disposición de formalización y continuación de la investigación
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DISPOSICIÓN DE FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA CARPETA FISCAL Nº IMPUTADO AGRAVIADO DELITO : 24-2014. : Rodolfo Orellana Rengifo y otros. : El estado y la Sociedad. : Lavado de activos y Asociación Ilícita para Delinquir DISPOSICIÓN FISCAL Nº 02 Lima, catorce de julio Del año dos mil catorce. I.- VISTO: La investigación preliminar seguida contra RODOLFO ORELLANA RENGIFO y otros por la presunta comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en agravio del ESTADO, y delito contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR en agravio de la Sociedad. DATOS PERSONALES DE LAS PARTES 1. Nombres Sexo DNI Edad Fecha Nacimiento Lugar de Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre Domicilio RENIEC Estado Civil 2 : ORELLANA RENGIFO, Rodolfo. : Masculino. : 06750549. : 49 años. : 02 de Agosto de 1964. : Tocache - Tocache -San Martin. : Raúl. : Ludith. : Av. Guardia civil N° 835, Urb. Corpac, San Isidro – Lima. : Divorciado. Ocupación Grado de Instrucción Domicilio Procesal Abogado Defensor : Empresario. : Superior completa. : Jr. Cuzco N° 425, oficina 905 – Cercado de Lima. : Cesar Matta Paredes 2. Nombres DNI Edad Fecha Nacimiento Lugar de Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre Domicilio real : ORELLANA RENGIFO Ludith : 06774139 : 44 : 04 de abril de 1970 : Lima : Raúl : Ludith : Av. Guardia civil N° 385 – Urb. Corpac – San Isidro – Lima. : Femenino : Divorciada : Superior Completa : Av. Guardia Civil N° 835 – Urb. Corpac – San Isidro – Lima. : ----- Sexo Estado Civil Grado de Instrucción Domicilio Procesal Abogado Defensor 3. 4. 2 Nombres Sexo Doc. de Identidad Edad Lugar de Nac. Fecha De Nacimiento Nombre de sus Padres Estado Civil Grado de Instrucción Domicilio RENIEC Domicilio Procesal Abogado Defensor : JIMENEZ BACCA Benedicto Nemesio : Masculino : 43302983 : 61 : Pisco – Pisco - Ica : 07 de mayo de 1953 : Nemesio y María : Casado : Superior Completa : Rivera Norte 698 Dpt. 201, San Bartolo – Lima. : Casilla N° 3508 de la central de notificaciones del Colegio de Abogados de Lima – 4° piso de Palacio de Justicia. : Nombres Sexo Doc. de Identidad Edad Lugar de Nac. Fecha De Nacimiento : ORELLANA RENGIFO Churchill Bruce : Masculino : 42202842 : 31 : Tocache – Tocache – San Martin. : 10 de julio de 1983 2 Nombre de sus Padres Estado Civil Grado de Instrucción Domicilio RENIEC Domicilio Procesal Abogado : Rodolfo : Soltero : Secundaria Completa. : Av. Guardia Civil 835, Urb. Corpac, San Isidro Lima. : Jr. Cuzco N° 425, oficina 905 – Cercado de Lima : Milagritos G. Navarrete Pando. 5. Nombres DNI Edad Fecha Nacimiento Lugar de Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre Domicilio RENIEC Sexo Estado Civil Ocupación Grado de Instrucción Domicilio Procesal Abogado Defensor : CORTES GUERRERO Jorge Antonio. : 40061900 : 35 años : 27 de noviembre de 1978 : Lima : Jorge : Sonia : Malecón Figueredo N° 470 – La Punta – Ca llao : Masculino : Soltero : empresario : Secundaria completa : Jr. Apurimac 463, Of. 302- A1- Frente al Poder Judicial : Marco Antonio Monzalve 6. Nombres DNI Edad Fecha Nacimiento Lugar de Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre Domicilio real Sexo Estado Civil Ocupación Grado de Instrucción Domicilio Procesal Abogado Defensor : CORTES GUERRERO Paola Alicia : 09864592 : 38 años : 04 de octubre de 1975 : Lima : Jorge : Sonia : Malecón Figueredo N° 470 – 2do piso- La Punta – Callao : Femenino : Soltera : empresaria : Superior completa : --------: --------- 7. Nombres DNI Edad Fecha Nacimiento : CORTES MARTINEZ, Jorge Enrique : 25472336 : 68 años : 11 de Julio de 1946 Lugar de Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre Domicilio real Sexo Estado Civil Grado de Instrucción Domicilio Procesal Abogado Defensor : Callao : Abel : Blanca : Malecón Figueredo N° 470 – 2do. Piso - La Punta – Callao : Masculino : Casado : Superior completa : ----: ----- 8. Nombres Sexo DNI Edad Fecha Nacimiento Lugar de Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre Estado Civil Grado de Instrucción Domicilio Real : ARRIETA VEGA Willmer : Masculino : 41414056. : 37 años : 23 de octubre de 1976 : Chirinos, San Ignacio, Cajamarca. : José Aurelio : Lindaura : Soltero : Secundaria completa : Jr. Cerro Rico N°389 Mz. P Lte.24 Urb. San Ignacio de Loyola Distrito de Santiago de Surco. Domicilio Procesal : Casilla 12393, Central de Notificaciones del Poder Judicial Edificio Alzamora Valdez. Abogado : -------9. Nombres DNI Edad Fecha Nacimiento Lugar de Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre Estado Civil Grado de Instrucción Domicilio Real Domicilio Procesal Abogado 10. Nombres 2 : AZPILCUETA TEMOCHE Julio Augusto : 09880946. : 39 años : 25 de enero de 1975 : Miraflores, Lima, Lima. : Julio : Carmen : Soltero : Superior completa : Jr. Alonso de Molina Nº 1480 Dpto. 302 Urb. Pampas de Santa Teresa santiago de Surco. : ----: ----: FLORES YUPANQUI, Jorge Enrique. DNI Sexo Edad Fecha Nacimiento Lugar de Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre Domicilio real 2 Estado Civil Grado de Instrucción Domicilio Procesal Abogado Defensor : 17920997. : Masculino. : 47 años. : 02 de diciembre de 1966. : Trujillo, Trujillo, La Libertad. : Jorge. : Graciela. : Calle los Olmos N° 579 Urb. Maria del Soco Huanchaco, Trujillo. : Divorciado. : Superior completa. : ----: ----- 11. Nombres DNI Sexo Edad Fecha Nacimiento Lugar de Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre Domicilio real Estado Civil Ocupación Domicilio Procesal Abogado Defensor : IRAZABAL NAPA José Alfredo : 10060287 : Masculino : 41 años : 15 de Noviembre de 1973 : Jesús María -Lima : Alfredo : Rosa : Calle Las Camelias N° 327- La Molina-Lima : Soltero : Administración. : ----: ----- 12. Nombres Sexo Doc. de Identidad Edad Lugar de Nac. Fecha De Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre Estado Civil Grado de Instrucción Domicilio Real Domicilio Procesal Abogado : ADRIAN SANTIESTEBAN Veronika. : Femenino : 09868531 : 41 años : Talavera, Andahuaylas, Apurimac. : 18 de setiembre de 1972 : Abel : Beatriz : Casada : Superior completa : Av. 28 de julio Nº 1004, Piso 10, Urb. Santa Beatriz. : ----: ----- rro, 13. Nombres Sexo Doc. de Identidad Edad Lugar de Nac. Fecha De Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre Estado Civil Grado de Instrucción Domicilio Real Domicilio Procesal Abogado : LOPEZ NORIEGA Carlos : Masculino : 00920174 : 55 años : San José de Sisa, El Dorado, San Martín. : 13 de diciembre de 1958 : Antonio : Blanca : Soltero : Secundaria completa : Jr. Los Jardines Mz. A, Lt. 12. Asent. H. Los Husares. : ----: ----- 14. Nombres Sexo Doc. de Identidad Edad Lugar de Nac. Fecha De Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre Estado Civil Grado de Instrucción Domicilio Real Domicilio Procesal Abogado : PANTOJA BARRERO Oscar Omar : Masculino : 09907019 : 45 : Lima, Lima, Lima. : 14 de enero de 1969 : Juan : Juana : Divorciado : Superior completa : Psj. Hiram Bingham Nº 184. : ----: ----- 15. Nombres Sexo Doc. de Identidad Edad Lugar de Nac. Fecha De Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre Estado Civil Grado de Instrucción Domicilio Real : ULLOA INFANTE Iris Fabiola : Femenino : 09892586 : 40 : La Victoria, Lima, Lima. : 18 de noviembre de 1973. : Carlos : Libreta Militar : Soltera : Técnica Completa : Jr. Los Pinos Nº 251, Coop. Valdiviezo, San Martin de Porres, Lima. : ----: ----- Domicilio Procesal Abogado 2 16. Nombres Sexo DNI Edad Fecha Nacimiento Lugar de Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre Domicilio real Estado Civil Grado de Instrucción Domicilio Procesal Abogado Defensor 17. Nombres Sexo Doc. de Identidad Edad Lugar de Nac. Fecha De Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre Estado Civil Grado de Instrucción Domicilio Real Domicilio Procesal Abogado 18. Nombres Sexo DNI Edad Fecha Nacimiento Lugar de Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre Domicilio real Estado Civil Grado de Instrucción Domicilio Procesal Abogado Defensor 2 : VALDERRAMA CONTRERAS José Antonio : Masculino : 08249965 : 55 años : 26 de enero de 1959 : Lima : Carlos : Aurea : Monte Umbroso N° 473 – Chacarilla – Santiago de Surco : Casado : Superior completa : --------: --------: VARGAS SHAUS Rosalía. : Femenino : 04310382 : 55 años : Pozuzo, Oxapampa, Pasco. : 28 de diciembre de 1958 : Ernesto : Carolina : Soltera : Primaria completa : Av. Los Colonos S/N, Pozuzo, Oxapampa, Pasco. : ----: ----: VASQUEZ HUMMEL, Jhonny Omar. : Masculino : 40042890 : 35 años : 15 de Octubre de 1978 : Lince, Lima, Lima. : Leonidas : Clara : Pedro Donofrio 185 – Urb. El Aguila – Bellavista - Callao : Casado : Secundaria completa : Av. Pablo Bermúdez N° 285, Oficina 604 – Jesús María : Jorge Luis Medina Seminario y Hugo Acosta Centurion. 19. Nombres Sexo DNI Edad Fecha Nacimiento Lugar de Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre Domicilio real Estado Civil Domicilio Procesal Abogado Defensor 20. Nombres Sexo Doc. de Identidad Edad Lugar de Nac. Fecha De Nacimiento Nombre del Padre Nombre de la Madre Estado Civil Grado de Instrucción Domicilio Real Domicilio Procesal Abogado : VILLACREZ ARÉVALO, Manuel Asunción. : Masculino : 06725678 : 47 años : 15 de octubre de 1966 : Sarayuca, Ucayali, Loreto. : Alberto : Luz Angélica : Jr. Los Cedros Mz. 4-A, Lt. 13, Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali. : Soltero : ----: ----: VILLACREZ TORRES Hernán. : Masculino : 00094676 : 42 : Callería, Coronel Portillo, Ucayali. : 24 de octubre de 1971 : Alberto : Excilda : Soltero : Secundaria completa : Calle 39 Nº 246, Urb. Corpac, San Isidro. : ----: ----- 2.2.- Datos Personales de los agraviados. ESTADO PERUANO, representado por el Procurador Público Especializado en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio, con domicilio procesal en Av. Ricardo Angulo Nº 416, Corpac - Distrito de San Isidro. III.- ANTECEDENTES Y COMPETENCIA DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE LAVADO DE ACTIVOS: Mediante resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1313-2014-MP-FN, de fecha 14 de abril de 2014, el señor Fiscal de la Nación resuelve ampliar de manera excepcional la competencia de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio, disponiendo que el titular de la Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la 2 Criminalidad Organizada, donde se tramitaba la presente causa, remita todos los actuados de la presente investigación y demás incidentes relacionados con el caso en mención a la Fiscalía Superior Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio, por cuanto los hechos se subsumen en las disposiciones aprobadas mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 227-2014-MP-FN, de fecha 21 de enero de 2014, conforme a los fundamentos de la resolución en referencia, así, mediante disposición de fecha 16 de abril de 2014, y con Oficio Nº 242-2014-FSNCFISLAAP-MP, el Fiscal Superior Nacional Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio, Dr. Marco Guzmán Baca, dispone asumir competencia y asigna la citada investigación a este Despacho Fiscal a fin de que proceda conforme a sus atribuciones; es así que, mediante Disposición de fecha 07 de mayo de 2014, este Despacho Fiscal se avoca a conocimiento en el estado en que se encuentra la presente investigación seguida contra RODOLFO ORELLANA RENGIFO, LUDITH ORELLANA RENGIFO, JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ y otros, y contra la persona jurídica, ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC, por el presunto delito de Lavado de Activos, y contra Rodolfo Orellana Rengifo y otros por el Delito de Asociación Ilícita para Delinquir en agravio del Estado. De otro lado, la presente investigación se apertura mediante Resolución de fecha veinte de abril del dos mil nueve (cuando aún no existían las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos), así, mediante Resolución de fecha seis de septiembre de dos mil doce, el Fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo del presente caso, resuelve declarar no haber lugar para formular denuncia penal por el presunto delito de Lavado de Activos contra Rodolfo Orellana Rengifo y otros, asimismo, amplía el plazo de investigación preliminar a fin de que se continúen las diligencias contra los mismos por el presunto delito de Asociación Ilícita para Delinquir; ante ello, la Procuraduría Publica Especializada en Delitos de Lavado de Activos, interpone Queja de Derecho, siendo que con fecha quince de abril de 2013, la Fiscal Superior Declara fundada en parte el Recurso de Queja, declarando nula la resolución de fecha seis de septiembre de dos mil doce, ordenando se realicen diligencias para el mejor esclarecimiento de los hechos; mediante resolución de fecha tres de julio de dos mil trece, dieciséis de agosto de dos mil trece, veintiuno de dos mil trece y cuatro de abril de dos mil catorce el fiscal a cargo de la investigación amplia la presente investigación en merito a los informes emitidos por la policía de investigaciones. En el trámite de la presente investigación por disposición superior se han acumulado a la presente investigación diversas investigaciones por delitos comunes tramitados ante otras fiscalías, por la complejidad; mediante resolución de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, este Despacho Fiscal, resuelve acumular la Investigación Nº 141-2013(241-2013) seguida contra Benedicto Nemesio Jiménez Bacca por el presunto Delito de Lavado de Activos en agravio del Estado a la presente investigación Nº 88-2014; de igual forma, mediante Disposición Nº 01-2014 de fecha 24 de junio se resolvió ampliar el plazo por cuarenta días, declarando complejo la presente investigación. 2 Mediante Disposición Fiscal N° 01-2014 de fecha 01 de julio del 2014, se adecuó la presente investigación a las reglas del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957; conforme a lo establecido en la Ley 30077, de fecha 20 de agosto del 2013, ampliada mediante Ley N° 30133, que dispone la implementación de Código Procesal Penal, desde el 01 de Julio del 2014, para los delitos cometidos de Organización Criminales, como es el presente caso. IV.- HECHOS DE LA INVESTIGACION. 4.1.- ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL “CLAN ORELLANA” La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada el 15 de noviembre de 2000, específicamente señala por “grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material organizado transnacional1. Así, se imputa a los investigados pertenecer a la organización criminal denominada “Clan Orellana” liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, e integrada por los investigados. De los actuados se desprende la existencia de una organización criminal con una estructura circular flexible pero con concentración de poder en RODOLFO ORELLANA RENGIFO seguido por LUDITH ORELLANA RENGIFO y sus integrantes, quienes actuarían indistintamente en diferentes roles de gestión y ejecución, siendo que estos roles se agruparían de la siguiente forma: a) DE DIRECCION RODOLFO ORELLANA RENGIFO lideraría la organización secundado por su hermana LUDITH ORELLANA RENGIFO, BENEDICTO JIMENEZ BACCA, CHURCHIL BRUCE ORELLANA RENGIFO o CHURCHILL BRUCE RIOS VELA y JORGE ENRIQUE CORTEZ MARTINEZ. b) DE CARACTER TECNICO PROFESIONAL 1 Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 15 de noviembre de 2000, mediante Resolución A/RES/55/25. 2 ABOGADOS Aprovechando su condición de abogados y ejecutando los planes delictivos se encargaban de intervenir en gestiones jurídicas y/o comerciales aparentemente legales, ejerciendo además cargos directivos o de gerentes o interviniendo como socios en las empresas que han sido utilizadas para la comisión de las actividades delictivas. En estas actividades también han tenido intervención los investigados RODOLFO ORELLANA RENGIFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO en su condición de abogado, empresario, socio, asociado, gerente, o como personas, conforme se tiene de las Fichas Registrales obtenidas del Registros Públicos de todo el país, donde pretendiendo dar una apariencia de legalidad han constituido innumerables personas jurídicas, las mismas que en su mayoría señalan un solo domicilio real o laboral, o en su defecto señalando domicilios de fachada, pero estas empresas y los propios investigados señalan como domicilio real en la Av. Guardia Civil Nº 835 Urb. Corpac, San isidro, el mismo que se habría convertido en el centro de operaciones de esta organización criminal, incluyendo las personas jurídicas, así, esta organización también tendría integrantes aprovechando su condición de abogados: b.1. OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO quien ha sido socio y gerente de la liquidadora DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC y es socio de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS (COOPEX). Siguiendo los planes delictivos de la organización, realizaban complejos procesos de blanqueamiento de activos, intervenía, indistintamente, en la adquisición de inmuebles a favor de personas naturales o jurídicas y además administraba los patrimonios de los testaferros que actuaban como supuestos acreedores e incorporaba inmuebles, ilícitamente apropiados por estos, a Procesos Concursales, para luego transferirlos a otros testaferros, alejándolos de su origen delictivo, los cuales finalmente eran adquiridas por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS (COOPEX) u otra personas jurídicas de los hermanos RODOLFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO o aquellas vinculadas por medio de sus testarreros. Este sería el caso del aporte de un inmueble otorgado por CHURCHILL RIOS VELA y del supuestamente fallecido HERMOGENES CLODOMIRO CABREJOS SANCHEZ a COOPEX. En el caso del primero de los mencionados, el inmueble posteriormente fue transferido a ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC, lo cual conllevaría a que estas personas jurídicas estarían siendo utilizadas para actos de blanqueamiento. b.2. JOSE ANTONIO VALDERRAMA CONTRERAS, seria Gerente de ASESORES, LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL – ALADEM y es titular de la empresa liquidadora GESTION DE CARTERA Y LIQUIDADORES SAC (GESCALI SAC). De la misma forma que Oscar Omar Pantoja Barrero, siguiendo los planes delictivos de la organización, ha actuado en representación de las liquidadoras Asesores Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL – ALADEM y de DELTA LIQUIDADORES y CONSULTORES 2 LIQUIDADORES SAC, en la administración de patrimonios concursados de “acreedores testaferros” incorporando inmuebles, ilícitamente apropiados por estos, a los Procesos Concursales para luego transferirlos a otros testaferros, y otros en proceso de identificación. TASADORES La función de los tasadores en la apropiación de inmuebles y procesos de lavado de títulos de dominio falsos o aparentes consistía en tasar dichos inmuebles a precios subvaluados a fin de facilitar las sucesivas transferencias. Al respecto, también, existen elementos de convicción de la intervención delictiva de los tasadores —quienes han intervenido casi en todas las transferencias de inmuebles— y de su pertenencia a la organización criminal: en proceso de identificación. DE GESTION EMPRESARIAL Y/O COMERCIAL En estos roles podían intervenir, indistintamente, los integrantes de la organización criminal directamente en supuestas transacciones comerciales a favor o en representación de las personas jurídicas que han constituido o de personas jurídicas que han instrumentalizado para sus fines delictivos en donde ejercían cargos de gerentes y/o apoderados. TESTAFERROS Intervienen, indistintamente, apropiándose de inmuebles mediante “títulos falsos” que tenían su origen en falsas compraventas, en las simulaciones de deudas que generaban “derechos de crédito aparentes” y en los complejos procesos de blanqueamientos de estos supuestos “activos”; además, aparecen como socios o gerentes de empresas en donde RODOLFO ORELLANA RENGIFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO, también intervienen como socios, gerentes o apoderados, ya sea para hacerse del bien, ocultando, transformando, transfiriendo, utilizando estos a fin de ser transferidos y lograr la colocación del mismo a un tercero de “buena fe”, para luego retornar a sus propios dominios, ya sea como activos o como autolavado, siendo los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2 WILMER ARRIETA VEGA ROSALIA VARGAS SHAUS HERNAN VILLACREZ TORRES JORGE ENRIQUE FLORES YUPANQUI CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO CARLOS LOPEZ NORIEGA ó CAYO LOPEZ NORIEGA PAOLA ALICIA CORTES GUERRERO JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO JHONY OMAR VASQUEZ HUMMEL 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. JOSE ALFREDO IRAZABAL NAPA ASPILCUETA TEMOCHE JULIO AUGUSTO ADRIAN SANTIESTEBAN VERONICA PANTOJA BARRERO, OSCAR OMAR ULLOA INFANTE IRIS FABIOLA VALDERRAMA CONTRERAS JORGE ANTONIO VILLACREZ AREVALO MANUEL ASUNCION y otros en proceso de identificación. ARBITROS, NOTARIOS, REGISTRADORES PÚBLICOS y otras autoridades y funcionarios públicos, en proceso de identificación. Esta organización criminal habría constituido las siguientes personas Jurídicas: ABOGADOS PERUANOS ASOCIADOS SAC, ASESORES LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L. ALADEM E.I.R.L, ASESORES, LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL, CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRÍCOLA SAC, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS COOPEX, DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES SAC, Empresa ORELLANA ASESORES CONSULTORES SAC, EMPRESAS CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL SAC, INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.A, NEGOCIOS INMOBILIARIOS COM SAC, quienes se Asociación con fines delictivos para cometer el Delito de Lavado de Activos. Estas personas jurídicas habrían sido Instrumentalizadas en la ejecución de los planes delictivos de la organización criminal liderada por los hermanos RODOLFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO, las siguientes personas jurídicas. Liquidadoras Estaban bajo el control de los citados hermanos y eran utilizadas para incorporar los inmuebles ilícitamente apropiados a Procesos Concursales para liberarlos de cargas y/o gravámenes y facilitar su adquisición por otros testaferros de la organización criminal, continuando con el proceso de blanqueamiento. e.1.- Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL – ALADEM (P.E 11201844SUNARP). Ha tenido a su cargo, varios procesos concursales de empresas como NEOGAMA EIRL EN LIQUIDACIÓN cuyo titular era HERMOGENES CLODOMIRO CABREJOS SANCHEZ y de personas naturales que han intervenido recurrentemente en daciones pago y/o adquisiciones de inmuebles que estaban con orden de remate como la sociedad conyugal conformada por CESAR OSCAR FERRE SIMONETTI y REYNA MARINA VALERA de FERRE, BARACCO MILLER ROCIO MARIA, SEMBERA PARRO OLDRICH LUIS, y de otras personas que 2 están o estaban comprendidas en investigaciones preliminares y/o procesos penales y denuncias ante INDECOPI. También ha intervenido en varios de estos procesos como liquidador el investigado, socio de COOPEX JOSE ANTONIO VALDERRAMA CONTRERAS, conforme se ha explicado anteriormente, siguiendo los planes delictivos de la organización criminal. Debido a su actuación irregular en la administración de los patrimonios concursados esta liquidadora fue sancionada en reiteradas oportunidades por INDECOPI y finalmente mediante RESOLUCIÓN 1491-2010/SC1-INDECOPI de fecha 21-04-2010 ha sido inhabilitada en forma permanente en el ejercicio de sus funciones, habiéndosele cancelado su registro como entidad administradora y liquidadora de deudores concursados, por no haber efectuado el pago de acreencias reconocidas pese a contar con fondos para ello, de los cuales, sin embargo, dispuso en favor de “terceros ajenos” al procedimiento concursal. e.2.- DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC (inscrita en la P.E 11838724 de la SUNARP), también está bajo el control de los hermanos LUDITH y RODOLFO ORELLANA RENGIFO y ha intervenido en los hechos que son objeto del presente. Fue constituida por LUZ ESCUDERO MANCISIDOR y MYRIAM CECILIA SIFUENTES DEL MAR, Habiendo sido directivo de la misma OSCAR PANTOJA BARRERO. ESTUDIOS DE ABOGADOS Conforme hemos señalado, se puede apreciar que los investigados, RODOLFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO han instrumentalizando sus profesiones de abogados, diseñando y ejecutando directa o indirectamente complejos procesos de lavado de activos; asimismo estarían utilizando personas jurídicas de las cuales son titulares y otras en las que aparecerían personas de su entorno como testaferros, las cuales intervendrían en los actos de blanqueamiento bajo la apariencia de prestar asesoramiento para el “saneamiento de títulos” y/o el “rescate de inmuebles” , e incluso adquiriendo “los inmuebles” cuyos títulos han sido objeto de lavado mediante las empresas inmobiliarias. Con estos fines estarían siendo utilizadas las siguientes personas jurídicas: ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC (Partida Registral 11386022 de la Ofc. Registral de Lima) fue constituida por LUDITH ORELLANA RENGIFO y RODOLFO ORELLANA RENGIFO. Este estudio de abogados intervino representado por LUDITH ORELLANA RENGIFO adquiriendo el terreno conocido como SECTOR CONCHAN ubicado a altura del km 23.5 de la Av. Panamericana Sur, el cual transfirieron, después por la suma de US$1’977,703.00 (un millón novecientos setenta y siete mil setecientos tres dólares 00/100 americanos) a la empresa VOLVO PERU SAC, conforme se detallará posteriormente. Además de los Informes de Inteligencia Financiera que se hicieron de público conocimiento se puede apreciar que esta persona jurídica registra importantes transferencias bancarias en donde 2 intervienen varios de los investigados, entre otras actividades que se establecerá en el desarrollo de la presente investigación. 