La Lucha Policial contra la Delincuencia Organizada en España

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La Lucha Policial contra la
Delincuencia Organizada en España:
MISIÓN IMPOSIBLE
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Reservados todos los derechos de propiedad intelectual de esta obra y de la obra matriz (Los agentes policiales
antidroga: riesgos penales de su actuación en España), Tesis Doctoral leída en la Universidad Complutense de Madrid
que obtuvo la máxima calificación académica, sobresaliente cum laude por unanimidad. El libro que ahora se publica es
una adaptación menos académica pero con los mismos contenidos fundamentales protegidos.
No obstante, se permite reproducir o almacenar en sistemas de recuperación de la información, cualquiera que sea el
medio empleado -electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.-, por decisión expresa del titular de los derechos
de la propiedad intelectual, D. Serafín-Rafael Gómez Rodríguez, siempre que se cite y respete el origen y la autoría de
los mismos. Ese empleo solo se permite siempre que el uso sea sin ánimo de lucro ni ganancia material de otro tipo,
puesto que su gratuidad lo es en aras de potenciar la comunidad policial, judicial o científico-jurídica.
Cualquier empleo para medios de comunicación social deberá requerir la autorización escrita del Autor solicitada a
través de esta misma WEB.
En todo caso esa libertad de uso alcanza solo a los capítulos propiedad del autor y no a aquellos artículos de interés
que, dentro del marco de apoyo a la comunidad policial y científica, se incorporan en la WEB como ayuda al estudio
de la problemática policial.
Dicha libertad y gratuidad es un pequeño homenaje y un intento de agradecimiento a todos los Agentes Policiales
Españoles, especialmente a los investigadores de la Delincuencia Organizada, que tanto arriesgan a pesar de las
desastrosas herramientas jurídicas que el Legislador les proporciona.
Portada: Víctor Gómez / Ignacio Alcazar Sirvent
Diseño y maquetación: Francisco José Martín Cejudo
Autor: Serafín-Rafael Gómez Rodríguez
•
Título adaptado: La Lucha policial contra la Delincuencia Organizada en España: Misión Imposible
•
Titulo original: Los agentes policiales antidroga: riesgos penales de su actuación en España
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Índice
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Í NDICE
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PREÁMBULO
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CAPÍTULO I
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LA DELINCUENCIA ORGANIZADA: CONCEPTO, REGULACIÓN Y PROBLEMÁTICA
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1. INTRODUCCIÓN
2. LA NUEVA SOCIEDAD DEL RIESGO Y LA EXPANSIÓN DEL DERECHO PENAL
3. NACIONES UNIDAS: La globalización de la respuesta penal internacional a la delincuencia
organizada
a La Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas, de Viena de 1988
b La Convención de NNUU contra la Delincuencia Organizada Transnacional de diciembre, de
Nueva York de diciembre2000
.
4. LA ACTIVIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
5. LA ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA A LOS CONVENIOS INTERNACIONALES
a La Ley Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, de modificación del Código Penal y LECrim.
en materia de tráfico de drogas
b Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, de modificación de la LECrim. en materia de perfeccionamiento
de la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas
c Ley 11/2003, de Equipos conjuntos de Investigación penal en el ámbito de la Unión Europea,
y la L.O. 3/2003, de régimen de responsabilidad penal de los miembros de dichos equipos
6. LA DIMENSIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA DIFICULTAD DE SU LUCHA POLICIAL
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CAPÍTULO II
93
LA INVESTIGACIÓN POLICIAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN ESPAÑA:
CUESTIONES CLAVE
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1. LA DETECCIÓN POLICIAL DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES EN ESPAÑA
2. TIPOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y TÉCNICAS O HERRAMIENTAS DE
LAS FUERZAS POLICIALES ESPAÑOLAS
a. Las herramientas policiales "tradicionales", usadas contra la delincuencia habitual o puntual
b. Las diligencias y técnicas policiales modernas necesarias contra la delincuencia organizada
3. LA SEGURIDAD INTERNA DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES
a. Las facilidades de comunicación y relación de los grupos criminales en la sociedad actual
b. Las Trampas de Fidelidad
c. Las Pruebas de Confianza
4. LA NECESIDAD DE NO-INTERVENCIÓN POLICIAL, ANTE LA POSIBILIDAD DE
DECOMISOS O DETENCIONES INICIALES A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
a. Detección de alijos o efectos delictivos por mera inspección personal o tecnológica
b. Detección de la organización criminal proveedora y / o de la receptora
c. Los efectos de intervenir o no policialmente, ante el conocimiento de un delito
enmarcado en organizaciones criminales
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5. LA RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES POLICIALES POR ACTUAR, U OBTENER
PRUEBAS, CON VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
a. Efectos de la violación policial de derechos fundamentales en España
