Sintesis asamblea - 31 Mar 2015 (descargar DOC)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1º de abril de 2015
Señores
COMISION NACIONAL DE VALORES
Presente
Referencia: Síntesis asamblea accionistas 31.03.2015
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Uds. en representación de BACS BANCO DE CRÉDITO Y
SECURITIZACIÓN S.A. (en adelante la “Sociedad”) a fin de informar la Síntesis de lo resuelto
durante la asamblea de referencia:
(i)
DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA.
Se aprobó por unanimidad que el acta de Asamblea sea aprobada y suscripta por el representante
del accionista Banco Hipotecario S.A. y del accionista IRSA Inversiones y Representaciones
Sociedad Anónima.
(ii)
CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESCRIPTA POR EL ARTÍCULO 234,
INCISO 1° DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2014.
Se aprobó por unanimidad que se tengan por leídos y aprobados los documentos correspondientes al
Ejercicio finalizado el 31/12/14, que incluyen el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de
Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo y sus
Equivalentes, con sus Anexos y Notas, como asimismo la Memoria e informe relacionado con el
Gobierno Societario correspondiente al referido Ejercicio y el informe de la Comisión Fiscalizadora.
(iii)
CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE $55.461 MILES, SEGÚN PROPUESTA
APROBADA POR EL DIRECTORIO EN SU REUNIÓN DEL 26.02.2015 QUE CONTEMPLA
DESTINAR: 20% A RESERVA LEGAL $ 11.092 MILES Y EL SALDO DE $ 44.369 MILES A
RESERVA FACULTATIVA PARA FUTURAS DISTRIBUCIONES DE DIVIDENDOS.
Se aprobó por unanimidad que el saldo remanente del resultado del Ejercicio que arrojó una utilidad
de $55.461 miles -previa deducción de 20% para la integración de la Reserva Legal por la suma de $
11.092 miles-, es decir, la suma de $ 44.369 miles, se destine a Reserva Facultativa para futuras
distribuciones de dividendos.
(iv)
CONSIDERACIÓN
FISCALIZADORA.
DE
LA
GESTIÓN
DEL
DIRECTORIO
Y
DE
LA
COMISIÓN
Se aprobó por unanimidad la gestión cumplida por la totalidad de los integrantes del Directorio y de
los miembros de la Comisión Fiscalizadora con relación a lo actuado durante el Ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2014.
(v)
CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO POR FUNCIONES
TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE $ 2.684 MILES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, EN EXCESO DE $ 331 MILES
(SOBRE EL LÍMITE DEL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS UTILIDADES FIJADO POR EL
ARTÍCULO 261 DE LA LEY N° 19.550 Y REGLAMENTACIÓN, ANTE PROPUESTA DE NO
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.
Se aprobó por unanimidad:
1) Un honorario global para el Directorio de $2.684 miles, por sus funciones técnico administrativas y
asistencia a comités, en los términos del último párrafo del artículo 261 de la Ley Nº 19.550, en
exceso de $331 miles sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo
261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos,
destacando que las retribuciones aludidas son razonables y ajustadas a las pautas de mercado y la
situación de la Sociedad;
2) La asignación del honorario aprobado precedentemente en las cantidades percibidas
individualmente por cada uno de los Directores mediante acreditación en sus respectivas cuentas
bancarias y;
3) Que perciban durante el corriente ejercicio adelantos de honorarios a cuenta del que
oportunamente apruebe la asamblea que considere el corriente ejercicio 2015.
(vi)
CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL
EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DE $ 1.352 MILES Y
AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE HONORARIOS A CUENTA DURANTE EL AÑO 2015
SUJETOS A LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE CONSIDERE EL
EJERCICIO 2015.
Se aprobó por unanimidad la suma de $1.352 miles como honorario global para el Ejercicio bajo
consideración, importe ya anticipado a los miembros de la Comisión Fiscalizadora y que se asignará
en las cantidades ya percibidas individualmente mediante acreditación en sus respectivas cuentas
bancarias y, asimismo, para que perciban, durante el corriente ejercicio, un honorario a cuenta del
que oportunamente apruebe la asamblea que considere el corriente Ejercicio 2015.
