Lee el auto de apertura de juicio oral contra Alperi

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
VALENCIA
Diligencias Previas Nº 1/13
AUTO
En la Ciudad de Valencia, a veinticuatro de febrero de dos mil catorce.
Dada cuenta, los anteriores escritos (E-284 y E-322) únanse a los autos de su razón
dándose a las copias su destino legal, y;
HECHOS
PRIMERO.- Con fecha 13 de diciembre de 2013 se dicto auto acordando continuar la
tramitación de las Diligencias Previas seguidas ante esta Sala bajo el numero 1/13 según
lo dispuesto en el Capítulo IV del Título II del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, dando lugar a la incoación del presente Procedimiento Abreviado. Así como
requerir a D. LUIS BERNARDO DIAZ ALPERI, a D. ANTONIO MORENO
RODRIGUEZ y a D. ANTONIO SOLANA YAÑEZ a fin de que prestaran fianza o
garantizaran a través de cualquiera de los medios admitidos en derecho las siguientes
cantidades: 1.400.000 €, 900.000 € y
625.000 €, respectivamente. Acordándose en
ejecución del mismo por Diligencia de Ordenación de fecha 24 de enero de 2014, de
conformidad a lo dispuesto por el número 1º del art. 780 del citado texto legal, dar a las
partes acusadoras el termino de diez días para que solicitaran, bien la apertura del juicio
oral, formulando el correspondiente escrito de acusación, o bien el sobreseimiento que
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pudiera corresponder, o excepcionalmente la práctica de las diligencias complementarias
que consideren indispensables para formular el referido escrito.
SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, evacuando el traslado conferido, ha solicitado la
apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación por el que entendía que los
hechos podrían ser constitutivos de tres delitos contra la hacienda pública, previstos y
penados en el artículo 305. 1 apartado a) y 2 del Código Penal, del que serian autores D.
LUIS BERNARDO DIAZ ALPERI, D. ANTONIO MORENO RODRIGUEZ y D.
ANTONIO SOLANA YAÑEZ, en la forma que aparece desarrollado en su escrito,
entendiendo que cada uno de los delitos devengaría en concepto de responsabilidad civil
a favor de la Hacienda Pública las siguientes cantidades : 405.351,67 €, 144.862,60€ y
132.468,24€, de las que responderían solidariamente sus respectivos autores.
Constituyendo los hechos igualmente un delito de cohecho del artículo 422 del citado
texto legal del que sería autor el primero de los citados y de un delito de cohecho del
artículo 424,1 del repetido texto legal del que sería autor D. JAVIER PALACIO LOPEZ.
Solicitando a efectos de aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias se exija a los
acusados la prestación de las siguientes fianzas: a D. LUIS BERNARDO DIAZ ALPERI,
1.600.000 €, correspondientes a la multa, mas 682.682,51 € equivalentes a la
responsabilidad civil solicitada, mas la cantidad que se presupueste para costas; a D.
ANTONIO MORENO RODRIGUEZ, 1.000.000 €, correspondientes a la multa, mas
405.351,67 € equivalentes a la responsabilidad civil solicitada, mas la cantidad que se
presupueste para costas y; a D. ANTONIO SOLANA YAÑEZ, 600.000 €,
correspondientes a la multa, mas 277.330,84 € equivalentes a la responsabilidad civil
solicitada, mas la cantidad que se presupueste para costas. Interesando igualmente como
prueba anticipada se recabe informe sobre ciertos datos de la sucursal 1.534 de la Entidad
CAIXABANK de Alicante.
TERCERO.- La Abogacía del Estado, evacuando el traslado conferido, ha solicitado la
apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación entendiendo que los hechos
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podrían ser constitutivos de tres delitos contra la hacienda pública, previstos y penados en
el artículo 305. del Código Penal del que podrían ser autores D. LUIS BERNARDO
DIAZ ALPERI, D. ANTONIO MORENO RODRIGUEZ y D. ANTONIO SOLANA
YAÑEZ, en la forma que aparece desarrollado en su escrito. Entendiendo que cada uno de
los delitos devengaría en concepto de responsabilidad civil a favor de la Hacienda
Pública las siguientes cantidades: 405.351,67€, 144.862,60€ y 132.468,24€ de las que
responderían solidariamente sus respectivos autores, con la responsabilidad civil
subsidiaria de las Entidades TALLER DE CONTABILIDAD, S.A., ANDARX
BUSINESS, S.L. y BIRMINGAN INVERSIONES, S.L. Interesando igualmente como
prueba anticipada se recabe informe sobre ciertos datos de la sucursal 1.534 de la Entidad
CAIXABANK de Alicante.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Habiéndose solicitado la apertura del juicio oral por el Ministerio Fiscal y la
acusación particular sustentada por la Abogacía del Estado, procederá de conformidad a
lo prevenido por el artículo 783.1 de la LECr, decretar dicha apertura, con la adopción de
las medidas allí prevenidas. Desde el momento que como ya ha quedado razonado en el
referido auto de trasformación del procedimiento de fecha 13 de diciembre de 2013, no
existen razones que justifiquen el sobreseimiento de la causa en cualquiera de sus
modalidades.
