DDJJ de Sujeto Obligado

DECLARACIÓN JURADA
SUJETO OBLIGADO
El/la que suscribe, declara bajo juramento que SI / NO (tachar lo que no corresponda) se encuentra alcanzado por la normativa vigente como
Sujeto Obligado conforme el artículo 20 de la Ley 25.246 y modificatorias.
En caso de ser Sujeto Obligado, ¿La Sociedad cumple con las disposiciones y obligaciones informadas en las Leyes y resoluciones complementarias emitidas por la Unidad de Información Financiera? A saber:
1. Posee un manual de procedimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo?.
2. Ha designado un Oficial de Cumplimiento. SI
SI
NO
NO
3. Posee auditorias anuales independientes de las efectuadas por los entes de contralor.
4. Realiza Capacitación al Personal en materia de PLD / FT. SI
SI
NO
NO
5. Posee un registro de análisis y Gestión del Riesgo de las operaciones inusuales. SI
NO
6. Ha implementado herramientas tecnológicas acordes con el desarrollo operacional de su Actividad. SI
NO
En caso de ser Sujeto Obligado, adjuntar constancia de inscripción ante la Unidad de Información Financiera.
Firma:
Aclaración:
DNI:
Carácter invocado:
Lugar y fecha:
DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos consignados en el presente formulario son correctos, completos y fiel expresión de la verdad,
GB-FN-0007_01
comprometiéndome a comunicar en forma fehaciente cualquier cambio que se produzca sobre los mismos.
Firmada en,
el día
Firma del Solicitante/Tomador
Aclaración de la Firma
de
de 20
D.N.I.
Ante cualquier duda o consulta le agradeceremos se comunique al Centro de Atención al Cliente
de lunes a viernes de 9 a 18 horas, llamando al: 0800 444 3010