CONCLA 01-2016 BIENES_Rev_1 - Procuraduría General de la

TÉRMINOS DE REFERENCIA
QUE HAN DE REGIR LA VENTA EN PÚBLICA
SUBASTA DE BIENES
CONCLA 01/2016
Presidencia de la República Dominicana
Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
ÍNDICE
1
2
ASPECTOS GENERALES .................................................................................................... 4
1.1
Definiciones e Interpretaciones ................................................................................. 4
1.2
Antecedentes .............................................................................................................. 7
1.3
Objetivos y Alcance................................................................................................... 8
1.4
Objeto de la Subasta .................................................................................................. 9
1.5
Base Legal ............................................................................................................... 12
1.6
Etapas de la Venta ................................................................................................... 13
1.7
Condiciones de Pago y Penalidades ........................................................................ 14
1.8
Entrega del Bien ...................................................................................................... 15
1.9
Idioma ...................................................................................................................... 15
1.10
Órganos de Ejecución .............................................................................................. 16
1.11
De la Publicidad....................................................................................................... 16
1.12
Disponibilidad de los Términos de Referencia....................................................... 16
1.13
Conocimiento y Aceptación de los Términos de Referencia .................................. 16
1.14
Cronograma de Actividades .................................................................................... 17
1.15
Descripciones de los Bienes .................................................................................... 18
1.16
Lugar y Forma de Presentación de las Propuestas .................................................. 20
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ............................................................................. 21
2.1
Forma y Contenido de la Propuesta ......................................................................... 21
2.2
Lugar, Plazo y Fecha para la Presentación de Documentos .................................... 26
2.3
Forma de Presentación de Documentos................................................................... 26
2.4
Prohibiciones para Inscripción y Participación ....................................................... 27
2.5
Evaluación de los Declarantes ................................................................................. 28
Términos de Referencia CONCLA 01/2016, Página 2
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Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
2.6
3
CONSULTAS, CIRCULARES Y ENMIENDAS ................................................................ 29
3.1
3.1.1
4
6
Consultas ................................................................................................................. 29
Procedimiento y Plazo para las Consultas: ............................................................. 29
APERTURA Y VALIDACIÓN DE LAS PROPUESTAS .................................................. 30
4.1
5
Criterio de Evaluación ............................................................................................. 28
Análisis y Evaluación .............................................................................................. 30
RÉGIMEN DE DESEMPEÑO DE LA SUBASTA ............................................................. 31
5.1
Inicio y Desarrollo ................................................................................................... 31
5.2
Criterio de Adjudicación ......................................................................................... 31
5.3.
Adjudicación y Notificación .................................................................................... 32
LOS CONTRATOS .............................................................................................................. 33
6.1
Disposiciones sobre los Contratos ........................................................................... 33
6.2
Responsabilidad Pre-Contractual ............................................................................ 33
6.3
Cierre de Operaciones ............................................................................................. 34
6.4
Firma del Contrato ................................................................................................... 34
Anexo No. 1 .................................................................................................................................. 35
Listado De Bienes A Ser Subastados ...................................................................................... 35
Anexo No. 2 .................................................................................................................................. 37
Constancia Visita de Bien(es) y Documentación Legal ........................................................... 37
Anexo No. 3 .................................................................................................................................. 38
Formulario Propuesta para la Adquisición de Bien .................................................................. 38
Anexo No. 4 .................................................................................................................................. 39
Acto Declaración Jurada (Persona Moral) ................................................................................ 39
Anexo No. 5 .................................................................................................................................. 40
Acto Declaración Jurada (Persona Física) ................................................................................ 40
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Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
1 ASPECTOS GENERALES
El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA), invita al público en general, a participar en la
Subasta Pública Nacional e Internacional para la Venta de Bienes decomisados a favor del
Estado Dominicano, a efectuarse conforme a las reglas establecidas en estos Términos de
Referencia (TR), publicados desde el 09 de mayo del 2016, en las páginas Web del Consejo
Nacional de Drogas, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General
de la República.
1.1
Definiciones e Interpretaciones
A los efectos de estos Términos de Referencia, las palabras y expresiones que se inician con
letra mayúscula y que se citan a continuación tienen el siguiente significado:
a) Agentes Autorizados: Personas naturales designadas por los Declarantes a los fines de
realizar en nombre de ellos determinados trámites en el proceso.
b) Bien/Bienes: Se entiende por Bienes los activos de cualquier tipo, corporales o
incorporales, muebles o inmuebles, tangibles e intangibles y los documentos o
instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre activos.
c) Bien
/
Bienes
inmuebles:
Se
consideran inmuebles todos
aquellos bienes considerados bienes raíces, por tener en común la circunstancia de
estar íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o
jurídicamente, al terreno, tales como las parcelas, urbanizadas o no, casas,
naves industriales, o sea, las llamadas fincas, en definitiva, que son Bien es imposibles
de trasladar o separar del suelo sin ocasionar daños a los mismos, porque forman
parte del terreno o están anclados a él.
d) Comisión de Venta y Liquidación de Activos (COVELA): Comisión creada bajo la
dependencia del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, con la finalidad de
llevar a cabo el procedimiento para la venta en pública subasta de los Bienes
Decomisados a favor del Estado Dominicano, producto de lavado de activos e
infracciones cometidas en violación a las disposiciones de la Ley No. 72-02 de fecha
07 de junio del 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de
Drogas, Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves y la Ley No. 50-88 Sobre
Drogas y Sustancias Controladas.
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Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
e) Es el órgano responsable de la organización, conducción y ejecución de la integridad
del proceso, desde la aprobación de los pliegos generales de condiciones, respuesta a
las consultas, recepción de propuestas, calificación de Declarantes, evaluación de
propuestas, preparación del informe con las recomendaciones de adjudicación y todo
acto complementario, conveniente y válido legalmente a los fines de la venta.
f) Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA): Es una instancia
colegiada, creada por la Ley 72-02 Sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico
Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves, de fecha 07 de
Junio de 2002, en el Artículo 54, instituida con el fin de impulsar, coordinar y
recomendar políticas de prevención, detección y represión del lavado de activos.
g) Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Declarante a la Entidad Contratante,
solicitando aclaración, interpretación sobre aspectos relacionados exclusivamente
con el proceso, dentro del plazo establecido en el Cronograma de Actividades.
h) Contrato Compraventa: Convenio que tiene por objeto la venta del activo
adjudicado, en el que se establecen además, los derechos y obligaciones de cada una
de las partes, derivados de la operación que se realiza, al amparo de las leyes
dominicanas sobre la materia, los Términos de Referencia (TR) y la propuesta de
compra del activo por parte del Adjudicatario.
i) Credenciales: Documentos que los Declarantes deben presentar en la forma
establecida en los Términos de Referencia, para ser evaluados y calificados por El
COVELA, con el fin de participar en el presente proceso.
j) Cronograma: Cronología del proceso de venta, como está indicada en los presentes
Términos de Referencia.
k) Debida Diligencia:
Por parte de la Entidad Contratante: El concepto de Debida Diligencia va más allá
de la identificación del Declarante, se extiende a la identificación de los riesgos
inherentes a todas las relaciones que se establezcan con él en el marco de la Subasta,
lo que implica, a título enunciativo y no limitativo, entre otras cosas, verificar que el
perfil económico del Declarante se corresponda con su aptitud para la adquisición de
los Bienes sobre los que se propone licitar. Que el Bien adjudicado será utilizado para
un uso lícito, social y de acuerdo a las buenas costumbres. Tomar en cuenta factores
como: antecedentes del Declarante y del beneficiario final.