4.2. IMPUTACIÓN POR EL DELITO DE ASOCIACION ILÍCITA De los actos de investigación recabados existen indicios suficientes de que el investigado Rodolfo ORELLANA RENGIFO, y su hermana Ludith ORELLANA RENGIFO, liderarían el “CLAN ORELLANA” , una compleja y extensa organización criminal (red criminal), que estaría integrada por diversos miembros que tienen la condición cualificada de abogados, policías en actividad y en retiro, empresarios, autoridades políticas, notarios, registradores públicos, árbitros, entre otros, que cumplen funciones propias de su profesión, trabajo administrativo y/o técnico ó como funcionario público o autoridad; los mismos que de manera estratégica y funcional con el proyecto criminal, participan de manera activa o pasiva con la organización, cuya finalidad consiste en la comisión de diversos delitos de carácter patrimonial, contra la fe pública, lavado de activos, entre otros delitos, para lo cual utilizan la intimidación y la violencia física contra las personas que los investigan o denuncian, así como también, fabrican hechos calumniosos y difamatorios, utilizando para sus propósitos subalternos, medios de comunicación escrita y televisiva, como la revista “Juez Justo” y el programa “Juez Justo TV”, y/o pasquines creados para difamar; y también recurren a actos de corrupción de diversas autoridades o funcionarios públicos para obtener resoluciones a su favor. Es así, que una vez obtenido ilícitamente el patrimonio de terceras personas, utilizan a testaferros para lavar el dinero mal habido. En ese sentido, la organización criminal liderada por Rodolfo ORELLANA RENGIFO, estaría integrada por su entorno más cercano, como: Ludith Orellana Rengifo (hermana), Rosalía Vargas Shaus (cuñada), Churchill Bruce Rios Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo (hijo adoptivo), Benedicto Nemesio Jiménez Bacca (brazo derecho, encargado de psicosociales, reglaje y amedentramiento), así como por los demás integrantes que cumplían diversas funciones estratégicas, colaboradores y testaferros, entre ellos tenemos a: CORTES GUERRERO, Jorge Antonio CORTES GUERRERO, Paola Alicia CORTES MARTINEZ, Jorge Enrique, ARRIETA VEGA, Wilmer, AZPILCUETA TEMOCHE, Julio Augusto, FLORES YUPANQUI, Jorge Enrique, IRAZABAL NAPA, José Alfredo, ADRIAN SANTISTEBAN, Veronikha, LOPEZ NORIEGA, Carlos ó LOPEZ REATEGUI Cayo, PANTOJA BARRERO, Oscar Omar, ULLOA INFANTE, Iris Fabiola, VALDERRAMA CONTRERAS, José Antonio, VARGAS SHAUS, Rosalía, VASQUEZ HUMMEL, Jhony Omar, VILLACREZ AREVALO, Manuel Asunción y VILLACREZ TORRES, Hernán, y otros en proceso de identificación. Organización Criminal que habría constituido las siguientes personas Jurídicas: ABOGADOS PERUANOS ASOCIADOS SAC, ASESORES LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L. ALADEM E.I.R.L, ASESORES, 2 LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL, CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRÍCOLA SAC, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS COOPEX, DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES SAC, Empresa ORELLANA ASESORES CONSULTORES SAC, EMPRESAS CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL SAC, INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.A, NEGOCIOS INMOBILIARIOS COM SAC, con el fin de cometer el ilícito penal de Lavado de Activos, en Asociación Ilícita para Delinquir, conforme a los hechos que a continuación se exponen. 4.3. IMPUTACION POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. Estando que se trata de un delito cometido en una organización criminal, esta organización desarrollo una estructura y distribución de roles a efectos de hacerse ilícitamente de bienes inmuebles a fin de lograr INGENTES SUMAS DE DINERO ILICITO, puesto que al hacerse de bienes inmuebles u otros, causando un grave perjuicio económico a sus propietarios o posesionarios, ya sean públicos o privados, de manera ilícita simulando actos jurídicos válidos, con la participación de “laudos arbitrales” simulados o “prescripciones adquisitivas notariales” pre acordadas por las partes, para posteriormente ser transferidas, transformadas u ocultadas hasta trasladar el dominio del inmueble a un tercero, que en esta caso, muchas veces son los propios investigados o empresas vinculadas a ellas, a fin de lograr el “tercero de buena fe” figura jurídica civil, que les permite disponer del bien, logrado ello, logran ingresar dichos inmuebles al sistema económico formal, para disponerlos, y es en esta etapa que logran grandes sumas de dinero para su beneficio o de terceros simulados, conforme se advierte de los Informes de UIF Nº 006-2014-DAO-UIF-SBS y UIF Nº 008-2014-DAO-UIF-SBS, que obra en autos y sus objetivos, y esto se advierte de algunos inmuebles que han servido para este fin, conforme pasamos a detallar: 1.- INMUEBLE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - LOTE N° 1, 2 Y 3 DE LA MANZANA H, URBANIZACIÓN EL REFUGIO – PRIMERA ETAPA DEL DISTRITO DE LA MOLINA, EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. INVESTIGADOS: CARLOS LOPEZ NORIEGA o CAYO LOPEZ NORIEGA CHURCHILL ORELLANA RENGIFO, RODOLFO ORELLANA RENGIFO. Y otros. De los actuados se advierte que el imputado, Carlos López Noriega o Cayo López REategui, adquiere de manera irregular, fraudulenta, los Lote N° 1, 2 y 3 de la manzana H, Urbanización el refugio – Primera Etapa del distrito de La Molina, en la Provincial y 2 Departamento de Lima de propiedad del Ministerio de Educación, registrado en la Partida 11631487 , 11631488 y 1631489 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima; siendo que para ello utilizó la Escritura Pública falsa del 28 de octubre del 2005, extendida supuestamente por el Notario Público Ricardo José Barba Castro, donde consta un Contrato de Compra y Venta falso, supuestamente celebrado con el representante del Ministerio de Educación; Acto Jurídico que se habría concretado, después de haberse llevado a cabo una subasta pública el 08 de julio del 2005, a través del Comité de PROINVERSIÓN, habiéndose, supuestamente, declarado ganador a Carlos López Noriega, estableciéndose como precio de compra del primer inmueble S/.325,000.00 nuevos soles, el segundo inmueble S/. 310,000.00 nuevos soles y el tercer inmueble por S/. 320,000.00 nuevos soles, haciendo un total de S/. 955,000.00 nuevos soles; siendo el abogado que autoriza la Minuta Julio César Roca Fernández con registro CAL N° 10436. Asimismo el 12 de diciembre del 2005, el denunciado Carlos López Noriega presentó a la SUNARP la Escritura Pública de Compra Venta falsa para su inscripción registral; hecho que salió a la luz cuando el Notario Público Ricardo José Barba Castro presentó una denuncia ante el Ministerio Público, puesto que la referida Escritura Pública no fue extendido por su persona; hecho que es materia de un Proceso Penal ante el 7° Juzgado Penal de Lima Exp. 634-2007, por el presunto delito Contra la Fe Publica. Posteriormente, con fecha 05 de abril del 2006, el denunciado transfiere los lotes N°1, N° 2, N° 3 a Lumber Saul Nuñez Condor, mediante la Escritura Pública de Compra y Venta, extendida ante el Notario Público Lucio Alfredo Zambrano Rodríguez, e inscrito el 06 de abril del 2006 en SUNARP, donde se establece el precio de venta por el primer inmueble: US$ 101,338.56 dólares americanos, por el segundo inmueble la suma de US$ 98,631.64 dólares americanos y por el tercer inmueble la suma de US$ 99,168.88 dólares americanos. Es así, que con fecha 18 de septiembre 2006, Lumber Saul Nuñez Condor transfiere los lotes mencionados a su hijo Lumber Saul Nuñez Salazar a través de una Escritura Pública de Anticipo de Legítima con dispensa de Colocación, extendida por el Notario Público Rolando Alejandro Ramírez Carranza, habiendo solicitado la inscripción en SUNARP, el investigado Churchill Orellana Rengifo, el 19 de septiembre del 2006. Es importante precisar, que los Partes Notariales de las Escritura Pública falsas antes mencionadas, fueron presentados ante SUNARP por Carlos López Noriega y Churchill Orellana Rengifo, interviniendo además, en este proceso de blanqueamiento, directamente Rodolfo Orellana Rengifo bajo la apariencia de un “supuesto asesoramiento” para “regularizar” o “sanear” los inmuebles, lo que realmente implicaba actos de lavado de activos. 2.- INMUEBLE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - UBICADO EN LA CALLE 18, MANZANA J, LOTE 8, URBANIZACIÓN POPULAR LAS PRADERAS DE LA MOLINA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. 2 INVESTIGADOS: CARLOS LOPEZ NORIEGA o CAYO LOPEZ REATEGUI WILMER ARRIETA VEGA. Y otros. Nuevamente bajo la misma modalidad el imputado Carlos López Noriega, para apoderarse del inmueble ubicado en la Calle 18, manzana J, lote 8, urbanización popular Las Praderas de La Molina en el distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, presentó el 21 de marzo del 2006, ante SUNARP una Escritura Pública y contrato de Compra Venta falso de fecha 30 de diciembre del 2005, extendida supuestamente por el Notario Público Ricardo José Barba Castro, contrato que supuestamente habría celebrado con el representante del Ministerio de Educación, después de haberse llevado a cabo una subasta pública a través del COMITÉ DE PROINVERSIÓN, habiéndose, supuestamente, declarado ganador a CARLOS LÓPEZ NORIEGA, estableciéndose como precio de compra del inmueble S/. 635,000.00 nuevos soles; registrándose el inmueble en la Partida Registral N° PO2225590 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, inscrita la Compra Venta el 18 de mayo del 2006. Es así, que el denunciado Carlos López Noriega simuló haber contraído una deuda con Cesar Oscar Ferre Simonetti, suscribendo una Letra de Cambio por la suma de $190,000.00, siendo que el primero actuó en calidad de aceptante, la misma que fue endosada al investigado Wilmer Arrieta Vega, quien demandó a Carlos López Noriega en vía del Proceso Ejecutivo ante el Quinto Juzgado Civil de Lima Sub-Especialidad Comercial (Exp. 2006-05702-01801-JR-CI-05, Esp. Huayta Arias) el cumplimiento de la supuesta “obligación cambiaria”; ordenándose una Medida Cautelar de Embargo sobre el inmueble adquirido en forma indebida. Cabe precisar, que se declara Nulo todo lo actuado y el levantamiento de la Medida Cautelar de Embargo sobre el mencionado inmueble, puesto que, Carlos López Noriega simulo su propio fallecimiento, presentando una Partida de Defunción Falsa, a través de la señora Jenny Reátegui Valderrama identificada con DNI 80505444, donde se señala que Carlos López Noriega falleció el 27 de agosto del 2006 a las 03:00 horas en el caserío del distrito de Yarinacocha en Ucayali; no obstante a ello el denunciado Carlos López Noriega se apersonó al Proceso Judicial el 31 de enero del 2007 cuando supuestamente había fallecido el 27 de agosto del 2006. Posteriormente, Wilmer Arrieta Vega solicitó el remate del inmueble, y cuando ya había sido tasado y se encontraba próximo a ser rematado, el 15 de noviembre del 2007, cedió sus derechos a Humberto Pascual Velásquez Ampuero por la suma de $ 90,000.00. Cabe precisar que con la finalidad de evitar denuncias en su contra, el denunciado Carlos López Noriega adoptó la identidad falsa de “Cayo López Reategui” con DNI 45322323, hecho que se determinó mediante Pericia Dactiloscópica y Grafotécnica AFIS N° 12389, el cual concluye que “CAYO LOPEZ REATEGUI y CARLOS LOPEZ NORIEGA son una misma 2 persona, conforme consta en la Resolución Reniec N° AFIS N° 834-2008/CGBI/GRI/RENIEC, del 08 de septiembre del 2008, que obra en autos. 3.- INMUEBLE DEL MINISTERIOR DE EDUCACIÓN – UBICADO EN LA CALLE SARAMANO MANZANA C, LOTE 14 DE LA URBANIZACIÓN EUCALIPTO , DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO. INVESTIGADOS: CARLOS LOPEZ NORIEGA, Y otros. Continuando con su actuar delictivo el investigado Carlos Lopez Noriega, y del mismo modus operandi utilizó una Escritura Pública falsa del 28 de abril del 2008, supuestamente extendida por el Notario Público Ramón Espinoza Garreta , donde consta el supuesto Contrato de Compra Venta suscrito con el representante del Ministerio de Educación, mediante un proceso de Subasta Pública a través del Comité de PROINVERSION, utilizando la identidad falsa de “Mayal Magib Majob”, identificado como ciudadano libanés, con Carnet de Extranjería N° 000106337, sobre el inmueble ubicado en la Calle Saramano Manzana C, lote 14 de la Urbanización Eucalipto , distrito de Santiago de Surco, registrado en la Partida N° 11704947 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, por el precio de S/. 787,500.00 nuevos soles, siendo presentada para su inscripción en SUNARP por Juan Jesus Carmona Cartagena. Cabe precisar, que en un primer momento el denunciado Carlos Lopez Noriega intentó con una Minuta de Compra Venta suscrita por el abogado Eduardo Trujillo Aparicio y utilizando la identidad falsa de “Mayal Magib Majob”, que se eleve a Escritura Pública ante el Notario Público Gonzáles Bazán quien al verificar que no existía la documentación sustentatoria del referido contrato como es la Subasta Pública realizada por PROINVERSION, con fecha 08 de enero del 2008; entonces presenta la denuncia penal que da origen al Proceso seguido ante el 31° Juzgado Penal de Lima (Exp. 236-08. Esp. Arias) por el delito Contra la Fe Pública, donde a través del Oficio N° 583-2009-IN-1601-DG extendido por la Dirección General de Migraciones informan que el carnet de extranjería N° 000106337 no corresponde a la serie emitida por DIGEMIN. Posteriormente se logra la incripsión del falso contrato a través de la Notaría Pública Ramón Espinoza Garreta. Con fecha 16 de septiembre del 2008 el denunciado Carlos López Noriega utilizando su identidad falsa mediante Escritura Pública, extendida por el Notario Público de Huaura, Enrique Lanegra Arzola, celebró un Contrato de Compra y Venta simulada con Marna Tapullima Izquierdo, sobre el inmueble materia de investigación, por el precio de US$ 80,000.00 dólares americanos, que se habría pagado en efectivo, sin más constancia que la entrega y recepción del dinero. Cabe precisar, que la Minuta fue suscrita por el abogado Jaime Valenzuela Ayala con registro CAL N°17832 y la solicitud de inscripción del título 2 ante SUNARP fue presentada por Marcelo Barzola Castro, conforme a la solicitud de fecha 11 de noviembre del 2008, y la inscripción registral se realizó en la Partida N°11704947 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima. La supuesta compradora Marna Tapullima Izquierdo con fecha 23 de diciembre del 2008, celebra un Contrato de Compra y Venta con Edith Marlene Morales Breña, donde transfiere el inmueble, por el precio de US$ 280,000.00 dólares americanos, realizándose la solicitud de inscripción del bloque registral por parte del Notario Público César Fernando Loayza Bellido, título que fue presentado el 07 de enero del 2009, conforme obra de la copia de la Partida Registral N° 11704947 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, además la Minuta fue suscrita por el abogado José Carlos Melendez León con registro CAL N° 39933; presentó la solicitud a SUNARP, Jose Chapoñan. Vínculos de Carlos López Noriega con la organización: CARLOS LOPEZ NORIEGA suscribe un Contrato de Compra Venta con HERNAN VILLACREZ TORRES donde le transfiere bienes inscritos en las Partidas N° 11659012 y 11659011, simula una deuda con CESAR OSCAR FERRE SIMONETTI (Con respecto al segundo Contrato de Compra Venta Falso) y éste último también está vinculado a HERNAN VILLACREZ TORRES, quien es representante y/o apoderado en las Personas Jurídicas vinculadas a RODOLFO ORELLANA RENGIFO, por lo siguiente: En la Partida Registral N° 41484020 se registra que el 13/12/2007 La Sucesión Testamentaria de Jorge Eduardo Alván vende este inmueble a HERNAN VILLACREZ TORRES. CESAR OSCAR FERRE SIMONETTI y Reyna Marín Valera de Ferrer adquieren el inmueble como DACION EN PAGO celebrada con HERNAN VILLACREZ TORRES. Con respecto a los ACTOS DE TRANSFERENCIA (PRIMER CONTRATO DE COMPRA VENTA FALSO) que realiza CARLOS LOPEZ NORIEGA a favor de LUMBER SAUL NUÑEZ CONDOR transfiéndole los tres lotes, N°1, N° 2, N° 3 de la manzana H, Urbanización el refugio – Primera Etapa del distrito de La Molina, en la Provincial y Departamento de Lima registrados en las Partidas 11631487, 11631488 y 1631489. LUMBER SAUL NUÑEZ CONDOR le transfiere los mencionados inmuebles a su hijo LUMBER SAUL NUÑEZ SALAZAR a través de una Escritura Pública de Anticipo de Legítima con dispensa de Colación, del del 18 de septiembre del 2006 y la solicitud de incripción resgistra lo presenta ante SUNARP el investigado CHURCHILL RIOS VELA o CHURCHILL ORELLANA RENGIFO, quien es HIJO DE RODOLFO ORELLANA RENGIFO. CHURCHILL RIOS VELA o CHURCHILL ORELLANA RENGIFO está vinculado a RODOLFO ORELLANA RENGIFO no sólo por vínculos de parentesco, sino también por ser socio Fundador, Gerente y /o Apoderado de las empresas donde también interviene RODOLFO ORELLANA RENGIFO. 2 4.- FUNDACIÓN POR LOS NIÑOS DEL PERU - INMUEBLE UBICADO EN LA AV. GARCILAZO DE LA VEGA, ZONA DENOMINADA “LOS CONDORES”, CHACLACAYO-LIMA: INVESTIGADOS: WILMER ARRIETA VEGA: RODOLFO ORELLANA RENGIFO Y otros. El investigado Wilmer Arrieta Vega en calidad de representante de Brida Industrial SAC, arrendó de la Fundación por los Niños del Perú, el inmueble ubicado en la Av. Garcilazo de la Vega, zona denominada “Los Condores”, Chaclacayo-Lima, de una extensión de 17,311.25 m2, Inscrita en la Partida Electrónica Nº 43030035, del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, cuyo valor estimado seria de TRES A CUATRO MILLONES DE DOLARES aproximadamente; contrato que seria Nulo porque su objeto es física o jurídicamente imposible y contiene tres artículos contrarias a la ley, siendo que el plazo del mismo era de diez años (a pesar de que la norma exige un máximo de 6 años) y con opción de renovación. Cabe precisar, que la Fundación alquila el predio a fin de que la empresa privada de cumplimiento a sus objetivos comerciales, es decir, el contrato era Nulo por cuanto los fines de la Fundación era atender su objeto social y no celebrar contratos privados con terceros con la finalidad de proveerse un beneficio económico, sino para concretar el objeto social; sin embargo, se le habría dado un fin distinto, es decir de carácter comercial, contrario al objeto social de la Fundación, tanto más si con dicho contrato se impidió ayudar a muchos niños, niñas y adolescentes en estado de abandono, habiendo firmado una clausula cuyo tenor indica el sometimiento a la Jurisdicción Arbitral. Este cuestionado contrato fue firmado por WILMER ARRIETA VEGA y LUIS DANTE MENDIETA FLORES, quienes habrían concertado con la finalidad de renunciar a los tribunales de la provincia y someterse a la Jurisdicción Arbitral direccionado y coludido con los intereses de BRIDA INDUSTRIAL SAC para poder conseguir un LAUDO ARBITRAL a su favor que seria utilizado con otros propósitos de adjudicarse los inmuebles, siendo, que esto no se habría dado sin la colusión de los funcionarios de la fundación por Los Niños del Perú, quienes actuaron sin representación ni autorización del Consejo de Supervigilancia de funciones, motivo por el que la Procuraduria interpuso una serie de procesos en resguardo del inmueble de propiedad del Estado, denunciando a su vez a los árbitros ALBERTO VASQUEZ RIOS, CLAUDIA TATIANA SOTOMAYOR TORRES y MAGNO IVAN PAREDES NEYRA, miembros del Tribunal Arbitral, también a JUAN ANTONIO BAZAN CHAVEZ y PATRICIA LEON ROCA, quienes habrían asumido competencia para resolver sobre una aparente controversia iniciada por BRIDA INDUSTRIAL SAC, contra la Fundación por los Niños del Perú por el supuesto adeudo de US$387,976.026 DOLARES AMERICANOS y el pago de una indemnización por daños y perjuicios por una presunta deuda de mejoras supuestamente hechas en el inmueble, la denuncia interpuesta significó la suspensión del proceso arbitral y la renuncia de los árbitros, evitando la admisión de un laudo que pretendía adjudicarse el inmueble de la Fundación por los Niños del Perú. 2 Finalmente, se tiene que durante tres años el inmueble estuvo en posesión de Rodolfo Orellana Rengifo, junto a su familia, utilizado como casa de campo, siendo que la posesión del investigado a causado un grave perjuicio al Estado, no solo por la imposibilidad del disponer del inmueble con fines públicos, sino que el Estado ha dejado de percibir ingresos significativos, en razón de que durante el tiempo que Rodolfo Orellana Rengifo estuvo ocupando el inmueble no cancelaba el arrendamiento adeudando un monto de US$1`320,000. Dolares americanos, que es lo que el Estado dejo de percibir, causando un grave perjuicio social y económico al país. Lo grave de la conducta de los investigados, es que evidencia un concierto de voluntades para lograr activos de origen ilícito en beneficio de la organización, y es que Wilmer Arrieta Vega, ha celebrado grandes contratos en su condición de Gerente General de BRISA INDUSTRIAL SAC, pero a su vez, seria un trabajador de menor rango de RODOLFO ORELLANA RENGIFO, conforme se advierte del Reporte de Essalud como empleado de la empresa COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS – COOPEX, desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2009 con un sueldo de S/. 550.00, lo que acredita la estrecha cercanía con el denunciado Rodolfo Orellana Rengifo, dado que este es Representante Legal de la mencionada empresa, aunado a que ambas empresas registran la misma dirección sito en Av. Guardia Civil N° 835, Urb. Corpac-San Isidro, lugar donde funciona también JUEZ JUSTO SAC, que figura como Gerente General la persona de BENEDICTO JIMENEZ BACCA. Finalmente, para demostrar el dolo con que habrían actuado los investigados a efectos de hacerse de los inmuebles del Estado para luego someterlo a un laudo arbitrar por deudas que se habrían forzado realizar y que se pretendía ejecutar, el actual Gerente General de Pedro Rolando Landa Niada, remite Carta Notarial de fecha 23 de junio de 2014, dirigido al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones del Ministerio de Justicia, en su condición de Gerente General de BRISA INDUSTRIAL SAC, con domicilio en Jr. Independencia Nº 983 Distrito de Breña, señalando que sobre los inmuebles antes referidos por los que mantiene procesos judiciales en tramite referidos a su posesión (desalojo), no continuará litigando, manifestando su intención de entregar el inmueble a sus propietarios, señalando además su Teléfono nextel 424*0894; pero conforme se tiene de la fecha de emisión de dicho documento, este se dió recién cuando las denuncias y la presente investigación se dio a conocer por todos los medios de comunicación del país, demostrándose así, que los investigados decidieron entregar el inmueble por temor a las consecuencias de las denuncias públicas y no otro. De lo expuesto, se concluye que esta organización operaba no solo con una, sino con diversas empresas o personas jurídicas de fachada con el solo fin de faccionar simulados actos jurídicos, básicamente con los famosos LAUDOS ARBITRALES y las PRESCRIPCIONES ADQUISITIVAS NOTARIALES. 2 5.