The Camden Asset Recovery Inter-Agency Network CARIN

COMISION INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
CICAD
Secretaría de Seguridad Multidimensional
XL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
19 y 20 de mayo de 2015
Washington, D.C.
LA RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS (CARIN)
JACK DE KLUVIER
JEFE ADJUNTO
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
SECCION DE DECOMISO Y LAVADO DE ACTIVOS
UNIDAD INTERNACIONAL
OEA/Ser.L/XIV.4.40
CICAD/LAVEX/doc.11/15
18 mayo 2015
Original: English
La red de recuperación de Activos
(CARIN)
Jack de Kluiver
Jefe Adjunto
Departamento de Justicia de los Estados Unidos
Sección de Decomiso y Lavado de Activos
Unidad Internacional
CARIN
• Historia
• Desarrollo
• Trabajo Operativo y Estratégico
• Apoyo a otras redes regionales
Historia de CARIN
• Historia
– Dónde comenzó?
– Porqué?
– Quienes fueron los miembros originales?
Desarrollo de CARIN
2004 - 2014
Declaración de Intenciones (se convirtió en el
manual de CARIN)
Metas y Objetivos
Formato de Registro
Cuestionario
Lista de Contactos
Estructura de la Red y
Reuniones Ejecutivas
2 contactoa sw cada jurisdicción miembro de
la organización
Grupo Directivo – 9 miembros
Presidencia - Anual
Europol - Secretaría permanente
Eurojust – Observadores de la Secretaría
Desarrollo de CARIN 2004
-2014
3 Estados de Membresía
• Estado de Miembro (operativo)
• Estado de Observador (operativo sin voto)
• Estado de Asociado (papel estratégico
complementario)
• Desarrollo regional
Desarrollo de
CARIN
Red CARIN: 63 Miembros y observadores actualmente
Se ha ofrecido membresía a agencias que no están
relacionadas con la aplicación de la ley. Por ejemplo
Banco Mundial, FMI, UNODC
63 Miembros
Agosto 2014
54 Países / Jurisdicciones:
Albania, Australia, Austria, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech
Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, FYROM, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey,
Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, Isle of Man, Israel, Italy, Jersey, Kosovo, Latvia, Liechtenstein,
Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, The Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden,
Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States of America, Ukraine
9 Organizaciones Internacionales:
Europol, Egmont Group, Eurojust, International Criminal Court (ICC), International Monetary Fund (IMF),
Interpol, OLAF, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Bank
9
9
Cómo Funciona?
Participación Operacional
Los contactos de CARIN proporcionan
información general sobre las posibilidades en
sus propias jurisdicciones
Y facilitan el intercambio eficaz de información
e inteligencia cuando sea necesario
Cómo Funciona?
Participación estratégica
Contactos CARIN se comprometen a cumplir con todos
los objetivos estratégicos en el Manual CARIN por
sus propias jurisdicciones
Se reúnen en una Conferencia Anual y (en los talleres)
se formulan recomendaciones para superar las
barreras y problemas
Trabajo Estratégico
Las reuniones anuales fueron llevadas a cabo en:
2004 - Holanda
2005 - Irlanda
2006 - Austria
2007 – Reino Unido
2008 - Francia
2009 - USA
2010 – República Checa
2011 –Bulgaria
2012 – Hungría
2013 – Irlanda
2014 – España
2015 – Guernsey
Nuevas redes estilo CARIN
• Camden Asset Recovery Inter-Agency Network
(CARIN)
• Secretaría Localizada en Interpol
• Asset Recovery Inter-Agency Network Southern
Africa (ARINSA)
• Secretaría ubicada en la Unidad Nacional de Decomiso de
Activos de Sur África
• Red de Recuperación de Activos de GAFILAT
(RRAG)
• Secretaría ubicada en la Oficina de la Secretaría de
GAFISUD
• ARIN-AP (Observador), ARIN-EA, ARIN-WA
EUROPA
CARIN
El Mundo
CARIN
ARINSA
RRAG
Contactos en CARIN
Presidencia de CARIN 2014 Guernsey
Frederic Raffray, Crown Counsel
Law Officers of the Crown Guernsey
Secretaría de CARIN Ms. Marcella van Berkel
Europol
+31703531720 office
+31628262127mobile
[email protected]