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Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
Por parte del Declarante: Proceso de revisión, estudio y evaluación de los
documentos e informaciones materiales y digitales existentes del Bien subastado, así
como la correspondiente inspección física del mismo.
l) Declarante (s): Persona (s) que ha (n) manifestado, por los medios establecidos en
estos TR, su interés de participar en la subasta.
m) Enmienda: Comunicación escrita emitida por El COVELA, con el fin de modificar el
contenido de los Términos de Referencia, formularios, anexos u otra Enmienda y que
se hace de conocimiento de todos los Declarantes.
n) Entidad Contratante: Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, representado
por su Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA).
o) Estado: Es el Estado Dominicano.
p) Evaluación: Operación mediante la cual la Entidad Contratante considera la
Propuesta del Declarante a los fines de considerarlo elegible o no como Oferente.
q) Las Partes: El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, debidamente
representado por La Comisión de Venta y Liquidación de Activos (COVELA) y el
Oferente Adjudicatario del Bien inmueble de que se trate.
r) Oferente (s): Persona natural o jurídica que, habiendo sido previamente elegido para
participar en la subasta ha hecho ofertas con relación al Bien subastado, en el marco
de la celebración de la subasta pública, con independencia de que haya sido
adjudicatario o no.
s) Oferente Adjudicatario (a): Es la persona natural o jurídica, entre todos los
oferentes, que en último turno ha ofertado el mayor precio (mayor postor y último
subastador).
t) Plazos: Por plazos se entenderán los días hábiles, de acuerdo con la legislación
dominicana. Salvo que expresamente se utilice la expresión de “días calendario”,
establecidos como termino para la realización o cumplimiento de cualquier requisito
relacionado con la participación del Oferente o con la ejecución de la Subasta
conforme a los Términos de Referencia.
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Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
u) Propuesta: Comunicación mediante la cual el o los Declarantes manifiestan a la
Entidad Contratante su disposición de participar en la subasta pública en relación con
el Bien de que se trate.
v) Sobre: Paquete que contiene las Credenciales (lo que incluye, los documentos
constitutivos de la compañía, cuando se trate de una persona moral) del Declarante y
la Propuesta.
w) Status Legal: Documentos presentados por el Declarante en el que se detallan los
elementos de solvencia, idoneidad y capacidad, declaración jurada de no
antecedentes penales, condenas por penas aflictivas o infamantes, así como también,
condenas por violaciones a las Leyes 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y
72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias
Controladas y otras Infracciones Graves.
x) Términos de Referencia (TR): Conjunto de cláusulas que establecen las
características generales del activo que se subasta, el procedimiento y normas que
rigen la subasta, los derechos y obligaciones de los Declarantes, del Estado
Dominicano, y el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, hasta la firma del
contrato de compraventa correspondiente.
1.2
Antecedentes
Estando el Estado Dominicano definitivamente investido con el derecho de propiedad de
los inmuebles objeto del presente proceso conforme a las sentencias Nos. 522-2008,
dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional; 574-2009, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la
Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; 049/2009, dictada
por el Primer Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Departamento Judicial de San
Cristóbal, que ordena el decomiso a favor del Estado Dominicano de los Bienes envueltos
en los casos de los imputados Quirino Paulino Castillo, Zaira Castillo Ramírez, Luis
Marmolejos Feliz, Ricardo Encarnación Castillo, Anderson Paulino Ubrí, y Diomaris
Marmolejos Féliz; Maritza Margarita Zapata Molett, Miriam Amparo Zapata Molett y
Francisca Elena Zapata Molett; y Marcos Tejeda Andújar y Marcos Tejada Santana; Auto de
Homologación de Sentencia No. 038-2007-00868, de la Cámara Civil y Comercial del
Juzgado de Primera Instancia de; Distrito Nacional, Quinta Sala, de fecha once (11) de
octubre del 2007, en donde se homologa la sentencia dictada en ocasión del caso criminal
No. 02-14-A, por la Corte del Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Virginia,
División Alexandra, en fecha 17 de enero del 2002, contra el señor Latasha Renee Sinclair
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Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
Mitchell, Sentencia 100-2011, de fecha 26 de septiembre del 2011, dictada por el Primer
Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional en contra de la imputada Sobeida Félix Morel y compartes, Sentencia 222, de
fecha 04 de julio de 2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en
contra del imputado José David Figueroa Agosto y Compartes. El Comité Nacional Contra el
Lavado de Activos, representado por su Comisión de Venta y Liquidación de Activos
(COVELA), procede a la venta en pública subasta de los inmuebles en interés de cumplir
con los objetivos trazados en el Plan Estratégico Anti-drogas y Anti-lavado de Activos, en
virtud de lo establecido en la Ley 72-02 Sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico
Ilícito de Drogas Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves, del 7 de Junio de
2002.
Para tales fines el Presidente de la República otorgó Poderes contenidos en los oficios
No.34693 de fecha 30 de diciembre del 2013, No. 2967 del 6 de febrero del 2014, así como
el No. 34695, de fecha 30 de diciembre del 2013,para que se proceda a la venta en pública
subasta de los Bienes descritos en el punto 1.4 del presente documento; y se tome como
precio de primera puja, el valor asignado a según el avalúos realizados por al Dirección
General de Catastro, Gratasaciones SRL, compañía experta en tasación de vehículos de lujo
y la Asociación Dominicana de Joyerías y Artesanos, Incorporados (ASODOJO).
1.3
Objetivos y Alcance
El objetivo de este documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas
y administrativas, de naturaleza reglamentaria por el que se fijan los requisitos, exigencias,
facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, que deseen
participar en el presente proceso de la Venta en Pública Subasta CONCLA-01/2016 de los
Bienes descritos en el punto 1.4 de los presentes Términos de Referencia.
El presente documento tiene un alcance general para todo el proceso de venta y constituye
la base para la debida información de las personas naturales y jurídicas participantes en la
venta de referencia. Si el Declarante omite suministrar alguna información requerida en los
presentes Términos de Referencia o presenta una información que no se ajuste en todos
sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado será el rechazo de su
participación.
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1.4
Objeto de la Subasta
La presente subasta tiene por objeto la venta de los Bienes que se describen a continuación:
Bienes
Documento No.
Precio Primera
Puja
1. Apto. 102-A, Segunda Planta, Residencial
Condominio Don Alfonso V, La ArboledaNaco, Parcela 5-A-1-REF-69, D.C. No. 3, D.N.
Certificado de
Título
0100164671
RD$ 3,280,500.00
2. Apto 202, Residencial Plaza Lincoln, av.
Abraham Lincoln, Ensanche La Julia, Parcela
No.229-Refundida C, del D.C. No. 2, D.N.
Certificado de
Título
0100135906
RD$2,516,119.20
3. Apto 1301, Torre Santa María, calle Manuel
de Jesús Troncoso, Ensanche Piantini,
Parcela No. 003-10-757, Manzana 1729, D.C.
No. 1, D.N.
Certificado de
Título
0100135912
RD$17,138,790.00
4. Apto 402-C, Bloque C, Condominio Plaza
Ortega, Bella Vista, Solar No. 2, Reformado
Manzana 3021, D.C. No. 1, D.N.
Certificado de
Título
0100174588
RD$6,097,599.00
5. Apartamento 14-B, Décimo Cuarto Nivel,
Torre Residencial Alco Paradisso III, Parcela
28-J1-B-REF-4-A, D.N.
Certificado de
Título
0100117972
RD$14,036,194.06
6. Apartamento 15-B, Décimo Quinto Nivel,
Torre Residencial Alco Paradisso III, Parcela
28-J-1-B-REF-4-A, D.N.
Certificado de
Título
0100117973
RD$14,682,258.73
Certificado de
Título
0500009401
RD$283,762.52
7. Solar 1-B, Manzana 55, D.C. No. 1,
Municipio de Baní, Provincia Peravia.
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8. Solar 2, Manzana 55, D.C. No. 1, Municipio
de Baní, Provincia Peravia.
9. Casa No. 14, de la calle Respaldo las
Margaritas, Sector Urbanización Brisas del
Canal, Solar 20 porción J, D.C. No. 1,
Municipio de Baní, Provincia Peravia.