- CASO LA “PLAZA DE TOROS ARENAS DE LIMA” ANTES “COLISEO SOL Y SOMBRA INVESTIGADOS: WILMER ARRIETA VEGA: IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE JULIO AUGUSTO AZPILCUETA TEMOCHE LUDITH ORELLANA RENGIFO (GERENTE GENERAL DE LA NEGOCIOS INMOBILIARIOS.COM S.A.C) Y otros. Se le imputa a Wilmer Arrieta Vega que con fecha 17 de marzo del 2009, haber firmado un contrato de arrendamiento con opción de compra con la persona de Blanca Rosa Paredes Córdova administradora judicial de la Plaza de Toros Arenas de Lima, sobre el inmueble Lotes 4 y 5, Unidad Inmobiliaria N° 1, Lote 15, Lote 16, Parte Lote 17, Parte Lote 17, Lote 18, Lote 19, Parte Lote 20 y Parte Lote 20) del Jr. Hipolito Unanue – Jr. Mendoza Merino, Fundo Huerta Mendoza, distrito de La Victoria; que era de propiedad de Giovanni Mario Paredes Ruiz, valorizada en $2´000,000.00 (dos millones) de dólares americanos, acumulados en la Partida N° 12438292 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima; estableciendo en dicho contrato una CLÁUSULA ARBITRAL (modus operandi de la organización criminal) en la que ante cualquier controversia, incluidas las que se refieran a su celebración, interpretación, validez y ejecución, serían sometidas a la decisión de un ÁRBITRO único de derecho, quien resolverá aún en rebeldía de una de las partes, además la opción de compra los iba realizar el denunciado solo enviando una carta simple. Con fecha 23 de marzo del 2009, modificaron el contrato mediante una adenda, en la que Blanca Rosa Paredes Cordova renuncia a la Hipoteca Legal que podría registrar en caso que el investigado Wilmer Arrieta Vega no cancele el precio de la venta. Posteriormente, el denunciado le envía una carta a la administradora judicial, a fin de ejercer su opción de compra, y ante la falta de respuesta se inició el proceso arbitral, interviniendo como ÁRBITRO ÚNICO DE DERECHO la persona de Oscar Hugo Aguilar Cervantes; siendo que una vez iniciado el PROCESO ARBITRAL contra BLANCA ROSA PAREDES CÓRDOVA, esta fue declarada rebelde, emitiéndose un LAUDO ARBITRAL que le da calidad de compra venta los inmuebles a favor de WILMER ARRIETA VEGA, mediante la Escritura Pública de fecha 20 de noviembre del 2009, extendido por el Notario Público Serafín Martinez Gutarra, cuya Minuta fue autorizada por el abogado OSCAR HUGO AGUILAR CERVANTES, y su aclaratoria, mediante Escritura Pública del 04 de febrero del 2010, extendido por el Notario Público Walter Ramón Pinedo Orrillo. Con fecha 12 de febrero del 2010, el denunciado Wilmer Arrieta Vega le transfiere a la investigada Iris Fabiola Ulloa Infante la propiedad antes referida, mediante Minuta de 2 Compra y Venta, autorizada por la abogada Ana María Silva Ferrer, por el precio de US$450,000.00 dólares americanos. A pesar de ello, el denunciado WILMER ARRIETA VEGA, mediante Escritura Pública de fecha 22 de febrero de 2010, extendida por el Notario Público Walter Ramon Pinedo Orrillo, otorga Poder Especial a la investigada Iris Fabiola Ulloa Infante para que pueda vender y cobrar el precio de venta, de todos los bienes y que supuestamente le habría vendido el 12 de febrero de 2010, de donde se desprende que la transferencia de propiedad a favor de IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE, tenía como finalidad encontrar a un Tercero de Buena Fe Registral para OCULTAR el origen de los bienes inmuebles que pertenecían a la Sucesión de Mario Dionisio Paredes Cueva, cuya adquisición por parte del investigado tiene una procedencia ilícita. Por otro lado, el investigado JULIO AUGUSTO AZPILCUETA TEMOCHE, presentándose como representante de la empresa Negocios Inmobiliarios.Com S.A.C (empresa que tiene como Gerente General a Ludith Orellana Rengifo, conforme se aprecia en la Copia Literal de la Partida de la mencionada empresa N° 12332663), con fecha 11 de marzo del 2010, oferto el conjunto de bienes inmuebles denominados La Plaza de Toros Arenas de Lima, dentro del Estudio Del Abogado Rodolfo Orellana Rengifo ubicado en la Av. Guardia Civil N° 835, San Isidro, manifestando que la propietaria de dichos bienes era IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE. Según Boleta Informativa a Nivel Nacional, registra dos vehículos F2P410 y F1M283, donde registra como domicilio en Calle Conde de la Vega N° 113 – Santiago de Surco; sin embargo, en su ficha RENIEC señala como domicilio Jr. Alonso de Molina Nº 1480 Dpto. 302 Urb. Pampas de Santa Teresa Santiago de Surco. 6.- CASO SCOTIABANK: INMUEBLE CALLE LAS CAMELIAS 327-331 URB. CAMACHO -LA MOLINA. INVESTIGADOS: José Alfredo Irazabal Napa Jorge Enrique Flores Yupanqui Y otros. José Alfredo Irazabal Napa que mediante Escritura Pública de fecha 17 de septiembre de 1997, otorgada ante Notario Alfredo Paino Scarpati compra de la Inmobiliaria Alaver S.A. el inmueble ubicado en Calle Las Camelias N° 327-331 La Molina por el precio de US$ 240,000.00 dólares americanos; siendo la forma de pago la siguiente: US$ 60,000.00 en efectivo y por el saldo de US$ 180,000.00 obtiene del Banco un préstamos con garantía hipotecaria por la suma de US$ 180,000.00. quedando inscrita la venta y la hipoteca en los asientos 5C y 3D de la ficha 145376 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima. Es de notar que Irazabal Napa al momento de adquirir el inmueble por US$ 240,000.00 tenía 24 años de edad, y adquiere el inmueble sin justificar sus ingresos, incluso en su 2 manifestación sólo ha indicado ser administrador de empresas, no respondiendo a cuando ascienden sus ingresos. Ademas Irazabal Napa es socio de la Inmobiliaria Alaver S.A, es decir compró el inmueble a su misma empresa; por tanto en el presente caso existe una ausencia de explicación razonable del imputado sobre su adquisición. Posteriormente, mediante Escritura Pública de fecha 07 de agosto de 1998, otorgada ante Notario Alfredo Paino Scarpati se amplió el contrato de mutuo con garantía hipotecaria por la suma de US$ 230,000.00, en consecuencia se amplió la hipoteca a la suma de US$ 408,588.00 dólares, inscrita la ampliación en el asiento 5D de la ficha 145376. Asimismo con fecha 13 de octubre del 2000, el Banco a solicitud del investigado le remite el estado de cuenta que arroja la suma de US$ 423,639.25 dólares. Con fecha 23 de octubre del 2000, el Sr. Irazabal Napa le envía al Banco solicitándole la re financiación de deuda, es decir evidenciaba que quería honrar la deuda contraída con dicha Institución. Posteriormente la empresa Doctor Andreu Q.F.S.A. envía carta al Banco, comprometiéndose a cancelar el crédito hipotecario del Sr. Irazabal Napa, por ello que con fecha 16 de febrero del 2001, el investigado suscribió un Pagaré por el monto de US$ 547,367.53 dólares y firmando como Aval la empresa Doctor Andreu Q.F.S.A. (por una supuesta prestación de servicios dentales – modus operandi). Sin embargo, ante el incumplimiento de la deuda con fecha 21 de diciembre del 2003 el banco interpone una Demanda de Ejecución de Garantía Hipotecaria contra José Alfredo Irazabal Napa por la suma de US$ 547,367.53, y el Poder Judicial mediante Resoluciones de fecha 05 de noviembre del 2004 y 12 de mayo del 2005, declaró fundada la demanda de ejecución de garantía y en vía de ejecución de sentencia se dispuso el remate judicial para el día 09 de noviembre del 2007. Sin embargo, el investigado José Alfredo Irazabal Napa, con fecha 03 de octubre del 2007, a pocos días antes del Remate, de manera totalmente irregular y fraudulenta, transfiere el inmueble Vía Dación de Pago a favor de Oldrich Sembera Parro mediante Escritura Pública otorgada ante Notario. Alejandro Ramírez Carranza, por la suma irrisoria de US$ 56,000.00, a pesar que el inmueble estaba valorizado en US$ 392,500.00 dólares americanos esto según tasación efectuada por el 6to Juzgado Civil. Una vez efectuada la inscripción del inmueble a favor de Oldrich Sembera Parro y consecuentemente incorporado a su patrimonio, éste bien pasa hacer administrado por la Entidad Liquidadora Aladem EIRL ( representado por Clara Gil Castro) , dado que Oldrich Luis Sembera Parro se encontraba sometido a un Proceso Concursal, generado a partir del 24 de enero del 2006, que se inició a raíz de la demanda simulada interpuesta por Alberto Anahuari Manihuari representado por Juan Alberto Del Águila Ríos ( ambos integrantes de la organización criminal), quienes de esta forma contribuyeron a que Oldrich Luis Sembera Parro, adquiera la condición de Insolvente. 2 Con fecha 25 de octubre del 2007, Clara Gil Castro en representación de ALADEM E.I.R.L transfiere el inmueble a Jorge Enrique Flores Yupanqui (Testaferro de la organización) en la irrisoria suma de US$ 110,000.00, esto según fluye de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Manuel Galvez Succar Finalmente, Jorge Enrique Flores Yupanqui transfiere el inmueble a Clodomiro Cabrejos Sanchez, Hermógenes Vinculación con la organización se desprende, toda vez que a la empresa NEOGAMA EIRL, mediante Escritura Pública de fecha 05 de diciembre del 2001 y su aclaratoria respectiva, el Titular Gerente Rodolfo Orellana Rengifo transfiere vía compra-venta los derechos que posee a favor de Hermógenes Clodomiro Cabrejos Sánchez, comprobándose la vinculación que existe entre Cabrejos y Orellana. 7. INMUEBLE DE LA AV. REPÚBLICA ARGENTINA N° 1951. INVESTIGADOS: Jorge Enrique Cortez Martinez Jorge Antonio Cortez Guerrero Paola Alicia Cortez Guerrero Jhonny Omar Vasquez Hummel Se le atribuye al denunciado Jorge Enrique Cortes Martínez ser autor del delito de lavado de activos y dirigente de la organización criminal Orellana Rengifo, luego que realizó una serie de actos de conversión y transferencia de bienes cuyo origen ilícito conoció o pudo presumir que efectivamente así lo eran, que estos hechos tienen su origen cuando con fecha 28 de marzo del 2011 el Banco Scotiabank S.A.A. denunció a Jorge Enrique Cortes Martínez y a sus dos hijos Jorge Antonio Cortes Guerrero, Paola Alicia Cortes Guerrero y a Jhonny Omar Vasquez Hummel, quienes mediante actos sucesivos de transferencias irregulares se apropiaron del inmueble, ubicado en la Av. Argentina 1951 – Callao, cuando dicho inmueble era de propiedad de los esposos Jhon Alfonso Cohn Larraburre y Luisa Coloma de Cohn, quienes lo habían hipotecado a favor del Banco Scotiabank S.A.A. por la suma de US$ 245,731.18, equivalente al cincuenta por ciento de acciones y derechos del inmueble, la misma que lo hicieron para garantizar las obligaciones de la empresa “NOBLESE REPRESENTACIONES S.A.”, de propiedad de John Alfonso Cohn Larraburre y Luisa Coloma de Cohn Es así que con fecha 17 diciembre del 2001, ante el incumplimiento de las obligaciones de la empresa “NOBLESE REPRESENTACIONES S.A.” se inicia un proceso de ejecución de garantías ante el Quincuagésimo Primero Juzgado Civil de Lima, expediente Nº 347432001, respecto del cincuenta por ciento del inmueble ubicado en la Av. Argentina Nº 1951 2 -Callao a favor del Banco Scotiabank, ordenándose con fecha 12 de julio del 2005 el remate de dicho inmueble y cuando se procedía a ejecutar la tasación del mismo el denunciado Jorge Enrique Cortes Martínez, quien tras formar parte de toda una red dedicada a la adquisición ilegal de bienes obtenía información de manera anticipada de los procesos de ejecución de garantías para apoderarse irregularmente de inmuebles, realizó un procedimiento de Prescripción Adquisitiva Notarial de fecha 18 de abril del 2006, ante el Notario Público Pedro Germán Nuñez Palomino, para apoderarse de la mitad de la propiedad, ubicada en la Av. República de Argentina Nº 1951, proceso que fue favorable logrando que dicho inmueble sea independizado y separado en dos, siendo el primero mediante partida matriz N° 70093938, como el ubicado en la Av. República de Argentina 1951 y para el segundo en la partida matriz N° 70274757, como el inmueble ubicado en la Av. República de Argentina N° 1959-1963, quedando como propietario de este último inmueble el denunciado Jorge Enrique Cortes Martínez. Es importante precisar que la prescripción adquisitiva se realizó mediante engaños toda vez que en el inmueble se efectuó una aparente posesión de parte del denunciado Jorge Enrique Cortes Martínez. 8. RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. REPUBLICA DE ARGENTINA Nº 19591963 Con fecha 18 de abril del 2006, el denunciado Jorge Enrique Cortes Martinez, adquiere mediante una operación fraudulenta de Prescripción Adquisitiva Notarial, ante el Notario Público Pedro German Nuñez Palomino, proceso con el que se le declaró propietario del predio mencionado, conforme se encuentra registrado en la partida electrónica N° 70274757. Sospechosamente e inmediatamente después con fecha 13 de septiembre del 2006 el denunciado Jorge Enrique Cortes Martínez transfiere el inmueble ubicado en la Av. República de Argentina Nº 1959-1963 a favor de la empresa RESWAR CORP S.A.C., la misma que tiene su sede en la ciudad de Panamá y que para dicha fecha coincidentemente se encontraban como directores los hijos del denunciado Jorge Enrique Cortes Martínez, las personas de Jorge Antonio Cortes Guerrero y Paola Alicia Cortes Guerrero, así como también la persona de Ruth Nancy Medina Becerra, quien también vendría a ser familiar del denunciado Jorge Enrique Cortes Martínez, tras ser su cuñada, que dicho inmueble fue transferido por la suma de US$ 600,000 a favor de RESWAR CORP S.A.C. según escritura de fecha 13 de setiembre del 2006, e inmediatamente después con Escritura Pública de fecha 20 de octubre del 2006, aclarada el 27 de noviembre del 2006 esta última empresa procede a arrendarlo a favor la empresa “CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL S.A.C.”, por el monto de US$ 1,600.00 dólares americanos mensuales, cuyo gerente general es el denunciado Jorge Enrique Cortes Martínez en el año 2008, gerente administrativo Paola Alicia Cortez Guerrero, y como uno de los fundadores el denunciado Jorge Antonio Cortes Guerrero, arrendamiento que se efectuó por el lapso de ocho años forzosos empezando a regir desde 21 de julio del 2006 y que al parecer ésta 2 última empresa siempre ocupó el inmueble de la Avenida República de Argentina Nº 1953-1963, conforme aparece de la partida matriz N° 70093938 del Registro de Propiedad Inmueble del Callao. De lo que se advierte claramente que los denunciados Jorge Enrique Cortes Martínez, Paola Alicia Cortez Guerrero y Jorge Antonio Cortes Guerrero registran vínculos financieros, societarios y antecedentes delictivos con personas que registran investigaciones por delitos precedentes. Que los investigados han participado como integrante de la organización criminal de Rodolfo Orellana Rengifo, en la adquisición y transferencia sucesiva irregular de los terrenos de forma ilícita realizando actos de conversión, transferencia y tenencia, actos que configuran el delito de lavado de activos. 9.RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. REPÚBLICA DE ARGENTINA Nº 1951. En tanto que con fecha 12 de noviembre del 2007, el inmueble de la Av. República de Argentina Nº 1951 aun hipotecada a favor del Banco Scotiabank, el denunciado Jorge Enrique Cortes Martinez, en contubernio con su esposa Johany Silvia Medina Becerra, realizaron una operación fraudulenta de Prescripción Adquisitiva Notarial, ante el mismo Notario Público Pedro German Nuñez Palomino, proceso con el que se les declaró propietarios del predio mencionado, conforme se encuentra registrado en la partida electrónica N° 70093938. Posteriormente, mediante escritura pública de fecha 08 de enero del 2008 inscrita el 21 de enero del 2008, la sociedad conyugal Cortes Martínez -Medina Becerra transfieren el inmueble de la Av. República de Panama Nº 1951 a Rocío María Baracco Miller vía dación de pago, supuestamente para cancelar una supuesta deuda que la sociedad conyugal acotada mantenía con Barracco Miller por el monto de US$ 28,000.00 dólares, toda vez que mediante contrato de dación de pago Rocio María Baracco Miller, quien en un proceso concursal había sido declarada insolvente, mediante Resolución N° 06 de fecha 24 de enero del 2006, expedida por el Juzgado Mixto de la Molina y Cieneguilla, proceso en el cual se designó a la entidad liquidadora “ASESORES, LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L. (ALADEM)”, quien está vinculada a la denunciada Ludith Orellana Rengifo, hermana del denunciado Rodolfo Orellana Rengifo, al ser ésta la persona que constituyó dicha empresa mediante escritura pública de fecha 07 de agosto del 2000, figurando como titular de la empresa, y con fecha 15 de marzo del 2001 se le nombra como Gerente General, renunciando al cargo el 13 de agosto del 2001, conforme al asiento B00001 de la Partida Registral N° 11201844 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, asimismo con fecha 13 de noviembre del 2006 el denunciado José Antonio Valderrama Contreras asumió el cargo de gerente administrativo de dicha. Posteriormente ALADEM E.IR.L., empresa que participó como empresa liquidadora en la insolvencia de Rocio María Baracco Miller, mediante escritura pública de fecha 06 de febrero del 2008 e inscrito el 02 de abril del 2008, realizó una compra venta del inmueble ubicado en la Av. República de 2 Argentina Nº 1951 a favor del denunciado Jhonny Omar Vasquez Hummel por el monto de US$ 190,000.00 dólares americanos, es así que al efectuarse dicha compra venta de levanta los gravámenes de la hipoteca del inmueble. Desde el 01 de abril del 2008 el denunciado Jhonny Omar Vasquez Hummel arrendó el inmueble ubicado en la Av. República de Panamá Nº 1951 a la empresa “CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL” de propiedad del denunciado Jorge Enrique Cortes Martínez, desprendiéndose que después de todas las ventas y/o transferencias realizadas siempre la propiedad termina en tenencia del denunciado Jorge Enrique Cortes Martínez, arrendamiento que se efectuó por el plazo de cuatro años forzosos, conforme se establece en la partida registral N° 70093938, asimismo con fecha 17 de agosto del 2010 el predio acotado registra una hipoteca realizada por el denunciado Jhony Omar Vasquez Hummel a favor de la “CAJA MUNICIPAL DE AHORROS Y CREDITO DE PIURA S.A.C.” por US$.184,640.00 dólares americanos, conforme se encuentra señalada en la Partida Registral 70093938. Que, el denunciado Jhony Omar Vasquez Hummel (35), hijo de Leónidas Alejandro Vasquez Castañeda, quien es amigo del denunciado Jorge Enrique Cortes Martínez, quien vendría a ser el enlace con Rodolfo Orellana Rengifo, encargado de buscar los terrenos e inmuebles para realizar este tipo de operaciones, conforme lo lo ha sindicado Lourdes del Rosario Ortega Medina, quien fue ex-trabajadora del señor Jorge Enrique Cortes Martínez. De todo lo mencionado tenemos que la persona de Jorge Enrique Cortes Martínez formaría parte de la organización criminal liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, habiendo primero realizado la adquisición de bienes inmuebles de forma fraudulenta y después de ello realizar diversas transferencias de dichos bienes, realizando actos de conversión y transferencia con la finalidad de evitar el origen ilícito de su adquisición, desprendiéndose de la presente conducta que el investigado realizaba los actos del delito de lavado de activos (transferencia y tenencia) de forma consciente y voluntaria, conociendo las consecuencias de su accionar delictivo en las cuales también se utilizaron a otros miembros de la organización criminal incluido a sus hijos Paola Alicia Cortes Guerrero y Jorge Antonio Cortes Guerrero, con el fin de adquirir activos con personas de su entorno, que siempre se encuentran vinculados a Rodolfo Orellana Rengifo o a las empresas que este maneja como “ORELLANA ABOGADOS Y CONSULTORES” y “ALADEM”, los cuales demostrarían que se encontrarían vinculados, pues existen escrituras públicas que demostrarían la relación y/o vinculo que mantienen, siendo uno de ellos por haber comprado inmuebles a la empresa “ORELLANA ABOGADOS Y ASOCIADOS” demostrando así que ya se conocían y que habían realizado determinados actos comerciales, en los cuales el denunciado Jorge Enrique Cortes Martínez, en nombre y representación de su empresa “CONSIGNACIONES Y SAN ANTONIO S.R.L.”, también ha adquirido bienes muebles de la empresa vendedora “ORELLANA ABOGADOS Y CONSULTORES”, entendiéndose que para las actividades ilícitas de lavado de activos a utilizado a sus empresas como “RESWAR CORP S.A.C.” (PANAMA), “CORPORACION BIOQUIMICA 2 INTERNACIONAL S.A.C.”, presumiéndose que el investigado también utilizó de forma ilícita su propia empresa con la finalidad de facilitar el delito lavado de activos. Habiendo sido reportado por la UIF- SBS como beneficiario de fuertes sumas de dinero, en los cuales se señala que a través de la Empresa Inversiones y Consignaciones San Antonio giró cheques en favor de Rodolfo Orellana Rengifo por la suma de US$ 159,787. La vinculación con la organización se desprende que porque Jorge Enrique Cortes Martínez compro a Rodolfo Orellana, el predio Unidad Inmobiliaria 1 parte de la Unidad Catastral 10414, Fundo Santa Rosa - Lurin, Partida Registral 12042779, conforme a la Escritura Pública de fecha 27 de octubre del 2007, por el valor de US$ 120.000.00 dólares americanos, en la cual demuestra el evidente vínculo entre Jorge Enrique Cortes Martínez y Rodolfo Orellana Rengifo. Con el testimonio de acta de transferencia de vehículo de fecha 03 de noviembre del 2006, celebrada entre “ORELLANA ABOGADOS Y CONSULTORES”, representando por Rodolfo Orellana Rengifo a favor de “INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.R.L.”, inscrita en la P.E. 70009269, representado por Jorge Enrique Cortes Martínez, respecto al vehículo de placa N° RQM103, clase camioneta rural, marca mitsubishi año 1999, con lo cual quedaría demostrado que estas personas mantenían vínculos comerciales. El investigado Jorge Enrique Cortes Martínez fue beneficiado del Cheque N°08686785 por US$D 80,000 (02/07/2008) ordenado por la Sociedad Agente de Bolsa Seminaro y Cía SAB SA, el cual fue abonado a favor de Rodolfo Orellana Renfigo (Cuenta N° 193-15173267-1 -31). Adicionalmente, según Sunat Jorge Enrique Cortes Martínez, es el Gerente Financiero de “Inversiones y Consignaciones San Antonio S.R.L.” siendo ésta última ordenante de cheques a favor de Rodolfo Orellana Rengifo. Cabe mencionar, que Jorge Enrique Cortes Martínez esta siendo investigado en un mismo caso junto a Rodolfo Orellana Rengifo (506010134-2011-658-0 del 14/12/2011) por el delito de asociación ilícita, entre otros. Asimismo, según base de datos Sunat, la empresa “Inversiones y Consignaciones San Antonio S.R.L.” registra como gerente general a Paola Alicia Cortes Guerrero, como gerente financiero a Jorge Enrique Cortes Martínez, como socio a Jorge Antonio Cortes Guerrero y como apoderado a Oscar Ricardo Ampuero Guarniz. Según SUNARP registra como socios fundadores a Paola Alicia Cortes Guerrero, Johany Silvia Medina Becerra de Cortes y Jorge Enrique Cortes Martínez. Por haber sido la empresa AGROPROCESOS S.A.C., persona sujeta a operaciones reportadas por UIF. Según información de inteligencia, beneficiaria de fondos provenientes del Gobierno Regional de Loreto; ordenó fondos a favor de Corporación Bioquímica Internacional SAC, de Inversiones y Consignaciones San Antonio SRL. En base de datos Sunat, registra como apoderado a Oscar Ricardo Ampuero Guarniz y como gerente general a Pedro Pablo Martinez Ching. Según Sunarp, registra como socios fundadores a Jorge Enrique Cortes Martinez, Guillermo Arturo Tomasevich Hernando, Pedro Pablo Martínez Ching y Yony Loayza Gonez, registra como apoderados a Oscar Ricardo Ampuero Guarniz y Pedro Pablo Martinez Ching. 2 Asimismo, se tiene que una de las empresas constituidas por el denunciado Jorge Enrique Cortes Martínez, AGROPROCESOS S.A.C, con RUC 20512251634, tiene como apoderado Oscar Ricardo Ampuero Guarniz, abogado hábil con colegiatura del Colegio de Abogados del Callao N° 4709, quien viene a ser el asesor jurídico de quien sería la persona encargada de elaborar las minutas y actos fraudulentos para favorecer a su jefe, el denunciado Jorge Enrique Cortes Martínez, el cual también serviría de enlace con Rodolfo Orellana Rengifo, con quien estructuraría y planificaría la estrategia de defensa legal en los procesos civiles, penales y extrajudiciales por las denuncias de diversos delitos que enfrenta su Jefe Jorge Enrique Cortes Martínez. También se debe señalar que Oscar Ampuero Guarniz es apoderado e interviene en las operaciones de las empresas “INVERSIONES CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.R.L.”, “CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL S.A.C.” y “CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C., empresas como ya se ha señalado pertenecen a Jorge Enrique Cortes Martínez, y por lo tanto tendría conocimiento pleno de las actividades ilícitas de transferencia, ocultamiento y tenencia en las que vendría realizando su Jefe y en las cuales involucra a su madre Mafalda Felicita Guarniz Rodríguez. Incremento patrimonial de Jorge Enrique Cortez Martínez, la Oficina Registral de Lima, mediante Boleta Informativa a Nivel nacional, se verifica que el referido investigado tiene 20 vehículos de placas ZG7183, YG5862, ZG7400, ZG6875, ZG1762, XG9022, A6F538, YG5819, YG1195, ZG6887, OO3307, IG5865, PGH408, ZG1158,YG1757,OQ5345, YG2061, C9V384,ZG2685,YG3100, en cuyas inscripciones el investigado consigna como domicilios los siguientes Av. Argentina N° 1959, - Callao, Av. La Codamine 224- San José Callao, Javier Heraud, Calle Rimac, N° 377, Malecón Figueroa N° 470- La Punta Callao, Malecon Figueredo N° 432- La Punta Callao, Av. Buenos Aires N° 222-Callao Cercado, Calle 3 N° 213Callao cercado. Respecto a la empresa INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO SRL, de propiedad de Jorge Enrique Cortes Martínez, esta empresa registra 27 vehículos motorizados, conformen se tiene de la boleta informativa emitida por SUNARP que obra en autos, las mismas que registras las placas B12756, F7N739, 95435B, D1C744, F6Q835, F6Q841, F7N740, F7N913, F7N918, F6Q805, F7N908, B8Z270,F2G595, FCQ839, F7N736, F7N909, F7N915, RQM103, F6Q806, F7N912, C6A679, F6Q808, F6Q840, F7N737, F7N911, F7N916, F7N910. 10.- INMUEBLE UBICADO EN PASAJE JOSÉ BOTERIN N°142 – 146 LA VICTORIA – LIMA. CHURCHILL ORELLANA RENGIFO. INVESTIGADOS: Churchill Orellana Rengifo 2 Se imputa al investigado Churchill Orellana Rengifo quien utilizando su identidad anterior Churchill Bruce Rios Vela (nombre antes de adopción) la presunta comisión de Lavado de Activos en la modalidad de Actos de Conversión al haber adquirido mediante compra y venta el inmueble ubicado en Pasaje José Boterin N°142 – 146 En La Victoria – Lima, por la suma de US$ 20 000.00, mediante escritura pública de fecha 26 de Junio del 2008, otorgada ante Notario Público Dr. Renzo Alberti Sierra inscrito en la Partida Registral 49039237, ya que no resulta convincente que en su condición de estudiante universitario (2004-2010) haya podido pagar dicha suma de dinero, por lo que se presume el origen ilícito del dinero utilizado para la adquisición del referido bien inmueble. Posteriormente, mediante Escritura Pública de fecha 23 de julio del 2008, el investigado Churchill Rios Vela transfirió el inmueble a favor de Miranda Constructores S.R.L, otorgada ante Notario de Lima Jaime Alejandro Murguia Cavero, inscrito en Partida Registral 49039237, por la suma de US$ 90 000.00. 