Ministerio de Hacienda

República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
TÉRMINOS DE REFERENCIA
QUE HAN DE REGIR LA VENTA EN PÚBLICA
SUBASTA DE BIENES MUEBLES
BN/CONCLA/01-2014
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página1
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
ÍNDICE
1.
ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................................ 4
1.1
Definiciones e Interpretaciones .................................................................................................. 4
1.2
Antecedentes ...................................................................................................................................... 7
1.3
Objetivos y Alcance .......................................................................................................................... 8
1.4
Objeto de la Subasta ........................................................................................................................ 8
1.5
Valor de los Bienes Muebles y Precio de Primera Puja.................................................. 10
1.6
Base Legal ......................................................................................................................................... 10
1.7
Etapas de la Venta ......................................................................................................................... 11
1.8
Condiciones de Pago y Penalidades ....................................................................................... 12
1.9
Entrega del Bien Mueble ............................................................................................................. 13
1.10 Idioma ................................................................................................................................................... 13
1.11 Órganos de Ejecución ...................................................................................................................... 14
1.12 De la Publicidad ................................................................................................................................. 14
1.13 Disponibilidad de los Términos de Referencia ..................................................................... 14
1.14 Conocimiento y Aceptación de los Términos de Referencia ............................................ 14
1.15 Cronograma de Actividades ......................................................................................................... 15
1.16 Descripciones de los Bienes Muebles ....................................................................................... 16
1.17 Lugar y Forma de Presentación de las Propuestas.............................................................. 17
2.
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS .................................................................................................. 18
2.1
Forma y Contenido........................................................................................................................ 18
2.2
Lugar, Plazo y Fecha para la Presentación de Documentos .......................................... 24
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página2
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
3.
2.3
Forma de Presentación de Documentos .............................................................................. 24
2.4
Prohibiciones para Inscripción y Participación................................................................. 24
2.5
Evaluación de los Declarantes .................................................................................................. 26
2.6
Criterio de Evaluación ................................................................................................................. 26
CONSULTAS, CIRCULARES Y ENMIENDAS ..................................................................................... 27
3.1
Consultas........................................................................................................................................... 27
3.1.1
Procedimiento y Plazo para las Consultas .................................................................. 27
4. APERTURA Y VALIDACIÓN DE LAS PROPUESTAS ...................................................................... 29
4.1
Análisis y Evaluación.................................................................................................................... 29
4.2
Principios y Criterios Generales para la Evaluación de las Propuestas ................... 29
5. REGIMEN DE DESEMPEÑO DE LA SUBASTA..................................................................................... 30
5.1 Inicio y Desarrollo ................................................................................................................................. 30
6.
5.2
Criterio de Adjudicación ............................................................................................................. 30
5.3.
Adjudicación y Notificación ....................................................................................................... 31
LOS CONTRATOS ...................................................................................................................................... 32
6.1
Disposiciones sobre los Contratos .......................................................................................... 32
6.2
Responsabilidad Pre-Contractual ........................................................................................... 32
6.3
Cierre de Operaciones ................................................................................................................. 33
6.4
Firma del Contrato ........................................................................................................................ 33
Anexo No.1 ............................................................................................................................................................ 34
Anexo No. 2 ........................................................................................................................................................... 36
Anexo No. 3 ........................................................................................................................................................... 37
Anexo No.4 ............................................................................................................................................................ 38
Anexo No. 5 ........................................................................................................................................................... 39
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página3
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
CAPITULO I
1. ASPECTOS GENERALES
La Dirección General de Bienes Nacionales y El Comité Nacional Contra el Lavado de
Activos (CONCLA), representado por su Comité de Venta y Liquidación de Activos
(COVELA), invita al público en general, a participar en la Subasta Pública Nacional e
Internacional para la Venta de Bienes Muebles, decomisados a favor del Estado
Dominicano, a efectuarse conforme a las reglas establecidas en estos Términos de
Referencia (TR), publicados desde el quince (15) de abril del dos mil catorce (2014), en las
páginas Web’s de la Dirección General de Bienes Nacionales, Consejo Nacional de Drogas, la
Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de la República y en
periódicos de circulación nacional.
1.1
Definiciones e Interpretaciones
A los efectos de estos Términos de Referencia, las palabras y expresiones que se inician con
letra mayúscula y que se citan a continuación tienen el siguiente significado:
Entidad Contratante: Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional Contra
el Lavado de Activos, representado por su Comité de Venta y Liquidación de Activos
(COVELA).
Dirección General de Bienes Nacionales: Entidad gubernamental creada mediante la Ley
No. 1832 de fecha 03 de noviembre del 1948, la cual tiene como finalidad, levantar y
mantener al día el Catastro de la propiedad inmobiliaria del Estado y el de sus organismos
autónomos.
El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA): Es una instancia colegiada,
creada por la Ley 72-02 Sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas
y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves, de fecha 07 de Junio de 2002, en el
Artículo 54, instituida con el fin de impulsar, coordinar y recomendar políticas de
prevención, detección y represión del lavado de activos.
La Comisión de Venta y Liquidación de Activos (COVELA): Es una Comisión creada bajo
la dependencia del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, con la finalidad de llevar a
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página4
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
cabo el procedimiento para la venta en pública subasta de los Bienes Decomisados a favor
del Estado Dominicano, producto de lavado de activos e infracciones cometidas en
violación a las disposiciones de la Ley No. 72-02 de fecha 07 de junio del 2002, sobre
Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y
otras Infracciones Graves y la Ley No. 50-88 Sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Es el Órgano que junto a la Dirección Nacional de Bienes Nacionales como la Entidad
Contratante, es responsable de la organización, conducción y ejecución de la integridad del
proceso, desde la aprobación de los pliegos generales de condiciones, respuesta a las
consultas, recepción de propuestas, calificación de Declarantes, evaluación de propuestas,
preparación del informe con las recomendaciones de adjudicación y todo acto
complementario, conveniente y válido legalmente a los fines de la venta.
Términos de Referencia (TR): Conjunto de cláusulas que establecen las características
generales del activo que se subasta, el procedimiento y normas que rigen la subasta, los
derechos y obligaciones de los Declarantes, del Estado Dominicano, la Dirección General de
Bienes Nacionales y el Comité Nacional Contra el lavado de Activos, hasta la firma del
contrato de compraventa correspondiente.
Declarantes: Persona(s) que ha(n) manifestado, por los medios establecidos en estos TR, su
interés de participar en la subasta.
Declarante: Persona natural o jurídica que, habiendo sido previamente elegido para participar
en la subasta ha hecho ofertas con relación al bien subastado, en el marco de la celebración de la
subasta pública, con independencia de que haya sido adjudicatario o no.
Agentes Autorizados: Personas naturales designadas por los Declarantes/Oferentes a los
fines de realizar en nombre de ellos determinados trámites en el proceso.
Bien / Bienes: Se entiende por bienes los activos de cualquier tipo, corporales o
incorporales, muebles o inmuebles, tangibles e intangibles y los documentos o
instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre activos.
Cronograma: Cronología del proceso de Venta, como está indicada en los presentes
Términos de Referencia.
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página5
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Declarante a la Entidad Contratante,
solicitando aclaración, interpretación sobre aspectos relacionados exclusivamente con el
proceso, dentro del plazo establecido en el Cronograma de Actividades.
Credenciales: Documentos que los Declarantes deben presentar en la forma establecida en
los Términos de Referencia, para ser evaluados y calificados por El COVELA, con el fin de
participar en el presente proceso.
