PEM 13-07-1999 - Ayuntamiento de Leganés

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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
ILMO.AYUNTAMIENTO
PLENO,
COMO
JUNTA
GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE EMSULE, S.A. EL DIA TRECE DE
JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
En la Villa de Leganés, a TRECE JULIO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE. Presididos por el Sr.Alcalde-Presidente DON JOSE LUIS PÉREZ RÁEZ, se
reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, los Sres. Concejales: DON
ÁLVARO COUSO BRAÑA, DON RAFAEL GÓMEZ MONTOYA, DOÑA
MARGARITA PEDRUELO NUCHE, DON FLORENCIO IZQUIERDO
IZQUIERDO, DON LUCIANO REPRESA SÁNCHEZ, DOÑA CONCEPCIÓN
SAUGAR VERA, DON SANTIAGO LLORENTE GUTIERREZ, DOÑA MARÍA
JOSÉ CARRASCO RAMIREZ, DOÑA SARA MARTÍNEZ IBÁÑEZ, DOÑA
MARÍA CARMEN MARTIN FANEGAS, DON FRANCISCO ARROYO MARTIN,
DON FRANCISCO JAVIER MARQUEZ ORTIZ, DOÑA MARÍA DE LOS
ANGELES MICO VAQUERO, DON PABLO ABEJAS JUAREZ, DON MARIO
JOSÉ AVILÉS ORTIZ, DOÑA MARÍA PAZ PÉREZ CARRILLO DE LA CUEVA,
DON JUSTO RIVAS GARCÍA, DON FRANCISCO RODRIGO VICENTE, DOÑA
MARÍA RAQUEL VALDIVIA LORITE, DON FRANCISCO JAVIER OPORTO
MARTÍN, DON ANGEL RUBÉN FERNÁNDEZ GÓMEZ, DON EDUARDO
CUENCA CAÑIZARES, DON FRANCISCO NOGALES LÓPEZ, DON
FRANCISCO VIDAL GONZÁLEZ CARVAJAL Y DOÑA AUREA ALONSO SAN
SEGUNDO, asistidos del Sr.Secretario DON HONORATO RAMOS ARRIBAS, y
presente el Sr. Interventor Acctal DON CARLOS GARCÍA HERNÁNDEZ, al objeto
de celebrar la sesión EXTRAORDINARIA del Ayuntamiento Pleno, como Junta
General Extraordinaria de Accionistas de EMSULE, S.A., en primera convocatoria,
para la cual, habían sido previamente convocados con arreglo al Orden del Día.
Por la Alcaldía-Presidencia se declaró abierta la sesión, siendo las
DIECINUEVE HORAS TREINTA Y CINCO MINUTOS.
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1º.-
ACEPTACIÓN CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y APROBACIÓN
DEL ORDEN DEL DÍA.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron:
PRIMERO.- Constituirse en Junta General Extraordinaria de la SOCIEDAD
EMSULE, S.A., de cuyas acciones es propietario único el Ayuntamiento de Leganés,
aceptando la celebración de la citada Junta General Extraordinaria, al encontrarse
presente todo el capital social.
SEGUNDO.- Aprobar el Orden del Día que había sido repartido con anterioridad, con
cumplimiento estricto de todos los requisitos establecidos por la Legislación
de Régimen Local, para la convocatoria de las sesiones de los Ayuntamientos
Plenos.
2º.-
NOMBRAMIENTO DE NUEVOS CONSEJEROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
Habiéndose producido la renovación de este Ayuntamiento como
consecuencia de las Elecciones celebradas el día 13 de junio de 1.999 y de conformidad
con lo establecido en el art. 15 de los Estatutos de la Sociedad EMSULE, S.A. y con la
propuesta efectuada por los distintos grupos políticos, los Sres. reunidos, en votación
ordinaria y por unanimidad, acordaron:
PRIMERO.- Que el Consejo de Administración de la SOCIEDAD ANONIMA
EMSULE,S.A., está integrada por las siguientes personas, nombrándoles miembros del
Consejo de Administración de la citada Sociedad:
PRESIDENTE:
Estado civil:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
DON JOSE LUIS PEREZ RAEZ.
casado.
10 de septiembre de 1.948.
española.
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Domicilio:
Núm. NIF:
VOCAL:
Estado civil:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio:
Núm. NIF:
VOCAL:
estado civil:
fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio:
Núm. NIF:
VOCAL:
estado civil:
fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio:
Núm. NIF:
C/ Fray Melchor Cano, 2
LEGANES (Madrid).