11.- DE LA ADQUISIÓN Y TRANSFERENCIA DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA MARCO POLO N° 712 – 720 – CALLAO. INVESTIGADOS: Churchill Orellana Rengifo. Otros en proceso de identificación Con fecha 19 de setiembre del 2008, el inmueble ubicado en Avenida Marco Polo N° 712 – 720 – Callao fue adquirido por Cesar Oscar Simonetti y Reyna Marina Valera De Ferré en virtud de la Dación en Pago efectuada a su favor por LUIS D. URBINA S.A.; posteriormente, mediante Escritura Pública de fecha 03 de febrero del 2009 otorgada ante Notario de Lima Serafin Martínez Gutarra, la sociedad conyugal conformada por Cesar Oscar Simonetti y Reyna Marina Valera De Ferré en estado de disolución y liquidación debidamente representada por LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL transfieren en Compra – Venta el referido inmueble a favor de Churchill Bruce Rios Vela y Rita Pelagia Espinoza Lara por la suma de US$ 150 000.00, hecho que resulta poco creíble toda vez que adquirió el inmueble en su condición de estudiante universitario (2004-2010), presumiéndose así el origen ilícito del dinero utilizado para la adquisición del referido bien inmueble. Posteriormente con fecha 07 de julio del 2010, la sociedad conyugal conformada por Churchill Bruce Rios Vela y Rita Pelagia Espinoza Lara transfiere el referido inmueble a favor de SCOTIABANK PERÚ S.A.A por la suma de US$ 1 000 000.00 Dólares Americanos, conforme consta en la Partida Registral N° 70096320. 12. RESPECTO A LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA “CHURCHILL SCHWARTZ CONSTRUCCIÓN SAC”: (Ruc: 20451734378) Investigado: 2 Churchill Orellana Rengifo. Además se imputa al investigado Churchill Bruce Orellana Rengifo, haber constituido la empresa fachada “CHURCHILL SCHWARTZ CONSTRUCCIÓN SAC - CHS Construcción S.A.C”, con la finalidad de cometer actos de Lavado de Activos, toda vez que, según consta en la Copia Literal Partida Registral N° 12614566 “CHURCHILL SCHWARTZ CONSTRUCCIÓN SAC CHS Construcción S.A.C” fue constituida mediante Escritura Publica de fecha 25 de enero del 2011, siendo el investigado Churchill Bruce Orellana Rengifo y Julia Luisa Ojeda Seijas socios fundadores de dicha empresa, cuyo objeto social es la prestación de servicios en el área legal, Tributaria, Contrataciones con el Estado, Ingeniería Civil Eléctrica, Mecánica Industrial entre otros como servicios de construcción, ejecución de Obras Civiles Publicas y Privadas; sin embargo conforme al Reporte UIF N° 006 – 2014 – DAO – UIF – SBS de fecha 26 de Junio del 2013, se tiene que la empresa constructora del investigado Churchill Bruce Orellana Rengifo, “Churchill Schwartz Construcción SAC”, no registra trabajadores ante SUNAT y tampoco registra endeudamiento en el sistema financiero nacional. En relación a lo descrito en el párrafo anterior, en su descargo presentado en fecha 11 de julio del año 2014, el investigado CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO refiere que debido al difícil mercado de obras públicas se dedicó a brindar durante los años 2011, 2012, 2013 sólo a la asesoría profesional en materia de contrataciones del Estado para lo cual no requería de contratación de personal; sin embargo este fundamento debe considerarse meramente como un instrumento para evadir su responsabilidad. SOBRE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE CHURCHILL BRUCE RIOS VELA o CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO: INVESTIGADO: CHURCHILL BRUCE RIOS VELA Conforme el Reporte UIF – 2014 – DAO – UIF – SBS, CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO fue cliente del Banco de Crédito del Perú – BCP desde Febrero del 2006 hasta julio del 2009, a través de cuatro cuentas de ahorros, las mismas que fueron abiertas cuando se llamaba Churchill Bruce Ríos Vela, conforme se detalla: Cuenta en Dólares Número 193-15715112-1-49 del Banco de Crédito del Perú a nombre de Churchill Bruce Ríos Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo. ( AÑO 2007) Ingresos de US$ 5 050.00 y egresos de US$ 5 038.00. Cuenta en Dólares Número 193-16775228-1-73 del Banco de Crédito del Perú a nombre de Churchill Bruce Ríos Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo. (2008-2009) Ingresos US$ 13 740.00 y egresos de US$ 13 711.00. 2 Cuenta en Nuevos Soles Número 193-14209361-0-88 del Banco de Crédito del Perú a nombre de Churchill Bruce Ríos Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo. (2006) Ingresos de S/. 2 425.00 y egresos S/. 2 360.00. Cuenta en Nuevos Soles Número 193-17037068-0-58 del Banco de Crédito del Perú a nombre de Churchill Bruce Ríos Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo. (2008) Ingresos S/. 2,790.00 y egresos de S/. 2,770.00. Asimismo, el investigado CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO se vinculó al Banco Interbank en diciembre del 2005. Siendo que entre mayo del 2010 y abril del 2011 registraron depósitos relevantes, según se detalla en lo siguiente: Cuenta en Nuevos Soles Número 086-3035022625 del Banco Interbank a nombre de Churchill Bruce Ríos Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo. (2010-2011) Ingresos de S/. 233,855.00 y egresos de S/. 124,092.00 Cuenta en Nuevos Soles Número 118-3031364618 del Banco Interbank a nombre de Churchill Bruce Ríos Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo. (2010) Ingresos de S/. 12 100.00 y egresos de S/. 12 ,021.00 En este sentido se vincula a Churchill Orellana Rengifo como integrante de dicha organización criminal liderada por, Rodolfo Orellana Rengifo (su padre adoptivo) dedicada al Lavado de Activos, toda vez que mediante la utilización de testaferros y personas jurídicas en las tenía cargos de dirección, habría adquirido ilícitamente bienes, los mismos sobre los cuales posteriormente realizaba transferencias a favor de personas naturales o jurídicas con la finalidad de ocultar su origen ilícito, pues tal como se ha señalado es poco creíble o convincente que los movimientos financieros desde el año 2004 al 2010 del investigado CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO sean producto de ingresos y egresos lícitos ya que se debe tener en cuenta que en dicho periodo percibía ingresos como practicante de Derecho del Estudio de Rodolfo Orellana, tal como refiere el mismo investigado en su descargo presentado en fecha 11 de julio del año 2014, por lo que se presume que el origen de tales sumas de dinero son de origen ilícito. 13.- INMUEBLE KM 18 A 25 DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR INVESTIGADOS: Ludith Orellana Rengifo Y otros. Se imputa a Ludith Orellana Rengifo ser cabecilla de la organizaciòn junto a Rodolfo Orellana Rengifo que con fecha en fecha 04 de Junio del año 2008, en calidad de representante legal de la empresa “Orellana Asesores y Consultores SAC” (empresa fundada por la investigada y su hermano Rodolfo Orellana Rengifo), adquirió, a sabiendas de su origen ilícito, el predio de un total de 07 (siete) hectáreas de los terrenos, ubicados 2 en la altura del kilómetro veintitrés y medio (KM. 23.5) de la Autopista Panamericana Sur (Actos Conversión), de propiedad de la Comunidad Campesina Llanavilla, por la suma de US$ 350 000.00 (Trescientos Cincuenta Mil con 00/100 Dolares Americanos) a favor de Maria del Pilar Fernández Concha Mavila de Valverde y otros, conforme costa en el Testimonio de la Compra-Venta ante Notario de Lima Alejandro Ramírez Carranza obrante a fs. 23672/ 23677 Tomo 42. Posteriormente, la investigada a sabiendas de que el referido predio se encontraba bajo posesión, de los administradores, Ludith Orellana Rengifo, en calidad de representante legal de Orellana Asesores y Consultores SAC, transfirió el referido predio mediante un Contrato de Compra- Venta de fecha 05 de Junio del 2009, Kardex N° 3612, celebrado ante el Notario Público Ricardo Ortiz De Zevallos Villaran, por la suma ascendente a US$ 1 977, 703.00 (Aproximadamente Dos Millones de Dólares) a favor de la empresa VOLVO PERÚ S.A. (Actos de Transferencia) Se le vincula a Ludith Orellana Rengifo como integrante de la organización criminal liderada por su hermano, Rodolfo Orellana Rengifo, dedicada al Lavado de Activos, toda vez que la investigada mediante la utilización de testaferros y personas jurídicas en las tenía cargos de dirección, habría adquirido ilícitamente bienes los mismos sobre los cuales posteriormente realizaba transferencias a favor de personas naturales o jurídicas con la finalidad de ocultar su origen ilícito; tal como se señala: ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC. (Socia fundadora y Gerente General desde la fecha 23 de junio del 2003 y ratificada en fecha 27 de julio del 2007). ABC GROUP FOR HUMAN DEVELOPMENT S.A.C. (Gerente General desde 16 de Febrero del 2009 al 04 de marzo del 2010). NEGOCIOS INMOBILIARIOS.COM (Gerente General desde la fecha de 14 de setiembre del 2010). De esta manera, se concluye que por la compra del predio de origen ilicito y la venta del mismo a una suma exhorbitante a comparación de su precio de adquisión original, Ludith Orellana Rengifo es responsables de actos de conversión y transferencia de bienes de origen ilícito siendo parte de una organización criminal dedicada al Lavado de Activos. Incremento patrimonial de LUDITH ORELLANA RENGIFO La investigada LUDITH ORELLANA RENGIFO registra un interesante incremento patrimonial, puesto que es propietaria de tres vehículos, estos son un automóvil Mercedes Benz de Placa B4L050, por el cual registra como domicilio en Avenida Guardia Civil Nº 835 Urb Corpac - San Isidro, y un vehículo Sedan Hyundai de placa AIT871, registrando como domicilio en la avenida Venezuela 1086 Breña, conforme se tiene de las boletas informativas 414048, 414049, 414050 que registra el vehículo BD9711 en el que registra 2 como domicilio en la avenida Arequipa 4971 departamento 101 A -Miraflores, evidenciando lo que se condice con el domicilio consignado en su ficha de Reniec en avenida Guardia Civil N° 835, al igual que su hermano R.O.R, lo que evidencia que la misma tendría mas de un domicilio real, demostrándose que no tendría arraigo domiciliario. 14.- INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ANCÓN N° 126-128 URB. SOL DE LA MOLINA INVESTIGADOS: HERNAN VILLACREZ TORRES WILMER ARRIETA VEGA Y otros. De los actuados se tiene, que el denunciado Hernán Villacrez Torres, se dedicaba a la obtención fraudulenta de créditos con garantías hipotecarias, los cuales nunca fueron honrados por los miembros de la organización criminal, luego y antes de que el bien inmueble sea rematado por el Banco, la organización criminal simula deudas con terceros, las cuales son pagadas con los inmuebles hipotecados a favor del banco, estas personas que reciben el inmueble como forma de pago siempre se van a encontrar en un Proceso de Liquidación ante INDECOPI y el proceso de liquidación siempre será dirigido por una Entidad Liquidadora (ALADEM ó DELTA), vinculadas también a la organización, finalmente la Entidad Liquidadora transfiere el Inmueble a precios subvaluados, de esta forma mediante escritura pública de fecha 15 de julio de 1998 otorgada ante Notario Público Alfredo Paino Scarpati, la persona de Sergio Enrique Flores Arnedo adquirió el inmueble ubicado en Calle Ancón N° 126 Urb. Sol de la Molina Tercera Etapa, por el precio de US$ 141,500.00, para lo cual constituye hipoteca a favor del Banco (ahora Banco Scotiabank) por la suma de US$ 182,834.86, inscrita la venta e hipoteca en los asientos 4-C y 3-D de la Partida Registral N° 42285560 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima.. A inicios del año 1999 el denunciado Hernan Villacres Torres y Sergio Enrique Flores Arnedo, inician una supuesta relación contractual de índole laboral, en el denunciado Villlacrés Torres le prestaba servicios de seguridad domiciliaria en el inmueble de propiedad de Sergio Enrique Flores Arnedo, por el período de 06 años ininterrumpidos, y ante su difícil situación económica Flores Arnedo no pudo cancelarle sus beneficios sociales los cuales ascendían a la suma de S/ 12,000.00. nuevos soles, en tal sentido, a fin de honrar sus deudas con fecha 09 de junio de 2005 suscribe un CONTRATO DE COMODATO con el denunciado VILLACRÉS TORRES para que le ceda el uso y conducción del inmueble ubicado por el período de 04 años. Estando el inmueble cuestionado en posesión del denunciado Villacres Torres, con fecha 03 de junio del 2005 mediante contrato de Transferencia Extrajudicial lo cedió a favor del denunciado Wilmer Arrieta Vega su derecho de Comodato asumido sobre el bien inmueble, por lo que el denunciado Arrieta Vega quedó facultado para exigir a Flores 2 Arnedo la entrega del inmueble. Siendo que con fecha 21 de diciembre del 2005 Wilmer Arrieta Vega demanda Ejecución de Acta de Conciliación N° 2177-2005 de fecha 01.12.2005. Que mediante Escrituras Públicas de fecha 22 de octubre de 2007 y Aclarada mediante Escritura Pública de fecha 06 noviembre del 2007 (inscrita el 26 de mayo de 2008) se adjudicó a William Pinedo Vasquez el dominio del inmueble de Calle Ancón N° 126-128 Urb. Sol de La Molina mediante acuerdo de transferencia de propiedad y entrega de posesión. Posteriormente, el banco a través de una carta informa a Pinedo Vázquez sobre la situación del inmueble, quien hizo caso omiso, siendo que mediante Escritura Pública de fecha 23 de junio del 2008 ( inscrita el 11 de julio de 2008) Willlian Pinedo Vázquez procedió a ceder los derechos a una persona jurídica que está sometida a un Procedimiento Concursal: Servillantas y Repuestos Trujillo S.A. En Liq., quien en virtud de dicha cesión adquiere el dominio del inmueble. Representada por Delta Liquidadores y Consultores SAC, quien aparece como Liquidador José Antonio Valderrama Contreras. De otro lado, existen diversas transacciones financieras que no obedecerían a una transacción comercial debidamente sustentada, como ejemplo, con fecha primero de octubre de 2008 Interbank, interpone denuncia contra Sergio Enrique Flores Arnedo, debido a un incumplimiento en el pago de sus obligaciones. En ese sentido el Banco inicia un proceso de ejecución de garantías, con la finalidad de ejecutar la garantía hipotecaria hasta por la suma de US$ 182,834.86 sobre el citado inmueble. Incremento patrimonial Hernan Villacrez Torres El investigado HERNAN VILLACREZ TORRES es propietario de una motocicleta Honda de Placa U20433, conforme al Registro Vehicular Nº 434043 de Registros Publicos de Pucallpa, en cual señala como domicilio en el Jirón José del Carmen Cabrejos Nº 628, sin embargo, según su ficha de RENIEC su domicilio está ubicado en Calle 39 246 Corpac - San Isidro, además es propietario de del vehículo de placa de rodaje N° U13043. 15.- DEL INMUEBLE UBICADO EN JIRÓN MARIA ANTONIETA N° 101-109, URBANIZACIÓN PALAO –SAN MARTIN DE PORRES. INVESTIGADO.OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO El investigado Oscar Omar Pantoja Barrero representando a la empresa liquidadora “Delta Liquidadores y Consultores SAC”, persona jurídica relacionada a los hermanos Orellana Rengifo, procedió a transferir el bien lavado ubicado en el Jirón Maria Antonieta N° 101109, Urbanización Palao – San Martin de Porres que había sido transferido mediante Dación en Pago a favor de la empresa “Comercial Maderera Santa Fe E.I.R.L” cuyo proceso de liquidación estaba a cargo “Delta Liquidadores y Consultores SAC”, a favor del ultimo testaferro Carlos Alberto BLAS BADA por la suma de US$ 30 000, monto inferior a su valor real, siendo inscrita ante Registros Públicos el 31 de Agosto del 2009. 2 Actos de transferencia. 16 .- RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE LAS REDES, MZ. A, SUB LOTE 20, URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS EN EL DISTRITO DE LA MOLINA (PARTIDA REGISTRAL N° 45042049) INVESTIGADO.ROSALÍA VARGAS SHAUS Y otros La empresa ASESORES, LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L – ALADEM, procede a transferir a favor de HERMÓGENES CLODOMIRO CABREJOS SÁNCHEZ el citado bien inmueble, por la suma de US$. 120,000.00 dólares, conforme a la escritura pública de fecha 20 de febrero de 2007, conclusión del proceso de firmas del 21 de febrero de 2007, escritura pública de aclaración y ratificación de fecha 12 de marzo de 2007 y conclusión del proceso de firmas del 14 de febrero de 2007, todas otorgadas ante el Notario de Lima Ricardo José Barba Castro, título que se inscribió ante los Registros Públicos con fecha 23 de marzo de 2007. Posteriormente, ROSALÍA VARGAS SHAUS adquiere este inmueble de su anterior propietario HERMÓGENES CLODOMIRO CABREJOS SÁNCHEZ (quien en rebeldía fue representado por el árbitro único de derecho EUGENIO MARTIN CISNEROS NAVARRO) por la suma de US$. 1’000,000.00 de dólares, de conformidad al laudo arbitral expedido por resolución de fecha 05 de diciembre de 2008 y consentida mediante resolución número siete de fecha 19 de enero de 2009, ambas insertas en la escritura pública de fecha 05 de marzo de 2009, otorgada ante el Notario de Lima Serafín Martinez Butarra y escritura pública aclaratoria de fecha 02 de marzo de 2010, otorgada ante el Notario de Lima Walter Pinedo Orrillo; título que fue inscrito en los Registros Públicos el 15 de marzo de 2010. 17.- RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR UNIDAD INMOBILIARIA 1 LURIN (PARTIDA REGISTRAL N° 12317609) INVESTIGADA.ROSALÍA VARGAS SHAUS Y otros. En virtud de un acta notarial de formación de títulos supletorios de fecha 08 de mayo de 2008, emitida por el Notario José Barreto Boggiano, se inscribió con fecha 21 de mayo de 2009, el título de dominio a favor de MANUEL ASUNCIÓN VILLACREZ ARÉVALO (integrante de la organización criminal liderada por RODOLFO ORELLANA RENGIFO), respecto del inmueble ubicado en el Sector Unidad Inmobiliaria 1 Lurin (Partida Registral 2 N° 12317609). Aparentemente, esta forma de adquisición sería irregular por la forma en que ha venido operando la organización criminal en casos similares. Posteriormente, MANUEL ASUNCIÓN VILLACREZ ARÉVALO transfiere (acto de transferencia) el citado bien inmueble a favor de ROSALIA VARGAS SHAUS (también integrante de la organización criminal liderada por RODOLFO ORELLANA RENGIFO) por la suma de S/. 70,000.00 nuevos soles, según escritura pública de fecha 20 de marzo de 2009, otorgada ante el Notario Público de Huánuco Carlos Alberto Ochoa Yancares, título que fue inscrito en los Registros Público en 13 de abril de 2012, siendo que la conducta de ROSALÍA VARGAS SHAUS constituiría un acto de ocultamiento en la modalidad de adquisición. 18. RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO CON FRENTE A LA CARRETERA CENTRAL N° 2801 PAMPA DE MORÓN DEL FUNDO HUASCATA – CHACLACAYO (PARTIDA REGISTRAL N° 11050135) A manera de antecedente se tiene que la Inmobiliaria Tolda S.A, representada por Juan Baustista Bardeli Lartirigoyen simuló la compra - venta del inmueble ubicado en “Con Frente a la Carretera Central N° 2801 Pampa de Morón del Fundo Huascata – Chaclacayo”, a favor de ROSALÍA VARGAS SHAUS, no obstante que quien actuó como vendedor por parte de la inmobiliaria no contaba con poderes para efectuar dicha venta. Posteriormente, esta venta simulada se elevó a escritura pública con fecha 27 de febrero de 2009, cuando la compra venta simulada data del año 1992, ante Notario Público Serafín Martinez Gutarra, por la suma de US$. 315,000.00 dólares. Luego de ello, a fin de tomar posesión del inmueble antes mencionado, se simuló un procedimiento arbitral, a raíz de un supuesto incumplimiento contractual, en la que participó el árbitro JOSÉ FRANCISCO JURADO NAJERA (quien es socio de la empresa FAMINCO empresa vinculada a la organización criminal liderada por RODOLFO ORELLANA RENGIFO) que finalizó con un laudo arbitral para que se ejecute la adquisición y posesión del inmueble a favor de ROSALÍA VARGAS SHAUS. Luego, MIGUEL ÁNGEL PÉREZ MALDONADO (quien es periodista de JUEZ JUSTO TV, así como integrante de UCONA y ASOCIACIÓN JUEZ JUSTO), celebró con Néstor Rodolfo Sack, quien se encontraba en posesión del inmueble, un contrato de arrendamiento, de tal forma que en el proceso de ejecución de laudo arbitral, MIGUEL ÁNGEL PÉREZ MALDONADO, quien se encontraba en posesión del inmueble en mérito al contrato de arrendamiento, se allanó al mismo, y de esta forma se logró despojar del inmueble a Nestor Rodolfo Sack. Una vez elevado a escritura pública la compra venta celebrada entre la Inmobiliaria Tolda S.A y ROSALÍA VARGAS SHAUS, este “título de dominio aparente” que ostentaba sobre el inmueble ubicado “Con Frente a la Carretera Central N° 2801 Pampa de Morón del Fundo Huascata – Chaclacayo” se inscribió ante los Registros Públicos el 10 de marzo de 2009, 2 convirtiendo así el “título de dominio aparente” (activo) en un “título inscrito”, dotado de las características que le otorga la inscripción registral, como son: oponibilidad frente a terceros, publicidad, legitimidad y demás. Por lo que la conducta atribuida a ROSALÍA VARGAS SHAUS es haber realizado actos de conversión. 6. EN CUANTO A BENEDICTO NEMESIO JIMENEZ BACCA Se imputa al investigado JIMENEZ BACCA Benedicto Nemesio, ser integrante de una compleja organización criminal, liderada por RODOLFO ORELLANA RENGIFO junto a su hermana LUDITH ORELLANA RENGIFO, dedicada a la comisión de diversos delitos de carácter patrimonial, contra la fe pública, lavado de activos, entre otros delitos, a fin de hacerse de bienes que luego transforman o convierten (transfiriendo, transformando, ocultando), dándole una apariencia de legalidad, para luego ingresar a sus dominios activos de origen ilícito. En ese sentido, dentro del contexto de la citada organización delictiva, el investigado JIMENEZ BACCA Benedicto Nemesio, sería además parte fundamental del organización delictiva, y encargado de la viabilización y consumación de los ilícitos atribuidos, toda vez que sería el encargado del aparato de amedrentamiento que tiene la organización con el fin de infundir temor a la población, para ello, por intermedio de las empresas constituidas o vinculadas a la organización, como el denominado “Juez JustoTV SAC” del cual JIMENEZ BACCA Benedicto Nemesio resulta ser el gerente general, y que serviría para atacar a diversas personalidades del país que denunciaron o investigan los actos que hoy se investiga, Jorge José Pazos Holder, Néstor Rodolfo Sack Como es el caso de la Procuradora Pública Especializada en Lavado de Activos, con la finalidad de que no prosperen y así consumar su ilícito accionar y generar impunidad para continuar con su proyecto criminal, conforme se acredita con los diversos artículos periodísticos que obra en autos, violencia que ha llegado a enfrentamientos sindicándose hasta de terroristas conforme es de verse de los artículos periodísticos, causando zozobra en la población, estos hechos que serían ordenados por Rodolfo Orellana Rengifo, siendo además que JIMENEZ BACCA, resultaría ser socio o representante de algunas de las empresas del líder de la organización, y siendo su condición el de ser un ex integrante del “SEIN” conocería de estas acciones temerarias, evidenciándose entonces que se trataría de una siniestra organización estructurada que cumplen roles conforme a su estructura organizacional, ello sin perjuicio de tenerse en cuenta que dicho investigado, estaría blanqueando a través de la empresa que gerencia, activos ilícitos obtenidos por la organización delictiva. Mediante Nota de Inteligencia Financiera Nº 00069-2014-DAO-UIF-SBS, que advierte que Benedicto Nemesio Bacca en su calidad de representante legal y Ludith Rengifo Orellana en su calidad de gerente general de la empresa Juez JustoTV S.A.C., registra operaciones materia de ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas), de fecha 21 de enero de 2014, recibida del sistema de prevención del sector financiero, siendo que dicha persona jurídica 2 abrió el 13/10/2009 la cuenta corriente en moneda nacional Nº 191-0100032538 (del BBVA Continental) en la cual se registró movimientos de fondos durante el año 2011 por S/. 70 127; en cuento a los ingresos, registró un depósito en efectivo por el monto de S/. 66,000 el día 11/02/2011, el cual fue efectuado por la misma empresa, asimismo en cuento a sus egresos registró un retiro a través de un cheque pagador por el monto de S/. 