220-006721 del 09 de Febrero de

220-006721 del 09 de Febrero de 2007
REF: No es procedente otorgar poder para representar a miembro de junta directiva
Me refiero a su comunicación radicada con el número 2006-01-213557, mediante la cual manifiesta que no
comparte el concepto de esta Entidad, en cuanto a que los miembros suplentes personales de la junta directiva no
puedan ser representados por apoderados, puesto que … ” si los miembros de junta directiva se eligen en
consideración a sus calidades personales y profesionales, mal podría pensarse que a falta de un miembro principal y
su suplente personal, sea elegido en su lugar cualquiera otro de los suplentes, que representa a otra lista y
seguramente a otros intereses (no los del miembro ausente y su suplente personal), siendo claro que cada miembro
de la Junta Directiva está representando a un determinado sector de accionistas. Entonces, ¿Qué pasa si el
principal no puede asistir a una reunión, y su suplente personal tampoco? Parece mucho más consecuente que el
miembro principal y su suplente pudieran otorgar un poder a quien consideren que puede representar su pensar y
su voluntad dentro de la Junta Directiva, esto es, un tercero que represente los intereses del miembro ausente.”
Por lo expuesto, formula la siguiente inquietud:
“ ¿si en los Estatutos de una sociedad está establecido que los suplentes serán personales, es decir que en
caso de faltar algún miembro principal lo reemplazará su respectivo suplente
y no cualquiera de la lista, podría
otorgarse un poder por parte del miembro principal y su suplente personal a favor de un tercero para la
representación en las reuniones de la Junta
Directiva?
Analizados sus planteamientos es pertinente manifestarle que no hay razón a sus temores, toda vez que cuando los
suplentes son personales, como el caso que nos ocupa, ante la ausencia del miembro principal y el suplente, no puede
ser llenada esta posición con un miembro suplente diferente a la persona que está elegida como suplente personal;
ante la ausencia de ambos miembros (principal y suplente), el renglón se reporta como miembro ausente y no vota.
La anterior argumentación encuentra su sustento jurídico en el artículo 437 del Código de Comercio, que establece
que el quórum deliberativo y la mayoría decisoria, se integran con la mayoría absoluta de los miembros designados
por la asamblea general de accionistas, de donde resulta que los miembros principales y suplentes de la junta
directiva, no pueden sustituir la representación a éstos otorgada, mediante la constitución de apoderados, como lo
ha afirmado este Organismo.
En los anteriores términos se espera haber absuelto su inquietud en el entendido que el presente oficio tiene los
alcances del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.