b. Efectos de la violación policial de derechos fundamentales en Estados Unidos
6. LA INSEGURIDAD Y PELIGROSIDAD DEL «DELITO PROVOCADO» ACTUAL
a. Las vicisitudes de la «provocación policial» anterior a 1999
b. Las posibles consecuencias de la «provocación policial» desde la publicación de la LO 5 / 1999,
de 13 de enero
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CAPÍTULO III
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LA INFILTRACIÓN Y OTRAS FORMAS DE ATAQUE A LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES
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1. ACTIVIDADES GENERALES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL FACTIBLES A LOS
FUNCIONARIOS POLICIALES
a. Actividades Abiertas
b. Actividades Reservadas
c. Actividades Encubiertas
d. Actividades con Infiltración
2. CONCEPTOS Y FORMAS DECISIVAS DE ATAQUE A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
a. El ataque policial a las organizaciones criminales por contacto o engaño a miembros de la
misma, bajo dirección policial
i. Agentes policiales encubiertos o camuflados
ii. Confidentes colaboradores e Informadores
b. El ataque policial a las organizaciones por penetración de miembros en la misma, bajo dirección
policial
i. Agentes policiales Infiltrados
ii. Confidentes infiltrados
c. El ataque policial a las organizaciones criminales por captación de miembros ya integrados en las
mismas
i. Confidentes captados (Agentes dobles)
ii. Arrepentidos policiales
d. El ataque judicial a las organizaciones criminales ya desarticuladas
i. Arrepentidos judiciales
i. Testigos Protegidos
3. LA LEGITIMIDAD DE LA INFILTRACIÓN POLICIAL
4. LA NECESIDAD Y CONTENIDO DE LA «INFILTRACIÓN POLICIAL»
a. Características del agente infiltrado para desarrollar su trabajo
b. Características del agente encubierto en España
c. Notas sobre un caso real de infiltración policial pura. La caída de la cúpula de la organización
terrorista GRAPO en julio de 2002
5. LAS HERRAMIENTAS DE SUPUESTA INFILTRACIÓN EMPLEADAS EN ESPAÑA: EL AGENTE
ENCUBIERTO DE LA LEY ORGÁNICA 5/1999
a. La situación previa a la Ley Orgánica 5/1999
b. La situación desde la Ley Orgánica 5/1999
c. El trámite parlamentario de la L.O. 5/1999 y sus fuentes
d. La opinión de la doctrina científica española sobre el Agente Encubierto regulado en la L.O. 5 /1999.
e. Acciones policiales que instaura la L.O. 5/1999
i. Autorización legal para actuar bajo identidad supuesta
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ii. Posibilidad de testificar el agente con la identidad falsa o con la verdadera
iii. Adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de
los mismos
6. LEGISLACIÓN COMPARADA, REFERIDA A LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AGENTE
ENCUBIERTO
a. ARGENTINA
i. Características del agente encubierto en la Ley 24.424
ii. La preocupación argentina por la protección del agente policial
b. FRANCIA
c. PORTUGAL
d. ITALIA
e. ALEMANIA
f. EE.UU
g. GRAN BRETAÑA
7. LOS CONFIDENTES POLICIALES
a. Tipologías de los colaboradores policiales
i. Colaboradores policiales
ii. Confidentes
b. Configuración y problemática
c. Las ventajas de la colaboración de personas particulares en las investigaciones criminales
d. La problemática del testimonio del confidente y de su ausencia del proceso
e. Las referencias del Parlamento Español sobre los confidentes
f. Las directrices de la Unión Europea sobre los confidentes
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CAPÍTULO IV
315
ENCUESTA POLICIAL SOBRE LAS MODERNAS HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
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249
1. JUSTIFICACIÓN, ÁMBITO Y ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA
2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
a. De carácter general
b. Cuestiones sobre CONFIDENTES
c. Cuestiones sobre el AGENTE ENCUBIERTO
d. Cuestiones sobre Delincuentes ARREPENTIDOS
e. VALORACIÓN COMPARADA de los medios, instrumentos y estrategias de investigación que el
Estado pone en manos de los agentes policiales para la lucha contra la droga y resto de
Delincuencia Organizada
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CONCLUSIONES
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1. SOBRE EL MARCO JURÍDICO GENERAL SOBRE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
2. SOBRE LAS CLAVES DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
3. SOBRE LAS HERRAMIENTAS DE INFILTRACIÓN Y ATAQUE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
a. Inoperatividad de los Equipos Conjuntos de Investigación penal en la Unión Europea
(Ley 11/2003 y de L.O. 3/2003)
b. Supresión de la competencia de investigación criminal a los Jueces de Instrucción
en España, responsabilizándose al Ministerio Fiscal
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c. Sobre la figura de los Confidentes policiales en España
d. Sobre la figura de los Agentes Encubiertos en España
e. Peligrosidad real de los arrepentidos judiciales para con los agentes policiales investigadores
f. Opinión de los agentes operativos sobre problemáticas de su lucha contra las organizaciones
criminales
Reflexión Final sobre la figura del Agente Encubierto español: «Símil del Piloto de combate»
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EPÍLOGO
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BIBLIOGRAFÍA
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