10. Solar de 200 metros cuadrados, dentro de
la Parcela No. 6, (parte), del D.C. No. 8, Calle
Proyecto Brisas del Norte, Brisas del
Guazuma, Municipio de Baní, Provincia
Peravia
11. Solar de 400 metros cuadrados, dentro de
la Parcela No. 6, (parte), del D.C. No. 8, Calle
Proyecto Brisas del Norte, Brisas del
Guazuma, Municipio de Baní, Provincia
Peravia
12. Solar de 200 metros cuadrados, dentro de
la Parcela No. 6, (parte), del D.C. No. 8, Calle
Proyecto Brisas del Norte, Brisas del
Guazuma, Municipio de Baní, Provincia
Peravia
13. Solar de 200 metros cuadrados, dentro de
la Parcela No. 6, (parte), del D.C. No. 8, Calle
Proyecto Brisas del Norte, Brisas del
Guazuma, Municipio de Baní, Provincia
Peravia
Certificado de
Título
0500009463
RD$724,457.60
Certificado de
Título
0500009464
RD$4,223,850.30
Carta Constancia
0500009698
RD$76,140.00
Carta Constancia
0500009696
RD$152,280.00
Carta Constancia
0500009694
RD$76,140.00
Carta Constancia
0500009697
RD$76,140.00
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14. Solar de 200 metros cuadrados, dentro de
la Parcela No. 6, (parte), del D.C. No. 8, Calle
Proyecto Brisas del Norte, Brisas del
Guazuma, Municipio de Baní, Provincia
Peravia.
15. Vehículo marca Mercedes Benz, modelo
G500, tipo jeepeta, año 2003, color negro,
chasis No. WDB4632481X138024.
16. Reloj Audemars Piguet
26067BC.ZZ.D002CR.01
Carta Constancia
0500009699
RD$76,140.00
RD$893,025.00
US$33,679.80
Valor Inicial de las Ofertas
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 3 de la Ley 119 del 1964, que regula la venta de los
Bienes inmuebles del Estado Dominicano, la primera oferta no podrá nunca ser inferior a la
suma fijada en la tasación realizada por la Dirección General del Catastro Nacional como
precio de primera puja de los inmuebles.
El precio de primera puja de los Bienes muebles fue fijado mediante tasación realizada por
los peritos contratados para tales fines; y aprobado por el Presidente de la República,
mediante oficio No. 34695 de fecha 30 de diciembre de 2013 que autoriza realizar la venta
en pública subasta.
El precio de primera puja fue ajustado por resolución del Comité Nacional Contra el Lavado
de Activos tomado en consideración que estos Bienes han sido ofertados en subastas
anteriores en las cuales no se presentaron propuestas por lo que se declararon desiertas.
La subasta se realizará teniendo como referente jurídico el procedimiento establecido en
las normas que rigen para la subasta de los Bienes inmuebles en cuanto al establecimiento
del precio de primera puja para el proceso de venta en pública subasta conforme a informe
pericial previo.
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1.5
Base Legal
1.
Ley No. 72-02 del 07 de Junio del 2002, Sobre Lavado de Activos Provenientes del
Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves; y su
Decreto de Aplicación No.20-03.
2.
Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, de
fecha 30 de mayo de 1988.
3.
Decreto Número 19-03, de fecha 14 de enero del 2003, que establece el
procedimiento para el funcionamiento de la Oficina de Custodia y Administración de
Bienes Incautados y Decomisados, creada por la Ley 72-02, de fecha 7 de Junio del
2002.
4.
Sentencia No. 522-2008, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara
Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional de fecha veintidós (22)
días del mes de diciembre del año dos mil ocho (2008), que ordena el decomiso de
los Bien es propiedad del imputado Quirino Ernesto Paulino Castillo, a favor del
Estado Dominicano.
5.
Sentencia 574-2009, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, de fecha dieciocho (18) del
mes de noviembre del año dos mil nueve (2009), que ordena el decomiso de los Bien
es propiedad de las imputadas Miriam Amparo Zapata Molett, Maritza Margarita
Zapata Molett y Francisca Zapata Molett, a favor del Estado Dominicano.
6.
Sentencia 049/2009, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, de fecha
veinte (20) del mes de marzo del año dos mil nueve (2009), que ordena el decomiso
de los Bien es propiedad de los imputados Marcos Tejeda Santana y Marcos Tejeda
Andújar, a favor del Estado Dominicano.
7.
Auto de Homologación de Sentencia No. 038-2007-00868, de la Cámara Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia de; Distrito Nacional, Quinta Sala, de
fecha once (11) de octubre del 2007, en donde se homologa la sentencia dictada en
ocasión del caso criminal No. 02-14-A, por la Corte del Distrito de los Estados
Unidos, Distrito Este de Virginia, División Alexandra, en fecha 17 de enero del 2002,
contra el señor Latasha Renee Sinclair Mitchell, en donde se ordenaba de igual
forma la confiscación del Apto. 402-C, Bloque C, Condominio Plaza Ortega, Bella
Términos de Referencia CONCLA 01/2016, Página 12
Presidencia de la República Dominicana
Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
Vista, ubicado dentro del Solar No. 2, Reformado Manzana 3021, Distrito Catastral
No. 1, Distrito Nacional, mismo que fue decomisado a favor del Estado Dominicano.
8.
Sentencia No. 199-2010, de fecha 15/09/2010, dictada por el Cuarto Tribunal
Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
9.
Sentencia 100-2011, de fecha 26 de septiembre del 2011, dictada por el Primer
Colegiado de la Cámara Penal del Jugado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
10. Sentencia 222, de fecha 04 de julio de 2013, dictada por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia, en contra del imputado José David Figueroa Agosto y
Compartes.
1.6
Etapas de la Venta
Primera etapa:
Para dar inicio al proceso de venta se realizará la convocatoria en un medio escrito de
circulación nacional, así como en los portales institucionales de las entidades: Consejo
Nacional de Drogas www.cnd.gob.do; Procuraduria General de la República
www.pgr.gob.do, ingresando en el Link PROCOMPRANET, Dirección Nacional de Control
de Drogas, www.dncd.gob.do; en la cual se indicarán los datos de los Bienes y demás
condiciones de la venta. En dicho aviso se indicará la concesión de un plazo de 15 días
hábiles a contar de su publicación, dentro del cual los interesados presentarán su
Propuesta y demás documentos requeridos a tales fines.
La Entidad Contratante dará publicidad del resultado de las evaluaciones de las propuestas
de participación que reciba, dentro de un plazo no mayor de 10 días a partir de la fecha de
recibo de la misma.
Cumplido los 15 días hábiles a partir de la publicación indicada en el párrafo anterior
quedará cerrado el proceso de recepción de Declarantes.
Segunda etapa:
Términos de Referencia CONCLA 01/2016, Página 13
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Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
La Entidad Contratante en fecha y hora previstas en el Cronograma de Actividades
contenido en el presente documento, invitará a los Declarantes que presentaron
propuestas de participación para realizar el acto de pujas.
Se identificarán todos los Declarantes y se registrarán como participantes de la subasta.
En presencia de Notario Público, Oferentes para la subasta, se iniciará el acto de Pública
Subasta con el precio de primera puja estipulado, produciéndose en consecuencias pujas
subsecuentes.
El proceso de pujas se realizará a través de pregón, debidamente supervisado por el o los
notario(s)público(s)actuante(s), adjudicándose el Bien subastado al mayor postor y último
subastador.
Intermediarios:
No se pagará comisiones a corredores o intermediarios en la operación de venta de los
Bienes y los Oferentes presenciales tendrán la obligación de identificar a sus clientes o
beneficiarios finales de la venta, los participantes en la subasta que se presenten como
intermediarios deberán presentar un poder de representación realizado ante Notario
Público, debidamente legalizado por la Procuraduría General de la República.
1.7
Condiciones de Pago y Penalidades
El Oferente que resultare adjudicatario, deberá emitir un cheque certificado o de
Administración a favor del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, por el valor del
precio de remate menos el valor al que ascienda el 10% depositado por él conforme a estos
Términos de Referencia.
Quedando estipulado en los presentes Términos de Referencia, que de no cumplirse con el
pago del precio del remate indicado en el párrafo anterior a la fecha de la firma del
contrato, el oferente que resultó adjudicatario del Bien, perderá de pleno derecho la suma
depositada mediante cheque certificado o de Administración, correspondiente al 10% del
precio establecido como primera puja, dinero que entrará a la cuenta del Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos.
Moneda y Forma de Pagos
Términos de Referencia CONCLA 01/2016, Página 14
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Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
Los pagos deben realizarse mediante cheques certificados o de administración de una
entidad bancaria, a favor del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos.
Modalidades de Pago y Penalidad por Incumplimiento de Contrato.
