Daniel R. Alonso

Daniel R. Alonso
Director Gerente y Asesor Jurídico General
Daniel R. Alonso es Director Gerente y Asesor Jurídico General de Exiger,
donde supervisa la función jurídica y proporciona asesoramiento a los
clientes, utilizando su experiencia en investigación y delitos financieros.
Está radicado en Nueva York.
Experience
Direct: +1 212 833 3243
[email protected]
Location: New York
Previous Experience
■ Chief Assistant District Attorney
in the Manhattan District
Attorney's Office
■ Litigation Partner at
Kaye Scholer LLP
Thought Leadership
■ "Global Corruption Enforcement
Becomes Focus of U.S. Foreign
Policy," CFO Magazine
■ Speaker, “Pants on Fire? Perjury
in Civil and Administrative
Proceedings,” (New York: Office
of the New York City Corporation
Counsel)
Languages
■ Spanish (native fluency)
■ Portuguese (conversational)
Biography
El Sr. Alonso aporta más de 20 años de experiencia en los más altos
niveles de aplicación penal y de ética en Nueva York. Inmediatamente
antes de incorporarse a Exiger, el Sr. Alonso se desempeñó como Jefe
de los Fiscales Auxiliares de Distrito de la Fiscalía de Distrito de
Manhattan durante el primer mandato del Fiscal Cyrus R. Vance, Jr. Allí,
proporcionó asesoramiento normativo y operacional al Fiscal de Distrito
y supervisó una amplia gama de asuntos, incluyendo los relacionados
con delitos financieros, lavado de dinero y la corrupción en los sectores
público y privado. También fue el autor de la primera política emitida
públicamente por una fiscalía local sobre el enjuiciamiento penal de
empresas, según el modelo de los Principios Federales de
Enjuiciamiento Penal de Organizaciones Empresariales del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Antes de regresar a la Fiscalía de Distrito, el Sr. Alonso fue socio en el
bufete internacional Kaye Scholer LLP, donde se centró en
investigaciones internas de empresas públicas y privadas, en la defensa
de la delincuencia de guante blanco, y en litigios civiles, y fue el
síndico federal de IATrading.com, cuyo autor principal del delito cometió
un esquema Ponzi que estafó a más de 300 inversores antes de que la
empresa fuera clausurada por la Comisión reguladora de los mercados
de futuros (CFTC). En 2009, mientras trabajaba en Kaye Scholer, el Sr.
Alonso se desempeñó como Asesor Especial para el Senado del
Estado de Nueva York en su investigación innovadora contra el ex
senador Hiram Monserrate.
Antes de trabajar en Kaye Scholer en 2005, el Sr. Alonso pasó tres años
como Jefe de la División Penal de la Fiscalía Federal del Distrito Este de
Nueva York, donde trabajó durante un total de nueve años como fiscal
federal auxiliar, especializándose en la investigación de delitos
financieros, corrupción pública, y delincuencia organizada. Fue el primer
fiscal que citó como testigo colaborador al “Lobo de Wall Street”,
Jordan Belfort, en el juicio seguido por los EE.UU. por conspiración y
lavado de dinero contra el auditor externo de Stratton Oakmont.
También supervisó las investigaciones y los acuerdos de monitoreo
corporativo con el Bank of New York y con la Asociación de Carreras de
Caballos de Nueva York, entre otros.
www.exiger.com
2015
DANIEL R. ALONSO
Desde 2012 hasta 2013, el Sr. Alonso actuó como Copresidente del Grupo de Trabajo encargado de Delitos
de Guante Blanco de Nueva York, que emitió recomendaciones innovadoras para la modernización de
las leyes obsoletas de Nueva York contra el fraude, la corrupción pública y privada, el lavado de dinero,
los delitos informáticos, el robo de identidad, y otros delitos financieros. Es también ex presidente del
Consejo de Justicia Penal del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, y actualmente es miembro
del Comité Disciplinario de la División de Apelaciones, Primer Departamento, en Nueva York; del Comité
sobre Normas de Conducta de Abogados del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York; y de la
Junta de Redactores del Boletín de Delitos de Negocios. Entre 2007 y 2009, el Sr. Alonso actuó por
nombramiento del Gobernador de Nueva York como miembro de la Comisión Estatal de Nueva York en
materia de Integridad Pública. Ha sido galardonado en cuatro ocasiones con el Premio del Director de
Fiscales Federales del Departamento de Justicia por rendimiento superior como fiscal federal auxiliar, y ha
recibido la Medalla Henry L. Stimson, propuesta por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. En
2014, la Asociación de Fiscales de Distrito del Estado de Nueva York le galardonó con el Premio Robert M.
Morgenthau por su contribución a la mejora del sistema de justicia penal.
Desde 1995 hasta 1996, el Sr. Alonso trabajó de pasante para el Juez Joseph W. Bellacosa de la Corte de
Apelaciones de Nueva York. Es ex miembro de la Comisión de Examen de Postulaciones Judiciales del
Colegio de Abogados del Estado de Nueva York, del Comité Judicial del Colegio de Abogados de la ciudad
de Nueva York, y del Grupo de Trabajo para la Selección Judicial del Colegio de Abogados de la Ciudad de
Nueva York. En 2009, el Sr. Alonso recibió el Premio John J. McCloy del Fondo para Tribunales Modernos
por su contribución a la mejora del sistema judicial. Hispanoparlante nativo que habla también portugués, el
Sr. Alonso ha sido entrevistado o actuado como comentarista sobre justicia penal en numerosas ocasiones
en Univisión, Telemundo y NY1 Español.
Education
Recibió su Licenciatura en Artes con honores de Cornell University, y su doctorado en Derecho de la
Facultad de Derecho de New York University.
Biography
www.exiger.com
2015