Poder Judicial de la Nación ///nos Aires, 5 de mayo de 2016

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
CFP 11352/2014
///nos Aires, 5 de mayo de 2016.
Tiénense presentes las constancias que anteceden, y a los
fines de imprimirle celeridad al trámite de la presente y teniendo en
cuenta que a fs. 2468/2473 el Ministerio Público Fiscal solicitó un
peritaje contable y que se habilitara feria judicial para su producción –
fecha de presentación 29/12/15-, cuya realización no fue ordenada por
el juez que intervino anteriormente, encomiéndesele al Cuerpo de
Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de
Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, la realización de un amplio peritaje
de la especialidad, el cual tendrá como plazo máximo para su
finalización de 30 días, debiéndose reunir cuanto menos tres veces,
por semana cinco horas por día, tendiente a:
1) a. Determinar la totalidad de pagos que Valle Mitre
S.A. hubiera efectuado a favor de Hotesur S.A y/o otras personas
físicas o jurídicas, en concepto de cánones locativos (únicos o
mensuales) por el Hotel Alto Calafate, o en cualquier otro concepto
vinculado con derechos de explotación del mismo —el cual deberá ser
identificado-, a partir del año 2008. Deberá discriminarse cada uno de
los pagos, con indicación de su pertinente factura, orden de
compra/pago a que se imputara, y determinación de fecha, medio de
pago
(en
caso
de
ser
mediante cheque,
con la correcta
individualización del cartular y de la cuenta de emisión y de depósito,
con la fecha de éste último; en caso de ser mediante transferencias
bancarias, con correcta indicación de las cuentas intervinientes y
fechas de las mismas).
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b. Establecer si existen pagos de Valle Mitre S.A. en el
mismo concepto -cánones locativos (únicos o mensuales) o en
cualquier otro concepto vinculado con derechos de explotación de la
Hostería La Dunas. En su caso se especifique los mismos, se
consignen los beneficiarios de tales pagos, se establezca el medio de
pago - con el mayor detalle posible-, y se indique de qué manera
fueron volcados los mismos en la contabilidad.
c. Determinar si se registran pagos en idéntico concepto –
cánones locativos (únicos o mensuales) o en cualquier otro concepto
vinculado con derechos de explotación- por parte de Valle Mitre S.A.
relacionado con otros establecimientos de hotelería. En su caso, se
precisen los mismos, los beneficiarios de los pagos, el establecimiento
de qué se trata, medios de pago, entre otros pormenores de interés.
2) Determinar la totalidad de pagos que IDEA S.A.
hubiera efectuado a favor de Hotesur SA y/o otras personas físicas o
jurídicas, en concepto de cánones locativos (únicos o mensuales) por
el Hotel Alto Calafate, o en cualquier otro concepto vinculado con
derechos de explotación del mismo -el cual deberá ser identificado-, a
partir del año 2013. Deberá discriminarse cada uno de los pagos, con
indicación de su pertinente factura, orden de compra/pago a que se
imputara, y determinación de fecha, medio de pago (en caso de ser
mediante cheque, con la correcta individualización del cartular y de la
cuenta de emisión y de depósito, con la fecha de éste último; en caso
de ser mediante transferencias bancarias, con correcta indicación de
las cuentas intervinientes y fechas de las mismas.)
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3) Se determine si la totalidad de dichos pagos que
hubiesen realizado Valle Mitre S.A. e IDEA S.A. figuran en la
contabilidad de Hotesur S.A. y en su caso bajo qué concepto o rubro
contable, indicándose pormenorizadamente en qué registro o asiento
se encuentra volcado.