Enmienda: Comunicación escrita emitida por El COVELA, con el fin de modificar el
contenido de los Términos de Referencia, formularios, anexos u otra Enmienda y que se
hace de conocimiento de todos los Declarantes.
Estado: Es el Estado Dominicano.
Status Legal: Documentos presentados por el Declarante en el que se detallan los
elementos de solvencia, idoneidad y capacidad, declaración jurada de no antecedentes
penales, condenas por penas aflictivas o infamantes, así como también, condenas por
violaciones a las Leyes 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y 72-02 sobre Lavado
de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y otras
Infracciones Graves.
Propuesta: Comunicación mediante la cual el o los interesados manifiestan a la Entidad
Contratante su disposición de participar en la subasta pública en relación con el bien de
que se trate.
Sobre: Paquetes que contienen las Credenciales del Declarante, la Carta de Intención, así
como también los documentos constitutivos de la Compañía, en el caso de que el
Declarante sea una persona moral.
Plazos: Por plazos se entenderán los días hábiles, de acuerdo con la legislación dominicana.
Salvo que expresamente se utilice la expresión de “días calendario”. Así también los plazos
establecidos luego de la subasta para la entrega de los bienes adjudicados.
Debida Diligencia:
• Por parte de la Entidad Contratante: El concepto de Debida Diligencia va más allá de
la identificación del Declarante, se extiende a la identificación de los riesgos inherentes
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página6
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
a todas las relaciones que se establezcan. Verificar que el perfil económico del
Declarante se corresponda con el o los bienes a los cuales propone participar. Que el
bien adjudicado sea utilizado para un uso lícito, social y de acuerdo a las buenas
costumbres. Tomar en cuenta factores como: antecedentes del Declarante y del
beneficiario final.
• Por parte del Declarante: Proceso de revisión, estudio y evaluación de los documentos
e informaciones materiales y digitales existentes del activo subastado, así como la
inspección física correspondiente, por parte de los Declarantes.
Oferente Adjudicatario: Es la persona natural o jurídica ala que se le notificará la
adjudicación de la compra del activo subastado.
Contrato Compraventa: Convenio que tiene por objeto la venta del activo licitado, en el
que se establecen además, los derechos y obligaciones de cada una de las partes, derivados
de la operación que se realiza, al amparo de las leyes dominicanas sobre la materia, los
Términos de Referencia (TR) y la propuesta de compra del activo por parte del Declarante
adjudicatario.
Las Partes: La Dirección General de Bienes Nacionales, El Comité Nacional Contra el
Lavado de Activos, debidamente representado por La Comisión de Venta y Liquidación de
Activos (COVELA)y el Oferente Adjudicatario de los bienes muebles subastados.
Registro de Elegibles: El COVELA mantendrá, a fin de consolidar una base de datos con
Declarantes de diferentes áreas que puedan formar parte de las personas que deseen
participar en las subastas cuando estas sean publicadas.
1.2
Antecedentes
Estando el Estado Dominicano definitivamente investido con el derecho de propiedad de
los muebles objeto del presente proceso, conforme a la sentencia 100-2011, de fecha 26 de
septiembre del 2011, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del
Jugado de Primera Instancia del Distrito Nacional, así como la sentencia marcada con el
No.199-2010, de fecha 15 de septiembre de 2010, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la Dirección General de Bienes
Nacionales y el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, representado por su Comisión
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página7
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
de Venta y Liquidación de Activos (COVELA), proceden a la venta en pública subasta de los
bienes, con el interés de cumplir con los objetivos trazados en nuestro Plan Estratégico
Anti-drogas y Anti-lavado de Activos, en virtud de lo establecido en la Ley 72-02 Sobre
Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y
Otras Infracciones Graves, del 7 de Junio de 2002.
Para tales fines, el Presidente de la República, ha otorgado Poder Especial No. 34695, de
fecha 30 de diciembre del 2013, a la Dirección General de Bienes Nacionales y al Comité
Nacional Contra el Lavado de Activos, representado por su Comisión de Venta y
Liquidación de Activos (COVELA), para que actuando en nombre y representación del
Estado Dominicano, procedan a la venta en pública subasta de los Bienes descritos en el
punto 1.4 del presente documento.
1.3
Objetivos y Alcance
El objetivo de este documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas
y administrativas, de naturaleza reglamentaria por el que se fijan los requisitos, exigencias,
facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, que deseen
participar en el presente proceso de venta pública de referencia BN/CONCLA-01/2014
para la venta de los bienes muebles, descritos en el punto 1.4 de los presentes Términos de
Referencia.
El presente documento tiene un alcance general para todo el proceso de venta y constituye
la base para la debida información de las personas naturales y jurídicas participantes en la
venta de referencia. Si el Declarante omite suministrar alguna información requerida en los
presentes Términos de Referencia o presenta una información que no se ajuste en todos
sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado será el rechazo de su
participación.
1.4
Objeto de la Subasta
La presente subasta tiene por objeto la venta de los bienes muebles que se describen a
continuación:
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página8
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
Precio de Primera
Puja
Bienes Muebles
1.
Vehículo marca Ferrari, modelo F430 Escudería, año 2008,
color blanco, chasis No. ZFFKW64L480161477.
RD$4,465,000.00
2.
Vehículo marca Porsche, modelo 911, tipo Turbo, año 2007,
color Negro, chasis No. WPOAD29967S783345.
RD$2,675,000.00
3.
Vehículo marca Ford, modelo Ranger XLT, tipo camioneta, año
2009, color blanco, chasis No. MNCLSFE109W767037, placa
No. X037472.
RD$575,000.00
Vehículo marca Jeep, modelo Grand Cherokee LTD, tipo jeepeta,
año 2008, color negro, chasis No. 1J8HC58M28Y102937, placa
No. G200389.
RD$350,000.00
Vehículo marca Mercedes Benz, modelo G500, tipo jeepeta, año
2003, color negro, chasis No. WDB4632481X138024, placa No.
Z000536.
RD$1,575,000.00
6.
Vehículo marca Mazda, modelo CX-9, tipo jeepeta, año 2007,
color blanco, chasis No. JM3TB38A7801147778.
RD$600,000.00
7.
Vehículo marca Land Rover, modelo Range Rover Vouge, tipo
jeepeta,
año
2008,
color
blanco,
chasis
No.
SALLMAM248A286135, placa G184464.
RD$1,600,000.00
Vehículo marca Toyota, modelo Land Cruiser, tipo jeepeta, año
2009, color negro, chasis No. JTMHV05J304041561, placa No.
X044565.
RD$2,765,000.00
Vehículo marca Jeep, modelo Grand Cherokee, tipo jeepeta, año
2008, color azul, chasis No. 1J8HC58M28Y102940, placa No.
G219219.
RD$680,000.00
10. Vehículo marca Land Rover, modelo Range Rover, tipo jeepeta,
año 2008, color negro, chasis No. SALLMAM248A283515,
placa No. G203230.
RD$1,480,000.00
4.
5.
8.
9.
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página9
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
11. Vehículo marca BMW, modelo X6, drive 3.0, tipo jeepeta, año
2009, color blanco, chasis No. WBAFG61029LT74755, placa
No. EX08165.
RD$1,740,000.00
12. Reloj Audemars Piguet 26067BC.ZZ.D002CR.01
US$59,400.00
1.5
Valor de los Bienes Muebles y Precio de Primera Puja
Precio de Primera Puja
La primera puja no podrá nunca ser inferior a la suma fijada en la tasación realizada por
los peritos designados para tal efecto, los cuales han emitido un documento contentivo del
precio fijado a cada mueble a ser subastado.
