DECLARACION JURADA (SIMADI)

DECLARACION JURADA (SIMADI)
PERSONA NATURAL - VENTA
Yo, ___________________________________________________, de nacionalidad____________,
residenciado (a) en la ciudad de ________________, titular de la C.I. (u otro documento de
identificación en el caso de ser oferentes de divisas) Nº ____________________, con número de
Registro Único de Información Fiscal (RIF)_____________, de conformidad con lo establecido en el
Convenio Cambiario Nº 33, publicado en Gaceta Oficial extraordinaria de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 6.171 de fecha 10 de febrero de 2015 referente al Sistema Marginal de Divisas
(SIMADI), declaro bajo fe de juramento que: i) Que estoy plenamente consciente de que si es
detectada por las autoridades competentes alguna irregularidad, falsedad o engaño en la información
suministrada en esta Declaración Jurada, en la orden efectuada a través del SIMADI, seré sujeto de las
sanciones y penas a que haya lugar. ii) no estoy incurso (a) en investigaciones por presuntas
violaciones de la normativa cambiaria y/o en las leyes contra la delincuencia organizada y/o el
financiamiento al terrorismo vigentes, ni he sido sancionado (a) por la violación de éstas; iii) soy
tenedor (a) legítimo (a) de las posiciones y/o saldos objeto de la operación de venta, cuyo origen lo
constituye____________________________, y no provienen de relación alguna con dinero, capitales,
bienes, haberes, valores o títulos producto de las actividades o acciones a las que se refiere la Ley
Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y la Ley Orgánica de
Drogas. iv) son ciertos y fehacientes los documentos y la información que suministro a la Institución
Operadora en la presente fecha con ocasión de la operación de compra y/o venta de divisas a través
del SIMADI; v) Los recursos utilizados para venta de divisas a través del referido Sistema no provienen
de créditos o financiamientos bancarios; vi) no he realizado más de una cotización de demanda en la
jornada en la cual estoy participando, vii) comparezco por interés y voluntad propia, con la única
finalidad de adquirir o vender divisas a través del Sistema en referencia.
En Caracas, a los ____del mes de ____del año _____.
___________________________.
Firma
Nombre y Apellido:
Cédula de identidad:
Huella dactilar