66,858 el día 14/02/2011, es decir doce días después, el cual fue girado a favor de la empresa Mora Publicidad y Representaciones SAC., siendo que a la fecha de emisión del reporte dicha cuenta figuraba como inactiva. Mediante oficio Nº 1081-2014-DIRPOFIS-PNP-DIVIDCAPPC/Sec, de fecha 11 de julio de 2014, conteniendo el Parte Nº 101-2009-DIRPOFIS-PNP-DIVIDCAPPC de fecha 24 de abril de 2009, el mismo que concluye en concreto que Benedicto Nemesio Jiménez Bacca (querellado) se encuentra en condición de REO CONTUMAZ (en un proceso reservado), pendiente de dictarse sentencia. Asimismo, del Reporte UIF Nº 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de junio de 2013, se advierte que el investigado Rodolfo Orellana Rengifo registraría vínculos, financieros, societarios y antecedentes delictivos, con personas que registran investigaciones por delitos como tráfico ilícito de drogas, proxenetismo, corrupción de funcionarios entre otros, además de estar directamente vinculado con la empresa JUEZ JUSTOTV SAC del que es Gerente General el investigado Benedicto Jimenez Bacca, siendo que esta empresa TAMBIEN FUNCIONA EN EL MISMO DOMICILIO DE GUARDIA CIVIL Nº 835, CORPAC – SAN ISIDRO, lugar que como ya hemos referido es el bunker o centro de operaciones de la organización del que Benedicto Jimenez es brazo duro de la misma. De la diligencia de Descerraje y Allanamiento y Decomiso con fines de registro e incautación de bienes, documentos, libros contables, equipos informáticos dispositivos y todo aquello que tenga vinculación con el delito de lavado de activos, autorizada por el Juez del Tercer Juzgado Penal Nacional, realizado en el domicilio de JUEZ JUSTTV SAC, ubicado en sito Av. Guardia Civil Nº 835, San Isidro, se ha levantado importante evidencia que vincularía al investigado con la organización, y de sin duda conocía de las ilícitas actividades de la organización, advirtiéndose que este tendría dentro de la estructura una finalidad o un rol, y esto es destruir a todos aquellos que amenazaran las ilícitas actividades del cabecilla Rodolfo Orellana Rengifo, conforme se advierte de la cantidad de publicaciones que lindan con la amenaza y chantaje a todas aquellas autoridades y personas que se atrevían a investigar estas actividades ilícitas de la organización, lo que se advierte de las Actas Fiscales elaboradas en la intervención a dicho inmueble el 01 de julio de 2014, la misma que obra en autos. Asimismo, no se descarta la hipótesis que BENEDICTO NEMESIO JIMÉNEZ BACCA habría realizado actos de conversión, a través de otras empresas que representa y/o que es titular, a las cuales estaría ingresando dinero y/o bienes procedentes de las actividades 2 delictivas a las que se dedicaría la organización criminal liderada por RODOLFO ORELLANA RENGIFO, siendo dichas empresas las siguientes: ASOCIACIÓN UNIDOS CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS - UCONA (Fundador) INVESTIGACIONES CORPORATIVAS SAC (Fundador) EDITORES HERALDO SRL (Fundador) BFJ INVESTIGADORES Y ASESORES SRL (Fundador) JUEZ JUSTO TV SAC (Gerente y/o Apoderado). Esta empresa fue constituida por Patricia Pilar Rojas Rocha y Manuel Alberto Torres Narvasta. ABC GROUP FOR HUMAN DEVELOPMENT S.A.C. (Gerente y/o Apoderado). Esta empresa fue constituida por Gilbert Félix Violeta López e Itzear Magaly Silva Medina. TVIDEO SAC (Gerente y/o Apoderado). Esta empresa fue constituida por Francisco Javier Sucre Ugarteche Domínguez y Alberto Carlos Diez Canseco Oviedo Revistas que maneja directa o indirectamente Incremento patrimonial que se le imputa, Benedicto Jiménez Bacca: A nombre de la empresa JUEZ JUSTO TV SAC, figura que registra como domicilio real en la av. guardia civil 835, se encuentra inscrito en la boleta informativa 414068 una motocicleta Honda de placa B15523; asimismo, un vehículo motorizado de placa C7K815 conforme se tiene en la ficha registral Nº 414069; sin embargo conforme se tiene de su declaración de fecha julio d de fecha 11 de los corrientes del investigado BJB, refiere que no tienen vehículos motorizados 7.- EN CUANTO A VERONIKHA ADRIÁN SANTISTEBAN Se imputa, a Veronikha Adrián Santisteban haber adquirido los derechos sobre el capital de la empresa Liquidadora ALADEM E.I.R.L. Por escritura de fecha 25 de enero del 2002, 2 de su anterior propietaria Ludith Orellana Rengifo, conforme a la Patida Registral N° 11201844, además el 18 de Abril de 2002, se le otorga facultades financieras a efectos de que a sola firma realice operaciones bancarias de la Empresa Liquidadora ALADEM E.I.R.L; posteriomente mediante escritura pública de fecha 16 de octubre 2004, transfirió sus derechos sobre a favor de Daudilio Zabaleta Rengifo, quien a su vez con fecha 01 de febrero del 2006 transfirió los mismo derechos a una tercera persona Elizabeth Elena del Rosario Pérez Olivo. En consecuencia, habría realizado dichos actos de transferencia, y está vinculada a José Antonio Valderrama Contreras, toda vez que mediante Acta de Decisión de fecha 13 de Noviembre de 2006, José Antonio Valderrama Contreras, fue nombrado como Gerente Administrativo de la citada empresa; y esta última persona está vinculado a Rodolfo Orellana Rengifo mediante los contratos de cesión de derechos y transferencias que fluyen de actuados. 8.- EN CUANTO A JOSE ANTONIO VALDERRAMA CONTRERAS Registra procesos por usurpación, fraude procesal, apropiación ilícita, falsificación de documentos, estafa y lavado de activos), es representante legal de la empresa a empresa liquidadora GESTION DE CARTERA Y LIQUIDADORES S.A.C (GESCALI SAC), ha recibido conjuntamente con otras personas endosos por parte de la empresa ORELLANA ASESORES CONSTRUCTORES SAC de la cual es socia Ludith ORELLANA RENGIFO hermana del principal investigado Rodolfo ORELLANA RENGIFO. Del contenido del Reporte y conforme a las investigaciones realizadas por dicho organismo, refiere que según base de datos el Ministerio Público (MP), Rodolfo ORELLANA RENGIFO registra investigación junto a José Antonio VALDERRAMA CONTRERAS, por el delito de lavado de activos (Caso N°506010119-2010-0 del 26/O1/2O11). Así como, base de datos del MP, Rodolfo ORELLANA RENGIFO registra investigación junto a José Antonio VALDERRAMA CONTRERAS, por el delito de lavado de activos (Caso N° 506010115-2010-378-0 del 05/04/2011); según base de datos del MP, Rodolfo ORELLANA RENGIFO. Por haber sido nombrado el 13 de noviembre del 2005 hasta el 28 de junio del 2007, como Gerente Administrativo de la empresa Asesores Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL – ALADEM, conforme aparece en la copia de la Partida Registral N° 11201844 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. De la misma forma que Oscar Omar Pantoja Barrero, siguiendo los planes delictivos de la organización, ha actuado en representación de las liquidadoras Asesores Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL – ALADEM y de DELTA LIQUIDADORES y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC, en la administración de patrimonios concursados de “acreedores testaferros” incorporando inmuebles, ilícitamente apropiados por estos, a los procesos concursales para luego transferirlos a otros testaferros. Siendo designado también como miembro del Consejo de 2 Administración de la “Cooperativa COOPEX”, en el acta de fundación de fecha 18 de Enero de 2008, y en la cual figura como Gerente General RODOLFO ORELLANA RENGIFO, conforme aparece en la copia de la Partida Registral N° 12122722 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. 9.- EN CUANTO A RODOLFO ORELLANA RENGIFO La organización liderada por Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo, es compleja, no solo por su desarrollo en la consumación del crimen sino, porque este habría participado de manera directa e indirecta, ya sea como parte del hecho criminal o por intermedio de terceros, tanto personas naturales como jurídicas, existiendo siempre un nexo causal, esto es, por intermedio de sus empresas, testaferros, socios, o accionista de las mismas, testaferros o personas de su alta confianza, ya sea como comprador o vendedor, así, las imputaciones que se hacen al investigado RODOLFO ORELLANA RENGIFO, son las detalladas en el APARTADO PUNTO IV, numerales 4.1., 4.2, 4.3. (puntos, 1,2,3,4,5,6, dado que esta última participo la extinta empresa ALADEM, asimismo en los hechos ampliamente desarrollados en los puntos, 7, 9, 11, 13, de igual modo, los hechos desarrollados en los puntos 14, 16, 17 y 18 donde habría participado también Rosalía Vargas Shaus, cuñada de Rodolfo Orellana Rengifo y los demás investigados como integrantes), de la presente formalización de investigación preparatoria, evidenciándose los fuertes lazos conductores para la perpetración del hecho criminal de esta organización criminal que se les ha proveido ingentes sumas de dinero conforme se tiene del INFORME UIF ya citado, infiriéndose que habrían adquirido estos dineros de manera ilícita que habrían ingresados al sistema económico formal causando un grave perjuicio económico al Estado por más de diez años aproximadamente. De otro lado, el 16 de febrero del 2009, ABC CROUP DEVELOPMENT SAC nombra a Ludit Orellana Rengifo como gerente general conforme obra de la Ficha Registral N° 11862640, hasta el 04 de marzo del 2010, posteriormente es nombrado el Investigado Rodolfo Orellana Rengifo como gerente General de la misma, esta empresa registra como domicilio legal en la Av. Guardia Civil N° 835 Corpac San Isidro, partida 11862640, es en esa época que dicha empresa incrementa su patrimonio adquiriendo una flota de vehículos motorizados signados con las placas A9V129; C40481;B3Q520; COC497 y C33546, vehículos que obran a nombre dicha empresa, conforme se tiene en la boleta INFORMATIVA REMITIDA MEDIANTE OFICIO N°1077-2014-ZRN1XLIMA-GBM/RPVSECPUV1; significando además que la Boleta Informativa con registro N° 414631-RVP, del vehículo de placa B3Q520, registra como propietario a la misma empresa pero consigna como domicilio Pedro de Osma 315- Barranco, las demás consigna el mismo domicilio de Guardia Civil 835 San Isidro, domicilio donde funcionaba JUEZ JUSTO SAC, FUNDACION RODOLFO ORELLANA, evidenciándose que el investigado tiene más de un domicilio, de 2 igual forma, se evidencia que tiene o es parte de empresas que no registran trabajadores ante la SUNAT, tampoco endeudamiento al sistema financiero, sin embargo, los movimientos financieros que registran son extraordinariamente elevados; Igualmente en la Boleta Informativa N° 414643-RVP, el investigado ORELLANA RENGIFO, adquiere un vehículo Mercedes Benz con placa D3H423, que está afectado por una garantía mobiliaria por la suma de US$107.000.00; de igual modo, Orellana Rengifo, registra un vehículo de marca Honda de placa MG15343, donde señala otro domicilio en Av. Cero Negro 187 – San Ignacio Surco, igualmente del informe emitido por Sunarp Orellana Rengifo sería propietario también de automóvil Toyota corolla sedan sin placa, en cuya boleta informativa Nº 414641, señala como domicilia en los Sauces 223 Dto 302 San Borja, de igual forma según la boleta Informativa N° 414635 -RPV registra un vehículo de placa COC 497, marca Mercedez Benz, constituyendo una garantía mobiliaria por la suma de S/ 79.900.00 dólares americanos, y de la boleta informativa N° 414641.RPV, se registra el vehículo de placa C7R-566. ORELLANA RENGIFO, RODOLFO quien sería el líder de la ORGANIZACIÓN, habría participado directa e indirectamente en diversas adquisiciones de inmuebles mediante actos fraudulentos siendo los principales el inmueble: Av. Guardia Civil N° 835, Urb. Corpac-San Isidro, lugar que se habría convertido en el centro del operaciones de los mandos de dirección junto a Rodolfo Orellana Rengifo a la cabeza, y esto sería así, porque ahí habría instalado sus oficinas donde desde ahí diariamente dirigiría a la organización, y que algunos de ellos, también registran como domicilio real la misma dirección conforme se tiene de las Fichas Registrales, las Fichas Reniec y los Reportes de la SUNAT, que obra en autos, es decir algunas empresas vinculadas a Rodolfo Orellana Rengifo y los propios integrantes de la organización, esto es, Ludith Orellana Rengifo, Chuchill Rios Vela y el propio ORELLANA RENGIFO consignan la misma dirección, tanto para adquirir bienes muebles e inmuebles, así como para celebrar los “actos jurídicos” ampliamente expuestos líneas arriba y que obra en autos, evidenciándose que esta red criminal se desarrollaba bajo un concierto de voluntades para delinquir y lograr sus objetivos económicos, cumpliendo cada uno un rol, dentro del desarrollo del ilícito, puesto que cada uno de sus integrantes en el desarrollo del delito, siendo que sus vinculaciones con los integrantes de la organización siempre ha sido por intermedio de las personas jurídicas creadas para determinados fines (supra), De otro lado, se advierte que el investigado tendría diversos procesos producto de sus actividades ilícitas, evidenciándose una vez que producto de estas conductas, sería la fortuna que hoy tendría en diversas entidades bancarias del país y el extranjero, así como el patrimonio del que hoy goza, asi, según el Reporte UIF Nº 006-2014-DAO-UIFSBS, del 26 de junio de 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, reporta que Rodolfo Orellana Rengifo, registra investigación junto a José Antonio Valderrama Contreras, por el delito de Lavado de Activos )Caso Nº 506010119-2010-360-0 del 26 de enero de 2011), también registra investigación por el delito de Lavado de Activos (Caso Nº 506010115-2010-378, del 05 de abril de 2011, igualmente, Rodolfo Orellana Rengifo y Ludith Orellana Rengifo, registra investigación 2 por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas (Caso 340610106-2011-808-0 del 04 de octubre de 2011), finalmente registra también junto a Ludith Orellana Rengifo y Benedicto Jiménez Baca, entre otros, registran investigaciones por tráfico ilícito de drogas (TID), asociación ilícita entre otros (Caso 3406010103-2012-1549-0 del 15 de noviembre de 2012)2. 1. PANTOJA BARRERO, Oscar Omar gerente general de la empresa DELTA LIQUIDADORES Y CONSTRUCTORES; es vocal de la empresa COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS-COOPEX, siendo sus integrantes en el Concejo administrativo Churchill B, RIOS VELA, Rodolfo ORELLANA GARCIA y otros. 2. VALDERRAMA CONTRERAS, José Antonio (55), nacido el 26 de Enero de 1959, en el departamento de Lima, hijo de Carlos y Aurea, grado de instrucción Superior completa, domiciliado según Ficha de RENIEC, en Monte Umbroso N° 473 – Chacarilla – Santiago de Surco – Lima. Registra procesos por usurpación, fraude procesal, apropiación ilícita, falsificación de documentos, estafa y lavado de activos), es representante legal de la empresa GESCALI SAC, ha recibido conjuntamente con otras personas endosos por parte de la empresa ORELLANA ASESORES CONSTRUCTORES SAC de la cual es socia Ludith ORELLANA RENGIFO hermana del principal investigado Rodolfo ORELLANA RENGIFO.ç 3. VASQUEZ HUMMEL, Jhony Omar Ha participado en la venta de la propiedad de uno de los predios de la Av. Argentina por la suma de US$ 192.000 D.A. que él lo adquiere a su anterior propietario Jorge CORTES MARTINEZ, quien es representado por ALADEM que se encuentra vinculada a Luditjh ORELLANA RENGIFO; asimismo, es el hijo de Leonidas Alejandro VASQUES CASTAÑENDA quien es el operador de Jorge Enrique CORTEZ MARITNEZ, encargado de buscar terrenos inmuebles para realizar este tipo de operaciones y es el enlace con Rodolfo ORELLANA RENGIFO , siendo que según UIF este habría manejado cuentas de más de DOS MILLONES DE SOLES Y CASI DOSCIENTOS MIL DOLARES. 4. VILLACREZ AREVALO, Manuel Asunción Conjuntamente con Churchil Bruce RIOS VELA (hijo adoptivo de Rodolfo ORELLANA RENGIFO), presentaron a registros públicos en el año 2004 pidiendo inscribir el nombramiento del gerente de la empresa CISCON TECNOLOGIA SAC a Manuel VILLACREZ AREVALO, siendo esta empresa que entro en liquidación y disolución siendo la empresa liquidadora DELTA LIQUIDADOREA Y CONSULTORES SAC, representada por Oscar Omar PANTOJA BARRERO, relacionado con la 2 Reporte UIF Nº 006-2014-DAO-UIF-SBS). 2 empresa COPEX; asimismo, están relacionado con la partida electrónica de la empresa FAMINCO S.A. 2 5. ADRIAN SANTISTEBAN, Veronikha siendo su participación directa con la organización de Rodolfo ORELLANA RENGIFO, en la adquisición de bienes inmuebles de manera fraudulenta, y actuando en calidad de testaferro, la misma que se encuentra vinculada a la Res. Fiscal N° 87-2013. 6. ARRIETA VEGA, Wilmer Es Gerente General de la Inmobiliaria Asociada COM SAC, asimismo es representante Legal de la empresa Negocios Inmobiliarios COM SAC; empresas que registran la misma dirección sito en Av. Guardia Civil N° 835, Urb. CorpacSan Isidro, que ha tenido como domicilio fiscal también de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (COOPEX). El ex gerente de la empresa Negocios Inmobiliarios COM SAC ha sido CRUZALEGUI CABALLERO William Zenobio, quien sería uno de los principales testaferros de Rodolfo ORELLANA GARCIA; en la cual también participan directamente Hernán VILLACREZ TORREZ, Rosalía VARAGAS SHAUS, Hermógenes Clodomiro CABREJO SANCHEZ; en la adquisición fraudulenta de bienes inmuebles específicamente la casa denominada “ARGENTINA” la cual era administrada por Néstor Rodolfo SACK, el mismo que fuera despojado con contratos fraudulentos y llevadas a procesos arbitrales donde consiguieron obtener de manera amañada Laudos Arbitrales en su favor para apropiarse de inmuebles; asimismo, se ha detectado que ha participado en la constitución de la empresa FAMINCO S.A., con domicilio en la Av. La Fontana N°1074, Mz. H, Lt. 26-LA Molina, inscrita en la partida electrónica N° 00976849 del registro de personas jurídicas de Lima; asimismo, ha participado en la conformación de la empresa DOY SAC, con RUC N° 20432979882, con domicilio en la Calle 39, N° 246, Urb. Corpac San Borja, la misma dirección ocupada por Hernán VILLACREZ TORRES. De igual forma, del contenido del REPORTE UIF Nº 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de junio de dos mil catorce, que obra en autos, establece que el investigado, según PE 12182712, es socio con el 1% y Gerente de Inmobiliaria Asociada. Com SAC, siendo socia con 99% Esther Carolina Morales Schaus, asimismo, RODOLFO ORELLANA RENGIFO fue Gerente General de la misma empresa. Wilmer Arrieta Vega, está siendo investigado en un mismo caso )506015501-2011-68-0 del 10 de agosto de 2011, junto a Rodolfo Orellana Rengifo por el Delito de Asociación ilícita entre otros, siendo que también registra investigaciones por delitos de Lavado de Activos, corrupción, tráfico de influencias, extorsión, entre otros. De otro lado, se advierte que el investigado habría participado en las diversas empresas de Orellana Rengifo, ya sea como miembro, accionista o cargo directivo, habiendo trabajado para RODOLFO ORELLANA RENGIFO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2009 hasta el 31 de marzo de 2010 y luego para la empresa NORTE PERU INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC, cuyo Gerente General es RODOLFO ORELLANA RENGIFO del 01 de mayo de 2010 hasta el 31 de noviembre de 2010, siendo que para esta última empresa ganaba la suma de 550.00 nuevos soles mensuales, conforme se aprecia del reporte ESSALUD, lo que evidencia los fuertes lazos comerciales y de confianza que les une, lo que permite que desarrollen el ilícito de manera concertada. 2 7. AZPILCUETA TEMOCHE, Julio Augusto Se encuentra vinculado con la organización de Rodolfo ORELLANA RENGIFO, en la adquisición de bienes de manera fraudulenta, siendo su calidad en algunos casos como testaferro, la misma que se encuentra vinculada a la Res. Fiscal N° 87-2013; el modus operandi se refiere a que ubicaban y regentaban una propiedad determinada (Av. Argentina N° 1951-Callao), y sin considerar que dicho bien inmueble se encontraba hipotecado ante el BANCO SCOTIABANK, simulaban una deuda, para posteriormente utilizar los servicios de la Notaria de Pedro German NUÑEZ PALOMINO donde se realizaba la prescripción notarial de adquisitiva de dominio y luego transfería el dominio del bien a un tercero, apoderándose del bien incrementando su patrimonio de manera ilícita. 8. CORTES GUERRERO, Jorge Antonio Es hijo de Jorge Enrique CORTES MARTINEZ es beneficiario de inmuebles mediante transferencias de terrenos por parte de Rodolfo ORELLANA RENGIFO que corren inscritas en las Partidas N°12314541 por un área de 20,296 mts2 por un valor de $.393,133.52; Partida 112281747 de un inmueble de 10,619.21 mts2 por un valor $.205,694.09; fue integrante de la Empresa Corporación Bioquímica Internacional juntamente con Jorge Enrique CORTES MARTINEZ, Guillermo Arturo TOMASEVICH HERNANDO, y Franz TOMASEVICH HAUSER; participa como Director en la Empresa RESWAR CORP (Panamá), juntamente con su hermana Paola Alicia CORTES GUERRERO y Ruth Nancy MEDINA BECERRA (cuñada de CORTES MARTINEZ). De otro lado Jorge Antonio CORTES GUERRERO, emite recibos por honorarios profesionales recién desde el 28DIC2012 con RUC N°10400619005; habría otorgado poder a su Padre Jorge CORTES MARTINEZ para que en su nombre y representación efectúe operaciones de transferencias de terrenos con Rodolfo ORELLANA RENGIFO a través de la Empresa ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC de propiedad de Rodolfo ORELLANA RENGIFO donde este último le transfiere un inmueble por $205,694.09 dólares americanos ubicado en el Km. 23.5 autopista panamericana Sur Fundo Villa Lurín Partida Registral del Lima N°12281747; otro inmueble ubicado a la altura del Km. 20.64 autopista panamericana Sur Fundo villa El salvador partida N°12314541 por el precio de $393,133.52 dólares americanos, posteriormente se han elaborado la independización del mismo para venderlos lotizados y hacerse de dinero de manera ilícita. 9. CORTES GUERRERO, Paola Alicia Es hija de Jorge Enrique CORTES MARTINEZ; participa como Directora en la Empresa RESWAR CORP (Panamá), juntamente con su hermano Jorge Antonio CORTES GUERRERO y Ruth Nancy MEDINA BECERRA (cuñada de CORTES MARTINEZ), registra a su nombre una casa de playa que se encuentra inscrita en la ficha Registral N° PO-3235762 de la SUNARP, donde figura como compradora y como vendedor la Liquidadora encargada ALADEM E.I.R.L, que tiene relación con ORELLANA RENGIFO, según SUNAT; esta persona es utilizada por Jorge Enrique CORTES MARTINEZ (padre) y Rodolfo ORELLANA RENGIFO como testaferro; Paola Alicia CORTES GUERRERO emite recibo por honorarios profesionales desde el inicio de sus actividades el 11JUL2004 con RUC N°10098645921. 10. CORTES MARTINEZ, Jorge Enrique, quien tiene estrecha vinculación con Rodolfo ORELLANA RENGIFO, se encuentran investigados y bajo su asesoramiento ha efectuado la prescripción adquisitiva de dominio mediante actos fraudulentos y documentación falsa de los inmuebles sito en la Av. Argentina N° 1959, 1963 y 1951, partida N° 70274757, en el año 2006 existía un proceso judicial de desalojo iniciado por Bruckman contra Cortes y la empresa Bioquímica Internacional cuya partida matriz corre a nombre de Brukman con Partida N°70093938 cuyo titular es Manuel BRUKMAN FALCON; sin embargo, Cortes logra inscribir mediante una prescripción adquisitiva notarial realizada en la Notaria Pedro German NUÑEZ PALOMINO por 2,500.00 mts 2 a su nombre y luego lo transfiere a RESWAR CORP SAC (su empresa) es así que se independiza y se genera una nueva Partida N°70274757 y luego la alquila a su propia empresa Corporación Bioquímica Internacional; posteriormente bajo la misma modalidad de una operación fraudulenta de prescripción adquisitiva notarial, se hace propietario del inmueble adjunto del predio 1951 para lo cual abre una puerta colindante y prescribe este predio 2,500 mts a nombre de Jorge Cortes Martínez y su cónyuge Johany Silvia MEDINA BECERRA DE CORTES que se produjo el 12DIC2007 en la Partida N°70093938, en este inmueble hay una dación en pago por $28,000.00 dólares celebrada con la Sra. Rocio María BARACCO MILLER representada por ALADEM EIRL (vinculada a Judith ORELLANA RENGIFO) y posteriormente una venta a favor de Jhonny Omar VASQUEZ HUMMEL con DNI.N°4042890 por $190,000.00 dólares pagadas a su anterior propietario representado por ALADEM EIRL que pertenece a Rodolfo ORELLANA RENGIFO, actualmente dicha propiedad es alquilada por Jhony Omar VASQUEZ HUMMEL HUMMEL (quien participa en el caso Scotiabank contra OELLANA RENGIFO), a Corporación Bioquímica Internacional; el mencionado predio en la actualidad registra una Hipoteca a favor de la Caja Municipal de Ahorros y Crédito de Piura SAC por $184,640.00 dólares americanos de fecha 27AGO2010; Jhony Omar VASQUEZ HUMMEL es el hijo de Leónidas Alejandro VASQUEZ CASTAÑEDA quien es el operador de Jorge Enrique CORTES MARTINEZ es el encargado de buscar los terrenos e inmuebles para realizar este tipo de operaciones y es el enlace entre Rodolfo ORELLANA RENGIFO su empresa y CORTES MARTINEZ, es su hombre de confianza desde hace 20 años atrás. En ese sentido esta organización ha constituido las empresas Corporación Bioquímica Internacional SAC con RUC N°20505062826; Inversiones y Consignaciones San Antonio EIRL con RUC N°20307652065; Hipermercados del Agro SAC con RUC N°20513031999; Consorcio Distribuidor Agrícola SAC con RUC N°20509376744, Agroprocesos SAC con RUC N°20512251634, Poly Agro con RUC N°20530938256, Consorcio C. T. (Cortes – 2 Tomasevich) con RUC N°20514928208, la transformación de los dineros ilícitos se encuentra plasmado con la adquisición de varios inmuebles, gran cantidad de vehículos, han comprado una empresa colombiana denominada KIMEL de Colombia a Un Millón de Dólares, cuyo origen se desconoce y mediante operaciones financieras reportadas como sospechosas, inversiones en la bolsa de valores entre otros; ha constituido una sociedad anónima también en Panama con el nombre de SILVER VENTURE INVESMENTS INC. También ha creado la Empresa RESWAR CORP en Panamá los directores del mismo es el Sr. Jorge Antonio CORTES GUERRERO (hijo), Paola Alicia CORTES GUERRERO (hijo) y Ruth Nancy MEDINA BECERRA esta última es su cuñada, el apoderado general de dicha sociedad en los países de Panamá, Perú y Colombia y cualquier otro país es el Sr. William Roberto MARCHESI OVIEDO cuyo DNI 08259620 quien viene a ser su cuñado esposo de su hermana Edith Esther CORTES MARTINEZ. Este investigado tiene como representante a William Roberto MARCHESI OVIEDO quien representa también a la empresa de panameña PASTOL S.A empresa que también tiene como apoderado especial Hernán VILLACREZ TORRES quien según reporte de la UIF-SBS se encuentra vinculado al Narcotráfico, persona que también esta investigado por Delito de Lavado de Activos juntamente con Rodolfo ORELLANA RENGIFO, Jorge Enrique FLORES YUPANQUI (Ingreso N°360-210) por simulación de deudas en la que interviene la sociedad conyugal Ferre Valera en Liquidación cuya empresa liquidadora es la Empresa Asesores Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL (ALADEM EIRL) que se encuentra vinculado a Ludith ORELLANA RENGIFO. Fue reportado por la UIF-SBS como beneficiario de ingentes sumas de dinero, advirtiéndose que a través de la Empresa Inversiones y Consignaciones San Antonio del cual es Gerente financiero, giro cheques por la suma US$159,787 dólares americanos, en favor de Rodolfo ORELLANA RENGIFO encontrándose ambos investigados en por el Delito de Asociación Ilícita en el Ingreso 658- 2011. A través de su entorno familiar, específicamente su esposa Johany Silvia MEDINA BECERRA DE CORTES, han sido beneficiarios de transferencias de bienes inmuebles por parte de Rodolfo ORELLANA RENGIFO en extensos terrenos del Distrito de Villa El Salvador, Panamericana Sur y Punta Negra como son los inscritos en las Partidas Regístrales N° 49066435; 12042779; 49066443; 49066442; 49066441; 49066440; 49066439; 49066438; 49066437; 49066436; 490664434 todas en el año 2008 en un área por cada una de 2,880 mts2; asimismo, una casa de playa que se encuentra en la ficha Registral N° PO-3235762 de la SUNARP, donde figura como compradora su hija Paola Alicia CORTES GERRERO, quien no tiene oficio conocido, en mérito de la compra venta efectuada por la Liquidadora encargada ALADEM E.I.R.L, que tiene relación con Ludith ORELLANA RENGIFO, según SUNAT; Partida N°12042779, en el año 2007 en un área total de 14,607.96 mts2 a nombre de Jorge Cortes Martinez; Partida N°12314541 por un área de 20,296 mts2 por un valor de $393,133.52 a nombre de Jorge Antonio CORTES GUERRERO; Partida 112281747 de un inmueble de 10,619.21 mts2 por un valor 2 $205,694.09 a nombre de Jorge Antonio CORTES GUERRERO; asimismo, dos vehículos, comprados a Rodolfo ORELLANA RENGIFO uno que compró para su esposa Johany Silvia MEDINA BECERRA DE CORTES, Camioneta rural, MITSUBISHI, modelo Pajero, de placa de rodaje N° ROC-218, (Actualmente C9V-384), color plata a nombre de la empresa Inversiones y Consignaciones San Antonio SRL., al contado en una Notaría en Miraflores, pagando en efectivo la suma de ($17,000.oo Dólares USA) y la Camioneta rural, MITSUBISHI, modelo Pajero, del año 1999, de placa de rodaje N° RQM-103, la cual la compró a nombre de la empresa Inversiones y Consignaciones San Antonio SRL., para su hija Paola Alicia CORTES GUERRERO. 