En tal virtud el precio de primera puja de los bienes muebles que serán subastados fue
fijado mediante tasación realizada por los peritos contratados para tales fines; y en tal
sentido la referida tasación fue tramitada por el COVELA a través de la Dirección General de
Bienes Nacionales y aprobado por el Presidente de la República, mediante oficio No. 34695
de fecha 30 de diciembre de 2013 que autoriza realizar la venta en pública subasta.
Se aclara que, en la presente subasta, contamos con sentencias definitivas sobre los bienes
a ser subastados, y se realizará teniendo como referente jurídico el procedimiento
establecido en las normas que rigen para la subasta de los bienes inmuebles en cuanto al
establecimiento del precio de primera puja para el proceso de venta en pública subasta
conforme a informe pericial previo.
1.6
Base Legal
1. Ley No. 72-02 del 07 de Junio del 2002, Sobre Lavado de Activos Provenientes del
Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves; y su
Decreto de Aplicación No.20-03.
2. Ley No. 1832 de fecha 03 de noviembre del 1948 que crea la Dirección General de
Bienes Nacionales.
3. Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, de fecha 30 de mayo de 1988.
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página10
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
4. Decreto Número 19-03, de fecha 14 de enero del 2003, que establece el
procedimiento para el funcionamiento de la Oficina de Custodia y Administración de
Bienes Incautados y Decomisados, creada por la Ley 72-02, de fecha 7 de Junio del
2002.
5. Sentencia No. No. 100-2011, de fecha 16/09/2011, dictada por el Primer Tribunal
Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
6. Sentencia No. No. 199-2010, de fecha 15/09/2010, dictada por el Cuarto Tribunal
Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
1.7
Etapas de la Venta
Primera etapa:
Para dar inicio al proceso de venta se realizará una convocatoria en la prensa de circulación
nacional conjuntamente en los portales institucionales de las entidades: Consejo Nacional
de Drogas www.cnd.gob.do; Procuraduria General de la Repúblicawww.pgr.gob.do,
ingresando en el Link PROCOMPRANET, Dirección Nacional de Control de Drogas,
www.dncd.gob.do;Dirección General de Bienes Nacionales www.bn.gov.do, en el cual se
indicarán los datos de los Bienes Muebles y demás condiciones de la venta. En dicho aviso
se indicará la concesión de un plazo de 15 días hábiles a contar de su publicación, dentro
del cual los interesados presentarán sus cartas de intención y demás documentos
requeridos a tales fines.
La Entidad Contratante dará publicidad del resultado de las evaluaciones de las propuestas
de participación que reciba, dentro de un plazo no mayor de 10 días a partir de la fecha de
recibo de la misma.
Cumplido los 15 días hábiles a partir de la publicación quedará cerrado el proceso de
recepción de participantes.
Segunda etapa:
La Entidad Contratante en fecha y hora previstas en el Cronograma de Actividades
contenido en el presente documento, invitará a los Declarantes que presentaron
propuestas de participación para realizar el acto de pujas.
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página11
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
Se identificarán todos los Declarantes y se registrarán como participantes de la subasta.
En presencia de Notario y público invitado, se iniciará el acto de subasta con el precio de
primera puja estipulado en el avalúo oficial, realizado por Gratasaciones SRL, compañía
experta en tasación de vehículos de lujo y de la Asociación Dominicana de Joyerías y
Artesanos, Incorporados (ASODOJO), expertos en tasaciones de relojes de finas marcas,.
El proceso de pujas de realizará a través de pregón, debidamente supervisado por los
notarios públicos actuantes, adjudicándose el bien subastado al mayor postor y ultimo
subastador.
Intermediarios:
No se pagará comisiones a corredores o intermediarios en la operación de venta de los
Bienes y los Oferentes presenciales tendrán la obligación de identificar a sus clientes o
beneficiarios finales de la venta, los participantes en la subasta que se presenten como
intermediarios deberán presentar un poder de representación realizado ante Notario
Público, debidamente legalizado por la Procuraduría General de la República.
1.8
Condiciones de Pago y Penalidades
El Declarante que resultare adjudicatario, deberá emitir un cheque certificado a favor de la
Dirección General de Bienes Nacionales, por el 90% restante del valor total del precio de
adjudicación de los Bienes, a más tardar en cinco (5) días a partir del momento de la
adjudicación del bien subastado, en el entendido de que el oferente realizó el pago
mediante cheque certificado, como anticipo del 10% del precio establecido como primera
puja.
Quedando estipulado en los presentes términos de referencia o pliego general de
condiciones, que de no cumplirse con el pago del 90% restante a la fecha de la firma del
contrato, el oferente que resultó adjudicatario del bien mueble, perderá de pleno derecho
la suma depositada mediante cheque certificado correspondiente al 10% del precio
establecido como primera puja. Dinero que entrará a la cuenta del Comité Nacional Contra
el Lavado de Activos.
Moneda y Forma de Pagos
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página12
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
Los pagos deben realizarse mediante cheques certificados o de administración de una
entidad bancaria, a favor de la Dirección General de Bienes Nacionales.
Modalidades de Pago y Penalidad por incumplimiento de contrato.
El día de la subasta de los bienes muebles, el Declarante, deberá haber pagado el diez por
ciento (10%) del precio de primera puja, del o los bienes de su interés. Dicho pago, deberá
ser depositado en cheque certificado o de administración a nombre de Dirección General de
Bienes Nacionales en conjunto con la Presentación de su Propuesta. Este pago se reputará
como concepto de derecho a participación; el valor restante conforme al monto de la
adjudicación, deberá producirse el día de la firma del contrato de Compraventa, para lo
cual se ha establecido como plazo cinco (5) días a partir de la adjudicación del o los bienes.
De no cumplirse con dicho pago en el plazo previamente establecido, el oferente que
resultó adjudicatario del bien mueble, perderá de pleno derecho la suma depositada
mediante cheque certificado correspondiente al 10% del precio establecido como primera
puja.
En cuanto al 10% entregado por los demás oferentes que no resultaron adjudicatarios, les
será devuelto por EL COVELA, luego de transcurrido el plazo de treinta (30) días.
1.9
Entrega del Bien Mueble
La entrega del bien mueble objeto de la presente subasta será hecha al adjudicatario una
vez haya firmado el contrato de Compraventa entre las partes y realizado el pago total de
la adjudicación correspondiente, a través de Dirección General de Bienes Nacionales /
COVELA.
1.10 Idioma
El idioma oficial del presente proceso de venta es el español, por tanto, toda la
correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el Declarante y la Entidad
Contratante, deberá ser presentado en este idioma y de encontrarse en idioma distinto,
deberá contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente
autorizado y legalizada, cuyo costo estará a cargo del Declarante.
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página13
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
El proceso oral de la venta en pública subasta y las pujas se realizará única y
exclusivamente en el idioma español.
1.11 Órganos de Ejecución
Dirección General de Bienes Nacionales y Comité Nacional Contra el Lavado de Activos,
representado por su Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA).
1.12 De la Publicidad
Se realizará la convocatoria de este proceso de venta en pública subasta mediante
publicación en un medio escrito de circulación nacional.
