SINDICO PRESENTA INFORME ARTICULO 35 L.C Señor Juez: GRACIELA MARIA CACCAVALLO, síndico, con domicilio legal constituido en la calle Estados Unidos 2552 6° “A”, patrocinada por las Dras. MARTA T. PAGLIANO y MARGARITA J. DALTO en autos: DIEDRICHS LUIS MARCELO S/ CONCURSO PREVENTIVO” Expte. Nº E29 91063/04 a V.S. digo: Que en cumplimiento de lo ordenado por el art. 35 L.C. vengo a presentar en legal tiempo y forma el informe individual de los créditos insinuados. Los acreedores que se han insinuado a la sindicatura en esta etapa , son en número de 7, según detalle en cuadro siguiente, de los que se adjuntan los informes individuales de cada uno ellos en dos copias y sus correspondientes legajos: ACREEDOR N° DANTONIO CRITINA 1 2 3 AFIP CLAR DE BELLONI CRESPO DANIEL D.P.RENTAS P.B.A. CAPITAL MARKETS CAPITAL MARKETS TOTALES 4 5 6 7 7 PRIV. ESPECIAL PRIV. GENERAL QUIROGRAFARIO ART. 32 LC INADMISIBLE $ 825,00 $ 0,00 $ 98,32 $ 23.652,08 U$S 6.000,00 $ 3.285,40 $ 1.239,82 $ 1.013.332,02 INADMISIBLE $ 4.110,40 $ 1.038.322,24 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 350,00 Quiera V.S. tener por presentado en tiempo y forma el Informe art. 35 L.C.. En cumplimiento de la Acordada de la Excma. Cámara del 25/08/04, en la fecha se procede a su envío por correo electrónico. Pasen los autos a resolución de V.S., según art. 36 L.C., que SERA JUSTICIA Graciela María Caccavallo Síndica Art. 35 L.C.:“ DIEDRICHS, LUIS MARCELO S/ CONC. PREV.” Acred. N° 1 Acreedor: DÁNTONIO, CRISTINA Domicilio real: No lo denuncia, pero en el D.N.I. presentado, figura Domicilio: Av. Germán Wernicke nº 384, piso 3º, dto. 12, de Jardín Palomar, Partido de Tres de Febrero, Provincia. de Buenos Aires. Domicilio Especial: Avda. Córdoba 2478, piso 10º, Dto. “B”, Estudio del Dr. Rodolfo Tadeo Merlo, Tº.27, Fº 542. Pide Verificación: La peticionante, con la firma del referido abogado. Origen del crédito: Entrega de u$s al deudor, dice que con el fin de invertirlos en construcción inmobiliaria. Graduación del crédito: No pide ningún privilegio, por lo que debe considerarse crédito común o quirografario. Monto pedido: u$s 32.000.Denunciado por la deudora: No fue denunciado por el deudor. Documentación presentada: a) Un pagaré por u$s 20.000.- emitido en Buenos Aires el 25 de setiembre de 3003, Sin Protesto, a favor de la Sra. Cristina Rosa D!Antonio ( 14682629), copn una firma ilegible y aclaración de Firmante: Luis M. Diedrichs- Talcahuano 638, 9º E, Cap. Fed. b) Un papel con membrete de “Driedrichs & Asociados – Abogados”, con texto: “Buenos Aires, 3 de octubre de 2003. En nombre y representación del Dr. Luis Marcelo Diedrichs recibí de la Sra. Cristina D!Antonio en el día de la fecha la suma de dólares estadounidenses doce mil (u$s 12.000.-)” , hay una firma y un sello que dice: “ Victoria Baez, Administración Diedrichs &Asoc.-Abogados.” Art. 34 L.C.: impugnación. el presente crédito no fue objeto de observación, ni Información obtenida: la que resulta de la presentación insinuada. DICTAMEN DE LA SINDICATURA: No se cuenta con contabilidad, ni documentación del deudor, el único elemento es la presentación, la cuál es objetable por cuanto el pagaré y el recibo no demuestran la causa u origen del pretendido crédito, por lo que y sin perjuicio de los mejores derechos que podrá hacer valer mediante incidente, según art. 37 L.C., por lo que y por ahora, no puede hacerse lugar a reconocer éste crédito, por lo que: LA SINDICATURA ACONSEJA: DECLARAR INADMISIBLE ESTE CREDITO. Se reconocen por arancel art. 32 L.C. $ 50.- Dra. Graciela María Caccavallo Síndica Art. 35 L.C.:“ DIEDRICHS, LUIS MARCELO S/ Conc. Prev.” Acred. N° 2 Acreedor: ADMINISTRACION PUBLICOS CUIT 33-69345023-9 FEDERAL DE INGRESOS Domicilio real: Carlos Pellegrini 53 piso 1° Capital Federal Domicilio Especial: el mismo. Pide Verificación: Dr. Enrique Héctor Rebasti según facultades otorgadas por Planilla Anexa a Disposición 500/98 cuya copia adjunta bajo su firma. Origen del crédito: Deuda por aportes al Régimen Nacional de Trabajadores Autónomos y al Régimen de Monotributo. Graduación del crédito: Solicita privilegio general para los créditos por impuestos y recursos de la seguridad social