para formular la imputación.
48 horas al Ministerio Público para que
formule la imputación.
Etapa de Investigación

a)
b)
c)
d)
Detención en caso de flagrancia:
Cualquier persona puede realizar la detención
y entrega inmediatamente al imputado a la
autoridad más próxima,
esta autoridad, con la misma prontitud, al
Ministerio Público.
Dentro del término de 48 horas, se remitirá al
Juez.
Etapa de Investigación
Detención en caso de flagrancia:
Agente Policial
a) Tiene la obligación de detener a quien
sorprenda cometiendo un delito, en el
supuesto anterior y cuando reciba de otra
persona o autoridad;
b) Deberá ponerla a disposición del Ministerio
Público inmediatamente.
c) 48 horas.

48 Horas
a) A partir de que personalmente el Ministerio
Público recibe al detenido.
b) El mismo Tribunal cuenta con separos, donde
permanece el detenido en espera de la audiencia de
control de detención, para que se le formule la
imputación.
c) El Ministerio Público, hace una solicitud a la Unidad
Administrativa del Tribunal entregando forma, a la
cual la Unidad sella de recibido.
d) En cuanto se recibe la solicitud por la admisión del
tribunal y se sella, se terminan de contar las 48
horas.
e) A partir de ese momento, empiezan a contar las 72
horas, para que el juez vincule al imputado a
Etapa de Investigación

a)
b)
c)
Caso urgente:
Sospecha fundada de la participación del
imputado en algún delito grave (pena media
aritmética sea, cuando menos de siete años de
prisión).
Exista riesgo fundado de sustracción de la acción
de la justicia.
Por razón de hora, lugar o cualquier otra
circunstancia, no puede el Ministerio Público
ocurrir ante autoridad judicial para solicitar orden
de aprehensión.
Etapa de Investigación
Supuestos anteriores.
El Ministerio Público
ordena por escrito la
detención expresando
antecedentes de
investigación e indicios
que motivan su
pretensión.
Agente policial ejecuta
orden.
Etapa de Investigación
Policía presenta
inmediatamente al
imputado ante el
Ministerio Público que
emitió la orden.
a) El Ministerio Público deja
sin efecto la detención
cuando no solicite la prisión
preventiva sin que afecte el
que se pueda imponer
caución para garantizar la
comparecencia ante Juez.
b) El Ministerio Público
ordena que el detenido sea
conducido ante el Juez
dentro del plazo del
artículo16 Constitucional.
Audiencia de Control de Detención
(Artículo 168 CPPCH)
Imputado detenido en flagrancia o caso urgente:
 Será puesto inmediatamente a
disposición del
Juez de Garantía y este:
 Citara a Audiencia para informarle de sus
derechos constitucionales y legales si no se los
hubieran informado con anterioridad;
 Calificará la detención;
 Ratificará la detención o decretará la libertad con
reservas de ley.
Audiencia de Control de Detención
Quiénes deben asistir

Debe asistir el Ministerio Público para justificar
ante el Juez los motivos de la detención. Si
está ausente se liberara al detenido.
(Metodología de audiencias, por lo que
también debe estar presentes las demás
partes intervinientes).
Audiencia de Control de Detención.
Qué pasa si es aprehendido el imputado después
de formulada la imputación.
• Se aprehende al imputado.
Formulación de
la imputación.
Audiencia.
Audiencia.
• Juez convoca a audiencia inmediatamente después de que se ha puesto al imputado a su
disposición.
• El Ministerio Público puede solicitar se revoque, modifique o sustituya la medida cautelar
decretada anteriormente.
• Si no se convalida, se dispondrá de inmediato la libertad del imputado, a quien se le pedirá
señale domicilio para ser localizado y en su caso designe defensor. Lo convocará además a
una audiencia de formulación de imputación.
• Si se convalida la medida cautelar y en caso de nombramiento de nuevo defensor se
informará a este del contenido de la carpeta de investigación.
• Se llevará a cabo la audiencia de formulación de la imputación.
Audiencia de Formulación de la Imputación
( Artículo 274 CPPCH)

Formular la imputación, es la comunicación
que el Ministerio Público efectúa al imputado,
en presencia del Juez, de que se desarrolla
una investigación en su contra respecto de
uno o mas hechos determinados.
Cuándo se puede formular la
imputación.
a)
b)
c)
d)
Cuando el Ministerio Público considere oportuno
formalizar el procedimiento a través de la
intervención judicial.
Cuando el Ministerio Público considere necesaria la
intervención judicial para la aplicación de medias
cautelares personales.
En caso de flagrancia o caso urgente el Ministerio
Público debe formular la imputación, solicitar la
vinculación a proceso y solicitar la aplicación de
medidas cautelares en la misma audiencia de
control de detención.
En caso de imputados aprehendidos por orden
judicial, se formulará la imputación en la audiencia
convocada por el Juez una vez puesto a su
disposición, y se deberá solicitar la vinculación del
imputado a proceso y aplicación de medidas
Cómo se formula la imputación a
personas que estén detenidas.


