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Acuerdos de Asamblea Extraordinaria
FECHA: 26/01/2016
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN
CAMESA
RAZÓN SOCIAL
CONSEJO DE ASISTENCIA AL MICROEMPRENDEDOR, S.A. DE C.V., SOFIPO
SERIE
TIPO DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN
25/01/2016
HORA
10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA
99.65 %
DECRETA DERECHO
No
ACUERDOS
R E S O L U C I O N E S:
PRIMERA. "Se aprueba que se modifique el valor nominal de las acciones representativas del capital social de la Sociedad
de $1.00 M.N. (un peso 00/100, moneda nacional) cada una, a $2.00 M.N. (dos pesos 00/100, moneda nacional) cada una."
SEGUNDA. "Se resuelve que como resultado de la modificación al valor nominal de las acciones representativas del capital
social de la Sociedad señalada en la Resolución Primera anterior, el capital social de la Sociedad quedará representado por
24'000,000 (veinticuatro millones) de acciones de la Serie "A", ordinarias, nominativas y con valor nominal de $2.00 M.N.
(dos pesos 00/100, moneda nacional) cada una de ellas, correspondientes al capital social mínimo fijo, 21,834,831 (veintiún
millones ochocientas treinta y cuatro mil ochocientas treinta y un) acciones de la Serie "B", ordinarias, nominativas y con
valor nominal de $2.00 M.N. (dos pesos 00/100, moneda nacional) cada una de ellas, correspondientes al capital social
variable, y 588,082 (quinientas ochenta y ocho mil ochenta y dos) acciones de voto limitado de la Serie "C", ordinarias,
nominativas y con valor nominal de $2.00 M.N. (dos pesos 00/100, moneda nacional) cada una de ellas, correspondientes al
capital social variable de la Sociedad."
TERCERA. "Se resuelve que como resultado de la modificación al valor nominal de las acciones representativas del capital
social de la Sociedad señalada en la Resolución Primera anterior, los accionistas de la Sociedad podrán canjear dos
acciones con valor nominal de $1.00 M.N. (un peso 00/100, moneda nacional) cada una, de las que sean propietarios, por
una acción de la Sociedad con valor nominal de $2.00 M.N. (dos pesos 00/100, moneda nacional)."
CUARTA. "Se resuelve que los accionistas de la Sociedad que sean titulares de una sola acción o cuyo valor de una acción
no sea suficiente para poderse canjear por una acción con valor nominal de $2.00 M.N. (dos pesos 00/100, moneda
nacional), podrán: (i) solicitar a la Sociedad el reembolso del valor nominal de dicha acción de la Sociedad con valor nominal
de $1.00 M.N. (un peso 00/100, moneda nacional), de la que sean propietarios; procediéndose en dicho caso, a la
cancelación de dicha acción; o (ii) pagar a la Sociedad la diferencia que sea necesaria para cubrir el valor nominal de $2.00
M.N. (dos pesos 00/100, moneda nacional) correspondiente a dicha acción de la que sean propietarios, y realizar el canje de
acciones a que se refiere la Resolución Tercera anterior."
QUINTA. "Se resuelve que los accionistas de la Sociedad tendrán un plazo de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de
la publicación de estas resoluciones, de conformidad con lo establecido en la Resolución Décima Segunda siguiente, para
realizar, según sea aplicable, el canje, solicitud de reembolso o pago a que se refieren las Resoluciones Tercera y Cuarta
anteriores."
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SEXTA. "Se resuelve que respecto de los accionistas de la Sociedad que no paguen la diferencia correspondiente para
realizar el canje de acciones conforme a lo establecido en la Resolución Cuarta anterior dentro del plazo señalado en la
Resolución Quinta anterior, se procederá a la cancelación de las acciones respectivas de su propiedad, manteniendo el
derecho a solicitar a la Sociedad el reembolso del valor de las acciones de la Sociedad con valor nominal de $1.00 M.N. (un
peso 00/100, moneda nacional) cada una, de las que sean propietarios, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes
al vencimiento del plazo señalado en la Resolución Quinta anterior."
SÉPTIMA. "Se resuelve que una vez vencido el plazo señalado en la Resolución Sexta anterior, el monto en dinero de los
reembolsos respectivos que no hayan sido solicitados o reclamados por los accionistas de la Sociedad se mantendrá en la
cuenta de tesorería de la Sociedad, registrándose el pasivo correspondiente en el rubro de acreedores diversos y estará
disponible para los accionistas que no lo hayan solicitado o reclamado, según les corresponda, y en su caso se ponga a
disposición del interesado a través del procedimiento judicial que corresponda."
OCTAVA. "Los accionistas de la Sociedad presentes o representados en estas Asambleas, manifestaron en este acto su
decisión de canjear las acciones de su propiedad, a razón de dos acciones con valor nominal de $1.00 M.N. (un peso
00/100, moneda nacional) cada una, por una acción de la Sociedad con valor nominal de $2.00 M.N. (dos pesos 00/100,
moneda nacional) cada una, sujeto a los ajustes que comuniquen oportunamente a la Sociedad para el caso de que reste
alguna acción de su propiedad que no pueda canjearse conforme a lo antes mencionado, en cuyo caso, cada uno de ellos
solicitará a la Sociedad el reembolso que le corresponda o realizará el pago, de conformidad con lo señalado en la
Resolución Cuarta anterior. El canje de acciones y los ajustes mencionados se realizarán dentro del plazo señalado en la
Resolución Quinta anterior."
