Presentación de John Tobón
Anuncio
RIESGOS, TENDENCIAS Y ZONAS CALIENTES 2014 EN LATINOAMÉRICA John F. Tobon Jefe Adjunto Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional Tendencias en delitos financieros en la región - Mercados paralelos/negros de divisas - Fraude aduanero y evasión tributaria - Trafico y trata de personas La explotación de transferencias electrónicas, remesas, transporte de dinero en efectivo, los títulos valores, las tarjetas prepagadas. - Incremento en formas de introducir dinero en efectivo al sistema financiero - Facilidad de mimetizar transacciones ilícitas entre transacciones licitas - Rapidez y eficacia de los nuevos métodos de pago - Anonimidad relacionada con nuevos pagos electrónicos
