BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Nos dirigimos
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BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA COMUNICACIÓN “C“ 35665 13/03/2003 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: Ref.: Sanciones impuestas por infracciones a las normas legales y reglamentarias de orden financiero ________________________________________________________________ Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las sanciones que más abajo se detallan, impuestas por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, mediante Resolución Nº 195 del 24.07.01 en los términos del artículo 41, inciso 3) y 5) de la Ley Nº 21.526 en razón del sumario sustanciado al EX – BANCO CREDITO PROVINCIAL S.A. y a diversas personas físicas. - Ex – Banco Crédito Provincial Soc. Anón. multa de $3.000.000 (pesos tres millones) . - TRUSSO, Francisco Javier ( L.E. Nº 10.390.654 ) multa de $6.000.000 (pesos seis millones) e inhabilitación permanente. - TRUSSO, Pablo Alfredo ( D.N.I. Nº 11.774.401 ) multa de $6.000.000 (pesos seis millones) e inhabilitación permanente. - DALLE NOGARE, Renato ( L.E. Nº 5.274.864 ) multa de $6.000.000 (pesos seis millones) e inhabilitación permanente. - GRANITTO, Jorge Héctor ( L.E. Nº 4.634.263 ) multa de $ 6.000.000 (pesos seis millones) e inhabilitación permanente. - BACIGALUP VERTIZ, Mario Alberto ( L.E. N° 5.104.300 ) multa de $3.000.000 (pesos tres millones) e inhabilitación permanente. - BACIGALUP VERTIZ, Mario Gustavo ( L.E. N° 8.383.705 ) multa de $3.000.000 (pesos tres millones) e inhabilitación permanente. - FALABELLA, María Elena ( D.N.I. N° 6.711.844 ) multa de $3.000.000 (pesos tres millones) e inhabilitación permanente. - BETTI, Luis Nicolás ( D.N.I. N° 4.253.932 ) multa de $2.740.000 (pesos dos millones setecientos cuarenta mil) e inhabilitación 25 (veinticinco) años. - DESIMONI, Jorge Alejandro ( L.E. N° 8.406.478 – C.I.P.F. N° 5.986.229 ) multa de $2.700.000 (pesos dos millones setecientos mil) e inhabilitación por 24 (venticuatro) años. Las inhabilitaciones impuestas quedan subsumidas – sin unificarse – con las aplicadas a las mismas personas por Resolución N° 312 del Señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias de fecha 03.09.99 dictada en el Sumario N° 897 que tramitara en Expediente N° 100.349/97. Se recuerda que, a tenor de los incisos 3) y 5) del artículo 41 de la Ley Nº 21.526 con las modificaciones de la Ley Nº 24.485, las inhabilitaciones se refieren al desempeño de funciones como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndico, liquidadores, gerentes, auditores, socios o accionistas de las entidades comprendidas en la mencionada Ley; y que el computo del período de esas sanciones se inicia en la fecha de la Resolución del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias de este Banco Central arriba citada, que las impuso, atento el efecto devolutivo establecido en el artículo 42 de Ley Nº 21.526. Se deja constancia que las sanciones impuestas al Ex – Banco Crédito Provincial Soc. Anón.y a los señores Pablo Alfredo TRUSSO, Renato DALLE NOGARE, Jorge Héctor GRANITTO y Luis Nicolás BETTI se encuentran firmes, mientras que para las restantes personas no lo están por cuanto han sido apeladas. Saludamos muy atentamente. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Sonia M. Perciavalle Jefe del Departamento de Sustanciación de Sumarios Financiero Gerencia de Asuntos Contenciosos Agustín B. García Arribas Subgerente de Asuntos Contenciosos en lo Financiero Gerencia de Asuntos Contenciosos