y carácter quirografario para los intereses. Monto pedido: $ 16275.88 con privilegio general y $ 21228.29 con carácter quirografario. Total $ 37554.17. Denunciado por la deudora: No fue denunciado por el deudor. Documentación presentada: a) Boleta de deuda por aportes y contribuciones al Régimen Nacional de Trabajadores Autónomos, períodos 05/1996 al 08/2006 por $ 36580.85 b) Boleta de deuda y liquidación por cuotas correspondientes al Régimen de Monotributo, períodos 08/2005 al 08/2006 por $ 932.32 Art. 34 L.C.: El concursado observa el crédito por autónomos aduciendo encontrarse inscripto en la Caja de la Seguridad Social para Abogados de la C.A.B.A. Asimismo adjunta constancia de estar inscripto desde el 11/03/1997 en la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Información obtenida: La que resulta de la documentación presentada por el acreedor peticionante y de la aportada por la concursada en la impugnación. DICTAMEN DE LA SINDICATURA: Del análisis de la documentación aportada y mencionada ut supra no resulta acreditada la causa u origen del crédito por aportes como trabajador autónomo, toda vez que, como profesional independiente y siendo aportante a un Régimen Provincial, en el cual se encuentra inscripto desde el comienzo de sus actividades el 11/03/1997, no se encuentra obligado a efectuar aportes al Régimen Nacional. Si se encuentra acreditado el origen del crédito por cuotas correspondientes al Monotributo por los períodos reclamados, régimen en el cual el concursado se encuentra inscripto desde el 01/04/2005 Por lo expuesto: LA SINDICATURA ACONSEJA: DECLARAR ADMISIBLE UN CREDITO CON PRIVILEGIO GENERAL POR LA SUMA DE …………………………$ 825.00 UN CREDITO QUIROGRAFARIO POR LA SUMA DE ………………$ 98.32 Se reconocen por arancel art. 32 L.C. $ 50.- Dra. Graciela María Caccavallo Síndica Art. 35 L.C.:“DIEDRICHS, LUIS MARCELO s/ Conc. Prev.” Acred. N° 3. Acreedor: Miguel. CLARK DE BELLONI, Elena Francisca y CLARK, Andrés Domicilio real: Madero 1340, Martinez, Provincia de Buenos Aires. Domicilio Especial: San Martín 617, piso 2º “F” Pide Verificación: CLARK DE BELLONI, Elena Francisca por sí con L.C. nº 6.024.205, y por poder de CLARK, Andrés Migel con L.E. nº 8.261.178, otorgado el New Orleáns EE.UU. de Norteamérica el 29-041994, con certificado del Consulado General de la Rep. Arg. En Nueva Orleáns, del 03-10-1994, y Habilitado en el Dep. Legalizaciones de la Chancillería Argentina el 28-11-1994. Origen del crédito: Cobro de alquileres y sus intereses. Graduación del crédito: lo califica de quirografario. Monto pedido: $ 23.652,08 Denunciado por la deudora: No está denunciado por el deudor. GARANTÍAS Y/O PRIVILEGIOS: Se constituyó en fiador liso y llano y principal pagador de las obligaciones emergentes del contrato de locación, haciendo renuncia expresa al beneficio de excusión, la Sra. Silvina María Facio de Diedrichs (D.N.I. nº 14.745.626) con el mismo domicilio que el deudor. La fianza se aval con la propiedad de un predio rural de 208 has. sito en la localidad de Castelli, Provincia de Buenos Aires. Documentación presentada: a) Fotocopia del certificado de dominio del Registro de la Propiedad inmueble de ésta Capital. Matrícula : 14-121-68, Nomenclatura Catastral: Cir. 14; Secc.: 5; Mza. 41 Parcela 24 A, sita en Talcahuano 628/34/38/40/48/50, Unidad 68, piso 9. con Sup. Total 135 m2, 85dm2, porcentual 1,89, según el cuál los peticionantes de verificación son condóminos en el 50 % cada uno de ellos. b) Fotocopias de los autos: “CLARK DE BELLONI, ELENA FRANCISCA Y OTRO C/ DIEDRIOCHS, LUIS MARCELO S/DESALOJO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO (ORDINARIO)” (Expte nº 30769/2006) que tramita ante el Juzg. Nac. De 1º Instancia en lo Civil nº 27, Secretaría única. Informa que en el mismo se dictó sentencia, haciendo lugar a la demanda, con fecha 19-09-2006, pero que la misma fue apelada y actualmente se encuentra en la Cam. Nac. Apel en lo Civil, Sala H. Por lo que no pudo obtener en forma directa copias del expediente referido. c) Que ha promovido mediación tendiente al cobro de los alquileres adeudados contra el concursado y su fiadora, la que se encuentra ante la Dra. Ana Magdalena Masana, Tucumán 978, piso 3º Of. 4 y 5 Cap.Fed. d) Formula liquidación estableciendo su crédito, por alquileres meses de setiembre 2005 a setiembre 2006, o sea 13 meses a $ 1.630.por mes, son $ 21.190.