Carpeta Fiscal Nº 24 -2014 (Exp. N° 164-14) Sumilla

Carpeta Fiscal Nº 24 -2014
(Exp. N° 164-14)
Sumilla
Requerimiento
de
Detencion Preventiva
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE
TURNO DE LIMA:
MARITA SONIA BARRETO RIVERA Fiscal Provincial
Penal, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de
Dominio – Despacho “B”, con domicilio en Jr. Miroquesada
Nº 360, tercer piso, Cercado de Lima, ante Usted, me presento
y expongo:
I.- REQUERIMIENTO FISCAL:
A tenor de lo establecido en el artículo 268º del Código Procesal Penal, este
Segundo Despacho de la Fiscalia Supraprovincial de Lavado de Activos y Perdida
de Dominio de Lima solicita MANDATO DE PRISION PREVENTIVA por el plazo
de DIECIOCHO (18) MESES de las siguientes personas:

Nombres

Nombres
DNI
Edad
:ORELLANA RENGIFO, Rodolfo.
(NO HABIDO)
Sexo
: Masculino.
DNI
: 06750549.
Edad
: 49 años.
Fecha Nacimiento
: 02 de Agosto de 1964.
Lugar de Nacimiento : Tocache - Tocache -San Martin.
Nombre del Padre
: Raúl.
Nombre de la Madre : Ludith.
Domicilio RENIEC
: Av. Guardia civil N° 835, Urb. Corpac, San
Isidro – Lima.
Estado Civil
: Divorciado.
Ocupación
: Empresario.
Grado de Instrucción : Superior completa.
Domicilio Procesal
: Jr. Cuzco N° 425, oficina 905 – Cercado de
Lima.
Abogado Defensor
: Cesar Matta Paredes
: ORELLANA RENGIFO Ludith (NO HABIDO)
: 06774139
: 44
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Domicilio real
Sexo
Estado Civil
Grado de Instrucción
Domicilio Procesal
Abogado Defensor

Nombres

Nombres

Nombres
: 04 de abril de 1970
: Lima
: Raúl
: Ludith
: Av. Guardia civil N° 385 – Urb. Corpac – San
Isidro – Lima.
: Femenino
: Divorciada
: Superior Completa
: Av. Guardia Civil N° 835 – Urb. Corpac – San
Isidro – Lima.
: -----
: JIMENEZ BACCA Benedicto Nemesio
(DETENIDO)
Sexo
: Masculino
Doc. de Identidad
: 43302983
Edad
: 61
Lugar de Nac.
: Pisco – Pisco - Ica
Fecha De Nacimiento : 07 de mayo de 1953
Nombre de sus Padres : Nemesio y María
Estado Civil
: Casado
Grado de Instrucción : Superior Completa
Domicilio RENIEC
: Rivera Norte 698 Dpt. 201, San Bartolo – Lima.
Domicilio Procesal
: Casilla N° 3508 de la central de notificaciones
del Colegio de Abogados de Lima – 4° piso de Palacio de Justicia.
Abogado Defensor
:
: ORELLANA RENGIFO Churchill Bruce
(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
Sexo
: Masculino
Doc. de Identidad
: 42202842
Edad
: 31
Lugar de Nac.
: Tocache – Tocache – San Martin.
Fecha De Nacimiento : 10 de julio de 1983
Nombre de sus Padres : Rodolfo
Estado Civil
: Soltero
Grado de Instrucción : Secundaria Completa.
Domicilio RENIEC
: Av. Guardia Civil 835, Urb. Corpac, San Isidro
Lima.
Domicilio Procesal
: Jr. Cuzco N° 425, oficina 905 – Cercado de
Lima
Abogado
: Milagritos G. Navarrete Pando.
: CORTES GUERRERO Jorge Antonio.
(NO HABIDO)
Sobrenombre
DNI
Edad
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Domicilio RENIEC
Sexo
Estado Civil
Ocupación
Grado de Instrucción
Domicilio Procesal
Abogado Defensor


: no tiene
: 40061900
: 35 años
: 27 de noviembre de 1978
: Lima
: Jorge
: Sonia
: Malecón Figueredo N° 470 – La Punta – Callao
: Masculino
: Soltero
: empresario
: Secundaria completa
: Jr. Apurimac 463, Of. 302- A1- Frente al Poder
Judicial
: Marco Antonio Monzalve
Nombres
: CORTES GUERRERO Paola Alicia
(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
DNI
: 09864592
Edad
: 38 años
Fecha Nacimiento
: 04 de octubre de 1975
Lugar de Nacimiento : Lima
Nombre del Padre
: Jorge
Nombre de la Madre : Sonia
Domicilio real
: Malecón Figueredo N° 470 – 2do piso- La
Punta – Callao
Sexo
: Femenino
Estado Civil
: Soltera
Ocupación
: empresaria
Grado de Instrucción : Superior completa
Domicilio Procesal
: --------Abogado Defensor
: ---------
Nombres
: CORTES MARTINEZ, Jorge Enrique
(DETENIDO)
Sobrenombre
: no tiene
DNI
: 25472336
Edad
: 68 años
Fecha Nacimiento
: 11 de Julio de 1946
Lugar de Nacimiento : Callao
Nombre del Padre
: Abel
Nombre de la Madre : Blanca
Domicilio real
: Malecón Figueredo N° 470 – 2do. Piso - La
Punta – Callao
Sexo
: Masculino
Estado Civil
: Casado
Grado de Instrucción : Superior completa
Domicilio Procesal
: ----Abogado Defensor
: ----
Nombres

Nombres

Nombres
: ARRIETA VEGA Wilmer
(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
Sexo
: Masculino
DNI
: 41414056.
Edad
: 37 años
Fecha Nacimiento
: 23 de octubre de 1976
Lugar de Nacimiento : Chirinos, San Ignacio, Cajamarca.
Nombre del Padre
: José Aurelio
Nombre de la Madre : Lindaura
Estado Civil
: Soltero
Grado de Instrucción : Secundaria completa
Domicilio Real
: Jr. Cerro Rico N°389 Mz. P Lte.24 Urb. San
Ignacio de Loyola Distrito de Santiago de
Surco.
Domicilio Procesal
: -------Abogado
: -------: AZPILCUETA TEMOCHE Julio Augusto
(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
DNI
: 09880946.
Edad
: 39 años
Fecha Nacimiento
: 25 de enero de 1975
Lugar de Nacimiento : Miraflores, Lima, Lima.
Nombre del Padre
: Julio
Nombre de la Madre : Carmen
Estado Civil
: Soltero
Grado de Instrucción : Superior completa
Domicilio Real
:Jr. Alonso de Molina Nº 1480 Dpto. 302 Urb.
Pampas
de Santa Teresa santiago de Surco.
Domicilio Procesal
: ----Abogado
: ----: FLORES YUPANQUI, Jorge Enrique.
(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
DNI
: 17920997.
Sexo
: Masculino.
Edad
: 47 años.
Fecha Nacimiento
: 02 de diciembre de 1966.
Lugar de Nacimiento : Trujillo, Trujillo, La Libertad.
Nombre del Padre
: Jorge.
Nombre de la Madre
Domicilio real
Estado Civil
Grado de Instrucción
Domicilio Procesal
Abogado Defensor

Nombres

Nombres

Nombres
: Graciela.
: Calle los Olmos N° 579 Urb. Maria del Soco
rro, Huanchaco, Trujillo.
: Divorciado.
: Superior completa.
: ----: -----
: IRAZABAL NAPA José Alfredo
(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
DNI
: 10060287
Sexo
: Masculino
Edad
: 41 años
Fecha Nacimiento
: 15 de Noviembre de 1973
Lugar de Nacimiento : Jesús María -Lima
Nombre del Padre
: Alfredo
Nombre de la Madre : Rosa
Domicilio real
: Calle Las Camelias N° 327- La Molina-Lima
Estado Civil
: Soltero
Ocupación
: Administración.
Domicilio Procesal
: ----Abogado Defensor
: -----
: ADRIAN SANTIESTEBAN Veronika.
(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
Sexo
: Femenino
Doc. de Identidad
: 09868531
Edad
: 41 años
Lugar de Nac.
: Talavera, Andahuaylas, Apurimac.
Fecha De Nacimiento : 18 de setiembre de 1972
Nombre del Padre
: Abel
Nombre de la Madre : Beatriz
Estado Civil
: Casada
Grado de Instrucción : Superior completa
Domicilio Real
: Av. 28 de julio Nº 1004, Piso 10, Urb. Santa
Beatriz.
Domicilio Procesal
: ----Abogado
: ----:LOPEZ NORIEGA Carlos.
(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
Sexo
: Masculino
Doc. de Identidad
: 00920174
Edad
: 55 años
Lugar de Nac.
Fecha De Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Estado Civil
Grado de Instrucción
Domicilio Real
Domicilio Procesal
Abogado

Nombres

Nombres

Nombres
: San José de Sisa, El Dorado, San Martín.
: 13 de diciembre de 1958
: Antonio
: Blanca
: Soltero
: Secundaria completa
: Jr. Los Jardines Mz. A, Lt. 12. Asent. H. Los
Husares.
: ----: -----
: PANTOJA BARRERO Oscar Omar
(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
Sexo
: Masculino
Doc. de Identidad
: 09907019
Edad
: 45
Lugar de Nac.
: Lima, Lima, Lima.
Fecha De Nacimiento : 14 de enero de 1969
Nombre del Padre
: Juan
Nombre de la Madre : Juana
Estado Civil
: Divorciado
Grado de Instrucción : Superior completa
Domicilio Real
: Psj. Hiram Bingham Nº 184.
Domicilio Procesal
: ----Abogado
: ----: ULLOA INFANTE Iris Fabiola
(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
Sexo
: Femenino
Doc. de Identidad
: 09892586
Edad
: 40
Lugar de Nac.
: La Victoria, Lima, Lima.
Fecha De Nacimiento : 18 de noviembre de 1973.
Nombre del Padre
: Carlos
Nombre de la Madre : Libreta Militar
Estado Civil
: Soltera
Grado de Instrucción : Técnica Completa
Domicilio Real
: Jr. Los Pinos Nº 251, Coop. Valdiviezo, San
Martin de Porres, Lima.
Domicilio Procesal
: ----Abogado
: ----: VALDERRAMA CONTRERAS José Antonio
(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
Sexo
DNI
Edad
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Domicilio real
Estado Civil
Grado de Instrucción
Domicilio Procesal
Abogado Defensor

: Masculino
: 08249965
: 55 años
: 26 de enero de 1959
: Lima
: Carlos
: Aurea
: Monte Umbroso N° 473 – Chacarilla – Santia
go de Surco
: Casado
: Superior completa
: --------: ---------
Nombres
: VARGAS SHAUS Rosalía.
(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
Sexo
: Femenino
Doc. de Identidad
: 04310382
Edad
: 55 años
Lugar de Nac.
: Pozuzo, Oxapampa, Pasco.
Fecha De Nacimiento : 28 de diciembre de 1958
Nombre del Padre
: Ernesto
Nombre de la Madre : Carolina
Estado Civil
: Soltera
Grado de Instrucción : Primaria completa
Domicilio Real
: Av. Los Colonos S/N, Pozuzo, Oxapampa,
Pasco.
Domicilio Procesal
: ----Abogado
: -----
18. Nombres
Sobrenombre
Sexo
DNI
Edad
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Domicilio real
Estado Civil
Grado de Instrucción
:VASQUEZ HUMMEL,Jhonny Omar.
(DETENIDO)
: no tiene
: Masculino
: 40042890
: 35 años
: 15 de Octubre de 1978
: Lince, Lima, Lima.
: Leonidas
: Clara
: Pedro Donofrio 185 – Urb. El Aguila – Bellavis
ta - Callao
: Casado
: Secundaria completa
Domicilio Procesal
Jesus María
Abogado Defensor
Centurion.

Nombres

Nombres
: Av. Pablo Bermudez N° 285, Oficina 604 –
: Jorge Luis Medina Seminario y Hugo Acosta
: VILLACREZ ARÉVALO, Manuel Asunción.
(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
Sexo
: Masculino
DNI
: 06725678
Edad
: 47 años
Fecha Nacimiento
: 15 de octubre de 1966
Lugar de Nacimiento : Sarayuca, Ucayali, Loreto.
Nombre del Padre
: Alberto
Nombre de la Madre : Luz Angélica
Domicilio real
: Jr. Los Cedros Mz. 4-A, Lt. 13, Yarinacocha,
Coronel Portillo, Ucayali.
Estado Civil
: Soltero
Domicilio Procesal
: ----Abogado Defensor
: -----
: VILLACREZ TORRES Hernán.
(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
Sexo
: Masculino
Doc. de Identidad
: 00094676
Edad
: 42
Lugar de Nac.
: Callería, Coronel Portillo, Ucayali.
Fecha De Nacimiento : 24 de octubre de 1971
Nombre del Padre
: Alberto
Nombre de la Madre : Excilda
Estado Civil
: Soltero
Grado de Instrucción : Secundaria completa
Domicilio Real
: Calle 39 Nº 246, Urb. Corpac, San Isidro.
Domicilio Procesal
: ----Abogado
: -----
Contra quienes se ha formalizado investigación preparatoria por los delitos
de Asociacion Ilicita para delinquir en su forma agravada y Lavado de
Activos- en la modalidada de actos de conversion y ocultamiento de bienes
y/o efrectos cuyo origen ilicito o debia presumir con la finalidad de evitar la
identificacion de su origen, previstos y penados en el Art.317° del Codigo
Penal, modificado por la Ley N° 30077 – ley de Criminalidad Organizada y el
Art. 2° de la Ley de Lavado de Activos, respectivamente.
Asimismo, respecto a los investigados Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo
responden en calidad de cabecillas de una organización criminal.
Datos Personales de los agraviados.
ESTADO PERUANO, representado por el Procurador Público Especializado en
Lavado de Activos , con domicilio procesal en Av. 28 de julio Nº 215, distrito de
Miraflores.
I.1.- PLAZO DE LA PRISION PREVENTIVA
Respecto al plazo de la prisión preventiva de todos los imputados, este despacho
considera razonable que se le conceda el plazo máximo, que establece el artículo
272° inc. 2 del Código Procesal Penal, esto es, 18 meses, siendo que la presente
investigación ha sido declarada compleja mediante Disposición de Formalización
Preparatoria emitida con fecha 15 de julio del 2014, al concurrir los presupuestos
de la investigación para ser declarara como tal, conforme lo establece el artículo
342° inc. 3° del Código Procesal Penal en concordancia con el artículo 6° de la
Ley N° 30077.
Ahora bien, tenemos que la presente investigación es seguida contra una
organización criminal con una estructura circular flexible pero con concentración
de poder en RODOLFO ORELLANA RENGIFO seguido por LUDITH ORELLANA
RENGIFO y sus integrantes, quienes actúan indistintamente en diferentes roles de
gestión que vendrían dedicándose a apropiarse ilícitamente de bienes inmuebles,
cuyo origen ilícito se conoce, con la finalidad de convertir, transferir y ocultarlos y
obtener grandes cantidades de dinero, investigación en la cual se requiere una
gran cantidad significativa de actos de investigación que demandará un periodo de
tiempo prolongado para el acopio definitivo del mismo, siendo que se ha solicitado
el Levantamiento del Secreto Bancario, Bursátil y Reserva Tributaria de los
imputados y dieciséis personas jurídicas: “ASESORES, LIQUIDADORES Y
ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL ALADEM”; 2. “DELTA
LIQUIDADORES Y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC”; 3. “ABOGADOS
PERUANOS ASOCIADOS S.A.C”; 4. “AGROPROCESOS SAC”; 5. “ABC GROUP.
FOR HUMAN DEVELOPMENT S.A.C.”, 6. “COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS COOPEX”, 7. “CONSORCIO
DISTRIBUIDOR AGRICOLA SAC , 8. CORPORACION BIOQUIMICA
INTERNACIONAL SAC , 09. HIPERMERCADOS DEL AGRO SAC, 10. HQ
INVERSIONES SAC, 11. INMOBILIARIA ASOCIADA COM SAC, 12.
INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO SA (CONSA), 13.
NEGOCIOS INMOBILIARIOS COM SAC, 14. ORELLANA FRANCIA & ANGELES
ABOGADOS ASOCIADOS SRL . ASOCIADOS, cuyo resultado final dicha
información demandará mucho tiempo; asimismo se tiene que en la presente
investigación se encuentran involucrados una gran cantidad importante de
imputados o agraviados, así también se tendrá que realizar pericias contables
para determinar el ingreso y egreso de dinero de los investigados, así como de las
personas jurídicas que han participado en las transacciones de los hechos materia
de investigación; igualmente en el presente caso se deberá recabar nutrida
información de las diversas instituciones, tales como Poder Judicial, Indecopi,
Superintendencia de Banca y Seguros, AFPs, Superintendencia de Mercado de
Valores, SUNAT, SUNARP, INPE, Notarias Públicas, Colegio de Notarios, Tribunal
Arbitral, PROINVERSION, que nos permitirá poder fortalecer nuestra teoría del
caso y poder identificar a las demás personas que también habrían participado en
los hechos denunciados; asimismo se requerirá documentación relacionado de las
empresas que han sido constituida en extranjero, tales como RESWAR CORP con
sede en Panamá y KIMEL con sede en Colombia, finalmente debemos señalar
que en el presente caso se recabará una gran cantidad de declaraciones
testimoniales, entre otras diligencias. Por tanto, es importante que se otorgue el
plazo solicitado para poder concluir el objetivo de la presente investigación.
II.- ANTECEDENTES DEL CASO.
Mediante resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1313-2014-MP-FN, de fecha 14
de abril de 2014, el señor Fiscal de la Nación resuelve ampliar de manera
excepcional la competencia de las Fiscalías Especializadas en Delitos de
Lavado de Activos y Perdida de Dominio, disponiendo que el titular de la
Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, donde
se tramitaba la presente causa, remita todos los actuados de la presente
investigación y demás incidentes relacionados con el caso en mención a la
Fiscalía Superior Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de
Lavado de Activos y Perdida de Dominio, por cuanto los hechos se subsumen en
las disposiciones aprobadas mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
227-2014-MP-FN, de fecha 21 de enero de 2014, conforme a los fundamentos de
la resolución en referencia, así, mediante disposición de fecha 16 de abril de 2014,
y con Oficio Nº 242-2014-FSNC-FISLAAP-MP, el Fiscal Superior Nacional
Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y
Perdida de Dominio, Dr. Marco Guzmán Baca, dispone asumir competencia y
asigna la citada investigación a este Despacho Fiscal a fin de que proceda
conforme a sus atribuciones; es así que, mediante Disposición de fecha 07 de
mayo de 2014, este Despacho Fiscal se avoca a conocimiento en el estado en que
se encuentra la presente investigación seguida contra RODOLFO ORELLANA
RENGIFO, LUDITH ORELLANA RENGIFO, BENEDICTO JIMENEZ BACCA,
JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ y otros, y contra la personas jurídica,
ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC, por el presunto delito de
Lavado de Activos en agravio del Estado.
De otro lado, la presente investigación se apertura mediante Resolución de fecha
veinte de abril del dos mil nueve (cuando aún no existían las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Lavado de Activos), así, mediante Resolución de
fecha seis de septiembre de dos mil doce, el Fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial
Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo del presente caso, resuelve
declarar no haber lugar para formular denuncia penal por el presunto delito de
Lavado de Activos contra Rodolfo Orellana Rengifo y otros, asimismo, amplía el
plazo de investigación preliminar a fin de que se continúen las diligencias contra
los mismos por el presunto delito de Asociación Ilícita para Delinquir; ante ello, la
Procuraduría Publica Especializada en Delitos de Lavado de Activos, interpone
Queja de Derecho, siendo que con fecha quince de abril de 2013, la Fiscal
Superior Declara fundada en parte el Recurso de Queja, declarando nula la
resolución de fecha seis de septiembre de dos mil doce, ordenando se realicen
diligencias para el mejor esclarecimiento de los hechos; mediante resolución de
fecha tres de julio de dos mil trece, dieciséis de agosto de dos mil trece, veintiuno
de dos mil trece y cuatro de abril de dos mil catorce el fiscal a cargo de la
investigación amplia la presente investigación en merito a los informes emitidos
por la policía de investigaciones. En el trámite de la presente investigación por
disposición superior se han acumulado a la presente investigación diversas
investigaciones por delitos comunes tramitados ante otras fiscalías, por la
complejidad; mediante resolución de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce,
este Despacho Fiscal, resuelve acumular la Investigación Nº 141-2013(241-2013)
seguida contra Benedicto Nemesio Jiménez Bacca por el presunto Delito de
Lavado de Activos en agravio del Estado a la presente investigación Nº 88-2014;
de igual forma, mediante Disposición Nº 01-2014 de fecha 24 de junio se resolvío
ampliar el plazo por cuarenta días, declarando complejo la presente investigación.
De igual forma, mediante Disposición Fiscal Nº 02-2014, este Despacho amplia
investigación preliminar contra otras personas que estarían presuntamente
involucradas en los hechos que se investiga.
Mediante Disposición Fiscal N° 01-2014 de fecha 01 de julio del 2014, se adecuó
la presente investigación a las reglas del Codigo Procesal Procesal Penal,
aprobado por Decreto Legislativo N° 957; conforme a los establecido en la Ley
30077, de fecha 20 de agosto del 2013, ampliada mediante Ley N° 30133, que
dispone la implementación de Código Procesal Penal, desde el 01 de Julio del
2014, para los delitos cometidos de Organización Criminales, como es el presente
caso.
III.- HECHOS QUE SUSTENTAN LA PRISIÓN PREVENTIVA (TEORIA DEL
CASO)
Los cargos que se le atribuye al investigado Rodolfo ORELLANA RENGIFO,
consiste en que conjuntamente con su hermana Ludith ORELLANA RENGIFO,
liderarían una compleja y extensa organización criminal (red criminal), que estaría
integrada por diversos miembros que tienen la condición cualificada de abogados,
policías en actividad y en retiro, empresarios, autoridades políticas, notarios,
registradores públicos, árbitros, entre otros, que cumplen funciones propias de su
profesión, trabajo administrativo y/o técnico ó como funcionario público o
autoridad; los mismos que manera estratégica y funcional con el proyecto criminal,
participan de manera activa con la organización, cuya finalidad consiste en
hacerse de patrimonio ajeno o activos ilícitos por medio de la comisión de diversos
delitos de carácter patrimonial, contra la fe pública, lavado de activos, entre otros
delitos, para lo cual utilizan la intimidación y la violencia física y psicológica
contra las personas que les denuncian o investigan, así como también, fabrican
hechos calumniosos y difamatorios, utilizando para sus propósitos subalternos,
medios de comunicación escrita y televisivo, como la revista “Juez Justo” y el
programa “Juez Justo TV”, y/o pasquines creados para difamar; y también
recurren a actos de corrupción de diversas autoridades o funcionarios públicos
para obtener resoluciones a su favor. Es así, que una vez obtenido ilícitamente el
patrimonio de terceras personas, utilizan a testaferros para lavar el dinero mal
habido. Este accionar delictivo de Lavado de Activos de la organización criminal
se viene realizando desde el año 2005 hasta la actualidad. Las tipologías de
Lavado de Activos que ha venido utilizando esta organización y que ha detectado
esta Fiscalía Especializada, es de: “Créditos ficticios”, “Ocultamiento bajo
negocios lícitos”, “Complicidad de un funcionario u organización”, “Negocio
o Empresa de Fachada”, “Ventas fraudulentas de bienes inmuebles”
(Conforme a las tipologías elaboradas de la UIF), “Simulación de dación de
pagos”, “Constitución de empresas en el extranjero”, entre otros.
“Su finalidad principal de Lavado de Activos es servir como instrumento de las
organizaciones criminales para su recapitalización así como para el
aseguramiento de sus capitales. Tal como expone DINI: “A través del lavado de
dinero, las organizaciones criminales diversifican sus fuentes de ingresos y
expanden su esfera de acción. El peligro social del lavado de dinero consiste en la
consolidación del poder económico de las organizaciones criminales,
permitiendoles incorporarse a la economía legal”
En ese sentido, la organización criminal, liderada por el denunciado Rodolfo Orellana
Rengifo y su hermana Ludith Orellana Rengifo, denominada “El Clan Familiar
ORELLANA RENGIFO y ASOCIADOS”, estaría integrada por su entorno más
cercano, como: Ludith Orellana Rengifo (hermana), Rosalía Vargas Shaus (su
actual pareja sentimental), Churchill Bruce Rios Vela o Churchill Bruce
Orellana Rengifo (hijo adoptivo), Benedicto Nemesio Jimenez Bacca (brazo
derecho, encargado de psicosociales, reglaje y amedentramiento), así como
por los demás integrantes que cumplían diversar funciones estrategicas,
colaboradores y testaferros, entre ellos tenemos a: Adrian Santisteban
Veronikha, Ampuero Guarniz Oscar Ricardo, Arrieta Vega Wilmer, Azpilcueta
Temoche Julio Augusto, Cortes Guerrero Jorge Antonio (Testaferro), Cortes
Guerrero Paola Alicia (Testaferra), Cortes Martinez Jorge Enrique
(Testaferro), Cruzalegui Caballero William Zenobio, Falcon Estevan Paulina,
Ferre Simonetti César Oscar, Flores Yupanqui Jorge Enrique (Testaferro), Gil
Castro Clara, Irazabal Napa José Alfredo (Testaferro), Lopez Noriega Carlos,
Medina Becerra Johany Silvia, Morales Schaus Esther Carolina O Furland
Ester Carolina, Nuñez Palomino, Pedro Germán, Nuñez Condor Lumber Saúl,
Nuñez Salazar Lumber Saúl, Pantoja Barrero Oscar Omar, Ulloa Infante, Iris
Fabiola, Valderrama Contreras José Antonio, Valera De Ferre Reyna Marina,
Vara Isidro Marcos, Vasquez Hummel Jhony Omar, Velasquez Ampuero
Humberto Pascual, Villacrez Arevalo Manuel Asunción, Villacrez Torres
Hernán, Delgado Angulo Adriana, y otros en proceso de identificación.
Organización Criminal que habría constituido las siguientes personas Jurídicas:
ABOGADOS PERUANOS ASOCIADOS SAC, ASESORES LIQUIDADORES Y
ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L. ALADEM E.I.R.L, ASESORES,
LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL, CONSORCIO
DISTRIBUIDOR AGRÍCOLA SAC, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
PARA EMPRESAS EXPORTADORAS COOPEX, DELTA LIQUIDADORES Y
CONSULTORES SAC, Empresa ORELLANA ASESORES CONSULTORES
SAC, EMPRESAS CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL SAC,
INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.A, NEGOCIOS
INMOBILIARIOS COM SAC, con el fin de cometer el ilicito penal de Lavado de
Activos, en Asociación Ilícita para Delinquir, que guardan relación con los casos:
“Ministerio de Educación”, “Scotiabank”, “Fundación por los niños del Perú”,
“Hospital Herminio Valdizan”, “Plazo de Toros “Arenas de Lima” de los hermanos
Paredes”, “Casa Argentina”, y “Polideportivo de San Borja”.
- En ese sentido, en el presente caso, observamos elementos de convicción
objetivos y conducentes, respecto a los delitos de Asociación Ilícita para Delinquir
y Lavado de Activos agravado, por lo que se deberá iniciar la investigación
preparatoria, a efectos de determinar la responsabilidad penal que le corresponde
asumir a cada denunciado e imponerse, en su oportunidad, la pena que
corresponda, previa dosificación de la pena, en atención al grado de participación
y sometimiento a la estructura criminal.
- Debemos señalar que nos encontramos frente al accionar de la delincuencia
organizada y su expresión ilícita de alcance nacional, que han sido materia de
investigación, obteniéndose suficientes elementos de convicción, que acreditan la
comisión del delito y la responsabilidad penal de los investigados.
- Además, la Constitución Política del Perú en cuanto se señala en el artículo 44°,
señala como deberes primordiales del Estado: “Defender la soberanía nacional;
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de
las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se
fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”; por
lo que vuestro Despacho deberá atender a la legítima necesidad de investigación
judicial de los delitos denunciados, que por mandato constitucional le compete al
Ministerio Público, habida cuenta que la seguridad ciudadana involucra a todas las
instituciones que conforman el sistema integral de administración de justicia, y en
especial, al Ministerio Público, que ostenta las funciones de persecutor penal
público; y tratándose de la investigación judicial, no debemos olvidar el objetivo de
la investigación judicial y la responsabilidad que le compete, conforme al actual
modelo procesal penal, de investigación judicial del delito, dentro del marco del
derecho al debido proceso judicial y al derecho a la defensa, en protección de los
bienes jurídicos tutelados por la ley penal.
- En ese sentido, esta Fiscalía Especializada, por los hechos expuestos ha
formalizado investigación preparatoria contra los citados investigados por los
delitos de Asociación Ilícita para Delinquir y Lavado de Activos en agravio del
Estado Peruano.
IV.- MARCO NORMATIVO SOBRE LA PRISIÓN PREVENTIVA.
Presupuestos materiales
Conforme prescribe el artículo 268, el Juez a solicitud del Ministerio Público podrá
dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea
posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos:
 Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar
razonablemente la comisión de un delito de un delito que vincule al imputado
como autor o participe del mismo,
 Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de
libertad, y
 Que, el imputado en razón de en razón a sus antecedentes y otras
circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de
eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la
verdad (peligro de obstaculización).
Peligro de fuga
En ese sentido, para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta:
1.- El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio,
residencial habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las
facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.
2.-La gravedad de la pena que se espera como resultado del
procedimiento;
3.-La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del
imputado para repararlo;
4.- El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro
procedimiento anterior, en la medida que se indique su voluntad de
someterse a la persecución penal, y
5.- La pertenencia del imputado a una organización criminal o su
reintegración a las mismas.
- Al respecto, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República,
emitió la Resolución Administrativa N° 325-2011-P-PJ (Circular sobre Prisión
Preventiva), de fecha 13/09/11, y estableció en el considerando Décimo, que:
Pertenencia a una organización criminal como criterio de peligro procesal
“Es obvio que la pertenencia o integración de un imputado a una organización
delictiva o banda es un criterio clave en la experiencia criminológica para atender
a la existencia de un serio peligro procesal, tanto en el ámbito de la fuga como
en el de la obstaculización probatoria. Las estructuras organizadas
(independientemente del nivel de organización) tienden a generar estrategias y
métodos para favorecer la fuga de sus pares y para contribuir en la
obstaculización probatoria (amenaza, “compra”, muerte de testigos, etcétera). Por
consiguiente, el Juez debe evaluar esta tipología como un criterio importante en el
ámbito del procesamiento de la criminalidad violenta. Lo que significa que si bien
no es una regla general ni obligatoria, evaluado el caso concreto, es posible
sostener que en muchos supuestos la gravedad de la pena y la pertenencia a una
organización delictiva o banda es suficiente para la aplicación de la prisión
preventiva, por la sencilla razón que la experiencia demuestra que son recurrentes
los casos en los que estos imputados se sustraen a la acción de la justicia durante
año, apoyados en la organización que los arropa”, y lo indicado en el
considerando Undécimo, que señala: “el criterio es sólido: la prisión preventiva
“protege” el proceso, su normal desarrollo y resultado; y existe una máxima de la
experiencia que también es contundente: las organizaciones delictivas, con
frecuencia, suelen perturbar la actividad procesal propiciando la fuga y la
obstaculización probatoria. Desde luego, es necesario examinar caso por caso,
pero es imperativo, asimismo, reconocer que existen casos evidentes en los que
la existencia de un domicilio (por citar un ejemplo) no enerva en ningún caso la
potencialidad manifiesta del riesgo procesal que representa la pertenencia a una
organización
delictiva
o
a
una
banda”.
- En ese sentido, el Tercer Juzgado Penal Nacional, en la Resolución Judicial
recaída en el Exp. 676-12, entre otras, ha precisado por peligro procesal, lo
siguiente:
 El riesgo de fuga se refiere a la tangible y concreta posibilidad de que
el imputado en el marco de libertad se aleje injustificadamente de la esfera
de acción de la justicia. (…)
 El riesgo de obstaculización de la labor de averiguación consiste en
la tangible posibilidad de destruir, modificar, ocultar, suprimir o adulterar
elementos de prueba, influir, coaccionar o inducir a coimputados,
agraviados, testigos o peritos para que informen falsamente o se comporten
de manera desleal o reticente (FJ. 6.53).
Respecto al peligro de fuga, se utilizan como variables, como: a) Arraigo,
determinado por los criterios de “asiento domiciliario”, “asiento de familia”, “asiento
de trabajo”, “asiento de negocios”, “facilidad para trasladarse dentro o fuera del
país” y “facilidad para permanecer oculto”; b) Comportamiento del imputado en
el proceso, definido por el sometimiento a la acción de la justicia; y c)
Comportamiento del imputado en otros procesos. Sólo en la medida que defina
que definida patrones de colaboración o rebeldía (FJ. 6.54).
En ese sentido, se precisa que los criterios de “asiento domiciliario, familiar,
laboral o de negocios” no deben interpretarse como la simple tenencia de
domicilio, de familiares o de trabajo, pues desde un punto de vista amplió todo
ser humano tiene por fuerza un lugar donde guarecerse de los elementos
(domicilio), parientes cercanos o lejanos (familia) un modo de procurarse
alimento (trabajo).
V.- PRESUPUESTOS MATERIALES DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
1.-En relación al investigado Rodolfo ARELLANO RENGIFO, de nacionalidad
peruana, los cargos que se le imputa son por los delitos de Asociación Ilícita para
Delinquir y Lavado de Activos Agravado.
Se imputa al investigado RODOLFO ORELLANA RENGIFO, la comisión de los
Delitos de Asociación Ilícita para Delinquir y Lavado de Activos, en la modalidad
agravada en agravio del Estado, por los siguientes hechos:
Los cargos que se le atribuye al investigado Rodolfo ORELLANA RENGIFO,
consiste en que conjuntamente con su hermana Ludith ORELLANA RENGIFO,
liderarían una compleja y extensa organización criminal (red criminal), que estaría
integrada por diversos miembros que tienen la condición cualificada de abogados,
policías en actividad y en retiro, empresarios, autoridades políticas, notarios,
registradores públicos, árbitros, entre otros, que cumplen funciones propias de su
profesión, trabajo administrativo y/o técnico ó como funcionario público o
autoridad; los mismos que manera estratégica y funcional con el proyecto criminal,
participan de manera activa con la organización, cuya finalidad consiste en la
comisión de diversos delitos de carácter patrimonial, contra la fe pública, lavado de
activos, entre otros delitos, para lo cual utilizan la intimidación y la violencia
física y psicológica contra las personas que les denuncian o investigan, así como
también, fabrican hechos calumniosos y difamatorios, utilizando para sus
propósitos subalternos, medios de comunicación escrita y televisivo, como la
revista “Juez Justo” y el programa “Juez Justo TV”, y/o pasquines creados para
difamar; y también recurren a actos de corrupción de diversas autoridades o
funcionarios públicos para obtener resoluciones a su favor. Es así, que una vez
obtenido ilícitamente el patrimonio de terceras personas, utilizan a testaferros
para lavar el dinero mal habido. Este accionar delictivo de Lavado de Activos de la
organización criminal se viene realizando desde el año 2005 hasta la actualidad.
Las tipologías de Lavado de Activos que ha venido utilizando esta organización y
que ha detectado esta Fiscalía Especializada, es de: “Créditos ficticios”,
“Ocultamiento bajo negocios lícitos”, “Complicidad de un funcionario u
organización”, “Negocio o Empresa de Fachada”, “Ventas fraudulentas de
bienes inmuebles” (Conforme a las tipologías elaboradas de la UIF),
“Simulación de dación de pagos”, “Constitución de empresas en el
extranjero”, entre otros.
“La finalidad principal del Lavado de Activos es la de servir como instrumento de
las organizaciones criminales para su recapitalización así como para el
aseguramiento de sus capitales. Tal como expone DINI: “A través del lavado de
dinero, las organizaciones criminales diversifican sus fuentes de ingresos y
expanden su esfera de acción. El peligro social del lavado de dinero consiste en la
consolidación del poder económico de las organizaciones criminales,
permitiendoles incorporarse a la economía legal”
En ese sentido, la organización criminal, liderada por el denunciado Rodolfo Orellana
Rengifo y su hermana Ludith Orellana Rengifo, denominada “El Clan Familiar
ORELLANA RENGIFO y ASOCIADOS”, estaría integrada por su entorno más
cercano, como: Ludith Orellana Rengifo (hermana), Rosalía Vargas Shaus (su
actual pareja sentimental), Churchill Bruce Rios Vela o Churchill Bruce
Orellana Rengifo (hijo adoptivo), Benedicto Nemesio Jimenez Bacca (brazo
derecho, encargado de psicosociales, reglaje y amedentramiento), así como
por los demás integrantes que cumplían diversar funciones estrategicas,
colaboradores y testaferros, entre ellos tenemos:
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Así, de los actuados se desprende que esta organización criminal tendría una
estructura circular flexible pero con concentración de poder en RODOLFO
ORELLANA RENGIFO seguido por LUDITH ORELLANA RENGIFO y sus
integrantes actúan indistintamente en diferentes roles de gestión y ejecución.
Estos roles pueden ser agrupados de la siguiente forma:
1.- DE DIRECCION
RODOLFO ORELLANA RENGIFO lideraría la organización secundado por
su hermana LUDITH ORELLANA RENGIFO