El día de la subasta de los Bienes, el Declarante, deberá haber pagado el diez por ciento
(10%) sobre el precio de primera puja, del o los Bienes de su interés. Dicho pago, deberá
ser depositado en cheque certificado o de administración a nombre del Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos junto con la Presentación de su Propuesta. Este pago se hará
por concepto de derecho a participación; el valor restante conforme al monto de la
adjudicación (precio de remate), deberá producirse el día de la firma del contrato de
Compraventa, para lo cual se ha establecido como plazo cinco (5) días a partir de la
adjudicación del o los Bienes. De no cumplirse con dicho pago en el plazo previamente
establecido, el oferente que resultó adjudicatario del Bien, perderá de pleno derecho la
suma depositada mediante cheque certificado o de administración correspondiente al 10%
del precio establecido como primera puja.
En cuanto al 10% entregado por los demás oferentes que no resultaron adjudicatarios, les
será devuelto por EL COVELA, luego de transcurrido el plazo de treinta (30) días.
1.8
Entrega del Bien
La entrega del Bien objeto de la presente subasta será hecha al adjudicatario una vez haya
firmado el contrato de Compraventa entre las partes y realizado el pago total de la
adjudicación correspondiente, por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, a través
del COVELA.
1.9
Idioma
El idioma oficial del presente proceso de venta es el español, por tanto, toda la
correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el Declarante y la Entidad
Contratante, deberá ser presentado en este idioma y de encontrarse en idioma distinto,
deberá contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente
autorizado y legalizada, cuyo costo estará a cargo del Declarante.
El proceso oral de la venta en pública subasta y las pujas se realizará única y
exclusivamente en el idioma español.
Términos de Referencia CONCLA 01/2016, Página 15
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Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
1.10
Órganos de Ejecución
Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de Venta y
Liquidación de Activos (COVELA).
1.11
De la Publicidad
Se realizará la convocatoria de este proceso de venta en pública subasta mediante
publicación en un medio escrito de circulación nacional.
1.12
Disponibilidad de los Términos de Referencia
Los Términos de Referencia estarán disponibles a partir del día de la publicación de la
convocatoria en la dirección electrónica del Consejo Nacional de Drogas
www.cnd.gob.do; Procuraduría General de la República www.pgr.gob.do, ingresando en
el Link PROCOMPRANET, Dirección Nacional de Control de Drogas, www.dncd.gob.do;
o físicamente podrán ser retirados por ante el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos,
representado por su Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA), que fija su
ubicación en la Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, sector Gascue.
1.13
Conocimiento y Aceptación de los Términos de Referencia
El sólo hecho de un Declarante pretenda participar en el proceso de subasta implica el
pleno conocimiento, aceptación y sometimiento de la persona física, el Consejo de
Administración de la Empresa, el Representante Legal y Agentes Autorizados, a los
procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna,
establecidos en los Términos de Referencia, los cuales tienen carácter jurídicamente
obligatorio y vinculante.
Términos de Referencia CONCLA 01/2016, Página 16
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Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
1.14
Cronograma de Actividades
Fases de la Subasta
Fechas Programadas
9 mayo 2016
Convocatoria
Publicación de los Términos de Referencia
(TR) en las páginas Web de:
Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)
Consejo Nacional de Drogas (CND)
Procuraduría General de la República (PGR)
9 mayo 2016
Del 09 mayo al 01 junio 2016 de
lunes a viernes de 8 AM a 3 PM,
previa coordinación de visita con
el COVELA.
Visitas de los declarantes a los Inmuebles
Recepción de Carta de Intención y documentos
requeridos en los Términos de Referencia.
09 mayo al 02 junio 2016
Proceso de Debida Diligencia Entidad Contratante.
Hasta el 09 de junio 2016
Consultas
Desde 09 mayo al 01 junio del 2016
Notificación Elección Participantes
13 junio del 2016
Acto Público: apertura del proceso
16 junio del 2016
Términos de Referencia CONCLA 01/2016, Página 17
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1.15
Descripciones de los Bienes
Bienes
Apto. 102-A, Segunda Planta, del Residencial
Condominio Don Alfonso V, La Arboleda-Naco,
Parcela 5-A-1-REF-69, del D.C. No. 3, D.N.
Certificado de Título
0100164671
Apto 202, Residencial Plaza Lincoln, av. Abraham
Lincoln, Ensanche La Julia, Parcela No.229Refundida C, del D.C. No. 2, D.N.
Certificado de Título
0100135906
Apto 1301, Torre Santa María, calle Manuel de
Jesús Troncoso, Ensanche Piantini, Parcela No.
003-10-757, Manzana 1729, D.C. No. 1, D.N.
Certificado de Título
0100135912
Apto 402-C, Bloque C, Condominio Plaza Ortega,
Bella Vista, Solar No. 2, Reformado Manzana 3021,
D.C. No. 1, D.N.
Certificado de Título
0100174588
Apartamento 14-B, Décimo Cuarto Nivel, Torre
Residencial Alco Paradisso III, Parcela 28-J1-BREF-4-A, D.N.
Certificado de Título
0100117972
Apartamento 15-B, Décimo Quinto Nivel, Torre
Residencial Alco Paradisso III, Parcela 28-J-1-BREF-4-A, D.N.
Certificado de Título
0100117973
7.
Solar 1-B, Manzana 55, D.C. No. 1, Municipio de
Baní, Provincia Peravia.
Certificado de Título
0500009401
8.
Solar 2, Manzana 55, D.C. No. 1, Municipio de Baní,
Provincia Peravia.
Certificado de Título
0500009463
9.
Casa No. 14, calle Respaldo las Margaritas, Sector
Urbanización Brisas del Canal, Solar 20 porción J,
Certificado de Título
0500009464
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Documento No.
Términos de Referencia CONCLA 01/2016, Página 18
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Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
D.C. No.1, Municipio de Baní, Provincia Peravia.
10. Solar 200 metros cuadrados, dentro de la Parcela
No. 6, (parte), del D.C. No. 8, Calle Proyecto Brisas
del Norte, Brisas del Guazuma, Municipio de Baní,
Provincia Peravia
11. Solar 400 metros cuadrados, dentro de la Parcela
No. 6, (parte), del D.C. No. 8, Calle Proyecto Brisas
del Norte, Brisas del Guazuma, Municipio de Baní,
Provincia Peravia
12. Solar de 200 metros cuadrados, dentro de la
Parcela No. 6, (parte), del D.C. No. 8, Calle Proyecto
Brisas del Norte, Brisas del Guazuma, Municipio de
Baní, Provincia Peravia
13. Solar de 200 metros cuadrados, dentro de la
Parcela No. 6, (parte), del D.C. No. 8, Calle Proyecto
Brisas del Norte, Brisas del Guazuma, Municipio de
Baní, Provincia Peravia
14. Solar de 200 metros cuadrados, dentro de la
Parcela No. 6, (parte), del D.C. No. 8, Calle Proyecto
Brisas del Norte, Brisas del Guazuma, Municipio de
Baní, Provincia Peravia
Carta Constancia
0500009698
Carta Constancia
0500009696
Carta Constancia
0500009694
Carta Constancia
0500009697
Carta Constancia
0500009699
15. Vehículo Mercedes Benz, modelo G500, tipo
jeepeta, año 2003, color negro, chasis No.
WDB4632481X138024.
16. Reloj Audemars Piguet 26067BC.ZZ.D002CR.01.
Términos de Referencia CONCLA 01/2016, Página 19
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Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
1.16
Lugar y Forma de Presentación de las Propuestas
Las propuestas de participación para la adquisición de los Bienes deben entregarse en las
oficinas del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA), que fija su ubicación en la Calle Federico
Henríquez y Carvajal No. 11, sector Gascue, de la ciudad de Santo Domingo de
Guzmán, República Dominicana, a más tardar en fecha 2 junio del 2016, hasta las
4:00 p.m.
No serán recibidos, bajo ningún concepto, las propuestas que lleguen a las instalaciones del
Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de Venta y
Liquidación de Activos (COVELA) después del plazo establecido para la recepción de las
propuestas, cualquiera que sea la causa de la demora.
En caso que se requiera información adicional sobre el Declarante, este deberá
suministrarla.
La recepción de una propuesta, no constituye obstáculo para su posterior rechazo por
parte de la Entidad Contratante durante el período de evaluación, si se constataren vicios o
defectos que contradigan o violen las normas establecidas en los Términos de Referencia.