(vii)
DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE TITULAR Y SUPLENTE PARA EL
EJERCICIO 2015. DETERMINACIÓN DE REMUNERACIÓN. DELEGACIONES.
Se aprobó por unanimidad la designación de los socios del Estudio PRICE WATERHOUSE & CO.
S.R.L., Contadores Públicos Miguel A. URUS y Daniel H. CRAVINO, en carácter de contadores
certificantes titular y suplente, respectivamente, para el Ejercicio 2015.
(VIII) CONSIDERACIÓN DE LA PRÓRROGA DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL
DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD Y SUBDELEGACIÓN EN UNO O MÁS DE SUS INTEGRANTES O
EN QUIENES ELLOS CONSIDEREN CONVENIENTE PARA FIJAR LA ÉPOCA Y MONEDA DE
EMISIÓN Y DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES, DE CONFORMIDAD CON LO APROBADO
POR LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS DE FECHAS 26 DE MARZO DE 2012 Y 24 DE ABRIL
DE 2013, DEL (I) PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR
UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S 150.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO
CINCUENTA
MILLONES)
O
SU
EQUIVALENTE
EN
OTRAS
MONEDAS,
Y
DE
LAS
OBLIGACIONES NEGOCIABLES A SER EMITIDAS EN EL MARCO DE DICHO PROGRAMA; Y (II)
DEL PROGRAMA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A
CORTO PLAZO (“VCPS”) POR UN VALOR NOMINAL DE U$S 50.000.000 (DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MILLONES) O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS Y
DE LOS VCPS A SER EMITIDOS EN EL MARCO DE DICHO PROGRAMA.
Se aprobó por unanimidad la prórroga de la delegación de facultades en el Directorio de la Sociedad
y subdelegación en uno o más de sus integrantes o en quienes ellos consideren conveniente para
fijar la época y moneda de emisión y demás términos y condiciones, de conformidad con lo aprobado
por las Asambleas de Accionistas de fechas 26 de marzo de 2012 y 24 de abril de 2013, del (i)
Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta U$S
150.000.000 (Dólares Estadounidenses ciento cincuenta millones) o su equivalente en otras
monedas, y de las Obligaciones Negociables a ser emitidas en el marco de dicho Programa; y (ii) del
Programa Global para la emisión de Valores Representativos de Deuda a Corto Plazo por un valor
nominal de U$S 50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) o su equivalente en otras
monedas y de los Valores Representativos de Deuda a Corto Plazo a ser emitidos en el marco de
dicho Programa. Las facultades delegadas al Directorio comprenden, con facultad de subdelegar: (i)
la aprobación y firma de todos los contratos y documentación relacionada con la implementación de
los Programas de Obligaciones Negociables y Valores Representativos de Deuda a Corto Plazo y la
emisión de cada clase y/o serie de Obligaciones Negociables y/o Valores Representativos de Deuda
a Corto Plazo bajo dichos Programas, comprendiendo ello la autorización de
efectuar cualquier
modificación, supresión o agregado que el Directorio estime necesario o que sea requerido por la
Comisión Nacional de Valores, los mercados de valores del país y/o del exterior, la Caja de Valores
S.A. y/u otros organismos equivalentes; (ii) tramitar ante los organismos competentes las
autorizaciones y aprobaciones necesarias para la autorización de oferta pública de los Programas y
de las clases y/o series de Obligaciones Negociables y/o Valores Representativos de Deuda a Corto
Plazo que se emitan bajo los mismos ante la Comisión Nacional de Valores, y su listado en los
mercados de valores del país y/o del exterior que el Directorio oportunamente determine, la Caja de
Valores S.A. y/u otros organismos equivalentes que correspondan.
Sin otro particular los saludamos muy atentamente.
Maria Laura Barbosa
Apoderada