DE CARACTER TECNICO PROFESIONAL
2.1-ABOGADOS
Aprovechando su condición de abogados y ejecutando los planes delictivos
se encargaban de intervenir en gestiones jurídicas y/o comerciales
aparentemente legales, ejerciendo además cargos de gerentes o
interviniendo como socios en las empresas que han sido utilizadas para la
comisión de las actividades delictivas- En estas actividades también han
tenido intervención los investigados RODOLFO ORELLANA RENGIFO y
LUDITH ORELLANA RENGIFO, y los abogados:
2.1.1.-OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO quien ha sido socio y gerente de la
liquidadora DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC
y es socio de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EMPRESAS
EXPORTADORAS (COOPEX). Siguiendo los planes delictivos de la
organización de complejos procesos de blanqueamiento de activos, intervenía,
indistintamente, en la adquisición de inmuebles a favor de estas personas
jurídicas y además administraba los patrimonios de los testaferros que
actuaban como supuestos acreedores e incorporaba inmuebles, ilícitamente
apropiados por estos, a procesos concursales para luego transferirlos a otros
testaferros, alejándolos de su origen delictivo, los cuales finalmente eran
adquiridas por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA
EMPRESAS EXPORTADORAS (COOPEX) u otra persona jurídica de los
hermanos RODOLFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO. Este sería el caso del
aporte de un inmueble otorgado por CHURCHILL RIOS VELA y del
supuestamente
fallecido
HERMOGENES
CLODOMIRO
CABREJOS
SANCHEZ a COOPEX. En el caso del primero de los mencionados, el
inmueble después fue transferido a
ORELLANA ASESORES Y
CONSULTORES SAC, lo cual conllevaría a que estas personas jurídicas
estarían siendo utilizadas para actos de blanqueamiento.
2.1.2.- JOSE ANTONIO VALDERRAMA CONTRERAS, aparece como gerente de
Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL – ALADEM y es
titular de la empresa liquidadora GESTION DE CARTERA Y LIQUIDADORES
SAC (GESCALI SAC). De la misma forma que Oscar Omar Pantoja Barrero,
siguiendo los planes delictivos de la organización, ha actuado en representación
de las liquidadoras Asesores Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL
– ALADEM y de DELTA LIQUIDADORES y CONSULTORES LIQUIDADORES
SAC, en la administración de patrimonios concursados de “acreedores testaferros”
incorporando inmuebles, ilícitamente apropiados por estos, a los procesos
concursales para luego transferirlos a otros testaferros.
 TASADORES
La función de los tasadores en la apropiación de inmuebles y procesos de lavado
de títulos de dominio falsos o aparentes consistía en tasar dichos inmuebles a
precios subvaluados a fin de facilitar las sucesivas transferencias. Al respecto,
también, existen elementos de convicción de la intervención delictiva de los
siguientes tasadores —quienes han intervenido casi en todas las transferencias de
inmuebles— y de su pertenencia a la organización criminal: WILBERT RODAS
RIOS.

DE GESTION EMPRESARIAL Y/O COMERCIAL
En estos roles podían intervenir, indistintamente, los integrantes de la
organización criminal directamente en supuestas transacciones comerciales
a favor o en representación de las personas jurídicas que han constituido o
de personas jurídicas que han instrumentalizado para sus fines delictivos en
donde ejercían cargos de gerentes y/o apoderados.
4.1.- TESTAFERROS
Intervienen, indistintamente, apropiándose de inmuebles mediante “títulos
falsos” que tenían su origen en falsas compraventas, en las simulaciones
de deudas que generaban “derechos de crédito aparentes” y en los
complejos procesos de blanqueamientos de estos supuestos “activos”;
además, aparecen como socios o gerentes de empresas en donde
RODOLFO ORELLANA RENGIFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO,
también intervienen como socios, gerentes o apoderados.
1.- WILMER ARRIETA VEGA
2.- ROSALIA VARGAS SHAUS
3.- ROCIO MARIA BARACCO MILLER
4.-PILAR MARIA BARRIENTOS APARICIO
5.- GILMAR HECTOR NIETO HUAMANI
6.- MANUEL ASUNCION VILLACREZ AREVALO
7.- HERNAN VILLACREZ TORRES
8.- JORGE ENRIQUE FLORES YUPANQUI
9.- CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO o CHURCHILL BRUCE RIOS
VELA
10.- CESAR OSCAR FERRE SIMONETTI
11.- HUMBERTO PASCUAL VELASQUEZ AMPUERO
12.- CARLOS LOPEZ NORIEGA
13.- LUMBER SAUL NUÑEZ CONDOR
14.-LUMBER SAUL NUÑEZ SALAZAR
15.-MARNA TAPULLIMA IZQUIERDO
16.- EDITH MARLENE MORALES BREÑA
17.- JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO
18.-PAOLA ALICIA CORTES GUERRERO
19.-JORGE ENRIQUE CORTEZ MARTINEZ
20.- JHONY OMAR VASQUEZ HUMMEL
21.-JOSE ALFREDO IRAZABAL NAPA
22.- WILLIAM ZENOBIO CRUZALEGUI CABALLERO, y otros en proceso de
identificación.
 ARBITROS, NOTARIOS, y otras autoridades y funcionarios públicos, en
proceso de identificación.
Organización Criminal que habría constituido las siguientes personas Jurídicas:
ABOGADOS PERUANOS ASOCIADOS SAC, ASESORES LIQUIDADORES Y
ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L. ALADEM E.I.R.L, ASESORES,
LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL, CONSORCIO
DISTRIBUIDOR AGRÍCOLA SAC, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
PARA EMPRESAS EXPORTADORAS COOPEX, DELTA LIQUIDADORES Y
CONSULTORES SAC, Empresa ORELLANA ASESORES CONSULTORES
SAC, EMPRESAS CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL SAC,
INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.A, NEGOCIOS
INMOBILIARIOS COM SAC, con el fin de cometer el ilicito penal de Lavado de
Activos, en Asociación Ilícita para Delinquir.
Estas personas jurídicas habrían sido instrumentalizadas en la ejecución de los
planes delictivos de la organización criminal liderada por los hermanos RODOLFO
y LUDITH ORELLANA RENGIFO las siguientes personas jurídicas.
5.1.- Liquidadoras
Estaban bajo el control de los citados hermanos y eran utilizadas para incorporar
los inmuebles ilícitamente apropiados a procesos concursales para liberarlos de
cargas y/o gravámenes y facilitar su adquisición por otros testaferros de la
organización criminal, continuando con el proceso de blanqueamiento.
 5.1.1.- Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL –
ALADEM (P.E 11201844-SUNARP). Ha tenido a su cargo, varios procesos
concursales de empresas como NEOGAMA EIRL EN LIQUIDACIÓN cuyo titular
era HERMOGENES CLODOMIRO CABREJOS SANCHEZ y de personas
naturales que han intervenido recurrentemente en daciones pago y/o
adquisiciones de inmuebles que estaban con orden de remate como la sociedad
conyugal conformada por CESAR OSCAR FERRE SIMONETTI y REYNA
MARINA VALERA de FERRE, BARACCO MILLER ROCIO MARIA, SEMBERA
PARRO OLDRICH LUIS, y de otras personas que están o estaban
comprendidas en investigaciones preliminares y/o procesos penales y
denuncias ante INDECOPI. También ha intervenido en varios de estos procesos
como liquidador el investigado, socio de COOPEX JOSE ANTONIO
VALDERRAMA CONTRERAS, conforme se ha explicado anteriormente,
siguiendo los planes delictivos de la organización criminal.
 Debido a su actuación irregular en la administración de los patrimonios
concursados esta liquidadora fue sancionada en reiteradas oportunidades por
INDECOPI y finalmente mediante RESOLUCIÓN 1491-2010/SC1-INDECOPI de
fecha 21-04-2010 ha sido inhabilitada en forma permanente en el ejercicio de sus
funciones, habiéndosele cancelado su registro como entidad administradora y
liquidadora de deudores concursados, por no haber efectuado el pago de
acreencias reconocidas pese a contar con fondos para ello, de los cuales, sin
embargo, dispuso en favor de “terceros ajenos” al procedimiento concursal.
 5.1.2.- DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC
(inscrita en la P.E 11838724 de la SUNARP), también está bajo el control de los
hermanos LUDITH y RODOLFO ORELLANA RENGIFO y ha intervenido en los
hechos que son objeto del presente. Fue constituida por LUZ ESCUDERO
MANCISIDOR y MYRIAM CECILIA SIFUENTES DEL MAR.
5.2.- ESTUDIOS DE ABOGADOS
 Conforme hemos señalado, se puede apreciar que los investigados, los
hermanos RODOLFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO han instrumentalizando
sus profesiones de abogados, diseñando y ejecutando directa o indirectamente
complejos procesos de lavado de activos; asimismo estarían utilizando personas
jurídicas de las cuales son titulares y otras en las que aparecerían personas de su
entorno como testaferros, las cuales intervendrían en los actos de blanqueamiento
bajo la apariencia de prestar asesoramiento para el “saneamiento de títulos” y/o el
“rescate de inmuebles” , e incluso adquiriendo “los inmuebles” cuyos títulos han
sido objeto de lavado mediante las empresas inmobiliarias.
Con estos fines estarían siendo utilizadas las siguientes personas jurídicas:
 ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC
(Partida Registral
11386022 de la Ofc. Registral de Lima) fue constituida por LUDITH ORELLANA
RENGIFO y JORGE ORELLANA RENGIFO: Este estudio de abogados intervino
representado por LUDITH ORELLANA RENGIFO adquiriendo el terreno conocido
como SECTOR CONCHAN ubicado a altura del km 23.5 de la Av. Panamericana
Sur, el cual transfirieron, después por la suma de US$1’977,703.00 (un millón
novecientos setenta y siete mil setecientos tres dólares 00/100 americanos) a la
empresa VOLVO PERU SAC, conforme se detalla posteriormente. Además de los
Informes de Inteligencia Financiera que se hicieron de público conocimiento se
puede apreciar que esta persona jurídica registra importantes transferencias
bancarias en donde intervienen varios de los investigados.
 ABOGADOS PERUANOS ASOCIADOS S.A.C (Partida Registral 11462255
de la Of. Registral de Lima), cuyos socios fundadores son RODOLFO
ORELLANA RENGIFO y JUAN ALEJANDRO LEON PARRA.
 INMOBILIARIAS ORELLANA GRUPO INMOBILIARIO S.A.C. (Partida
Registral 12347740 de la Ofc. Registral de Lima). Son socios fundadores de
esta inmobiliaria
los hermanos LUDITH ORELLANA RENGIFO y RAUL
EVARISTO ORELLANA RENGIFO, siendo la primera también gerente general
 INMOBILIARIA ASOCIADA.COM S.A.C. (Partida Registral 12182712 de la
Ofc. Registral de Lima). Son socios fundadores de esta inmobiliaria WILMER
ARRIETA VEGA y ESTER CAROLINA MORALES SCHAUS. En Junta General de
04/05/2009 WILMER ARRIETA VEGA transfirió la totalidad de sus acciones a
favor de RODOLFO ORELLANA RENGIFO. En consecuencia, los accionistas de
la sociedad son dos: RODOLFO ORELLANA RENGIFO y ESTER CAROLINA
MORALES SCHAUS, su actual esposa.
 ABC GROUP. FOR HUMAN DEVELOPMENT S.A.C es una empresa que
tiene como actividades de su objeto social dedicarse a toda clase de inversiones y
desarrollo de negocios inmobiliarios, habilitaciones urbanas, desarrollo de
viviendas UNI y multifamiliares, compra venta de bienes muebles e inmuebles,
construcción entre otras. Ha sido constituida por FELIX VIOLETA LOPEZ y
ITZEAR MAGALY SILVA y han intervenido ejerciendo cargos de gerentes y/o
apoderados varios de los investigados y el mismo investigado RODOLFO
ORELLANA RENGIFO. Incluso aparece como apoderado BENEDICTO NEMESIO
JIMENEZ BACA y LUDITH ORELLANA RENGIFO, con su esposo han
efectuado aportes de bienes INMUEBLES valorizados en 126,000.00 ( Partidas
11937479 Y 11937459 - LIMA)
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EMPRESAS
EXPORTADORAS (COOPEX)
Estaría también siendo utilizada dentro de los procesos de blanqueamiento, para
la adquisición de los inmuebles ilícitamente apropiados, De esta forma esta
cooperativa además de que ha estado conformada por varios de los investigados
ha sido beneficiada con otorgamientos de bienes inmuebles por parte del
investigado CHURCHILL RIOS VELA y el supuestamente fallecido
HERMOGENES CLODOMIRO CABREJOS SANCHEZ.
 En ese sentido obsérvese que varios de sus asociados y de sus gerentes, han
tenido intervención en las citadas empresas liquidadoras, son árbitros o además
han intervenido en cuestionadas transferencias de inmuebles y también registran
transferencias bancarias a favor de RODOLFO ORELLANA RENGIFO o de sus
empresas como es el caso de: OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO (JOSE
ANTONIO VALDERRAMA CONTRERAS, de los árbitros PABLO ANTONIO
IGLESIAS PALZA y OSCAR HUGO AGUILAR CERVANTES, HERMOGENES
CABREJOS SANCHEZ, JORGE ENRIQUE FLORES YUPANQUI, HERNAN
VILLACREZ TORRES y JOE LOUIS GAMARRA ALVAREZ.

