Junta General Ordinària d`Accionistes Junta General Ordinaria de

Junta General Ordinària d’Accionistes
Junta General Ordinaria de Accionistas
Hotel Princesa Sofía
Saló Catalunya
Plaça Pius XII, núm. 4 - Barcelona
Primera convocatòria / Primera convocatoria
Data / Fecha
Hora
Segona convocatòria / Segunda convocatoria
Data / Fecha
Hora
20.04.2005
21.04.2005
12,00
12,00
Justificant d’immobilització de les accions
Justificante de inmovilización de las acciones
Accionista / Accionista
DNI / NIF
Entitat adherida / Entidad adherida
de la seva propietat
de su propiedad
representades
representadas
Vots
Votos
Targeta d’Assistència
Tarjeta de Asistencia
a la Junta General Ordinaria de Accionistas
del 20 de abril de 2005 a las 12 horas
A favor de l’accionista / A favor del accionista
que justifica representar:
que justifica representar:
Accions
Acciones
Barcelona,
de la seva propietat
de su propiedad
DNI / NIF
representades
representadas
Vots
Votos
SDG, S.A.
Núm. ...........................................
a la Junta General Ordinària d’Accionistes
del 20 d’abril de 2005 a les 12 hores
GAS NATURAL
Av. Portal de l’Àngel, 22
08002 Barcelona
Dom. Social, Av. Portal de l’Àngel, 22. 08002 Barcelona. R. M. de Barcelona. F. 147, T. 22147, Insc. 677, H. B-33172. C.I.F. A-08015497
GAS NATURAL
Accions
Acciones
Dom. Social, Av. Portal de l’Àngel, 22. 08002 Barcelona. R. M. de Barcelona. F. 147, T. 22147, Insc. 677, H. B-33172. C.I.F. A-08015497
Núm. ...........................................
SDG, S.A.
Av. Portal de l’Àngel, 22
08002 Barcelona
Ordre del dia:
Orden del día:
Primer.- Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals (Memòria,
Balanç i Compte de pèrdues i guanys), de l’Informe de Gestió, tant de Gas
Natural SDG, S. A. com del seu Grup Consolidat, de la proposta d’aplicació
del resultat de Gas Natural SDG, S. A. i de la gestió del seu Consell
d’Administració, tot plegat corresponent a l’exercici tancat el 31 de desembre de 2004.
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Memoria, Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias), del Informe de
Gestión, tanto de Gas Natural SDG, S.A. como de su Grupo Consolidado, de
la propuesta de aplicación del resultado de Gas Natural SDG, S.A. y de la
gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
Segon.- Traspàs del Compte “Previsió per Llibertat d’Amortització”, Reial
Decret Llei 2/1985 de 30 d’abril, a “Reserva Voluntària” en la quantitat que
procedeixi.
Segundo.- Traspaso de la Cuenta “Previsión por Libertad de Amortización”,
Real Decreto Ley 2/1985 de 30 de abril, a “Reserva Voluntaria” en la cantidad
que proceda.
Tercer.- Modificació dels Estatuts Socials:
Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales:
(1) Article 33.- Dret d’assistència. Reducció del nombre mínim d’accions per
assistir a la Junta General.
(1) Artículo 33.- Derecho de asistencia. Reducción del número mínimo de
acciones para asistir a la Junta General.
(2) Introducció de la Disposició Addicional bis. Delegació i vot per mitjans de
comunicació a distància.
(2) Introducción de la Disposición Adicional bis. Delegación y voto por
medios de comunicación a distancia.
Quart.- Modificació del Reglament de la Junta General.
(1) Article 9.- Dret d’assistència. Reducció del nombre mínim d’accions per
assistir a la Junta General.
(2) Article 8.- Delegació per mitjans de comunicació a distància.
Cuarto.- Modificación del Reglamento de la Junta General.
(1) Artículo 9.- Derecho de asistencia. Reducción del número mínimo de
acciones para asistir a la Junta General.
(2) Artículo 8. - Delegación por medios de comunicación a distancia.
(3) Article 20.3.- Vot per mitjans de comunicació a distància.
(3) Artículo 20.3.- Voto por medios de comunicación a distancia.
Cinquè.- Ratificació, nomenament, renovació o reelecció de membres del
Consell d’Administració i, si s’escau, fixació del seu nombre.
Quinto.- Ratificación, nombramiento, renovación o reelección de miembros
del Consejo de Administración y, en su caso, fijación de su número.
Sisè.- Autorització al Consell d’Administració per a l’adquisició derivativa
d’accions pròpies, directament o mitjançant societats dominades, en els termes que acordi la Junta General i amb els límits legalment establerts, deixant sense efecte l’autorització acordada per la Junta General de 14 d’abril
de 2004.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, en los términos que acuerde la Junta General y con los límites legalmente establecidos, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta
General de 14 de abril de 2004.
Setè.- Pròrroga del mandat de PriceWaterhouseCoopers Auditores, S. L.
com a auditors de la Societat i del seu Grup Consolidat per a l’exercici de
2006.
Séptimo.- Prórroga del mandato de PriceWaterhouseCoopers Auditores,
S.L. como auditores de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio de 2006.
Vuitè.- Delegació de facultats per complementar, desenvolupar, executar,
esmenar i formalitzar els acords presos per la Junta General.
Instruccions de vot:
1
En el supòsit de no fer constar cap
manifestació expressa, s’entendrà
que el vot és a favor de la proposta
dels acords presentats pel Consell
d’Administració.
2
Octavo.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar,
subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.
3
4
5
6
7
8
Si
Instrucciones de voto:
En el supuesto de no hacer constar
manifestación expresa, se entenderá
que el voto es a favor de la propuesta
de los acuerdos presentados.
por el Consejo de Administración.
No
Abstenció
Abstención
Delego a favor de l’accionista amb dret d’assistència ................................................................................................................................................. DNI/NIF ..............................................................
la representació de les accions que es detallen en aquesta targeta
Delego a favor del accionista con derecho de asistencia ............................................................................................................................................ DNI/NIF ..............................................................
la representación de las acciones que se detallan en esta tarjeta
Barcelona,
Signatura
Firma
Instruccions de vot:
En el supòsit de no fer constar cap
manifestació expressa, s’entendrà
que el vot és a favor de la proposta
dels acords presentats pel Consell
d’Administració.
Aquesta representació s’haurà de comunicar al
Departament de Relacions amb Inversors de la
Societat amb tres dies d’antelació a la data
assenyalada per a la celebració de la Junta, d’acord
amb l’article 34 dels Estatuts Socials.
1
Si
No
Abstenció
Abstención
2
3
4
5
6
7
8
Instrucciones de voto:
En el supuesto de no hacer constar
manifestación expresa, se entenderá
que el voto es a favor de la propuesta
de los acuerdos presentados.
por el Consejo de Administración.
Esta representación deberá comunicarse al
Departamento de Relaciones con Inversores de la
Sociedad con tres días de antelación a la fecha
señalada para la celebración de la Junta, de acuerdo
con el artículo 34 de los Estatutos Sociales.