Seminario en Responsabilidad Penal de las Personas Morales

Seminario en Responsabilidad Penal de las
Personas Morales
Coordinador Académico: Dr. José de Jesús Gómez Cotero
Objetivo:
La aparición de nuevas formas de delincuencia organizada, llevadas a
cabo en el seno de empresas o sociedades, destacando los delitos
económicos, el lavado de dinero y los delitos medio ambientales,
fomentados entre otras causas, por el fenómeno de la globalización, ha
generado la necesidad un cambio de paradigma al considerar a las
empresas como sujetos activos de delito, a fin de considerarlas
penalmente responsables, de manera que puedan ser objeto de una
sanción proporcional y disuasoria de tipo patrimonial y económica.
La lista de delitos que pueden implicar una responsabilidad para las
empresas es amplia, involucra veintidós tipos penales, que en seguida
se enumeran: 1) Tráfico ilegal de órganos o su trasplante, 2) Trata de
seres humanos, 3) Delitos relativos a la prostitución y la corrupción de
menores, 4) Delitos contra la intimidad y allanamiento informático, 5)
Estafas y fraudes, 6) Insolvencias punibles, 7) Delitos informáticos, 8)
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los
consumidores y de corrupción privada, 9) Recepción y blanqueo de
capitales, 10) Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social,
11) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, 12)
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal, 13) Delitos
contra el medio ambiente, 14) Delitos relativos a la energía nuclear y a
las radiaciones ionizantes, 15) Delitos de riesgo provocado por
explosivos, 16) Delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico
de drogas, 17) Falsedad en medios de pago, 18) Cohecho, 19) Tráfico
de influencias, 20) Corrupción de funcionario extranjero, 21)
Financiamiento del terrorismo 7 22) Contrabando.
México no ha escapado a estas nuevas tendencias, ya que en nuestros
ordenamientos jurídico-penales (Art. 11 C. Penal y Arts. 421 A 425
CNPP) se ha regulado la responsabilidad penal de las personas morales,
estableciendo consecuencias tales como la suspensión de la agrupación
o su disolución, cuando ello estime necesario para la seguridad pública.
El objetivo de este seminario es analizar esta novedosa figura, sus
antecedentes y posiciones doctrinales, así como sus implicaciones,
enfocándonos principalmente a los delitos de índole económica que son
los que presentan una importante contingencia para las empresas.
* Programa sujeto a cambios sin previo aviso.
Dirigido a:
Empresarios, administradores, abogados, auditores y contadores, directivos,
consultores y en general a cualquier persona relacionada con el manejo y control
en las de organizaciones a fin de establecer medidas preventivas para no incurrir
en este tipo de responsabilidades.
Fecha y horario:
Jueves 23 de junio de 08:40 a 18:00 h
Lugar:
Auditorio ITAM Santa Teresa.
Coordinador
Académico:
Dr. José de Jesús Gómez Cotero
Costo:
$4,050 más IVA
*Incluye Constancia de Participación, Coffee
break y comida.
PROGRAMA
- Introducción
Dr. José de Jesús Gómez Cotero
Mesa 1: Antecedentes Generales
- Responsabilidad penal de las personas morales
- Antecedentes doctrinarios
- Su regulación en México
- Art. 11 Código Penal, Arts. 421 a 425 Código Nacional de Procedimientos
Penales
- Experiencia de los tribunales federales sobre la responsabilidad de las
personas morales
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los
consumidores
Expositores: Mtro. Rodolfo Félix Cárdenas, Mag. Ricardo Paredes Calderón
y Lic. Manuel Morante Soria
Mesa 2: Análisis de delitos en particular
- Delitos ambientales
- Delitos Informáticos
- Phishing tráfico de datos personales
Expositores: Dr. Mauricio Limón Aguirre, Dr. Alfredo Reyes Kraft y Dr. Guillermo
Tenorio Cueto.
* Programa sujeto a cambios sin previo aviso.
Mesa 3: Delitos financieros y contra la hacienda pública
- Fraude contable
- Contabilidad creativa
- Lavado de dinero
- Delitos fiscales
a) Defraudación
b) Paraísos fiscales
c) Simulación
Expositores: M. A. Sylvia Meljem Enríquez de Rivera, Dr. José Luis Bejar Fonseca y
Dr. Agustín Celorio Vela.
Mesa 4: Responsabilidad administrativa y medidas preventivas
- Responsabilidad administrativa de las personas morales en el combate a la
corrupción. Art. 109 fracción IV Constitucional
- Compliance
- Gobierno Corporativo
Expositores: Dr. Luis José Béjar Rivera, M.A. José María Manzanilla Galaviz y C.P.
Alberto Montiel Castellanos.
Coordinador Académico
Dr. José de Jesús Gómez Cotero
Es abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho, con especialidad en Amparo
por la Universidad Panamericana. Doctor en Derecho por la Universidad
Panamericana. A partir de enero de 2016, Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores. Es investigador Nacional Nivel 1 del Área V: Ciencias Sociales del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Socio Director de Gomez Cotero
Abogados, S.C., firma dedicada al litigio en materia fiscal. Es autor de 6 libros y
coautor en 4 libros colectivos, siendo la obra más recientemente publicada “La
Simulación Tributaria, Análisis Jurídico y Sociológico.”
Ha sido articulista invitado en las revistas:
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Tributos Locales, editado por Renta Grupo Editorial, S.A. Madrid España.
Revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario.
Colaborador de la revista Puntos Finos, editada por Dofiscal Editores en
México, D.F.
Es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados; de la Asociación Nacional
de Especialistas Fiscales A.C., de la que fue su Presidente (2002-2003); así como la
Academia Mexicana de Derecho Fiscal A.C. de la que es miembro de número y fue
Secretario de la Junta Nacional Directiva en el período 2007-2011. Miembro del
* Programa sujeto a cambios sin previo aviso.
Directorio del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario por el período 20082014. Es conferencista en diversas Universidades e Instituciones Nacionales e
Internacionales; ha sido relator nacional por México designado por la Academia
Mexicana de Derecho Fiscal ante el Instituto Latinoamericano de Derecho
Tributario. Es profesor en el Diplomado de Derecho Tributario del Instituto
Tecnológico Autónomo de México y en las Maestrías de Derecho Tributario de la
Universidad Panamericana y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
* Programa sujeto a cambios sin previo aviso.