1.13 Disponibilidad de los Términos de Referencia
Los Términos de Referencia estarán disponibles a partir del día de la publicación de la
convocatoria en la dirección electrónica delConsejo Nacional de Drogas www.cnd.gob.do;
Procuraduria General de la República www.pgr.gob.do, ingresando en el
Link PROCOMPRANET, Dirección Nacional de Control de Drogas, www.dncd.gob.do;
Dirección General de Bienes Nacionales www.bn.gov.do, o físicamente podrán ser retirados
por ante el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA), que fija su ubicación en la Calle Federico
Henríquez y Carvajal No. 11, sector Gascue.
Los interesados en participar en la presente subasta deberán inscribirse en el Registro de
Elegibles y/o Listado de Participantes, al momento del retiro de los términos de referencia,
Anexo No.3, Formulario de Propuesta Para La Adquisición Bienes el cual estará disponible
en la misma dirección electrónica al descargar los términos de referencia y físicamente en
las direcciones antes citadas.
1.14 Conocimiento y Aceptación de los Términos de Referencia
El sólo hecho de un Declarante pretenda participar en el proceso de subasta implica el
pleno conocimiento, aceptación y sometimiento de: la persona física, el Consejo de
Administración de la Empresa, el Representante Legal y Agentes Autorizados, a los
procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna,
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página14
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
establecidos en los Términos de Referencia, los cuales tienen carácter jurídicamente
obligatorio y vinculante.
1.15 Cronograma de Actividades
Fases de la Subasta
Convocatoria
Fechas Programadas
Lunes 14 de abril del 2014
Publicación de los Términos de Referencia
(TR) en las páginas Web de la Dirección
General de Bienes Nacionales, Dirección
Nacional de Control de Drogas (DNCD) y
Consejo Nacional de Drogas
(CND)Procuraduría General de la República
(PGR)
Martes 15 de abril del 2014
Vista de los Declarantes a los muebles
Los vehículos podrán ser vistos en la Base
Aérea de San Isidro del 15 de abril al 29 de
abril de lunes a viernes de 8 AM a 3PM.
El reloj podrá ser visto en las oficinas del
Comité Nacional Contra el Lavado de
Activos del 15 de abril al 29 de abril de
lunes a viernes de 8 AM a 3 PM.
Recepción de Carta de Intención y documentos
requeridos en los Términos de Referencia.
Miércoles 30 de abril 2014
Proceso de Debida Diligencia.
Martes 15 abril al 10 de mayo del 2014
Consultas
Martes 15 abril al 10 de mayo del 2014
Notificación Elección Participantes
Lunes 12 de mayo del 2014
Acto Público: apertura del proceso
Jueves 15 de mayo del 2014
Notificación y anuncio público de los
resultados de la Subasta
Sábado 17 de mayo del 2014
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página15
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
1.16 Descripciones de los Bienes Muebles
Bienes Muebles
1.
Vehículo marca Ferrari, modelo F430 Escudería, año 2008, color blanco, chasis No.
ZFFKW64L480161477.
2.
Vehículo marca Porsche, modelo 911, tipo Turbo, año 2007, color Negro, chasis No.
WPOAD29967S783345.
3.
Vehículo marca Ford, modelo Ranger XLT, tipo camioneta, año 2009, color blanco,
chasis No. MNCLSFE109W767037, placa No. X037472.
4.
Vehículo marca Jeep, modelo Grand Cherokee LTD, tipo jeepeta, año 2008, color
negro, chasis No. 1J8HC58M28Y102937, placa No. G200389.
5.
Vehículo marca Mercedes Benz, modelo G500, tipo jeepeta, año 2003, color negro,
chasis No. WDB4632481X138024, placa No. Z000536.
6.
Vehículo marca Mazda, modelo CX-9, tipo jeepeta, año 2007, color blanco, chasis No.
JM3TB38A7801147778.
7.
Vehículo marca Land Rover, modelo Range Rover Vouge, tipo jeepeta, año 2008,
color blanco, chasis No. SALLMAM248A286135, placa G184464.
8.
Vehículo marca Toyota, modelo Land Cruiser, tipo jeepeta, año 2009, color negro,
chasis No. JTMHV05J304041561, placa No. X044565.
9.
Vehículo marca Jeep, modelo Grand Cherokee, tipo jeepeta, año 2008, color azul,
chasis No. 1J8HC58M28Y102940, placa No. G219219.
10. Vehículo marca Land Rover, modelo Range Rover, tipo jeepeta, año 2008, color
negro, chasis No. SALLMAM248A283515, placa No. G203230.
11. Vehículo marca BMW, modelo X6, drive 3.0, tipo jeepeta, año 2009, color blanco,
chasis No. WBAFG61029LT74755, placa No. EX08165.
12. Reloj Audemars Piguet 26067BC.ZZ.D002CR.01
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página16
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
1.17 Lugar y Forma de Presentación de las Propuestas
Las propuestas de participación para la adquisición de los bienes muebles deben
entregarse en las oficinas del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, representado
por su Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA), que fija su ubicación en la Calle
Federico Henríquez y Carvajal No. 11, sector Gascue, de la ciudad de Santo Domingo de
Guzmán, República Dominicana, en acto público que será celebrado en fecha 30 de abril del
2014, a más tardar las 11:00 a. m.
No serán recibidos, bajo ningún concepto, las propuestas que lleguen a las instalaciones del
Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de Venta y
Liquidación de Activos (COVELA) después del plazo establecido para la recepción de las
propuestas, cualquiera que sea la causa de la demora.
En caso que la Dirección General de Bienes Nacionales / COVELA requiera información
adicional sobre el Declarante, este deberá suministrarla.
La recepción de una propuesta, no constituye obstáculo para su posterior rechazo por
parte de la Entidad Contratante durante el período de evaluación, si se constataren vicios o
defectos que contradigan o violen las normas establecidas en los Términos de Referencia.
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página17
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
CAPITULO II
2.
2.1
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Forma y Contenido
Las propuestas de participación para la adquisición de bienes muebles, deberán
presentarse mediante el “Formulario Propuesta para Adquisición de Muebles”, Anexo
No. 3.conforme a cada uno de los puntos del referido formulario y depositarse, en sobres
cerrados y lacrados.
El formulario debe ser completado en idioma español, sin correcciones ni tachaduras; debe
constar en papel timbrado del Declarante y contener estampado el sello del mismo (en caso
de persona moral). Cada página de la propuesta debe contener las iniciales de la persona
que la suscribe.
Este formulario debe ser firmado por el declarante y en caso de una persona moral, por la
persona autorizada para ello. Asimismo, si la participación del declarante se realiza a través
de algún intermediario, conforme lo exprese su carta de intención, debe ser completada la
casilla correspondiente al nombre y número de la Cédula de Identidad y Electoral del
intermediario de que se trate.
El formulario comprende lo siguiente:



Datos generales del Declarante:
• Para personas morales: Número de Registro Nacional de Contribuyente
(RNC) o su equivalente, si es extranjero.
• Para personas físicas: Número de Cédula de Identidad y Electoral o
pasaporte.
Descripción del o de los bienes muebles que se desea (n) adquirir y precio ofertado.
Declaración expresa del Declarante de que:
a) Entiende y acepta totalmente las disposiciones establecidas en los TR que rigen
la subasta del activo que se propone adquirir y que de ser declarado
adjudicatario, suscribirá el contrato de compraventa correspondiente;
b) Se abstendrá de adoptar conductas que induzcan a la alteración del resultado del
procedimiento u otros aspectos;
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página18
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
c) El activo que se propone adquirir es adecuado para los usos y propósitos que los
motivan a comprarlo; y
d) En caso de resultar adjudicatario, asumirá, a partir de la fecha de cierre
establecida en estos Términos de Referencia, cualquier riesgo asociado con la
propiedad del activo que desea comprar y que adicionalmente lo adquirirá en las
condiciones en que el mismo se encuentra.