11. FLORES YUPANQUI, Jorge Enrique Registra procesos por delitos de asociación ilícita y lavado de activos), ha recibido conjuntamente con otras personas endoso por parte de la empresa ORELLANA ASESORES CONSTRUCTORES SAC; asimismo, registra la misma dirección del principal investigado Rodolfo ORELLANA RENGIFO; asimismo dentro de la organización criminal a participado en la conformación de la empresa COOPEX juntamente con CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO, José Antonio VALDERRAMA CONTRERAS, Oscar Omar PANTOJA BARRERO, William Senobio CRUZALEGUI CABALLERO, Jorge Enrique FLORES YUPANQUI y los hermanos Rodolfo y Ludith ORELLANA RENGIFO. 12. IRAZABAL NAPA, José Alfredo Ha participado en el caso denominado Banco SCOTIABANK, en la cual se apoderan con trámites fraudulentos con propiedades. Haber participado en calidad de testaferro en la transferencia de compra – venta simulada de la propiedad del “MINISTERIO DE EDUCACION” y otros inmuebles (Calle Las Camelias N°327-331-La Molina y la ubicada en la Av. Argentina N°1951Callao); para luego beneficiarse promoviendo una hipoteca. 13. 2 JIMENEZ BACCA, Benedicto Nemesio Es abogado de Rodolfo ORELLANA RENGIFO conforme lo ha admitido públicamente a través de los medios de comunicación masiva, se encuentra estrechamente vinculado a este personaje, conforme se desprende de la Partida Registral N° 12362320 (anexo documentación registros públicos – folios 87 y 98 Exp.241-2013), ya que con fecha 04SET2009, la Junta General de la empresa TVNETPERU SAC, acepta la renuncia de Rodolfo ORELLANA RENGIFO, la misma que fuera constituida por las personas de José Enrique ESCARDO STECK y como apoderada legal general Ludith ORELLANA RENGIFO (hermana de Rodolfo ORELLANA RENGIFO). Asimismo, con fecha 12OCT2009 a folios 89 aparece una modificación del Art. 1 del estatuto de dicha empresa, mediante la cual modifica la sociedad y la denominan JUEZ JUSTOTV SAC; y, a folios 98, del Exp. 241-2013 con fecha 28ENE2011 la persona de Benedicto JIMENEZ BACA es nombrado como gerente general de esta última empresa. Según Denuncia N° 241-2013 del 21°FPPL-MP del 14ABR2014 y Exp.141-2013 de la FPPEDT, no cumplió con presentarse a las respectivas citaciones fiscales, en el marco de la investigación por el delito de lavado de activos provenientes de defraudación tributaria y otros; además, no se presentó a las citaciones que le efectuaran la DIVILA DIRINCRI PNP, conforme se precisa en la conclusión del Parte Policial N° 167 del 23OCT2013, que corre a folios 448 de dicho expediente acumulado; asimismo, a folios 1682 se aprecia que la FPPEDT le solicito copias autenticadas de la documentación contable financiera y tributaria de los ejercicios fiscales de los años 2009 al 2013, para fines de peritaje contable, financiera y tributaria, ya que constituye medios científicos y técnico necesarios e idóneo para establecer el delito en mención, no habiendo cumplido con presentar dicha documentación, constituyendo actos de rehusamiento al no suministrar información a la autoridad competente; de conformidad al Art. 6° del D.L. 1106., demostrando una actitud renuente y obstruccionista afectando el normal desarrollo de la investigación preliminar respecto a los plazos razonables, incurriendo en el presupuesto configurativo del delito que reprime la ley de lavado de activos vigente. Por otro lado, por acciones de inteligencia se ha tomado conocimiento que esta persona, habría realizado transferencias dinerarias sospechosas, como depósitos en su cuenta cuyo ordenante es la persona Ludith ORELLANA RENGIFO en su calidad de Gerente General de Juez Justo TV SAC. Del análisis, de la denuncia que genera la presente investigación así como de los actuados, se advierten imputación en contra de esta persona, en relación a que el dinero que generaría el sostenimiento de la empresa JUEZ JUSTO TV SAC, la que estaría siendo financiado con activos de procedencia ilícita del investigado Rodolfo ORELLANA RENGIFO. 14. LOPEZ NORIEGA, Carlos quien ha participado en el despojo de los inmuebles de propiedad del Ministerio de Educación, el 05ABR2006 suscribe un contrato a su favor por la suma de US$ 299,139.00 D.A., logrando inscribirlo en la SUNARP; el 13AGO20O6, Lumber NUÑE CONDOR, transfiere esos inmuebles a Saúl NUÑEZ SALAZAR y logran inscribirlos en las SUNARP, sobre ese particular existe un expediente en el 7mo Jugado Penal N° 634-2007, contra Carlos LOPEZ NORIEGA, en este proceso se inserta una partida de defunción falsa, donde aparece como fallecido; posteriormente, en una segunda transferencia en agravio del MINSITERIO DEEDUCACION, contando con la complicidad del administrador, se hace una transferencia a favor de Carlos LOPEZ NORIEGA, por la suma de S/ 635,000.00 N.S., donde se observa que Carlos LOPEZ NORIEGA contrajo otra deuda con otro integrante de la organización Oscar FERRE SIMONETI; este a su vez endosa un título valor a otro integrante Wilmer ARIETA VEGA demandando a LOPEZ NORIEGA, por obligación de dar sumas de dinero, proceso que se lleva a cabo en el 5to. Juzgado Civil Comercial, Exp. N° 2006-05-702 y mediante sentencia s sede derechos a Humberto Pascual VELASQUEZ AMPUERO; motivo por el cual resulta necesario contar con la medida limitativa de derechos de Detención Preliminar, el allanamiento, incautación e inmovilización de cuentas bancarias, pues ello permitiría el acopio de 2 medios de prueba necesarios, que conducirían, posteriormente, a un adecuado sanción o procesamiento de la o las personas involucradas en el presunto delito de Lavado de Activos, en tal sentido, es más que palpable la necesidad de proceder a la autorización requerida para garantizar la eficacia de la investigación preliminar en delitos tan graves. 15. CHURCHILL BRUCE RIOS VELA o CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO (D.N.I. N° 42202842) es titular de la empresa CHURCHILL SCHWARTZ CONSTRUCCIÓN SAC, habiendo realizado transferencia a Doris DELGADO a EE.UU., por otro lado realiza cobros u endosos a Doris Amelia MESONES BARRIO y otros, ha efectuado cobros y/o endoso con la empresa FIERROS & METALES NJD S.A.C. entre otros, le han efectuado cobros de dinero las personas de Humberto Pascual VELASQUEZ AMPUERO (registra procesos de usurpación, fraude procesal, asociación ilícita, falsificación documentaria y estafa), Jorge Enrique y Paola CORTES MARTINEZ (estas últimas personas registran proceso por asociación ilícita); finalmente RIOS VELA Churchill Bruce u ORELLANA RENGIFO Churchill Bruce resulta ser HIJO ADOPTIVO de Rodolfo ORELLANA RENGIFO. Por información de inteligencia la empresa constructora de CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO, Churchill Schwarts Construcción S.A.C., no registra declaraciones de infresos ante SUNAT, no registra trabajadores y tampoco registra endeudamiento en el sistema financiero nacional, lo cual genera estrañeza toda vez que la construcción de edificios modernos constituye parte de su giro de negocio. Pese a ello, esta empresa, durante el año 2011, movilizó ingentes cantidades de dinero en el sistema financiero. Adicionalmente, en el mes de Febrero de 2011, la publicación “Hildebrandt en sus trece” publicó un artículo titulado “Medio Justo” en donde se señala que la persona de Ricardo More Tejada lavaba su dinero y bienes a través de su hermana Laura More Tejada, a quien le otorgó un poder ilimitado. En noviembre de 2010 Laura More Tejada a su vez le otorgó poderes de representación a CHURCHILL BRUCE RIOS VELA (o CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO) quien transfiere a RODOLFO ORELLANA RENGIFO (su padre adoptivo) todos los bienes que originalmente habrían pertenecido a Laura More Tejada. 16. LUDITH ORELLANA RENGIFO, se le imputa conformar la organización criminal liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, dedicada al Lavado de Activos, en la modalidad de Actos de Conversión y Transferencia toda vez que habrían obtenido ganancias ilícitas a través de la venta de predios ubicados entre el km. 18 a 25 de la Carretera Panamericana Sur entre otros predios obtenidos ilícitamente. 17. ROSALÍA VARGAS SHAUS, Se le imputa integrar la organización criminal liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, conjuntamente con su hermana Ludith ORELLANA RENGIFO, habiendo participado activamente en la adquisición ilegal de varios inmuebles, como son en el caso del inmueble ubicado en la Calle Las Redes, Mz. A, Sub Lote 20, Urb. Club Campestre Las Lagunas en el Distrito de La Molina (Partida Registral N° 45042049), el inmueble ubicado en el Sector Unidad 2 Inmobiliaria 1 Lurin (Partida Registral N° 12317609) y el inmueble ubicado con frente a la Carretera Central N° 2801 Pampa de Morón del Fundo Huascata – Chaclacayo (Partida Registral N° 11050135), ello en confabulación con algunos integrantes de la organización, como parte del proyecto criminal, apropiándose de varios inmuebles, despojando ilegalmente a sus legítimos propietarios. 18. IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE sería presunta testaferro de Rodolfo Orellana Rengifo, quien adquirió del presunto testaferro Wilmer Arrieta Vega La “Plaza de Toros Arenas de Lima” antes “Coliseo Sol y Sombra” (conformada por 10 inmuebles: Lotes 4 y 5, Unidad Inmobiliaria N° 1, Lote 15, Lote 16, Parte Lote 17, Parte Lote 17, Lote 18, Lote 19, Parte Lote 20 y Parte Lote 20, del Jr. Hipolito Unanue – Jr. Mendoza Merino, Fundo Huerta Mendoza, distrito de La Victoria, Provincia y Departamento de Lima), mediante contrato de compra venta de fecha 12 de febrero de 2010, obrante a fojas 5801 y 6808. Asimismo, con fecha 22 de febrero de 2010 mediante escritura pública obrante a fs. 6810, el señor Wilmer Arrieta Vega otorga poder especial a Iris Fabiola Ulloa Infante para que pueda vender y cobrar el precio de venta, entre otras facultades, del conjunto de bienes inmuebles que supuestamente le habría vendido el 12 de febrero de 2010, de donde se desprende que la transferencia de propiedad a favor de Iris Fabiola Ulloa Infante tendría como finalidad encontrar a un tercero de buena fe registral para dificultar la incautación o decomiso por parte de las autoridades de los bienes inmuebles que pertenecían a la sucesión indivisa de Mario Dionisio Paredes Cueva, cuya adquisición por parte del investigado tiene una procedencia ilícita. VI.- DE LA EXISTENCIA DE CONCURSO DELICTIVO.De lo hasta aquí expuesto resulta evidente la existencia de un concurso real de delitos (asociación ilícita para delinquir y lavado de activos), de conformidad con lo establecido por el artículo 50º del Código Penal, pues concurren varios hechos punibles que deben ser considerados como otros tantos delitos independientes. VII.- CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS IMPUTADOS. Los hechos imputados se encuadran dentro del tipo penal de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR Y LAVADO DE ACTIVOS. 2 1.- EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA para delinquir se encuentra previsto en el artículo 317° del Código Penal, que prevé: Art. 317°.- " El que forma parte de una organización de dos o más personas destinada a cometer delitos será reprimido por el sólo hecho de ser miembro de la misma, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos 152 al 153-A, 200, 273 al 279-D, 296 al 298, 315, 317, 318-A, 319, 325 al 333; 346 al 350 o la Ley Nº 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos), la pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco díasmulta e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2 y 4, imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias accesorias del artículo 105 numerales 2) y 4), debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan para garantizar dicho fin". 2.- DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. 1.1. Adecuación de los hechos imputados al delito de lavado de activos. El lavado de activos es un proceso económico, contable y financiero que busca dar apariencia de legitimidad al dinero, bienes, efectos, ganancias y cualquier activo que tenga un origen ilícito. El lavado de activos tiene tres etapas: i) Colocación, ii) Intercalación, y iii) Integración. En la primera se desarrollan los actos de conversión, en la segunda los actos de transferencia y en la tercera los actos de ocultamiento y tenencia. La ley vigente al momento de la comisión de los hechos imputados es la que corresponde al delito de lavado de activos que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 1 de la Ley N° 27765 (modificado mediante Decreto Legislativo Nro. 986) – Ley Penal de Lavado de Activos, que tipifica los actos de conversión y transferencia de la siguiente forma: “El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso; será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.” Asimismo, el artículo 2 del mismo cuerpo normativo prevé los actos de ocultamiento y tenencia: 2 “El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta dentro del territorio de la República o introduce o retira del mismo o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa”. 1.2. Conductas típicas. Respecto a los actos de conversión, según Prado Saldarriaga: “Los actos de conversión involucran todas las formas posibles de colocación o movilización primaria de dinero líquido. Incluso podemos considerar también dentro de ellos a la recolección del dinero sucio, siempre que ella la ejecute el agente de la operación del lavado”. Por su parte, Gálvez Villegas refiere: “En sentido amplio se entiende por conversión toda colocación de bienes o capitales, mientras que en sentido restringido es la operación económica que consiste en colocar bienes y capitales con el fin de lograr un determinado beneficio económico”. En cuanto a los actos de transferencia, en la doctrina se ha establecido: “Los actos de transferencia están relacionados a la segunda etapa del circuito de lavado de activos: intercalación. Aquí las conductas concretas que se pueden desarrollar varían según la modalidad y estrategia determinada al inicio de la operación de lavado. Así por ejemplo, usar varios testaferros para simular compra venta de bienes inmuebles tales como departamentos, terrenos, hoteles, casinos, grifos, o bienes muebles de gran valor como vehículos, yates, embarcaciones fluviales, motocicletas lineales, motocicletas acuáticas, etc., lo cual generará que en la copia literal de Registros Públicos aparezcan un sinnúmero de propietarios en el historial, creando con ello trabas para la investigación”. 1.3. Objeto del delito. El objeto del delito viene dado por el texto legal a partir de cuatro formas: dinero, bienes, efectos o ganancias. En efecto, en la doctrina se ha señalado: “El legislador peruano ha optado, pues, por incorporar fórmulas alternativas y detalladas para señalar el objeto de acción del delito. Lo común a ellas es su connotación patrimonial y económica. En principio se alude a dinero en efectivo, para luego referirse a los bienes que se han podido adquirir sucesivamente con aquél, e incluso a las ganancias que como rédito o interés de inversiones y depósitos, pueden producirse luego de culminado el proceso de lavado en la etapa de integración. (...) De esta manera, pues, el legislador nacional pretende que esa pluralidad de categorías puedan adaptarse y cubrir con facilidad, dada su flexibilidad y equivalencia hermenéutica, las múltiples variaciones que pueden ocurrir y sobrevenir durante el ciclo operativo del proceso de lavado de activos, a partir del momento de la colocación del dinero ilegal producido”. 2 1.4. Aspecto subjetivo. El delito de lavado de activos puede ser realizado mediante dolo directo o dolo eventual, toda vez que, el legislador ha usado la fórmula “conoce” para el primero, y “puede presumir” para el segundo. Que, en el caso que nos ocupa se advierte que todos los procesados han realizado los actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia en forma dolosa, es decir, con pleno conocimiento y voluntad de dificultar la identificación del origen ilícito del dinero. Por tanto, todos los procesados actuaron bajo dolo directo. 2. Incorporación de personas jurídicas. Ahora bien, el Código Penal incorporó sanciones de carácter penal aplicables a las personas jurídicas y las denominó consecuencias accesorias; sin embargo, a más de veinte años de vigencia del Código sustantivo el desarrollo jurisprudencial producido en torno a las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas no ha resultado relevante ni satisfactorio. Esta constatación resulta trascendente en la actualidad, pues el artículo 105º del Código acotado, luego de las modificaciones introducidas el año 2007 por el Decreto Legislativo 982, dispone preceptivamente la aplicación jurisdiccional de estas consecuencias accesorias siempre que se verifiquen los requisitos y presupuestos que dicha norma establece; incluso, el NCPP ya considera a la persona jurídica como un nuevo sujeto pasivo del proceso penal en el Titulo III, de la Sección IV, del Libro Primero; “pero ya no para afrontar únicamente eventuales responsabilidades indemnizatorias, directas o subsidiarias, sino para enfrentar imputaciones directas o acumulativas sobre la realización de un hecho punible y que pueden concluir con la aplicación sobre ella de una sanción penal en su modalidad especial de consecuencia accesoria” [PABLO SÁNCHEZ VELARDE: El nuevo proceso penal, Editorial Idemsa, Lima, 2009, página 80]. En ese sentido el Acuerdo Plenario N° 7-2009/CJ-116 señaló: “Por tal razón y tomando en cuenta las reglas y el procedimiento fijado por aquel para dicha finalidad, corresponde postular un conjunto de criterios operativos en aplicación directa de los principios procesales de contradicción, igualdad de armas y acusatorio, conforme a lo dispuesto, en lo pertinente en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso penal, a cuyo efecto se tendrá en consideración, en cuanto sea legalmente compatible con la estructura del ACPP (Código de Procedimientos Penales), los siguientes criterios operativos, inspirados en el NCPP: A. El Fiscal Provincial ha de incluir en su denuncia formalizada o en un requerimiento fundamentado en el curso de la etapa de instrucción a las personas jurídicas involucradas en el hecho punible imputado, incorporando en lo procedente los datos y contenidos a que alude el 2 artículo 91°.1 NCPP, necesarios para su identificación y el juicio de imputación correspondiente a cargo del Juez Penal…”. 3. Delito precedente y el Acuerdo Plenario N° 03-2010/CJ-116. En este ámbito corresponde, como debe ser, hacer una aclaración previa respecto a la estructura del tipo penal de lavado de activos, el cual establece textualmente como elemento del tipo “origen ilícito” y no “delito previo”. Sobre el particular tanto la doctrina como la jurisprudencia han brindado respuestas acertadas para su adecuada interpretación. El delito de Lavado de Activos, es un delito autónomo, y no requiere la materialización o probanza del delito precedente o delito fuente, en tanto que el propio tipo penal sólo hace referencia a “origen ilícito”. En ese mismo sentido la Corte Suprema de Justicia de la República, ha fijado como pauta jurisprudencial: “…No es una exigencia del tipo penal que el agente conozca de qué delito previo se trata, ni cuando se cometió éste, ni mucho menos quiénes intervinieron en su ejecución. Tampoco el dolo del agente tiene necesariamente que abarcar la situación procesal del delito precedente o de sus autores o partícipes. Igualmente tratándose de los actos de ocultamiento y tenencia, no es parte de la tipicidad subjetiva que el autor conozca o esté informado sobre las acciones anteriores de conversión o transferencia, ni mucho menos que sepa quiénes estuvieron involucradas en ellas”; El pasado 16 de mayo de 2013, la Fiscalía de la Nación a través del Oficio Circular N° 0242013-MP-FN-SEGFIN, dirigido a los Presidentes de Juntas de Fiscales Superiores a nivel nacional, informó lo siguiente: “...que, conforme a los establecido en el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1106 – Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado-, el lavado de activos es un delito autónomo, y no tiene delito fuente, por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria. (...) se sirvan instruir a los señores Fiscales a cargo de las investigaciones sobre lavado de activos de cada uno de sus Distritos Fiscales, con la finalidad que se dé estricto cumplimiento a lo dispuesto por dicha norma, bajo responsabilidad de comunicar a las Fiscalías Desconcentradas de Control Interno la no observancia de la misma...” 