actajuntageneralord in ar ia deacc io n is tasl ig a in depend ie

A C TA
JU N TA
G E N E R A L O R D IN A R IA
L IG A IN D E P E N D IE N T E
E n
S a n t ia g o
u b ic a d o
en
de
C h ile ,
A v e n id a
a
D E A C C IO N IS T A S
D E F Ú T B O L S O C IE D A D
v e in t i s e is
de
A b r il d e l d o s
A N Ó N IM A
m il d ie c is e is
en
e l d o m ic ilio
Q u ilí n n ú m e r o c in c o m il n o v e c ie n t o s c u a r e n t a y d o s , c o m u n a
d e P e ñ a lo lé n y s ie n d o la s v e in t iu n a h o r a s , e n la f e c h a , h o r a y lu g a r d e la c it a c ió n ,
se
ha
r e u n id o
una
J u n ta
G e n e r a l O r d in a r ia
de
A c c io n is t a s
de
la
s o c ie d a d
L ig a
In d e p e n d ie n te d e F ú tb o l S .A .
D ir ig e
la
s e s ió n
e l P r e s id e n t e
d e l D ir e c t o r io
don
A n t o n io
P i P lu b in s y a c t ú a c o m o
s e c r e t a r io d e a c t a s e l G e r e n t e G e n e r a l y r e p r e s e n t a n t e ju d ic ia l ( A r t í c u lo N ° 4 9 d e la
L e y 1 8 . 0 4 6 ) d e la I n s t it u c ió n d o n R o d r ig o M a le r m o N a v a r r o .
P R IM E R O : A S IS T E N C IA .
Los
a c c io n is t a s
a s is t e n c ia
y
p r e v is t o
A n ó n im a s , e n
m a n d a t a r io s
en
el que
de
e l a r t í c u lo
se
in d ic a
lo s
a c c io n is t a s
s e te n ta
y
e l n ú m e ro
uno
de
f ir m a r o n
el
lib r o
d e l R e g la m e n t o
a c c io n e s q u e
de
u
h o ja
de
S o c ie d a d e s
e l f ir m a n t e
posee, el
n ú m e r o d e a c c io n e s q u e r e p r e s e n t a y e l n o m b r e d e l r e p r e s e n t a d o .
C o n c u r r ie r o n
por
sí
o
d e b id a m e n t e
re p re s e n ta d o s ,
lo s
s ig u ie n t e s
s e ñ o re s
a c c io n is t a s :
1)
C o rp o ra c ió n
In d e p e n d ie n te
de
F ú tb o l,
re p re s e n ta d a
por
don
A n to n io
P i
P lu b in s p o r 1 3 .8 8 3 a c c io n e s .
2 ) L is a n d ro S e rra n o R o m o , p o r 1 a c c ió n .
3 ) A n to n io P i P lu b in s , p o r 6 a c c io n e s .
4 ) A rtu ro M e lib o s k y M u tin e lli, p o r 6 a c c io n e s .
5 ) R a fa e l O y a n g u re n R o d ríg u e z , p o r 1 a c c ió n .
6 ) C la u d io E lg u e ta V e ra , p o r 1 a c c ió n .
7 ) L u is N a v a rro E g a ñ a , p o r 6 a c c io n e s .
T o ta l a c c io n e s : 1 3 .9 0 4 .-
E l
P r e s id e n t e
re p re s e n ta d a s
s ie t e
d iv id e
com a
m a n if ie s t a
tre c e
d ie c is ie t e
a c c io n e s
s e s e n ta
y
uno
se
e n c u e n tra
m il n o v e c ie n t o s
s e te n ta
a c t u a lm e n t e
que
y
s ie t e
e l c a p it a l d e
con
de
la
lo
c u a tro
p o r c ie n t o
la
cual se
Ley
de
la
en
la
s a la
por
c u m p le
m il
o
d e b id a m e n t e
a c c io n e s , e q u iv a le n t e s
t o t a lid a d
de
la s
s o c ie d a d , a s c e n d e n t e
d ie c io c h o
sí
e l q u ó ru m
c u a re n ta
a
v e in t e
e s t a b le c id o
y
a l s e s e n ta
a c c io n e s e n
s e is
que
y
se
m il q u in ie n t o s
en
s o b re
e l a r t í c u lo
S o c ie d a d e s
A n ó n im a s .
