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Experiencia y formación
Elisa DA SILVA
Experiencia profesional (en Luxemburgo)
2013 - 2014: East Capital Asset Management S.A (Luxembourg) – Sociedad de Inversión de origen sueca
Puesto: EXPERTA EN COMPLIANCE
Principales logros: la puesta en marcha de procedimientos y controles conformes a las obligaciones en materia de GFIA
(Gestión de Fondos de Inversión Alternativos).
2012 - 2013: EastSpring Investments (Luxembourg) S.A (Grupo de seguros del Reino Unido) – Actividades de
gestión de fondos en Asia
Puesto: DIRECTORA ADMINISTRATIVA, EXPERTA EN COMPLIANCE Y GOBERNANZA CORPORATIVA
Principales logros: a puesta en marcha de controles para la supervisión de las funciones delegadas y evaluación de riesgos
de compliance.
2008 - 2012: Allfunds International S.A. Luxembourg (Santander Group) – Sociedad de inversión de origen
español, plataforma de distribución de fondos
Puesto: RESPONSABLE DE COMPLIANCE DEL GRUPO
Principales logros: puesta en marcha de procedimientos y controles en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo en relación con la plataforma de distribución de fondos (en países de la UE y no comunitarios).
2005 - 2008: Espirito Santo Luxembourg (Novo Banco desde agosto 2014) – Banca Privada portuguesa
Puesto: EXPERTA EN ASUNTOS LEGALES Y COMPLIANCE
Principales logros: puesta en marcha de procedimientos y controles en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo; elaboración de informes sobre los activos estadounidenses a la agencia tributaria de EE.UU. (IRS)
2003 - 2004: Fidelity Investments Luxembourg – Sociedad de Inversión
Puesto: EXPERTA EN ASUNTOS LEGALES Y COMPLIANCE
Principales logros: seguimiento de asuntos jurídicos relacionados con los fondos de tipo OICVM, revisión de los procedimientos de compliance
2002: Winterthur Europe- Vie Luxembourg – Compañía de seguros de vida suiza
Puesto: EXPERTA EN ASUNTOS LEGALES Y COMPLIANCE
Principales logros: en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, puesta en marcha
de controles en materia de sanciones y mantenimiento de una base de datos jurídica.
Formación
• Máster 2 (antiguo posgrado) en Derecho Económico, opción Derecho internacional.
Universidad de Derecho de Dijon (Francia).
• Máster 1 (antigua Licenciatura) en Derecho Comunitario y Derecho Internacional Privado.
Universidad de Derecho de Dijon (Francia).
Formación continua
• IFE BENELUX - FACULTAD INTERNACIONAL PARA EJECUTIVOS
2009/2010/2011/2012: Lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (24 horas anuales).
2011/2012: Política remunerativa (16 horas anuales); Conflictos de intereses (16 horas anuales)
2008: Abuso del mercado (16 horas anuales)
2009/2010: MiFID (24 horas anuales)
• IFBL – INSTITUTO LUXEMBURGUÉS DE FORMACIÓN BANCARIA
2012/2013: Lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (24 horas anuales).
2012: Sociedades de gestión, capítulo 15 de la Ley del 17 de diciembre de 2010 (16 horas).
2013/2014: Sociedades de gestión de fondos de inversión alternativos (GFIA) (16 horas anuales).
• IFBL y ALCO (Asociación luxemburguesa de Técnicos de Compliance)
2014: Certificado de Compliance, nivel M3
Idiomas
Habla con fluidez francés, inglés, español y portugués