Términos de Referencia CONCLA 01/2016, Página 20
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2 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
2.1
Forma y Contenido de la Propuesta
Las propuestas de participación para la adquisición de Bienes, deberán presentarse
mediante el “Formulario Propuesta para Adquisición de Bienes”, Anexo No. 3 conforme
a cada uno de los puntos del referido formulario y depositarse, en un sobre.
El formulario debe ser completado en idioma español, sin correcciones ni tachaduras; debe
constar en papel timbrado del Declarante y contener estampado el sello del mismo (en caso
de persona moral). Cada página de la propuesta debe contener las iníciales de la persona
que la suscribe.
Este formulario debe ser firmado por el declarante y en caso de una persona moral, por la
persona autorizada para ello. Asimismo, si la participación del declarante se realiza a través
de algún intermediario, conforme lo exprese su carta de intención, debe ser completada la
casilla correspondiente al nombre y número de la Cédula de Identidad y Electoral del
intermediario de que se trate.
El formulario comprende lo siguiente:



Datos generales del Declarante:
• Para personas morales: Número de Registro Nacional de Contribuyente
(RNC) o su equivalente, si es extranjero.
• Para personas físicas: Número de Cédula de Identidad y Electoral o
pasaporte.
Descripción del o de los Bienes que se desea (n) adquirir y precio primera puja.
Declaración expresa del Declarante de que:
a) Entiende y acepta totalmente las disposiciones establecidas en los TR que rigen
la subasta del activo que se propone adquirir y que de ser declarado
adjudicatario, suscribirá el contrato de compraventa correspondiente;
b) Se abstendrá de adoptar conductas que induzcan a la alteración del resultado del
procedimiento u otros aspectos;
c) El activo que se propone adquirir es adecuado para los usos y propósitos que los
motivan a comprarlo; y
d) En caso de resultar adjudicatario, asumirá, a partir de la fecha de cierre
establecida en estos Términos de Referencia, cualquier riesgo asociado con la
propiedad del activo que desea comprar y que adicionalmente lo adquirirá en las
condiciones en que el mismo se encuentra.
Términos de Referencia CONCLA 01/2016, Página 21
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Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
Ámbito de Participación de la Subasta
Oferentes:
Esta subasta está dirigida a Empresas y Personas Físicas con excepción de las afectadas por
alguna de las situaciones señaladas en Capítulo II, numeral 2.4 de estos TR.
Requisitos para participar en la Subasta Pública.
A. Empresas
Las empresas interesadas deben remitir al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos,
representado por su Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA), una carta de
intención, suscrita por el representante legal mediante la cual manifiesten su interés de
participar en la subasta, y expresamente declarar por escrito lo siguiente:
1)
2)
3)
4)
5)
Que tienen la capacidad legal necesaria para contratar;
Que entienden y aceptan acogerse a las normas que rigen la subasta, conforme se
establecen en estos TR;
Que se obligan a conocer, previo a la presentación de la propuesta de compra del
activo, el estado físico y las situaciones financiera, económica y legal del mismo;
Que se encuentran al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; y
Que en caso de surgir controversias durante el procedimiento de subasta o del
contrato de compraventa que de ella se derive, los tribunales de la República
Dominicana, son los órganos jurisdiccionales competentes para conocer las mismas
y que renuncian a cualquier fuero que en razón de su domicilio presente o futuro
pudiera corresponderle.
Adicionalmente, la carta de intención debe contener las informaciones siguientes:
6)
7)
8)
9)
10)
Razón social
Domicilio social;
Números de teléfono, fax y correo electrónico;
Número de Registro Nacional de Contribuyente (RNC) o su equivalente si es una
empresa extranjera; y
País y fecha de constitución.
Dicha comunicación debe estar redactada en idioma español. En el caso de tratarse de un
documento escrito originalmente en un idioma distinto al español, dicho texto debe estar
traducido a este idioma y haber cumplido el protocolo de traducción y legalización
Términos de Referencia CONCLA 01/2016, Página 22
Presidencia de la República Dominicana
Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
requerido para documentos de esta naturaleza, el cual deberá ser aportado por el
Declarante.
En el caso de que el Declarante actúe a través de un representante o apoderado legal, la
carta de intención suscrita por este último debe expresar que tanto él como su
representado, conocen el contenido de estos Términos de Referencia y sus anexos.
Asimismo, deben remitir en anexo los documentos siguientes:
1) Copia de la Cédula de Identidad y Electoral, o del pasaporte si son extranjeros, de los
accionistas, miembros del Consejo de Administración, ejecutivos o directivos y del
representante legal de la empresa de que se trate, con excepción de empresas de
oferta pública. En el caso de que los accionistas sean personas jurídicas, se requiere
el número de RNC o su equivalente si son extranjeros, con excepción de las
empresas que realizan emisiones de oferta pública.
2) Documentación societaria, contentiva de:
a) Estatutos Sociales;
b) Acta Constitutiva;
c) Lista de accionistas actualizada, con excepción de empresas que realizan
emisiones de valores de oferta pública
d) Acta de Asamblea en la que conste la elección de los actuales miembros del
Consejo de Administración;
e) Copia del acta, resolución o poder del órgano administrativo competente que
autoriza la participación de la empresa en la subasta y designa la o las
personas que la representará(n) y que en su nombre estará(n) facultada(s) a:
i. Expresamente aceptar acogerse a las normas que regirán la subasta y a
declarar que en caso de controversias que pudieran surgir durante el
procedimiento de subasta o del contrato de compraventa que de ella se
derive, los tribunales de la República Dominicana son los órganos
jurisdiccionales competentes para conocer las mismas y que renuncian
a cualquier fuero que en razón de su domicilio presente o futuro
pudiera corresponderle;
ii. Realizar la Debida Diligencia, junto con las personas que a su vez el
Declarante designe; y
iii. Firmar el Acto de Declaración Jurada que exprese que ni él, ni los
accionistas, ni los directores, ni ningún funcionario de la empresa
Declarante, es miembro del Comité Nacional Contra el Lavado de
Activos (CONCLA), del Comité de Venta y Liquidación de Activos
Términos de Referencia CONCLA 01/2016, Página 23
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Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
(COVELA), de la Superintendencia de Bancos, Dirección Nacional de
Control de Drogas, Ministerio de Hacienda, Procuraduría General de la
República, Oficina de Bienes Incautados y Decomisados, de la Dirección
General de Bienes Nacionales, ni de la Unidad de Análisis Financiero,
tanto en forma directa como indirecta. Esta prohibición es aplicable
hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad de la
persona de que se trate. Que ni la empresa ni ninguno de sus directivos
ni accionistas están vinculados directa o indirectamente a un proceso
judicial mediante el cual se conoció una violación a la Ley Sobre Lavado
de Activos, ni son partes ni relacionados directos con los representantes
legales del procesado a quien se le decomisó el Bien subastado.
Estados Financieros correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios fiscales,
dictaminados por una firma de auditores independiente; y
Referencias comerciales y bancarias actualizadas, mediante comunicaciones
originales.
La documentación de sociedades dominicanas debe constar en fotocopia
debidamente certificada e inscrita en el Registro Mercantil.
La documentación de sociedades extranjeras debe remitirse legalizada por un
Notario Público del país de origen, el Consulado Dominicano en el mismo, así como
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.
En el caso de empresas extranjeras, los documentos equivalentes a los citados en los
literales que van desde a) hasta e) del numeral 2 relativo a los documentos anexos
indicado más arriba, y el Certificado de buen crédito o buena reputación (Good
Standing); emitido por las autoridades del país donde se encuentre registrada la
empresa así como por el país donde efectúe sus principales operaciones.
Certificación de pago de los impuestos fiscales al día.
Certificación de pago de impuestos al día de la seguridad social.
B. Personas Físicas
Las personas físicas interesadas en participar en esta subasta, deben remitir al Comité
Nacional Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de Venta y Liquidación
de Activos (COVELA), una carta de intención, mediante la que manifiesten su interés en
participar en la misma, que contenga las informaciones y declaraciones siguientes:
1) Informaciones:
Términos de Referencia CONCLA 01/2016, Página 24
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Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
a) Nombres y apellidos completos;
b) Domicilio, número de teléfono, fax y correo electrónico; y
c) Nacionalidad, número de cédula o número de pasaporte y ocupación.