A s im is m o ,
s e is c ie n t a s
a s is t id o
a
el
P r e s id e n t e
t r e in t a
la s
y
J u n ta s
s e ñ a la
c u a tro
de
que
a c c io n e s
A c c io n is t a s ,
del
to ta l
de
c o rre s p o n d e n
O r d in a r ia s
o
a c c io n e s
a
e m it id a s ,
a c c io n is t a s
E x t r a o r d in a r ia s ,
que
s e is
no
d u ra n te
m il
han
lo s
ú lt im o s c in c o a ñ o s . P a r a lo s e f e c t o s d e lo s d is p u e s t o e n e l a r t í c u lo s e s e n t a y o c h o
d e la L e y n ú m e r o d ie c io c h o m il c u a r e n t a y s e is , e l P r e s id e n t e e x h ib e u n c e r t if ic a d o
en
que
c o n s ta
la
s it u a c ió n
a n te s
d ic h a , e l q u e
se
e n te n d e rá
fo rm a r
p a rte
de
la
p re s e n ta A c ta .
E n
c o n s e c u e n c ia , s e
uno
de
la
Ley
c u m p le
d ie c io c h o
con
e l q u ó ru m
m il c u a r e n t a
y
e s t a b le c id o
s e is
y
en
e l a r t í c u lo
e l a r t í c u lo
v ig é s im o
s e s e n ta
s e x to
de
y
lo s
E s t a t u t o s S o c ia le s . L o s s e ñ o r e s a c c io n is t a s o s u s r e p r e s e n t a n t e s f ir m a r o n la h o ja
de
a s is t e n c ia
r e s p e c t iv a , q u e d a n d o
e lla
p a ra
c o n s t a n c ia
en
p o d e r d e l S e c r e t a r io
d e A c ta s .
S E G U N D O : C O N S T IT U C IO N
E IN S T A L A C IO N
LE G A L D E LA JU N TA .
E l s e ñ o r P r e s id e n t e d e la J u n t a e x p u s o q u e h a b ié n d o s e d e ja d o c o n s t a n c ia q u e s e
e n c o n t r a b a n p r e s e n t e s o r e p r e s e n t a d a s e l s e s e n t a y s ie t e c o m a o c h e n t a y c u a t r o
por
c ie n t o
s u f ic ie n t e s
de
la s
p a ra
c u m p lir
G e n e r a l O r d in a r ia
p re s e n te
J u n ta ,
a c c io n e s
e m it id a s
con
el
por
q u ó ru m
la
s o c ie d a d
e x ig id o
p a ra
con
lle v a r
d e re c h o s
a
cabo
d e A c c io n is t a s , s e d e c la r ó le g a lm e n t e c o n s t it u id a e
y
se
d e ja
c o n s t a n c ia
que
é s ta
se
c e le b r a
en
a
v o to ,
e s ta
J u n ta
in s t a la d a la
c o n f o r m id a d
a
lo
p r e s c r it o p o r e l a r t í c u lo s e s e n t a y u n o d e la L e y d ie c io c h o m il c u a r e n t a y s e is .