4) a. Se determine si Valle Mitre S.A. e IDEA S.A.
poseían capacidad económica y financiera para afrontar, al momento
de las respectivas contrataciones, los cánones locativos estipulados a
favor de Hotesur S.A. Si la respuesta fuera negativa, se establezca si
dichas sociedades acudieron o no a recursos externos, los que en su
caso deberán ser precisados, determinándose de qué manera y bajo
qué concepto se plasmaron en sus estados contables.
b. Asimismo, se informe, conforme la documentación
pertinente, si dichas sociedades -Valle Mitre S.A. e IDEAS S.A.poseían estructura organizativa suficiente para llevar adelante la
explotación comercial en cuestión en cuanto a cantidad de personal,
especialización del mismo, instalaciones, experiencia en el rubro —en
esté último caso deberá consignarse en qué ha consistido, de surgir
ello de los registros-, etc.
5)
a. Determinar si existen pagos efectuados por Valle
Mire S.A. y por IDEA S.A. a favor de Los Sauces S.A. y/o
relacionados con el Hotel Los Sauces, a partir del año 2008 y 2013,
respectivamente, y en caso afirmativo se informen los mismos con
idéntico alcance y precisión requerida en los puntos periciales 1 y 2.
b. En su caso, establecer si la totalidad de dichos pagos
que hubieran realizado Valle Mitre S.A. y/o IDEA S.A. figuran en la
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contabilidad de Los Sauces S.A., como así bajo qué concepto o rubro
contable, indicándose pormenorizadamente en qué registro o asiento
se encuentra volcado.
c. En caso de no registrarse pagos por parte de Valle
Mitre S.A. hacia Los Sauces S.A., pero si hacia otras personas físicas
o jurídicas relacionadas con esta última sociedad o con el Hotel Los
Sauces, se indiquen los montos, beneficiarios, medios de pago y
fecha.
6) a. Determinar la totalidad de pagos que Valle Mitre.
S.A. hubiera recibido procedentes de Austral Construcciones S.A.;
Badial S.A.; Kank y Costilla SA.; Loscalzo y Del Curto
Construcciones SRL; Alucom Austral SRL; La Estación SA.; Don
Francisco S.A. con motivo de hospedajes o arrendamiento de
habitaciones en el Hotel Alto Calafate.
b. Deberá discriminarse cada uno de los pagos, con
indicación de su pertinente factura, orden de compra/pago a que se
imputara, y determinación de fecha, medio de pago (en caso de ser
mediante cheque con la correcta individualización del cartular y de la
cuenta de emisión y de depósito, con la fecha de éste último; en caso
de ser mediante transferencias bancarias, con correcta indicación de
las cuentas intervinientes y fechas de las mismas).
c. Determinar si en dicha documentación se encuentran
individualizadas las personas que hicieron uso de dichas habitaciones.
7) Establecer de la totalidad de facturación de Valle Mitre
SA., qué proporción o porcentaje de la misma fue emitida a nombre
de Austral Construcciones S.A.; Badial SA.; Kank y Costilla S.A.;
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Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL; Alucom Austral S.R.L.;
La Estación S.A.; Don Francisco S.A. con motivo de hospedajes o
arrendamiento de habitaciones en el Hotel Alto Calafate.
8) a. Establecer si existen pagos a favor de Valle Mitre
S.A. y de IDEA S.A. por parte de Credisol S.A. y Diagonal Sur
Comunicaciones S.A
b. De existir, deberá discriminarse cada uno de los pagos,
con indicación de su pertinente factura, orden de compra/pago a que
se imputara y determinación de fecha, medio de pago (en caso de ser
mediante cheque, con la correcta individualización del cartular y de la
cuenta de emisión y de depósito, con la fecha de éste último; en caso
de ser mediante transferencias bancarias, con correcta indicación de
las cuentas intervinientes y fechas de las mismas).
c. Determinar si en dicha documentación se encuentran
individualizadas las personas que hicieron uso de dichas habitaciones.
9) Indicar el costo diario de cada habitación que fuera
contratada por cada una de las empresas antes mencionadas y si
aquellos valores fueron acordes a las precios de mercado.