2) Declaraciones:
a) Que tienen la capacidad legal necesaria para contratar;
b) Que entienden y aceptan acogerse a las normas que rigen la subasta,
conforme se establecen en estos Términos de Referencia;
c) Que se obligan a conocer, previo a la presentación de la propuesta
económica, el estado físico del activo subastado; y
d) Que en caso de controversias que pudieran surgir durante el procedimiento
de subasta o del contrato de compraventa que de ella se derive, los tribunales
de la República Dominicana son los órganos jurisdiccionales competentes,
para conocer las mismas y que renuncian a cualquier fuero, que en razón de
su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle.
En el caso de que el Declarante actúe a través de un representante o apoderado legal, la
carta de intención suscrita por este último debe expresar que, tanto él como su
representado, conocen el contenido de estos Términos de Referencia y sus anexos.
Dicha comunicación deberá estar redactada en idioma español. En el caso de tratarse de un
documento escrito originalmente en un idioma distinto al español, dicho texto debe estar
traducido a este idioma y haber cumplido el protocolo de traducción y legalización
requerido para documentos de esta naturaleza.
Adicionalmente, deben remitir los documentos siguientes:
1) Copia de la Cédula de Identidad y Electoral o del pasaporte, en caso de ser
extranjero;
2) Referencias bancarias y comerciales actualizadas, mediante comunicaciones
originales emitidas por los bancos y establecimientos comerciales correspondientes;
3) Declaración Jurada que exprese que no es miembro del COVELA, autoridad,
funcionario o empleado del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA),
de la Superintendencia de Bancos, Dirección General de Bienes Nacionales,
Procuraduría General de la República, Oficina de Custodia y Administración de
Bienes Incautados y Decomisados del Estado, Ministerio de Hacienda, de la Unidad
de Análisis Financiero, tanto en forma directa como indirecta. Esta prohibición es
aplicable hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad de la
persona de que se trate; que no está vinculado directa o indirectamente a un
Términos de Referencia CONCLA 01/2016, Página 25
Presidencia de la República Dominicana
Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
proceso judicial mediante el cual se conoció una violación a la Ley Sobre Lavado de
Activos, ni es parte ni relacionado directo al representante legal del procesado a
quien se le decomisó el Bien subastado.
C. Intermediarios
Los Intermediarios, trátese de personas físicas o morales, depositarán la documentación
establecida en los literales A) y B) de este numeral según aplique.
2.2
Lugar, Plazo y Fecha para la Presentación de Documentos
La presentación de documentos se efectuará, en las oficinas del Comité Nacional Contra
el Lavado de Activos, representado por su Comité de Venta y Liquidación de Activos
(COVELA), que fija su ubicación en la Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, sector
Gascue, de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana desde las
8:00 am., hasta las 4:00 pm., de los días correspondientes de acuerdo al Cronograma de
actividades del proceso.
2.3
Forma de Presentación de Documentos
Forma y Contenido de la Propuesta
Cada sobre deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:
Al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, representado por el Comité de Venta
y Liquidación de Activos (COVELA).
Presentación de Credenciales y Propuesta
Referencia: CONCLA-01-2016
Dirección: Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, sector Gascue.
La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente identificados
según lo dispuesto anteriormente.
Toda Propuesta que reciba la Entidad Contratante después del plazo límite para la
presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Declarante
remitente sin abrir.
No se aceptarán propuestas por vía fax, correo electrónico o cualquier otro medio que no
sea entregado en sobre cerrado, ni tampoco ninguna oferta después de la hora estipulada
en el Cronograma de Actividades.
Términos de Referencia CONCLA 01/2016, Página 26
Presidencia de la República Dominicana
Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
2.4
Prohibiciones para Inscripción y Participación
No podrán participar en la subasta, las empresas o personas físicas afectadas por una
cualquiera de las situaciones siguientes:
1)
Que haya sido condenado por sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada por alguna de las causas siguientes:
a.
b.
c.
d.
Que tenga o haya tenido participación en una organización delictiva
Corrupción
Fraude
Por cualquiera de las infracciones establecidas en la Ley No. 72-02 sobre
Lavado de Activos y Otras Infracciones Graves.
2)
Ser miembro del COVELA, autoridad, funcionario o empleado del Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos (CONCLA), de la Superintendencia de Bancos, Dirección
Nacional de Control de Drogas, Procuraduría General de la República, Oficina de
Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, Ministerio de
Hacienda, de la Unidad de Análisis Financiero.
3)
Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier
etapa del procedimiento de subasta.
4)
Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que
haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de
falsedad o contra la propiedad o por delitos de cohecho, malversación de fondos
públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de
información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya
transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito
contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será
perpetua;
5)
Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la
administración pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las
convenciones internacionales de las que el país sea signatario;
6)
Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de
cualquier ordenamiento jurídico;
7)
Las personas naturales o jurídicas que participen o hayan participado en alguna
organización delictiva;
Términos de Referencia CONCLA 01/2016, Página 27
Presidencia de la República Dominicana
Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
8)
Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan
las normativas vigentes;
9)
Las personas que suministraren informaciones o documentaciones falsas al
proporcionar las informaciones exigidas en los presentes Términos de Referencia.
Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que
haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de
falsedad o contra la propiedad o por delitos de cohecho, malversación de fondos
públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de
información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya
transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito
contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será
perpetua; así como por cualquiera de los delitos graves considerados como delitos
precedentes de Lavado de Activos;
10)
11)
Los funcionarios y empleados de las instituciones vinculadas al proceso.
12)
Aquellos vinculados a los procesos de representación legal del imputado a quien se
le decomisó el Bien o sus relacionados directos.
2.5
Evaluación de los Declarantes
La Comisión procederá a la evaluación y depuración de las credenciales y a la validación de
los documentos presentados por los oferentes.
2.6
Criterio de Evaluación
Serán validadas las ofertas de participación de los Declarantes que cumplan con los
criterios exigidos en los REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA PÚBLICA, del
presente documento, en los plazos establecidos anteriormente, toda vez que los
documentos entregados no presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores y que la
Entidad Contratante compruebe que las informaciones se corresponden con la
documentación requerida.
Términos de Referencia CONCLA 01/2016, Página 28
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Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
3 CONSULTAS, CIRCULARES Y ENMIENDAS
3.1
Consultas
Conforme a la fecha establecida en el Cronograma de Actividades los Declarantes podrán
efectuar consultas a la Entidad Contratante, siguiendo el procedimiento establecido.
Sólo los Declarantes podrán efectuar consultas a la Entidad Contratante, a través del
Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, representado por el COVELA, conforme al
siguiente procedimiento.
3.1.1 Procedimiento y Plazo para las Consultas:
Las consultas se formularán por escrito a través de uno de los representantes de los
Declarantes dentro del plazo previsto en el Cronograma de Actividades del numeral 1.15 de
este documento. No serán contestadas aquellas que se presenten fuera de fecha, y se
reputarán como no recibidas.
Las consultas se remitirán al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, representado
por su Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA), sito en la Calle Federico
Henríquez y Carvajal No. 11, sector Gascue, Santo Domingo de Guzmán.
Dirigidas a:
Comité Nacional contra el Lavado de Activos, representada por su Comité de Venta y
Liquidación de Activos (COVELA).
Referencia: CONCLA 01/2016
No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se
presenten fuere de término.
Al responder las consultas, la Entidad Contratante transcribirá la misma sin identificar al
Declarante que la realizó. Las respuestas serán emitidas por el Comité Nacional Contra el
Lavado de Activos, representada por la Comisión de Venta y Liquidación de Activos
(COVELA), dadas a conocer a todos los Declarantes, mediante Enmienda o circular, según
corresponda y se publicará a través de la dirección electrónica del Consejo Nacional de
Drogas www.cnd.gob.do, Procuraduría General de la República www.pgr.gob.do,
ingresando en el Link PROCOMPRANET, Dirección Nacional de Control de Drogas,
www.dncd.gob.do.