-, liquidando intereses a la Tasa Activa Banco Nación, desde el vencimiento de cada mensualidad adelantada y hasta el 3-10-2006, por un total de $ 2.462,08, que conforman el total pedido de $ 23.632,08. Art. 34 L.C.: No se han formulado observaciones ni impugnaciones a éste crédito. Información obtenida: La que resulta de la presentación efectuada y que ha sido referenciada en el acápite PRESENTA DICTAMEN DE LA SINDICATURA: La documentación acompañada demuestran que los peticionantes son propietarios del inmueble de oficina, dado en locación al deudor. Que al vencimiento del contrato, no fueron abonados los alquileres, ni desocupado el inmueble. Que según el contrato de locación el mismo venció en el mes de agosto de 2005, y el deudor no ha acreditado el pago de los cánones mensuales luego de ésa fecha en adelante. Que los intereses reclamado, son los de aplicación normal en éste Fuero, y que los acreedores, no han reclamado los intereses pactados que se elevaban al 0,50 % diarios, o sea el 15 % mensual y el 180 % anual. Este reajuste en los intereses pedidos, hacen que sea viable la aceptación de los pedidos. Que el deudor no formuló impugnación u observación a éste crédito, todo lo cual mueve a que LA SINDICATURA ACONSEJA: VERIFICAR ESTE CREDITO QUIROGRAFARIO POR LA SUMA DE……………………………………………..$ 23.652,08 Mas Arancel art. 32 . $ 50.- Graciela Maria Caccavallo Síndica. Art. 35 L.C.:“DRIEDRICHS, LUIS MARCELO s/ Conc. Prev.” Acred. N° 4. Acreedor: CRESPO, DANIEL MARIO. Domicilio real: Suipacha 871, piso 1º- Capital Federal. Domicilio Especial: el mismo que el real. Pide Verificación: el propio acreedor, por propio derecho, de profesión abogado, C.P.A.C.F. Tº 19, Fº 622, D.N.I. Nº 11.121.507 Origen del crédito: honorario profesionales, convenidos con el deudor Graduación del crédito: lo califica de quirografario. Monto pedido: u$s 6.000.- , con mas los intereses pactados. Denunciado por la deudora: No denunciado por el deudor. Documentación presentada: a) Copia de las actuaciones caratuladas: “TRUZZELL, HELEN DORIS C/ DIEDRICHS, Luis Marcelo s/ EJECUTIVO” EXPTE. Nº 80.851, en trámite ante el Juzg. Nac. Primera Instancia en lo Comercial nº 7, Sec. Nº14. b) Acuerdo de pago celebrado en los autos señalados. Art. 34 L.C.: El deudor, no formuló observación a éste crédito. Información obtenida: la que resulta de la presentación efectuada. No hay ni contabilidad, ni documentación que haya exhibido el deudor. DICTAMEN DE LA SINDICATURA: Esta sindicatura, manifiesta: a) Según el acuerdo presentado, en el mismo se determina, para el letrado de la parte actora, en el referido juicio, para el aquí peticionante de verificación, se fijan sus honorarios profesionales en la suma de u$s 7.000.- los que serán abonados: 1) u$s 1.000.- en ése acto, por el que se da recibo del mismo y en saldo: 2) en 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas que serían abonadas desde el 2-10-2006, la primera, y así en forma sucesiva, hasta el 1º de marzo de 2007. No habiendo cobrado las cuotas pactadas. b) Según las fotocopias de expediente ejecutivo, que voluminosamente adjunta, resulta, que efectivamente, el peticionante ha actuado como letrado apoderado de la parte actora, Sra. Helen Doris Truzzell , en el referido juicio ejecutivo, promovido por u$s 49.000.-, en base a un pagaré emitido el 12-122000 y con vencimiento el 28-12-2001. c) El deudor en su presentación denunció el crédito a favor de Trzell, Helen Doris en $ 151.900.-, que hechos los cálculos, corresponderían a u$s 49.000.-, a $ 3,10 por cada u$s. d) El referido convenio no tiene fecha consignada, ni informa el peticionante la fecha del referido convenio. Pero del mismo se infiere que cuando manifiesta qua ha cobrado los primeros u$s 1.000.-, y que el saldo de u$s 6.000.