El Ministerio Público solicitará al Juez la
celebración de audiencia mencionando la
individualización del imputado, de su defensor,
si lo hubiese designado, la indicación del
delito atribuido, la fecha, lugar y modo de su
comisión y el grado de intervención del
imputado en el mismo.
Se cita al imputado a esta audiencia
indicándole que deberá comparecer, de lo
contrario, se ordenará su aprehensión.
Cómo se desarrolla la Audiencia de
Formulación de la Imputación.
1.
2.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Verifica el Juez que el imputado conozca sus
derechos fundamentales o se los hace saber.
El Ministerio Público expone verbalmente:
Delito atribuido;
Fecha;
Lugar;
Modo de su comisión;
El grado de intervención atribuido al
imputado;
Nombre de su acusador.
Cómo se desarrolla la Audiencia de
Formulación de la Imputación.
3. El Juez, de oficio o a petición del imputado o
su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o
precisiones que considere convenientes
respecto a la imputación formulada por el
Ministerio Público.
4. Formulada la imputación, el Juez preguntará
al imputado si la entiende.
5. El Juez preguntará al imputado, si es su
deseo declarar para efectos de contestar al
cargo.
Cómo se desarrolla la Audiencia de
Formulación de la Imputación.
6. Si el imputado desea declarar lo puede hacer
de dos formas:
A) Libremente;
B) A través de preguntas de su defensor.
Nota: si es su deseo, podrá ser
contrainterrogado por el Ministerio Público y/o
el acusador coadyuvante. El Juez puede
formular preguntas aclarativas, pero el
imputado puede abstenerse de contestar si es
su deseo. El imputado declarará en libertad de
movimiento. ( Art. 359 CPPCH)
Cómo se desarrolla la Audiencia de
Formulación de la Imputación.
6. Rendida la declaración del imputado o
manifestado su deseo de no declarar, el Juez
abrirá debate sobre las demás pretensiones
que los intervinientes plantearen.
7. Antes de cerrar la audiencia, el Juez deberá
señalar la fecha para la celebración de la
audiencia de vinculación a proceso salvo que
el imputado haya renunciado al plazo del Art.
19 Constitucional.
Efectos de la formulación de la imputación.
(Artículo 278 CPPCH)
1.
2.
Suspende el curso de la prescripción de la
acción penal.
El Ministerio Público perderá la facultad de
archivar provisionalmente la investigación.
(salida alterna)
Audiencia de Vinculación a Proceso ( Artículo 280
CPPCH)
Reformado el 18 de febrero de 2009

1.
2.
3.
4.
Requisitos:
Que se haya formulado la imputación.
Que el imputado haya declarado para efectos de
contestar al cargo o manifestado su deseo de no
declarar.
De los antecedentes de investigación del Ministerio
Público se desprenda que se ha cometido un hecho
que la ley señala como delito y la probabilidad de que
el imputado lo cometió o participo en su comisión.
No se encuentre demostrado, más allá de toda duda
razonable, una causa de extinción de la acción penal
o una excluyente de incriminación.
No vinculación a proceso del
imputado. (Artículo 281 CPPCH)
Si no se reúnen los requisitos anteriores, el
Juez:
 Negará la vinculación del imputado a proceso;
 En su caso, revocará las medidas cautelares
reales y personales impuestas al imputado.
 NOTA: La no vinculación, no impide que el
Ministerio Público, continúe con la
investigación y posteriormente formule
nuevamente la imputación.
Plazos para resolver sobre la vinculación
del imputado a proceso. (Artículo 282 CPPCH)
1. El Juez cuestiona al imputado sobre si desea
renunciar al plazo de 72 horas, o si desea
acogerse a este o solicita la duplicación del
mismo.
A) Si renuncia, se resuelve en esa misma
audiencia sobre si se le vincula o no al
imputado, dándole el Juez la palabra al
Ministerio Público, para que exponga los
antecedentes de la investigación con lo que
considera se acredita el hecho señalado por la
ley como delito y la probabilidad del imputado
de que lo cometió o participó en su comisión.
Plazos para resolver sobre la
vinculación del imputado a proceso.
B) Si el imputado no renuncia al plazo o si solicita la
duplicación del mismo, el juez citará a una audiencia
posterior para resolver lo conducente.
Nota: La audiencia deberá celebrarse dentro de las 72
o 144 horas siguientes a que el imputado detenido fue
puesto a su disposición o que el imputado compareció
a la audiencia de formulación de la imputación.
Nota: Si el imputado requiere del auxilio judicial para
citar a testigos o peritos a la audiencia de vinculación,
deberá solicitarlo cuando menos, con 48 horas de
anticipación a la hora y fecha señalada para la
misma.
Desarrollo
de
la
Audiencia
de
Vinculación a Proceso (acogiéndose el
imputado al plazo).