DE AMEDRENTAMIETO Y DIFAMACION
 Para lograr la impunidad de sus actos los mencionados hermanos
RODOLFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO estructuraron parte de
proyecto delictivo y la organización criminal un soporte de
amedrentamiento, intimidación y difamación a fin de obstaculizar las
investigaciones y seguir operando con impunidad, el cual estaría a cargo
del abogado BENEDICTO NEMESIO JIMENEZ BACCA, quien para estos
fines, también, ha instrumentalizado su condición de abogado y fungiendo
de periodista ha organizado un equipo el cual a través de medios de
comunicación controlados por los investigados RODOLFO y LUDITH
ORELLANA RENGIFO y subvencionados por las ganancias que estarían
obteniendo de sus actividades delictivas, permanentemente denuncian y
difaman a funcionarios públicos que tienen a su cargo investigaciones y/o
procesos judiciales contra los mencionados investigados u otros miembros
de la organización.
 Tendrían, entonces, estas funciones dentro de la organización las
siguientes personas naturales y personas jurídicas:
 BENEDICTO NEMESIO JIMENEZ BACCA y otros en proceso de
identificación.
 La ASOCIACIÓN UNIDOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y EL
LAVADO DE ACTIVOS (UCONA), persona jurídica que es utilizada bajo la
apariencia de ONG con fines de carácter social para denunciar a
funcionarios públicos imputándole hechos falsas.
 ASOCIACION JUEZ JUSTO, JUEZ JUSTO TV SAC y TVIDEO SAC :
Estas personas jurídicas son utilizadas para la promoción y/o edición de los
medios de comunicación que son utilizados para fines de amedrentamiento
como: la revista Juez Justo, los semanarios Juez Justo, las revistas Vox
Populi, y 5TO Poder, programas de televisión, programas radiales y otros.
 En ese sentido, conforme a los hechos que a continuación se exponen, se
tiene la:
VINCULACION DE RODOLFO ORELLANA RENGIFO CON CARLOS LOPEZ
NORIEGA, LUMBER SAUL NUÑEZ CONDOR, LUMBER SAUL NUÑEZ
SALAZAR - (CASO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN)
- El 03 de marzo del 2005, el Ministerio de Educación suscribió con
PROINVERSION el Convenio Marco de Asistencia Tecnica, a traves del cual, le
encargó el diseño, conduccion y desarrolllo del proceso de promoción de la
inversión privada en los bienes inmuebles de su propiedad; en virtud del
mencionado convenio se realizaron tres de transferencias de inmuebles.
A) Es así, que el 12 de diciembre del 2005, Carlos Lopez Noriega solicitó la
inscripcion de un contrato de compra y venta falsa del inmueble ubicado en los
lotes 1, 2 y 3 de la Mz. H, Urb. El Refugio, 1° Etapa – La Molina, supuestamente
realizada el 28 de octubre del 2005 entre el Ministerio de Educacion a favor de su
persona por el monto de S/. 955,000.00, luego de tres meses de tenerlo en su
posesión mediante contrato de compra y venta de fecha 05 de abril del 2006
transfirió el citado inmueble a Lumber Saul Nuñez Condor por el monto de US$
299,139.08 dolares. El 13 de agosto del 2006, Lumber Saul Nuñez Condor,
ofreció en venta el citado inmueble mediante publicacion de aviso en el periodico
“el comercio”. El 08 de septiembre del 2006 transfirió el inmueble como anticipo
de legitima con dispensa de colación a favor de su hijo Lumber Saul Nuñez
Salazar, cuyo acto fue inscrito en Registros Públicos, presentando la solicitud
CHURCHILL RIOS VELA o CHURCHILL ORELLANA RENGIFO, interviniendo
además, en este proceso de blanqueamiento, directamente, RODOLFO
ORELLANA RENGIFO bajo la apariencia de un “supuesto asesoramiento” para
“regularizar” o “sanear” los inmuebles, lo que realmente implicaba actos de lavado
de activos. Hecho que se encuentra corroborado con lo afirmado por LUMBER
NUÑEZ SALAZAR (hijo) en su declaración de fecha 29 de Abril del 2009
“RODOLFO ORELLANA RENGIFO asesoraba a su padre y fue este quien
presento el acta de defunción falsa de CARLOS LOPEZ NORIEGA en un proceso
civil”, dichos hechos dieron origen a un proceso penal contra Carlos López
Noriega y Pedro Manuel Eduardo Patrón Bedoya – ex secretario general del
Ministerio de Educación, ante el Séptimo Juzgado Penal de Lima por la presunta
comisión del delito de Falsificación de Documentos, esto es por la falsa copia
certificada de la escritura pública de compra y venta de fecha 28 de octubre de
2005, en este proceso se presentó un acta de defunción de Carlos López Noriega
quien supuestamente habría fallecido el 27 de agosto del 2006, sin embargo, el
Examen Pericial Sumario AFIS N° 12389, indicó que las impresiones dactilares y
fotografías de Carlos López Noriega y Cayo López Reategui correspondían a una
misma persona, es así que obtuvo una doble identidad.
- Asimismo, según titulo inscrito el 06 de Noviembre del 2007 en los Registros
Públicos, la empresa ORELLANA ABOGADOS Y CONSULTORES SAC transfirió
a favor de Lumber Saúl Nuñez Condor, una vehículo de placa ROE394
(camioneta) marca Volkswagen del año 2007, lo que demuestra el grado de
vinculación entre ambos denunciados.
B) Respecto al inmueble ubicado en el lote 8 de la Mz. J de la Urb. Popular
“Praderas de las Molina”, el 21 de marzo del 2006 Carlos López Noriega
inscribió la transferencia falsa a su favor por el precio de S/. 635,000.00 mediante
escritura publica de fecha 30 de diciembre del 2005 y 12 de abril del 2006,
otorgadas por el notario Ricardo José Barba Castro, sin embargo dicho notario
informó a la SUNARP que dichos documentos no existen en su archivo notarial.
Carlos López Noriega suscribió una letra de cambio por la suma de US$
190,000.00 a favor de Cesar Oscar Ferre Simonetti, este a su vez endosó el
titulo valor a favor de Wilmer Arrieta Vega, quien demandó a Carlos López
Noriega en la via ejecutiva, embargandole dicho bien mediante resolución judicial
de fecha 12 de julio del 2007. asimismo, Wilmer Arrieta Vega cedió sus derechos
a Humberto Pascual Velasquez Ampuero mediante contrato de cesión de
derechos de fecha 12 de noviembre del 2007, es asi que para hacer efectivo el
pago de la deuda (5to. Juzgado Civil Comercial- Exp. N° 2006-05-702), conforme
lo indica el Informe Policial N° 073-03-2-DIRANDRO-PNP/DIVILA-PNP/DIVILADI.2.
La vinculación que guardan los mencionados denunciados, consiste en que
Wilmer Arrieta Vega, es socio fundador de la empresa INMOBILIARIA
ASOCIADA.COM SAC (antes NEGOCIOS INMOBILIARIOS.COM SAC), donde
RODOLFO ORELLANA RENGIFO figura como Gerente General, lo que se
corrobora con la copia de la Partida Registral N° 12182712, obrante a folios 6642.
Asimismo, Wilmer Arrieta Vega se encuentra registrado en EsSalud como
empleado de la empresa COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA
EMPRESAS EXPORTADORAS – COOPEX, desde el 01 de enero al 31 de
diciembre del 2009 con un sueldo de S/. 550.00, conforme se acredita en la copia
simple de consulta de EsSalud de fs. 6889, lo que acredita la estrecha cercanía
con el denunciado Rodolfo Orellana Rengifo, dado que este es Representante
Legal de la mencionada empresa, aunado a que ambas empresas registran la
misma dirección sito en Av. Guardia Civil N° 835, Urb. Corpac-San Isidro.
C) Respecto al inmueble ubicado en el lote 14 d la Mz. C, con frente a la calle
Saramano Urb. El Eucalipto – Surco, el 08 de enero del 2008, Mayal Magib
Majob pretendió inscribir la transferencia del citado inmueble amparándose en el
convenio marco de asistencia técnica a su favor, que presuntamente habría sido
obtenido por la suma de S/. 787,500, sin embargo por no haber subsanado las
observaciones el titulo fue tachado por caducidad, hechos que son materia de un
proceso penal que se sigue en el 31° Juzgado Penal de Lima – (Exp. N° 2362008) por uso de documento falso, en el cual se determinó que el documento de
extranjería de Mayal Magib Majob N°000106337 no fue expedido por la Dirección
General de Migraciones y Naturalización.
Vinculacion de Rodolfo Orellana Rengifo con Ludith Orellana Rengifo, José
Alfredo Irazabal Napa, Jorge Enrique Flores Yupanqui y Hermogenes
Clodomiro Cabrejos Sanchez - (Caso SCOTIABANK).
en el presente caso, el modus operandi utilizado es el blanqueamiento de
aparentes derechos de credito generados, tambien por comportamientos falsarios,
consisten en otorgar apariencia de legalidad a “supuesto derchos de credito”
obtenidos mediante la simulacion de una deuda entre el propietario de un
inmueble que garantiza un credito hipotecario otorgado por una cantidad bancaria,
Banco Wiesse Sudameris (actualmente Banco Scotiabank) y un supuesto
acreedor (testaferro) que se encuentra comprendido en un proceso concursal y
cuyo patrimonio esta siendo administrado por empresas liquidadoras, Asesores
Liquidadores y Administradores de empresas EIRL – ALADEM y DELTA
LIQUIDADORES Y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC, donde figura como
Gerente General Ludith Orellana Rengifo, hermana de Rodolfo Orellana Rengifo.
Este aparente “Derecho de crédito” es convertido en un “titulo de dominio”
mediante una “dación en pago” adquiriendo el acreedor (testaferro) mediante
escritura publica el inmueble que garantiza el préstamo hipotecario, el que es
objeto de sucesivos actos de ocultamiento que se inician una vez que la empresa
liquidadora interviene para incorporar el inmueble al proceso concursal y levanta
las cargas y gravámenes que este tuviere “amparándose” en la Ley General del
Sistema Concursal, después transfiere el supuesto “derecho patrimonial” a otro
testaferro, quien a su vez lo vuelve a transferir, y una vez alejados del origen
ilícito, utilizan el inmueble en proyectos inmobiliarios.
Cuya modalidad ha sido para obtener los siguientes inmuebles:
A) respecto al inmueble ubicado en Calle Las Camelias N° 327-331 – La Molina
en el año 2001 , el denunciado José Alfredo Irazabal Napa contrajo una deuda
con el Banco Wiese Sudameris (ahora Scotiabank) que garantizó con la hipoteca
del citado inmueble, siendo refinanciado por su empresa “Doctor Andreu Q.F.S.A.”
emitiendo un pagaré por la suma de US$547,367.53 a favor del Banco Wiesse
Sudameris, al vencer el pagaré y no pagar la deuda, el Banco Sudameris
Demandó judicialmente la ejecución de la garantía, declarándose fundada su
demanda y seguidamente se ordenó el remate del inmueble.
El 03 de octubre del 2007, mediante escritura pública el denunciado José Alfredo
Irazabal Napa otorgó mediante una dación en pago sobre el citado inmueble a
Oldrich Luis Sembera Parro, por una supuesta deuda contraída por una prestación
de servicios dentales, que le generó a Oldrich Sembera un “derecho de credito”,
acto de conversión que finalizó con la inscripción de aparente derecho de dominio
en Registros Públicos, conforme se aprecia en la Partida Registral N° 49046605.
Una vez efectuada la inscripción del inmueble a Oldrich Luis Sembera Parro y
consecuentemente incorporado a su patrimonio, este bien inmueble pasa a ser
administrado por la Liquidadora “ALADEM”, por una supuesta deuda simulada,
que fue interpuesta por Alberto Anahuari Manihuari, por lo que el citado
inmueble ingresa a la masa concursal y el 25 de Octubre del 2007 lo vende por
US$ 100,000.00 a favor del denunciado Jorge Enrique Flores Yupanqui, quien
después lo vendió a Hermogenes Clodomiro Cabrejos Sanchez.
En ese sentido, se tiene que la empresa liquidadora interviniente ALADEM (antes
ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES EIRL) constituida en el año 2000, su
Gerente General es la denunciada Ludith Orellana Rengifo y GERENTE
ADMINISTRATIVO, JOSE ANTONIO VALDERRAMA CONTRERAS, inscrita en la
P.E N° 11201844 obrante a fs. 037691, la mencionada empresa tuvo a su cargo la
liquidación de la empresa NEOGAMA EIRL, inscrita en la P.E 01475363 (fs.
2934/2938), donde se aprecia como titulares de la citada empresa a Rodolfo
Orellana Rengifo y Hermógenes Clodomiro Cabrejos Sánchez, quien este
ultimo fue el que adquirió el mencionado inmueble, por lo que se infiere que la
empresa ALADEM estaria siendo utilizada por Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo,
utilizando como testaferro a Hermogenes Clodomiro Cabrejos Sanchez para
cometer sus operaciones delictivas. A ello se suma el hecho que a la fecha José
Alfredo Irazabal Napa sigue viviendo en el Inmueble de las Camelias, esto según
verificación efectuada en la página de Sunat realizada el día 26.06.2014.
B) respecto al inmueble ubicado en Av. Republica de Argentina N° 1951Callao
Se tiene que, los esposos Jhon Alfonso Cohn Larrabure y Luisa Coloma de
Cohn fueron garantes de la empresa “Noblese Representaciones S.A.”, quienes
otorgaron en garantía el 50 % de las acciones y derechos que les correspondían
sobre el inmueble AV. REPUBLICA DE ARGENTINA N° 1951-CALLAO (5000 m2)
a favor del Banco Scotiabank, es así que al no cumplir la citada empresa con su
obligación ejecuto judicialmente, habiendo ingresado en primer remate en el 2005
el mencionado inmuebles; sin embargo, de forma simultanea se estaba realizando
un procedimiento de prescripcion adquisitiva de dominio fraudulenta, ante el
Notario Público Pedro Germán Núñez Palomino, habiéndose adjudicado los 2500
m2 del inmueble mediante escritura pública de fecha 12 de noviembre del 2007 a
favor de Jorge Enrique Cortes Martinez y Johany Silvia Medina Becerra de
Cortes, quienes procedieron a remitir el titulo a los registros publicos por el cual
adquirieron el derecho de propiedad del inmueble (el 13 de diciembre del 2007),
para luego transferir el dominio del inmueble a favor de Rocio Maria Barroco Miller,
representada por la empresa liquidadora “ALADEM” . Posteriormente, la empresa
ALADEM transfiere el citado inmueble a Jhonny Omar Vasquez Hummel por la
cantidad de US$ 190,000.00 dolares americanos, quien otorgó en arrendamiento
por el plazo de 4 años a favor de la empresa Corporacion Bioquimica International
S.A.C., quienes son sus socios fundadores JORGE ENRIQUE CORTES
MARTINEZ, JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO, PAOLA ALICIA CORTES
GUERRERO, quienes tienen diferentes cargos en la empresa, conforme se
aprecia en la P.E N° 11411931 de fs. 34991; por lo que se infiere que Jorge
Enrique CORTES MARTINEZ (padre) y todo su entorno familiar son
testaferros de Rodolfo ORELLANA RENGIFO.
C) Hechos relacionados al inmueble ubicado en Av. Argentina N° 1959-1963
(2500m2).
El investigado JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ habría realizado un acto
de conversión al solicitar al Notario Público del Callao Pedro Germán Núñez
Palomino, que proceda a remitir a los registros públicos el título por el cual
adquirió el derecho de propiedad del inmueble (declaración de propiedad por
prescripción adquisitiva de dominio). Acto que se materializó mediante la
inscripción efectuada con fecha 24 de mayo de 2006, según consta del asiento
G00001 de la Partida N° 70274757. Luego, JORGE ENRIQUE CORTES
MARTINEZ transfirió el citado inmueble a favor de RESWAR CORP, sociedad
constituida en el extranjero, por la suma de US$. 600,000.00 dólares, ello según la
escritura pública de compra – venta de fecha 12 de setiembre de 2006, inscrita el
27 de setiembre del 2006 en los Registros Públicos, como puede advertirse del
asiento C00002 de la Partida N° 70274757. Posteriormente, la empresa RESWAR
CORP otorgó en arrendamiento el citado bien, por el plazo de 8 años forzosos, a
favor de CORPORACIÓN BIOQUÍMICA INTERNATIONAL S.A.C. lo cual se
materializó con la escritura pública de fecha 20 de octubre de 2006 y su aclaratoria
de fecha 17 de noviembre de 2006. A ello se suma la declaracion de la señora
Lourdes del Rosario Ortega Medina, de fecha 20 de agosto de 2013, en el que
señaló “(…) respecto al inmueble ubicado en la Av. Argentina N° 1959-1963, se
encuentra a nombre de RESWAR CORP EMPRESA PANAMEÑA, en las cuales
son accionistas JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO, PAOLA ALICIA
CORTES GUERRERO, ambos hijos de JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ y
la tercera accionista es RUTH NANCY MEDINA BECERRA, que es cuñada del
señor Cortez (…)”. estando a que las empresas Corporation Bioquimica
International S.A.C. Y RESWAR CORP pertenece a Jorge Enrique Cortes
Martinez y a su entorno familiar, se infiere que han concertado de manera dolosa
con la finalidad de apoderarse de los citados inmuebles, haciendo un ejercicio
abusivo del derecho al disponerse de un bien gravado a favor del Banco
Scotiabank para luego realizar transferencias suscecivas de los citados inmuebles
con al finalidad de ingresar al circuito juridico patrimonial y darle apariencia de
licitud.
 Respecto al inmueble ubicado en la Mz. L-1, Lote 214, Zona Norte del
Programa Municipal de Vivienda Cercado de Punta Negra, Lima.
La investigada PAOLA ALICIA CORTES GUERRERO ha adquirido mediante
contrato de compra venta derivado de un procedimiento liquidador de la empresa
ASESORES, LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L.ALADEM E.I.R.L (empresa vinculada a RODOLFO ORELLANA RENGIFO). Debe
indicarse que en el escrito presentado por el estudio Benites, Forno & Ugaz
Abogados (en calidad de patrocinante del Banco Scotiabank Perú S.A.A.),
recepcionado en fecha 28 de marzo de 2011, se sostiene que PAOLA ALICIA
CORTES GUERRERO habría pagado al contado el monto de S/. 50,000.00
nuevos soles por la adquisición del referido inmueble, desconociéndose la
procedencia lícita de dicha suma de dinero, más aún cuando no tendría los
ingresos suficientes para sustentar tal adquisición.
HECHOS RELACIONADOS AL INMUEBLE CONSTITUIDO UNIDAD
INMOBILIARIA 1 UBICACIÓN RURAL ALTURA KM. 20.64 AUTOPISTA
PANAMERICANA SUR COLINDANTE CON EL TERRENO DEL AUTOMÓVIL
TOURING, FUNDO FORMO PARTE DEL FUNDO VILLA EL SALVADOR (P.E
12314541).
Acto de conversión atribuido a Ludith Orellana Rengifo, en representación
de Orellana Asesores y Consultores SAC
Se tiene que mediante escritura pública de fecha 17 de febrero de 2009 otorgada
ante el Notario Público Jorge Luis Gonzales Loli, la empresa ORELLANA
ASESORES Y CONSULTORES SAC adquiere de Francisco Mariano Aurelio Luis
Fernández Concha Mávila, María del Pilar Fernández Concha Mavila de Valverde
y María Mónica Fernández Concha Mavila de Gastelumendi, el inmueble
constituido por la Unidad Inmobiliaria 1 Ubicación Rural Altura km. 20.64 Autopista
Panamericana Sur Colindante con el Terreno del Automóvil Touring, Fundo formo
parte del Fundo Villa El Salvador (P.E 12314541), por la suma de US$. 40,000.00
dólares; dinero que se presume tendría un origen ilícito producto de las
actividades criminales realizadas por la organización criminal liderada por
RODOLFO ORELLANA RENGIFO (hermano de LUDITH ORELLANA RENGIFO
y socio de la empresa ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC).
Acto de transferencia, en la modalidad de adquisición atribuido a Jorge
Antonio Cortes Guerrero
Posteriormente, mediante escritura pública de fecha 21 de octubre de 2009,
otorgada ante el Notario Rafael Enrique Rivero Castillo, la empresa ORELLANA
ASESORES Y CONSULTORES SAC transfiere el mismo inmueble a favor de
JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO por la suma de US$. 393,133.52
dólares; título que se inscribió a los registros públicos con fecha 03 de marzo de
2010.
Se advierte que en sólo diez meses el bien inmueble incrementó su valor de US$.
40,000.00 dólares a US$. 393,133.52 dólares (esto es diez veces su valor), lo cual
permite presumir que se trataría de una venta simulada, con la finalidad de ocultar
su origen delictivo.
HECHOS RELACIONADOS AL INMUEBLE CONSTITUIDO POR LA UNIDAD
INMOBILIARIA 1 ALTURA KM. 23.5 (AUTOPISTA PANAMERICANA SUR)
FUNDO PARTE DEL FUNDO VILLA-LURÍN
(P.E 12209754). Acto de
conversión atribuido a Ludith Orellana Rengifo en Representación de
Orellana Asesores y Consultores SAC.
Se tiene como antecedentes que mediante escritura pública de fecha 04 de junio
de 2008 otorgada ante Notario de Lima Rolando Alejandro Ramírez Carranza,
aclarada mediante escritura pública del 06 de agosto de 2008 y escritura pública
de cancelación de saldo de precio de fecha 03 de setiembre de 2008, otorgadas
ambas ante Notario de Lima Serafín Martínez Gutarra, la empresa ORELLANA
ASESORES Y CONSULTORES SAC, adquirió de sus anteriores propietarios
Francisco Mariano Aurelio Luis Fernández Concha Mávila, María del Pilar
Fernández Concha Mavila de Valverde y María Mónica Fernández Concha Mavila
de Gastelumendi, el inmueble ubicado en Unidad Inmobiliaria 1 Altura Km. 23.5
(autopista Panamericana Sur) Fundo Parte del Fundo Villa-Lurín, por la suma de
US$. 350,000.00 dólares americanos, título que fue inscrito en Registros Públicos
con fecha 23 de setiembre de 2008 (P.E 12209754); dinero que se presume
tendría un origen ilícito producto de las actividades criminales realizadas por la
organización criminal liderada por Rodolfo Orellana Rengifo (hermano de Ludith
Orellana Rengifo y socio de la empresa Orellana Asesores y Consultores SAC).
A)
GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LO VINCULAN CON LOS
DELITOS IMPUTADOS.
1.- Por haber participado en la conformación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
para Empresas Exportadoras – COOPEX, conjuntamente con los investigados
Churchill Bruce Orellana Rengifo, José Antonio Valderrama Contreras, Oscar
Omar Pantoja Barrero, William Zenobio Cruzalegui Caballero, Jorge Enrique
Flores Yupanqui y su hermana Ludith Orellana Rengifo, con la finalidad de
llevar a cabo actos de conversión y transferencia respecto de bienes inmuebles
pertenecientes a terceras personas, conforme aparece en la Partida Registral N°
2.- Por registrar vinculos financieros, societarios y antecedentes delictivos con
personas que registran investigaciones por delito precedente, como Tráfico Ilícito
de Droga, Proxenetismo, Corrupción de Funcionarios, etcetera, conforme se
señala en el REPORTE UIF Nº 006-2014-DAO-UIF-SBS, obrante de folios
3.- Por haber transferido el Inmueble ubicado en Lote 16, Mz. C, Urb.
Recaudadores-Ate (Partida Electrónica N° 44981726), mediante escritura pública
de fecha 10-01-2008, en calidad de vendedor (Orellana Abogados y Consultores
S.A.C.), a Pascual Velasquez Ampuero.
4.- Por haber adquirido el inmueble ubicado en Lote 216, Mz. l1, Zona Norte del
Programa Municipal de Vivienda de Punta Negra (Partida Electrónica P03235764)
mediante Escritura Publica de Compra-venta,de fecha 06-03-2008, siendo
finalmente el comprador Orellana Abogados y Consultores S.A.C.
5.- Por haber adquirido el inmueble ubicado en la Av. República de Argentina N°
1951-Callao (Partida Electrónica P03235764), mediante Escritura Pública de
compraventa fecha 08-01-2008, por Dación en Pago, siendo el liquidador
ALADEM S.A.C., de Jorge Enrique Cortés Martínez y Johany Silva Medina
Becerra de Cortés (testaferros).
6- Por haber adquirido el inmueble ubicado en Pasaje José Boterin N° 142-146-en
la Victoria (Partida Electrónica 49039237), mediante Escritura Publica de compraventa de fecha 10-06-2008, siendo la vendedora Ana del Rosario Chujandama
Aguirre, y comprador su hijo adoptivo Churchill Bruce Ríos Vela.
7.- Por haber adquirido el inmueble ubicado en Lote 2, Mz. 18-A, Urbanización
Miramar-Ancón (Partida Electrónica 470143609), mediante Escritura Publica de
compraventa de fecha 24-07-2008, siendo el comprador su hijo adoptivo Churchill
Bruce Ríos Vela.
8.- Por haber transferido, a través de su hijo adoptivo Churchill Bruce Orellana
Rengifo el inmueble Fundo Santa Cruz, Chacarilla y el Sapo-Paracas, Pisco
(Partida Electrónica 400003047), mediante Escritura Pública de 14-07-2010,
adjudicándolo a favor de COOPEX, conforme aparece a folios 27856-Tomo 48.
9.- Por haber transferido (a través de testaferros) el inmueble ubicado en Lote 3,
Mz. H, frente Calle 5, Urb. El Refugio-Primera Etapa-distrito de La Molina (Partida
11631489), del supuesto titular Lumber Saul Núñez Cóndor, a través de la
Escritura Publica de fecha 05-04-2006. También consta el Anticipo de Legítima del
titular del inmueble a su hijo Lumber Saul Núñez Salazar, en fecha 19-09-2006.
10.- Por haber adquirido vehículos de placas RQK362, AK7429, CGW924,
TIG872, GO7966, WO2929, BQY840, BOR752, a través de Humberto Pascual
Velásquez Ampuero.
11.- Por haber transferido, a través de Lumber Saúl Nuñez Salazar, la tienda 12
A, Block A, Av. Aviacion N° 1597-La Victoria, mediante Escritura Pública de fecha
04-03-2006 -a favor de Domingo Gerardo y Iraida Aguirre Luciano de Alania,
conforme obre a folios 02613-Tomo
12.- Por transferir, a través de Humberto Pascual Velásquez Ampuero, un
inmueble ubicado en Jr. Acisclo Villaran 381, Dpto 600-Sexto-Piso-Pent HouseLima (Partida Electrónica 40278311), mediante una Escritura Publica de fecha 3003-2010.
13.- Por haber adquirido a través de Hernán Villacrez Torres, (testaferro) el
inmueble ubicado en la Calle Artemisa, Lote n° 07 y ob Mz. R, Urb. Olimpo-Cuarta
Etapa-Ate (Partida Electrónica 11659011), a través de la Escritura Pública de
compraventa de fecha 07-07-2004, que otorga Carlos López Noriega a favor de
Hernan Villacrez Torres.
14.- Por haber presuntamente adquirido el inmueble ubicado en la Mz. H, Lote 2
de la Urbanización “El Refugio” - Primera Etapa, distrito de La Molina (Partida
Electrónica 11631489), utilizando a Carlos López Noriega y Lumber Saul Nuñez
Condor, como testaferros a través de la Escritura Pública de compraventa de
fecha 05-04-2006, que obra a folios 02861-Tomo 3 de actuados.
15.- Por haber transferido, a través de su empresa Orellana Abogados y
Consultores S.A.C. el vehículo de placa ROE394, a Lumber Saul Nuñez Condor,
con fecha 06-11-2007.
16.- Por haber sido denunciado por el Banco Scotiabank Perú S.A.A., en fecha 06
de Abril de 2010 – y a través de su ampliación del mes de Mayo de 2010 -, en
relación a la transferencia irregular del inmueble ubicado en el Jirón María
Antonieta N° 101 – 109, Urbanización Palao, distrito de San Martín de Porres –
Lima; en dicha denuncia se señala que Rofolfo Orellana Rengifo es el jefe de una
organización criminal dedicada al tráfico de inmuebles y terrenos, valiéndose de
argucias legales y maniobras fraudulentas.
17.- Por haber sido vinculado con las empresas liquidadoras Asesores,
Liquidadores y Administradores de Empresas E.I.R.L. - ALADEM, y Delta
Liquidadores y Consultores Liquidadores S.A.C., según un pedido de ampliación
solicitado por la Procuradora Pública Especializada en Delitos de Lavado de
Activos y Pérdida de Dominio, que obra de folios
18.- Por haber sido vinculado a Benedicto Nemesio Jiménez Bacca y Heriberto
Benites como miembros directivos de la Asociación Civil Unidos contra el
Narcotráfico y el Lavado de Activos (UCONA), siendo que el primero de ellos
presentó una denuncia contra el Suboficial PNP Gerardo Manuel Llerena Bullón,
quien estaba investigando el caso de estafa al Banco Scotiabank, conforme
aparece en los recortes periodísticos de la revista Caretas del 08 de Julio de 2010,
que obra de folios
19.- Por haber formado parte u ocupado cargo de decisión en las empresas
ALADEM E.I.R.L., DELTA Liquidadores y Consultores S.A.C., y Cooperativa de
Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras – COOPEX, conforme se
desprende de las partidas registrales N° , que obran de folios
20.- Por habersele hallado en el segundo nivel del inmueble ubicado en la Av.
Guardia Civil N° 835 – San Isidro, un folder manila A4 “Listado de sellos” en el cual
se encontraban diversos sellos impresos en hojas bond, correspondientes a
diversas instituciones de diferentes denominaciones, sellos de notarios, del área
de notificaciones del Poder Judicial, de Wilfredo La Madrid Alvarado, sello del
arbitro Alberto Vásquez Ríos, sello de certificación, sello de legalización de firmas,
certificaciones, sello de arbitro Ricardo Arturo Navarro Díaz, sello del arbitro Luis
A. Livelli Matos, sello del arbitro José M. Zarate Guerra, sello del arbitro Eugenio
M. Cisneros Navarro, entre otros árbitros; sello del juzgado de Paz Letrado de
Cañete, sello de la Notaria Gertrudis R. Sotero Villar, entre otros notarios; sello del
Juez de Paz Samuel Quispe Garola, sello de la O.N.G. DEFLER, sello del Colegio
de Notarios de Lima, diversos sellos de gerentes y subgerentes; sellos de
municipalidades (Municipalidad Distrital de Chaclacayo, de Jesús María,
Pucusana, Lurín, Santa Anita, Ate, Breña, Surquillo, Breña, Chimbote, Los Olivos,
Bellavista, Lima Metropolitana, Chorrillos, Magdalena del Mar, Pachacamac, La
Victoria, Punta Negra y Ancón (Muestra N° 19); conforme se aprecia en la página
cuatro del Acta de Descerraje y Allanamiento de Domicilio con fines de Registro e
Incautación de Bienes y Documentos, Libros Contables, Equipos Informáticos,
Dispositivos y todo aquello que tenga vinculación con el Delito de Lavado de
Activos, de fecha 01 de Julio de 2014, que obra de folios
21.- Por habersele encontrado en un ambiente privado del segundo nivel del
inmueble ubicado en la Av. Guardia Civil N° 835 – San Isidro, dos pequeños
sellos con huellas digitales grabadas - al parecer de huellas dactilares, los
cuales en la diligencia de descerraje y allanamiento de dicho inmueble, fueron
perennizados imprimiéndolos en una hoja de papel bond (Muestra N° 30),
conforme se aprecia en la página nueve del Acta de Descerraje y Allanamiento de
Domicilio con fines de Registro e Incautación de Bienes y Documentos, Libros
Contables, Equipos Informáticos, Dispositivos y todo aquello que tenga vinculación
con el Delito de Lavado de Activos, de fecha 01 de Julio de 2014, que obra de
folios
22.- Por habersele encontrado en un ambiente privado del segundo nivel del
inmueble ubicado en la Av. Guardia Civil N° 835 – San Isidro, un sobre manila
color amarillo con logo “Notaria Tineo”, manuscrito en tinta roja “Hojas
Menbretadas Arturo O.”, en cuyo interior se halló hojas membretadas en blanco
con encabezado “Dr. Arturo Olivera García – Arbitro Unico de Derecho – Reg.
C.A.L. N° 10403”, con pie de imprenta “Dirección: Pasaje Eduardo López de
Romaña N° 202, Dpto. 2 – La Victoria” (Muestra N° 31), conforme se aprecia en la
página nueve del Acta de Descerraje y Allanamiento de Domicilio con fines de
Registro e Incautación de Bienes y Documentos, Libros Contables, Equipos
Informáticos, Dispositivos y todo aquello que tenga vinculación con el Delito de
Lavado de Activos, de fecha 01 de Julio de 2014, que obra de folios
23.- Por haber realizado constantes viajes al extranjero, incluyendo un viaje a
Panamá entre el 27 de noviembre y el 02 de diciembre de 2010, conforme aparece
en el Oficio N° 002849-2014-MIGRACIONES-AF-C, con sello de recepción de
fecha 29 de Abril de 2014, que obra de folios
24.- Por haber sido depositado en su Cuenta de Ahorros ME N° 194-11503001-192, el abono de US $ 30,000 por parte de SANTOS GILBERTO PÉREZ
VÁSQUEZ, en fecha 08 de Febrero de 2006, siendo que el depositante se
encuentra investigado por proxenetismo, corrupción de funcionarios, contrabando,
entre otros) y fue éste quien finalmente sería el comprador final de tres inmuebles
inscritos en las Partidas Electrónicas 43063391, 43063405 y 43063413, conforme
se señala en el Reporte UIF N° 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de
2013, obrante de folios
25.- Por registrar en el Banco de Crédito del Perú y en el Banco Internacional del
Perú – Interbank -, junto a William Zenobio Cruzalegui Caballero, Hernán Villacrez
Torres, Churchill Bruce Ríos Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo y la empresa
Orellana Asesores y Consultores S.A.C., ingresos de fondos por un total de US $
3,929,076 y S/. 752,611 (junio 2002 a abril 2011), los cuales fueron retirados
principalmente en efectivo y mediante cheques; precisando que el 55.6% de los
citados ingresos fueron depósitos en efectivo, conforme se señala en el Reporte
UIF N° 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013, obrante de folios
26.- Por encontrarse vinculado a Wilmer Arrieta Vega al haber sido Gerente
general de Inmobiliaria Asociada Com S.A.C., de la cual Arrieta Vega es socio
(1%) junto a Ester Carolina Morales Shaus (99%), esposa de Rodolfo Orellana
Rengifo, quien a su vez se encuentra investigado, junto a Wilmer Arrieta Vega, por
el delito de Asociación Ilícita entre otros, siendo del caso mencionar que Arrieta
Vega registra investigaciones por delitos de lavado de activos, corrupción, tráfico
de influencias, extorsión entre otros, conforme se señala en el Reporte UIF N°
006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013, obrante de folios
27.- Por encontrarse vinculado a William Zenobio Cruzalegui Caballero, al haberse
desempeñado como Gerente General en las empresas Cooperativa de Ahorro y
Crédito para Empresas Exportadoras – COOPEX e Inmobiliaria Asociada Com
S.A.C., en las cuales Cruzalegui Caballero fue Presidente y Gerente Adjunto
respectivamente, según figura en las Partidas Electrónicas 12122722 y 12182712;
siendo que incluso Cruzalegui Caballero (quien realiza el cobro de cheques
ordenados por Orellana Asesores y Consultores S.A.C.) pese a no registrar un
trabajo dependiente formal con la persona de Rodolfo Orellana Rengifo y/o la
empresa Orellana Asesores y Consultores S.A.C., estas figuran como ejecutantes,
ordenantes y beneficiarios de fondos de William Zenobio Cruzalegui Caballero.
Cabe precisar que éste último realizó una transferencia al país de China por el
monto de US $ 40,000 (04/02/2010) a favor de An Hui An Li Artificial Leather CO,
empresa que a su vez fue beneficiaria de transferencias ordenadas por HQ
Inversiones S.A.C., de la cual es socio ZHENBIN HAO, quien se encuentra
investigado por el delito de Trata de Personas, estando a que además William
Zenobio Cruzalegui Caballero y Hernán Villacrez Torres cobraron cheques por S/.
60,000 (Ch/. N° 00000116) y S/. 85,500 (Ch/. 00000097), respectivamente, girados
por HQ Inversiones S.A.C. Asimismo, el mencionado Cruzalegui Caballero
ordenó dos (2) transferencias hacía Estados unidos por un total de US $ 5,500
(22/10/2009 y 23/12/2009) a favor del Ex Ministro de Relaciones Exteriores del
Perú, Manuel Augusto BLACKER MILLER; conforme se señala en el Reporte UIF
N° 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013, obrante de folios
28.- Por ser representante legal o encontrarse vinculado a empresas que no
registran trabajadores, ni endeudamiento en el sistema financiero nacional y
estando algunas de esas empresas en estado “No Habido”, siendo estas
empresas – entre otras – Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas
E.I.R.L., Asoc. Pro Deudores Bcos. Cred. Usur Perú, Consorcio CMS E.I.R.L.,
Crebap S.A.C., y Orellana Francia Angeles Abog. Asoc. S.R.L., conforme se
señala en el Reporte UIF N° 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de
2013, obrante en folios
29.- Por figurar como Apoderado de Faminco S.A., y estar de esta manera
vinculado a Hernán Villacrez Torres, quien según la Partida Electrónica N°
00976849 figura como Presidente y Gerente General de dicha empresa,
precisándose que Villacrez Torres se encuentra investigado por delito de lavado
de activos entre otros, y además fue ordenante de depósitos en efectivo a favor
de Roger Javier Poemape Chávez, investigado por delito de Tráfico Ilícito de
Drogas, conforme se señala en el Reporte UIF N° 006-2014-DAO-UIF-SBS, de
fecha 26 de Junio de 2013, obrante en folios
30.- Por habersele depositado en la Cuenta N° 193-15173267-1-31 la suma de US
$ 80,000, que a su vez proviene del Cheque N° 08686785, ordenado por la
Sociedad Agente de Bolsa Seminario y Cía. SAB S.A. a favor de Jorge Enrique
Cortes Martínez (02/07/2008), quien es el Gerente Financiero de Inversiones y
Consignaciones San Antonio S.R.Ltda., empresa ordenante de cheques a favor de
Rodolfo Orellana Rengifo, investigado junto a Cortes Martínez por el delito de
asociación ilícita, entre otros, conforme se señala en el Reporte UIF N° 006-2014DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013, obrante en folios
31.- Por haber ordenado, a través de la empresa Orellana Asesores y Consultores
S.A.C., la emisión del Cheque N° 00000603 por US $ 12,283, a favor de Jorge
Enrique Flores Yupanqui, quien además fue miembro del consejo de
administración de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas
Exportadoras – COOPEX, en la cual Rodolfo Orellana Rengifo fue registrado como
Gerente General, siendo que estas dos personas se encuentran investigadas en
un mismo caso por el delito de estafa y lavado de activos, y registran la misma
dirección según Infocorp, conforme se señala en el Reporte UIF N° 006-2014DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013, obrante en folios
32.- Por estar vinculado, en relación a la Fundación Rodolfo Orellana, la cual
registra operaciones financieras por S/. 25,000 y US $ 2,000 en el año 2013, no
habiendose determinado a la fecha el origen de dichos fondos., conforme se
señala en el Reporte UIF N° -2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013,
obrante de folios
33.- Por haberse presuntamente apropiado de forma ilícita - valiéndose de
documentos fraudulentos y de testaferros del patrimonio de la la Comunidad de
Telecomunicaciones de la Compañía Peruana de Teléfonos S.A., consistente en
un predio ubicado en la Avenida Arequipa N° 1733, distrito de Lince, de un área
de 1250 metros cuadrados, y de un predio ubicado en la Avenida Nicolás de
Pierola S/N, distrito de Ate, de un área de 10 hectáreas; conforme a lo señalado
por Raquel Emérita Delgado Angulo en su declaración testimonial de fecha 26 de
Junio de 2014, que obra de folios xxx de actuados.
34.- Por haberse apoderado, utilizando como testaferros a Manuel Asunción
Villacrez Arevalo y Rosalía Vargas Shaus, de un inmueble ubicado en Lurín,
utilizando documentación falsa y falsificación de firmas y sellos de funcionarios
públicos de la Municipalidad de Lurín, para luego, utilizando la documentación
falsa que poseían, Hernán Villacrez Torres, utilizando un poder insuficiente
otorgado por Manuel Villacrez Arevalo y con el auxilio de una abogada y de la
testaferro Rosalía Vargas Shaus, llegaron a suscribir un contrato con la empresa
de gas natural “Cálida” (sic), por el cual se establecía una servidumbre de paso
sobre el terreno de Jorge José Pazos Holder, por el cobraron la suma de US $
150,000.00 a la empresa “Cálida” (sic); conforme lo señala Jorge José Pazos
Holder en su declaración testimonial de fecha 26 de Junio de 2014, obrante de
folios a de actuados.
35.- Por haberse apoderado del inmueble ubicado en la Avenida Guardia Civil N°
635, Urbanización Corpac, distrito de San Isidro, mediante la falsificación de
documentos, utilizando una inexistente clausula de Opción de Compra, y luego
una demanda y procedimiento arbitral cuyo demandante era la razón social
Abogados Peruanos Asociados S.A.C. (nueva denominación de Orellana
Abogados Consultores S.A.C., demandando y denunciando a Marco Antonio
Llanos Aparcana, quien inicialmente le había arrendado el referido inmueble en su
calidad de Apoderado de los verdaderos propietarios de dicho inmueble; conforme
lo señala éste en su declaración testimonial de fecha 26 de Junio de 2014, obrante
en folios, quien además señala que Rodolfo Orellana Rengifo utilizó dicha
propiedad para que ahí funcionara el estudio Orellana Abogados Consultores
S.A.C. - que luego pasó a llamarse Abogados Peruanos Asociados S.A.C. -, Radio
Miraflores, Revista Gente, COOPEX, Inmobiliaria Orellana, TV Juez Justo, Radio
Juez Justo, Revista Juez Justo, Fundación Rodolfo Orellana Rengifo – que luego
pasó a llamarse Fundación Valores. Asimismo, señala que tiene conocimiento que
el mismo procedimiento que utilizó Rodolfo Orellana Rengifo y su organización
militar para quitarle su inmueble también lo han realizado con otras personas a tal
punto que en el año 2011 aproximadamente, un grupo de personas fueron con
pancartas a la puerta del inmueble de la Av. Guardia Civil protestando contra
Orellana y sus allegados por haber sido estafados, siendo estos hechos
propalados en un canal de televisión, siendo que por todo ello se puede afirmar
que es una organización criminal.
36.- Por haber atacado y difamado públicamente al empresario JORGE JOSÉ
PAZOS HOLDER por haber denunciado la apropiación ilegal de un inmueble de su
propiedad ubicado en Lurín, a través de las revistas que Rodolfo Orellana Rengifo
utiliza para amedrentar, chantajear y deprestigiar a todas las personas que se
oponen a sus oscuros intereses, conforme lo señala JORGE JOSÉ PAZOS
HOLDER en su en su declaración testimonial de fecha 26 de Junio de 2014,
obrante en folios.
37.- Por utilizar el procedimiento concursal a efectos de primero transferir
propiedades a empresas o personas en liquidación para luego aprovecharse del
ordenamiento legal y lograr levantar las garantías otorgadas a favor de terceros,
existiendo una relación comprobada entre Orellana Rengifo y cada una de las
personas que participan en las transferencias de esos inmuebles, es decir,
testaferros que no cuentan con los medios económicos necesarios para poder
adquirir estos inmuebles, siendo el propio Orellana Rengifo el encargado de
elaborar este modus operandi, conforme lo señala Max Alvaro Vilcarromero Vega,
en su manifestación de fecha 04 de Abril de 2011, obrante de folios 004499 a
004501 de actuados.
38.- La manifestación testimonial de Giovanni Paredes Ruiz, de fecha
02/06/2014, quien señala que el investigado Rodolfo ORELLANA RENGIFO,
conjuntamente con su hermana Ludith Orellana Rengifo, llideran una red mafiosa
de abogados dedicada al tráfico de tierreas.
39.- El merito probatorio de a manifestación testimonial de Jorge Jose Pazos
Holder, de fecha 25 de junio del 2014.
40.- El mérito probatorio de la declaracion testimonial de Emerita Delgado Angulo,
que refiere que Rodolfo Orellana Rengifo y sus testaferros se han apoderado de
un local de la Av. Arequipa 1615 pertenecientes a la comunidad de
Telecomunciacioes de la compañia peruana S.A, durante el año 2006 fraguó
documentos donde presuntamente en el año 2003 adquirió un terreno de 11,000
m2 en Asia por la suma de 1000,000,000,00, al señor Cesar Ferre Simonetti, y
que supuestamente dicha comunidad se comprometia a pagar unas arras por la
suma de US$100,000.00 dolares, habiendo solo pagado la cantidad de US$
20,000.00 y al no cumpli con pagar la diferencia habrian incurrido en
incumplimiento de contrato, motivo por el que Ferre Simonetti sometió el presunto
incumplimiento contractual al arbitraje del arbitro Oscar Hugo Aguilñar Cervantes,
ligado a Rodolfo OrellanaRengifo, emitiendo un laudo arbitral, donde el
comunmero Luis Hugo Bnenavides Caldas se allana y reconoce la deuda de US$
980,000.00 supuestamente esto habria ocurrido en el año 2003 pero estos lo
habrian protocolizado en el año 2009, siendo que estos documentos habrian sido
fraguados.
B) PROGNOSIS DE LA PENA. Los cargos atribuidos al citado investigado supera
la prognosis de pena requerida, es decir, es superior a los 04 años de pena
privativa de libertad, en razón a que la conducta que se le atribuye por los delitos
de Asociación Ilícita para Delinquir y Lavado de Activos, en agravio del Estado y
otros, se prevé la pena privativa de libertad superior cuatro años.
C).- PELIGRO PROCESAL: PELIGRO DE FUGA Y/O OBSTACULIZACIÓN
PROBATORIA.
El peligro procesal del citado investigado, se manifiesta en el peligro de perturbar
la actividad probatoria y de rehuir a la acción de justicia, el mismo que se infiere
razonablemente por su condición de autor mediato de la Organización Criminal “El
Clan Familiar ORELLANA RENGIFO y ASOCIADOS”, ya que además de ser el
líder de la organización criminal quien se encuentra en la clandestinidad, cuenta
con ingentes cantidades de recursos económicos para sustraerse de la acción de
justicia y perturbar la actividad probatoria corrompiendo a funcionarios y/o
autoridades. En en ese sentido, se tiene el movimiento migratorio que corrobora
que desde el año 1995 hasta el año 24 de abril del 2014 ha venido realizando
viajes a los países de EE.UU, Cuba, Panamá, Argentina, Costa Rica, Colombia,
Ecuador, Venezuela; países muchos de ellos, que cuentan con paraísos fiscales
que dan cobijo a activos de procedencia ilegal; además de ser países de transito
y/o de consumo de droga ilícita, conforme obra a fs. 43322.
Asimismo, el modus operandi de esta organizacion ha sido la de contar durante el
desarrollo de sus actividades ilicitas con el apoyo de autoridades policiales,
fiscales, judiciales, funcionarios publicos y politicos, que le han servido para
garantizarle impunidad a los miembros de la organizacion.
Asimismo, a fojas 19019, obra la resolución fiscal de fecha 06/05/10 emitido por la
4° Fiscalía Provincial de Prevención del delito de Lima, que exhortó a Rodolfo
Orellana Rengifo, Humberto Benites Rivas, Benedicto Jimenez Bacca, Miguel
Angel Perez Maldonado a evitar cometer actos vulneración de derechos del
denunciante Jorge José Pazos Holder. (tomo 34).
2.- En relación a la investigada Ludith ORELLANA RENGIFO, de nacionalidad
peruana, los cargos que se le imputa son por los delitos de Asociación Ilícita
para Delinquir y Lavado de Activos Agravado.
Se le incrimina a LUDITH ORELLANA RENGIFO conformar la organización
criminal, que lídera con su hermano Rodolfo Orellana Rengifo, dedicada, entre
otros delitos, al Lavado de Activos, en la modalidad de Actos de Conversión y
Transferencia toda vez que habrían obtenido ganancias ilícitas a través de la
venta de predios ubicados entre el km. 18 a 25 de la Carretera Panamericana
Sur entre otros predios obtenidos ilícitamente.
Hecho 1 :
Siendo que, en fecha 04 de Junio del año 2008, LUDITH ORELLANA RENGIFO
en calidad de representante legal de “Orellana Asesores Y Consultores SAC”
(empresa fundada por la investigada y su hermano Rodolfo Orellana Rengifo),
adquirió, a sabiendas de su origen ilícito, el predio de un total de 07 (siete)
hectáreas de los terrenos, ubicados en la altura del kilómetro veintitrés y medio
(KM. 23.5) de la Autopista Panamericana Sur ( Actos Conversión), de
propiedad de la Comunidad Campesina Llanavilla, por la suma de US$ 350
000.00 (Trescientos Cincuenta Mil con 00/100 Dolares Americanos) a favor de
Maria del Pilar Fernández Concha Mavila de Valverde y otros, conforme costa
en el Testimonio de la Compra-Venta ante Notario de Lima Alejandro Ramírez
Carranza obrante a fs. 23672/ 23677 Tomo 42.
Hecho 2:
Posteriormente, la investigada a sabiendas de que el referido predio se
encontraba bajo posesión y de los administradores, LUDITH ORELLANA
RENGIFO, en calidad de representante legal de Orellana Asesores y
Consultores SAC, transfirió el referido predio mediante un Contrato de CompraVenta de fecha 05 de Junio del 2009, Kardex N° 3612, celebrado ante el Notario
Publico Ricardo Ortiz De Zevallos Villaran obrante a fs. 23678/ 23634 Tomo 42,
por la suma ascendente a US$ 1 977, 703.00 (Aproximadamente Dos Millones
de Dólares) a favor de la empresa VOLVO PERÚ S.A. (Actos de
Transferencia)
Hecho 3: Vinculación con Organización Criminal Dedicada al Lavado De
Activos.
Se le vincula a LUDITH ORELLANA RENGIFO como integrante de la
organización criminal liderada por su hermano, RODOLFO ORELLANA
RENGIFO, dedicada al Lavado de Activos, toda vez que la investigada LUDITH
ORELLANA RENGIFO mediante la utilización de testaferros y personas jurídicas
en las tenía cargos de dirección, habría adquirido ilícitamente bienes los
mismos, sobre los cuales posteriormente realizaba transferencias a favor de
personas naturales o jurídicas con la finalidad de ocultar su origen ilícito; En ese
sentido, esta actreditado la existencia de las personas que exprofesamente han
sido creadas para ser instrmentalizadas para cometer diversos delitos fuentes,
para hacerse de patrimonio ajeno, para seguidamente someterlo al
procedimiento de Lavado de Activos. Es así que fueron creadas:
 ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC. (Socia fundadora y Gerente
General desde la fecha 23 de junio del 2003 y ratificada en fecha 27 de julio del
2007).
 ABC GROUP FOR HUMAN DEVELOPMENT S.A.C. (Gerente General desde
16 de Febrero del 2009 al 04 de marzo del 2010).
 NEGOCIOS INMOBILIARIOS.COM (Gerente General desde la fecha de 14
de setiembre del 2010).
De esta manera, se concluye que por la compra del predio de origen ilicito y la
venta del mismo a una suma exhorbitante a comparación de su precio de
adquisión original, LUDITH ORELLANA RENGIFO es responsables de actos de
conversión y transferencia de bienes de origen ilícito, siendo parte de una
organización criminal dedicada a la comisión de diversos delitos, entre ellos, al
delito de Lavado de Activos.
A) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
INVESTIGADA CON LOS HECHOS IMPUTADOS.
QUE
VINCULAN
A LA
Para acreditar los caragos que se le atribuye, ofrecemos como elemento de
prueba las siguientes diligencias:
1. Copia del Testimonio de la Compra-Venta de la Unidad Inmobiliaria N° 1
ubicada a la altura del Km 23,5 de la actual autopista Panamericana Sur en parte
denominado “Villa” (Hoy sector Conchan) – Lurín, de fecha 22 de junio del 2006,
por Maria del Pilar Fernandez Concha Mavila de Valverde (DNI:08235929), Maria
Monica Concha Mavila de Gastelumedi (DNI: 08251522), Francisco Mariano
Aurelio Luis Gaspar Fernandez Concha Mavila (DNI: 08242208) a favor de Ludith
Orellana Rengifo en representacion de ORELLANA ASESORES Y
CONSULTORES S.A.C” ante Notario de Lima ALEJANDRO RAMIREZ
CARRANZA. (fs.23672/23677).
 Copia Testimonio del Contrato de Compra - Venta de la Unidad
Inmobiliaria N° 1 ubicada a la altura del Km. 23.5 de la actual autopista
Panamericana Sur en parte denominado “Villa” (Hoy sector Conchan) –
Lurín, en fecha 05 de Junio del año 2009, inscrita en la Partida
Electronica N° 12281748, por parte de Ludith Orellana Rengifo en
representacion de ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES S.A.C” a
favor de VOLVO PERÚ S.A. representada por Rolf Ake Enok Smedberg,
ante Notario de Lima DR. OSCAR ORTIZ DE ZEBALLOS VILLARÁN.
(fs. 2367823684)