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4 APERTURA Y VALIDACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Análisis y Evaluación de las Propuestas, Principios y Criterios
4.1
Análisis y Evaluación
El proceso de análisis y evaluación de las propuestas será realizado con apego a los
criterios establecidos en estos Términos de Referencia aplicando en su evaluación, técnicas
y estándares nacionales e internacionales sobre la materia. Dicha evaluación deberá
culminar con la presentación de un informe para la consideración del Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos (CONCLA), para fines de consideración y decisión.
Corresponderá al COVELA, conocer y seleccionar el o los Declarantes seleccionados, en
base a los principios y criterios generales de evaluación siguientes:
a) Igualdad de trato;
b) Transparencia; y
c) Cumplimiento estricto de los Términos de Referencia
4.2
Pautas o Criterios Generales para la Evaluación de las Propuestas
1) Ninguna de las disposiciones contenidas en estos Términos de Referencia, podrán
ser negociadas.
2) En la evaluación de las propuestas se tomarán en consideración factores
cualitativos.
3) La evaluación cualitativa se refiere, entre otros elementos, a la situación legal del
Declarante (persona física o moral) y sus accionistas, miembros del Consejo de
Administración o representante legal (en caso de personas morales), referencias
bancarias y comerciales, reportes de investigaciones especializadas, y sustentación
de la propuesta respecto a la situación legal y financiera del declarante.
4) El COVELA se reserva el derecho de descalificar cualquier propuesta que contenga
información errada o que no se sujete a lo establecido en estos Términos de
Referencia.
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5 RÉGIMEN DE DESEMPEÑO DE LA SUBASTA
5.1
Inicio y Desarrollo
La subasta se iniciará, el día y la hora indicados en estos Términos de Referencia, con la
mención de las propuestas de participación hechas por cada uno de los Declarantes interesados
en adquirir el Bien a subastar, el llamamiento a viva voz de dichos declarantes y el anuncio de
que, de inmediato, se procederá a iniciar la subasta de dicho Bien en presencia de los notarios
actuantes, de la Entidad Contratante y los notables presentes.
A continuación se describirá el Bien a subastar y se abrirá el espacio para que los Declarantes
aceptados comiencen a hacer sus pujas. El pregonero no deberá dejar pasar un plazo de más de
treinta (30) segundos entre una y otra puja.
5.2
Criterio de Adjudicación
Aspectos Generales
El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), a través del COVELA:
1) Adjudicarán el Bien subastado al oferente que haya realizado la mayor puja, en
términos económicos. De presentarse cualquier evento posterior a la declaración
del oferente adjudicatario, que impida la formalización del contrato de adquisición
del Bien mueble adjudicado, será facultativo del COVELA, considerar la segunda
mejor puja en términos cuantitativos, debidamente registrada por el Notario
actuante el día de la subasta.
2) Podrán declarar desierta la subasta.
Algunas de las causas por las cuales el COVELA, puede declarar desierta la subasta son las
siguientes:
1) Cuando no se haya realizado ninguna puja;
2) Cuando las propuestas presentadas resulten rechazadas o descalificadas por
incumplimiento de las estipulaciones de los Términos de Referencia, después de un
análisis objetivo.
En caso de que el COVELA, declare desierta, parcial o totalmente la subasta, queda
establecido que esta decisión es inapelable y que la misma no genera derechos para los
oferentes, ni acarrea responsabilidad por parte del COVELA. Así mismo, el Comité Nacional
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Contra el Lavado de Activos, podrá determinar cuándo serán subastados nuevamente los
Bienes.
5.3.
Adjudicación y Notificación
En la subasta la adjudicación se hará al mayor postor y ultimo subastador, haciendo
reserva el COVELA, de vender al segundo mayor postor y penúltimo subastador el Bien de
que se trate, en caso de que el subastador que resultare adjudicatario no honrare su
compromiso de pago en el plazo establecido en estos Términos de Referencia. Con
independencia de que la adjudicación de cada Bien subastado será de conocimiento
público, por las características del procedimiento, el COVELA notificará por escrito al
adjudicatario el resultado de que se trate en el plazo indicado en el cronograma de estos
Términos de Referencia, ratificándole su compromiso de pagar la totalidad del precio en el
plazo también contenido en los indicados Términos de Referencia.
La Entidad Contratante, además, publicará los resultados generales de la subasta en los
siguientes portales de internet: la página Web del Consejo Nacional de Drogas
www.cnd.gob.do; Procuraduria General de la República www.pgr.gob.do, ingresando en el
Link PROCOMPRANET, Dirección Nacional de Control de Drogas, www.dncd.gob.do.
Una vez realizada la adjudicación, el COVELA instrumentará el contrato de compraventa
correspondiente, en el cual se establecerán los derechos y obligaciones de las partes
suscribientes, así como las responsabilidades en que se incurre por incumplimiento a lo
pactado en el mismo.

En caso de que el adjudicatario incumpliera en su oferta, se ejecutará la garantía y
automáticamente la adjudicación pasaría al segundo mayor postor y penúltimo
subastador registrado por el/ los Notario(s) actuante(s) el día de la subasta.
Términos de Referencia CONCLA 01/2016, Página 32
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6 LOS CONTRATOS
6.1
Disposiciones sobre los Contratos
El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el
acto definitivo de adjudicación y la constitución de la garantía sean cumplidos.
Para el perfeccionamiento deberán seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes,
cumpliendo con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo deberá ajustarse a los
Términos de Referencia.
El contrato para considerarse válido deberá contener las siguientes cláusulas, las cuales
son enunciativas no limitativas y referirse a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
6.2
Antecedentes
Objeto
Interpretación del contrato
Idioma predominante
Pago
Vigencia
Obligaciones de las partes
Incumplimiento del comprador
Efectos del Incumplimiento
Fuerza Mayor
Impuestos
Anexos del contrato
Modificaciones del contrato
Derecho supletorio
Rescisión del contrato
Nulidad
Legislación aplicable
Características generales del Bien subastado
Responsabilidad Pre-Contractual
El oferente adjudicatario incurrirá en responsabilidad precontractual, si se dan una de las
situaciones siguientes:
1) Si desiste de su propuesta;
2) Si modifica su propuesta;
Términos de Referencia CONCLA 01/2016, Página 33
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3) Si se comprueba que ha tenido conductas con el fin de inducir a la alteración de la
evaluación de la propuesta, del resultado del procedimiento u otros aspectos, que
dieron lugar al otorgamiento de condiciones más ventajosas con relación a los
demás oferentes; y
4) Si se comprueba que hizo acuerdos con otro u otros oferentes para provocar la
adjudicación en su favor u obtener alguna ventaja indebida.
La ocurrencia de una cualquiera de las situaciones antes señaladas, impide la suscripción
del contrato de compraventa del activo subastado e implica la pérdida del Pago del 10% del
valor del precio de primera puja dado como anticipo y garantía como justa compensación a
los daños causados por el/los adjudicatarios.
6.3
Cierre de Operaciones
El cierre de las operaciones de adjudicación se efectuará mediante un contrato a ser
suscrito entre Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el/los adjudicatarios.
6.4
Firma del Contrato
La operación de compraventa de los inmuebles adjudicados se formalizará mediante
Contratos de Compraventa, entre el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el/los
adjudicatarios.
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Anexo No. 1
Listado De Bienes A Ser Subastados
Bienes
BN-1
BN-2
BN-3
BN-4
BN-5
BN-6
Apto. 102-A, Segunda Planta, Residencial
Condominio Don Alfonso V, La ArboledaNaco, Parcela 5-A-1-REF-69, D.C. No. 3,
D.N.
Apto 202, Residencial Plaza Lincoln, av.
Abraham Lincoln, Ensanche La Julia,
Parcela No.229-Refundida C, D.C. No. 2,
D.N.
Apto 1301, Torre Santa María, calle
Manuel de Jesús Troncoso, Ensanche
Piantini, Parcela No. 003-10-757, Manz.
1729, D.C. No. 1, D.N.
Apto 402-C, Bloque C, Condominio Plaza
Ortega, Bella Vista, Solar No. 2, Reformado
Manzana 3021, D.C. No. 1, D.N.
Apartamento 14-B, Décimo Cuarto Nivel,
Torre Residencial Alco Paradisso III,
Parcela 28-J1-B-REF-4-A, , Distrito
Nacional.