- serían cobrados a partir de un mes de la fecha de ése primer cobro, y se fija el día 02-10-2006 para el cobro de la primera cuota del plazo otorgado. Por todo ello se deduce fundadamente que la fecha de la firma del convenio de pago honorarios, fue el 02 de setiembre 2006. A ésa fecha estaba decretada la quiebra el día 31 de agosto de 2006 (aunque no estaban publicados los edictos), por lo que sería ineficaz ése convenio, por desapoderamiento del fallido. Pero teniendo en cuenta que con fecha 07 setiembre 2006, el fallido pide conversión de la quiebra en concurso preventivo, y la misma es proveída conforme el 03-10-2006, se borran los efectos de la quiebra y la fecha hasta la cual se deberán reconocer créditos será hasta el 0709-2006. Por lo tanto cabe reconocer éste crédito, luego del análisis efectuado. e) En cuanto a los intereses que reclama y que fueron fijados en el 3 % mensual en caso de mora, no corresponde su aceptación, ya que la primer cuota recién vencía el 02-10-2006. f) Por todo lo dicho: LA SINDICATURA ACONSEJA: DECLARAR ADMISIBLE ESTE CREDITO QUIROGRAFARIO POR……………………………………..u$s 6.000.Mas $ 50.- arancel art. 32 L.C. Dra. Graciela María Caccavallo. Síndica. Art. 35 L.C.:“ DIEDRICHS, LUIS MARCELO S/ Conc. Prev.” Acred. N° 5 Acreedor: DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS PROVINCIA DE BUENOS AIRES CUIT 30-64323334-3 DE LA Domicilio real: Calle 7 entre 45 y 46 Of. 279, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Domicilio Especial: Federal Lavalle 1570 piso 6° Oficina “M” de Capital Pide Verificación: Dr. Gastón Chaumeil en su carácter de Director General a cargo de la Dirección de Contencioso Fiscal, según facultades otorgadas por Decretos 1167/2005, 400/2005 y 1755/2005 y D.I. 131/2005, cuyas copias acompaña. Origen del crédito: Deuda Impuesto a los automotores por el vehículo patente BPO 855 Graduación del crédito: Solicita privilegio especial para el crédito por impuestos y carácter quirografario para los intereses. Monto pedido: $ 3285.40 con privilegio especial y $ 1239.82 con carácter quirografario. Total $ 4525.22. Denunciado por la deudora: No fue denunciado por el deudor. Documentación presentada: Liquidación por Título ejecutivo (formulario R-019) N° 5600 por el automotor marca Chrysler Jeep Grand Cherokee año 1997, patente BPO 855 Art. 34 L.C.: El concursado observa este crédito aduciendo que la insinuante no aporta elementos probatorios suficientes que lo justifiquen, y aporta extensa mención de jurisprudencia para avalar su posición. Información obtenida: La que resulta de la documentación presentada por el acreedor peticionante . DICTAMEN DE LA SINDICATURA: Si bien es cierto que el acreedor peticionante debe probar la causa u origen de su crédito y el monto reclamado, para que pueda ser aconsejada la inclusión del pretendido crédito, y este solo ha presentado un título ejecutivo, que se basa en la inscripción del concursado como titular del vehículo patente BPO 855 en el Registro de la Propiedad Automotor en que el mismo se encuentra radicado. El concursado tampoco ha aportado elementos que justifiquen que esta Sindicatura rechace el crédito pretendido, más allá de los derechos que pueda hacer valer en otras instancias. Por lo expuesto LA SINDICATURA ACONSEJA: DECLARAR VERIFICADO UN CREDITO CON PRIVILEGIO GENERAL POR LA SUMA DE …………………….……$ 3285.40 UN CREDITO QUIROGRAFARIO POR LA SUMA DE ………………$ 1239.82 Se reconocen por arancel art. 32 L.C. $ 50.- Dra. Graciela María Caccavallo Síndica Art. 35 L.C.:“DRIEDRICHS, LUIS MARCELO s/ Conc. Prev.” Acred. N° 6. Acreedor: CAPITAL MARKETS S.A. Domicilio real: Esmeralda 130, piso 10º Capital Federal. Domicilio Especial: Sarmiento 412, 6º piso Of. 601. Pide Verificación: Dr. José Ignacio Cid, C.P.A.C.F. Tº 18, Fº645, con D.N.I. nº 10141052, según poder General Judicial, que bajo su firma adjunta. Origen del crédito: “Reconocimiento de deudas y cesión de créditos en garantía” mediante el cuál el deudor reconoce adeudar al insinuante u$s 1.035.000.