10) a. Determinar si el gasto del alojamiento o de
arrendamiento de las habitaciones del Hotel Alto Calafate se
encuentra asentado en la contabilidad de Austral Construcciones SA.;
Badial S.A.; Kank y Costilla S.A.; Loscalzo y Del Curto
Construcciones SRL; Alucom Austral S.R.L.; La Estación S.A.; Don
Francisco S.A.
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b) Determinar también si en dicha contabilidad se
encuentran
asentados gastos por alojamiento a alquiler de
habitaciones en los hoteles Los Sauces y Las Dunas.
11) a. Se determine la cantidad de empleados
discriminado año por año a partir del 2008, tanto los registrados ante
las organismos pertinentes coma los que surgieran según la
contabilidad, correspondientes a cada una de las siguientes
sociedades: Austral Construcciones S.A.; Badial S.A., Kank y Costilla
S.A.; Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL; Alucom Austral
S.R.L.; La Estación S.A.; Don Francisco S.A.
b. Asimismo se confeccione nómina de cada uno de
dichos empleados, consignándose sus datos, fecha de inicio de la
relación laboral, salario percibido, función desempeñada, aportes
realizados y viáticos que se les hubieran liquidado, en este último caso
precisándose, de surgir, los lugares a los que viajaran, las fechas, la
causa y la cantidad de días liquidados.
12)
a.
Determinar
conforme
los
registros
y
documentación correspondiente al Hotel Alto Calafate -entre tales por
ejemplo libro de registro de pasajeros y/u otro registro similar y
demás documentación contable pertinente-, y su cruzamiento con la
nómina de empleados que se confeccione en función del punto
pericial que antecede (punto 11), si alguna de dichas personas se alojó
efectivamente en el hotel a partir del año 2008.
b. En caso afirmativo se indiquen las fechas de
alojamiento —con precisión de ingreso y egreso-, identificación de las
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habitaciones utilizadas, consumos efectuados por los mismos, de ser
esto último posible.
c. Por último, en función de dicho análisis, se establezca
el total de habitaciones efectivamente utilizadas por cada una de las
empresas mencionadas en el punto 8 (Austral Construcciones S.A.;
Badial S.A.; Kank y Costilla S.A.; Loscalzo y Del Curto
Construcciones SRL; Alucom Austral S.R.L.; La Estación 5k; Don
Francisco S.A.), de manera anual.
13) En función de la documentación de autos, la que se
encuentra a disposición conjunta con la causa que tramitara ante el
Fuero Penal Tributario, y aquella aportada por Nicolás Guzman, se
establezca:
a. si existen constancias fehacientes de que Kank y
Costilla S.A. y Loscalzo y Del Curto Construcciones S.R.L. a partir
del 2010, desarrollaran obran en localidades y parajes circundantes a
la ciudad de El Calafate
-sean obras nacionales o provinciales-,
concretamente en las proximidades de Comandante Luis Piedrabuena,
El Turbio y/o 28 de Noviembre. En su caso, se describan las mismas,
su duración exacta, el personal afectado -con debida identificación del
mismo-, si se le han liquidado viáticos en orden a dicha labor, y se
existen certificados de obra totales o parciales y certificados de
finalización de las mismas. En caso de haberse tercerizado la tarea, se
brinden detalles al respecto.
Asimismo, y cruzando dicha información con los
registros del Hotel Alto Calafate, se determinen las plazas del mismo
que fueran afectadas por el convenio celebrado entre Valle Mitre y
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Kank y Costilla S.A., y entre la primera y Loscalzo y Del Curto
Construcciones SRI.; como así deberá determinarse si dichas plazas
fueron efectivamente ocupadas por el personal que surja del párrafo
precedente.
b. Se informe si surgen registros fehacientes acerca de un
contrato de consultoría integral en materia hotelera y asesoramiento
general para el desarrollo y/o apertura de nuevas unidades de
negocios, que se hubiera celebrado entre Austral Construcciones S.A.
y Valle Mitre S.A., posiblemente en fecha 27 de agosto de 2009. En su
caso, se determine Si se ha efectuado pago alguno en orden a ello,
precisándose el/los mismos.