Ámbito de Participación de la Subasta
Oferentes:
Esta subasta está dirigida a:
1) Empresas y personas físicas inscritas en el Registro de Elegibles.
2) Empresas y personas físicas no inscritas en el Registro de Elegibles con excepción de
las afectadas por alguna de las situaciones señaladas en Capítulo II, numeral 2.4 de
estos Términos de Referencia.
Actualización e Inscripción en el Registro de Elegibles
Requisitos para Inscripción en el Registro de Elegibles.
A. Empresas
Las empresas interesadas deben remitir al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos,
representado por su Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA), una carta de
intención, suscrita por el representante legal mediante la cual manifiesten su interés de
inscribirse en el mismo, con la finalidad de participar en la subasta, y expresamente
declarar por escrito lo siguiente:
1) Que tienen la capacidad legal necesaria para contratar;
2) Que entienden y aceptan acogerse a las normas que rigen la subasta, conforme se
establecen en estos Términos de Referencia;
3) Que se obligan a conocer, previo a la presentación de la propuesta de compra del
activo, el estado físico y las situaciones financiera, económica y legal del mismo;
4) Que se encuentran al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; y
5) Que en caso de surgir controversias durante el procedimiento de subasta o del
contrato de compraventa que de ella se derive, los tribunales de la República
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página19
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
Dominicana, son los órganos jurisdiccionales competentes para conocer las mismas
y que renuncian a cualquier fuero que en razón de su domicilio presente o futuro
pudiera corresponderle.
Adicionalmente, la carta de intención debe contener las informaciones siguientes:
6)
7)
8)
9)
Razón social
Domicilio social;
Números de Teléfono, fax y correo electrónico;
Número de Registro Nacional de Contribuyente (RNC) o su equivalente si es una
empresa extranjera; y
10)País y fecha de constitución.
Dicha comunicación debe estar redactada en idioma español. En el caso de tratarse de un
documento escrito originalmente en un idioma distinto al español, dicho texto debe estar
traducido a este idioma y haber cumplido el protocolo de traducción y legalización
requerido para documentos de esta naturaleza, el cual deberá ser aportado por el
Declarante.
En el caso de que el Declarante actúe a través de un representante o apoderado legal, la
carta de intención suscrita por este último debe expresar que tanto él como su
representado, conocen el contenido de estos Términos de Referencia y sus anexos.
Asimismo, deben remitir en anexo los documentos siguientes:
1) Copia de la Cédula de Identidad y Electoral, o del pasaporte si son extranjeros, de los
accionistas, miembros del Consejo de Administración, ejecutivos o directivos y del
representante legal de la empresa de que se trate, con excepción de empresas de
oferta pública. En el caso de que los accionistas sean personas jurídicas, se requiere
el No. de RNC o su equivalente si son extranjeros, con excepción de las empresas que
realizan emisiones de oferta pública.
2) Documentación societaria, contentiva de:
a) Estatutos Sociales;
b) Acta Constitutiva;
c) Lista de accionistas actualizada, con excepción de empresas que realizan
emisiones de valores de oferta pública
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página20
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
d) Acta de Asamblea en la que conste la elección de los actuales miembros del
Consejo de Administración;
e) Copia del acta, resolución o poder del órgano administrativo competente que
autoriza la participación de la empresa en la subasta y designa la o las
personas que la representará(n) y que en su nombre estará(n) facultada(s) a:
i. Expresamente aceptar acogerse a las normas que regirán la subasta y a
declarar que en caso de controversias que pudieran surgir durante el
procedimiento de subasta o del contrato de compraventa que de ella se
derive, los tribunales de la República Dominicana son los órganos
jurisdiccionales competentes para conocer las mismas y que renuncian
a cualquier fuero que en razón de su domicilio presente o futuro
pudiera corresponderle;
ii. Realizar la Debida Diligencia, junto con las personas que a su vez el
Declarante designe; y
iii. Firmar el Acto de Declaración Jurada que exprese que ni él, ni los
accionistas, ni los directores, ni ningún funcionario de la empresa
Declarante, es miembro del Comité Nacional Contra el Lavado de
Activos (CONCLA), del Comité de Venta y Liquidación de Activos
(COVELA), de la Superintendencia de Bancos, Dirección Nacional de
Control de Drogas, Ministerio de Hacienda, Procuraduría General de la
República, Oficina de Bienes Incautados y Decomisados, de la Dirección
General de Bienes Nacionales, ni de la Unidad de Análisis Financiero,
tanto en forma directa como indirecta. Esta prohibición es aplicable
hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad de la
persona de que se trate. Que ni la empresa ni ninguno de sus directivos
ni accionistas están vinculados directa o indirectamente a un proceso
judicial mediante el cual se conoció una violación a la Ley Sobre Lavado
de Activos, ni son partes ni relacionados directos con los representantes
legales del procesado a quien se le decomisó el bien subastado.
3) Estados Financieros correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios fiscales,
dictaminados por una firma de auditores independiente; y
4) Referencias comerciales y bancarias actualizadas, mediante comunicaciones
originales.
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página21
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
5) La documentación de sociedades dominicanas debe constar en fotocopia
debidamente certificada e inscrita en el Registro Mercantil.
6) La documentación de sociedades extranjeras debe remitirse legalizada por un
Notario Público del país de origen, el Consulado Dominicano en el mismo, así como
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.
7) En el caso de empresas extranjeras, los documentos equivalentes a los citados en los
literales que van desde a) hasta e) del numeral 2 relativo a los documentos anexos
indicado más arriba, y el Certificado de buen crédito o buena reputación (Good
Standing); emitido por las autoridades del país donde se encuentre registrada la
empresa así como por el país donde efectúe sus principales operaciones.
8) Certificación de pago de los impuestos fiscales al día.
9) Certificación de pago de impuestos al día de la seguridad social.
B. Personas Físicas
Las personas físicas interesadas en participar en esta subasta, deben remitir al Comité
Nacional Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de Venta y Liquidación
de Activos (COVELA), una carta de intención, mediante la que manifiesten su interés de
inscribirse en el Registro de Elegibles, con la finalidad de participar en la misma, que
contenga las informaciones y declaraciones siguientes:
1) Informaciones:
a) Nombres y apellidos completos;
b) Domicilio, número de teléfono, fax y correo electrónico; y
c) Nacionalidad, número de cédula o número de pasaporte y ocupación.
2) Declaraciones:
a) Que tienen la capacidad legal necesaria para contratar;
b) Que entienden y aceptan acogerse a las normas que rigen la subasta,
conforme se establecen en estos Términos de Referencia;
c) Que se obligan a conocer, previo a la presentación de la propuesta
económica, el estado físico del activo subastado; y
d) Que en caso de controversias que pudieran surgir durante el procedimiento
de subasta o del contrato de compraventa que de ella se derive, los tribunales
de la República Dominicana son los órganos jurisdiccionales competentes,
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página22
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
para conocer las mismas y que renuncian a cualquier fuero, que en razón de
su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle.
En el caso de que el Declarante actúe a través de un representante o apoderado legal, la
carta de intención suscrita por este último debe expresar que, tanto él como su
representado, conocen el contenido de estos Términos de Referencia y sus anexos.
