ZONA LIBRE

Apelaciones
Cualquier persona agraviada por una decisión de la autoridad
supervisora FZB o el FIU puede apelar la decisión de acuerdo
a la sección 22B de la MLTPA.
Guía General de las
Responsabilidades y
Obligaciones ALD/CFT de los
Porque Belice ha adoptado este enfoque?
Negocios de la
Como parte de la net global contra LD y FT, Belice es un
miembro “Caribbean Financial Action Task Force” (CFATF)
{El Grupo de acción financiera del Caribe – GAFIC]. CFATF
/GAFIC es una organización que comprende de naciones y
territorios del Caribe con el objetivo de combatir el lavado de
dinero y el financiamiento de terrorismo asegurando la
implementación efectiva estándares internacionales dado por el
Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Zona Libre
GAFI es un grupo inter-gubernamental que da estándares
globales aplicables y desarrolla y promueve pólizas para
combatir el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo
y proliferación. GAFI ha tomado un estudio extensivo de casos
y identificado varias maneras en la cual FZBs han sido mal
utilizados para tales propósitos ilícitos. Belice ha adoptado el
enfoque descrito en este folleto para cumplir con estándares
internacionales dados por GAFI y mitigar los riesgos a los
cuales los FZBs son expuestos.
ZONA LIBRE
LIBRE
ZONA
Mayor Información
Este folleto proporciona una breve introducción a sus
responsabilidades y obligaciones. Es, desde luego una lista
bastante simplificada. Su responsabilidades y obligaciones son
explicitas en las reglas del MLTPA y APFND. Para mayor
informacion applicable a su FZB, favor visite la pagina web
del FIU www.fiubelize.org haga referncia al document;
Designated Non-Financial Businesses & Professions: Guide
to Registration and Overview of Responsibilities and
Obligations.
La Unidad de Inteligencia Financiara desea agradecerle su
tiempo, cooperación y compromiso de asegurar que Belice
mantenga su obligación con el resto de la comunidad
internacional para salvaguardar nuestra jurisprudencia, y su
organización ser usada para actividades ilícitas y negocios
ilícitos.
La Unidad de Inteligencia Financiera
Para cualquier información adicional, contáctenos por teléfono
al
223-2729
o
vía
correo
electrónico
a
[email protected].
El FIU estará encantado en
ayudarlo en establecer el sistema, pólizas, practicas y
procedimientos que necesite proteger su FZB contra abuso.
4998 Coney Drive, Coney Drive Plaza
P. O. Box 2197
Belize City, Belize C.A.
Phone: 501.223.2729
Fax: 501.223.2531
E-mail: [email protected]
UNIDAD de INTELLIGENCIA FINANCIERA
Fecha : Abril 8, 2014
Introducción: FTZs and FZBs
Free Trade Zones (FTZs) [Zona de libre comercio] son áreas
designadas dentro de una jurisprudencia en la cual incentivos
son ofrecidos a negocios de la Zona Libre (FZBs) para
apoyar el desarrollo de exportaciones, inversión extranjera
directa y empleo local. Estas iniciativas incluyen la exención
de impuestos y derechos de aduana, procedimientos
administrativos simplificados, y importación libre de
impuestos de materia prima, maquinaria, partes y equipo.
Además de impulsar oportunidad económica, estos
incentivos pueden resultar en la reducción de control en
finanzas y control de comercio y conformidad, creando
oportunidades para lavado de dinero (LD) y el
financiamiento de terrorismo (FT) y proliferación de armas
de destrucción en masa (WMDs). Porque las mismas
características que hacen a los FZBs atractivos a negocios
legales también atraen abuso por agentes ilícitos. FZBs son
ahora un área de preocupación a la comunidad global.
La relevancia de los FTZs continua creciendo como la
globalización define progreso económico. Sin embargo, los
estándares, vigilancia, y reglamentos gobernando los FTZs
no han mantenido el paso con estos desarrollos. Como
resultado, actores ilícitos han podido tomar ventaja de
supervisión relajada y la falta de transparencia para abusar a
los FZBs para lavado de activos procedentes del crimen,
financiamiento de terrorismo, y facilitar proliferación de
WMDs.