14) a. Determinar en términos porcentuales el nivel de
ocupación, sobre su capacidad total, que tuviera el Hotel Alto
Calafate, la hostería Los Sauces y Las Dunas, en los distintos años de
su explotación.
b. Luego, se precise, también en términos porcentuales,
en qué proporción- de- su capacidad total, han sido ocupadas sus
habitaciones por Austral Construcciones S.A.; Badial S.A..; Kank y
Costilla 5.A.; Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL; Alucom
Austral S.R.L.; La Estación S.A.; Don Francisco S.A., Credisol S.A. y
Diagonal Sur Comunicaciones S.A.
15) a. Establecer si los gastos operativos que se registren
como consecuencia de la explotación del Hotel Alto Calafate -los
cuales deberá ser especificados y cuantificados rubro por rubro de
manera anual-, como por ejemplo los gastos en telefonía, en insumos
de tocador, lavandería, tintorería, alimentos, entre otras variables
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como podría ser también la cantidad de personal afectado a su
funcionamiento, resulta concordante con la cantidad de habitaciones
que figuran ocupadas.
b. Asimismo, se determine cuánto facturó el Hotel a sus
eventuales clientes en concepto de telefonía, lavandería, heatlh club,
restaurante y bar, y fecho, comparándose ello con la cantidad de
habitaciones que figuran ocupadas, se establezca si resulta
concordante.
16) Determinar si de la contabilidad de Valle Mitre S.A. y
Austral
Construcciones
surgen
erogaciones
en
concepto
de
construcción y/o reformas y/o remodelación de la hostería Las Dunas.
En su caso se cuantifiquen los mismos y se determinen las fechas.
17) Establecer si Valle Mitre SA., Austral Construcciones
S.A., Badial S.A., Kank y Costilla S.A., Loscalzo y Del Curto
Construcciones SRL, Alucom Austral S.R.L., La Estación S.A., Don
Francisco S.A., Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, alquilaron o
pagaron por alquileres de inmuebles particulares. En su caso se
precise de qué inmueble se trataría, sus propietarios -en caso de
surgir-, intervinientes en los contratos, y fechas de la locación y de los
pagos, como así sus montos y medio de pago, esto último con el
mayor detalle posible.
18) Determinar si la explotación comercial del Hotel Alto
Calafate arrojó ganancias para Valle Mitre S.A. en su caso se
cuantifiquen las mismas de manera anual.
19) En caso de haber explotado Valle Mitre S.A. otros
establecimientos hoteleros -conforme surja del punto pericial 1 b y c-,
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se determine la rentabilidad que cada uno de ellos reportara a Valle
Mitre S.A.
20) Se consigne el monto de facturación total de Valle
Mitre S.A., año por año, desde el 2008 inclusive.
21) a. Establecer la totalidad de pagos de PANATEL S.A.
por cánones locativos y/o derechos de explotación del Hotel Los
Sauces. Se indiquen montos, fechas, beneficiarios, medios de pago en
forma detallada.
b. Si PANATEL S.A. recibió pagos procedentes de Valle
Mitre S.A., Austral Construcciones 5k; Badial S.A.; Kank y Costilla
S.A.; Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL; Alucom Austral
S.R.L; La Estación S.A.; Don Francisco S.A.. En su caso, se
individualicen los mismos.
22) Determinar si en el pasivo de IDEAS S.A. aparece
deuda alguna para con Valle Mitre SA. De ser así, se detalle la causa,
monto y fecha, individualizándose todo documento qua dé cuenta de
ella.
23) Establecer si existen pagos a favor de Hotesur S.A.,
Los Sauces S.A. y CO.MA S.A. procedentes de Inversora M&S y
Alcalis de la Patagonia. En su caso de detallen los mismos.