- , mas intereses no pagadosGraduación del crédito: lo califica de quirografario, en su petición. Monto pedido: $ 1.320.838,76 Denunciado por la deudora: en su presentación denuncia: “Deudas Financiera”: CAPITAL MARKETS S.A., Refinanciación contrato de reconocimiento de deuda. Monto: 906.712,80, como crédito quirografario, acompaña dicho convenio de fecha 02-04-2004 y la planilla en que se convino el pago de $ 797.043, por Refinanciación Capital, mas por Intereses Adeudados $ 109.669,80. Documentación presentada: a) Contrato de reconocimiento de deuda y cesión de créditos en garantía, mediante el cuál se establece que en virtud de la modificación de la Ley de Convertibilidad 23.928, las partes han resuelto refinanciar la deuda vigente a la fecha, que con las cancelaciones que efectuó el deudor, el mismo adeuda del contrato celebrado el 29-10-2001, $ 797.043.-, en concepto de capital y $ 109.669,80 en concepto de intereses. Se obligó a abonar el capital en 40 cuotas trimestrales de $ 25.000.- cada una y una final de $ 23.081,29 Dicho convenio tiene fecha del 02-04-2004, y las firmas están certificadas por el Escribano Carlos O. Dick Naya ése mismo día. b) Anexo de determinación de las cuotas y el interés del 1,25 % trimestral, Detalle de las cuotas, fechas de vencimiento, capital; intereses; cuota ($ 25.000.-, las 40 y la última vto. 02-11-2014 por la suma de $ 23.081,29, y una cuota con vto. el 02-02-2014 por $ 109.669,80) c) Agrega un Pagaré a la vista por $ 797.043,00, que devengará intereses compensatorios a la tasa anual del 5 %, con más intereses punitorios del 2 % mensual. Con fecha de emisión el 02- 04-2004, firmado por el concursado y con firma certificada del mismo ante Escribano Carlos O. Dick Naya. Art. 34 L.C.: El deudor, formuló observación a éste crédito, aduciendo: a) No están acreditados los extremos legales de la causa del crédito. b) En el punto II, dice textualmente: “Si bien ésta parte reconoce el carácter de acreedor de la firma Capital Markets S.A., ello no significa que por tales argumentos la misma pueda pretender realizar una verificación de acuerdo a como han sido presentados……dichos instrumentos no constituyen en manera alguna la prueba de la causa de las obligaciones de que se trata, sino que resultan simples documentos habilitantes para el cobro ejecutivo de la deuda por vía judicial…” Insiste en que son meros títulos ejecutivos, y que no se ha demostrado la causa del crédito. c) Manifiesta que la peticionante ha omitido presentar la escritura cancelatoria del mutuo con garantía hipotecaria que Capital Markets S.A. otorgó a Agroindustrias La Sierra S.A. en diciembre de 1996. Tampoco agregó las registraciones contables respaldatorias, los antecedentes documentales que dan causa o razón a la deuda que se documenta en el convenio. Información obtenida: la que resulta de la presentación efectuada y de las observaciones formuladas por el concursado. No hay ni contabilidad, ni documentación que haya exhibido el deudor. DICTAMEN DE LA SINDICATURA: Esta sindicatura, manifiesta: a) Si bien es cierto que los instrumentos acompañados, constituirían “prima facie”, simples títulos ejecutivos, por otra parte los mismos, se remontan a anteriores convenios y reconocimientos de deuda que efectuó el deudor, que tienen larga data, ya que se habla de deudas del años 1996. b) El deudor en su presentación de concurso, por conversión, denuncia la existencia de éste crédito, si bien luego lo impugna aduciendo la falta de causa, o mejor dicho que no estás probada fechacientemente la causa u origen del crédito insinuado. c) Pero también es cierto que, ante el pedido de quiebra de éste acreedor, el decreto de la misma, y luego el pedido del deudor solicitando concurso por conversión, Que éste crédito, es el causante de todos éstos procesos. d) Si bien se rechaza y se impúgna reiteradamente no el crédito en sí, sino su causa u origen, lo cierto es que se trata de reiterados reconocimientos y refinanciaciones que ligaron a las partes, lo cuál mueve a que ésta sindicatura fundadamente acepte la existencia de éste crédito, ya que el deudor ha tenido sobrado tiempo, para oponerse, en lugar de encontrarse continuamente aceptando nuevos convenios y liquidación de intereses que acrecientan la deuda no pagada. No se puede aducir en éste caso “connivencia dolosa entre deudor y acreedor en éste crédito” para burlar a los demás acreedores o crear falsos acreedores que sirvan para obtener espúreas mayorías en la aceptación del acuerdo que se propondrá. TODO ELLO MUEVE A QUE ESTA SINDICA ACEPTE A ESTE ACREEDOR. e) Por otra parte, el deudor, de no compartir éste fundado criterio, pòdrá incoar “incidente de revisión previsto en el art. 37 L.C.”, en salvaguardia de los mejores derechos que pueda tener. f) Entrando en el monto a reconocer, la sindicatura, no acepta el pedido, ya que el mismo comprende la totalidad de los intereses, hasta el año 2014, olvidando el acreedor que el concurso interrumpe el curso de los intereses, y solo deberán reconocerse los efectivamente vencidos a la fecha del concurso. Por lo que y de acuerdo a la planilla presentada por el mismo acreedor, solo se reconocerán los intereses que debieron haberse pagado antes del 07-09-2006, o sea los detallados de los períodos 1 a 12 inclusive, que suman $ 106.619,22, importe que se suma al Capital Refinanciado de $ 797.043,00 y a los viejos intereses adeudados y no abonados por la suma de $ 109.669,80. Estos 3 acápites hacen un TOTAL DE : $ 1.013.332,02, a reconocer como suma definitiva de este acreedor en éste concurso. LA SINDICATURA ACONSEJA: DECLARAR ADMISIBLE ESTE QUIROGRAFARIO POR ……………………………………………..$ 1.013.332,02 Mas $ 50.- arancel art. 32 L.C. CREDITO Dra. Graciela María Caccavallo. Síndica. Art. 35 L.C.:“DRIEDRICHS, LUIS MARCELO s/ Conc. Prev.” Acred. N°7. Acreedor: CAPITAL MARKETS S.A. INFORME COMPLEMENTARIO DEL SEGUNDO CRÉDITO POR EL QUE SOLICITO VERIFICACION. DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA. Domicilio real: Esmeralda 130, piso 10º Capital Federal. Domicilio Especial: Sarmiento 412, 6º piso Of. 601. Pide Verificación: Dr. José Ignacio Cid, C.P.A.C.F. Tº 18, Fº645, con D.N.I. nº 10141052, según poder General Judicial, que bajo su firma adjunta. Origen del crédito: Está dada por la causa en que se lo acusa ante la JUSTICIA NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCION. CRIM.D/INSTR. Juzgado nº 41, Sec. Nº 112, sito en Tucumán 950, 4 24 T.: 4322-2200, querella: Imputado: DRIEDRICHS, CARLOS FRANCISCO GUSTAVO y DRIEDRICHS LUIS MARCELO S/ DEFRAUDACION POR RETENCION INDEBIDA (Expte. 17406/2006), fecha inicio 09-06-2006por haber desviado en provecho propio y en perjuicio del acreedor peticionante, sumas de dinero que percibió en nombre y representación de CAPITAL MARKETS S.A. Graduación del crédito: lo califica de quirografario, en su petición. Monto pedido: $ 555.497,52 ($ 360.876,52 por capital y $ 360.876,52) Denunciado por la deudora: en su presentación no denuncia éste crédito. Documentación presentada: a) Fotocopia simple de recibo original a favor de Luciano Nazar Anchorena por u$s 90.000.- los que se imputaron al pago total y cancelatorio del mutuo hipotecario del 09-03-1994 constituido mediante escritura nº 119, deudora Doña María Lidia Romero Ballare, hipoteca sobre inmueble en La Plata, recibo del 07-12-1999, suscripto por Carlos Francisco Gustavo Driedrichs. b) Fotocopia de la “Cesión de Crédito Hipotecario , de CAPITAL MARKETS S.A. a favor de Luciano Nazar Anchorena, de fecha 13-052005. Mediante la cual, Capital Markets S.A. cede a Nazar Anchorena un crédito hipotecario, del cual era deudora Maria Lidia Romero de Ballare, sobre un inmueble en La Plata. Se realiza por el valor nominal del crédito, c) Fotocopia simple de la declaración testimonial de Horacio Bernardo Kufert, apoderado de Capital Markets S.A. del 05-05-2006. Que con anterioridad los Dres. Driedrichs habían percibido un crédito sin rendir cuenta a la firma, y se requirió que los deudores hipotecarios abonaran la deuda, pero que se presentaron y acreditaron el pago, por lo que la sociedad se vió obligada a suscribir la cancelación de las hipotecas, unja en que la deudora original era Maria Romero Ballare, en la que un tercero: Luciano Juan Nazar Anchorena, abonó la deuda a los imputados, mediante la figura del pago por tercero con subrogación. Denuncia que los dos Driedrichs desviaron en provecho propio las sumas de $ 104.621.- y de u$s 90.000.- de los deudores hipotecarios Monica Gladis Garcia y Claudio Fabián Maya ….. El Juzgado requirió al denunciante, que aportara la siguiente documentación: a) Copia de los mutuos hipotecarios; b) instrumentos cancelatorios de ambos créditos hipotecarios (como ser recibos, etc.); c) Toda la documentación que acredite el vínculo laboral que unía a Capital Markets S.A., conlos imputados (como ser poderes, contratos, constancias de aportes provisionales, etc.) y d) para el caso de haber sido desvinculados de la empresa o hayan sido revocados los poderes conferidos, informe las causas y la fecha de cese de la relación labora. Y e) Se le reciba declaración testimonial a Monicxa Gladis Garcia, Claudio Fabián Maya y a Luciano Juan Nazar Anchorena, con el fin de precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que habrían efectuado los pagos de las deudas hipotecarias que mantenían a favor de “Capital Markets S.A.” y f) que de confirmarse el estado de sospecha, s/ art. 294 de C.P.P.N., se les reciba declaración indagatoria a Carlos Francisco Gustavo Driedrichs y a Luis Marcelo Driedrichs.- Ficalía nº 22, 9 de mayo de 2006. d) Con fecha 17-05-2006 “Por devuelta, instrúyase sumario.” Se tiene por parte querellante al Dr. Horacio Bernardo Kufert en representación de CAPITAL MARKETS S.A. y se le requiere la misma documentación pedida en el punto c) del apartado c) que antecede. La sindicatura al recibir éste pedido de verificación el día 01-12-2006, puso una nota que textualmente dice (ver copia que se acompaña) “Se deja constancia que toda la documentación ha sido presentada en fotocopia simple y que deberá presentar originales y/o fotocopias certificadas para lo cuál se otorga un plazo de 72 hs.” El 6/12/06, “Cumplido”, PRESENTÓ FOTOCOPIAS CERTIFICADAS POR EL JUZGADO EN LO CRIMINAL Y CORRECCIÓNAL DE INSTRUCCIÓN Nº 41, SEC. 112, con fecha 05 de 12 de 2006, firmadas por “Christian C. Magnone- Secretario” acompañando los siguientes elementos: A) Poder Especial Judicial de CAPITAL MARKETS S.A., al Dr. Horacio Bernardo KUFERT, y otros dos, de fecha 09-09-2005. B) Cancelación de Hipoteca “CAPITAL MARKETS S.A.”, a favor de Mónica Gladis Garcia y Claudio Fabián Maya, escritura nº 297 del 0106-2005. Se cancela hipoteca constituida según escritura nº 425 del 2110-1993, sobre inmueble en la localidad de Luis Guillén, Partido de Esteban Echeverria. Los comparecientes dicen que los $ 113.200.adeudados (originariamente u$s 113.200.-) fueron pagados en su totalidad: 1) $ 8.579, a Capital Markets S.A., y el saldo de $ 104.6721, en 21 cuotas al Dr. Luis Marcelo Diedrichs, apoderado de Capital Markets S.A., según consta en los recibos que en originales y en éste acto se entregan. C) Cesión de Crédito Hipotecario por Capital Markets S.A., a favor de Luciano Juan Nazar Anchorena del 13-05-2005, coincidente con la fotocopia simple presentada originariamente y referenciada en el punto b) precedente. D) Recibo mediante el cuál se declara que Luciano Juan Nazar Anchorena en su carácter de apoderado de CAPITAL MARKETS S.A. recibió u$s 90.000.-los que se imputan al pago total y cancelatorio del mutuo suscripto el 09-03-1994 entre dicha sociedad y Doña Maria Lidia Romero de Ballarte, garantizado con hipoteca sobre finca en La Plata, según escritura nº 119. “Habida cuenta de ello y toda vez que nada mas tiene CAPITAL MARKETS. S.A., que reclamar con motivo del mutuo ut-supra indicado, se procederá a levantar el gravamen hipotecario….” Bs. As. 07-12-1999. Hay una firma y aclaratoria: “Carlos Francisco Gustavo Driedrichs.” (ésta fotocopia certificada judicialmente, coincide con la indicada en el punto b) de la documentación originariamente presentada y no certificada. E) Carta documento del 02-11-2005: de Julio Fernando Golodny, apoderado de CAPITAL MARKETS S.A., a LUIS MARCELO DIETRICHS , en que intima para que en el plazo de 48 hs. Proceda a rendir cuentas en forma documentada de la gestión profesional que se le encomendara, referente a los mutuos hipotecarios: 1) Hipoteca, escritura 425 del 21-10-1993, sobre deudores: Sra. Mónica Gladis Garcia y Sr. Claudio Fabián Maya, sobre inmueble en Luis Guillén, Partido de Esteban Echevarría y 2) Hipoteca nº 119 de fecha 09-031994, deudor María Lidia Romero de Ballare, sobre inmueble sito en La Plata. F) Carta Documento del 08-11-2005 de LUIS MARCELO DIETRICHS a PABLO M. CAIROLI, se indica la carta documento anterior y se desconoce GOLODNY, por no constarle que represente a “Capital Markets S.A.”, rechaza dicha carta, y manifiesta que hace 4 años que finalizó la relación profesional, etc. G) Se acompaña “RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y CESION DE CREDITOS EN GARANTIA” del 29-11-2001 entre LUIS MARCELO DIETRICHS (DEUDOR) y “CAPITAL MARKETS S.A.”, sobre u$s 1.035000.-, cancelatorio del mutuo hipotecario con “Agroindustrias La Sierra S.A” en diciembre 1996. H) REFINANCIACION DEL CONTRATO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA” de fecha 02-04-2004, en que con relación al anterior del 2911-2001, se reconoce, se fija capital impago en $ 797.043.- e intereses por $ 109.669,80. Se establecen 40 cuotas de $ 25.000.- y una final por $ 23.081,29. I) Se agrega ANEXO “A”, detalle de las cuotas a abonar. También se encuentra el Pagaré del 02-04-2004 por el capital adeudado. Nota de la sindicatura: Los 4 elementos señalados en los puntos G; H e I) son los que sirvieron de base para el reclamo primero de éste insinuante, y han sido tratados en el mismo). J) Declaración testimonial de “HORACIO BERNARDO KUFERT” del 05-05-2006. K) Declaración testimonial de LUIS MARCELO DIEDRICHS, de fecha 03-10-2006, en 11 carillas, en que se historia la relación entre ésta persona y CAPITAL MARKETS S.A., a cuya atenta lectura me remito. De dicha lectura, se infiere que no existe el pretendido crédito que se reclama en éste juicio por defraudación. Que solo existe – y lo ratificael crédito que sirvió de base para pedir la quiebra de Diedrichs, cuyo monto coincide entre el denunciado en su pedido de conversión, con el del requerido en la quiebra. L) Se acompaña copia certificada por el Juzgado de la “declaración indagatoria” tomada el 04-10-2006, a CARLOS FRANCISCO GUSTAVO DIEDRICHS, el que se considera totalmente ajeno al ilícito que se le imputa. M) Resolución del Juez de Instrucción, Dr. Daniel E. J. Turano del día 06 de octubre de 2006, luego de extensos considerando en que analiza todo lo actuado: “RESUELVO: I.- DISPONER LA FALTA DE MERITO en éstas actuaciones identificadas bajo el nº 17.406/06 del registro de la secretaría 112, respecto de LUIS MARCELO DIETRICHS y CARLOS FRANCISCO GUSTAVO DIEDRICHS – demás condiciones personales obrantes en autos-, sin perjuicio de continuar con el trámite de la presente investigación (art. 309 del C.P.P.). II.- Citar a Pablo Manuel Cairoli y a Luciano Juan Nazar Anchorena para el día 18 de octubre del año en curso a las 11:00 y 12:00 horas respectivamente a efectos de recibírseles declaración testimonial. Notifíquese mediante cédula de urgente diligenciamiento y tómese razón.” Firmado: DANIEL E. J. TURANO. Juez de Instrucción. Art. 34 L.C.: El deudor, NO formuló observación a éste crédito, Información obtenida: la que resulta de la presentación efectuada y de las pedidas por sindicatura a éste acreedor, ante la insuficiencia de la petición original, según facultades que otorga a la sindicatura el art. 32 y 33 L.C. DICTAMEN DE LA SINDICATURA: Esta sindicatura, manifiesta: Como ya se ha señalado en forma reiterada, que se consideró insuficiente el pedido del acreedor insinuante. Y efectivamernte, ello fue así, ya que al comienzo solo aportó parte de las actuaciones, con las cuales, también, habría sido imposible expedirme fundadamente- Por ello, requerí copias certificadas del mencionado expediente. Cumplió la peticionante. Y así podemos, ahora comprobar que solo se había informado de una verdad a medias, que no era toda la verdad. Y que los nuevos y mas amplios elementos presentados como han sido las fotocopias certificadas por el Juzgado de Instrucción interviniente, nos permiten, ahora, afirmar: El deudor ha sido relevado momentáneamente de causa penal, por falta de mérito. Aunque bien es cierto de que se ordena continuar con las actuaciones, para llegar a una resolución definitiva. En mérito a todo lo dicho, y el análisis que V.S. mejor que ésta sindica podrá realizar, POR AHORA NO EXISTE, NI ESTA PROBADO LA EXISTENCIA DEL POSIBLE CREDITO RECLAMADO En razón de todo ello: LA SINDICATURA ACONSEJA: DECLARAR INADMISIBLE ESTE CREDITO QUIROGRAFARIO. Se reconocen los $ 50.- arancel art. 32 L.C. abonados. Dra. Graciela María Caccavallo. Síndica.