CASO BBVA El fiscal cree que los perceptores de planes conocían

CASO BBVA El fiscal cree que los perceptores de planes conocían su ilegalidad
CASO BBVA El fiscal cree que los perceptores de planes conocían su
ilegalidad
La Fiscalía Anticorrupción está convencida de que los perceptores de planes de pensiones secretos del BBVA
conocían que esos productos eran ilegales y que al recibirlos "participaban clandestinamente en el expolio al
banco", lo que a su juicio supone un delito de apropiación indebida. Efe
En un escrito remitido hoy a la Audiencia Nacional, el Ministerio Fiscal solicita al juez encargado del caso, Baltasar
Garzón, que desglose en una pieza separada todo lo relacionado con la creación de estos planes de pensiones para que
pueda instruirse con mayor celeridad.
El fiscal considera que estos hechos deben ser juzgados, pues ya se ha determinado que "la creación clandestina de los
fondos de inversión a favor de Emilio Ybarra y otros consejeros de BBV por un importe de 19,27 millones de dólares"
son constitutivos de un delito de apropiación indebida.
La Fiscalía añade que "las declaraciones de los inculpados no han aportado elementos de descargo sólidos", sino que
han confirmado que los imputados conocían "la trascendencia de sus actos y su participación clandestina en el expolio al
banco, movidos por el propósito de obtener injustamente un beneficio patrimonial".
"Gracias a la injustificada existencia de fondos pertenecientes a la entidad -continúa el fiscal- pero contabilizados al
margen de la misma, y a la utilización de paraísos fiscales, Emilio Ybarra y el resto de consejeros, distrajeron de común
acuerdo en beneficio propio y en correlativo perjuicio de BBVA un total de 19,24 millones de dólares".
Los perceptores fueron, además de Ybarra, otros 19 consejeros del BBVA, más el secretario del consejo y dos ex
consejeros del BBV, que atribuyeron este cobro a la pérdida de retribución que tuvieron como consecuencia de la fusión
de este banco con Argentaria.
En sus declaraciones, todos ellos como imputados, también coincidieron en señalar que desconocían que esas cuantías
no constaban en la contabilidad del banco.
El fiscal concluye que el hecho de que todos devolvieran sus fondos al banco "en modo alguno elimina su
responsabilidad criminal", pues no lo hicieron por propia voluntad, sino tras revelarse "su ilícito actuar".
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido también a Garzón que abra una pieza separada para investigar si en la adquisición
del 22,15 por ciento del Grupo Financiero Probursa por BBV International Investment Corporation Puerto Rico se
produjo un delito fiscal, y que reitere su petición a la Agencia Tributaria de datos al respecto.
En otro de los puntos del documento, el fiscal David Martínez Madero da una opinión favorable para que el juez ordene
la suspensión del expediente administrativo sancionador incoado a BBVA por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores "por suministrarle datos inexactos o no veraces o haber aportado información engañosa o que omita
maliciosamente aspectos o datos relevantes".
Por último, Martínez Madero solicita que se requiera a la auditora Andersen los papeles de trabajo donde figure la
información, pruebas practicadas y evidencia requerida de los apuntes contables realizados en el año 2000
correspondientes a las cuantías ocultadas durante años por el banco.
Puesto que esta compañía se ha negado en varias ocasiones, el fiscal pide que se curse esta solicitud "con apercibimiento
(a Andersen) de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial si no se aporta la documentación indicada
en el plazo más breve posible".
A este respecto, el fiscal pide también que se solicite al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
información sobre el expediente incoado, en su caso, a esa compañía auditora.
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