El mal uso de FZBs impacta todas las jurisprudencias,
incluyendo esos sin FTZs, porque bienes pueden originar de
o transbordar a través de FTZs no sujetos a controles de
exportación adecuado. Proliferadores de WMDs abusan de
FZBs para transbordar bienes y para disfrazar la destinación
final de artículos sensitivos. FTZs también pueden ser usados
para crear entidades legales para luego usar el sistema
financiero internacional, proporcionando oportunidades para
el lavado de activos ilícitos. Bastantes grandes FTZs también
son localizados en centros financieros regionales dando
conexión entre los centros de negocios internacionales con
acceso a centros financieros globales.
Para prevenir riesgo de abuso de los FZBs, es importante
para Belice balancear la promoción de un ambiente de
negocio amigable y franco con las vulnerabilidades que
puede darse en las FZBs. Como resultado, Belice esta
implementando legislación para incluir FZBs como entidades
que reportan bajo la ley de lavado de dinero y Terrorismo
(Prevención) (MLTPA).
Que son los requisitos legales?
Quien debe registrarse
quien presento los archivos o cualquiera persona
que aparezca ser un oficial o empleado de la FZB
o de otro modo asociado de una explicación de los
archivos.
De acuerdo a la Sección 85A de la MLTPA, un FZB debe
ser registrada en el registro de la FZBs si es –
Requisitos para
sospechosas
Requisitos de los FZBs para registrarse
 Incorporado, formado o de otra manera establecido en
Belice; o
 Administrado en o dentro de Belice
Multa por falta de Registro
Un FZB que falte a este requisito es culpable de una ofensa
y es responsable de procedimiento sumario a una multa no
excediendo $500,000.00. El FZB puede también ser sujeto a
una multa administrativa (ver Sanciones Administrativas).
Formulario de application y pagos
El formulario de aplicación y el MLTPA se encuentran en la
pagina web del FIU, www.fiubelize.org o una copia puede
ser obtenida en la oficina de la Unidad de Inteligencia
Financiera (FIU). Hay un pago de aplicación no retornable
de BZ$100.00, aparte de un pago anual de registración. Una
persona que su aplicación fue rechazada puede re-aplicar
cualquier otro tiempo.
Obligaciones de un FZB registrado
Cambio de información
Si hay un cambio de información dado al supervisor de la
FZB, si la información fue dada antes o después del registro,
una FZB registrado debe dar aviso por escrito al supervisor
de la FZB del cambio lo antes posible prácticamente
razonable.
Mantenimiento de registro y Proporcionar Información
Un FZB registrado deberá mantener registro especificado en
la sección 16(4) de la MLTPA por un periodo de al menos 5
años.
El supervisor de la FZB puede solicitar, con un aviso por
escrito a un FZB registrado que presente archivos que la
organización debe mantener.
EL Supervisor de la FZB puede requerir que la persona
reportar
Transacciones
Si un FZB sospecha, o tiene motives razonables
para sospechar de que cualquier transacción,
propuesta o atentada esta relacionada a LD, FT,
proliferación de WMDs o otros crímenes serios, el
FZB debe inmediatamente archivar un reporte de
una transacción sospechosa con el FIU. Los
particulares relacionados a esta obligación se
encuentran en la sección 17 de la MLTPA.
Protección de las revelaciones y confidencialidad
Un FZB, o un director, principal, oficial, socio o
empleado, que en Buena fe hace un reporte o da
información de acuerdo con la MLTPA no será sujeto
a ningún proceso criminal, civil, disciplinario o
administrativo como resultado de los reportes hechos.
Igualmente, el FIU es obligado por ley, sujeto a las
excepciones especificadas, de mantener confidencial
toda información recibida.
Sanciones Administrativas
Donde el Supervisor de la FZBs o el FIU descubre
falta en cualquier obligación impuesta por la MLTPA
o su reglamentos, el supervisor de la FZBs o de la FIU
puede imponer sanciones administrativas después de
darle a la FZB’s una oportunidad razonable de hacer
representación. Sanciones Administrativas incluyen,
pero no limitados a lo sigiente :
 Advertencia por escrito
 directiva de cumplir con instrucciones
especificas
 ordenar reportes regularmente del FZB
 Pena administrativa no excediendo $500,000
 bloquear individuos culpables de conseguir
empleo
 remplazar, o restringir el poder de gerentes,
directores etc.
 nombramiento de un administrador especial
 otras medidas como puede ser prescrita.