Copia literal de la Partida Registral N° 11386022 de “Orellana
Asesores y Consultores S.A.C; en el cual LUDITH ORELLANA
RENGIFO aparece como socia fundadora junto a su hermano RODOLFO
ORELLANA RENGIFO y posteriormente como Gerente General desde la
fecha 23 de junio del 2003 y ratificada en fecha 27 de julio del 2007,
constituido el 28 de mayo del 2002. (fs. 38445/38456).
Copia literal de la Partida N° 11862640 de “ABC GROUP FOR
HUMAN DEVELOPMENT S.A.C - ABC GROUP S.A.C”; en el cual
aparece LUDITH ORELLANA RENGIFO como Gerente General a partir
de la fecha 16 de febrero del 2009 hasta el 04 de Marzo del 2010,
Gerente Administrativa en fecha 01 de Setiembre del 2010.(fs.
38476/38501)

Copia literal de la Partida N° 12332663 de “NEGOCIOS
INMOBILIARIOS.COM S.A.C”, obrante en autos, en el cual aparece
LUDITH ORELLANA RENGIFO como Gerente General a partir de la
fecha 14 de setiembre del 2009.

Boleta Informativa de los 03 vehiculos registrados a nombre de
LUDITH ORELLANA RENGIFO, obrante en autos, en el cual consta el
incrmeento patrimonial de la investigada y las distintas direcciones
domicilios.
B) PROGNOSIS DE PENA
Los cargos atribuidos a la citada investigada supera largamente la prognosis de
pena conminada, es decir, es superior a los 04 años de pena privativa de libertad,
en razón a que la conducta que se le atribuye por los delitos de Asociación Ilícita
para Delinquir y Lavado de Activos, en agravio del Estado, se prevé la pena
privativa de libertad superior cuatro años.
Que, el delito de LAVADO DE ACTIVOS AGRAVADO, por ser cometido en
calidad de integrante de una Organización Criminal, se establece una pena que
corre desde los 10 años hasta los 20 años, por lo que la pena abstracta se
determinaría de la siguiente manera:
PRIMER TERCIO : 3 años a 4 años 4 meses.
SEGUNDO TERCIO
: 4 años 4 meses a 5 años a 8 meses.
TERCER TERCIO : 5 años 8 meses a 7 años.
Por lo que corresponde ubicar la pena para este delito dentro del primer
tercio establecido en nuestro Código Penal, esto es entre los 03 años y 4 años y
04 meses, siendo que la prognosis de pena para este delito es superior a los
cuatro años de pena privativa de libertad, teniendo en cuenta la cantidad de droga
incautada destinada a microcimercializacion y, ademas, teniendo en cuenta la
sentencia expedida en su contra de tres años y cuatro meses de pena privativa de
libertad condicional, por la comisión del delito de Trafico Ilícito de Drogas en
agravio del Estado, recaído en el Expediente N° 2012-443, que por la nueva
comision del delito dara a lugar la revocatoria de la condicionalidad de la pena
imputa en dicho proceso.
De la investigación preliminar se desprende que el investigado es una
persona lucida, consciente de sus actos, por lo que no existen causas de
inimputabilidad, como tampoco existe circunstancias que determinen una
atenuación de la pena por responsabilidad atenuada según los artículos 20 y 21
del Código Penal y se trata de un delito consumado, por tratarse de delitos de
peligro.
C) PELIGRO PROCESAL
El peligro procesal de la citada investigada, se manifiesta en el peligro de
perturbar la actividad probatoria y de rehuir a la acción de justicia, como resultado
de inferirse razonablemente por su condición de autora mediata de la
Organización Criminal “El Clan Familiar ORELLANA RENGIFO y ASOCIADOS”,
ya que además de ser una de las líderes de la organización criminal, actualmente
se encuentra en la clandestinidad; situación que se ve favorecida por los
ingentes recursos económicos para sustraerse de la acción de justicia y de
perturbar la actividad probatoria, corrompiendo a funcionarios y/o autoridades. En
en ese sentido, se tiene el movimiento migratorio que corrobora que desde el 30
de agosto del 2007 al 18 de marzo del 2013, ha venido realizando viajes a los
países de Bolivia, Argentina, Colombia y Ecuador; países que son
considerados como países de transito y/o de consumo de droga ilícita.
La imputada, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso
particular, permiten colegir razonablemente que tratara de eludir la acción de la
justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de
obstaculización).
Para acreditar el peligro de fuga, el Ministerio Publico considera que existe
peligro de fuga ya que atendiendo a los primeros recaudos de la presente
investigación compleja es posible determinar que también concurren los
presupuestos de que el imputado en razón de las circunstancias expresadas en el
contenido de la presente solicitud, como es que esta investigada contaría con
recursos económicos suficientes para evadirse del país, tanto más que no pesa
contra ella una medida de impedimento de salida del país. Por otro lado, del
mismo modo, de los recaudos iniciales de la presente investigación se puede
concluir de que por el modus operandi de la organización criminal a la que
pertenecería la investigada, esto es amenazando y amedrentando a los testigos y
demás órganos de prueba, denotaría una conducta obstruccionista y reacia a
colaborar con la investigación.
Además, de conformidad con el artículo 269° inciso 2) deberá tenerse en
consideración la gravedad de la pena a imponerse, pues el delito materia de
autos se encuentra sancionado con pena muy grave, de no haber reparado el
daño ocasionado.
Asimismo, registra reportes de investigaciones por varios delitos, conforme se
advierte del Reporte del Ministerio Publico – Fiscalia de la Nación, de fecha 15 de
mayo del 2014. lo que demiuestra proclividad a la comision de los delitos.
3.- En relación a la investigada ROSALÍA VARGAS SHAUS, de nacionalidad
peruana, los cargos que se le imputa son por los delitos de Asociación Ilícita
para Delinquir y Lavado de Activos Agravado.
Los cargos que se le atribuye consiste en que ha integrado la organización
criminal lídera Rodolfo Orellana Rengifo, conjuntamente con su hermana Ludith
ORELLANA RENGIFO, para lo cual ha participado activamente en la adquisición
ilegal de varios inmuebles, para lo cual en confabulación con algunos integrantes
de la organización, como parte del proyecto criminal se ha apropiado de varios
inmuebles, despojando ilegalmente a sus legitimos propietarios y causadoles un
grave daño. Ha trabajado para RODOLFO ORELLANA RENGIFO DEL 01 DE
OCTUBRE DE 2009 hasta el 31 de marzo de 2010 y luego para la empresa
NORTE PERU INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC, cuyo Gerente General es
RODOLFO ORELLANA RENGIFO del 01 de mayo de 2010 hasta el 31 de
noviembre de 2010, siendo que para esta ultima empresa ganaba la suma de
550.00 nuevos soles mensuales, conforme se aprecia del reporte ESSALUD.
En ese sentido, se tiene los siguientes hechos de imputación concreta, lo
siguiente:
3.1.- Respecto al inmueble ubicado en la Calle Las Redes, Mz. A, Sub Lote
20, Urb. Club Campestre Las Lagunas en el Distrito de La Molina (Partida
Registral N° 45042049)
La empresa ASESORES, LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE
EMPRESAS E.I.R.L – ALADEM, procede a transferir a favor de HERMÓGENES
CLODOMIRO CABREJOS SÁNCHEZ el citado bien inmueble, por la suma de
US$. 120,000.00 dólares, conforme a la escritura pública de fecha 20 de febrero
de 2007, conclusión del proceso de firmas del 21 de febrero de 2007, escritura
pública de aclaración y ratificación de fecha 12 de marzo de 2007 y conclusión del
proceso de firmas del 14 de febrero de 2007, todas otorgadas ante el Notario de
Lima Ricardo José Barba Castro, título que se inscribió ante los Registros Públicos
con fecha 23 de marzo de 2007.
Posteriormente, ROSALÍA VARGAS SHAUS adquiere este inmueble de su
anterior propietario HERMÓGENES CLODOMIRO CABREJOS SÁNCHEZ (quien
en rebeldía fue representado por el árbitro único de derecho EUGENIO MARTIN
CISNEROS NAVARRO) por la suma de US$. 1’000,000.00 de dólares, de
conformidad al laudo arbitral expedido por resolución de fecha 05 de diciembre de
2008 y consentida mediante resolución número siete de fecha 19 de enero de
2009, ambas insertas en la escritura pública de fecha 05 de marzo de 2009,
otorgada ante el Notario de Lima Serafín Martinez Butarra y escritura pública
aclaratoria de fecha 02 de marzo de 2010, otorgada ante el Notario de Lima Walter
Pinedo Orrillo; título que fue inscrito en los Registros Públicos el 15 de marzo de
2010.
3.2.- Respecto al inmueble ubicado en el Sector Unidad Inmobiliaria 1 Lurin
(Partida Registral N° 12317609)
En virtud de un acta notarial de formación de títulos supletorios de fecha 08 de
mayo de 2008, emitida por el Notario José Barreto Boggiano, se inscribió con
fecha 21 de mayo de 2009, el título de dominio a favor de MANUEL ASUNCIÓN
VILLACREZ ARÉVALO (integrante de la organización criminal liderada por
RODOLFO ORELLANA RENGIFO), respecto del inmueble ubicado en el Sector
Unidad Inmobiliaria 1 Lurin (Partida Registral N° 12317609). Aparentemente, esta
forma de adquisición sería irregular por la forma en que ha venido operando la
organización criminal en casos similares.
Posteriormente, MANUEL ASUNCIÓN VILLACREZ ARÉVALO transfiere (acto de
transferencia) el citado bien inmueble a favor de ROSALIA VARGAS SHAUS
(también integrante de la organización criminal liderada por RODOLFO
ORELLANA RENGIFO) por la suma de S/. 70,000.00 nuevos soles, según
escritura pública de fecha 20 de marzo de 2009, otorgada ante el Notario Público
de Huánuco Carlos Alberto Ochoa Yancares, título que fue inscrito en los
Registros Público en 13 de abril de 2012, siendo que la conducta de ROSALÍA
VARGAS SHAUS constituiría un acto de ocultamiento en la modalidad de
adquisición.
3.3.- Respecto al inmueble ubicado con frente a la Carretera Central N° 2801
Pampa de Morón del Fundo Huascata – Chaclacayo (Partida Registral N°
11050135)
A manera de antecedente se tiene que la Inmobiliaria Tolda S.A, representada por
Juan Baustista Bardeli Lartirigoyen simuló la compra - venta del inmueble ubicado
en “Con Frente a la Carretera Central N° 2801 Pampa de Morón del Fundo
Huascata – Chaclacayo”, a favor de ROSALÍA VARGAS SHAUS, no obstante que
quien actuó como vendedor por parte de la inmobiliaria no contaba con poderes
para efectuar dicha venta. Posteriormente, esta venta simulada se elevó a
escritura pública con fecha 27 de febrero de 2009, cuando la compra venta
simulada data del año 1992, ante Notario Público Serafín Martinez Gutarra, por la
suma de US$. 315,000.00 dólares.
Luego de ello, a fin de tomar posesión del inmueble antes mencionado, se simuló
un procedimiento arbitral, a raíz de un supuesto incumplimiento contractual, en la
que participó el árbitro JOSÉ FRANCISCO JURADO NAJERA (quien es socio de
la empresa FAMINCO empresa vinculada a la organización criminal liderada por
RODOLFO ORELLANA RENGIFO) que finalizó con un laudo arbitral para que se
ejecute la adquisición y posesión del inmueble a favor de ROSALÍA VARGAS
SHAUS. Luego, MIGUEL ÁNGEL PÉREZ MALDONADO (quien es periodista de
JUEZ JUSTO TV, así como integrante de UCONA y ASOCIACIÓN JUEZ
JUSTO), celebró con Néstor Rodolfo Sack, quien se encontraba en posesión del
inmueble, un contrato de arrendamiento, de tal forma que en el proceso de
ejecución de laudo arbitral, MIGUEL ÁNGEL PÉREZ MALDONADO, quien se
encontraba en posesión del inmueble en mérito al contrato de arrendamiento, se
allanó al mismo, y de esta forma se logró despojar del inmueble a Nestor Rodolfo
Sack.
Una vez elevado a escritura pública la compra venta celebrada entre la
Inmobiliaria Tolda S.A y ROSALÍA VARGAS SHAUS, este “título de dominio
aparente” que ostentaba sobre el inmueble ubicado “Con Frente a la Carretera
Central N° 2801 Pampa de Morón del Fundo Huascata – Chaclacayo” se inscribió
ante los Registros Públicos el 10 de marzo de 2009, convirtiendo asi el “título de
dominio aparente” (activo) en un “título inscrito”, dotado de las características que
le otorga la inscripción registral, como son: oponibilidad frente a terceros,
publicidad, legitimidad y demás. Por lo que la conducta atribuida a ROSALÍA
VARGAS SHAUS es haber realizado actos de conversión.
A) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
INVESTIGADA CON LOS HECHOS IMPUTADOS.
QUE
VINCULAN
A LA
 Por haber adquirido el inmueble ubicado en la Calle Las Redes, Mz. A, Sub
Lote 20, Urbanizacion Club Campestre, Las Laguna, distrito de La Molina, inscrito
en la Partída Registral N° 45042049 del Registro de la Propiedad Inmueble de
Lima, cuya copia literal obra a folios 008422 de actuados.
 Por haber sido beneficiaria de un cheque de gerencia por S/. 88,000
(29/09/2010) ordenando por Pedro Cesar Lazo Montejo, señalando en el
formulario del origen y propósito de los fondos “compra de bien inmueble”.
Asimismo, fue beneficiaria del cheque de gerencia por US $ 83,333 (09/07/2010)
ordenado por Fausto Leonidas Soberón Muñoz de los cuales depositó US $
12,328.31 en su cuenta, manifestando que el efectivo provenía de la venta de un
terreno en Chaclacayo Km. 21 Carretera Central; la diferencia de los fondos fueron
depositados en la Cuenta de Ahorros MN N° 193-05367353-0-67 de Mario
Cordova Huamanccari, conforme se señala en el Reporte UIF N° 008-2014-UIFDAO, que obra en autos.
 Por ser propietaria del inmueble ubicado en la Mz. H, Lote Urbano N° 01,
Centro Poblado La Colonia, distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa,
departamento de Pasco, de una extensión de 433.61 metros cuadrados, sin que
se encuentre justificado en sus ingresos económicos, conforme se desprende de
lo vertido en el Oficio N° 1416-2014-ZRVIII-SHYO/JUREG-PUB, recepcionado en
fecha 14 de Julio de 2014, que obra en autos, lo cual se encuentra corroborado
con la noticia periodística relacionada al mismo inmueble, donde se señala que
“La testaferro Rosalía Vargas Shaus, en un supuesto contrato de compra-venta,
de fecha 12 de diciembre de 1992, y en un laudo de arbitraje inexistente con la
participación de un árbitro socio de Rodolfo Orellana Rengifo, con documentación
falsificada y adulterada logran
 Por registrar en el sistema de la SUNAT una baja de oficio de fecha 31 de
Enero de 2011 de su Registro Único de Contribuyente (RUC), de lo que se colige
que no realizaba actividad económica formal alguna desde esa fecha, lo que no se
condice con sus aparentes adquisiciones; conforme aparece en el Reporte UIF...
 Por registrar operaciones financieras por US $ 12,328 dólares durante el año
2010, sin que éstas se sustenten en sus actividades económicas; conforme
 Del examen de su movimiento migratorio, no registra viajes al extranjero, de
donde se presume que no cuenta con lo medios económicos suficientes para
realizar estos viajes o adquirir bienes inmuebles de la extensión que se
encuentran registrados a su nombre; conforme se desprende del Oficio N°
 Por estar vinculada a Edgardo Efraín Morales Shaus, uno de los principales
solicitantes de la empresa ABC Group For Human Development S.A.C. - que
según información de inteligencia registra operaciones financieras por US $
1,099.420 dólares (de 2012 a 2013)
B) PROGNOSIS DE PENA
Los cargos atribuidos a la citada investigada supera largamente la prognosis de
pena conminada, es decir, es superior a los 04 años de pena privativa de libertad,
en razón a que la conducta que se le atribuye por los delitos de Asociación Ilícita
para Delinquir y Lavado de Activos, en agravio del Estado, se prevé la pena
privativa de libertad superior cuatro años.
C) PELIGRO PROCESAL
Que, atendiendo a los primeros recaudos de la presente investigación compleja es
posible determinar que también concurren los presupuestos de que el imputado en
razón de sus antecedentes y las demás circunstancias expresadas en el contenido
de la presente solicitud, como es que este investigado cuenta con recursos
económicos suficientes y contactos en las distintas esferas de las instituciones
públicas y privadas para evadirse del país, tanto más que no pesa contra él una
medida de impedimento de salida del país. Por otro lado, del mismo modo, de los
recaudos iniciales de la presente investigación se puede concluir de que por el
modus operandi, esto es amenazando y amedrentando a los testigos y demás
órganos de prueba.
En ese sentido, como elementos objetivos que demuetran la conducta procesal
obstruccionista y de no quere colaborar con la justicia, lo siguiente:
- A fojas 8318, obra el cargo de recepción de la citación efectuada por la Policia
Nacional del Peru, realizada en forma personal a la investigada Rosalia Vargas
Chaus, para que se presente el dia 22 de marzo del 2011, y a folios 8352 obra el
acta de inconcurrencia de fecha 22 de marzo 2011, de la investigada Rosalia
Vargas Chaus, con lo cual se
A fojas 8329, obra el cargo de recepción de la citación efectuada por la policia
nacional de peru, realizada en forma personal a la investigada Rosalia Vargas
Chaus para que se presente el dia 12 de mayo del 2011.
Asimismo, registra reportes de investigaciones por varios delitos, conforme se
advierte del Reporte del Ministerio Publico – Fiscalia de la Nación, de fecha 15 de
mayo del 2014. lo que demiuestra proclividad a la comision de los delitos.
4.- En relación al investigado BENEDICTO NEMESIO JIMENEZ BACCA, de
nacionalidad peruana, los cargos que se le imputa son por los delitos de
Asociación Ilícita para Delinquir y Lavado de Activos Agravado.
Se imputa al investigado JIMENEZ BACCA Benedicto Nemesio, ser integrante de
una compleja organización criminal, liderada por RODOLFO ORELLANA
RENGIFO junto a su hermana LUDITH ORELLANA RENGIFO, dedicada a la
comisión de diversos delitos de carácter patrimonial, contra la fe pública, lavado de
activos, entre otros delitos, a fin de hacerse de bienes que luego transforman o
convierten (transfiriendo, transformando, ocultando), dándole una apariencia de
legalidad, para luego ingresar a sus dominios activos de origen ilícito.
En ese sentido, dentro del contexto de la citada organización delictiva, el
investigado JIMENEZ BACCA Benedicto Nemesio, sería además parte
fundamental del organización delictiva, y encargado de la viabilización y
consumación de los ilícitos atribuidos, toda vez que sería el encargado del aparato
de amedrentamiento que tiene la organización con el fin de infundir temor a la
población, para ello, por intermedio de las empresas constituidas o vinculadas a la
organización, como el denominado “Juez JustoTV SAC” del cual JIMENEZ
BACCA Benedicto Nemesio resulta ser el gerente general, y que serviría para
atacar a diversas personalidades del país que denunciaron o investigan los actos
que hoy se investiga, como son por ejemplo: Jorge José Pazos Holder, Néstor
Rodolfo Sack, Giovanni Paredes Ruiz, Julia Principe Trujillo, entre otros.
Como es el caso de la Procuradora Pública Especializada en Lavado de Activos,
Dra. Julia Principe Trujillo, con la finalidad de que no prosperen y así consumar
su ilícito accionar y generar impunidad para continuar con su proyecto criminal,
conforme se acredita con los diversos artículos periodísticos que obra en autos,
violencia que ha llegado a enfrentamientos sindicándose hasta de terroristas
conforme es de verse de los artículos periodísticos, causando zozobra en la
población, estos hechos que serían ordenados por Rodolfo Orellana Rengifo,
siendo además que JIMENEZ BACCA, resultaría ser socio o representante de
algunas de las empresas del líder de la organización, y siendo su condición el de
ser un ex integrante del “SEIN” conocería de estas acciones temerarias,
evidenciándose entonces que se trataría de una siniestra organización
estructurada que cumplen roles conforme a su estructura organizacional, ello sin
perjuicio de tenerse en cuenta que dicho investigado, estaría blanqueando a
través de la empresa que gerencia, activos ilícitos obtenidos por la organización
delictiva.
Asimismo, no se descarta la hipótesis que BENEDICTO NEMESIO JIMÉNEZ
BACA habría realizado actos de conversión, a través de otras empresas que
representa y/o que es titular, a las cuales estaría ingresando dinero y/o bienes
procedentes de las actividades delictivas a las que se dedicaría la organización
criminal liderada por RODOLFO ORELLANA RENGIFO, siendo dichas empresas
las siguientes:
a) ASOCIACIÓN UNIDOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y EL LAVADO DE
ACTIVOS - UCONA (Fundador)
b) INVESTIGACIONES CORPORATIVAS SAC (Fundador)
c) EDITORES HERALDO SRL (Fundador)
d) BFJ INVESTIGADORES Y ASESORES SRL (Fundador)
e) JUEZ JUSTO TV SAC (Gerente y/o Apoderado). Esta empresa fue constituida
por Patricia Pilar Rojas Rocha y Manuel Alberto Torres Narvasta.
f) ABC GROUP FOR HUMAN DEVELOPMENT S.A.C. (Gerente y/o Apoderado).
Esta empresa fue constituida por Gilbert Félix Violeta López e Itzear Magaly Silva
Medina
g) TVIDEO SAC (Gerente y/o Apoderado). Esta empresa fue constituida por
Francisco Javier Sucre Ugarteche Domínguez y Alberto Carlos Diez Canseco
Oviedo
h) Revistas que maneja directa o indirectamente.
Por lo tanto resulta siendo una falsa coartada, carente de fundamento legal y
constitucional, cuando afirma que las querellas que se le han formulado por
haber realizado publicaciones en el semanario “Juez Justo” y “Juez Justo TV
SAC”, entre otros medios de comunicación, contra los agraviados por difamación y
calumnia, se haya dado bajo la cobertura de la libertad de expresión, ya que dicho
investigado, aparte de no ser periodista, no ha realizado publicaciones bajo el
principio de veracidad, que es un elemento caracteristico de la libertad de
expresión en el sentido de que las afirmaciones veraces, esto es, obtenidas y
transmitidas con buena fe tras haber realizado las comprobaciones exigibles
acerca de su adecuación con la realidad, gozan de la más alta protección
juridiccional. Situación que no se ha dado en el presente caso, ya que aparte de
la ausencia de veracidad, las informaciones propaladas en los citados medios de
comunicación, fueron transmitidas con actual malice, esto es sabía que la
información era falsa y con manifiesto desprecio hacia su falsedad. Asimismo, no
se consideraba si la persona objeto de publicaciones era persona publica o
privada, y no considerando si era de interes público. Es así, que fue sentenciado
con tres años de pena suspendida por el 17° Juzgado penal de Lima por delito de
difamación agravada en contra de Antonio Ketin Vidal Herrera, General PNP (R).
El citado investigado fue conducido compulsivamente para que le lea su sentencia
( 2010), porque alegaba estar enfermo.
a) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LO VINCULAN CON LOS
DELITOS INVESTIGADOS.
1.- Denuncia de parte de fecha 07 de junio de 2013, presentada por Víctor Andrés
García Belaunde, contra Benedicto Nemesio Jiménez Bacca por la presunta
comisión del delito de Lavado de Activos, Fs. 01.
2.- Resolución fiscal de fecha 12 de julio de 2013, que dispone abrir investigación
a nivel policial, por el presunto delito de Lavado de Activos, Fs. 297.
3.- La declaración testimonial de la persona de Jorge José Pazos Holder, quien
denuncia haber sido víctima del intento de despojo de su propiedad por parte del
investigado Benedicto Nemesio Jiménez Bacca y de Rodolfo Orellana Rengifo, así
como de diversos actos de intimidación y difamación a través de los medios de
comunicación que comprende JUEZ JUSTO, Fs. 315.
4.- La declaración testimonial de la Procuradora Pública Especializada en delitos
de Lavado de Activos, quien refiere las circunstancias en las que ha sido difamada
por Benedicto Nemesio Jiménez Bacca a través de la revista Juez Justo y el
programa de Juez Justo, Fs. 456.
5.- La declaración testimonial de José Carlos Ugaz Sánchez-Moreno, quien refiere
que posterior a la denuncia que se hiciera contra Rodolfo Orellana Rengifo por el
Banco SCOTIABANK, al que ha perjudicado apropiándose de inmuebles, su
persona ha sido víctima de difamación por parte Benedicto Nemesio Jiménez
Bacca a través del pasquín Juez Justo y Vox Populi, Fs. 459.
6.- La denuncia presentada por Benedicto Nemesio Jiménez Bacca contra Víctor
Andrés García Belaunde ante el Congreso de la República, por presuntas
presiones, amenazas, acoso e intimidación contra la revista y semanario Juez
Justo, denuncia presentada con fecha 10 de setiembre de 2013, es decir posterior
a la denuncia departe iniciada por el congresista Víctor Andrés García Belaunde,
contra Benedicto Nemesio Jiménez Bacca, Fs. 465.
7.- La Partida Nº 12362320, de Inscripción de Sociedades Anónimas, de
TVNETPERU S.A.C., quien inicialmente tuvo como gerente general a Rodolfo
Orellana Rengifo, y apoderada legal general a Ludith Orellana Rengifo, siendo
cambiada la denominación social a JUEZ JUSTOTV S.A.C. en marzo de 2010,
teniendo como Gerente General a Benedicto Nemesio Jiménez Bacca desde
enero de 2011, Fs. 525/539.
8.- Asimismo, Benedicto Nemesio Jiménez Bacca ha formado sociedad con
Rodolfo Orellana Rengifo fundando la persona jurídica de Investigaciones
Corporativas S.A.C. Fs. 540; la persona jurídica UCONA, iniciando como
presidente el actual congresista de la república Heriberto Manuek Benitez Rivas, a
Benedicto Nemesio Jiménez Bacca como vicepresidente y como secretario y
director ejecutivo a Rodolfo Orellana Rengifo, sin embargo por elección de su
consejo directivo actualmente
Benedicto Nemesio Jiménez Bacca
viene
ostentando el cargo de presidente de dicha sociedad Fs 515/522 así como haber
realizado transferencias de bienes con Ludith .Rengifo Tuesta de Orellana, Fs.
533.
9.- Copia Certificada de la resolución judicial de fecha 16 de mayo de 2012,
emitida por Cuadragésimo Segundo Juzgado Penal de Reos Libres de Lima, la
cual dispone que el querellado Benedicto Nemesio Jiménez Bacca se abstenga de
realizar la emisión o publicación de notas periodísticas en la revista “Juez Justo” y
el programa televisivo “Juez Justo TV” relacionadas a la querellante Amelia Julia
Príncipe Trujillo (Procuradora Pública Especializadas en Lavado de activos y
Pérdida de Dominio), Fs. 561/563.
10.- La relación de publicaciones en la Revista juez justo respecto a la
Procuradora Pública de Lavado de activos y Pérdida de Dominio, Fs. 866.
11.- La resolución fiscal de fecha 13 de enero de 2014 requiriendo a Benedicto
Nemesio Bacca cumpla con presentar a la fiscalía la documentación contable,
financiera y tributaria, Fs. 903/905, con respectivas notificaciones de requerimiento
de fojas 906/911.
12.- La Nota de Inteligencia Financiera Nº 00069-2014-DAO-UIF-SBS, que
advierte que Benedicto Nemesio Bacca en su calidad de representante legal y
Ludith Rengifo Orellana en su calidad de gerente general de la empresa Juez
JustoTV S.A.C., registra operaciones materia de ROS (Reporte de Operaciones
Sospechosas), de fecha 21 de enero de 2014, recibida del sistema de prevención
del sector financiero, siendo que dicha persona jurídica abrió el 13/10/2009 la
cuenta corriente en moneda nacional Nº 191-0100032538 (del BBVA Continental)
en la cual se registró movimientos de fondos durante el año 2011 por S/. 70 127;
en cuento a los ingresos, registró un depósito en efectivo por el monto de S/.
66,000 el día 11/02/2011, el cual fue efectuado por la misma empresa, asimismo
en cuento a sus egresos registró un retiro a través de un cheque pagador por el
monto de S/. 66,858 el día 14/02/2011, es decir doce días después, el cual fue
girado a favor de la empresa Mora Publicidad y Representaciones SAC., siendo
que a la fecha de emisión del reporte dicha cuenta figuraba como inactiva..
13.- El oficio Nº 1081-2014-DIRPOFIS-PNP-DIVIDCAPPC/Sec, de fecha 11 de
julio de 2014, conteniendo el Parte Nº 101-2009-DIRPOFIS-PNP-DIVIDCAPPC de
fecha 24 de abril de 2009, el mismo que concluye en concreto que Benedicto
Nemesio Jiménez Bacca (querellado) se encuentra en condición de REO
CONTUMAZ (en un proceso reservado), pendiente de dictarse sentencia.
14.- El Reporte UIF Nº 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de junio de 2013, del
que se advierte que el investigado Rodolfo Orellana Rengifo registraría vínculos,
financieros, societarios y antecedentes delictivos, con personas que registran
investigaciones por delitos como tráfico ilícito de drogas, proxenetismo, corrupción
de funcionarios entre otros, además de estar directamente vinculado con la
empresa JUEZ JUSTOTV SAC.
15.- Las Actas de Descerraje y Allanamiento y Decomiso con fines de registro e
incautación de bienes, documentos, libros contables, equipos informáticos
dispositivos y todo aquello que tenga vinculación con el delito de lavado de
activos, realizados en el domicilio de JUEZ JUSTTV SAC, ubicado en sito Av.
Guardia Civil Nº 835, San Isidro.
b) PROGNOSIS DE PENA.
Los cargos atribuidos a la citada investigada supera largamente la prognosis de
pena conminada, es decir, es superior a los 04 años de pena privativa de libertad,
en razón a que la conducta que se le atribuye por los delitos de Asociación Ilícita
para Delinquir y Lavado de Activos, en agravio del Estado, se prevé la pena
privativa de libertad superior cuatro años.
c) PELIGRO PROCESAL.
El peligro procesal del citado investigado, se manifiesta en el peligro de perturbar
la actividad probatoria y de rehuir a la acción de justicia, ya que, como integrante
de la organización criminal líderada por su co investigado Rodolfo Orellana y su
hermana Ludith Orellana, como hombre de confianza, no sólo se ha dedicado a
hostigar e intimidar con querellas, difamación y caluminias a las personas que lo
investigaban o denunciaban, sino que como coronel PNP(R), tiene ascendencia o
conocidos en la institución policial para conseguir información reservada de la
investigación y de poder pertubar la misma. Asimismo, cuenta con antecedentes
de conducta procesal obstruccionista, en el caso de la querella de Antonio Ketin
Vidal, cuando alegaba una enfermedad inexistente para no concurrir a la lectura
de sentencia, y se pinto el cabello para no ser ubicado.
En ese sentido, se cuenta con los siguentes documentos
conducta procesal obstruccionista, como son:
que
acreditan su
 Citación dirigida a Benedicto Nemesio Jiménez Bacca a efectos a de
brinde su declaración en calidad de investigado, Fs. 314.
 Registro de movimiento migratorio, diversas entradas a EE.UU,
Colombia, Brasil, México y Chile, Fs. 395.
 Parte Nº 167-2013-DIRINCRI-PNP/DIVILA-D4, que concluye que el
investigado Benedicto Nemesio Jiménez Bacca no se ha presentado, hecho
que no permite programar fecha y hora para la recepción de su
manifestación, 448, conforme a las citaciones obrante de fojas 452; 454 y
455.
 El Acta de inconcurrencia a citación a declaración de Benedicto
Nemesio Jiménez Bacca de fecha 07 de enero de 2014, de Fs. 844.
 La resolución fiscal de fecha 13 de enero de 2014 requiriendo a
Benedicto Nemesio Jiménez Bacca cumpla con presentar a la fiscalía la
documentación contable, financiera y tributaria, Fs 903/905, con respectivas
notificaciones de requerimiento de fojas 906/911.
 Disposición de citación a declaración de Benedicto Nemesio Jiménez
Bacca, con su respectivo cargo, Fs. 924/925.
 La Resolución Fiscal de fecha 17 de enero de 2014, que en su
considerando primero parte in fine, expone de manera expresa que pese a
las reiteradas citaciones, Benedicto Nemesio Bacca, no cumplido con
concurrir al despacho fiscal a fin de ejercer su derecho de defensa, obrante
a foja 957; lo cual denota en el investigado una conducta renuente a
colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos investigados.
 La resolución fiscal de fecha 20 de enero de 2014, la cual en concreto
exhorta al investigado Benedicto Nemesio Bacca abstenerse de su actitud
obstruccionista, bajo cargo de remitirle copias certificadas al Consejo de
Ética del Colegio de Abogados de Lima.
 Disposición de citación a declaración de Benedicto Nemesio Jiménez
Bacca, con su respectivo cargo, Fs. 1109 y 1116.
 Segundo requerimiento de fecha 05 de febrero de 2014 a fin de que
Benedicto Nemesio Jiménez Bacca cumpla con presentar a la fiscalía la
documentación contable, financiera y tributaria, Fs. 1180.
 Tercera reprogramación de declaración indagatoria Benedicto Nemesio
Jiménez Bacca, Fs 1183.
 Requerimiento por última vez a Benedicto Nemesio Jiménez Bacca, a fin
de que cumpla con presentar a la fiscalía la documentación contable,
financiera y tributaria, Fs 1480.
 Resolución Fiscal de fecha 10 de abril de 2014, por el cual se dispone
comunicar al Colegio de Abogados de Lima, respecto de la vulneración de
la obligación de mantener en reserva la investigación fiscal de la denuncia
Nº 141-2013 por parte del investigado Benedicto Nemesio Jiménez Bacca,
Fs. 1644.
 El oficio Nº 1081-2014-DIRPOFIS-PNP-DIVIDCAPPC/Sec, de fecha 11
de julio de 2014, conteniendo el Parte Nº 101-2009-DIRPOFIS-PNPDIVIDCAPPC de fecha 24 de abril de 2009, el mismo que concluye en
concreto que Benedicto Nemesio Jiménez Bacca (querellado) se encuentra
en condición de REO CONTUMAZ (en un proceso reservado), pendiente de
dictarse sentencia.
 Registra reportes de investigaciones por varios delitos, conforme se
advierte del Reporte del Ministerio Publico – Fiscalia de la Nación, de fecha
15 de mayo del 2014.
5.- En relación al investigado Churchill Bruce ORELLANA RENGIFO
Se le incrimina a CHURCHILL ORELLANA RENGIFO conformar la organización
criminal liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, dedicada al Lavado de Activos,
en la modalidad de Actos de Conversión y Transferencia; y Actos de
Ocultamiento y Tenencia toda vez que habrían obtenido ganancias ilícitas a
través del lavado de aparentes derechos de propiedad inmueble ( trafico de
inmuebles) y aparentes derechos de crédito.
Se le vincula a CHURCHILL ORELLANA RENGIFO como integrante de dicha
organización criminal liderada por, RODOLFO ORELLANA RENGIFO (su padre
adoptivo) dedicada al Lavado de Activos, toda vez que la investigado mediante
la utilización de testaferros y personas jurídicas en las tenía cargos de dirección,
habría adquirido ilícitamente bienes, los mismos sobre los cuales
posteriormente realizaba transferencias a favor de personas naturales o
jurídicas con la finalidad de ocultar su origen ilícito; tal como se señala:
1.- RESPECTO A LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA “CHURCHILL
SCHWARTZ CONSTRUCCIÓN SAC”: (Ruc: 20451734378
 Al investigado CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO, se le imputa haber
constituido la empresa fachada “CHURCHILL SCHWARTZ CONSTRUCCIÓN
SAC - CHS Construcción S.A.C” con la finalidad de cometer actos de Lavado de
Activos, toda vez que , según consta en la Copia Literal Partida Registral N°
12614566 (Descargo de Churchill O.R.), “CHURCHILL SCHWARTZ
CONSTRUCCIÓN SAC - CHS Construcción S.A.C” fue constituida mediante
Escritura Publica de fecha 25 de Enero del 2011, siendo el investigado
CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO y JULIA LUISA OJEDA SEIJAS
socios fundadores de dicha empresa, cuyo objeto social es la prestación de
servicios en el área legal, Tributaria, Contrataciones con el Estado, Ingeniería Civil
Eléctrica, Mecánica Industrial entre otros como servicios de construcción,
ejecución de Obras Civiles Publicas y Privadas; sin embargo conforme al Reporte
UIF N° 006 – 2014 – DAO – UIF – SBS de fecha 26 de Junio del 2013, se tiene
que la empresa constructora del investigado Churchill Bruce Orellana Rengifo,
“Churchill Schwartz Construcción SAC”, no registra trabajadores ante SUNAT y
tampoco registra endeudamiento en el sistema financiero nacional.
En relación a lo descrito en el parrafo anterior, en su descargo presentado en
fecha 11 de julio del año 2014, el investigado CHURCHILL BRUCE ORELLANA
RENGIFO refiere que debido al difícil mercado de obras publicas se dedicó a
brindar durante los años 2011, 2012, 2013 sólo a la asesoría profesional en
materia de contrataciones del Estado para lo cual no requería de contratación de
personal; sin embargo este fundamento debe considerarse meramente como un
instrumento para evadir su responsabilidad.
2.- RESPECTO A LA ADQUISIÓN Y TRANSFERENCIA INMUEBLE UBICADO
EN EL PASAJE JOSÉ BOTERIN N°142 – 146 EN LA VICTORIA – LIMA.
 Al investigado CHURCHILL BRUCE RIOS VELA se le imputa la presunta
comisión de Lavado de Activos en la modalidad de Actos de Conversión al haber
adquirido (compra-venta) el inmueble ubicado en PASAJE JOSÉ BOTERIN
N°142 – 146 EN LA VICTORIA – LIMA, por la suma de US$ 20 000.00, mediante
escritura publica de fecha 26 de Junio del 2008, otorgada ante Notario Publico Dr.
Renzo Alberti Sierra inscrito en Partida Registral 49039237. (copia literal de
partida en el descargo de Churchill), ya que no resulta convincente que en su
condición de estudiante universitario (2004-2010) haya podido pagar dicha suma
de dinero, por lo que se presume el origen ilícito del dinero utilizado para la
adquisición del referido bien inmueble.
Posteriormente, mediante Escritura Publica de fecha 23 de julio del 2008, el
investigado CHURCHILL RIOS VELA transfirió el inmueble obtenido con dinero
ilícito ubicado en PASAJE JOSÉ BOTERIN N°142 – 146 EN LA VICTORIA – LIMA
a favor de Miranda Constructores S.R.L, otorgada ante Notario de Lima Jaime
Alejandro Murguia Cavero, inscrito en Partida Registral 49039237, por la suma de
US$ 90 000.00 (copia literal de partida en el Descargo de Churchill).
3.- DE LA ADQUISIÓN Y TRANSFERENCIA DEL INMUEBLE UBICADO EN
AVENIDA MARCO POLO N° 712 – 720 – CALLAO.
 Conforme el Reporte UIF N° (falta confirmar numero ), concordante con la
Copia Literal de la Partida Registral N° 70096320 (descargo de Churchill Orellana
Rengifo), en fecha 19 de setiembre del 2008 el inmueble ubicado en Avenida
Marco Polo N° 712 – 720 – Callao fue adquirido por CESAR OSCAR SIMONETTI
y REYNA MARINA VALERA DE FERRÉ en virtud de la Dación en Pago efectuada
a su favor por LUIS D. URBINA S.A.; siendo que posteriormente, mediante
Escritura Publica de fecha 03 de febrero del 2009 otorgada ante Notario de Lima
SERAFIN MARTINEZ GUTARRA, la sociedad conyugal conformada por CESAR
OSCAR SIMONETTI y REYNA MARINA VALERA DE FERRÉ en estado de
disolución y liquidación debidamente representada por LIQUIDADORES Y
ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL transfieren en Compra – Venta el
referido inmueble a favor de CHURCHILL BRUCE RIOS VELA y RITA PELAGIA
ESPINOZA LARA por la suma de US$ 150 000.00, ya que resulta poco creíble
que en su condición de estudiante universitario (2004-2010) haya podido pagar
dicha suma de dinero, presumiéndose así el origen ilícito del dinero utilizado para
la adquisición del referido bien inmueble.
 Finalmente, la sociedad conyugal conformada por CHURCHILL BRUCE RIOS
VELA y RITA PELAGIA ESPINOZA LARA transfiere el referido inmueble a favor
de SCOTIABANK PERÚ S.A.A por la suma de US$ 1 000 000.00 Dólares
Americanos, mediante Escritura Publica de fecha 07 de Julio del 2010, conforme
el consta en la Partida Registral N° 70096320.
4.- MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE CHURCHILL BRUCE RIOS VELA o
CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO:
4.1.- Conforme el Reporte UIF – 2014 – DAO – UIF – SBS, CHURCHILL BRUCE
ORELLANA RENGIFO fue cliente del Banco de Credito del Perú – BCP desde
Febrero del 2006 hasta julio del 2009, a través de cuatro cuentas de ahorros, las
mismas que fueron abiertas cuando se llamaba Churchill Bruce Ríos Vela,
conforme se detalla:

Cuenta en Dólares Número 193-15715112-1-49 del Banco de Crédito
del Perú a nombre de Churchill Bruce Ríos Vela o Churchill Bruce
Orellana Rengifo. ( AÑO 2007) Ingresos deUS$ 5 050.00 y egresos de
US$ 5 038.00.
 Cuenta en Dólares Número 193-16775228-1-73 del Banco de Crédito
del Perú a nombre de Churchill Bruce Ríos Vela o Churchill Bruce
Orellana Rengifo. (2008-2009) Ingresos US$ 13 740.00 y egresos de
US$ 13 711.00.
 Cuenta en Nuevos Soles Número 193-14209361-0-88 del Banco de
Crédito del Perú a nombre de Churchill Bruce Ríos Vela o Churchill
Bruce Orellana Rengifo. (2006) Ingresos de S/. 2 425.00 y egresos S/.
2 360.00.

Cuenta en Nuevos Soles Número 193-17037068-0-58 del Banco de
Crédito del Perú a nombre de Churchill Bruce Ríos Vela o Churchill
Bruce Orellana Rengifo. (2008) Ingresos S/. 2 790.00 y egresos de S/.
2770.00.
4.2.- Asimismo, el investigado CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO se
vinculó al Banco Interbank en diciembre del 2005. Siendo que entre mayo del
2010 y abril del 2011 registraron depositos relevantes, según se detalla en lo
siguente:

Cuenta en Nuevos Soles Número 086-3035022625 del Banco
Interbank a nombre de Churchill Bruce Ríos Vela o Churchill Bruce
Orellana Rengifo. (2010-2011) Ingresos de S/. 233 855.00 y egresos
de S/. 124 092.00
 Cuenta en Nuevos Soles Número 118-3031364618 del Banco
Interbank a nombre de Churchill Bruce Ríos Vela o Churchill Bruce
Orellana Rengifo. (2010) Ingresos de S/. 12 100.00 y egresos de S/.
12 021.00
Se concluye que es poco creíble o convincente que los movimientos financieros
desde el año 2004 al 2010 del investigado CHURCHILL BRUCE ORELLANA
RENGIFO sean producto de ingresos y egresos lícitos ya que se debe tener en
cuenta que en dicho periodo percibía ingresos como practicante de Derecho del
Estudio de Rodolfo Orellana, tal como refiere el mismo investigado en su descargo
presentado en fecha 11 de julio del año 2014, por lo que se presume que el origen
de tales sumas de dinero son de origen ilícito.
5.- VINCULACIÓN CON PERSONAS JURÍDICAS UTILIZADAS POR LA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL LIDERADA POR RODOLFO ORELLANA RENGIFO:
5.1.- “Cooperativa De Ahorro y Crédito Para Empresas Exportadoras Coopex”.
Al CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIDO se le vincula con la
organización criminal liderada por RODOLFO ORELLANA RENGIFO,
toda vez que conforme aparece en la Copia Literal de la Partida
Registral N° 12122722 de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Para
Empresas Exportadoras – Coopex, obrante a fs. 35336/35365 Tomo58,
el investigado CHURCHILL ORELLANA RENGIFO, fue Secretario de
Comité de Educación desde la constitución de dicha empresa hasta el
2009 (por el periodo de un año), la cual es una de las empresas
mediante el cual RODOLFO ORELLANA RENGIFO habría cometido
Lavado de Activos mediante la utilización de testaferros.
Según consta en su descargo, el investigado refiere que su permanencia
en la empresa COOPEX fue hasta los primeros meses del 2011.
5.2- “Orellana Asesores Y Consultores SAC”:
 Al investigado CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIDO se le
vincula con la organización criminal liderada por RODOLFO ORELLANA
RENGIFO, toda vez que habría realizado actos de transferencia a favor de
la empresa utilizada para actividades de Lavado de Activos : “Cooperativa
de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras – COOPEX” y “Orellana
Asesores Y Consultores SAC”.
Conforme se tiene en la Partida Registral N° 40003047 (descargo
presentado por Churchil Orellana Rengifo), ELENA KAMICHE ORMEÑO,
FERNANDO JESÚS ANTONIO VILLARROEL KAMICHE y LUIS GUSTAVO
VILLARROEL KAMICHE habiendo adquirido mediante Sucesión Intestada
el inmueble ubicado en Valle de Ollas /Lote que formo parte del Fundo
Santa Cruz, en Chacarilla y el Sapo Área Ha. 50 Fanegadas – Paracas,
realizaron una Cesión de Derechos a favor de CHURCHILL BRUCE RIOS
VELA, quien adquiere la propiedad de dicho inmueble mediante Escritura
Publica de fecha 02 de Octubre del 2008; habiendo el investigado
rectificado su nombre como propietario de CHURCHILL BRUCE RIOS
VELA a CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO, este transfiere en
adjudicación el inmueble ubicado en Valle de Ollas /Lote que formo parte
del Fundo Santa Cruz, en Chacarilla y el Sapo Area Ha. 50 Fanegadas –
Paracas a merito de su aporte otorgado por el valor S/. 226 022.32 a favor
de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras –
COOPEX” mediante Escritura Publica de fecha 14 de Julio del 2010
otorgada ante Notario Renzo Alberti Sierra.
Posteriormente, la “Cooperativa de Ahorro y Credito para Empresas
Exportadoras – COOPEX” transfiere en compra – venta mediante
Escritura Publica de fecha 18 de setiembre del 2012, ante Notario Publico
Walter Pinedo Orrillo, el inmueble ubicado en Valle de Ollas /Lote que
formo parte del Fundo Santa Cruz, en Chacarilla y el Sapo Area Ha. 50
Fanegadas – Paracas a favor de “Orellana Asesores y Consultores
S.A.C” por el precio de S/. 267 000.00 Nuevos Soles, tal como consta en
el Reporte UIF (NUMERO PENDIENTE).
6.- DEL INCREMENTO PATRIMONIAL DE CHURCHILL BRUCE ORELLANA
RENGIFO
Segun la Unidad de Inteligencia Financieria, el investigado CHURCHILL
BRUCE ORELLANA RENGIFO registra el RUC 10422028426 desde el 24
de julio del año 2003 hasta mayo del 2012 conforme se tiene del Reporte
Nº 008-2014-DAO-UIF-SBS.
Durante estos ultimos años el investigado CHURCHILL BRUCE
ORELLANA RENGIFO ha desarrollado un exhorbitante incremento
patrimonial y financiero manejando ingentes sumas de dinero en diversas
entidades bancarias; de igual manera el investigado ha adquirido en fecha
25 de abril del 2013 un elegante automovil marca Volvo de Placa D7B312
modelo V40 carroceria HATCHBACK año 2012, por un valor de US$ 34
560.00 conforme se tiene del Oficio Nº 1411-2014-ZRVIII-SHYO-JUREGPUB-COFA en folios 2 que obra en autos. De igual modo, en la boleta
Informativa Nº 4039 de R.P de Lima que registra en la adquisiòn del
inmueble, señala como su domicilio en Calle Gerona Nº 791 Urb
Residencial Higuerte - Surco; sin embargo, en su ficha de Reniec señala el
MISMO DOMICILIO QUE SEÑALA RODOLFO ORELLANA RENGIFO, esto
es en Avenida Guardia Civil Nº 835- Corpac- San isidro.
a) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LO VINCULAN CON LOS
DELITOS INVESTIGADOS.

Copia del Reporte Nº 008-2014-DAO-UIF-SBS que obra en autos, en
el cual consta el incremento financiero del investigado e informaciòn
respecto a su empresa, presuntamente fachada,
“CHURCHILL
SCHWARTZ CONSTRUCCIÓN SAC”.

Copia Literal de la Partida Registral N° 12122722 de la Cooperativa
De Ahorro y Crédito Para Empresas Exportadoras – Coopex, e el
cual consta que el investigado CHURCHILL ORELLANA RENGIFO, fue
Secretario de Comité de Educación desde la constitución de dicha
empresa hasta el 2009, por el periodo de un año.(fs. 35336/35365)

Copia Literal de la Partida Registral N° 12614566 de la empresa
CHURCHILL SCHWARTZ CONSTRUCTION SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA – CHS CONSTRUCTION S.A.C, obrante en autos, en el
cual consta CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO como socio
fundador de dicha empresa constituida en fecha 25 de enero del 2011.

Copia Literal de la Partida Registral N° 49039237 del inmueble
ubicado en Pasaje José Borerín N° 142 – 146 – La Victoria, en el cual
consta que el referido inmueble fue adquirido por CHURCHILL BRUCE
ORELLANA RENGIFO con Escritura Publica de fecha 26 de junio del
2008.

Copia Literal de la Partida Registral N° 70096320 del inmueble
ubicado en Avenida Marco Polo N° 712 – 720 – Callao, en el cual
consta que el referido inmueble fue adquirido por CHURCHILL BRUCE
ORELLANA RENGIFO y RITA PELAGIA ESPINOZA LARA por parte de
CESAR OSCAR FERRE SIMONETTI y REYNA MARINA VALERA DE
FERRE con Escritura Publica de fecha 03 de febrero del 2009.
b) PROGNOSIS DE PENA.
Los cargos atribuidos al citado investigado supera la prognosis de pena requerida,
es decir, es superior a los 04 años de pena privativa de libertad, en razón a que la
conducta que se le atribuye por los delitos de Asociación Ilícita para Delinquir y
Lavado de Activos, en agravio del Estado y otros, se prevé la pena privativa de
libertad superior cuatro años.
c)PELIGRO PROCESAL.
Para acreditar el peligro de fuga, se tiene que el investigado pese a ser
reiteradamente citado a rendir su respectiva manifestación, éste hasta la fecha no
habría concurrido conforme es de verse de las diversas notificaciones de citación y
las actas de inconcurrencias, asimismo se tiene que el investigado contaría con
recursos económicos suficientes para evadirse del país, y es más por ser la
presente investigación de conocimiento público y al haber sido detenido su padre
Jorge Enrique Cortes Martinez, es de presumir que el investigado Jorge Antonio
Cortes Guerrero, tiene conocimiento respecto a la medida limitativa (detensión
preliminar) que recae sobre su persona, sin haberse presentado hasta la fecha a
disposición de las autoridades.
Mediante Resolución Judicial de fecha 30 de junio del 2014 el cual ordena la
medida limitativa de derechos (detención preliminar, allanamiento, descerraje e
incautación), se procedió al registro del inmueble del investigado conforme a la
dirección que se encuentra en la ficha de RENIEC, no habiendose encontrado al
señor Jorge Antonio Cortes Guerrero, ni materiales y objetos que corroboren que
reside en dicho inmueble, por lo cual es de presumir que el investigado no cuenta
con domicilio conocido (arraigo domiciliario), y conforme al Certificado de Registro
de Migraciones, se observa los reiterados viajes que realiza el investigado al
extranjero, por tanto sería mayor el peligro de fuga.
Para acreditar la obstaculización, ello debe manifestarse con la influencia
directa que pudiera realizar el investigado en la alteración, ocultamiento o
desaparición de los medios probatorios, influir en la conducta de las partes o
peritos, debido a que el investigado sería parte de una organización criminal y por
el modus operandi que realiza, podría estar amenazando y amedrentando a los
testigos y demás órganos de prueba, demostrando el investigado una conducta
obstruccionista y reacia a colaborar con la investigación y más si es que su
condición es como no habido.
Asimismo, el investigado registra reportes de investigaciones por varios delitos,
conforme se advierte del Reporte del Ministerio Publico – Fiscalia de la Nación, de
fecha 15 de mayo del 2014, lo que acredita la proclividad a la comision de delitos.
6.- En relación al investigado Jorge Antonio CORTES GUERRERO
Se atribuye al investigado Jorge Antonio Cortes Guerrero por formar parte de la
organización criminal liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, pues el investigado
aparecería como Director en la Empresa RESWAR CORP (la misma que tiene su
domicilio en Panamá), conjuntamente con su hermana Paola Alicia CORTES
GUERRERO y Ruth Nancy MEDINA BECERRA (cuñada de CORTES
MARTINEZ), la cual dicha empresa con fecha 13 de setiembre del 2006 realiza
la compraventa del inmueble ubicado en la Av. República de Argentina N° 19591963 – Callao, por un valor de US$ 600,000.00 dólares ámericanos, inmueble
que era de propiedad del investigado Jorge Enrique Cortes Martinez (su padre)
quien adquiere el referido bien, en razón de una operación fraudulenta de
Prescripción Adquisitiva Notarial a su favor, que realizó con fecha 18 de abril del
2006, ante el Notario Público Pedro German Nuñez Palomino, proceso con el que
se le declaró propietario del predio mencionado, conforme se encuentra registrado
en la partida electrónica N° 70274757.