24) Determinar si existen pagos a Hotesur S.A., Los
Sauces S.A., CO.MA S.A. y/o alguno de sus socios, a la Sucesión de
Néstor Carlos Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo
Kirchner o Florencia Kirchner, derivados del giro comercial de la
Sociedad La Aldea El Chaltén S.A. y/o producto de la explotación del
establecimiento La Aldea.
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Asimismo, determinar si alguna de las personas físicas o
jurídicas mencionadas en el párrafo que antecede hicieron algún
aporte material o económico a dicha sociedad (La Aldea El Chaltén
S.A.) o a favor del emprendimiento comercial de La Aldea. En su caso
se precise en qué consistió el mismo y su fecha.
25) Determinar si existen pagos hacia Hotesur S.A., Los
Sauces S.A., CO. MA S.A., Valle Mitre S.A., Panatel S.A., Austral
Construcciones SA.; Badial SA.; Kank y Costilla S.A.; Loscalzo y
Del Curto Construcciones SRL; Alucom Austral S.R.L.; La Estación
S.A.; Don Francisco S.A., o a alguno de sus socios, procedentes de
Invernepa, BMC SRL, Sol Publicidad S.A.
26) Determinar si la totalidad de las ganancias o
percepciones recibidas conforme el resultado que arrojen los puntos
periciales 1 2 y 5, se hallan incluidas en las declaraciones juradas
impositivas de Hotesur S.A. y de los Sauces S.A. - según
corresponda- y de sus socios, como así en las declaraciones juradas
administrativas (Según ley 25.188) de Néstor Carlos Kirchner y de
Cristina Fernández de Kirchner en razón de los cargos públicos
desempeñados.
Lo mismo deberá determinarse en caso de arrojar
resultado positivo lo preguntado en el punto pericial 23, esto es, si han
sido debidamente incluidos los eventuales aportes que se hayan
efectuado, en las pertinentes DDJJ; ello al igual que la eventual
construcción, refacción a remodelación por la que se pregunta en el
punto pericial 15.
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27) Individualizar los accionistas y autoridades de
HOTESUR S.A. y e Los Sauces S.A., desde el 2008 al 2015, ambos
inclusive, y la participación accionaria de cada uno de ellos, como así
el modo en que adquirieron la misma.
28) Informar si Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. llevaron
en legal y debida forma, durante dicho período, sus libros contables y
demás registros a los que se encontrara obligada, como así quien
rubricó y aprobó los respectivos estados contables.
29) Detallar el activo y el pasivo de Hotesur S.A. y Los
Sauces S.A. año por año.
30) Establecer si existen créditos de las sociedades
Hotesur y Los Sauces contra alguno de sus socios, a partir del año
2008. En su caso se detallen los mismos pormenorizadamente,
indicándose la causa, la fecha, el monto, se individualice al socio, y se
determine si dicho crédito fue saldado, en su caso, en qué fecha.
31) Indicar si existen en dichas sociedades (Hotesur y
Los Sauces S.A.) registros acerca de la distribución de ganancias entre
sus socios, en su caso, se consignen las fechas, montos y forma de la
distribución.
32) Informar si existieron retiros anticipados de
dividendos por alguno de los socios de Hotesur y Los Sauces. En su
caso, se precisen fechas, montos y socios.
33) Determinar la cantidad de empleados de Hotesur S.A.
y Los Sauces S.A., discriminado año por año a partir del 2008, tanto
los registrados ante los organismos pertinentes como los que surgieran
según la contabilidad. Se confeccione nómina de cada uno de dichos
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empleados, consignándose sus datos, fecha de inicio de la relación
laboral, salarlo percibido, función desempeñada, aportes realizados.
Todo ello; sin perjuicio de los puntos de pericia que
oportunamente podrán ser agregados una vez analizado el expediente,
sus causas conexas y la documentación en su totalidad.