2 La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos Características propias Para PAUCAR CHAPPA la prueba indiciaria en el ámbito de los delitos de lavado de activos: adquiere características propias respecto a su aplicabilidad en otros delitos. En nuestra opinión será compleja, conectiva, normativizada y estandarizada.. i) Compleja En primer lugar, es una prueba indiciaria compleja porque ha de construirse por indicios acreditados mediante pericias especializadas (pericia contable o pericia financiera, e incluso el Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera), técnicas especiales de investigación (agentes encubierto, entrega vigilada, etc.), así como la cantidad de información que se ha de procesar (información contable, financiera, registral, bursátil, tributaria, legal, de las personas naturales y jurídicas), es decir, su elaboración debe obedecer a un orden fáctico y cronológico seguido de una concatenación de un sinnúmero de indicios que conserven la misma secuencia, luego de realizar, en casi todos los casos, el denominado “cruce de información”. ii) Conectiva También podemos afirmar que es una prueba indiciaria conectiva toda vez que en la mayor parte de su construcción ha de enlazarse con indicios no necesariamente relacionados sólo al hecho investigado, sino que en la mayoría de casos puede estar en conexión con actividades ilícitas subyacentes (por ejemplo, vinculación con organizaciones criminales o miembros de éstas, incluso por el uso de la denominada prueba trasladada). Por otra parte, es de precisar que este tipo de prueba es conectiva en la medida que va a remontarse a la averiguación de las circunstancias en la que se generó el denominado “capital inicial” ya sea como personas naturales como en la constitución de una o más personas jurídicas, e incluso de los primeros “aumentos de capital” que serán en su mayoría capital ilícito, adoptando un efecto en cadena desde el presente hacia atrás. iii) Normativizada Tal vez una de las características más resaltantes es que es una prueba indiciaria normativizada pues su uso no sólo forma parte de las recomendaciones brindadas por los principales instrumentos internacionales como la Convención de Palermo del año 2000 – aprobada por el Perú mediante Res. Leg. N° 27527, y ratificada mediante D.S. N° 088-2011RE-, sino que su utilización ha sido establecida normativamente por muchos sistemas jurídicos (tanto del europeo-continental como del anglosajón), para su aplicación a los delitos de lavado de activos, tal como el caso peruano con el D.L. N° 1106. Es preciso 2 indicar que, si bien el uso de la prueba indiciaria puede aplicarse a todo el universo de delitos, en nuestro sistema jurídico no existe ningún otro tipo en la que el legislador haya consignado su utilización normativamente. Incluso el texto actual de la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 28306 que modificó la Ley N° 27693, en su literal 6.4 (Obligación de declarar el ingreso y/o salida de dinero y/o instrumentos negociables del país) señala: “La no acreditación del origen lícito del dinero o de los instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” en el plazo establecido, se considera indicio de la comisión del delito de lavado de activos, sin perjuicio de la presunta comisión de otros delitos ”. iv) Estandarizada También es una prueba indiciaria estandarizada porque sus lineamientos construidos en base a “tipologías” han sido elaborados por las principales agencias mundiales de lucha contra el lavado de activos, tales como el GAFI (FATF por sus siglas en inglés), por lo que no se trata de un simple tipo de prueba por indicios, sino que el perfil de su diseño obedece a los presupuestos más exigentes y a estudios forjados por expertos y consultores internacionales. Y, aun cuando exista una necesidad de investigación sistemática y de análisis de información que se encuentra dispersa por diferentes países, los patrones secuencialmente analizados por dichas agencias internacionales, reflejados en las diferentes tipologías, van a inyectar un criterio más elaborado para determinados indicios. Sin perjuicio de lo anterior, se debe evitar mantener en el subconsciente jurídico la idea equivocada de que la prueba indiciaria es una suerte de prueba amparada en el indubio pro societatis, es decir, que la prueba indiciaria es una construcción de indicios a favor de la Sociedad y por ende del Ministerio Público. En mi opinión, no es acertado ese razonamiento por una sencilla razón: la incoación de un proceso penal y la imputación de cargos merece de la prueba indiciaria un doble esfuerzo probatorio, por un lado servir de soporte de la presunta responsabilidad o inocencia del investigado, específicamente del thema probandum, y por otro, que los indicios que la conforman se entrelacen entre ellos, de modo que ninguno excluya a otro, por tanto no se trata de una suma aritmética de indicios, por el contrario, se refiere a elevar el estándar, nivel o calidad de la prueba indiciaria, la cual pueda generar convicción más allá de toda duda razonable, más conocido en la doctrina anglosajona como “beyond reasonable doubt”. FINALMENTE, SE ADVIERTE QUE TODOS LOS INVESTIGADOS HAN EJECUTADO EL DELITO EN DIFERENTES ETAPAS EN LA QUE SE DESARROLLA EL TIPO PENAL, DONDE EXISTE UNA EVIDENTE CONEXIÓN CONFORME SE HA DETALLADO, POR LO QUE NO SE DESCARTA QUE EN TODOS LOS HECHOS INVESTIGADOS, ESTOS INTEGRANTES HAN PARTICIPADO DEL ILICITO, Y ESTANDO A QUE SE DEBE DELIMITAR LA LEY A APLICAR EN CADA UNO DE ELLOS, ESTO SE DETERMINARA AL MOMENTO DE ESCLARECE LOS HECHOS MATERIA DE 2 IMPUTACION, ESTABLECIENDO TAMBIEN QUE EL DECRETO LEGISLATIVO 1106, ENTRA EN VIGENCIA EL 20 DE ABRIL DE 2012, ESTANDO VIGENTE HASTA ESA FECHA LA LEY 27765, LEY DEL DELITO DE LAVADO DE LAVADO DE ACTIVOS. IX.- PROCEDENCIA DE LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Según lo prescribe el Art. IV, numeral 2 del Título Preliminar del CPP “… El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional…”. Conforme se encuentra establecido en el artículo 336º del Código Procesal si el Fiscal de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la investigación preparatoria. En el presente caso concurren los presupuestos señalados en el Código Procesal Penal para disponer la formalización y continuación de la Investigación Preparatoria, toda vez que aparecen indicios reveladores de la comisión del ilícito investigado conforme a los hechos narrados y elementos de convicción que se detallaban en la presente; la acción penal no ha prescrito y se ha cumplido con individualizar a los presuntos autores. La Investigación Preparatoria, regulada por la sección I, artículo 321º del Código Procesal Penal de 2004, tiene una finalidad genérica: “Reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación”. Siendo que la actividad de investigación realizada por el Ministerio Público debe regirse por los criterios de pertinencia y utilidad. Por esta razón, el artículo 337º.1 del Código procesal Penal señala que “el fiscal realizará las diligencias de investigación que considere pertinentes y útiles, dentro de los límites de la ley. X.- ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SUSTENTAN LA FORMALIZACIÓN: Copia simple de la Escritura Pública de Compra Venta Definitiva de Bienes Inmuebles que otorga OSCAR HUGO AGUILAR CERVANTES de fecha 20 de noviembre de 2009 suscrita ante el notario abogado SERAFÍN MARTÍNEZ GUTARRA, con el que se acreditaría el fraudulento proceso arbitral llevado a cabo por el árbitro OSCAR HUGO AGUILAR 2 CERVANTES con la finalidad de transferir los bienes de la Sucesión de Mario Dionisio Paredes Cueva a favor de WILMER ARRIETA VEGA. Laudo arbitral de fecha 28 de agosto de 2009, con el que se acredita el carácter de compraventa definitiva que le da el arbitro a la opción de compra que ejerce el señor ARRIETA VEGA. El contrato de arrendamiento con opción de compra celebrado entre la Administradora Judicial de la Sucesion BLANCA PAREDES CORDOVA y el señor WILMER ARRIETA VEGA, elevado a escritura pública de fecha 17 de marzo de 2009, donde se aprecia que BLANCA PAREDES CORDOVA basa sus facultades en la resolución judicial que la nombra Administradora Judicial de la Sucesión. El docuemento privado de modificación parcial del contrato de arrendamiento con opción de compra de fecha 23 de marzo de 2009 con el que acredito que la Administradora Judicial de los bienes de la Sucesión BLANCA ROSA PAREDES CORDOVA renuncia unilateralmente a la hipoteca legal. Las partidas electrónicas N° 43536532, 49013817, 49013818, 49073982, 49003474, 12438284, 46940547, 43411594, 49039174, 07025805, de cada uno de los diez inmuebles que conforman la Sucesión Indivisa de Mario Dionicio Paredes Cueva que fueron transferidos al investigado Wilmer Arrieta Vega. Partida Registral 12438292, en la que el investigado acumula los 10 inmuebles adquiridos pertenecientes a la Sucesión Indivisa de Mario Dionicio Paredes Cueva. Manifestación de Giovanni Mario Paredes Ruiz, a folios 6940. Por figurar como socio, junto a ESTER CAROLINA MORALES SCHAUS de la empresa NEGOCIOS INMOBILIARIOS.COM SAC, donde RODOLFO ORELLANA RENGIFO figura como Gerente General., lo que se corrobora con la copia de la Partida Registral N° 12182712, obrante a folios 6642 de actuados,. Copia simple del Reporte de Búsqueda de WILMER ARRIETA VEGA, obrante a folios 6653, donde figuran los 10 predios. Copia simple de la Partida Registral N° 12438292, obrante a folios 6655, donde se encuentran acumula sus 10 propiedades. Copia simple de Hoja Informativa de empresa NORTE PERU INVERSIONES MINERAS SAC, obrante a folios 6656, donde figura el número telefónico que WILMER ARRIETA VEGA consigna en su información personal. Copia simple de Hoja Informativa de EMPRESA ABOGADOS ASOCIADOS SAC, obrante a folios 6657, donde figura el número telefónico que WILMER ARRIETA VEGA consigna en su información personal. Copia simple de Hoja Informativa de empresa INMOBILIARIA ASOCIADO.COM, obrante a folios 6658, donde figura el número telefónico que WILMER ARRIETA VEGA consigna en su información personal. Copia simple Informativa de COOPEX Finanzas e Inversiones, obrante a folios 6659, donde figura el número telefónico que WILMER ARRIETA VEGA consigna en su información personal. 2 A Fojas 3605 Se Tiene El Reporte De Denuncias Contra Wilmer Arrieta Vega Emitidos Por El Ministerio Publico. Fraude Procesal- Falsificación Documentaria: Exp. 2010-28684, 47 Fiscalía Provincial Penal De Lima, Agraviado Odyssey Invesment Peru Srl Y Otros ( Tomo 62- Fs. 38229). A fojas 8330, cargo de citación. A fojas 20531/20546 obra la resolución judicial de fecha 26/08/10 de Apertura de Investigación contra Blanca Rosa Paredes Cordova, Wilmer Arrieta Vega, Oscar Hugo Aguilar Cervantes, Serafín Martínez Gutarra, Walter Ramon Pinedo Orrillo e Iris Fabiola Ulloa Infante por la presunta comision del delito contra la Fe Pública- Falsedad Ideológica, en agravio del Estado y a su vez ordenó mandato de detención contra Wilmer Arrieta Vega y César Hugo Aguilar Cervantes (tomo 35). Al reverso del Fs. 5801 obra la copia simple del contrato de compra venta de fecha 12.02.2010 con el que acreditó que WILMER ARRIETA VEGA transfiere los bienes inmuebles Plaza de Toros Arenas de Lima a favor de IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE. Fs. 5803 obra la copia simple del Testimonio de la Escritura Pública del Poder Especial que otorga WILMER ARRIETA VEGA a IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE. Al reverso del Fs. 5801 obra la copia simple del contrato de compra venta de fecha 12.02.2010 con el que acreditó que WILMER ARRIETA VEGA transfiere los bienes inmuebles Plaza de Toros Arenas de Lima a favor de IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE. Fs. 5803 obra la copia simple del Testimonio de la Escritura Pública del Poder Especial que otorga WILMER ARRIETA VEGA a IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA VENTA DE INMUEBLE, fecha 21 de octubre de 2009, ubicado en la Unidad Inmobiliaria N° 1, Altura Kilometro 20.64, Autopista Panamericana Sur, colindante con el automovil Touring, Club del Perú, que formó parte del Fundo Villa del Distrito de Villa El Salvador, conforme a la Partida Registral N° 1231454, contrato celebrado entre Jorge Antonio Cortes Guerrero y Rodolfo Orellana Rengifo, el cual demostraría que el vínculo entre ellos, obrante a fojas 4594-4601,Tomo 8. Partida Registral N° 11411931 de la empresa Corporación Bioquímica Internacional S.A.C., en donde se demuestra que en la presente empresa está conformada por la familia Cortes, teniendo como socios fundadores al señor Jorge Enrique Cortes Martínez, así como sus hijos Paola Alicia Cortes Guerrero y Jorge Antonio Cortes Guerrero, conforme obra a fojas 37671-37689, tomo 61. Partida Registral N° 70093938 del Registro de Propiedad inmueble, respecto al inmueble de la Av. República de Argentina 1951, en donde se demuestra las transferencias realizadas y figura como último propietario a JHONNY OMAR VASQUEZ HUMMEL, obrante a fojas 25318-25360, tomo 45. Partida Registral N° 70274757 del Registro de Propiedad inmueble, respecto al inmueble de la Av. República de Argentina 1959-1963, documento que demuestra las transferencias realizadas y figura como último propietario a la empresa RESWAR CORP, obrante a fojas 25361-25373, tomo 45. 2 Copia del Certificado de Movimiento Migratorio de Jorge Antonio Cortes Guerrero, el cual demuestra las entradas y salidas de dicho investigado, demostrando así sus constantes viajes al extranjero, conforme obra a fojas 39963, tomo 64 DECLARACIÓN INDAGATORIA DE LOURDES DEL ROSARIO ORTEGA MEDINA, la cual en condición de ex-trabajadora del señor Jorge Enrique Cortes Martinez, el cual detalla cómo se realizó la adquisición de los bienes inmuebles y sobre la vinculación y la actuación con Rodolfo Orellana Rengifo, la cual obra a fojas 4564-4571, Tomo 8-A. ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DENUNCIA DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2011, presentado por el Abogado defensor del Banco Scotiabank S.A.A. contra JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ, JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO y PAOLA ALICIA CORTES GUERRERO, en donde los elementos probatorios que señalan, se corrobora la relación existente entre Rodolfo Orellana Rengifo y los denunciados, la cual obra a fojas 4555-4562, Tomo 8. ESCRITURA DE COMPRA VENTA DE BIEN INMUEBLE, referido al predio Unidad Inmobiliaria 1 parte de la Unidad Catastral 10414, Fundo Santa Rosa, Lurin, Partida Registral 12042779, de fecha 27 de octubre del 2007, en la cual demuestra el evidente vínculo entre JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ y RODOLFO ORELLANA RENGIFO. A fojas 4564-4576,Tomo 8. TESTIMONIO DE ACTA DE TRANSFERENCIA DE VEHICULO, de fecha 03 de noviembre del 2006, celebrada entre ORELLANA ABOGADOS Y CONSULTORES, representando por Rodolfo Orellana Rengifo a favor de Inversiones y Consignaciones San Antonio S.R.L. Inscrita en la P.E. 70009269, representado por Jorge Enrique Cortes Martínez, respecto al vehículo de placa N° RQM-103, clase camioneta rural, marca mitsubishi año 1999, con lo cual quedaría demostrado que estas personas mantenían vínculos comerciales, conforme obran a fojas 4605-4608, Tomo 8. Partida Registral N° 11201844, respecto a la entidad liquidadora Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas E.I.R.L. (ALADEM), que obra a fojas 37690-37709, Tomo 61, donde se establece que fue socia fundadora Ludith Orellana Rengifo, y luego aparece como apoderado el otro investigado Jose Antonio Valderrama Contreras. Partida Registral N° 11411931 de la empresa Corporación Bioquímica Internacional S.A.C., en donde se demuestra que en la presente empresa está conformada por la familia Cortes, teniendo como socios fundadores al señor Jorge Enrique Cortes Martines, así como sus hijos Paola Alicia Cortes Guerrero y Jorge Antonio Cortes Guerrero, conforme obra a fojas 37671-37689, tomo 61. Partida Registral N° 70093938 del Registro de Propiedad inmueble, respecto al inmueble de la Av. República de Argentina 1951, en donde se demuestra las transferencias realizadas y figura como último propietario a JHONNY OMAR VASQUEZ HUMMEL, obrante a fojas 25318-25360, tomo 45. Partida Registral N° 70274757 del Registro de Propiedad inmueble, respecto al inmueble de la Av. República de Argentina 1959-1963, documento que demuestra las transferencias realizadas y figura como último propietario a la empresa RESWAR CORP, obrante a fojas 25361-25373, tomo 45. 2 Conforme a la Escritura Pública de fecha 10 de mayo del 2007, en donde se establece la transferencia entre la empresa Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas E.I.R.L. (ALADEM E.I.R.L.), a favor de Paola Alicia Cortes Guerrero, documento que tiene la finalidad de corroborar la vinculación entre Paola Alicia Cortes Guerrero con Rodolfo Orellana Rengifo, que obra a fojas 4612-4631, tomo 8. Partida Electrónica PO3235762, respecto al inmueble del Programa Municipal de Vivienda cercado de Punta Negra Mz. L1, lote 214, zona norte, el cual demuestra la intervención de la empresa ALADEM en la venta del referido inmueble a favor de la investigada Paola Alicia Cortes Martínez, que obra a fojas 39571-39583, tomo 64. Partida Registral N° 11411931 de la empresa Corporación Bioquímica Internacional S.A.C., en donde se demuestra que en la presente empresa está conformada por la familia Cortes, teniendo como socios fundadores al señor Jorge Enrique Cortes Martines, así como sus hijos Paola Alicia Cortes Guerrero y Jorge Antonio Cortes Guerrero, conforme obra a fojas 37671-37689, tomo 61. Partida Registral N° 70093938 Del Registro De Propiedad Inmueble, respecto al inmueble de la Av. República de Argentina 1951, en donde se demuestra las transferencias realizadas y figura como último propietario a JHONNY OMAR VASQUEZ HUMMEL, obrante a fojas 25318-25360, tomo 45. Partida Registral N° 70274757 Del Registro De Propiedad Inmueble, respecto al inmueble de la Av. República de Argentina 1959-1963, documento que demuestra las transferencias realizadas y figura como último propietario a la empresa RESWAR CORP, obrante a fojas 25361-25373, tomo 45. Testimonio De La Compra-Venta De La Unidad Inmobiliaria N° 1 , el cual deja constancia que la investigada LUDITH ORELLANA REGIFO adquirió (compra) el bien de origen ilícito ubicada a la altura del Km 23,5 de la actual autopista Panamericana Sur en parte denominado “Villa” (Hoy sector Conchan) – Lurín, por la suma de US$ 350 000 a favor de Maria del Pilar Fernández Concha Mavila de Valverde (DNI:08235929) y otros. Testimonio Del Contrato De Compra - Venta De La Unidad Inmobiliaria N°1, el cual deja constancia de que la investigada LUDITH ORELLANA RENGIFO tranfirió (venta) el predio ubicado a la altura del Km. 23.5 de la actual autopista Panamericana Sur en parte denominado “Villa” (Hoy sector Conchan) – Lurín, a favor de VOLVO PERÚ S.A. representada por Rolf Ake Enok Smedberg por la suma US$ 1 977 703.00 ante Notario de Lima Dr. Oscar Ortiz de Zeballos Villarán. Copia Literal De La Partida Registral De Orellana Asesores Y Consultores Sac, el cual deja constancia la vinculación de la investigada con RODOLFO ORELLANA RENGIFO al ser ambos los socios fundadores de la la empresa ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC. Denuncia de parte de fecha 07 de junio de 2013, presentada por Víctor Andrés García Belaunde, contra Benedicto Nemesio Jiménez Bacca por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos, Fs. 01. Resolución fiscal de fecha 12 de julio de 2013, que dispone abrir investigación a nivel policial, por el presunto delito de Lavado de Activos, Fs. 297. 2 La declaración testimonial de la persona de Jorge José Pazos Holder, quien denuncia haber sido víctima del intento de despojo de su propiedad por parte del investigado Benedicto Nemesio Jiménez Bacca y de Rodolfo Orellana Rengifo, así como de diversos actos de intimidación y difamación a través de los medios de comunicación que comprende JUEZ JUSTO, Fs. 315. La declaración testimonial de la Procuradora Pública Especializada en delitos de Lavado de Activos, quien refiere las circunstancias en las que ha sido difamada por Benedicto Nemesio Jiménez Bacca a través de la revista Juez Justo y el programa de Juez Justo, Fs. 456. La declaración testimonial de José Carlos Ugaz Sánchez-Moreno, quien refiere que posterior a la denuncia que se hiciera contra Rodolfo Orellana Rengifo por el Banco SCOTIABANK, al que ha perjudicado apropiándose de inmuebles, su persona ha sido víctima de difamación por parte Benedicto Nemesio Jiménez Bacca a través del pasquín Juez Justo y Vox Populi, Fs. 459. La denuncia presentada por Benedicto Nemesio Jiménez Bacca contra Víctor Andrés García Belaunde ante el Congreso de la República, por presuntas presiones, amenazas, acoso e intimidación contra la revista y semanario Juez Justo, denuncia presentada con fecha 10 de setiembre de 2013, es decir posterior a la denuncia departe iniciada por el congresista Víctor Andrés García Belaunde, contra Benedicto Nemesio Jiménez Bacca, Fs. 465. La Partida Nº 12362320, de Inscripción de Sociedades Anónimas, de TVNETPERU S.A.C., quien inicialmente tuvo como gerente general a Rodolfo Orellana Rengifo, y apoderada legal general a Ludith Orellana Rengifo, siendo cambiada la denominación social a JUEZ JUSTOTV S.A.C. en marzo de 2010, teniendo como Gerente General a Benedicto Nemesio Jiménez Bacca desde enero de 2011, Fs. 525/539. Asimismo, Benedicto Nemesio Jiménez Bacca ha formado sociedad con Rodolfo Orellana Rengifo fundando la persona jurídica de Investigaciones Corporativas S.A.C. Fs. 540; la persona jurídica UCONA, iniciando como presidente el actual congresista de la república Heriberto Manuek Benitez Rivas, a Benedicto Nemesio Jiménez Bacca como vicepresidente y como secretario y director ejecutivo a Rodolfo Orellana Rengifo, sin embargo por elección de su consejo directivo actualmente Benedicto Nemesio Jiménez Bacca viene ostentando el cargo de presidente de dicha sociedad Fs 515/522 así como haber realizado transferencias de bienes con Ludith .Rengifo Tuesta de Orellana, Fs. 533. Copia Certificada de la resolución judicial de fecha 16 de mayo de 2012, emitida por Cuadragésimo Segundo Juzgado Penal de Reos Libres de Lima, la cual dispone que el querellado Benedicto Nemesio Jiménez Bacca se abstenga de realizar la emisión o publicación de notas periodísticas en la revista “Juez Justo” y el programa televisivo “Juez Justo TV” relacionadas a la querellante Amelia Julia Príncipe Trujillo (Procuradora Pública Especializadas en Lavado de activos y Pérdida de Dominio), Fs. 561/563. La relación de publicaciones en la Revista juez justo respecto a la Procuradora Pública de Lavado de activos y Pérdida de Dominio, Fs. 866. 2 La resolución fiscal de fecha 13 de enero de 2014 requiriendo a Benedicto Nemesio Bacca cumpla con presentar a la fiscalía la documentación contable, financiera y tributaria, Fs. 903/905, con respectivas notificaciones de requerimiento de fojas 906/911. La Nota de Inteligencia Financiera Nº 00069-2014-DAO-UIF-SBS, que advierte que Benedicto Nemesio Bacca en su calidad de representante legal y Ludith Rengifo Orellana en su calidad de gerente general de la empresa Juez JustoTV S.A.C., registra operaciones materia de ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas), de fecha 21 de enero de 2014, recibida del sistema de prevención del sector financiero, siendo que dicha persona jurídica abrió el 13/10/2009 la cuenta corriente en moneda nacional Nº 191-0100032538 (del BBVA Continental) en la cual se registró movimientos de fondos durante el año 2011 por S/. 70 127; en cuento a los ingresos, registró un depósito en efectivo por el monto de S/. 66,000 el día 11/02/2011, el cual fue efectuado por la misma empresa, asimismo en cuento a sus egresos registró un retiro a través de un cheque pagador por el monto de S/. 66,858 el día 14/02/2011, es decir doce días después, el cual fue girado a favor de la empresa Mora Publicidad y Representaciones SAC., siendo que a la fecha de emisión del reporte dicha cuenta figuraba como inactiva. El oficio Nº 1081-2014-DIRPOFIS-PNP-DIVIDCAPPC/Sec, de fecha 11 de julio de 2014, conteniendo el Parte Nº 101-2009-DIRPOFIS-PNP-DIVIDCAPPC de fecha 24 de abril de 2009, el mismo que concluye en concreto que Benedicto Nemesio Jiménez Bacca (querellado) se encuentra en condición de REO CONTUMAZ (en un proceso reservado), pendiente de dictarse sentencia. El Reporte UIF Nº 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de junio de 2013, del que se advierte que el investigado Rodolfo Orellana Rengifo registraría vínculos, financieros, societarios y antecedentes delictivos, con personas que registran investigaciones por delitos como tráfico ilícito de drogas, proxenetismo, corrupción de funcionarios entre otros, además de estar directamente vinculado con la empresa JUEZ JUSTOTV SAC. Las Actas de Descerraje y Allanamiento y Decomiso con fines de registro e incautación de bienes, documentos, libros contables, equipos informáticos dispositivos y todo aquello que tenga vinculación con el delito de lavado de activos, realizados en el domicilio de JUEZ JUSTTV SAC, ubicado en sito Av. Guardia Civil Nº 835, San Isidro. Citación dirigida a Benedicto Nemesio Jiménez Bacca a efectos a de brinde su declaración en calidad de investigado, Fs. 314. Registro de movimiento migratorio, diversas entradas a EE.UU, Colombia, Brasil, México y Chile, Fs. 395. Parte Nº 167-2013-DIRINCRI-PNP/DIVILA-D4, que concluye que el investigado Benedicto Nemesio Jiménez Bacca no se ha presentado no se ha presentado hecho que no permite programar fecha y hora para la recepción de su manifestación, 448, conforme a las citaciones obrante de fojas 452; 454 y 455. El Acta de inconcurrencia a citación a declaración de Benedicto Nemesio Jiménez Bacca de fecha 07 de enero de 2014, de Fs. 844. 2 La resolución fiscal de fecha 13 de enero de 2014 requiriendo a Benedicto Nemesio Jiménez Bacca cumpla con presentar a la fiscalía la documentación contable, financiera y tributaria, Fs 903/905, con respectivas notificaciones de requerimiento de fojas 906/911 Disposición de citación a declaración de Benedicto Nemesio Jiménez Bacca, con su respectivo cargo, Fs. 924/925. La Resolución Fiscal de fecha 17 de enero de 2014, que en su considerando primero parte in fine, expone de manera expresa que pese a las reiteradas citaciones, Benedicto Nemesio Bacca, no cumplido con concurrir al despacho fiscal a fin de ejercer su derecho de defensa, obrante a foja 957; lo cual denota en el investigado una conducta renuente a colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos investigados. La resolución fiscal de fecha 20 de enero de 2014, la cual en concreto exhorta al investigado Benedicto Nemesio Bacca abstenerse de su actitud obstruccionista, bajo cargo de remitirle copias certificadas al Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima. Disposición de citación a declaración de Benedicto Nemesio Jiménez Bacca, con su respectivo cargo, Fs. 1109 y 1116. Segundo requerimiento de fecha 05 de febrero de 2014 a fin de que Benedicto Nemesio Jiménez Bacca cumpla con presentar a la fiscalía la documentación contable, financiera y tributaria, Fs. 1180. Tercera reprogramación de declaración indagatoria Benedicto Nemesio Jiménez Bacca, Fs 1183. Requerimiento por última vez a Benedicto Nemesio Jiménez Bacca, a fin de que cumpla con presentar a la fiscalía la documentación contable, financiera y tributaria, Fs 1480. Resolución Fiscal de fecha 10 de abril de 2014, por el cual se dispone comunicar al Colegio de Abogados de Lima, respecto de la vulneración de la obligación de mantener en reserva la investigación fiscal de la denuncia Nº 141-2013 por parte del investigado Benedicto Nemesio Jiménez Bacca, Fs. 1644. El oficio Nº 1081-2014-DIRPOFIS-PNP-DIVIDCAPPC/Sec, de fecha 11 de julio de 2014, conteniendo el Parte Nº 101-2009-DIRPOFIS-PNP-DIVIDCAPPC de fecha 24 de abril de 2009, el mismo que concluye en concreto que Benedicto Nemesio Jiménez Bacca (querellado) se encuentra en condición de REO CONTUMAZ (en un proceso reservado), pendiente de dictarse sentencia. Copia Literal de la Partida Registral N° 12332663, a fojas 41979 (Tomo 67) de la empresa NEGOCIOS INMOBILIARIOS.COM XI.