Que, inmediatamente después con fecha 20 de octubre del 2006, la empresa
RESWAR CORP procede a arrendarlo por un valor de US$ 1,600.00 dólares
americanos mensuales, a favor la empresa “CORPORACION BIOQUIMICA
INTERNACIONAL S.A.C.”, cuyo gerente general es el denunciado Jorge
Enrique Cortes Martínez, gerente administrativo Paola Alicia Cortes
Guerrero, y como uno de los fundadores el denunciado Jorge Antonio
Cortes Guerrero, arrendamiento que se efectuó por el lapso de ocho años
forzosos empezando a regir desde 21 de julio del 2006 y que al parecer, ésta
última empresa siempre ocupó el inmueble de la Avenida República de
Argentina Nº 1959-1963, conforme aparece de la partida matriz N° 70093938
del Registro de Propiedad Inmueble del Callao.
RESPECTO AL INMUEBLE DE LA AV. ARGENTINA N° 1951:

Asimismo por formar parte como socio fundador de la empresa Corporación
Bioquímica Internacional (empresa investigada), por haber arrendado
desde el 01 de abril del 2008 el el inmueble ubicado en la Av. República de
Argentina Nº 1951, al tambien denunciado Jhonny Omar Vasquez
Hummel, por el valor de S/. 4,275.00 nuevos soles mensuales, inmueble
que se encontraba hipotecado a favor del Banco Scotibank y que luego la
hipoteca fue levantada, conforme a los hechos que paso a explicar:

Dicho inmueble en un primer momento fue adquirido el 12 de noviembre
del 2007, por el denunciado Jorge Enrique Cortes Martinez, en
contubernio con su esposa Johany Silvia Medina Becerra, quiene
realizaron una operación fraudulenta de Prescripción Adquisitiva
Notarial, proceso con el que se les declaró propietarios del predio
mencionado, conforme se encuentra registrado en la partida electrónica
N° 70093938.

Posteriormente, mediante escritura pública de fecha 08 de enero del
2008 inscrita el 21 de enero del 2008, la sociedad conyugal Cortes
Martínez -Medina Becerra transfieren el inmueble de la Av. República de
Panama Nº 1951 a Rocío María Baracco Miller vía dación de pago,
supuestamente para cancelar una supuesta deuda que la sociedad
conyugal acotada mantenía con Barracco Miller por el monto de US$
28,000.00 dólares americanos, quien en un proceso concursal había
sido declarada insolvente, a través de la entidad liquidadora
“ASESORES, LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS
E.I.R.L. (ALADEM)”, quien está vinculada a la denunciada Ludith
Orellana Rengifo, hermana del denunciado Rodolfo Orellana Rengifo, al
ser ésta la persona que constituyó dicha empresa mediante escritura
pública de fecha 07 de agosto del 2000, figurando como titular de la
empresa, y con fecha 15 de marzo del 2001 se le nombra como Gerente
General, renunciando al cargo el 13 de agosto del 2001, conforme al
asiento B00001 de la Partida Registral N° 11201844 del Registro de
Personas Jurídicas de Lima, asimismo con fecha 13 de noviembre del
2006 el denunciado José Antonio Valderrama Contreras asumió el cargo
de gerente administrativo de dicha. Posteriormente ALADEM E.IR.L.,
mediante escritura pública de fecha 06 de febrero del 2008, realizó una
compra venta del inmueble ubicado en la Av. República de Argentina Nº
1951 a favor del denunciado Jhonny Omar Vasquez Hummel por el
monto de US$ 190,000.00 dólares americanos, es así que al efectuarse
dicha compra venta se levanta los gravámenes de la hipoteca del
inmueble.

Se vincula al investigado JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO, por ser
beneficiario de inmuebles a traves de transferencias de terrenos por parte de
Rodolfo ORELLANA RENGIFO a través de un poder otorgado a su padre
Jorge Enrique Cortes Martinez, conforme a la Partida Registral N° 11792752
del Registro de Mandatos y Poderes de Lima, el cual actúo en su nombre y
representación y efectúe operaciones de compra venta y/o transferencia de
terrenos a través de la empresa ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES
S.A.C., de propiedad de Rodolfo Orellana Rengifo, conforme:
 A la Escritura Pública de fecha 21 de octubre del 2009, respecto al
inmueble ubicado en la Unidad Inmobiliaria N° 1 altura del Kilometro 23.5
(Autopista Panamericana Sur) Fundo parte del Fundo Villa, Distrito de Lurin,
Provincia y Departamento de Lima, con un área de 10,619.21 m2, inscrito en la
Partida Electrónica N° 12281747, por un valor US$. 205,694.09 dólares
americanos.
 A la Escritura Pública de fecha 21 de octubre del 2009, respecto al
inmueble ubicado en la Unidad Inmobiliaria N° 1 altura kilometro 20.64 autopista
panamericana Sur, colindante con el terreno del automovil Touring, Clud del Perú,
que formó parte del Fundo Villa del Distrito de Villa el Salvador, Provincia y
Departamento de Lima, con un área de 20,296.20 m2, conforme se encuentra
inscrita en la Partida Electrónicas N° 12314541, por un valor de US$ 393.133.52
dólares americanos.

Por formar parte de la empresa “Inversiones y Consignaciones San
Antonio S.R.L.” en donde según base de datos Sunat, registra como gerente
general a Paola Alicia CORTES GUERRERO, como gerente financiero a
Jorge Enrique CORTES MARTINEZ, como socio a Jorge Antonio CORTES
GUERRERO y como apoderado a Oscar Ricardo AMPUERO GUARNIZ.
Según Sunarp, registra como socios fundadores a Paola Alicia CORTES
GUERRERO, Johany Silvia MEDINA BECERRA DE CORTES y Jorge
Enrique CORTES MARTÍNEZ. Siendo ésta última ordenante de cheques a
favor de Rodolfo ORELLANA RENGIFO, conforme a información de
inteligencia.

De todo lo señalado, señor Juez se debe presumir que la persona de JORGE
ANTONIO CORTES GUERRERO, formaría parte de una organización
criminal el cual cumpliría el rol de testaferro adquiriendo los bienes
inmuebles y/o muebles producto del accionar delictivo de la organización
liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, con la finalidad de evitar la
identificación del origen de los mismos, a fin de hacerse de activos mediante
actos de tenencia, habiendo realizado estos actos propios del lavado de
activos de manera conciente y voluntaria.
a) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LO VINCULAN CON LOS
DELITOS INVESTIGADOS.
 ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DENUNCIA DE FECHA 28 DE MARZO DEL
2011, presentado por el Abogado defensor del Banco Scotiabank S.A.A. El cual
adjunta nuevos medios probatorios y amplia denuncia penal contra Jorge Enrique
Cortes Martinez, JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO, Paola Alicia Cortes
Guerrero y Jhonny Omar Vásquez Hummel.
 ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA VENTA DE INMUEBLE, fecha 21 de
octubre de 2009, ubicado en la Unidad Inmobiliaria N° 1, Altura Kilometro 20.64,
Autopista Panamericana Sur, colindante con el automovil Touring, Club del Perú,
que formó parte del Fundo Villa del Distrito de Villa El Salvador, conforme a la
Partida Registral N° 1231454, contrato celebrado entre Jorge Antonio Cortes
Guerrero y Rodolfo Orellana Rengifo, el cual demostraria que el vinculo entre
ellos, obrante a fojas 4594-4601,Tomo 8.
 ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA – VENTA DE BIEN INMUEBLE, de
fecha 21 de octubre del 2009, respecto al inmueble ubicado en la Unidad
Inmobiliaria N° 1 altura del Kilómetro 23.5 (Autopista Panamericana Sur) Fundo
Villa, Distrito de Lurin, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la Partida
Electrónica N° 12281747, celebrado entre Jorge Antonio Cortes Guerrero y la
empresa Orellana Asesores y Consultores S.A.C., el cual tambien demostraría la
vinculación entre el investigado y Rodolfo Orellana Rengifo, por las diferentes
adquisiciones de bienes inmuebles, obrante a fojas 4582-4592, tomo 8.
 Partida Registral N° 11411931 de la empresa Corporación Bioquímica
Internacional S.A.C., en donde se demuestra que en la presente empresa está
conformada por la familia Cortes, teniendo como socios fundadores al señor Jorge
Enrique Cortes Martines, así como sus hijos Paola Alicia Cortes Guerrero y Jorge
Antonio Cortes Guerrero, conforme obra a fojas 37671-37689, tomo 61.
 Partida Registral N° 70093938 del Registro de Propiedad inmueble,
respecto al inmueble de la Av. Republica de Argentina 1951, en donde se
demuestra las transferencias realizadas y figura como ultimo propietario a
JHONNY OMAR VASQUEZ HUMMEL, obrante a fojas 25318-25360, tomo 45.
 Partida Registral N° 70274757 del Registro de Propiedad inmueble,
respecto al inmueble de la Av. Republica de Argentina 1959-1963, documento que
demuestra las transferencias realizadas y figura como ultimo propietario a la
empresa RESWAR CORP, obrante a fojas 25361-25373, tomo 45.
 Certificado de Movimiento Migratorio de Jorge Antonio Cortes Guerrero,
el cual demuestra las entradas y salidas de dicho investigado, demostrando así
sus constantes viajes al extranjero, conforme obra a fojas 39967, tomo 64.
b) PROGNOSIS DE PENA.
Los cargos atribuidos al citado investigado supera la prognosis de pena requerida,
es decir, es superior a los 04 años de pena privativa de libertad, en razón a que la
conducta que se le atribuye por los delitos de Asociación Ilícita para Delinquir y
Lavado de Activos, en agravio del Estado y otros, se prevé la pena privativa de
libertad superior cuatro años.
c) PELIGRO PROCESAL.
Para acreditar el peligro de fuga, se tiene que el investigado pese a ser
reiteradamente citado a rendir su respectiva manifestación, éste hasta la fecha no
habría concurrido conforme es de verse de las diversas notificaciones de citación y
las actas de inconcurrencias, asimismo se tiene que el investigado contaría con
recursos económicos suficientes para evadirse del país, y es más por ser la
presente investigación de conocimiento público y al haber sido detenido su padre
Jorge Enrique Cortes Martinez, es de presumir que el investigado Jorge Antonio
Cortes Guerrero, tiene conocimiento respecto a la medida limitativa (detensión
preliminar) que recae sobre su persona, sin haberse presentado hasta la fecha a
disposición de las autoridades.
Mediante Resolución Judicial de fecha 30 de junio del 2014 el cual ordena
la medida limitativa de derechos (detención preliminar, allanamiento, descerraje e
incautación), se procedió al registro del inmueble del investigado conforme a la
dirección que se encuentra en la ficha de RENIEC, no habiendose encontrado al
señor Jorge Antonio Cortes Guerrero, ni materiales y objetos que corroboren que
reside en dicho inmueble, por lo cual es de presumir que el investigado no cuenta
con domicilio conocido (arraigo domiciliario), y conforme al Certificado de Registro
de Migraciones, se observa los reiterados viajes que realiza el investigado al
extranjero, por tanto sería mayor el peligro de fuga.
Para acreditar la obstaculización, ello debe manifestarse con la influencia
directa que pudiera realizar el investigado en la alteración, ocultamiento o
desaparición de los medios probatorios, influir en la conducta de las partes o
peritos, debido a que el investigado sería parte de una organización criminal y por
el modus operandi que realiza, podría estar amenazando y amedrentando a los
testigos y demás órganos de prueba, demostrando el investigado una conducta
obstruccionista y reacia a colaborar con la investigación y más si es que su
condición es como no habido.
Además, de conformidad con el artículo 269° inciso 2) deberá tenerse en
consideración la gravedad de la pena a imponerse, pues el delito materia de
autos se encuentra sancionado con pena muy grave, de no haber reparado el
daño ocasionado, es más, si se encuentra en condición de no habido.
7.- En relación a la investigada Paola Alicia CORTES GUERRERO
Se atribuye a la investigada Paola Alicia Cortes Guerrero formar parte de la
organización criminal liderada por Rodolfo Orellana Rengifo destinada a
agenciarse de bienes inmuebles de manera irregular mediante actos de
ocultamiento dentro del territorio de la República, cuyo origen ilícito conoce
dificultando así la identificación de su origen o ganancias, siendo que con fecha 18
de abril del 2006, el denunciado Jorge Enrique Cortes Martinez (su padre),
adquiere mediante una operación fraudulenta de Prescripción Adquisitiva
Notarial, ante el Notario Público Pedro German Nuñez Palomino, proceso con el
que se le declaró propietario del predio mencionado, conforme se encuentra
registrado en la partida electrónica N° 70274757.
Con fecha 13 de septiembre del 2006 la investigada, en su calidad de director de
la empresa RESWAR CORP, conjuntamente con su hermano Jorge Antonio
Cortes Guerrero y Ruth Nancy Medina Becerra, familiar del denunciado Jorge
Enrique Cortes Martínez (cuñada), en calidad también de directores participaron
de la cadena de transferencia sucesiva e inmediata del inmueble de la Av.
República de Argentina N° 1959-1963 – Callao con la finalidad de ocultarlo,
siendo que cuando era miembros del directorio de la empresa “RESWAR CORP”
y por un valor de US$ 600,000.00 dólares americanos, lo compraron a su favor
de parte de su padre y familiar, el investigado Jorge Enrique Cortes Martínez,
cuando sabían que éste el 18 de abril del 2006 lo había adquirido dentro de un
proceso de prescripción adquisitiva notarial irregular, luego e inmediatamente
después el 20 de octubre del 2006 la denunciada Paola Alicia Cortes Guerrero a
través de la empresa “RESWAR CORP” procede a arrendarlo a favor de la
empresa “CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL S.A.C.”, por un valor
de US$ 1,600.00 dólares americanos que serán pagados de forma mensual, en
donde coincidentemente el denunciado Jorge Enrique Cortes Martínez, es el
gerente general y la denunciada Paola Alicia Cortes Guerrero es el gerente
administrativo, así como uno de los fundadores es el denunciado Jorge Antonio
Cortes Guerrero, arrendamiento que se efectuó por el lapso de ocho años forzosos
empezando a regir desde 21 de julio del 2006 y que al parecer, ésta última
empresa siempre ocupó el inmueble de la Avenida República de Argentina Nº
1959-1963, conforme aparece de la partida matriz N° 70093938 del Registro de
Propiedad Inmueble del Callao..
RESPECTO AL INMUEBLE DE LA AV. REPÚBLICA DE ARGENTINA N° 1951CALLAO:
Asimismo por formar parte como socio fundador de la empresa Corporación
Bioquímica Internacional S.A.C. (empresa investigada), por haber arrendado
desde el 01 de abril del 2008 el inmueble ubicado en la Av. República de
Argentina Nº 1951, al tambien denunciado Jhonny Omar Vasquez Hummel, por
el valor de S/. 4,275.00 nuevos soles mensuales, inmueble que se encontraba
hipotecado a favor del Banco Scotibank y que luego la hipoteca fue levantada,
conforme a los hechos que paso a explicar:
Dicho inmueble en un primer momento fue adquirido el 12 de noviembre del
2007, por el denunciado Jorge Enrique Cortes Martinez, en contubernio con su
esposa Johany Silvia Medina Becerra, quiene realizaron una operación
fraudulenta de Prescripción Adquisitiva Notarial, proceso con el que se les
declaró propietarios del predio mencionado, conforme se encuentra registrado en
la partida electrónica N° 70093938.
Posteriormente, mediante escritura pública de fecha 08 de enero del 2008
inscrita el 21 de enero del 2008, la sociedad conyugal Cortes Martínez -Medina
Becerra transfieren el inmueble de la Av. República de Panama Nº 1951 a Rocío
María Baracco Miller vía dación de pago, supuestamente para cancelar una
supuesta deuda que la sociedad conyugal acotada mantenía con Barracco Miller
por el monto de US$ 28,000.00 dólares americanos, quien en un proceso
concursal había sido declarada insolvente, a través de la entidad liquidadora
“ASESORES, LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L.
(ALADEM)”, quien está vinculada a la denunciada Ludith Orellana Rengifo,
hermana del denunciado Rodolfo Orellana Rengifo, al ser ésta la persona que
constituyó dicha empresa mediante escritura pública de fecha 07 de agosto del
2000, figurando como titular de la empresa, y con fecha 15 de marzo del 2001 se
le nombra como Gerente General, renunciando al cargo el 13 de agosto del 2001,
conforme al asiento B00001 de la Partida Registral N° 11201844 del Registro de
Personas Jurídicas de Lima, asimismo con fecha 13 de noviembre del 2006 el
denunciado José Antonio Valderrama Contreras asumió el cargo de gerente
administrativo de dicha. Posteriormente ALADEM E.IR.L., mediante escritura
pública de fecha 06 de febrero del 2008, realizó una compra venta del inmueble
ubicado en la Av. República de Argentina Nº 1951 a favor del denunciado Jhonny
Omar Vasquez Hummel por el monto de US$ 190,000.00 dólares americanos,
es así que al efectuarse dicha compra venta se levanta los gravámenes de la
hipoteca del inmueble.
VINCULO CON LA ORGANIZACIÓN: ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES
DE PROPIEDAD DE RODOLFO ORELLANA RENGIFO:
Se atribuye a la investigada Paola Alicia Cortes Guerrero haber adquirido
mediante contrato de compraventa el inmueble ubicado en la Mz. L-1, Lote 214,
Zona Norte del Programa Municipal de Vivienda Cercado de Punta Negra – Lima
(inscrito en la Partida electrónica PO-3235762), por un valor de S/. 50.000.00
nuevos soles, conforme aparece en el testimonio de escritura pública de fecha 10
de mayo del 2007, inmueble que fue de compraventa directa derivada de
procedimiento liquidatorio que otorga la empresa “ASESORES, LIQUIDADORES
Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L.” (ALADEM E.I.R.L.), la misma
que está vinculada a Rodolfo Orellana Rengifo), en su calidad de liquidador
encargado del procedimiento de liquidación del patrimonio de la sociedad
conyugal Ricardo Perez Shelotto y Adriana Ivonne D´Brot Melgar, en liquidación a
favor de la referida investigada Paola Alicia Cortes Guerrero.
Por haber sido sindicada en el escrito presentado por el Estudio Benites, Forno &
Ugaz Abogados, en calidad de patrocinante del Banco Scotiabank Perú S.A.A.,
recepcionado en fecha 28 de Marzo de 2011, en donde se señala que Paola Alicia
Cortes Guerrero pagó al contado el monto de S/. 50,000.00 por la adquisición del
inmueble arriba mencionado.
Por haber la investigada comprado un inmueble cuando tenía 20 años. El 17 de
octubre de 2001 lo vende por USD 1.5MM a Inversiones y Consignaciones San
Antonio SRL, en donde según base de datos Sunat, registra como gerente
general a Paola Alicia CORTES GUERRERO, como gerente financiero a Jorge
Enrique CORTES MARTINEZ, como socio a Jorge Antonio CORTES GUERRERO
y como apoderado a Oscar Ricardo AMPUERO GUARNIZ. Según Sunarp, registra
como socios fundadores a Paola Alicia CORTES GUERRERO, Johany Silvia
MEDINA BECERRA DE CORTES y Jorge Enrique CORTES MARTÍNEZ. Y por
último esta empresa lo vende a S/.3.5MM al Gobierno Regional del Callao el
10/03/2006, conforme obra en la Partida Electrónica Nº 70062189.
Se vincula a la investigada Paola Alicia Cortes Guerrero por haber comprado
inmueble a la empresa ALADEM que se encuentra vinculada a Rodolfo Orellana
Rengifo y por conformar diversas empresas jurídicas con su padre Jorge Enrique
Cortes Martinez, empresas como “Corporacion Bioquímica Internacional
S.A.C.” y la empresa “Inversiones y Consignaciones San Antonio S.R.L” que
se encuentra siendo materia de la presente investigación del delito de lavado de
activos, las cuales a simple vista sería conformadas como empresas familiares, sin
embargo según informaciones de inteligencias se encontrarían ingresando y
lavando activos producto de los actos ilícitos por la adquisición de terrenos e
inmuebles que estarían ingresando a su patrimonio y a su vez estarían
transfiriendo dichos inmuebles en su mismo entorno familiar.
a) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LO VINCULAN CON LOS
DELITOS INVESTIGADOS.

Conforme a la Escritura Pública de fecha 10 de mayo del 2007, en donde
se establece la transferencia entre la empresa Asesores, Liquidadores y
Administradores de Empresas E.I.R.L. (ALADEM E.I.R.L.), a favor de Paola
Alicia Cortes Guerrero, documento que tiene la finalidad de corroborar la
vinculación entre Paola Alicia Cortes Guerrero con Rodolfo Orellana Rengifo,
que obra a fojas 4612-4631, tomo 8.

Partida Electrónica PO3235762, respecto al inmueble del Programa
Municipal de Vivienda cercado de Punta Negra Mz. L1, lote 214, zona norte, el
cual demuestra la intervención de la empresa ALADEM en la venta del referido
inmueble a favor de la investigada Paola Alicia Cortes Martínez, que obra a
fojas 39571-39583, tomo 64.

Partida Registral N° 11411931 de la empresa Corporación Bioquímica
Internacional S.A.C., en donde se demuestra que en la presente empresa
está conformada por la familia Cortes, teniendo como socios fundadores al
señor Jorge Enrique Cortes Martines, así como sus hijos Paola Alicia Cortes
Guerrero y Jorge Antonio Cortes Guerrero, conforme obra a fojas 3767137689, tomo 61.

Partida Registral N° 70093938 del Registro de Propiedad inmueble,
respecto al inmueble de la Av. Republica de Argentina 1951, en donde se
demuestra las transferencias realizadas y figura como ultimo propietario a
JHONNY OMAR VASQUEZ HUMMEL, obrante a fojas 25318-25360, tomo 45.

Partida Registral N° 70274757 del Registro de Propiedad inmueble,
respecto al inmueble de la Av. Republica de Argentina 1959-1963, documento
que demuestra las transferencias realizadas y figura como ultimo propietario a
la empresa RESWAR CORP, obrante a fojas 25361-25373, tomo 45.
b) PROGNOSIS DE PENA.
Los cargos atribuidos al citado investigado supera la prognosis de pena
requerida, es decir, es superior a los 04 años de pena privativa de libertad, en
razón a que la conducta que se le atribuye por los delitos de Asociación Ilícita
para Delinquir y Lavado de Activos, en agravio del Estado y otros, se prevé la
pena privativa de libertad superior cuatro años.
c) PELIGRO PROCESAL.
Para acreditar el peligro de fuga, se tiene que la investigada cuenta con los
medios económicos suficientes para poder evadir la acción de la justicia y
salir del país, y pese a ser reiteradamente citada a rendir su respectiva
manifestación, ésta no habría a la fecha no habría concurrido conforme es
de verse de las diversas notificaciones de citación y las actas de
inconcurrencias. Asimismo, conforme a la Resolución Judicial del 30 de
junio del 2014, se dictó la detención preliminar contra la investigada, por lo
cual hasta la fecha se encuentra en situación de no habida, pese a ser de
público conocimiento el presente caso, y más si su padre Jorge Enrique
Cortes Martinez se encuentra detenido, por el mismo delito de lavado de
activos. Asimismo se debe precisar que conforme obra en su ficha de
RENIEC, se establece como domicilio real en malecon Riveredo 470, 2do
piso- La Punta, Callao, sin embargo cuando se realizó el allanamiento y
posterior detención de su padre Jorge Enrique Cortes Martinez, la
investigada no se encontraba dentro del inmueble y no se encontró ni ubicó
objetos personales que pudieran certificar su residencia en la misma, y por
lo cual no demostraría arraigo domiciliario, pues esta como no habida,
siendo que hasta la fecha se debe presumir que tenga conocimiento de la
presente medida de detención preliminar no se ha puesto a disposición de
las autoridades correspondientes, por lo cual se deberá evaluar su conducta,
con la finalidad de poder garantizar su presencia dentro del proceso, y
debido a que sería parte de la organización criminal liderada por Orellana
Rengifo, en los cuales tienen como modus operandi el de amedentrar,
aminalar a los sujetos procesales, se presume que si se realizaría la
obstaculización de la averiguación de la verdad, por ser una organización
criminal conformada por personas acostumbradas a la realización de
falsificación de documentos así como otros delitos por los cuales ya
cuentan con investigaciones.
Peligro de Obstaculización, se da debido a la influencia que pudiera tener
la investigada en la alteración, ocultamiento o desaparición de los medios
probatorios, influir en la conducta de las partes o peritos, debido a que la
investigada sería parte de una organización criminal y por el modus
operandi que realiza, podría amenazar y amedrentar a los testigos y demás
órganos de prueba.
8.- En relación al investigado Jorge Enrique CORTES MARTÍNEZ.
a) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LO VINCULAN CON LOS
DELITOS INVESTIGADOS.
Para acreditar la existencia de este punto, señor Juez, ofrecemos como
elemento de prueba las siguientes diligencias:
 El ACTA DE INTERVENCION POLICIAL, en la cual se deja constancia de la
detensión preliminar del imputado JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ.
 DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO
MARTINEZ, con fecha 11 de julio del 2014.
JORGE
ENRIQUE
CORTES
 Acta de Allanamiento, Incautación y descerraje, de fecha 02 de julio del
2014, respecto al inmueble ubicado en la Av. Argentina N° 1959 – Callao.
 DECLARACIÓN INDAGATORIA DE LOURDES DEL ROSARIO ORTEGA
MEDINA, la cual en condición de ex-trabajadora del señor Jorge Enrique Cortes
Martinez, el cual detalla como se realizó la adquisición de los bienes inmuebles y
sobre la vinculación y la actuación con Rodolfo Orellana Rengifo, la cual obra a
fojas 4564-4571, Tomo 8-A.
 ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DENUNCIA DE FECHA 28 DE MARZO DEL
2011, presentado por el Abogado defensor del Banco Scotiabank S.A.A. contra
JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ, JORGE ANTONIO CORTES
GUERRERO y PAOLA ALICIA CORTES GUERRERO, en donde los elementos
probatorios que señalan, se corrobora la relación existente entre Rodolfo Orellana
Rengifo y los denunciados, la cual obra a fojas 4555-4562, Tomo 8.
 ESCRITURA DE COMPRA VENTA DE BIEN INMUEBLE, referido al predio
Unidad Inmobiliaria 1 parte de la Unidad Catastral 10414, Fundo Santa Rosa,
Lurin, Partida Registral 12042779, de fecha 27 de octubre del 2007, en la cual
demuestra el evidente vinculo entre JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ y
RODOLFO ORELLANA RENGIFO. A fojas 4564-4576,Tomo 8.
 TESTIMONIO DE ACTA DE TRANSFERENCIA DE VEHICULO, de fecha 03
de noviembre del 2006, celebrada entre ORELLANA ABOGADOS Y
CONSULTORES, representando por Rodolfo Orellana Rengifo a favor de
Inversiones y Consignaciones San Antonio S.R.L. Inscrita en la P.E. 70009269,
representado por Jorge Enrique Cortes Martinez, respecto al vehiculo de placa N°
RQM-103, clase camioneta rural, marca mitsubishi año 1999, con lo cual quedaria
demostrado que estas personas mantenian vinculos comerciales, conforme obran
a fojas 4605-4608, Tomo 8.
 Partida Registral N° 11201844, respecto a la entidad liquidadora Asesores,
Liquidadores y Administradores de Empresas E.I.R.L. (ALADEM), que obra a fojas
37690-37709, Tomo 61, donde se establece que fue socia fundadora Ludith
Orellana Rengifo, y luego aparece como apoderado el otro investigado Jose
Antonio Valderrama Contreras.
 Partida Registral N° 11411931 de la empresa Corporación Bioquímica
Internacional S.A.C., en donde se demuestra que en la presente empresa está
conformada por la familia Cortes, teniendo como socios fundadores al señor Jorge
Enrique Cortes Martines, así como sus hijos Paola Alicia Cortes Guerrero y Jorge
Antonio Cortes Guerrero, conforme obra a fojas 37671-37689, tomo 61.
 Partida Registral N° 70093938 del Registro de Propiedad inmueble,
respecto al inmueble de la Av. Republica de Argentina 1951, en donde se
demuestra las transferencias realizadas y figura como ultimo propietario a
JHONNY OMAR VASQUEZ HUMMEL, obrante a fojas 25318-25360, tomo 45.
 Partida Registral N° 70274757 del Registro de Propiedad inmueble,
respecto al inmueble de la Av. Republica de Argentina 1959-1963, documento que
demuestra las transferencias realizadas y figura como ultimo propietario a la
empresa RESWAR CORP, obrante a fojas 25361-25373, tomo 45.
 Parte Notarial de solicitud de Prescripción Adquisitiva, de fecha 12 de
noviembre del 2007, a favor de Jorge Enrique Cortes Martinez y Johany Silvia
Medina Becerra de Cortes, que obran a fojas 16325-16329, tomo 25.
 Escritura Pública de fecha 06 de febrero del 2008, de compraventa directa
derivada de Procedimiento Liquidatorio, otorgado por Rocio Baracco Milles a favor
de Jhonny Omar Vasquez Hummel, tomo 25.
b) PROGNOSIS DE PENA.
Los cargos atribuidos al citado investigado supera la prognosis de pena requerida,
es decir, es superior a los 04 años de pena privativa de libertad, en razón a que la
conducta que se le atribuye por los delitos de Asociación Ilícita para Delinquir y
Lavado de Activos, en agravio del Estado y otros, se prevé la pena privativa de
libertad superior cuatro años.
c) PELIGRO PROCESAL.
Para acreditar el peligro de fuga, se tiene que el investigado cuenta con los
medios económicos suficientes para poder evadir la acción de la justicia y salir del
país, asimismo se tiene que éste investigado registraría investigaciones por
asociación ilícita para delinquir, apropiación ilícita, inclusive por violencia y
resistencia a la autoridad. Además, de conformidad con el artículo 269° inciso 2)
se deberá tener en consideración la gravedad de la pena a imponerse, pues el
delito materia de autos se encuentra sancionado con pena muy grave, es más si
niega participación alguna en el hecho delictivo, por lo que puede darse el temor
natural de cualquier persona de ser sometida a un proceso penal, en la posibilidad
que la pena sea grave, su reacción sea la evasión como una alternativa.
Asimismo, registra reportes de investigaciones por varios delitos, conforme se
advierte del Reporte del Ministerio Publico – Fiscalia de la Nación, de fecha 15 de
mayo del 2014. lo que demiuestra proclividad a la comision de los delitos.
9.- En relación al investigado WILMER ARRIETA VEGA
a) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LO VINCULAN CON LOS
DELITOS INVESTIGADOS.
Para acreditar la existencia de este punto, señor Juez, ofrecemos como elemento
de prueba las siguientes diligencias:
 copia simple de la sentencia de fecha 10 de marzo de 2006 emitida por el
56° Juzgado Civil de Lima mediante la cual se nombra a Blanca Rosa Paredes
Córdova como Administradora Judicial de la Sucesión Indivisa de Mario Dionicio
Paredes Cueva, obrante a fs. 6717
 Copia simple de la Escritura Pública de Compraventa Definitiva de Bienes
Inmuebles que otorga OSCAR HUGO AGUILAR CERVANTES de fecha 20 de
noviembre de 2009 suscrita ante el notario abogado SERAFÍN MARTÍNEZ
GUTARRA, con el que se acreditaría el fraudulento proceso arbitral llevado a cabo
por el árbitro OSCAR HUGO AGUILAR CERVANTES con la finalidad de transferir
los bienes de la Sucesión Indivisa de Mario Dionicio Paredes Cueva a favor de
WILMER ARRIETA VEGA, obrante a fs. 6720. Asimismo, dentro de la mencionada
escritura pública se encuentran insertos los siguientes documentos:
a) Laudo arbitral de fecha 28 de agosto de 2009, con el que se acredita el carácter
de compraventa definitiva que le da el arbitro a la opción de compra que ejerce el
señor ARRIETA VEGA.
b) El contrato de arrendamiento con opción de compra celebrado entre la
Administradora Judicial de la Sucesion BLANCA PAREDES CORDOVA y el señor
WILMER ARRIETA VEGA, elevado a escritura pública de fecha 17 de marzo de
2009, donde se aprecia que BLANCA PAREDES CORDOVA basa sus facultades
en la resolución judicial que la nombra Administradora Judicial de la Sucesión.
c) El documento privado de modificación parcial del contrato de arrendamiento con
opción de compra de fecha 23 de marzo de 2009 con el que acredito que la
Administradora Judicial de los bienes de la Sucesión BLANCA ROSA PAREDES
CORDOVA renuncia unilateralmente a la hipoteca legal.
 Escritura Pública Aclaratoria de fecha 17 de marzo de 2010 suscrita ante
Notario Público Walter Pinedo Orrillo, obrante a fs. 6746.
 La partida electrónica N° 43536532 del imueble de la Av. Unanue Lt. 4 y 5 Mz.
32 Urb. Matute – La Victoria que conforma la Sucesión Indivisa de Mario Dionicio
Paredes Cueva que fue transferidos al investigado Wilmer Arrieta Vega, obrante a
fs. 6750.
 La partida electrónica N° 49013817 del imueble Lt. 18 integrante del Fundo
Mendocita – La Victoria que conforma la Sucesión Indivisa de Mario Dionicio
Paredes Cueva que fue transferidos al investigado Wilmer Arrieta Vega, obrante a
fs. 6754.
 La partida electrónica N° 49013818 del imueble del inmueble Lt. 19 integrante
del Fundo Mendozita con Frente al Jr. Mendoza – La Victoria que conforma la
Sucesión Indivisa de Mario Dionicio Paredes Cueva que fue transferidos al
investigado Wilmer Arrieta Vega, obrante a fs. 6759.