Apartamento 15-B, Décimo Quinto Nivel,
Torre Residencial Alco Paradisso III,
Parcela 28-J-1-B-REF-4-A, D.N.
BN-7
Solar 1-B, Manzana 55, D.C. No. 1,
Municipio de Baní, Provincia Peravia.
BN-8
Solar 2, Manzana 55, D.C. No. 1, Municipio
de Baní, Provincia Peravia.
Documento No.
Precio Primera
Puja
Certificado de
Título
0100164671
RD$ 3,280,500.00
Certificado de
Título
0100135906
RD$2,516,119.20
Certificado de
Título
0100135912
RD$17,138,790.00
Certificado de
Título
0100174588
RD$6,097,599..00
Certificado de
Título
0100117972
RD$14,036,194.06
Certificado de
Título
0100117973
Certificado de
Título
0500009401
Certificado de
Título
0500009463
RD$14,682,258.73
RD$283,762.52
RD$724,457.60
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BN-9
BN-10
BN-11
BN-12
BN-13
BN-14
BN-15
Casa No. 14, de la calle Respaldo las
Margaritas, Sector Urbanización Brisas del
Canal, Solar 20 porción J, D.C. No. 1,
Municipio de Baní, Provincia Peravia.
Solar de 200 metros cuadrados, dentro
de la Parcela No. 6, (parte), del D.C. No. 8,
Calle Proyecto Brisas del Norte, Brisas del
Guazuma, Municipio de Baní, Provincia
Peravia
Solar de 400 metros cuadrados, dentro
de la Parcela No. 6, (parte), del D.C. No. 8,
Calle Proyecto Brisas del Norte, Brisas del
Guazuma, Municipio de Baní, Provincia
Peravia
Solar de 200 metros cuadrados, dentro
de la Parcela No. 6, (parte), del D.C. No. 8,
Calle Proyecto Brisas del Norte, Brisas del
Guazuma, Municipio de Baní, Provincia
Peravia
Solar de 200 metros cuadrados, dentro
de la Parcela No. 6, (parte), del D.C. No. 8,
Calle Proyecto Brisas del Norte, Brisas del
Guazuma, Municipio de Baní, Provincia
Peravia
Solar de 200 metros cuadrados, dentro
de la Parcela No. 6, (parte), del D.C. No. 8,
Calle Proyecto Brisas del Norte, Brisas del
Guazuma, Municipio de Baní, Provincia
Peravia.
Vehículo marca Mercedes Benz, modelo
G500, tipo jeepeta, año 2003, color negro,
chasis No. WDB4632481X138024.
BN-16 Reloj Audemars Piguet
26067BC.ZZ.D002CR.01
Certificado de
Título
0500009464
RD$4,223,850.30
Carta
Constancia
0500009698
RD$76,140.00
Carta
Constancia
0500009696
RD$152,280.00
Carta
Constancia
0500009694
RD$76,140.00
Carta
Constancia
0500009697
RD$76,140.00
Carta
Constancia
0500009699
RD$76,140.00
RD$893,025.00
US$33,679.80
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Anexo No. 2
Constancia Visita de Bien(es) y Documentación Legal
Fecha
:
DATOS DE LA PROPIEDAD:
TIPO DE INMUEBLE
CÓDIGO DEL INMUEBLE
UBICACIÓN
:
:
:
DATOS DEL INTERESADO:
NOMBRE PERSONA O EMPRESA
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO
:
:
:
:
:
Certifico haber visitado el/los Bien (es) más arriba descrito(s) y tomado conocimiento de
las condiciones del mismo. Conozco tanto la base legal del Bien como las condiciones del
mismo.
_______________________________________
FIRMA DEL DECLARANTE
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Anexo No. 3
Formulario Propuesta para la Adquisición de Bien
Fecha
:
DATOS GENERALES DEL DECLARANTE:
NOMBRE PERSONA O EMPRESA
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO
:
:
:
:
:
PROPUESTA
CÓDIGO BIEN
DESCRIPCIÓN BIEN
PRECIO PRIMERA PUJA
ANTICIPO 10%VALOR BIEN
CORREO ELECTRÓNICO
:
:
:
:
:
Entiendo y acepto totalmente las disposiciones establecidas en los Términos de Referencia
que rigen la subasta del activo anteriormente descrito y que de ser declarado adjudicatario,
suscribiré el contrato de compraventa correspondiente.
Me abstendré de adoptar conductas que induzcan a la alteración del resultado del
procedimiento u otros aspectos.
El Bien que me propone adquirir es adecuado para los usos y propósitos que me motivan a
comprarlo. En caso de resultar adjudicatario, asumiré, a partir de la fecha de cierre
establecida en los Términos de Referencia, cualquier riesgo asociado con la propiedad del
Bien adjudicado en las condiciones en que el mismo se encuentra.
_____________________________________________________________
FIRMA DECLARANTE
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Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
Anexo No. 4
Acto Declaración Jurada (Persona Moral)
La ___________________________________________________, sociedad comercial constituida de
conformidad con las leyes de la República Dominicana, debidamente representada por
________________________________________________, dominicano (a), mayor de edad, casado (a),
portador (a) de la Cédula de Identidad y Electoral No._____________________________, en mi
calidad de _____________________________________ , DECLARO expresamente bajo la fe del
juramento que no soy miembro del Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA),
autoridad, funcionario o empleado del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
(CONCLA), de la Superintendencia de Bancos, Dirección Nacional de Control de
Drogas, Procuraduría General de la República, Oficina de Custodia y Administración
de Bienes Incautados y Decomisados, Ministerio de Hacienda, de la Unidad de
Análisis Financiero, así como tampoco tengo lazos de consanguinidad hasta el segundo
grado, ni de afinidad, hasta el primer grado con ninguna de dichas personas, ni vinculados a
los procesos de representación legal del imputado a quien se le decomiso el Bien o sus
relacionados directos.
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los ___________ (
) días del mes de ____________del año dos mil dieciséis
(2016).
________________________________
FIRMA DEL DECLARANTE
Yo, __________________________________________________, Abogado, Notario Público de los del
Número del Distrito Nacional, inscrito en la colegiatura del Colegio Dominicano de Notarios
Inc., bajo el No. _________, CERTIFICO Y DOY FE, que la firma que antecede fue puesta libre y
voluntariamente por el señor (a) __________________________________________________, de generales
y calidades que constan, quien me ha declarado que esa es la firma que acostumbra usar en
todos sus actos, tanto públicos como privados; en Santo Domingo de Guzmán, Distrito
Nacional, a los ___________ ( ) días del mes de _________del año dos mil dieciséis (2016).
______________________________________________________
NOTARIO PÚBLICO
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Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
Anexo No. 5
Acto Declaración Jurada (Persona Física)
Yo, _________________________________________________, dominicano(a), mayor de edad, portador (a)
de la Cédula de Identidad y Electoral No. ________________________________, DECLARO
expresamente bajo la fe del juramento que no soy miembro del Comité de Venta y
Liquidación de Activos (COVELA), autoridad, funcionario o empleado del Comité
Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), de la Superintendencia de Bancos,
Dirección Nacional de Control de Drogas, Procuraduría General de la República,
Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados,
Ministerio de Hacienda, de la Unidad de Análisis Financiero, así como tampoco tengo
lazos de consanguinidad hasta el segundo grado, ni de afinidad, hasta el primer grado con
ninguna de dichas personas, ni vinculados a los procesos de representación legal del
imputado a quien se le decomiso el Bien o sus relacionados directos.
En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a
los______________________ (
) días del mes de ______________________del año dos mil dieciséis
(2016).
___________________________________________
FIRMA DEL DECLARANTE
Yo, ___________________________________________________________, Abogado, Notario Público de los del
Número del Distrito Nacional, inscrito en la colegiatura del Colegio Dominicano de Notarios
Inc., bajo el No. _________, CERTIFICO Y DOY FE, que la firma que antecede fue puesta libre y
voluntariamente por el señor (a) ______________________________________, de generales y calidades
que constan, quien me ha declarado que esa es la firma que acostumbra usar en todos sus
actos, tanto públicos como privados, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, a los
_____________________ (
) días del mes de _______________________del año dos mil dieciséis
(2016).
__________________________________________
NOTARIO PÚBLICO
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