T E R C E R O : C IT A C IÓ N
E l
P r e s id e n t e
a c c io n is t a s
m a rz o
Ley
d io
se
c u e n ta
h a b ía
que
la
a c o rd a d o
C o n v o c a t o r ia
en
S e s ió n
de
a
la
J u n ta
D ir e c t o r io
G e n e r a l O r d in a r ia
de
fe c h a
v e in t in u e v e
d o s m il d ie c is e is , s e ñ a ló a d e m á s , q u e d e c o n f o r m id a d a lo d is p u e s t o
d ie c io c h o
c it a c ió n
al
p u b lic a r o n
m il
c u a re n ta
d o m ic ilio
que
lo s a v is o s d e
y
lo s
s e is
y
en
a c c io n is t a s
c it a c ió n
lo s
E s ta tu to s
tie n e n
S o c ia le s
r e g is t r a d o
en
se
la
e n e l D ia r io “ E s t r a t e g ia , lo s d í a s
e n v ió
s o c ie d a d
de
de
e n la
c a rta
y
se
o c h o , c a to rc e y
v e in t ic in c o d e A b r il d e l p r e s e n t e a ñ o . E l t e n o r d e la c it a c ió n f u e la s ig u ie n t e : “ L I G A
IN D E P E N D IE N T E
O r d in a r ia
p r im e r a
v e in t iu n a
de
D E
FU TB O L
a c c io n is t a s d e
c it a c ió n ,
el
h o ra s ,
en
d ía
la
m a rte s
p r im e r a
S O C IE D A D
L ig a
A N O N IM A ”
I n d e p e n d ie n t e
v e in t is e is
c it a c ió n ,
en
de
la
de
A b r il
sede
C it a s e
a
J u n ta
G e n e ra l
F ú t b o l S . A . a r e a liz a r s e , e n
de
de
dos
la
m il
d ie c is e is
I n s t it u c ió n ,
a
la s
u b ic a d a
en
a v e n id a Q u ilí n c in c o m il n o v e c ie n t o s c u a r e n t a y d o s , C o m u n a d e P e ñ a lo lé n ,
TA B LA :
U n o . - M e m o r ia y B a la n c e a n u a l.
D o s . - I n f o r m e d e lo s A u d it o r e s E x t e r n o s
T r e s . - D e s ig n a c ió n d e lo s a u d it o r e s e x t e r n o s
C u a t r o . - V a r io s .
P a r t ic ip a c ió n
r e g is t r o
en
la
r e s p e c t iv o
J u n ta .
E L D IR E C T O R IO .
J u n ta : T e n d rá n
con
c in c o
derecho
d ía s d e
a
e llo , lo s
a n t ic ip a c ió n
a
la
a c c io n is t a s in s c r it o s e n
fe c h a
d e c e le b r a c ió n d e
el
la
C U A R TO : O B JE TO D E LA JU N TA
E l
señor
P r e s id e n t e
s e ñ a la
que
la
p re s e n te
J u n ta
ha
s id o
convocada
por
lo s
d ir e c t o r e s c o n e l o b je t o d e c o n o c e r y p r o n u n c ia r s e s o b r e la s s ig u ie n t e s m a t e r ia s :
1,
2 .-
M e m o r ia ,
e x te rn o s ,
p a ra
b a la n c e
a n u a l,
e l e je r c ic io
e s ta d o s
t e r m in a d o
f in a n c ie r o s
a l t r e in t a
y
e
uno
in f o r m e
de
de
lo s
D ic ie m b r e
a u d it o r e s
del
dos
m il
q u in c e .
E l p r e s id e n t e e f e c t u ó u n b r e v e r e s u m e n d e l d o c u m e n t o q u e c o n t ie n e la
B a la n c e
G e n e ra l
y
dem ás
E s ta d o s
F in a n c ie r o s
de
la
s o c ie d a d ,
M e m o r ia ,
el
cual
fu e
d is t r ib u id o a lo s a s is t e n t e s a la J u n t a .
E l B a la n c e
G e n e r a l d e l e je r c ic io
t e r m in a d o
a l t r e in t a
y uno
de
D ic ie m b r e
del dos
m il q u in c e , a u d it a d o p o r la e m p r e s a “ H id a lg o y A s o c ia d o s ” m u e s t r a u n a p é r d id a d e
c u a r e n t a y s ie t e m illo n e s c ie n t o t r e c e m il p e s o s , e s t a p é r d id a s e im p u t a r á a l c a p it a l
y r e s e r v a s , q u e d a n d o e l p a t r im o n io d e la s o c ie d a d a l t r e in t a y u n o d e D ic ie m b r e d e
d o s m il q u in c e
dos
m il
en
pesos.
d o s m il s e t e c ie n t o s
E l P r e s id e n t e
t r e in t a
a s im is m o
y
s ie t e
e x p lic a
m illo n e s
que
la
d o s c ie n t o s
p é r d id a
v e in t e y
r e g is t r a d a
en
el
p e r í o d o s e p r o d u jo a r a í z d e la d e p r e c ia c ió n d e l a c t iv o f ijo .