La partida electrónica N° 49073982 del imueble constituido por parte del Lt.
20 de la Huerta Mendoza – La Victoria que conforma la Sucesión Indivisa de Mario
Dionicio Paredes Cueva que fue transferidos al investigado Wilmer Arrieta Vega,
obrante a fs. 6762.
 La partida electrónica N° 49003474 del imueble constituido por el Lt. 20 de la
Huerta Mendoza – La Victoria que conforma la Sucesión Indivisa de Mario Dionicio
Paredes Cueva que fue transferidos al investigado Wilmer Arrieta Vega, obrante a
fs. 6766.
 La partida electrónica N° 12438284 del imueble constituido por la Unidad
Inmobiliaria N° 01 del Fundo Matute – Area Remanente – La Victoria que
conforma la Sucesión Indivisa de Mario Dionicio Paredes Cueva que fue
transferidos al investigado Wilmer Arrieta Vega , obrante a fs. 6770.
 La partida electrónica N° 46940547 del imueble constituido por el Lt. 15 del
Fundo Mendoza – La Victoria que conforma la Sucesión Indivisa de Mario Dionicio
Paredes Cueva que fue transferidos al investigado Wilmer Arrieta Vega, obrante a
fs. 6771.
 La partida electrónica N° 43411594 del imueble constituido por el terreno
rústico N° 16 frente a un callejón Huerta Mendoza – La Victoria que conforma la
Sucesión Indivisa de Mario Dionicio Paredes Cueva que fue transferidos al
investigado Wilmer Arrieta Vega , obrante a fs. 6773.
 La partida electrónica N° 49039174 del imueble constituido por Parte del Lt. 17
Fundo Huerta Mendoza o Mendocita – La Victoria que conforma la Sucesión
Indivisa de Mario Dionicio Paredes Cueva que fue transferidos al investigado
Wilmer Arrieta Vega , obrante a fs. 6776.
 La partida electrónica N° 07025805 del imueble constituido por Parte del Lt. 17
Fundo La Huerta Mendoza – La Victoria, que conforma la Sucesión Indivisa de
Mario Dionicio Paredes Cueva que fue transferidos al investigado Wilmer Arrieta
Vega, obrante a fs. 6779.
 Partida Registral N° 12438292, en la que el investigado acumula los 10
inmuebles adquiridos pertenecientes a la Sucesión Indivisa de Mario Dionicio
Paredes Cueva, obrante a fs. 6660.
 copia simple del Reporte de Búqueda de Predios de SUNARP en la que figuran
a nombre de Wilmer Arrieta Vega los 10 inmuebles pertenecientes a la Plaza de
Toros Arenas de Lima de la Sucesión Indivisa de Mario Dionicio Paredes Cueva.
Asimismo, en este mismo reporte figura la Partida electrónica de la acumulación
de los 10 inmuebles, obrante a fs. 6658.
 Copia simple de la minuta del contrato de compra venta de fecha 12.02.2010
autorizada por la abogada Ana María Silva Ferrer con el que se acredita que
WILMER ARRIETA VEGA transfiere los bienes inmuebles Plaza de Toros Arenas
de Lima a favor de IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE, obrante a fs. 6808.
 Copia simple del Testimonio de la Escritura Pública del Poder Especial que
otorga WILMER ARRIETA VEGA a IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE ante Notario
Público Walter Pinedo Orrillo, obrante a fs. 6810.
 Manifestación de Giovanni Mario Paredes Ruiz, obrante a fs. 6940.
 Copia Literal de la Partida Registral N° 12182712 de la empresa NEGOCIOS
INMOBILIARIOS.COM SAC, en la que el investigado Wilmer Arrieta Vega figura
como socio, junto a ESTER CAROLINA MORALES SCHAUS (pareja sentimental
de Rodolfo Orellana Rengifo) y donde Rodolfo Orellana Rengifo figura como
Gerente General, obrante a fs. 1727.
 Copia simple de la Ficha de ESSALUD de Wilmer Arrieta Vega en la que figura
que laboró para COOPEX durante los años 2009 y 2010, obrante a fs. 6820.
 Copia simple de Hoja Informativa de empresa NORTE PERU INVERSIONES
MINERAS SAC, donde figura el número telefónico que WILMER ARRIETA VEGA
consigna en su información personal, obarnte a fs. 6656.
 Copia simple de Hoja Informativa de EMPRESA ABOGADOS ASOCIADOS
SAC, donde figura el número telefónico que WILMER ARRIETA VEGA consigna
en su información personal, obrante a fs. 6657.
 Copia simple de Hoja Informativa de empresa INMOBILIARIA
ASOCIADO.COM, donde figura el número telefónico que WILMER ARRIETA
VEGA consigna en su información personal, obrante a fs. 6658.
 Copia simple Informativa de COOPEX Finanzas e Inversiones, donde figura el
número telefónico que WILMER ARRIETA VEGA consigna en su información
personal, obrante a fs. 6659.
b) PROGNOSIS DE PENA.
Los cargos atribuidos al citado investigado supera la prognosis de pena
requerida, es decir, es superior a los 04 años de pena privativa de libertad, en
razón a que la conducta que se le atribuye por los delitos de Asociación Ilícita para
Delinquir y Lavado de Activos, en agravio del Estado y otros, se prevé la pena
privativa de libertad superior cuatro años.
c)PELIGRO PROCESAL.
Para acreditar el peligro de fuga, se tiene que el investigado pese a ser
reiteradamente citado a rendir su manifestación éste hasta la fecha no habría
concurrido, conforme es de verse de las diversas cédulas de citación y las Actas
de Inconcurrencias. Asimismo, pese a estar debidamente notificado de las
resoluciones de la investigación en su contra y al ser el presente caso de
conocimiento público se presume que tiene conocimiento respecto a la medida
limitativa de detención preliminar que recae en su contra, sin haberse puesto hasta
la fecha a disposición de las autoridades.
Mediante Resolución Judicial de fecha 30 de junio de 2014 que ordena la medida
limitativa de derechos (detención preliminar, allanamiento, descerraje e
incautación) se procedió al registro del inmueble que el investigado consigna en la
base de datos del RENIEC, no habiéndosele encontrado, por lo cual es de
presumir que el investigado no cuenta con arraigo domiciliario, por tanto sería
mayor el peligro de fuga.
además, se debe tomar en cuenta la pena a imponerse, conforme lo establece el
artículo 269° inciso 2 respecto a la gravedad de la pena a imponerse, pues el
delito materia de autos se encuentra sancionado con pena muy grave.
Para acreditar la obstaculización, se manifiesta con la influencia directa que
pudiera realizar el investigado en la alteración, ocultamiento o desaparición de los
medios probatorios e influir en la conducta de las partes o peritos, debido a que el
investigado sería parte de una organización criminal y por el modus operandi que
realiza, podría estar amenazando y amedrentando a los testigos y demás óranos
de prueba, demostrando el investigado una conducta obstruccionista y reacia a
colaborar con la investigación mas aún si es que su condición es de no habido.
10.- En relación al investigado Julio Augusto AZPILCUETA TEMOCHE
a) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LO VINCULAN CON LOS
DELITOS INVESTIGADOS.
partida registral de la empresa NEGOCIOS INMOBILIARIOS.COM
b) PROGNOSIS DE PENA.
Los cargos atribuidos al citado investigado supera la prognosis de pena
requerida, es decir, es superior a los 04 años de pena privativa de libertad, en
razón a que la conducta que se le atribuye por los delitos de Asociación Ilícita para
Delinquir y Lavado de Activos, en agravio del Estado y otros, se prevé la pena
privativa de libertad superior cuatro años.
c)PELIGRO PROCESAL.
Para acreditar el peligro de fuga, se tiene que el investigado pese a ser
reiteradamente citado a rendir su manifestación éste hasta la fecha no habría
concurrido, conforme es de verse de las diversas cédulas de citación y las Actas
de Inconcurrencias. Asimismo, pese a estar debidamente notificado de las
resoluciones de la investigación en su contra y al ser el presente caso de
conocimiento público se presume que tiene conocimiento respecto a la medida
limitativa de detención preliminar que recae en su contra, sin haberse puesto hasta
la fecha a disposición de las autoridades.
Asimismo, mediante Resolución Judicial de fecha 30 de junio de 2014 que ordena
la medida limitativa de derechos (detención preliminar, allanamiento, descerraje e
incautación) se procedió al registro del inmueble que el investigado consigna en la
base de datos del RENIEC, no habiéndosele encontrado, por lo cual es de
presumir que el investigado no cuenta con arraigo domiciliario, por tanto sería
mayor el peligro de fuga.
Además, se debe tomar en cuenta la pena a imponerse, conforme lo establece el
artículo 269° inciso 2 respecto a la gravedad de la pena a imponerse, pues el
delito materia de autos se encuentra sancionado con pena muy grave.
Para acreditar la obstaculización, se manifiesta con la influencia directa que
pudiera realizar el investigado en la alteración, ocultamiento o desaparición de los
medios probatorios e influir en la conducta de las partes o peritos, debido a que el
investigado sería parte de una organización criminal cuyo modus operandi es
amenazar y amedrentar a los testigos y demás óranos de prueba, demostrando el
investigado una conducta obstruccionista y reacia a colaborar con la investigación
mas aún si es que su condición es de no habido.
11.- En relación al investigado JORGE ENRIQUE FLORES YUPANQUI
a) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LO VINCULAN CON LOS
DELITOS INVESTIGADOS.
a) Respecto al investigado JORGE ENRIQUE FLORES YUPANQUI, existen
fundados y graves elementos de convicción para vincular razonablemente al
imputado con los cargos imputados .
1.- A fojas 015787 al 015796 Tomo 23 obra en autos la Escritura Pública de
fecha 25.10.2007 otorgada ante Not. Dr. Manuel Galvez Succar de compra venta
que otorga Oldrich Luis Sembera Parro con patrimonio en liquidación a favor de
Jorge Enrique Flores Yupanqui siendo el precio de adquisión US$ 110,000.00.
Siendo que, en dicha venta interviene Clara Gil Castro como representante de la
Entidad Liquidadora ALADEM ya que como puede advertirse la vendedora se
encontraba en Liquidación, configurándose acto de transferencia atribuido a Clara
Gil Castro (ALADEM EIRL) y el acto de Ocultamiento atribuido a Jorge Enrique
Flores Yupanqui.
Finalmente Flores Yupanqui tranfiere la propiedad a
Hermógenes Clodomiro Cabrejos Sánchez.
2.- A fojas 005900 (Tomo 11) obra la Partida Registral N° 12122722 Personas
Juridicas de Lima de la empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito para empresas
exportadora Coopex, en la cual se evidencia la vinculación de Jorge Enrique
Flores Yupanqui con Orellana Rengifo, pues en dicha partida figura Flores
Yupanqui como miembro del Consejo de Administración de COOPEX y como
Gerente General: Rodolfo Orellana Rengifo.
3.- A fojas 005936 tomo 11 obra la Partida Registral N° 01475363 Personas
Jurídicas de Lima correspondiente a la empresa NEOGAMA EIRL, en la cual se
aprecia que mediante Escritura Pública de fecha 05.12.2001 y su aclaratoria
respectiva, el Titular Gerente Rodolfo Orellana Rengifo transfiere via compra-venta
los derechos que posee a favor de Hermógenes Clodomiro Cabrejos Sánchez,
evidenciandose la vinculación del testaferro Cabrejos Sánchez con la organización
Orellana Rengifo.
4.- A fojas 37690 Tomo 61 obra en autos Partida Registral N° 11201844 Personas
Jurídicas de Lima en la cual mediante Escritura Pública de fecha 07.08.200, ante
Notario Dr. Eugenio Cisneros Ferreyros, se constituye la empresa Orellana
Asesores y Consultores EIRL, siendo su Titular Gerente : Ludith Orellana Rengifo
y posteriormente mediante Escritura Pública de fecha 15.03.2001 se modificó la
denominación social a Aladem, lo que evidencia la vinculación entre la Entidad
Liquidadora Aladeim y la Organización Criminal Orellana Rengifo.
5.- a fs. 45483, tomo 76, obra la Manifestación del Testigo Giovanni Mario Paredes
Ruiz (31) de fecha 26.06.2014 en la cual manifesta ser propietario del Camal de
Yerbateros ubicado en Av. Nicolás Ayllón 1211-1213-1215-1219 y Jirón Los Lirios
155 Urb. Valdiviezo del distrito de Ate Vitarte, el cual también fue materia de
Laudo Arbitral emitido por un arbitro llamado Luis Alberto Livelli Matos, en el cual
se otorga la posesión perpetua de mi predio a favor de la empresa “Floral
Construcciones Logisticas y Servicios SAC” representada por Jorge Enrique
Flores Yupanqui, quien también fue miembro del consejo de administración de
“COOPEX” . Señalando en su manifestación que la empresa Coopex registraba
como dirección Av. Guardia Civil N° 835 Urb. Corpac San Isidro.
7.- a fs. 45578 y 45579 obra la Partida Registral 11514126, en la cual se enuntra
la Escritura Pública de Fecha 16.04.2003, otorgada ante Not. Ramiro Quintanilla
Salinas (Tomo 71) se constituyó la empresa Floral Construcciones Logistica y
Servicios S.A. con un capital social de S/ 20,000.00 y en la cual se designa como
Gerente General : JORGE ENRIQUE FLORES YUPANQUI, empresa inscrita en la
Partida Registral N° 11514126 de Personas Jurídicas de Lima.
8.- Según Reporte UIF N° 006-2014-DAO-UIF-SBC de fecha 26.06.2013 se
vincula a Jorge Enrique Flores Yupanqui con la organización de Orellana
Rengifo, debido a que Flores Yupanqui registró como su dirección Av. Guardia
Civil n° 835 Urb. Corpac San Isidro, dirección consignada también por Orellana
Rengifo. Asimismo fue el beneficiario del Cheque N° 00000603 por USD
12,283(10/02/10) ordenado por Orellana Asesores y Consultores SAC, siendo que
no registra un trabajo dependiente formal con Orellana.
Siendo que, la UIF Perú es la Unidad Especializada de la Superintendencia de
Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, encargada
de recibir, analizar, evaluar y transmitir información para la detección del Lavado
de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo.
9.- Según Reporte UIF N° 006-2014-DAO-UIF-SBC de fecha 26.06.2013 se
vincula a JORGE ENRIQUE FLORES YUPANQUI con la organización de Orellana
Regifo, debido a que Flores Yupanqui registró como su dirección Av. Guardia Civil
N° 835 Urb. Corpac San Isidro, dirección consignada también por Orellana
Rengifo. Asimismo fue el beneficiario del Cheque N° 0000603 por US$ 12,283
ordenado por Orellana Asesores y Consultores SAC, siendo que no registra un
trabajo dependiente formal con Orellana.
10.- A fojas 016789 Tomo 26 figura consulta Reniec de Jorge Enrique Flores
Yupanqui en la cual se verifica que consigna como domicilio: Av. Guardia Civil N°
835 Urb. Corpac San Isidro-Lima.
Finalmente, es de notar que las personas naturales y jurídicas que participan en la
presente caso, registran vínculos financieros , familiares , comerciales , societarios
etc. con la organización criminal Orellana.
b) PROGNOSIS DE PENA.
Los cargos atribuidos al citado investigado supera la prognosis de pena requerida,
es decir, es superior a los 04 años de pena privativa de libertad, en razón a que la
conducta que se le atribuye por los delitos de Asociación Ilícita para Delinquir y
Lavado de Activos, en agravio del Estado y otros, se prevé la pena privativa de
libertad superior cuatro años.
c) PELIGRO PROCESAL.
Para acreditar el peligro de fuga, El art.269 del Código Procesal Penal
que contiene una serie de situaciones que deberá tener en cuenta el juzgador para
su acreditación, dentro de las cuales se encuentra el arraigo y las facilidades que
tenga el imputado, para abandonar el país o para permanecer oculto, en ese
último supuesto tenemos que tener en cuenta que el imputado es titular del
Pasaporte N° 4956691, con el cual registra nueve (19) salidas al exterior, dentro
de ellas a Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, Colombia y Ecuador,
evidenciando la facilidad para abandonar el país y fugar de la acción de la justicia,
por haber realizado constantes viajes al extranjero entre el 22.12.2000 y
019.12.2010, conforme se aprecia del Oficio N° 002849-2014-MIGRACIONESAF-C- de fecha 24.04.2014, de donde se desprende que existiría en ese sentido
peligro de fuga por parte del imputado, debido a que puede colegirse que cuenta
con recursos económicos para efectuar viajes al exterior.
Asimismo, otro de los criterios que concurren en el caso de éste imputado
es la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, que
como hemos referido en el acápite anterior sería no menor de diez años de pena
privativa de la libertad por su condición de integrante de una organización criminal,
dedicada al delito de Lavado de Activos.
De igual forma , debe tenerse en cuenta el comportamiento del imputado
quien pese a ser de público conocimiento que el Tercer Juzgado Penal Nacional
con fecha 30 de junio del 2014, expediente N° 151-2014-1, dictó MANDATO DE
DETENCIÓN PRELIMINAR en su contra, así como orden de allanamiento y
descerraje sobre el inmueble que figura como su domicilio real en su ficha Reniec,
ubicado en Calle Las Camelias N° 327-331 Urbanización Camacho , distrito de La
Molina, Lima, el imputado no ha cumplido con presentarse ni ponerse a derecho
en cumplimiento del mencionado mandato judicial , lo que evidencia ausencia de
voluntad de someterse a la persecución penal.
También debe tenerse en cuenta para la configuración del peligro de fuga la
magnitud del daño causado y la pluralidad de agraviados de la organización
criminal. Asimismo, en cuanto al peligro de obstaculización debe tenerse en
cuenta el riesgo razonable de que el imputado destruirá, modificará , ocultará,
suprimirá o falsificará elementos de prueba, tal como lo establece el inciso 1 del
artículo 270 del Código Procesal Penal.
12.- En relación al investigado José Alfredo IRAZABAL NAPA
a) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LO VINCULAN
DELITOS INVESTIGADOS.
CON LOS
1.- A fojas 015715 (Tomo 23) obra la Escritura Pública de fecha 17.09.1997,
otorgada ante Notario. Alfredo Paino Scarpati que acredita la compra que realiza
José Alfredo Irazabal Napa a Inmobiliaria Avaler S.A. por
la suma de US$
240,000.00, en la cual consta además el Préstamo con Garantía Hipotecaria a
favor de Irazabal Napa, respecto del inmueble ubicado en Calle Las Camelias N°
327-331 Urb. Camacho, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima.
2.- A fojas 015726 (Tomo 23) obra la Escritura Pública de fecha 07.08.1998,
otorgada ante Notario Alfredo Paino Scarpati de ampliación de contrato de mutuo
y constitución de garantía, que celebra de una parte el investigado José Alfredo
Irazabal Napa y de la otra parte el Banco. (ahora Banco Scotiabank), que acredita
la ampliaci{on del crédito otorgado por el Banco.
3.- A fojas 015734 (Tomo 23) obra la Carta de fecha 05.10.2000 en la cual el
investigado José Alfredo Irazabal Napa
solicita al Banco (ahora Banco
Scotiabank) resumen de los pagos realizados hasta la fecha respecto del crédito
hipotecario, que confirma el otorgamiento e importe del crédito otorgado con
garantía hipotecaria.
4.- A fojas 015737 (Tomo 23) obra el cronograma de pagos remitido por el Banco
en la cual consta que su deuda a la fecha de 12.10.00 es de US$ 384,163.55
dólares, corroborando la existencia de la deuda.
5.- A fojas 015739 (Tomo 23) obra la Carta de fecha 23.10.2000 en la cual José
Alfredo Irazabal Napa solicita al Banco refinanciación de su préstamo hipotecario,
corroborando la existencia de la deuda.
6.- A fojas 015711 (Tomo 23) obra la Carta dirigida al Banco de fecha 30.10.2000
en la cual Doctor Andreu QF S.A., en la cual se comprometía a cancelar la deuda
de Irazabal Napa.
7.- A fojas 015784 obra la Escritura Pública de fecha 03.10.2007 otorgada ante
Notaría Alejandro Ramírez Carranza, en la cual Irazabal Napa transfiere el
inmueble vía Dación en pago a favor de Oldrich Sembera Parro por la suma
irrisoria de US$ 56,000.00,
8.- A fs 015815 a 015822 (Tomo 23) obra la tasación efectuada por el 6to Juzgado
Civil por la cual se verifica que el inmueble contaba con una valoración
ascendente a US$ 392,500.00 dólares americanos, con lo cual queda demostrado
que el bien inmueble fue transferido a un precio irrisorio .
9.- A fs. 015787 (Tomo 23) obra Escritura Pública de fecha 25.10.2007 otorgada
ante Not Manuel Galvez Succar , en la cual Oldrich Luis Sembera Parro en
Liquidación la vende el inmueble a Jorge Enrique Flores Yupanqui .
10.- A fojas 005900 (Tomo 11) figura la Partida Registral N° 12122722 Personas
Juridicas de Lima de la empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito para empresas
exportadoras Coopex, en la cual figura como Gerente General a Rodolfo Orellana
Rengifo y como miembro del Consejo de Administración a Jorge Enrique Flores
Yupanqui.
11.- A fojas 015828 (tomo 23) obra en autos acta Notarial del Dr. Mario Gino
Benvenuto Murguia de fecha 20.06.2008 en la cual se verifica que luego de la
transferencia del inmueble (fecha de transferencia 03.10.2007) el Sr. Irazabal
Napa seguia viviendo en el Inmueble de Calle Las Camelias
12.- Se adjunta consulta de la Reniec de fecha 09.07.2014 en la cual se aprecia
que a la fecha Irazabal Napa mantiene como domicilio Calle Las Camelias N°
327- 331 La Molina.
13.- A fojas. 005936 tomo 11 obra la Partida Registral N° 01475363 Personas
Jurídicas de Lima correspondiente a la empresa NEOGAMA EIRL, en la cual se
aprecia que mediante Escritura Pública de fecha 05.12.2001 y su aclaratoria
respectiva, el Titular Gerente Rodolfo Orellana Rengifo transfiere via compra-venta
los derechos que posee a favor de Hermógenes Clodomiro Cabrejos Sánchez,
comprobándose la vinculación que existe entre Cabrejos y Orellana. Con lo cual
queda demostrado que tanto Flores Yupanqui como Cabrejos Sánchez son
integrantes de la organización criminal Orellana Rengifo.
14.- A fojas 015889 Tomo 23 obra la manifestación de Josë Alfredo Irazabal Napa
en la cual solo señala ser administrador de empresas no indicando cuanto percibe
por su actividad mensual.
15.- A fojas 37698 Tomo 61 obra en autos Partida Registral N° 11201844
Personas Jurídicas de Lima en la cual mediante Escritura Pública de fecha
07.08.200, ante Notario Dr. Eugenio Cisneros Ferreyros, se constituye la empresa
Orellana Asesores y Consultores EIRL, siendo su Titular Gerente : Ludith Orellana
Rengifo y posteriormente mediante Escritura Pública de fecha 15.03.2001 se
modificó la denominación social a Aladem, lo que evidencia la vinculación entre la
Liquidadora Aladeim y la Organización Criminal Orellana Rengifo.
b) PROGNOSIS DE PENA.
Los cargos atribuidos al citado investigado supera la prognosis de pena requerida,
es decir, es superior a los 04 años de pena privativa de libertad, en razón a que la
conducta que se le atribuye por los delitos de Asociación Ilícita para Delinquir y
Lavado de Activos, en agravio del Estado y otros, se prevé la pena privativa de
libertad superior cuatro años.