Dicha comunicación deberá estar redactada en idioma español. En el caso de tratarse de un
documento escrito originalmente en un idioma distinto al español, dicho texto debe estar
traducido a este idioma y haber cumplido el protocolo de traducción y legalización
requerido para documentos de esta naturaleza.
Adicionalmente, deben remitir los documentos siguientes:
1) Copia de la Cédula de Identidad y Electoral o del pasaporte, en caso de ser
extranjero;
2) Referencias bancarias y comerciales actualizadas, mediante comunicaciones
originales emitidas por los bancos y establecimientos comerciales correspondientes;
3) Declaración Jurada que exprese que no es miembro del COVELA, autoridad,
funcionario o empleado del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA),
de la Superintendencia de Bancos, Dirección General de Bienes Nacionales,
Procuraduría General de la República, Oficina de Custodia y Administración de
Bienes Incautados y Decomisados del Estado, Ministerio de Hacienda, de la Unidad
de Análisis Financiero, tanto en forma directa como indirecta. Esta prohibición es
aplicable hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad de la
persona de que se trate; que no está vinculado directa o indirectamente a un
proceso judicial mediante el cual se conoció una violación a la Ley Sobre Lavado de
Activos, ni es parte ni relacionado directo al representante legal del procesado a
quien se le decomisó el bien subastado.
C. Intermediarios
Los Intermediarios, trátese de personas físicas o morales, deben inscribirse en el Registro
de Elegibles, para lo cual depositarán la documentación establecida en los literales A y B)
de este numeral según aplique.
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página23
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
2.2
Lugar, Plazo y Fecha para la Presentación de Documentos
La presentación de documentos se efectuará, en las oficinas del Comité Nacional Contra el
Lavado de Activos, representado por su Comité de Venta y Liquidación de Activos
(COVELA), que fija su ubicación en la Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, sector
Gascue, de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana desde las 8:00
am., hasta las 4:00 pm., de los días correspondientes establecida en el Cronograma de
actividades del proceso.
2.3
Forma de Presentación de Documentos
Forma y Contenido de la Propuesta
Cada sobre deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:
A la Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional Contra el Lavado de
Activos, representado por el Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA).
Presentación de Credenciales y Propuesta
Referencia: BN/COVELA-01-2014
Dirección: Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, sector Gascue.
La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e
identificados según lo dispuesto anteriormente.
Toda Propuesta que reciba la Entidad Contratante después del plazo límite para la
presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Declarante
remitente sin abrir.
No se aceptarán propuestas por vía fax, correo electrónico o cualquier otro medio que no
sea entregado en sobre cerrado, ni tampoco ninguna oferta después de la hora estipulada
en el Cronograma de Actividades.
2.4
Prohibiciones para Inscripción y Participación
No serán aceptadas en el Registro de Elegibles ni podrán participar en la subasta, las
empresas o personas físicas afectadas por una cualquiera de las situaciones siguientes:
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página24
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
1) Que haya sido condenado por sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada por alguna de las causas siguientes:
a.
b.
c.
d.
Que tenga o haya tenido participación en una organización delictiva
Corrupción
Fraude
Por cualquiera de las infracciones establecidas en la Ley No. 72-02 sobre
Lavado de Activos y Otras Infracciones Graves.
2) Ser miembro del COVELA, autoridad, funcionario o empleado del Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos (CONCLA), de la Superintendencia de Bancos, Dirección
General de Bienes Nacionales, Dirección Nacional de Control de Drogas,
Procuraduría General de la República, Oficina de Custodia y Administración de
Bienes Incautados y Decomisados, Ministerio de Hacienda, de la Unidad de Análisis
Financiero.
3) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier
etapa del procedimiento de subasta.
4) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que
haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de
falsedad o contra la propiedad o por delitos de cohecho, malversación de fondos
públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de
información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya
transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito
contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será
perpetua;
5) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la
administración pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las
convenciones internacionales de las que el país sea signatario;
6) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de
cualquier ordenamiento jurídico;
7) Las personas naturales o jurídicas que participen o hayan participado en alguna
organización delictiva;
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página25
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
8) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan
las normativas vigentes;
9) Las personas que suministraren informaciones o documentaciones falsas al
proporcionar las informaciones exigidas en los presentes Términos de Referencia.
10)Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que
haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de
falsedad o contra la propiedad o por delitos de cohecho, malversación de fondos
públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de
información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya
transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito
contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será
perpetua; así como por cualquiera de los delitos graves considerados como delitos
precedentes de Lavado de Activos ;
11) Los funcionarios y empleados de las instituciones vinculadas al proceso.
12) Aquellos vinculados a los procesos de representación legal del imputado a quien se
le decomisó el bien o sus relacionados directos.
2.5
Evaluación de los Declarantes
La Comisión procederá a la evaluación y depuración de las credenciales y a la validación de
los documentos presentados por los declarantes.
2.6
Criterio de Evaluación
Serán validadas las ofertas de participación de los Declarantes que cumplan con los
criterios exigidos en los REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
ELEGIBLES, del presente documento, en los plazos establecidos anteriormente, toda vez
que los documentos entregados no presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores y
que la Entidad Contratante compruebe que las informaciones se corresponden con la
documentación requerida.
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página26
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
CAPITULO III
3.
3.1
CONSULTAS, CIRCULARES Y ENMIENDAS
Consultas
Conforme a la fecha establecida en el Cronograma de Actividades los Declarantes podrán
efectuar consultas a la Entidad Contratante, siguiendo el procedimiento establecido.
Sólo los Declarantes podrán efectuar consultas a la Entidad Contratante, a través del
Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, representado por el COVELA, conforme al
siguiente procedimiento.
3.1.1 Procedimiento y Plazo para las Consultas
Las consultas se formularán por escrito a través de uno de los representantes de los
Declarantes dentro del plazo previsto en el Cronograma de Actividades del numeral 1.15 de
este documento. No serán contestadas aquellas que se presenten fuera de fecha, y se
reputarán como no recibidas.
Las consultas se remitirán al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, representado
por su Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA), sito en la Calle Federico
Henríquez y Carvajal No. 11, sector Gascue, Santo Domingo de Guzmán.
Dirigidas a:
Dirección General de Bienes Nacionales /Comité Nacional contra el Lavado de
Activos, representada por su Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA).
Referencia: BN/CONVELA/01-2014
No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se
presenten fuere de término.
Al responder las consultas, la Entidad Contratante transcribirá la misma sin identificar al
Declarante que la realizó. Las respuestas serán emitidas por la Dirección General de Bienes
Nacionales y/o Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, representada por la Comisión
de Venta y Liquidación de Activos (COVELA), dadas a conocer a todos los Declarantes,
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página27
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
mediante Enmienda o circular, según corresponda y se publicará a través de la dirección
electrónica del Consejo Nacional de Drogas www.cnd.gob.do, Procuraduría General de la
República www.pgr.gob.do, ingresando en el Link PROCOMPRANET, Dirección Nacional
de Control de Drogas, www.dncd.gob.do; Dirección General de Bienes Nacionales
www.bn.gov.do.
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página28
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
CAPITULO IV
4.
APERTURA Y VALIDACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Análisis y Evaluación de las Propuestas, Principios y Criterios
4.1
Análisis y Evaluación
El proceso de análisis y evaluación de las propuestas será realizado con apego a los
criterios establecidos en estos Términos de Referencia aplicando en su evaluación, técnicas
y estándares nacionales e internacionales sobre la materia. Dicha evaluación deberá
culminar con la presentación de un informe para la consideración del Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos (CONCLA), para fines de consideración y decisión.
