PEM 23-07-2015 - Ayuntamiento de Leganés

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA
PLENO
JUNTA
GENERAL
EMSULE,
S.A.
DE
ESTE
AYUNTAMIENTO, EL DÍA VEINTITRES DE JULIO DE DOS MIL
QUINCE, EN PRIMERA CONVOCATORIA.
En LEGANÉS, a VEINTITRES DE JULIO DE DOS MIL QUINCE.
Presididos por el Alcalde-Presidente, DON SANTIAGO LLORENTE
GUTIÉRREZ, se reúnen en Salón de Plenos, los Sres. Concejales: DOÑA
MARIA ÁNGELES MICÓ VAQUERIZO, DON PEDRO ATIENZA
MARTÍN, DOÑA MARÍA ELENA AYLLÓN LÓPEZ, DON LUIS MARTÍN
DE LA SIERRA MARTÍN DE LA SIERRA, DOÑA VIRGINIA JIMÉNEZ
CALERO, DON FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ MURILLO, DOÑA ROCIO
CRUZ JIMÉNEZ, DON ADRIÁN SÁNCHEZ CASTILLO, DOÑA MARÍA
DE LAS MERCEDES CONDÉS OBÓN, DON FRANCISCO JAVIER
BLANCO FERNÁNDEZ, DOÑA EVA MARTÍNEZ BORREGA, DON
CARLOS JOSÉ DELGADO PULIDO, DON RICARDO LÓPEZ SERRANO,
DOÑA VIRGINIA BENITO SERRANO, DON ANTONIO RAFAEL
ALMAGRO CRUZ, DOÑA MARIA MERCEDES NERIA CASTELLANO,
DON CARLOS GUSTAVO ARANZANA CARPINTERO, DON MIGUEL
ÁNGEL RECUENCO CHECA, DOÑA BEATRIZ ALONSO ÁLVAREZ,
DON ALEJANDRO MARTÍN IIIARREGUI, DOÑA MARÍA VERONICA
MORO SANJUÁN, DON JOSÉ JAVIER DE DIEGO CARMONA, DON
ÁNGEL
JOSÉ
JUÁREZ
ORTIZ,
DON
JORGE
JAVIER
PÉREZ
HERNÁNDEZ, DON JOSÉ MANUEL EGEA CÁCERES y DON ARSENIO
RUBÉN BEJARANO FERRERAS, asistidos de D. PEDRO BOCOS
REDONDO, como Secretario del Pleno, y presente la Interventora DOÑA
TERESA PASCUAL GALLEGO,
al
objeto
de celebrar la sesión
Extraordinaria por el Pleno Junta General EMSULE, S.A., en primera
convocatoria, para la cual, habían sido previamente convocados con arreglo al
Orden del Día.
Por el Alcalde-Presidente se declaró abierta la sesión, siendo las once
horas.
1.-
ACEPTACIÓN CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA.
Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por unanimidad, acordaron
aceptar la celebración de la Junta General Extraordinaria con el Orden del Día
que había sido repartido con anterioridad, con cumplimiento estricto de todos
los requisitos establecidos por la Legislación de Régimen Local, para la
convocatoria de las sesiones de los Ayuntamientos Plenos.
2.-
PROPUESTA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS EMSULE, SA.
Recibido requerimiento del Registro Mercantil de Madrid con fecha 21
de Abril de 2015, en el que se comunica a EMSULE, la no inscripción de la
modificación de Estatutos solicitada argumentando lo siguiente:
“FUNDAMENTOS DE DERECHO (DEFECTOS)
1.- Artículo 14º de los Estatutos Sociales: existe una discordancia
entre sus párrafos primero y segundo en lo relativo al número máximo y
mínimo de miembros del consejo de administración- artículo 23.e}, 211 y 242
del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y 58 del Reglamento del
Registro Mercantil.- Es defecto subsanable”.
Ante el requerimiento del
Registrador y de conformidad con la
documentación obrante en el expediente, los Señores reunidos, en votación
ordinaria y por unanimidad, acordaron:
PRIMERO: Modificar los párrafos 1 y 2 dejándolos en un párrafo solo, el
cual dice:
“El Consejo de Administración quedará constituido y adoptará sus
acuerdos en la forma prevista en la ley. Estará integrado por un número de
Consejeros no inferior a tres ni superior a 15 ( máximo permitido por la
disposición adicional duodécima de la ley 7/1985 Reguladora de las Bases de
Régimen Local) , de los cuales la Presidencia se atribuye el Alcalde de
Leganés o persona en quien delegue, y el resto elegidos por la Junta General
de Accionistas y ejercerán
el cargo
por el plazo de cuatro años, que
coincidirán con el de la Legislatura Local”.