Inicia con el desahogo de los medios de
prueba que el imputado hubiese ofrecido o
presentado en la misma.
Se siguen las mismas reglas que en el juicio
oral.
Desahogadas las pruebas, se le dará el uso
de la palabra primero, al Ministerio Público y
luego a la defensa.
Agotado el debate el Juez resolverá.
En casos de complejidad el Juez, podrá
decretar un receso que no podrá exceder de
dos horas, antes de resolver.
Valor de las actuaciones.

Nota: los antecedentes de la investigación, y
elementos de convicción desahogados en la
audiencia de vinculación a proceso que sirvan
como base para el dictado de la vinculación a
proceso y de las medidas cautelares, carecen
de valor probatorio para fundar la sentencia,
salvo excepciones.
Plazo para el cierre de la investigación
(Artículo 285 CPPCH)




El Juez competente, de oficio, o a solicitud de
parte, al resolver sobre la vinculación del
imputado a proceso, fijará un plazo para el
cierre de la investigación.
Tomará en cuenta la naturaleza de los hechos
atribuidos y la complejidad de la misma.
No mayor a 2 meses, en caso de delito con
pena máxima que no exceda de 2 años de
prisión.
No mayor a 6 meses, en caso de delito con
pena máxima que exceda de 2 años de
prisión.
Conclusión de la Etapa de
Investigación.
(Artículo 286-293 CPPCH)
Plazo para declarar el cierre de la investigación.
Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, el
Ministerio Público deberá cerrarla o solicitar justificadamente su
prórroga al Juez, observándose los límites máximos previstos
en el Artículo 285 del Código de Procedimientos Penales
Estado de Chihuahua. Si el juez no estima que la prórroga se
justifica, denegará la petición.
Si el Ministerio Público no declara cerrada la investigación en el
plazo fijado, o no solicita su prórroga, el imputado o la víctima u
ofendido podrán solicitar al Juez que lo aperciba para que
proceda a tal cierre.
Plazo para declarar el cierre de la
investigación.
Para estos efectos, el Juez informará al superior
jerárquico del agente del Ministerio Público que
actúa en el proceso, para que cierre la investigación
en el plazo de diez días.
Transcurrido ese plazo sin que se cierre la
investigación, el Juez la declarará cerrada de plano
y se procederá en los términos del artículo 187 del
Código de Procedimientos Penales del Estado de
Chihuahua.
Cierre de la Investigación.
(Artículo 287 CPPCH)
Cierre de la investigación.

Practicadas las diligencias necesarias, para la
investigación del hecho punible y de sus autores o
partícipes, el Ministerio Público la declarará cerrada, y
dentro de los diez días siguientes podrá:

I. Formular la acusación;

II. Solicitar el sobreseimiento de la causa; o

III. Solicitar la suspensión del proceso.
Sobreseimiento
(Artículo 288 CPPCH)
Sobreseimiento.
 El juzgador, a petición del Ministerio Público, del imputado o su
defensor, decretará el sobreseimiento cuando:

I. El hecho no se cometió o no constituye delito;

II. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado;

III. El imputado esté exento de responsabilidad penal;

IV. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no
cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación;
Sobreseimiento

V. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley;

VI. Una nueva ley quite el carácter de ilícito al hecho por el cual se viene siguiendo el
proceso;

VII. El hecho de que se trate haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera
dictado sentencia firme respecto del imputado; y

VIII. En los demás casos en que lo disponga la ley.

En estos casos el sobreseimiento es apelable, salvo que la resolución sea dictada en la
audiencia de debate de juicio oral.

