ADMINISTRADORA DEL COMERCIO SA viernes, 11 de

ADMINISTRADORA DEL COMERCIO S.A.
viernes, 11 de marzo de 2016
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : ADMINISTRADORA DEL COMERCIO S.A.
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 11/03/2016
Órgano que convoca : Sesión de Directorio
Citaciones :
- 1° 23/03/2016 CALLE CLEMENTE X Nº 135 - MAGDALENA DEL MAR 10:00
- 2° 30/03/2016 CALLE CLEMENTE X Nº 135 - MAGDALENA DEL MAR 10:00
Observaciones :
Agenda :
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- DETERMINACION DEL NUMERO DE DIRECTORES PARA EL PERIODO ABRIL 2016 - MARZO 2017 Y FIJACION
DE SU RETRIBUCION
- DELEGACION DE FACULTADES AL DIRECTORIO PARA QUE DESIGNE A LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL
EJERCICIO 2016
- INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL
Archivos :
- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF AUDITADOS ADC-2015.pdf
- Memoria Anual :
MEMORIA ANUAL ADC-2015.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
PBGC 2015.xlsx
Cordialmente,
LUIS ALBERTO ALVA DE LA CUADRA
REPRESENTANTE BURSATIL
ADMINISTRADORA DEL COMERCIO S.A.