Corresponderá a la Dirección General de Bienes Nacionales y al COVELA, conocer y
seleccionar el o los Declarantes seleccionados, en base a los principios y criterios generales
de evaluación siguientes:
a) Igualdad de trato;
b) Transparencia; y
c) Cumplimiento estricto de los Términos de Referencia
4.2
Principios y Criterios Generales para la Evaluación de las Propuestas
1) Ninguna de las disposiciones contenidas en estos Términos de Referencia, podrán
ser negociadas.
2) En la evaluación de las propuestas se tomarán en consideración factores
cualitativos.
3) La evaluación cualitativa se refiere, entre otros elementos, a la situación legal del
Declarante (persona física o moral) y sus accionistas, miembros del Consejo de
Administración o representante legal (en caso de personas morales), referencias
bancarias y comerciales, reportes de investigaciones especializadas, y sustentación
de la propuesta respecto a la situación legal y financiera del declarante.
4) La Dirección General de Bienes Nacionales/ COVELA se reserva el derecho de
descalificar cualquier propuesta que contenga información errada o que no se sujete
a lo establecido en estos Términos de Referencia.
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página29
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
CAPITULO V
5. REGIMEN DE DESEMPEÑO DE LA SUBASTA
5.1 Inicio y Desarrollo
La subasta se iniciará, el día y la hora indicados en estos Términos de Referencia, con la
mención de las propuestas de participación hechas por cada uno de los Declarantes interesados
en adquirir el bien a subastar, el llamamiento a viva voz de dichos declarantes y el anuncio de
que, de inmediato, se procederá a iniciar la subasta de dicho bien en presencia de los notarios
actuantes, de la Entidad Contratante y los notables presentes.
A continuación se describirá el bien a subastar y se abrirá el espacio para que los Declarantes
aceptados comiencen a hacer sus pujas. El pregonero no deberá dejar pasar un plazo de más de
treinta (30) segundos entre una y otra puja.
5.2
Criterio de Adjudicación
Aspectos Generales
La Dirección General de Bienes Nacionales y El Comité Nacional Contra el Lavado de
Activos (CONCLA), a través del COVELA:
1) Adjudicarán el bien mueble subastado al oferente que haya realizado la mayor puja,
en términos económicos. De presentarse cualquier evento posterior a la declaración
del oferente adjudicatario, que impida la formalización del contrato de adquisición
del bien mueble adjudicado, será facultativo del COVELA, considerar la segunda
mejor puja en términos cuantitativos, debidamente registrada por el Notario
actuante el día de la subasta.
2) Podrán declarar desierta la subasta.
Algunas de las causas por las cuales la Dirección General de Bienes Nacionales / COVELA,
puede declarar desierta la subasta son las siguientes:
1) Cuando no se haya realizado ninguna puja;
2) Cuando las propuestas presentadas resulten rechazadas o descalificadas por
incumplimiento de las estipulaciones de los Términos de Referencia, después de un
análisis objetivo.
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página30
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
En caso de que la Dirección General de Bienes Nacionales / COVELA, declare desierta,
parcial o totalmente la subasta, queda establecido que esta decisión es inapelable y que la
misma no genera derechos para los declarantes/participantes, ni acarrea responsabilidad
por parte del COVELA. Asimismo, la Dirección General de Bienes Nacionales / COVELA,
podrán determinar cuándo serán subastados nuevamente los bienes muebles.
5.3.
Adjudicación y Notificación
En la subasta la adjudicación se hará al mayor postor y último subastador, haciendo
reserva la Dirección General de Bienes Nacionales / COVELA, de vender al segundo mayor
postor y penúltimo subastador el bien de que se trate, en caso de que el subastador que
resultare adjudicatario no honrare su compromiso de pago en el plazo establecido en estos
Términos de Referencia. Con independencia de que la adjudicación de cada bien subastado
será de conocimiento público, por las características del procedimiento, la Dirección
General de Bienes Nacionales / COVELA notificarán por escrito al adjudicatario el resultado
de que se trate en el plazo indicado en el cronograma de estos Términos de Referencia,
ratificándole su compromiso de pagar la totalidad del precio en el plazo también contenido
en los indicados Términos de Referencia.
La Entidad Contratante, además, publicará los resultados generales de la subasta en los
siguientes portales de internet: la página Web del Consejo Nacional de Drogas
www.cnd.gob.do; Procuraduria General de la República www.pgr.gob.do, ingresando en el
Link PROCOMPRANET, Dirección Nacional de Control de Drogas, www.dncd.gob.do;
Dirección General de Bienes Nacionales www.bn.gov.do.
Una vez realizada la adjudicación, se instrumentará el contrato de compraventa
correspondiente, en el cual se establecerán los derechos y obligaciones de las partes
suscribientes, así como las responsabilidades en que se incurre por incumplimiento a lo
pactado en el mismo.
En caso de que el adjudicatario incumpliera en su oferta, se ejecutará la garantía y
automáticamente la adjudicación pasaría al segundo mayor postor y penúltimo subastador
registrado por el Notario actuante el día de la subasta.
Términos de Referencia BN/CONCLA/01-2014, Página31
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
CAPITULO VI
6.
6.1
LOS CONTRATOS
Disposiciones sobre los Contratos
El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el
acto definitivo de adjudicación y la constitución de la garantía sean cumplidos.
Para el perfeccionamiento deberán seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes,
cumpliendo con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo deberá ajustarse al
modelo que se adjunte a los Términos de Referencia.
El contrato para considerarse válido deberá contener las siguientes cláusulas, las cuales
son enunciativas no limitativas y referirse a:
1. Antecedentes
2. Objeto
3. Interpretación de El Contrato
4. Idioma predominante
5. Pago
6. Vigencia
7. Obligaciones de las partes
8. Incumplimiento de El Comprador
9. Efectos del Incumplimiento
10. Fuerza Mayor
11. Impuestos
12. Anexos del Contrato
13. Modificaciones del Contrato
14. Derecho supletorio
15. Rescisión del Contrato
16. Nulidad
17. Legislación aplicable
18. Características generales del bien subastado
6.2
Responsabilidad Pre-Contractual
El oferente adjudicatario incurrirá en responsabilidad precontractual, si se dan una de las
situaciones siguientes:
1) Si desiste de su propuesta;
2) Si modifica su propuesta;
3) Si se comprueba que ha tenido conductas con el fin de inducir a la alteración de la
evaluación de la propuesta, del resultado del procedimiento u otros aspectos, que
dieron lugar al otorgamiento de condiciones más ventajosas con relación a los
demás oferentes; y
4) Si se comprueba que hizo acuerdos con otro u otros oferentes para provocar la
adjudicación en su favor u obtener alguna ventaja indebida.
La ocurrencia de una cualquiera de las situaciones antes señaladas, impide la suscripción
del contrato de compraventa del activo subastado e implica la pérdida del Pago del 10% del
valor del precio de primera puja dado como anticipo y garantía como justa compensación a
los daños causados por el oferente adjudicatario.
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
6.3
Cierre de Operaciones
El cierre de las operaciones de adjudicación se efectuará mediante un contrato a ser
suscrito entre la Dirección General de Bienes Nacionales y el/los adjudicatarios.