SEGUNDO.- Dando cumplimiento a la norma contenida en el parrado segundo del
número 2º del artículo 783 de la LECr, ha de señalarse que la competencia para el
conocimiento y fallo de la causa, corresponde a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ello es así por la condición de Diputado
de las Cortes Valencianas de uno de los acusados, D. LUIS BERNARDO DIAZ ALPERI,
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que goza de la prerrogativa de aforamiento que se establece en los artículos 73.3, a) de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y 23.3 del Estatuto de Autonomía.
TERCERO.- De conformidad a lo prevenido por el artículo 783, 2º de la LECr en
relación con los artículos 764 y 589 del citado texto legal, procederá ratificar las medidas
cautelares de carácter patrimonial adoptadas a instancias de la Abogacía del Estado en el
repetido auto de fecha 13 de diciembre, con la particularidad de ampliarla hasta alcanzar
las cantidades ahora instadas por el Ministerio Fiscal, acordes al total de las
consecuencias jurídicas interesadas en su escrito. Lo que supondrá el señalamiento ahora
de las siguientes fianzas: 2.300.000 € para el acusado D. LUIS BERNARDO DIAZ
ALPERI; 1.500.000 € para el acusado D. ANTONIO MORENO RODRIGUEZ, y;
900.000 € para el acusado D. ANTONIO SOLANA YAÑEZ.
CUARTO.- -En cuanto a las medidas de naturaleza personal, desde el momento que en
los escritos de acusación no se contiene ninguna solicitud que suponga una restricción de
derechos de los acusados procederá mantener su situación actual
QUINTO.- Por lo que se refiere al “otrosí digo primero” de los formulados tanto por el
Ministerio Fiscal, como por la Abogacía del Estado, de conformidad a lo prevenido por el
artículo 781, 1 pfo. 3º de la LECr procederá acceder a su petición al poderse entender
pertinente y útil la diligencia de prueba solicitada a través de los mismos. Por lo que se
refiere al “otrosí digo segundo” de los formulados por el Ministerio Fiscal, obrando ya
incorporados a la causa los antecedentes penales de los acusados no habrá lugar al mismo.
SEXTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 783.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno, excepto en lo
relativo a la situación personal, pudiendo el acusado reproducir ante el órgano de
enjuiciamiento las peticiones no atendidas.
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PARTE DISPOSITIVA
En consideración a lo expuesto, el Magistrado Instructor,
HA DECIDIDO:
I.- DECLARAR la apertura del Juicio Oral en la presente causa teniendo por dirigida la
acusación contra D. LUIS BERNARDO DIAZ ALPERI,
D. ANTONIO MORENO
RODRIGUEZ, D. ANTONIO SOLANA YAÑEZ y D. JAVIER PALACIO LOPEZ, en
los términos contenidos en los escritos de acusación presentados por el Ministerio Fiscal y
la Abogacía del Estado.
II.- Se determina como órgano jurisdiccionalmente competente para el enjuiciamiento y
fallo de la causa a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana.
III.- Llévese testimonio de la presente resolución a las correspondientes piezas separadas
de responsabilidad pecuniarias. Y Requiérase a D. LUIS BERNARDO DIAZ ALPERI, a
D. ANTONIO MORENO RODRIGUEZ y a D. ANTONIO SOLANA YAÑEZ a fin de
que presten fianza o garanticen a través de cualquiera de los medios admitidos en derecho
el pago de las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pudieran ser declaradas, en
las siguientes cantidades: 2.300.000 €, 1.500.000 € y
900.000 €, respectivamente.
Concediéndoles a tales efectos el término de cinco días, apercibiéndoles de que en caso
contrario podrá procederse al embargo de sus bienes.
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IV.- Ofíciese al Director de la Sucursal 1.534 de la Entidad CAIXABANK, Avd. de
Holanda Nº 7, Playa de San Juan, Alicante (03540) para que informe sobre los
movimientos de retiradas de efectivo habidos desde el día 1 de mayo al día 30 de
septiembre de 2008 en dicha oficina por importe superior a 5.000€ con indicación del
importe retirado, cuenta de procedencia e identificación de sus titulares y autorizados de
la misma.
V.- Procédase por la Sra. Secretaria a dar cumplimiento a los trámites ulteriores a la
apertura de juicio oral decretada, así como dar traslado de las actuaciones a la
representación de los acusados a fin de que en el termino de 10 días formulen escrito de
defensa. Igualmente emplácese con entrega del escrito de acusación a las Entidades
TALLER DE CONTABILIDAD, S.A., ANDARX BUSINESS, S.L. y BIRMINGAN
INVERSIONES, S.L., a través de sus respectivos representantes legales, a fin de que en el
término de tres días comparezcan ante este Tribunal con Abogado que las defienda y
Procurador que las represente, dándosele seguidamente traslado de las actuaciones para
que en el termino de 10 días formulen su correspondiente escrito de defensa.
Notifíquese al Ministerio Fiscal y a las demás partes, instruyéndoles de que contra esta
resolución no cabe interponer recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación
personal. Los acusados podrán, no obstante, reproducir ante el órgano de enjuiciamiento
las peticiones no atendidas, conforme a lo establecido en el artículo 783.3 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal
Así por este auto lo dispongo y firmo,
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