Recibida la solicitud, el Juez la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro
horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia
de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez se pronuncie al
respecto.
Efectos del sobreseimiento.
(Artículo 289 CPPCH)
Efectos del sobreseimiento.
 El sobreseimiento firme tiene efectos de
sentencia absolutoria, pone fin al proceso en
relación con el imputado en cuyo favor se
dicta, inhibe una nueva persecución penal por
el mismo hecho y hace cesar todas las
medidas cautelares que se hubieran dictado.
Suspensión del Proceso
(Artículo 290 CPPCH)
Suspensión del proceso.
 El Juez decretará la suspensión del proceso cuando:

I. Se advierta que el delito por el que se está procediendo
es de aquellos que no pueden perseguirse sin previa
querella del ofendido y ésta no ha sido presentada, o
cuando no se ha satisfecho un requisito previo que la ley
exija para que pueda incoarse el procedimiento. En estos
casos, decretada la suspensión, se levantarán las medidas
cautelares personales que se hubieran dispuesto;

II. Se declare formalmente al imputado sustraído a la
acción de la justicia;
Suspensión del Proceso

III. Después de cometido el delito, el imputado
sufra trastorno mental transitorio; y

IV. En los demás casos
expresamente lo ordene.

A solicitud de cualquiera de las partes, el Juez
podrá decretar la reapertura del proceso cuando
cese la causa que haya motivado la suspensión.
en
que
la
ley
Sobreseimiento total y parcial
(Artículo 291 CPPCH)
A) El sobreseimiento será total: cuando se refiera
a todos los delitos y a todos los imputados.
B) El sobreseimiento será parcial: cuando se
refiera a algún delito o a algún imputado, de los
varios a que se hubiere extendido la investigación
y que hubieren sido objeto de vinculación a
proceso.
a) Si el sobreseimiento fuere parcial, se
continuará el proceso respecto de aquellos delitos
o de aquellos imputados a los que no se
extendiere aquél.
Reapertura de la investigación
(Artículo 293 CPPCH)

Hasta antes del fin de la audiencia intermedia, las partes
podrán reiterar la solicitud de diligencias precisas de
investigación que hubieren formulado al Ministerio Público
después de dictado el auto de vinculación a proceso y éste las
hubiera rechazado.

Si el Juez acoge la solicitud, ordenará al Ministerio Público
reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las
diligencias, en el plazo que le fijará. En dicha audiencia, el
Ministerio Público podrá solicitar la ampliación del plazo, por
una sola vez.
Reapertura de la investigación
(Artículo 293 CPPCH)

El Juez no decretará ni renovará aquellas diligencias que en
su oportunidad se hubieren ordenado a petición de las partes
y no se hubieren cumplido por negligencia o hecho imputable
a ellas, ni tampoco las que fueren manifiestamente
impertinentes, las que tuvieren por objeto acreditar hechos
públicos y notorios, ni todas aquellas que hubieren sido
solicitadas con fines puramente dilatorios.

Vencido el plazo o su ampliación, o aún antes de ello, si se
hubieren cumplido las diligencias, el Ministerio Público
cerrará nuevamente la investigación y procederá en la forma
señalada en el Artículo 287 del Código de Procedimientos
Penales del Estado de Chihuahua.
Acusación
(Artículo 294 del CPPCH)

Artículo 294. Contenido de la acusación.
La acusación deberá contener en forma clara y precisa:

I. La individualización del acusado y de su defensor;

II. La individualización de la víctima u ofendido, salvo que esto sea
imposible;

III. El relato circunstanciado de los hechos atribuidos y de sus
modalidades, así como su calificación jurídica;

IV. La mención de las circunstancias modificatorias de la
responsabilidad penal que concurrieren, aun subsidiariamente de la
petición principal;

Acusación

V. La autoría o participación que se atribuye al imputado;

VI. La expresión de los demás preceptos legales aplicables;

VII. Los medios de prueba que el Ministerio Público se propone producir en
el juicio oral;

VIII. La pena que el Ministerio Público solicite y los medios de prueba
relativos a la individualización de la pena y los relacionados con la
improcedencia, en su caso, de sustitutivos de la pena de prisión o la
suspensión de la misma;

IX. El daño que, en su caso, se considere se haya causado a la víctima u
ofendido y los medios de prueba que ofrezca para acreditar ese daño; y

X. En su caso, la solicitud de que se aplique el procedimiento abreviado.
Acusaciones subsidiarias
(Artículo 295 CPPCH)
Acusaciones subsidiarias.
El agente del Ministerio Público podrá hacer
valer pretensiones alternativas y también
formular una distinta calificación jurídica de los
hechos precisados en el auto de vinculación a
proceso.