NOVENA. "Se resuelve que como resultado de la modificación al valor nominal de las acciones representativas del capital
social de la Sociedad señalada en la Resolución Primera anterior, una vez vencido el plazo señalado en la Resolución
Quinta anterior y que se haya realizado el canje, reembolso, pago, emisión o cancelación de acciones a que se refieren las
Resoluciones anteriores, los accionistas de la Sociedad aprueban, según corresponda, un aumento o disminución del capital
social variable de la Sociedad que refleje el resultado de los canjes, reembolsos, pagos, emisiones y cancelaciones
mencionados."
DÉCIMA. "En virtud de las resoluciones que anteceden, se resuelve que en su oportunidad se lleve a cabo la cancelación de
todos y cada uno de los títulos de acciones que actualmente están en circulación de la Sociedad y se emitan nuevos títulos
de acciones (de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales de la Sociedad de conformidad con la Resolución
Décima Tercera siguiente) en favor de los accionistas de la Sociedad, para que dichos títulos reflejen (i) el nuevo valor
nominal de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, y (ii) el monto del capital social de la Sociedad."
DÉCIMA PRIMERA. "Se ordena que una vez que se lleve a cabo la cancelación y emisión de los títulos de acciones a que
se refiere la Resolución Décima anterior, se lleven a cabo las anotaciones correspondientes en el libro de registro de
acciones, libro de variaciones de capital y libro de actas de asambleas de accionistas de la Sociedad en relación con las
resoluciones adoptadas por las presentes Asambleas."
DÉCIMA SEGUNDA. "Se ordena la publicación de los acuerdos de estas Asambleas en el Sistema Electrónico de
Publicaciones de Sociedades Mercantiles."
DÉCIMA TERCERA. "Sujeto a la obtención de la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para llevar a
cabo la reforma correspondiente a los estatutos sociales de la Sociedad, se resuelve modificar únicamente la Cláusula
Séptima de los estatutos sociales de la Sociedad, para que tenga la siguiente redacción a partir de la fecha en que se
obtenga la autorización mencionada:
SÉPTIMA. CAPITAL SOCIAL. El capital social de la Sociedad es variable.
El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de 48'000,000.00 M.N. (cuarenta y ocho millones de pesos
00/100, moneda nacional) representado por 24'000,000 (veinticuatro millones) de acciones de la Serie "A", ordinarias,
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nominativas y con valor nominal de $2.00 M.N. (dos pesos 00/100, moneda nacional) cada una de ellas.
El capital mínimo fijo sin derecho a retiro en ningún caso podrá ser inferior al capital mínimo a que se refiere la Ley de
Ahorro y Crédito Popular o las disposiciones de carácter general que emanen de ella.
El capital social variable estará representado por acciones de la Serie "B", ordinarias, nominativas y con valor nominal de
$2.00 M.N. (dos pesos 00/100, moneda nacional) cada una.
El derecho a retiro de las acciones de capital variable podrá ejercerse por los socios propietarios de dichas acciones,
respetando lo dispuesto en los artículos 220 (doscientos) y 221 (doscientos veintiuno) de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
El monto del capital variable en ningún caso podrá ser superior al capital mínimo fijo sin derecho a retiro de la Sociedad.
Las acciones representativas del capital social de la Sociedad conferirán a sus tenedores iguales derechos y obligaciones, y
deberán pagarse íntegramente en efectivo en el acto de ser suscritas.
Cuando la Sociedad anuncie su capital social, deberá al mismo tiempo anunciar su capital pagado.
En términos del artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los accionistas de la
Sociedad tendrán derecho preferente en proporción al número de sus acciones para suscribir las que se emitan en caso de
aumento del capital social. Este derecho deberá ejercerse dentro del plazo y en la forma señalada en la precitada ley. La
preferencia se ejercerá dentro de los quince días siguientes a la fecha de la publicación del acuerdo de aumento de capital
en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles.
Las acciones en tesorería podrán ser suscritas y pagadas por aquellas personas físicas y morales cuyo ingreso como
accionistas apruebe el Consejo de Administración.
La Sociedad tendrá prohibido aceptar en garantía de los créditos y préstamos que otorgue a sus accionistas, las acciones
de las que sean propietarios.
La Sociedad podrá emitir acciones de voto limitado, hasta por un equivalente al 25% (veinticinco por ciento) de su capital
social, las cuales otorgarán derecho de voto únicamente en los asuntos relativos a cambio de objeto, fusión, escisión,
transformación, disolución y liquidación. Dichas acciones de voto limitado podrán conferir derecho a recibir un dividendo
preferente y acumulativo, así como un dividendo superior al de las acciones representativas del capital ordinario. En ningún
caso los dividendos de esta serie podrán ser inferiores a los de las otras series."
DÉCIMA CUARTA. "Se autoriza a los señores Federico Manzano López y Manuel Carlos Banda Rentería, como delegados
especialmente designados en estas Asambleas, para que acudan conjunta o separadamente ante el notario público de su
elección a efecto de protocolizar total o parcialmente el acta de las Asambleas Especiales de las Series "A", "B" y "C" y
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, con el propósito de formalizar las resoluciones que se mencionan en el
cuerpo de las mismas, así como para que expidan la copia o copias certificadas que de las mismas actas se lleguen a
necesitar, y para que en su caso lleven a cabo por sí o por las personas que para ello designen la inscripción del testimonio
notarial correspondiente ante el Registro Público de Comercio correspondiente al domicilio de la Sociedad, y realicen los
demás actos necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones anteriores."
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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