- COMPLEJIDAD Y PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA A tenor de lo prescrito por el artículo 342.3 del Código Procesal Penal, se trata de un caso complejo cuando: a) requiera la actuación de una cantidad significativa de actos de 2 investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; e) necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país; f) involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales; g) revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado; o h) comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma. En el caso que nos ocupa, además de encontrarnos frente a una investigación respecto de una presunta organización criminal, tenemos un delito complejo que investigar, cantidad de investigados y personas involucrados, tenemos una carpeta fiscal de 72 tomos, donde se ha acumulado más de dieciocho investigaciones de otros despachos a la presente investigación, de igual modo están involucradas diversas personas jurídicas, se encuentra establecido la concurrencia de los supuestos de masividad y repercusión nacional, siendo preciso identificar la participación o no de cada uno de los imputados en los hechos materia de investigación, asimismo la investigación requerira una actuación de una cantidad significativa de actos de investigación, ya que involucra personas naturales como jurídicas, demanda realizar pericias complejas; todo ello evidencia la complejidad de la presente investigación; además nos encontramos en delitos perpetrados por imputados integrantes de una organizacion criminal, personas vinculados a ellos y que han actuados por encargo de la misma; en ese sentido conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 30077, el presente proceso es complejo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 342, incisos 2) del Código Procesal penal, corresponde establecer el plazo de la investigación preparatoria en treinta seis meses; sin perjuicio de que con arreglo a lo estipulado por el artículo 343.1, la Fiscalía pueda dar por concluida la Investigación Preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto, aun cuando no hubiere vencido el plazo. XII.- DECISIÓN Por la consideraciones expuestas, esta Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio – Despacho B, de acuerdo con las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público – Decreto Legislativo Nº 052 – y al amparo de los artículos 336 y 337 del Código Procesal Penal, DISPONE: PRIMERO: FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, contra las personas de: 1. , Rodolfo ORELLANA RENGIFO 2. Ludith ORELLANA RENGIFO 3. Benedicto Nemesio, JIMENEZ BACCA 4. CHURCHILL RIOS VELA o CHURCHIL ORELLANA RENGIFO, 5. CORTES MARTINEZ, Jorge Enrique 6. CORTES GUERRERO, Jorge Antonio 7. CORTES GUERRERO, Paola Alicia 8. ARRIETA VEGA, Wilmer, 9. AZPILCUETA TEMOCHE, 2 Julio Augusto, 10. FLORES YUPANQUI, Jorge Enrique, 11. IRAZABAL NAPA, José Alfredo, 12. ADRIAN SANTISTEBAN, Veronikha, 13. LOPEZ NORIEGA, Carlos 14. PANTOJA BARRERO, Oscar Omar, 15. ULLOA INFANTE, Iris Fabiola, 16. VALDERRAMA CONTRERAS, José Antonio 17. VARGAS SHAUS, Rosalía, 18. VASQUEZ HUMMEL, Jhony Omar, 19. VILLACREZ AREVALO, Manuel Asunción y 20. VILLACREZ TORRES, Hernán, como presuntos autores de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS previsto en los Artículos 1 y 2 con la agravante establecida en el último párrafo del artículo 3 de la Ley 27775 y articulo 1 y 2 del Decreto legislativo 1106, en agravio del ESTADO y Delito contra la Tranquilidad Pública – ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR previsto en el artículo 317 del Codigo Penal, en agravio de la Sociedad. SEGUNDO: DECLARAR COMPLEJO LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y ESTABLECER EL PLAZO DE INVESTIGACION PREPARATORIA POR TREINTA Y SEIS MESES por tratarse de delitos cometidos una organización criminal. TERCERO: REALIZAR las siguientes preparatoria: diligencias dentro del plazo de investigación Recabar la declaración de los investigados 1. ORELLANA RENGIFO, Rodolfo, 2. ORELLANA RENGIFO, Ludith, 3. JIMENEZ BACCA, Benedicto Nemesio, 4. CHURCHILL ORELLANA RENGIFO, 5. CORTES GUERRERO, Jorge Antonio 6. CORTES GUERRERO, Paola Alicia 7. CORTES MARTINEZ, Jorge Enrique 8. ARRIETA VEGA, Wilmer, 9. AZPILCUETA TEMOCHE, Julio Augusto, 10. FLORES YUPANQUI, Jorge Enrique, 11. IRAZABAL NAPA, José Alfredo, 12. ADRIAN SANTISTEBAN, Veronikha, 13. LOPEZ NORIEGA, 14 PANTOJA BARRERO, Oscar Omar, 15. ULLOA INFANTE, Iris Fabiola, 16. VALDERRAMA CONTRERAS, José Antonio 17. VARGAS SHAUS, Rosalía, 18. VASQUEZ HUMMEL, Jhony Omar, 19. VILLACREZ AREVALO, Manuel Asunción y 20. VILLACREZ TORRES, Hernán; en presencia de sus abogados particulares, bajo apercibimiento en caso de no designar abogados designársele uno de oficio. RECABE las fichas registrales, de los bienes que pudieran registrar los investigados como personas naturales, debiéndose comprender las propiedades que pudieran registrar en el registro de predios así como la propiedad de bienes inmuebles y bienes muebles en el registro de bienes Muebles, como son vehículos maquinarias, y otros similares, dicha búsqueda de información debe realizarse a nivel nacional y hasta la fecha. PRACTÍQUESE el Peritaje Contable-Financiero sobre el patrimonio de los investigados tanto personas naturales y jurídicas, materia de examen pericial, conforme se ordena en la resolución fiscal de fecha 4 de abril de 2014. RECABE las fichas registrales, de las empresas y/o personas jurídicas siguientes: ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC con RUC Nº 20504792855; ABOGADOS PERUANOS ASOCIADOS SAC con RUC Nº 20506207941; Negocios Inmobiliarios.Com SAC, con RUC: 20522588718 (Partidas Registrales Nº 12182712 y 12332663); Inmobiliaria Asociada.Com SAC, CON RUC 20477846387; Orellana Francia Angeles 2 Abogados Asociados SRL RUC 20257130526; Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras COOPEX, con RUC Nº 20518452852; Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL con RUC Nº 20474359604; HQ Inversiones SAC, con RUC 20509437476; Delta Liquidadores y Consultores SAC con RUC 20512439358; RESWAR CORP SAC la misma que tendría como constituida en el país de Canadá, debiéndose informar sobre sus accionistas, número de acciones, participaciones, capital, modificaciones, aumentos y reducciones de capital, incorporación de nuevos socios, así mismos propiedades bienes muebles e inmuebles a nombre de las personas jurídicas citadas, dicha búsqueda de información debe realizarse a nivel nacional, información debe realizarse a nivel nacional y hasta la fecha. Pedido que se realiza en merito a los fundamentos del considerando 7º de la presente resolución. SOLICÍTESE a la Comisión de Procedimientos Concursales de INDECOPI, a fin de que remita la relación de todos los procesos concursales donde se haya apersonado Rodolfo Orellana Rengifo, y de las personas jurídicas DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES SAC y ASESORES LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL (ALADEM), COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS - COOPEX RECABESE la declaración de la persona de German Nuñez Palomino. RECABESE la declaración de Guillermo Arturo Tomasevich Hernando RECABESE la declaración de Juan Humberto Tomasevich Hernando RECABESE la declaración de Miguel Mantilla Medico RECABESE la declaración de Oscar Ampuero Guarniz RECABESE la declaración de Johany Silvia Medina Becerra De Cortes RECABESE la declaración de Manuel Enrique Brutman Falcon. Recabese la declaración testimonial de Oldrich Sembera Parro. RECÁBESE los antecedentes policiales que pudieran registrar los investigados. RECÁBESE los antecedentes penales y judiciales que pudieran registrar los investigados. SOLICÍTESE al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a fin de que remitan las copias certificadas de las Partidas de Defunción de Ricardo Miguel More Tejada DNI Nº 06809628 y Hugo Armando Díaz Lozano DNI Nº 09313259, adjuntando los demás documentos que acrediten el deceso. SOLICÍTESE a las Cortes Superior de Justicia de Lima y Lima – Norte, y Callao, a fin de que brinden información si las personas de Rodolfo Orellana Rengifo y demás investigados registran procesos judiciales archivados o en trámite. Se reciba la manifestación policial de Lumber Saúl Núñez Cóndor, Lumber Saúl Núñez Salazar, César Oscar Ferré Simonetti, Humberto Pascual Velásquez Ampuero, Marna Tapullima Izquierdo, Edith Marlene Morales Breña, Churchil Ríos Vela, Rocío María Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Huamani, Pilar María Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro, Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto del Águila Ríos, Wilber Rodas Ríos, Sergio Enrique Flores Arnedo, William Pinedo Vásquez y Víctor Torres Álvarez, así como de los representantes legales de las personas jurídicas Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL – ALADEM, Delta 2 Liquidadores y Consultores Liquidadores S.A.C., Orellana Asesores y Consultores S.A.C., Abogados Peruanos Asociados S.A.C., y ABC Group For Human Development S.A.C., respecto a los hechos materia de la incriminación por el delito de Lavado de Activos. Se oficie a las sociedades administradoras de fondos mutuos, sociedades administradoras de fondos de inversión en valores y sociedades administradoras de fondos colectivos, a fin de que informen si las personas de Lumber Saúl Núñez Cóndor, Lumber Saúl Núñez Salazar, César Oscar Ferré Simonetti, Humberto Pascual Velásquez Ampuero, Marna Tapullima Izquierdo, Edith Marlene Morales Breña, Churchil Ríos Vela, Rocío María Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Mamani, Pilar María Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro, Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto del Águila Ríos, Wilber Rodas Ríos, Sergio Enrique Flores Arnedo, William Pinedo Vásquez y Víctor Torres Álvarez, así como las personas jurídicas Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL – ALADEM, Delta Liquidadores y Consultores Liquidadores S.A.C., Orellana Asesores y Consultores S.A.C., Abogados Peruanos Asociados S.A.C., y ABC Group For Human Development S.A.C., tienen registrados títulos, depósitos o cuentas a sus nombres. Se solicite a la OFINT – DIRANDRO, OFINT – DIRINCRI, OFINT – POLICÍA FISCAL, OFINT – DIRCOCOR y OFINT – DIRCOTE de la Policía Nacional del Perú, información sobre las posibles referencias que pudiesen registrar contra Lumber Saúl Núñez Cóndor, Lumber Saúl Núñez Salazar, César Oscar Ferré Simonetti, Humberto Pascual Velásquez Ampuero, Marna Tapullima Izquierdo, Edith Marlene Morales Breña, Churchil Ríos Vela, Rocío María Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Mamani, Pilar María Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro, Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto del Águila Ríos, Wilber Rodas Ríos, Sergio Enrique Flores Arnedo, William Pinedo Vásquez y Víctor Torres Álvarez, o con la intervención de las personas jurídicas Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL – ALADEM, Delta Liquidadores y Consultores Liquidadores S.A.C., Orellana Asesores y Consultores S.A.C., Abogados Peruanos Asociados S.A.C., y ABC Group For Human Development S.A.C. Se solicite a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, información respecto a los bienes inmuebles, vehículos y concesiones mineras que pudiesen registrar a nombre de Lumber Saúl Núñez Cóndor, Lumber Saúl Núñez Salazar, César Oscar Ferré Simonetti, Humberto Pascual Velásquez Ampuero, Marna Tapullima Izquierdo, Edith Marlene Morales Breña, Churchil Ríos Vela, Rocío María Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Mamani, Pilar María Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro, Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto del Águila Ríos, Wilber Rodas Ríos, Sergio Enrique Flores Arnedo, William Pinedo Vásquez y Víctor Torres Álvarez, y las personas jurídicas Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL – ALADEM, Delta Liquidadores y Consultores Liquidadores S.A.C., Orellana Asesores y Consultores S.A.C., Abogados Peruanos Asociados S.A.C., y ABC Group For Human Development S.A.C.; asimismo, respecto a las personas jurídicas que hubiesen constituido o representado, debiéndose comprender las propiedades que pudieran registrar en el registro de predios así como la propiedad de bienes inmuebles y bienes muebles en el registro de 2 bienes Muebles, como son vehículos maquinarias, y otros similares, dicha búsqueda de información debe realizarse a nivel nacional hasta la fecha. Se solicite al Registro Predial Urbano y al Proyecto Especial de Tierras – PETT, información sobre los predios, terrenos, fundos o parcelas que estuviesen inscritos a nombre de Lumber Saúl Núñez Cóndor, Lumber Saúl Núñez Salazar, César Oscar Ferré Simonetti, Humberto Pascual Velásquez Ampuero, Marna Tapullima Izquierdo, Edith Marlene Morales Breña, Churchil Ríos Vela, Rocío María Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Mamani, Pilar María Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro, Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto del Águila Ríos, Wilber Rodas Ríos, Sergio Enrique Flores Arnedo, William Pinedo Vásquez y Víctor Torres Álvarez, y las personas jurídicas Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL – ALADEM, Delta Liquidadores y Consultores Liquidadores S.A.C., Orellana Asesores y Consultores S.A.C., Abogados Peruanos Asociados S.A.C., y ABC Group For Human Development S.A.C. Se solicite a COFOPRI, información sobre los predios, terrenos, fundos o parcelas que estuviesen inscritos a nombre de Lumber Saúl Núñez Cóndor, Lumber Saúl Núñez Salazar, César Oscar Ferré Simonetti, Humberto Pascual Velásquez Ampuero, Marna Tapullima Izquierdo, Edith Marlene Morales Breña, Churchil Ríos Vela, Rocío María Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Mamani, Pilar María Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro, Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto del Águila Ríos, Wilber Rodas Ríos, Sergio Enrique Flores Arnedo, William Pinedo Vásquez y Víctor Torres Álvarez, y las personas jurídicas Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL – ALADEM, Delta Liquidadores y Consultores Liquidadores S.A.C., Orellana Asesores y Consultores S.A.C., Abogados Peruanos Asociados S.A.C., y ABC Group For Human Development S.A.C. Se solicite a la OCN INTERPOL, información sobre los antecedentes y referencias que pudiesen registrar a nivel internacional Lumber Saúl Núñez Cóndor, Lumber Saúl Núñez Salazar, César Oscar Ferré Simonetti, Humberto Pascual Velásquez Ampuero, Marna Tapullima Izquierdo, Edith Marlene Morales Breña, Churchil Ríos Vela, Rocío María Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Mamani, Pilar María Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro, Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto del Águila Ríos, Wilber Rodas Ríos, Sergio Enrique Flores Arnedo, William Pinedo Vásquez y Víctor Torres Álvarez, o las personas jurídicas Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL – ALADEM, Delta Liquidadores y Consultores Liquidadores S.A.C., Orellana Asesores y Consultores S.A.C., Abogados Peruanos Asociados S.A.C., y ABC Group For Human Development S.A.C. Se solicite a la Secretaría General del Ministerio Público, las investigaciones preliminares y/o preparatorias que pudiesen registrar Lumber Saúl Núñez Cóndor, Lumber Saúl Núñez Salazar, César Oscar Ferré Simonetti, Humberto Pascual Velásquez Ampuero, Marna Tapullima Izquierdo, Edith Marlene Morales Breña, Churchil Ríos Vela, Rocío María Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Mamani, Pilar María Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro, Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto del Águila Ríos, Wilber Rodas Ríos, Sergio Enrique Flores Arnedo, William Pinedo Vásquez y 2 Víctor Torres Álvarez, así como la probable incorporación en estas, de las personas jurídicas Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL – ALADEM, Delta Liquidadores y Consultores Liquidadores S.A.C., Orellana Asesores y Consultores S.A.C., Abogados Peruanos Asociados S.A.C., y ABC Group For Human Development S.A.C. Se solicite a la División de Naturalización y Migraciones del Ministerio del Interior, el movimiento migratorio de Lumber Saúl Núñez Cóndor, Lumber Saúl Núñez Salazar, César Oscar Ferré Simonetti, Humberto Pascual Velásquez Ampuero, Marna Tapullima Izquierdo, Edith Marlene Morales Breña, Churchil Ríos Vela, Rocío María Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Mamani, Pilar María Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro, Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto del Águila Ríos, Wilber Rodas Ríos, Sergio Enrique Flores Arnedo, William Pinedo Vásquez y Víctor Torres Álvarez. Se solicite a las empresas de transferencia de dinero y valores si Lumber Saúl Núñez Cóndor, Lumber Saúl Núñez Salazar, César Oscar Ferré Simonetti, Humberto Pascual Velásquez Ampuero, Marna Tapullima Izquierdo, Edith Marlene Morales Breña, Churchil Ríos Vela, Rocío María Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Huamani, Pilar María Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro, Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto del Águila Ríos, Wilber Rodas Ríos, Sergio Enrique Flores Arnedo, William Pinedo Vásquez y Víctor Torres Álvarez, o las personas jurídicas Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL – ALADEM, Delta Liquidadores y Consultores Liquidadores S.A.C., Orellana Asesores y Consultores S.A.C., Abogados Peruanos Asociados S.A.C., y ABC Group For Human Development S.A.C., han remitido o recibido dinero desde el año 2003 a la fecha. Se practique la pericia contable respectiva en su oportunidad, a efecto de determinar el origen, evolución y destino del patrimonio de Lumber Saúl Núñez Cóndor, Lumber Saúl Núñez Salazar, César Oscar Ferré Simonetti, Humberto Pascual Velásquez Ampuero, Marna Tapullima Izquierdo, Edith Marlene Morales Breña, Churchil Ríos Vela, Rocío María Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Huamani, Pilar María Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro, Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto del Águila Ríos, Wilber Rodas Ríos, Sergio Enrique Flores Arnedo, William Pinedo Vásquez y Víctor Torres Álvarez, y las personas jurídicas Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL – ALADEM, Delta Liquidadores y Consultores Liquidadores S.A.C., Orellana Asesores y Consultores S.A.C., Abogados Peruanos Asociados S.A.C., y ABC Group For Human Development S.A.C. RECABESE la ficha RENIEC de todos los investigados. REQUIERASE a los investigados a fin de que presentes copias legalizadas, certificada y/o fedateada de la documentación contable que sustente el origen y evolución de su patrimonio, así como las rentas que hubiesen declarado al fisco. RECABESE Copias del Título Archivado de Registros Públicos del Acta de Fundación de COOPEX RECABESE Copias del Título Archivado de Registros Públicos del Acta del 25 de marzo de 2008 de designación de gerentes. 2 RECABESE copia de la Partida Registral N° 40003047 - Of. Registral de Pisco- del inmueble otorgado por Churchill Rios Vela a COOPEX. RECABESE Copia de la Partida Registral N° 42240427 - Of. Registral de Pisco- del inmueble otorgado por Hermogenes Clodomiro Cabrejos Sanchez a COOPEX. RECABESE las Escrituras Públicas, testimonios, partes, contratos y otros que pudieran registrar los investigados, en todas las notarías públicas del Perú, por intermedio de los Colegios de Notarios del Perú. RECABESE los antecedentes penales, judiciales o policiales de las personas naturales investigadas. SOLICITESE a la Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI, si registra inmuebles a nombre de las personas jurídicas investigadas. SOLICITESE a las empresas eléctricas y de agua potable del lugar donde se ubica los inmuebles de las personas naturales y jurídicas investigadas, los números de suministro del inmueble y a nombre de quien se encuentran los mismos. Se solicite a la Unidad de Inteligencia Financiera, si los investigados reportan ROS RECIBASE las declaraciones testimoniales de las personas particulares que habrían sufrido la pérdida de sus bienes inmuebles por la intervención de los investigados. RECIBASE la declaración testimoniales Paulina Falcon Esteban y Marcos Vara Isidro, quienes deberán declarar sobre el inmueble de la Av. Argentina. ACTÚESE las demás diligencias necesarias para el mejor esclarecimiento de los hechos. Se tome la declaración de la persona de Carlos Alberto Camacho Sanchez, con DNI Nº 06796160, quien habría sido Editor General de la Revista Juez Justo. Se tome la declaración de las personas de Walter Horacio Guardia, con DNI Nº 48444084, quien laboraría también en la Revista Juez Justo. Se tome la declaración de la persona de Arturo Olivera Garcia, CAL Nº 10403, quien domiciliaria en Pasaje Eduardo Lopez de Romaña Nº 202, Dpto. 2, La Victoria, presunto árbitro, que tendría vinculación con Rodolfo Orellana Rengifo, en relación a la documentación encontrada en el inmueble de Guardia Civil Nº 835. Se tome la declaración de la persona de Wilfredo La Madrid Alvarado, conforme al contenido de la página 04 del Acta de Descerraje y allanamiento de fecha 01 de julio de 2014. Se tome la declaración de la persona de Alberto Vasquez Rios, conforme al contenido de la página 04 del Acta de Descerraje y allanamiento de fecha 01 de julio de 2014. Se tome la declaración de la persona de Ricardo Arturo Navarro Diaz, conforme al contenido de la página 04 del Acta de Descerraje y allanamiento de fecha 01 de julio de 2014. Se tome la declaración de la persona de Luis A. Livelli Matos, conforme al contenido de la página 04 del Acta de Descerraje y allanamiento de fecha 01 de julio de 2014. Se tome la declaración de la persona de Jose M. Zarate Guerra, conforme al contenido de la página 04 del Acta de Descerraje y allanamiento de fecha 01 de julio de 2014. 2 Se tome la declaración de la persona de Gertrudis R. Sotero Villar, conforme al contenido de la página 04 del Acta de Descerraje y allanamiento de fecha 01 de julio de 2014. Se tome la declaración de la persona de Samuel Quispe Garola, conforme al contenido de la página 04 del Acta de Descerraje y allanamiento de fecha 01 de julio de 2014. Declaración de Leonidas Alejandro VASQUEZ CASTAÑEDA, padre de Jhony Vasquez Hummel Declaración testimonial de Jhon Alfonso Cohn Larrabure y Luisa Iliana Coloma Rosse, en relación a la adquisición del inmueble de la Av. Argentina N°.1951 - 1958 y 1963 – Callao. Declaración del abogado Oscar Ampuero GUARNIZ, en relación a las vinculaciones con Jorge Cortes Martínez y Leonidas Alejandro VASQUEZ CASTAÑEDA. Humberto y Willy TOMASEVICH, en relación a las vinculaciones con Jorge Cortes Martínez y Leonidas Alejandro VASQUEZ CASTAÑEDA. CUARTO: Poner esta Disposición Fiscal en conocimiento del Juez de Investigación Preparatoria, de conformidad con lo previsto en los artículo 3º y 336º, numeral 3º, del Código Procesal Penal. QUINTO: Se señala como domicilio procesal de esta Fiscalía el Jr. Miroquezada 260 – Tercer Piso Centro de Lima. SEXTO: COMUNIQUESE la presente disposición a la Coordinadora de la Defensoría Pública para la participación de una defensor público que ejerza la defensa técnica de los imputados no apersonados a la presente investigación preparatoria. SEPTIMO.- REQUIERASE PRISION PREVENTIVA para todos los Investigados. OCTAVO.- Respecto a las personas jurídicas 1.- DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES S.A.C., 2.- CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL S.A.C. 3.- ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC. 4.- EMPRESA “COOPEX”- Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras, 5.- INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.R.L. 6. EMPRESA JUEZ JUSTO TV S.A.C. 7. ABOGADOS PERUANOS ASOCIADOS S.A.C, serán incorporados al proceso según corresponda, conforme a lo establecido en el artículo 90º y 91° del Código Procesal Penal. NOVENO: Respecto a los investigados no comprendidos en la presente disposición continúese la investigación preliminar conforme a su estado. DECIMO: NOTIFÍQUESE la presente disposición a las partes de la presente investigación. 2 2