70.013.226-F.
DON ALVARO COUSO BRAÑA.
soltero.
9 de octubre de 1.967.
española
C/ Seo de Urgel, nº 1-1º-C
FUENLABRADA (Madrid).
7.226.811-G.
DON LUCIANO REPRESA SANCHEZ.
casado.
13 de septiembre de 1.956
española
Avda. de los Derechos Humanos,27-4ºA.
LEGANES (Madrid).
5.352.446-B
DOÑA MARGARITA PEDRUELO NUCHE.
casada.
27 de septiembre de 1.945
española
C/ Arturo Soria, 334-portal 2-2º-C.
MADRID.
2.820.085
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VOCAL:
estado civil:
fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio:
DON FLORENCIO IZQUIERDO IZQUIERDO.
casado.
28 de diciembre de 1.943
española
C/ El Encinar, 41
LAS ROZAS (MADRID).
Núm. NIF:
07735554-X
VOCAL:
estado civil:
fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio:
DON RAFAEL GÓMEZ MONTOYA.
Núm. NIF:
VOCAL:
CUEVA.
casado.
1 de enero de 1.967
española
C/ Argentina, 15-Bajo B.
LEGANÉS (MADRID).
52090569-P
DOÑA Mª PAZ PÉREZ CARRILLO DE LA
estado civil:
fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio:
soltera.
7 de julio de 1.954.
española
C/ Río Eresma, 5-2º-D
LEGANES (Madrid).
Núm. NIF:
1.813.374-P
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VOCAL:
estado civil:
fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio:
Núm. NIF:
DON FRANCISCO RODRIGO VICENTE.
solterO.
28 de diciembre de 1.972.
española
C/ Juan Muñoz, 56-1º-E.
LEGANES (Madrid).
52.376.135-Y
DON MARIO JOSÉ AVILES ORTIZ.
VOCAL:
estado civil:
fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio:
Núm. NIF:
VOCAL:
estado civil:
fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio:
Núm. NIF:
VOCAL:
estado civil:
casado.
26 de mayo de 1.961
española
C/ Priorato, 13-1º-C
LEGANES (Madrid).
1813374-P
DON FRANCISCO JAVIER OPORTO MARTIN.
soltero.
30 de abril de 1.965.
española.
Plaza de España, 14-1º.
LEGANES (Madrid).
409.787-L.
DON EDUARDO CUENCA CAÑIZARES.
casado.
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fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio:
Núm. NIF:
3 de abril de 1.960
española
Avda. del Mediterráneo, 14-4º-C
LEGANES (Madrid).
2.706.287-S.
Todos los Sres. que han sido nombrados Consejeros del Consejo de Administración,
se encuentran presentes en la sesión y aceptan sus respectivos cargos y manifiestan que
no son incompatibles para ostentar dichos cargos declaración de incompatibilidad que
efectúan de conformidad con lo establecido en la Ley 25/1.983 de 26 de diciembre
sobre incompatibilidad de altos cargos.
La duración del mandato de los miembros del Consejo de Administración, será la
de cuatro años, pudiendo ser relevados del citado Consejo por acuerdo de la Junta
General.
Quedan relevados de sus cargos los Sres. Consejeros del anterior Consejo de
Administración que no se encuentran incluídos en el nombramiento efectuado
anteriormente.
SEGUNDO.- Manifestar que el Secretario del Consejo de Administración, seguirá
siendo DON HONORATO RAMOS ARRIBAS, Secretario General del Ayuntamiento
de Leganés o quién legalmente le sustituya, quién no ostentará la condición de
Consejero del mencionado Consejo.
TERCERO.- Autorizar al Sr.Alcalde-Presidente para el otorgamiento de la
correspondiente escritura pública y para efectuar cuantas aclaraciones y ampliaciones
sean necesarias hasta obtener la inscripción de la Sociedad en el Registro Mercantil.
3º.-
APROBACIÓN DEL ACTA.
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Por el Sr.Secretario se dió lectura al presente acta, que fue aprobada por
unanimidad, de todos los Sres. asistentes.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr.Alcalde-Presidente levantó la
sesión, siendo las DIECINUEVE HORAS CUARENTA MINUTOS, de todo lo que yo,
como Secretario, doy fé,