La
J u n ta
a p ru e b a ,
por
u n a n im id a d ,
F in a n c ie r o s , c o r r e s p o n d ie n t e
la
M e m o r ia ,
a l e je r c ic io
t e r m in a d o
B a la n c e
y
a l t r e in t a
y
dem ás
uno
de
E s ta d o s
D ic ie m b r e
d e l d o s m il q u in c e .
3 . - D e s ig n a c ió n d e a u d it o r e s e x t e r n o s .
La
a s a m b le a
r e v is ió n
de
a c u e rd a
d e s ig n a r c o m o
a u d it o r e s
e x te rn o s
de
la
lo s e s t a d o s f in a n c ie r o s c o r r e s p o n d ie n t e s a l e je r c ic io
s o c ie d a d
p a ra
la
c o m e r c ia l d o s m il
d ie c is e is , a la f ir m a d e a u d it o r e s H id a lg o y A s o c ia d o s L im it a d a .
O tro s
p u n to s
de
in t e r é s
s o c ia l
que
no
sean
m a t e r ia
de
J u n ta s
G e n e ra l
E x t r a o r d in a r ia s d e A c c io n is t a s .
E l s e ñ o r P r e s id e n t e
da
c u e n ta
que
la
s o c ie d a d
m a n t ie n e
c o m o d a t o g r a t u it o c o n la C o r p o r a c ió n I n d e p e n d ie n t e d e
c o n d ic ió n
la
d e p o r t iv o s
y
d e s t in a c ió n
que
d ic h o s
del
in m u e b le
b ie n e s
se
e
e l c o n tra to
de
F ú t b o l, e l q u e t ie n e c o m o
in s t a la c io n e s
m a n te n g a n
v ig e n t e
e x c lu s iv a m e n t e
p e rm a n e n te m e n te
en
a
f in e s
ó p t im a s
c o n d ic io n e s .
4 . - V a r io s .
D e
a c u e rd o
F ú tb o l
S .A .,
a l a r t í c u lo
en
U n d é c im o
e s ta
de
o p o r t u n id a d
lo s
m a n t e n ie n d o s u s c a r g o s .
P r e s id e n t e , S e ñ o r A n t o n io P i P lu b in s
V ic e p r e s id e n t e , S e ñ o r L u is N a v a r r o E g a ñ a
D ir e c t o r e s ,
S e ñ o r E s t a n is la o G a lo f r é T e r r a s a
S e ñ o r R a f a e l O y a n g u r e n R o d r ig u e z
S e ñ o r L is a n d r o S e r r a n o R o m o
E s ta tu to s
son
de
r e e le c t o s
la
lo s
L ig a
I n d e p e n d ie n t e
m is m o s
de
d ir e c t o r e s ,
F ir m a d e l a c t a .
S e
d e s ig n a
a
lo s s e ñ o r e s L u is N a v a r r o , R a f a e l O y a n g u r e n , C la u d io E lg u e t a V e r a ,
p a r a q u e e n c o n ju n t o , c o n e l P r e s id e n t e y e l s e ñ o r S e c r e t a r io d e e s t a J u n t a , f ir m e n
e l a c t a d e la p r e s e n t e s e s ió n .
R e d u c c ió n a e s c r it u r a p ú b lic a .
S e f a c u lt ó a l s e ñ o r G e r e n t e G e n e r a l d e la s o c ie d a d d o n R o d r ig o M a le r m o N a v a r r o
p a r a q u e r e d u z c a e l t o d o o p a r t e d e la p r e s e n t e A c t a a e s c r it u r a p ú b lic a .
S in h a b e r o t r a s m a t e r ia s q u e t r a t a r y s ie n d o la s v e in t id ó s h o r a s , s e p u s o t é r m in o a
e s ta
J u n ta
G e n e r a l O r d in a r ia
de
A c c io n is t a s
de
la
L ig a
I n d e p e n d ie n t e
S .A .
A n to n io P i P lu b in s
L u is N a v a rro E g a ñ a
R a fa e l O y a n g u re n R o d ríg u e z
C la u d io E lg u e ta V e ra
R o d rig o M a le rm o N a v a rro
de
F ú tb o l