Notifíquese a las partes de conformidad con lo normado
en el art. 258 del C.P.P.N.
Pudiendo resultar necesario a los fines de llevar a cabo el
peritaje antes ordenado, requiérasele a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) y a la ANSES, se sirvan informar con
relación a las sociedades involucradas en la presente investigación
respecto de las cuales no se haya requerido oportunamente: 1) datos
referenciales (actividad, domicilio, impuestos y demás información de
interés); 2) bienes registrables; 3) SITER (números de cuentas,
titulares y cotitulares, bancos); 4) Retenciones sufridas y efectuadas;
5) Sistema CITI compras –como informado e informante-; 6) Personal
declarado en relación de dependencia; 7) Declaraciones juradas IVA,
ganancia mínima presunta, bienes personales y responsables
sustitutos; 8) Si se han efectuado fiscalizaciones y en su caso el
resultado que arrojaron; 9) Si estuvo involucrado en denuncias
penales; 10) compra de divisa extranjera; y 11) Si está incluido en la
base de facturación apócrifa. Líbrese cédula urgente de urgente
diligenciamiento.
Considerando los lineamientos vertidos en los puntos
VIII –del voto del Dr. Jorge Ballesteros- y III –del voto del Dr.
Eduardo Freiler- (de fs. 3098/3115) en los que se sugiere la creación
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de un cuerpo de fiscales para procurar la mayor eficacia investigativa
a los fines de dilucidar los hechos objeto de esta pesquisa; lo cual
habría tenido acogimiento favorable, teniendo en cuenta asimismo, la
tendencia contemporánea -manifestada en las dos últimas décadas en
numerosos ordenamientos procesales y proyectos de reforma- hacia la
realización de procesos penales en los que se diferencian con mayor
nitidez los roles de acción pública, defensa y jurisdicción; y que en
atención a que la voluminosidad y complejidad de esta causa lo
amerita; sobre todo atento al estado de la pesquisa, la vasta
documentación que la conforma conjuntamente con sus anexos, el
importante cúmulo de tareas y gran cantidad de causas en trámite de
considerable envergadura, es que habré de disponer la delegación de
la investigación en el Sr. Fiscal, de conformidad con lo normado en el
art. 196 del C.P.P.N.
En ese sentido, y para llevar a cabo la pesquisa entiendo
indispensable la conformación de una unidad fiscal de investigación
especializada para el presente caso, bajo la coordinación del titular de
la Fiscalía Federal n° 11, cuyo titular es el Dr. Gerardo Pollicita.
Por ello, y toda vez que resulta facultad exclusiva de la
Procuración General de la Nación la conformación de la actuación
conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público
Fiscal, en casos que por su importancia o dificultad lo hagan
aconsejable, líbrese oficio a la señora Procuradora General de la
Nación, doctora Alejandra Gils Carbó, con el fin de poner en su
conocimiento la delegación dispuesta precedentemente. Asimismo,
por razones de organización, requiérasele tenga a bien mantener
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informado al suscripto directamente o por intermedio del titular de la
Fiscalía Federal n° 11, sobre el avance y concreción de dicha unidad.
En función de lo ordenado precedentemente, realícense
fotocopias certificadas de este expediente, sus causas conexas y los
incidentes que corren por cuerda.
Asimismo, atento la voluminosidad de la documentación
secuestrada en autos, que hasta el momento no se realizó una
exhaustiva certificación de aquélla, es que deberá cumplirse con dicha
manda debiendo la actuaria arbitrar los medios para colaborar con esa
función con la Fiscalía nro. 11. Anótese a disposición conjunta con la
mencionada Fiscalía los efectos reservados en el Departamento de
Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina. Líbrese oficio.
Por último, arbítrense los medios conjuntamente con la
mentada Fiscalía para tomar todos los recaudos necesarios para la
preservación y resguardo de los efectos que obran en esa sede
reservados.
Ante mí: