SEMINARIO DE DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES

XVII CONGRESO SUBINSPECTORES DE LOS TRIBUTOS
SEMINARIO DE DELITO FISCAL
Y BLANQUEO DE CAPITALES
Barcelona, 20 y 21 de Octubre de 2011
Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona
C/ Mallorca, 283, planta 8ª, Barcelona.
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
Jueves 20: SEMINARIO DE DELITO FISCAL
Viernes 21: SEMINARIO DE BLANQUEO DE CAPITALES
9:00-9:15 Apertura del Seminario.
María Coronado Sierra (Directora Departamento de Inspección Financiera y
Tributaria).
Celia de Pablos Salgado (Directora de Formación del I.E.F. del Ministerio de
Economía y Hacienda).
Jesús Robles García (Presidente de la Asociación de Subinspectores
Tributarios).
María Cinta López Panisello (Delegada Especial de la AEAT Cataluña).
9:00-9:45 La nueva Ley 10/2010 de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo.
Juan Manuel Vega Serrano (Subdirector General de Inspección y
Movimientos de Capitales. Dirección General del Tesoro y Política
Financiera).
9:15-10:00 Presentación general de la reforma del Código Penal.
Francisco Bañeres Santos (Fiscal Decano de Delitos Económicos de la
Fiscalía del TSJ de Catalunya en Barcelona).
9:45-10:30 Problemática procesal y probatoria en el delito de blanqueo de
capitales.
Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles (Profesor Titular de Derecho Penal de la
Universidad Complutense de Madrid. Socio del despacho Oliva-Ayala
Abogados).
10:30-11:00 Café.
10:00-11:00 Implicaciones de la reforma del Código penal en el ámbito del delito
fiscal. Cuestiones problemáticas en el delito fiscal: el artículo 305.4 del CP.
Angelina Mateu Olivella (Responsable de la Unidad de Delito de la Delegación
de la AEAT Barcelona).
11:00-11:30 Café.
11:30-12:30 La interrupción de la prescripción en el delito fiscal (Art 132.2 del
CP). La prejudicialidad penal y delito fiscal (Art 305.5 del CP).
Cristina Ozores Jack (Abogada del Estado-Jefe del Servicio Jurídico
Regional de la AEAT en Cataluña).
12:30-14:00 Mesa Redonda: Responsabilidad de las personas jurídicas en el
orden penal. Principio de culpabilidad, principio de non bis in idem y
levantamiento del velo.
Ponentes de la mañana.
11:00-12:30 Mesa Redonda: El delito fiscal como actividad subyacente o
consecuente del delito de lavado de dinero. La tributación de
rendimientos ilícitos.
Ponentes de la mañana y Diego Artacho Martín-Lagos (Abogado Socio de
Rousaud Costas Durán SLP Asesores Legales y Tributarios).
Moderadora: Carme Dalmau Bacardit (Miembro de la Comisión Económica
Financiera y Tributaria del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de
Cataluña).
13:30 Conclusiones y Clausura.
Juan Cano García (Secretario General de Hacienda).
María Cinta López Panisello (Delegada Especial de la AEAT Cataluña).
Valentín González Pérez (Delegado Central Adjunto de Grandes
Contribuyentes de la Delegación de la AEAT en Barcelona).