SEGUNDO: Autorizar al Presidente del Consejo de Administración para el
otorgamiento de la correspondiente escritura pública y para
efectuar cuantas aclaraciones y ampliaciones sean necesarias
hasta obtener la inscripción de la Sociedad en el Registro
Mercantil.
3.-
DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS.
En la sesión de 9 de julio de 2015 se nombraron Consejeros de la
Sociedad.
Con la modificación de Estatutos efectuada en el punto anterior
elevando a quince el número máximo de miembros del Consejo, se propone
efectuar el nombramiento de otros seis Consejeros.
Por unanimidad de los Señores asistentes se acordó: Nombrar
miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad ANÓNIMA
EMSULE, S.A., a las siguientes personas, además de los ya nombrados en la
sesión del día 9 de julio de 2015:
VOCAL:
D. CARLOS JOSÉ DELGADO PULIDO
Estado civil:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio:
Núm. NIF:
VOCAL:
D. RICARDO LÓPEZ SERRANO
Estado civil:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio:
Núm. NIF:
VOCAL:
Estado civil:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Dª. VIRGINIA JIMÉNEZ CALERO
Domicilio:
Núm. NIF:
VOCAL:
Dª. MARÍA DE LAS MERCEDES CONDÉS
OBÓN
Estado civil:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio:
Núm. NIF:
VOCAL:
Dª. VIRGINIA BENITO SERRANO
Estado civil:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio:
Núm. NIF:
VOCAL:
Estado Civil:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio:
Núm NIF.:
D. JOSÉ JAVIER DE DIEGO CARMONA
Todos los señores que han sido nombrados Consejeros del Consejo de
Administración, se encuentran presentes en la sesión y aceptan sus respectivos
cargos y manifiestan que no son incompatibles para ostentar dichos cargos
declaración de incompatibilidad que efectúan de conformidad con lo
establecido en la legislación de Ley estatal 3/2015, de 30 de marzo, ni en la
Ley de la Comunidad de Madrid 14/1995 de 21 de abril, ni en el artículo 213
del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, ni en ninguna otra forma
general o especial.
La duración del mandato de los miembros del Consejo de
Administración, será la de cuatro años, pudiendo ser relevados del citado
Consejo por acuerdo de la Junta General.
Se autoriza al Presidente del Consejo de Administración para el
otorgamiento de la correspondiente escritura pública y para efectuar cuantas
aclaraciones y ampliaciones sean necesarias hasta obtener la inscripción de la
Sociedad en el Registro Mercantil.
4.-
RENOVACIÓN TÁCITA DE LOS AUDITORES DE CUENTAS
DE LAS SOCIEDAD
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Real Decreto
1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que
desarrolla el texto refundido de la ley de Auditoria de Cuentas, se da cuenta a
la Junta General de la renovación tácita del contrato de auditoria por el mismo
plazo de tres ejercicios (2104, 2015 y 2016) con la sociedad de auditoria
AUDISERCO ASESORES AUDITORES, SLP..
Los señores asistentes se dan por enterados.
5.-
APROBACIÓN DEL ACTA.
Por el Sr. Secretario del Pleno se dio lectura a la presente acta, que fue
aprobada con los votos favorables de los señores Llorente Gutiérrez, Micó
Vaquerizo, Atienza Martín, Ayllón López, Martín De La Sierra Martín De La
Sierra, Jiménez Calero, Recuenco Checa, Alonso Álvarez, Martín Illarregui,
Moro Sanjuán, De Diego Carmona, Juárez Ortiz, Pérez Hernández, Egea
Cáceres y Bejarano Ferreras; y las abstenciones de los Señores Muñoz Murillo,
Cruz Jiménez, Sánchez Castillo, Condés Obón, Blanco Fernández, Martínez
Borrega, Delgado Pulido, López Serrano, Benito Serrano, Almagro Cruz, Neria
Castellano y Aranzana Carpintero.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde - Presidente levantó la
sesión, siendo las once horas y doce minutos, de todo lo que yo, como
Secretario doy fe.