6.4
Firma del Contrato
La operación de compraventa de los muebles adjudicados se formalizará mediante
Contratos de Compraventa, entre la Dirección General de Bienes Nacionales y el/los
adjudicatarios.
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
Anexo No.1
Listado de Bienes Muebles a ser Subastados
Bien Mueble
Precio de Primera Puja
1. Vehículo marca Ferrari,
modelo F430 Escudería, año
BM-001
RD$4,465,000.00
2008, color blanco, chasis
No. ZFFKW64L480161477.
Código
2.
BM-002
3.
BM-003
4.
BM-004
5.
BM-005
6.
BM-006
7.
BM-007
8.
BM-008
Vehículo marca Porsche,
modelo 911, tipo Turbo, año
2007, color Negro, chasis
No. WPOAD29967S783345.
RD$2,675,000.00
Vehículo marca Ford,
modelo Ranger XLT, tipo
camioneta, año 2009, color
blanco, chasis No.
MNCLSFE109W767037,
placa No. X037472.
RD$575,000.00
Vehículo marca Jeep, modelo
Grand Cherokee LTD, tipo
jeepeta, año 2008, color
negro, chasis No.
1J8HC58M28Y102937, placa
No. G200389.
RD$350,000.00
Vehículo marca Mercedes
Benz, modelo G500, tipo
jeepeta, año 2003, color
negro, chasis No.
WDB4632481X138024,
placa No. Z000536.
RD$1,575,000.00
Vehículo marca Mazda,
modelo CX-9, tipo jeepeta,
año 2007, color blanco,
chasis No.
JM3TB38A7801147778.
RD$600,000.00
Vehículo marca Land Rover,
modelo Range Rover Vouge,
tipo jeepeta, año 2008, color
blanco, chasis No.
SALLMAM248A286135,
placa G184464.
RD$1,600,000.00
Vehículo marca Toyota,
modelo Land Cruiser, tipo
jeepeta, año 2009, color
negro, chasis No.
JTMHV05J304041561, placa
RD$2,765,000.00
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
No. X044565.
9.
BM-009
Vehículo marca Jeep, modelo
Grand Cherokee, tipo
jeepeta, año 2008, color
azul, chasis No.
1J8HC58M28Y102940, placa
No. G219219.
RD$680,000.00
BM-010
10. Vehículo marca Land Rover,
modelo Range Rover, tipo
jeepeta, año 2008, color
negro, chasis No.
SALLMAM248A283515,
placa No. G203230.
RD$1,480,000.00
BM-011
11. Vehículo marca BMW,
modelo X6, drive 3.0, tipo
jeepeta, año 2009, color
blanco, chasis No.
WBAFG61029LT74755,
placa No. EX08165.
RD$1,740,000.00
BM-012
12. Reloj Audemars Piguet
26067BC.ZZ.D002CR.01
US$59,400.00
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
Anexo No. 2
Fecha
Día____ Mes____ Año____
Constancia Inspección de Bien Mueble
Datos del Bien:
Tipo de Bien _________________
Código _______________
Ubicación________________________________________________________
Datos del Declarante:
Nombres y
Apellidos______________________________________________________
Dirección______________________________________________________
Teléfonos___________________
Fax________________________
Correo Electrónico_______________________________________@______________
Base Legal del Mueble: He recibido:
Matrícula _________________________
CONOZCO TANTO LA BASE LEGAL DEL MUEBLE COMO LAS CONDICIONES DEL MISMO.
_____________________________________
Firma del Declarante
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
Anexo No. 3
Formulario Propuesta para la Adquisición de Bienes
Datos Generales del Declarante:
Nombre de la persona o empresa:
_________________________________________
Dirección:
_______________________________________________________
Teléfonos: __________________________________________
Celular: __________________________________________________
Correo Electrónico: _______________________________________
PROPUESTA
CODIGO(S) _______________________
DESCRIPCIÓN DEL
BIEN
__________________________________________________
PRECIO
PRIMERA PUJA__________________________________________
ANTICIPO DEL 10% _________________________________
__________________________________
FIRMA DECLARANTE
SELLO DE PERSONA MORAL
Fecha: ______________________________
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
Anexo No.4
Acto Declaración Jurada
(Persona Moral)
El suscrito, ______________________, dominicano (a), mayor de edad, casado (a), portador (a) de
la Cédula de Identidad y Electoral No._______________________________, sociedad comercial
constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con RNC No.
____________________________________, DECLARO, bajo la fe del juramento que ni quien suscribe,
ni ningún accionista, es miembro del Comité de Venta y Liquidación de Activos (COVELA),
autoridad, funcionario o empleado del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos
(CONCLA), Superintendencia de Bancos, Ministerio de Haciendas, Dirección Nacional de
Control de Drogas, Procuraduría General de la República, Oficina de Administración y
Custodia de Bienes Incautados y Decomisados, Unidad de Análisis Financiero, así como
tampoco tiene lazo de consanguinidad hasta el segundo grado, ni de afinidad, hasta el
primer grado con ninguna de dichas personas, ni vinculados a los procesos de
representación legal del imputado a quien se le decomisó el bien o sus relacionados
directos.
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los ___________ (
) días del mes de ____________de 2014.
________________________________
Firma
Yo, ____________________________, Abogado, Notario Público de los del Número del Distrito
Nacional, inscrito en la colegiatura del Colegio Dominicano de Notarios Inc., bajo el No.
_________, CERTIFICO Y DOY FE, que la firma que antecede fue puesta libre y
voluntariamente por el señor (a) _____________________________, de generales y calidades que
constan, quien me ha declarado que esa es la firma que acostumbra usar en todos sus actos,
tanto públicos como privados; en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, a los
___________ ( ) días del mes de _______________del año dos mil catorce (2014).
NOTARIO PÚBLICO
República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Bienes Nacionales y el Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos, representado por su Comité de
Venta y Liquidación de Activos (COVELA)
Anexo No. 5
Acto Declaración Jurada
(Persona Física)
Yo, ___________________________________________, dominicano (a), mayor de edad, portador (a) de
la Cédula de Identidad y Electoral No. _________________________________, DECLARO
expresamente bajo la fe del juramento que no soy miembro del Comité de Venta y
Liquidación de Activos (COVELA), autoridad, funcionario o empleado del Comité Nacional
Contra el Lavado de Activos (CONCLA), Superintendencia de Bancos, Ministerio de
Haciendas, Dirección Nacional de Control de Drogas, Procuraduría General de la República,
Oficina de Administración y Custodia de Bienes Incautados y Decomisados, Unidad de
Análisis Financiero, así como tampoco tengo lazo de consanguinidad hasta el segundo
grado, ni de afinidad, hasta el primer grado con ninguna de dichas personas, ni vinculados a
los procesos de representación legal del imputado a quien se le decomiso el bien o sus
relacionados directos.
En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a
los_________ ( ) días del mes de ____________de 2014.
___________________________________________
FIRMA DEL DECLARANTE
Yo, ____________________________, Abogado, Notario Público de los del Número del Distrito
Nacional, inscrito en la colegiatura del Colegio Dominicano de Notarios Inc., bajo el No.
_________, CERTIFICO Y DOY FE, que la firma que antecede fue puesta libre y
voluntariamente por el señor (a) __________________________________, de generales y calidades
que constan, quien me ha declarado que esa es la firma que acostumbra usar en todos sus
actos, tanto públicos como privados; en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, a los
___________ ( ) días del mes de ____________________del año dos mil catorce (2014).
NOTARIO PÚBLICO