PELIGRO PROCESAL.
Para acreditar el peligro de fuga, El art.269 del Código Procesal Penal que
contiene una serie de situaciones que deberá tener en cuenta el juzgador para su
acreditación, dentro de las cuales se encuentra el arraigo y las facilidades que
tenga el imputado, para abandonar el país o para permanecer oculto, en ese
último supuesto tenemos que tener en cuenta que el imputado es titular del
Pasaporte N° 4819813, con el cual registra nueve (09) salidas al exterior, dentro
de ellas a España, Brasil, Estados Unidos, Colombia y Chile, evidenciando la
facilidad para abandonar el país y fugar de la acción de la justicia, por haber
realizado constantes viajes al extranjero entre el 05.02.1995 y 05.12.2012,
conforme se aprecia del Oficio M/M N° 007180-2013-IN-1601-UNICA de fecha
27.08.2013 Dirección General de Migraciones y Naturalización, de donde se
desprende que existiría en ese sentido peligro de fuga por parte del imputado,
debido a que puede colegirse que cuenta con recursos económicos para efectuar
viajes al exterior.
Asimismo, otro de los criterios que concurren en el caso de éste imputado
es la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, que
como hemos referido en el acápite anterior sería no menor de diez años de pena
privativa de la libertad por su condición de integrante de una organización criminal,
dedicada al delito de Lavado de Activos.
De igual forma , debe tenerse en cuenta el comportamiento del imputado
quien pese a ser de público conocimiento que el Tercer Juzgado Penal Nacional
con fecha 30 de junio del 2014, expediente N° 151-2014-1, dictó MANDATO DE
DETENCIÓN PRELIMINAR en su contra, así como orden de allanamiento y
descerraje sobre el inmueble que figura como su domicilio real en su ficha Reniec,
ubicado en Calle Las Camelias N° 327-331 Urbanización Camacho , distrito de La
Molina, Lima, el imputado no ha cumplido con presentarse ni ponerse a derecho
en cumplimiento del mencionado mandato judicial , lo que evidencia ausencia de
voluntad de someterse a la persecución penal.
También debe tenerse en cuenta para la configuración del peligro de fuga la
magnitud del daño causado y la pluralidad de agraviados de la organización
criminal. Asimismo, en cuanto al peligro de obstaculización debe tenerse en
cuenta el riesgo razonable de que el imputado destruirá, modificará , ocultará,
suprimirá o falsificará elementos de prueba, tal como lo establece el inciso 1 del
artículo 270 del Código Procesal Penal.
13.- En relación al investigado MANUEL ASUNCION VILLACREZ AREVALO
a) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LO VINCULAN CON LOS
DELITOS INVESTIGADOS.
1.- A fs 006167 Tomo 11 figura la Partida Registral N° 00976848 Personas
Jurídicas de Lima de la empresa FAMINCO S.A..- en la cual mediante Juna
General del 05.12.2003 aclarada por Junta General del 10.07.2004 se acordó
nombrar como Presidente del Directorio : Hernán Villacrez Torres y como Director:
Manuel Asunción Villacrez Arévalo. Debiendo tenerse presente que mediante
Sesión de Directorio de fecha 25.08.03 , ratificada con fecha 13.01.2004 se acordó
designa como Gerente General a Hernán Villacrez Torres y como Apoderado
Especial a Rodolfo Orellana Rengifo.
b) PROGNOSIS DE PENA.
Los cargos atribuidos al citado investigado supera la prognosis de pena
requerida, es decir, es superior a los 04 años de pena privativa de libertad, en
razón a que la conducta que se le atribuye por los delitos de Asociación Ilícita para
Delinquir y Lavado de Activos, en agravio del Estado y otros, se prevé la pena
privativa de libertad superior cuatro años.
c)PELIGRO PROCESAL.
Para acreditar el peligro de fuga, El art.269 del Código Procesal Penal que
contiene una serie de situaciones que deberá tener en cuenta el juzgador para su
acreditación, dentro de las cuales se encuentra el arraigo y las facilidades que
tenga el imputado, para abandonar el país o para permanecer oculto.
Asimismo, otro de los criterios que concurren en el caso de éste imputado es la
gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, que como
hemos referido en el acápite anterior sería no menor de diez años de pena
privativa de la libertad por su condición de integrante de una organización criminal,
dedicada al delito de Lavado de Activos.
De igual forma , debe tenerse en cuenta el comportamiento del imputado quien
pese a ser de público conocimiento que el Tercer Juzgado Penal Nacional con
fecha 30 de junio del 2014, expediente N° 151-2014-1, dictó MANDATO DE
DETENCIÓN PRELIMINAR en su contra, así como orden de allanamiento y
descerraje sobre el inmueble que figura como su domicilio real en su ficha Reniec,
ubicado en Calle Las Camelias N° 327-331 Urbanización Camacho , distrito de La
Molina, Lima, el imputado no ha cumplido con presentarse ni ponerse a derecho
en cumplimiento del mencionado mandato judicial , lo que evidencia ausencia de
voluntad de someterse a la persecución penal, teniendo actualmente LA
CONDICION DE NO HABIDO.
También debe tenerse en cuenta para la configuración del peligro de fuga la
magnitud del daño causado y la pluralidad de agraviados de la organización
criminal. Asimismo, en cuanto al peligro de obstaculización debe tenerse en
cuenta el riesgo razonable de que el imputado destruirá, modificará , ocultará,
suprimirá o falsificará elementos de prueba, tal como lo establece el inciso 1 del
artículo 270 del Código Procesal Penal.
Respecto al peligro de fuga, se utilizan como variables, como: a)Arraigo,
determinado por los criterios de “asiento domiciliario”, “asiento de familia”, “asiento
de trabajo”, “asiento de negocios”, “facilidad para trasladarse dentro o fuera del
país” y “facilidad para permanecer oculto”; b)Comportamiento del imputado en
el proceso, definido por el sometimiento a la acción de la justicia; y
c)Comportamiento del imputado en otros procesos. Sólo en la medida que
defina que definida patrones de colaboración o rebeldía (Fundamento Jurídico.
6.54).
En ese sentido, se precisa que los criterios de “asiento domiciliario, familiar,
laboral o de negocios” no deben interpretarse como la simple tenencia de
domicilio, de familiares o de trabajo, pues desde un punto de vista amplió todo
ser humano tiene por fuerza un lugar donde guarecerse de los elementos
(domicilio), parientes cercanos o lejanos (familia) un modo de procurarse alimento
(trabajo).
En cuanto a los delitos materia de denuncia, se aprecia que el delito de Asociación
Ilícita para Delinquir se prescribe una pena privativa de libertad no menor de tres
ni mayor de seis años, según lo establece el artículo 317º del Còdigo Penal, y en
lo que respecta al delito de Lavado de Activos, ya hemos analizado anteriormente
que correspondería una pena privativa de la libertad no menor de diez (10 ) años.
Asimismo, registra reportes de investigaciones por varios delitos, conforme se
advierte del Reporte del Ministerio Publico – Fiscalia de la Nación, de fecha 15 de
mayo del 2014. lo que demiuestra proclividad a la comision de los delitos.
14.- En relación a la investigada Veronika ADRIAN SANTISTEBAN
a) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LO VINCULAN CON LOS
DELITOS INVESTIGADOS.
Copia literal de la Partida Electrónica N° 11201844 de la empresa Asesores
Liquidadores y Administradores de Empresas E.I.R.L. En la que la investigada
Verónikha Adrián Santisteban adquiere los derechos de la titular Ludith Orellana
Rengifo y luego se le otorga a la investigada facultades financieras, obrante a fs.
37690.
La misma que adquirió los derechos de la empresa ALADEM de su co investigada
Ludith Orellana Rengifo; empresa liquidadora que a traves de testaferros fue
manejada por los hermanos Orellana Rengifo para simular “derechos crediticios”y
causar perjuicio a las entidades bancarias.
b) PROGNOSIS DE PENA.
Los cargos atribuidos al citado investigado supera la prognosis de pena
requerida, es decir, es superior a los 04 años de pena privativa de libertad, en
razón a que la conducta que se le atribuye por los delitos de Asociación Ilícita para
Delinquir y Lavado de Activos, en agravio del Estado y otros, se prevé la pena
privativa de libertad superior cuatro años.
c)PELIGRO PROCESAL.
Para acreditar el peligro de fuga, se tiene que la investigada pese a ser citada a
rendir su respectiva manifestación, ésta no habría concurrido conforme es de
verse de la notificación de citación y el acta de inconcurrencia. Mas aún si pese a
estar debidamente notificado de las resoluciones de la investigación en su contra y
al ser el presente caso de conocimiento público, se presume que tiene
conocimiento respecto a la medida limitativa de detención preliminar que recae en
su contra, no se ha puesto hasta la fecha a disposición de las autoridades.
Asimismo, mediante Resolución Judicial de fecha 30 de junio de 2014 que ordena
la medida limitativa de derechos (detención preliminar, allanamiento, descerraje e
incautación) se procedió al registro del inmueble que el investigado consigna en la
base de datos del RENIEC, no habiéndosele encontrado, por lo cual es de
presumir que el investigado no cuenta con arraigo domiciliario, por tanto sería
mayor el peligro de fuga. Ello aunado al hecho de que la investigada contaría con
recursos económicos suficientes y contactos en las distintas esferas de las
instituciones públicas y privadas para evadirse del país.
Además, se debe tomar en cuenta la pena a imponerse, conforme lo establece el
artículo 269° inciso 2 respecto a la gravedad de la pena a imponerse, pues el
delito materia de autos se encuentra sancionado con pena muy grave.
Para acreditar la obstaculización, se manifiesta con la influencia directa que
pudiera realizar el investigado en la alteración, ocultamiento o desaparición de los
medios probatorios e influir en la conducta de las partes o peritos, debido a que el
investigado sería parte de una organización criminal cuyo modus operandi es
amenazar y amedrentar a los testigos y demás óranos de prueba, demostrando el
investigado una conducta obstruccionista y reacia a colaborar con la investigación
mas aún si es que su condición es de no habido.
15.- En relación al investigado Carlos LÓPEZ NORIEGA
a) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LO VINCULAN CON LOS
DELITOS INVESTIGADOS.
 Escritura Pública extendida por el notario Público Ricardo José Barba Castro
de fecha 28 de octubre de 2005, obrante a fs. 87/136.
 Constancias de inscripción en la Partida Electrónica N° 11631487 de la
compra venta a favor de Carlos López Noriega del inmueble Mz. H, Lt. 1 Urb. El
Refugio – La Molina, obrante a fs. 139.
 Constancias de inscripción en la Partida Electrónica N° 11631488 de la
compra venta a favor de Carlos López Noriega del inmueble Mz. H, Lt. 2 Urb. El
Refugio Primera Etapa – La Molina, obrante a fs. 140.
 Constancias de inscripción en la Partida Electrónica N° 11631489 de la
compra venta a favor de Carlos López Noriega del inmueble Mz. H, Lt. 3 Urb. El
Refugio Primera Etapa – La Molina, obrante a fs. 141.
 Solicitud de Inscripción Registral
obrante a fs. 137.
presentada por Carlos López Noriega,
 escrito de denuncia presentado por el Notario Público de Lima Ricardo José
Barba Castro, en el que señala que las Escrituras Públicas de Compra venta a
favor de Carlos López Noriega son falsas, puesto que no se extendieron en su
oficio notarial, obrante a fs. 166.
 Escritura Pública de Compra venta de fecha 05 de abril de 2006 extendida
ante Notario Público Lucio Alfredo Zambrano Rodríguez en la que Carlos López
Noriega transfiere a Lúmber Saúl Núñez Condor los Lotes N° 01, 02 y 03 de la
Mz. H, Urb. El Refugio, Primera Etapa – La Molina, obrante a fs. 147.
 Escritura Pública de Anticipo de Legítima de fecha 18 de setiembre de 2006
extendida ante Notario Público Rolando Alejandro Ramírez Carranza en la que
Lumber Saul Núñez Cóndor transfiere a su hijo Lumber Saul Núñez Salazar los
Lotes N° 01, 02 y 03 de la Mz. H, Urb. El Refugio, Primera Etapa – La Molina,
obrante a fs. 160.
 Inscripción en Sunarp solicitada por el investigado Churchill Rios Vela,
obrante a fs. 158.
 Solicitud de Inscripción presentada ante SUNARP de los Partes Notariales
de las Escrituras Públicas Falsas por Carlos lópez Noriega y Churchill Orellana
Rengifo, obrante a fs. 30, 137 y 158.
 Escritura Pública Falsa de fecha 30 de diciembre de 2005 extendida
supuestamente ante Notario Público Ricardo José Barba Castro donde consta
un contrato de compraventa falso supuestamente celebrado por el investigado
Carlos López Noriega y el Representante del Ministerio de Educación respecto
al inmueble ubicado en la Calle 18, Mz. J, Lt. 8, Urb. Popular Las Praderas de
La Molina – La Molina, obrante a fs. 32.
 Manifiesto del Asiento de Inscripción ante SUNARP de la compra venta falsa
supuestamente efectuada por el Representante del Ministerio de Educación a
favor del investigado Carlos López Noriega del inmueble ubicado en la Calle 18,
Mz. J, Lt. 8, Urb. Popular Las Praderas de La Molina – La Molina, obrante a fs.
86.
 Resolución N° 38 de fecha 07 de noviembre de 2008 emitida por el 5°
Juzgado Civil de Lima en la que se ordena el Levantamiento de la Medida
Cautelar de Embargo dispuesta por la Resolución N° 12 de fecha 12 de julio de
2007 declarándose nulo todo lo actuado puesto que el investigado Carlos López
Noriega simula su propio fallecimiento, obrante a fs. 184.
 Copia certificada de la Partida de Defunción falsa que presenta el
investigado Carlos López Noriega, obrante a fs. 800/802.
 Informe
de
Homologación
Monodactilar
AFIS
N°
34362008/DDG/GRI/RENIEC, en el que se concluye que se trata de una misma
persona, quien registra doble inscripción con identidades diferentes en el
Registro único de Identificación de Personas Naturales del RENIEC, como:
Carlos López Noriega con DNI N° 00920174 y como: Cayo López Reátegui con
DNI N° 45322323, obrante a fs. 484.
 Resolución AFIS N° 834-2008/SGDI/GRI/RENIEC en la que la Sub Gerencia
de Depuración de Identificación resuelve Cancelar la inscripción N° 45322323 a
nombre de Cayo López Reátegui en el Registro único de Identificación de las
Personas Naturales por la causal de doble inscripción, obrante a fs. 178.
 Escritura Pública falsa de fecha 28 de abril de 2008 supuestamente
extendida por el Notario Público Ramón Espinoza Garreta, donde consta el
supuesto contrato de compra venta suscrito con el Representante del Ministerio
de Educación a favor de la persona que utilizó la identidad falsa de Mayal Magib
Majob identificado como ciudadano libanés, sobre el inmueble ubicado en la
Calle Saramano Manzana C, Lt. 14 de la Urbanización Eucalipto – Santiago de
Surco, obrante a fs. 201.
 Ficha de Solicitud de Inscripción del Título presentada por Juan Jesús
Carmona Cartagena, referente a la Escritura Pública falsa de fecha28 de abril
de 2008, obrante a fs. 199.
 Constancias de inscripción en la Partida Electrónica N° 11704947 de la
compra venta a favor de Mayal Majib Majob del inmueble Mz. C, Lt. 14 Urb. El
Eucalipto – Santiago de Surco, obrante a fs. 239.
 Escritura Pública de fecha 16 de setiembre de 2008 extendida ante Notario
Público de Huaura, Enrique Lanegra Arzola, referida a la compra venta
simulada de Mayal Majib Majob a favor de Marna Tapullima Izquierdo sobre el
inmueble ubicado en la Mz. C, Lt. 14 Urb. El Eucalipto – Santiago de Surco,
obrante a fs. 245.
 Ficha de Solicitud de Inscripción del Título presentada por Marcelo Barzola
Castro, referente a la Escritura Pública falsa de fecha 16 de setiembre de 2008,
obrante a fs. 241.
 Constancias de inscripción en la Partida Electrónica N° 11704947 de la
compra venta a favor de Marna Tapullima Izquierdo del inmueble Mz. C, Lt. 14
Urb. El Eucalipto – Santiago de Surco, obrante a fs. 275.
 Constancias de inscripción en la Partida Electrónica N° 11704947 Bloqueo
de la Partida hasta que se inscriba la compra venta a favor de Edith Marlene
Morales Breña, del inmueble Mz. C, Lt. 14 Urb. El Eucalipto – Santiago de
Surco, obrante a fs. 287.
 Ficha de Solicitud de Inscripción del Título presentada por Jose Chapoñan,
obrante a fs. 278.
 Boleta Informativa de la Sunarp Zona Registral N° VI – Sede Pucallpa, en la
que se informa que el investigado Carlos López Noriega registra a su nombre el
vehículo con Placa de Rodaje N° NY17276 con Partida N° 60017260.
B) peligro procesal
Asimismo, registra reportes de investigaciones por varios delitos, conforme se
advierte del Reporte del Ministerio Publico – Fiscalia de la Nación, de fecha 15 de
mayo del 2014. lo que demiuestra proclividad a la comision de los delitos.
15.- En relación al investigado Oscar Omar PANTOJA BARRETO
a) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LO VINCULAN CON LOS
DELITOS INVESTIGADOS.

Copia literal de la Partida Registral N° 11838724 de la empresa DELTA
LIQUIDADORES Y CONSULTOES SAC, en el cual consta que en fecha 24
de julio del
2007 OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO fue declarado
Gerente General. (fs. 19374/19377)
 Copia Literal de la Partida N° 01408364 de la empresa COMERCIAL
MADERERA E.I.R.L, en el cual se verififca que en fecha 15 de noviembre dle
2008 se elegió como entidad liquidadora a DELTA LIQUIDADORES Y
CONSULTOES SAC. (fs.19378/19385)
 Copia literal de la Partida N°44302071 del inmueble ubicado en Jr. María
Antonieta N°101-109 Urb. Palao – Segunda Etapa – San Martin de Porres.
(fs.19386/19405)
 Copia de la Escritura Publica de la Dación en Pago y Transferencia del
bien de S.M.P a favor de Comercial Maderera Santa Fe E.I.R.L
representada por Delta Liquidadores y Consultores S.A.C - Oscar Omar
Pantoja Barrero, de fecha 22 de junio del 2009, ante Notario Público SERAFIN
MARTINEZ GUTARRA. (fs.19213/19210).
e). Copia de la Escritura de Compra Venta Directa Derivada de
Procedimiento Liquidatorio del inmueble de ubicado en Jr. María
Antonieta N°101-109 Urb. Palao – Segunda Etapa – San Martin de Porres
por parte de Comercial Maderera Santa Fe a favor de CARLOS ALBERTO
BLAS BADA, ante Notario Público SERAFIN MARTINEZ GUTARRA en fecha
12 de agosto del 2009.( fs. 19406/19409)
b) PROGNOSIS DE PENA.
Los cargos atribuidos al citado investigado supera la prognosis de pena
requerida, es decir, es superior a los 04 años de pena privativa de libertad, en
razón a que la conducta que se le atribuye por los delitos de Asociación Ilícita para
Delinquir y Lavado de Activos, en agravio del Estado y otros, se prevé la pena
privativa de libertad superior cuatro años.

PELIGRO PROCESAL.
Registra reportes de investigaciones por varios delitos, conforme se advierte del
Reporte del Ministerio Publico – Fiscalia de la Nación, de fecha 15 de mayo del
2014. lo que demiuestra proclividad a la comision de los delitos.
16.- En relación a la investigada Iris Fabiola ULLOA INFANTE
a) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LO VINCULAN CON LOS
DELITOS INVESTIGADOS.
1.- Al reverso del fs. 5801 obra la copia simple del contrato de compra venta de
fecha 12.02.2010 con el que acreditó que WILMER ARRIETA VEGA transfiere los
bienes inmuebles Plaza de Toros Arenas de Lima a favor de IRIS FABIOLA
ULLOA INFANTE.
2.- fs. 5803 obra la copia simple del Testimonio de la Escritura Pública del
Poder Especial que otorga WILMER ARRIETA VEGA a IRIS FABIOLA ULLOA
INFANTE.
b) PROGNOSIS DE PENA.
Los cargos atribuidos al citado investigado supera la prognosis de pena
requerida, es decir, es superior a los 04 años de pena privativa de libertad, en
razón a que la conducta que se le atribuye por los delitos de Asociación Ilícita para
Delinquir y Lavado de Activos, en agravio del Estado y otros, se prevé la pena
privativa de libertad superior cuatro años.

PELIGRO PROCESAL.
Registra reportes de investigaciones por varios delitos, conforme se advierte del
Reporte del Ministerio Publico – Fiscalia de la Nación, de fecha 15 de mayo del
2014. lo que demiuestra proclividad a la comision de los delitos.
17.- En relación al investigado José Antonio VALDERRAMA CONTRERAS
a) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LO VINCULAN CON LOS
DELITOS INVESTIGADOS.
Por haber sido nombrado como Gerente Administrativo de la Empresa
Liquidadora ALADEM E.I.R.L., conforme aparece en la copia de la Partida
Registral N° 11201844 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, que obra a
fojas 37690-37709, Tomo 61.
 Por haber sido designado miembro del Consejo de Administracion de la
Cooperativa COOPEX, en el acta de fundación de fecha 18 de Enero de 2008, y
en la cual figura como Gerente General RODOLFO ORELLANA RENGIFO,
conforme aparece en la copia de la Partida Registral N° 12122722 del Registro de
Personas Jurídicas de Lima, que obra a folios 005900 – Tomo 11.
b) PROGNOSIS DE PENA.
Los cargos atribuidos al citado investigado supera la prognosis de pena requerida,
es decir, es superior a los 04 años de pena privativa de libertad, en razón a que la
conducta que se le atribuye por los delitos de Asociación Ilícita para Delinquir y
Lavado de Activos, en agravio del Estado y otros, se prevé la pena privativa de
libertad superior cuatro años.
c) PELIGRO PROCESAL.
Para acreditar el peligro de fuga, se tiene que el investigado pese a ser
reiteradamente citado a rendir su respectiva manifestación, éste hasta la fecha no
habría concurrido conforme es de verse de las diversas notificaciones de citación y
las actas de inconcurrencias, y es más por ser la presente investigación de
conocimiento público se presume que tiene conocimiento respecto a la medida
limitativa (detensión preliminar) que recae sobre su persona, sin haberse
presentado hasta la fecha a disposición de las autoridades.
Asimismo, se debe tomar en cuenta la pena a imponerse conforme lo
establece el artículo 269° inciso 2) respecto a la gravedad de la pena a
imponerse, pues el delito materia de autos se encuentra sancionado con pena
muy grave, de no haber reparado el daño ocasionado, es más, si se encuentra en
condición de no habido.
Para acreditar la obstaculización,
ello debe manifestarse con la
influencia directa que pudiera realizar el investigado en la alteración, ocultamiento
o desaparición de los medios probatorios, influir en la conducta de las partes o
peritos, debido a que el investigado sería parte de una organización criminal y por
el modus operandi que realiza, podría estar amenazando y amedrentando a los
testigos y demás órganos de prueba, demostrando el investigado una conducta
obstruccionista y reacia a colaborar con la investigación y más si es que su
condición es como no habido.
Falta de Colaboracion con la Administracion de Justicia.
Asimismo, el citado investigado de acuerdo al Oficio N°3031-2014-RNC-RENAJUGSJR-JJ/PJ, del 22 de mayo del 2014 remitido por el Registro Nacional Judicial de
la Gerencia Nacional del Poder Judicial, se aprecia que el investigado registra
antecedentes penales por los delitos de Omision de Asistencia Familiar y Estafa
Generica, respecto al primer delito recibio una sentencia condenatoria del
14/12/2000, donde se le impuso un año de pena privativa de libertad suspendida
por el mismo plazo; respecto al segundo delito, recibió una condena del 19 de
septiembre del 2005, donde se le impuso tres años de pena privativa de loibertad
suspendida por dos años, lo que demuestra su proclividad a la comision de delitos,
sin perjuicio de que existen investigacion en tramite en su contra.
18.- En relación al investigado Jhony Omar VASQUEZ HUMMEL
a) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LO VINCULAN CON LOS
DELITOS INVESTIGADOS.
1.- ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DENUNCIA DE FECHA 28 DE MARZO DEL
2011, presentado por el Abogado defensor del Banco Scotiabank S.A.A. El cual
adjunta nuevos medios probatorios y amplia denuncia penal contra Jorge Enrique
Cortes Martinez, Jorge Antonio Cortes Guerrero, Paola Alicia Cortes Guerrero y
Jhonny Omar Vásquez Hummel.
2.- Partida Registral N° 11201844, respecto a la entidad liquidadora Asesores,
Liquidadores y Administradores de Empresas E.I.R.L. (ALADEM), que obra a fojas
37690-37709, Tomo 61, donde se establece que fue socia fundadora Ludith
Orellana Rengifo, y luego aparece como apoderado el otro investigado Jose
Antonio Valderrama Contreras.
3.- Partida Registral N° 11411931 de la empresa Corporación Bioquímica
Internacional S.A.C., en donde se demuestra que en la presente empresa está
conformada por la familia Cortes, teniendo como socios fundadores al señor Jorge
Enrique Cortes Martines, así como sus hijos Paola Alicia Cortes Guerrero y Jorge
Antonio Cortes Guerrero, conforme obra a fojas 37671-37689, tomo 61.
4.- Partida Registral N° 70093938 del Registro de Propiedad inmueble,
respecto al inmueble de la Av. Republica de Argentina 1951, en donde se
demuestra las transferencias realizadas y figura como ultimo propietario a
JHONNY OMAR VASQUEZ HUMMEL, obrante a fojas 25318-25360, tomo 45.
5.- Testimonio de Escritura Pública de fecha 06 de febrero del 2008, respecto
a la compra venta directa derivada de procedimiento liquidatorio otorgado por
Rocio Maria Baracco Miller con patrimonio en liquidación, a favor de Jhonny Omar
Vasquez Hummel. Que obra a fojas 16415-16423, tomo 25.
 Escritura Pública de fecha 06 de febrero del 2008, de compraventa directa
derivada de Procedimiento Liquidatorio, otorgado por Rocio Baracco Milles a favor
de Jhonny Omar Vasquez Hummel, tomo 25.
b) PROGNOSIS DE PENA.
Los cargos atribuidos al citado investigado supera la prognosis de pena
requerida, es decir, es superior a los 04 años de pena privativa de libertad, en
razón a que la conducta que se le atribuye por los delitos de Asociación Ilícita para
Delinquir y Lavado de Activos, en agravio del Estado y otros, se prevé la pena
privativa de libertad superior cuatro años.
c)PELIGRO PROCESAL.
Para acreditar el peligro de fuga y de obstaculización, Si bien es cierto, que el
presente investigado se ha puesto a derecho ante las autoridades
correspondientes, se debe precisar que eso no puede justificar ni asegurar que no
habra peligro de fuga ni de obstaculización debido a que el investigado forma
parte de una organización criminal y estando a que diversos integrantes se
encuentran como no habido, debe manifestarse con la influencia que se pudiera
realizar en la alteración, ocultamiento o desaparición de los medios probatorios,
influir en la conducta de las partes o peritos, debido a que el investigado sería
parte de una organización criminal y por el modus operandi que realiza, podría
amenazar y amedrentar a los testigos y demás órganos de prueba, demostrando
asi el investigado una conducta obstruccionista y reacia a colaborar con la
investigación. Además, de conformidad con el artículo 269° inciso 2) deberá
tenerse en consideración la gravedad de la pena a imponerse, pues el delito
materia de autos se encuentra sancionado con pena muy grave, de no haber
reparado el daño ocasionado, es más, si se encuentra en condición de no habido,
resulta innegable que a mayor gravedad del delito y la pena, más intensa cabe
presumir la tentación de la huida, cuanto por el hecho de que a mayor gravedad
de la acción cuya reiteración o cuya falta de procesamiento se teme, mayor será,
el perjuicio que, en el caso de materializarse la fuga, sufrirían los fines
perseguidos por la justicia.
19.- En relación al investigado Manuel Asunción VILLACREZ ARÉVALO.
a) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LO VINCULAN CON LOS
DELITOS INVESTIGADOS.
A fs 006167 Tomo 11 figura la Partida Registral N° 00976848 Personas Jurídicas
de Lima de la empresa FAMINCO S.A..- en la cual mediante Juna General del
05.12.2003 aclarada por Junta General del 10.07.2004 se acordó nombrar como
Presidente del Directorio : Hernán Villacrez Torres y como Director: Manuel
Asunción Villacrez Arévalo. Debiendo tenerse presente que mediante Sesión de
Directorio de fecha 25.08.03 , ratificada con fecha 13.01.2004 se acordó designa
como Gerente General a Hernán Villacrez Torres y como Apoderado Especial a
Rodolfo Orellana Rengifo.
b) PROGNOSIS DE PENA.
Los cargos atribuidos al citado investigado supera la prognosis de pena
requerida, es decir, es superior a los 04 años de pena privativa de libertad, en
razón a que la conducta que se le atribuye por los delitos de Asociación Ilícita para
Delinquir y Lavado de Activos, en agravio del Estado y otros, se prevé la pena
privativa de libertad superior cuatro años.
c)PELIGRO PROCESAL.
El peligro procesal del citado investigado, se manifiesta en el peligro de perturbar
la actividad probatoria y de rehuir a la acción de justicia, el mismo que se infiere
razonablemente por su condición de integrante de la Organización Criminal “El
Clan Familiar ORELLANA RENGIFO y ASOCIADOS”, ya que además de formar
parte de la organización criminal quien se encuentra en la CLANDESTINIDAD,
cuenta con ingentes cantidades de recursos económicos para sustraerse de la
acción de justicia y perturbar la actividad probatoria corrompiendo a funcionarios
y/o autoridades. En en ese sentido, se tiene el movimiento migratorio que
corrobora que desde el año 1995 hasta el año 24 de abril del 2014 ha venido
realizando viajes a los países de EE.UU, Cuba, Panamá, Argentina, Costa Rica,
Colombia, Ecuador, Venezuela; países muchos de ellos, que cuentan con
paraísos fiscales que dan cobijo a activos de procedencia ilegal; además de ser
países de transito y/o de consumo de droga ilícita, conforme obra a fs. 43322.
Asimismo, el modus operandi de esta organizacion ha sido la de contar durante el
desarrollo de sus actividades ilicitas con el apoyo de autoridades policiales,
fiscales, judiciales, funcionarios publicos y politicos, que le han servido para
garantizarle impunidad a los miembros de la organizacion.
20.- En relación al investigado Hernán VILLACREZ TORRES
a) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LO VINCULAN CON LOS
DELITOS INVESTIGADOS.
A fojas 25533 y siguientes (Tomo 45) obra la Partida Registral N° 42285560 en la
cual se aprecia que mediante Escritura de fecha 15 de julio de 1998 otorgada
ante Notario Público Alfredo Paino Scarpati, la persona de Sergio Enrique Flores
Arnedo adquirió el inmueble ubicado en Calle Ancón N° 126 Urb. Sol de la Molina
Tercera Etapa, por el precio de US$ 141,500.00, para lo cual constituye hipoteca a
favor del Banco (ahora Banco Scotiabank) por la suma de US$ 182,834.86.
A fojas 25543 (Tomo 45) figura adjudicación de Willian Pinedo Vásquez.
A fojas 0164334 a 0164335 obra carta notarial donde el Banco Scotiabank con
fecha 23.05.2008, le hace de conocimiento al Sr. William Pinedo Vásquez, que
sobre el inmueble ubicado en Calle Ancón 126-128 Urb. El Sol de la Molina , obra
inscrita una hipoteca a su favor.
A fojas 016452 a 016454 obra carta notarial donde el Banco Scotiabank con fecha
07.07.2008, le hace de conocimiento a la Entidad Liquidadora Delta Liquidadores y
Consultores S.A.C. Que sobre el inmueble ubicado en Calle Ancón 126-128 Urb.
El Sol de la Molina obra, inscrita una hipoteca a su favor.
A fojas 016437 a 016449 obra el Convenio de Liquidación de la Empresa
Servillantas y Repuestos Trujillo S.A. En la que mediante Junta de Acreedores de
fecha 23.01.2008 se designó a Delta Liquidadores y Consultores S.A.C. Como
Entidad Liquidadora de Servillantas y Repuestos Trujillo S.A. En Liq.
A fojas 016457 a 016463 obra Escritura Pública de fecha 23.06.2008 de Cesión
de Derecho que otorga Willian Pinedo Vásquez a favor de Servillantas y
Repuestos Trujillo S.A. En Liquidación , interviene José Antonio Valderrama
Contreras.
A fojas 25539 Tomo 45 obra inscrita la anotación de demanda en los seguidos por
Wilmer Arrita Vega contra Sergio Enrique Flores Arnedo. Esto en mérito a la
Resol. N° UNO de fecha 18.08.2006 de Ejecución de Acta de Conciliación.
A fojas 005927 Tomo 11 figura la Partida Registral N° 00976849 Personas
Juridicas de Lima de la empresa FAMINCO S.A. En la cual mediante Sesión de
Directorio de fecha 25.08.03 , ratificada con fecha 13.01.2004 se acordó designar
como Gerente General a Hernán Villacrez Torres y como Apoderado Especial a
Rodolfo Orellana Rengifo. Lo cual evidencia la vinculación entre ellos.
Según Reporte UIF N° 006-2014-DAO-UIF-SBS de fecha 26.06.2013 se verifica
que:
a.- Rodolfo Orellana Rengifo, Hernán Villacrez Torres, Churchill Bruce Rios Vela y
Orellana Asesores y Consultores SAC registraron en el Banco de Crédito del Perú
y Banco Interbank, ingresos de fondos por un total de USD 3,929,076 dólares y S/
752,611 nuevos soles (junio 2002 a abril 2011) , los cuales fueron retirados
principalmente en efectivo y mediante cheques. Asimismo , cabe mencionar, que
el 55.6% de los ingresos fueron depósitos en efectivo.
b.- Según Reporte UIF N° 006-2014-DAO-UIF-SBS de fecha 26.06.2013 se
verifica que Hernán Villacrez Torres y Wiliam Zenobio Cruzalegui Caballero
cobraron cheques por S/ 60,000.00 y S/ 85,000.00, respectivamente girados por
HQ Inversiones S.A. La cual esta investigada por trata de personas.
b) PROGNOSIS DE PENA.
Los cargos atribuidos al citado investigado supera la prognosis de pena
requerida, es decir, es superior a los 04 años de pena privativa de libertad, en
razón a que la conducta que se le atribuye por los delitos de Asociación Ilícita para
Delinquir y Lavado de Activos, en agravio del Estado y otros, se prevé la pena
privativa de libertad superior cuatro años.
c)PELIGRO PROCESAL.
El peligro procesal del citado investigado, quien se encuentra en la
CLANDESTINIDAD, se manifiesta en el peligro de perturbar la actividad
probatoria y de rehuir a la acción de justicia, el mismo que se infiere
razonablemente por su condición de integrante de la Organización Criminal “El
Clan Familiar ORELLANA RENGIFO y ASOCIADOS”, ya que como parte de la
organización criminal quien se encuentra en la clandestinidad, la organización
cuenta con ingentes cantidades de recursos económicos para sustraerse de la
acción de justicia y perturbar la actividad probatoria corrompiendo a funcionarios
y/o autoridades.
El modus operandi de esta organizacion ha sido la de contar durante el desarrollo
de sus actividades ilicitas con el apoyo de autoridades policiales, fiscales,
judiciales, funcionarios publicos y politicos, que le han servido para garantizarle
impunidad a los miembros de la organizacion.
Asimismo, registra reportes de investigaciones por varios delitos, conforme se
advierte del Reporte del Ministerio Publico – Fiscalia de la Nación, de fecha 15 de
mayo del 2014. lo que demiuestra proclividad a la comision de los delitos.
POR LO EXPUESTO:
Solicito a usted Señor Juez, acceda al presente requerimiento
declarando FUNDADA la prisión preventiva solicitada, debiendo señalarse día y
hora para la audiencia correspondiente.
PRIMER OTROSI DIGO: Se pone a disposición de su despacho a los
denunciados: 1.- BENEDICTO NEMESIO JIMENEZ BACCA, 2.- JHONY OMAR
VASQUEZ HUMMEL Y JORGE ENRIOQUE CORTES MARTINEZ, de
nacionalidad peruana, quienes se encuentran detenidos por mandato de detencion
preliminar, en el 8° piso de la “Central Operativa Alcides Vigo Urtecho”-DIRINCRI
PNP, sito: Av. España Cdra. 4, N° 323, 8° Piso - Cercado de Lima.
Lima, 14 de Julio de 2014
MSBR/JADC/jcr