cadena de custodia para manejo de evidencias en delitos

CADENA DE CUSTODIA PARA MANEJO DE EVIDENCIAS EN DELITOS
INFORMÁTICOS PARA LABORATORIO DE INFORMÁTICA FORENSE EN LA
CIUDAD DE PEREIRA
MARÍA ALEYDA BEDOYA GRANADA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA SANTA ROSA DE CABAL, “UNISARC”
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
INGENIERÍA DE SISTEMAS
SANTA ROSA DE CABAL
2016
CADENA DE CUSTODIA PARA MANEJO DE EVIDENCIAS EN DELITOS
INFORMÁTICOS PARA LABORATORIO DE INFORMÁTICA FORENSE EN LA
CIUDAD DE PEREIRA
MARÍA ALEYDA BEDOYA GRANADA
Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Ingeniero
de Sistemas
Director
JULIO CÉSAR CANO RAMÍREZ
Ingeniero de Sistemas
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA SANTA ROSA DE CABAL, “UNISARC”
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
INGENIERÍA DE SISTEMAS
SANTA ROSA DE CABAL
2016
TABLA DE CONTENIDO
Pág.
RESUMEN ....................................................................................................................... 10
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 12
1.
ANTECEDENTES ................................................................................................ 13
2.
PROBLEMA U OPORTUNIDAD ........................................................................... 20
2.1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................... 20
3.
4.
4.1
JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 21
OBJETIVOS ......................................................................................................... 23
OBJETIVO GENERAL .......................................................................................... 23
4.2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 23
5.
5.1
ALCANCES O LÍMITES DEL TRABAJO .............................................................. 24
ALCANCES .......................................................................................................... 24
5.2
LÍMITES ............................................................................................................... 24
6.
6.1
MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 25
MARCO REFERENCIAL ...................................................................................... 26
9.2
MARCO CONCEPTUAL ....................................................................................... 29
7.
7.1
DISEÑO METODOLÓGICO ................................................................................. 32
TIPO DE ESTUDIO .............................................................................................. 32
7.2
METODOLOGÍA ................................................................................................... 32
8.
8.1
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DE LA CADENA DE CUSTODIA
............................................................................................................................. 33
CADENA DE CUSTODIA .................................................................................... 33
8.2
MARCO NORMATIVO ......................................................................................... 33
8.3
A QUÉ ELEMENTOS SE APLICA ....................................................................... 35
8.4
IMPORTANCIA DE LA CADENA DE CUSTODIA............................................... 35
8.5
QUIÉNES LA CONFORMAN ................................................................................ 35
8.6
RESPONSABLES DE LA CADENA DE CUSTODIA .......................................... 35
8.7
QUÉ GARANTIZA LA CADENA DE CUSTODIA ................................................. 36
8.8
INICIO Y FIN DE LA CADENA DE CUSTODIA .................................................... 36
8.9
SECUENCIA DE LA CADENA DE CUSTODIA .................................................. 37
8.10
LA CADENA DE CUSTODIA EN LA INVESTIGACIÓN ........................................ 37
8.11
DOCUMENTACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA ........................................ 37
8.12
PRINCIPIOS DE LA CADENA DE CUSTODIA .................................................... 37
8.13
MANUAL DE LA CADENA DE CUSTODIA .......................................................... 38
8.13.1 Marco normativo del manual para cadena de custodia ......................................... 39
8.13.2 Destinatarios del manual ...................................................................................... 39
8.13.3 Manejo y conservación del manual...................................................................... 39
9.
9.1
EVIDENCIA DIGITAL ........................................................................................... 40
CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA EVIDENCIA DIGITAL ............................. 40
9.2
VALIDEZ JURÍDICA DE LA EVIDENCIA DIGITAL .............................................. 40
9.3
MANEJO DE LA CADENA DE CUSTODIA EN LA EVIDENCIA DIIGITAL ........... 41
9.4
RECONOCIMIENTO DE LA EVIDENCIA DIGITAL ............................................. 41
9.5
CLASIFICACIÓN DE LA EVIDENCIA DIGITAL .................................................... 42
9.6
MANIPULACIÓN DE LA EVIDENCIA DIGITAL .................................................... 42
9.7
RECOPILACIÓN DE EVIDENCIA DIGITAL .......................................................... 42
9.8
REGULACIÓN COLOMBIANA DE LA EVIDENCIA DIGITAL ............................... 43
9.9
LA EVIDENCIA DIGITAL COMO ELEMENTO DE PRUEBA ANTE LOS JUECES 44
9.9.1 Prueba pericial ..................................................................................................... 45
9.9.2 Requisitos de los peritos en el cumplimiento de su trabajo. .................................. 45
10.
11.
11.1
INFORMÁTICA FORENSE................................................................................... 46
RESULTADOS Y ANÁLISIS ................................................................................. 48
DIAGRAMA DE FLUJO ........................................................................................ 48
12.
CONCLUSIONES ................................................................................................. 49
13.
RECOMENDACIONES ........................................................................................ 50
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 51
LISTA DE ANEXOS
ANEXO 1.
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CADENA DE CUSTODIA
ANEXO 2.
GUÍA PARA CADENA DE CUSTODIA EN EL MANEJO DE
EVIDENCIAS DE DELITOS INFORMÁTICOS PARA LABORATORIO
DE INFORMÁTICA FORENSE EN LA CIUDAD DE PEREIRA
RESUMEN
Este trabajo describe la estructura de la cadena de custodia, establecida conforme
a la normatividad vigente, la cual garantiza la individualización, seguridad y
preservación de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas 1; con el
fin de ofrecer soporte evidente, para la prueba ante la justicia, Se exponen los
criterios a tener en cuenta para su cumplimiento, sobre cualquier delito, incluyendo
los que se realizan en la evidencia digital, haciendo énfasis en que los elementos
materiales probatorios físicos y virtuales son fundamentales2 en el proceso de
formación para la convicción del juez y por lo tanto se hace necesario asegurar la
inalterabilidad de la prueba, mediante procesos garantizados que comprueben la
pericia de los métodos aplicados en la recolección de las evidencias. Este escrito
muestra los procedimientos en cada caso.
Palabras claves: cadena de custodia, laboratorio de informática forense
1
2
ARBUROLA VALVERDE, Allan. La cadena de custodia de la prueba. Monografía. Pág. 2
GUERRA CONTRERAS, Jaime Ernesto et al. El documento electrónico como medio de prueba
ABSTRACT
This paper describes the structure of the chain of custody established in
accordance with current regulations, which ensures the individualization, security
and preservation of material evidence and physical evidence. In order to provide
clear support for the test to justice, criterias are set to consider for compliance of
any crime including those made in digital evidence emphasizing, of course, that the
material physical evidence and virtual are essential in the training process for the
conviction of the judge. Therefore, it is necessary to ensure the incorruptibility of
the test through guaranteed processes that prove the expertise of the methods
used in gathering evidence. This paper shows the procedures in each case.
Key Words: chain of custody, computer forensics lab.