acta de la 1ª reunión de la junta directiva provisional de aeset

ACTA DE LA 1ª REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PROVISIONAL DE AESET
En el domicilio social, y siendo las 17:00 horas del día 19 de Febrero del 2.013, tiene lugar la celebración
de la Junta Directiva de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el procedimiento de
comunicación individual prevista en los Estatutos sociales, habiendo sido remitido el anuncio al último de
los Consejeros con fecha «05 de Febrero del 2.013».
Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:
CONVOCATORIA DE LA 1ª JUNTA DIRECTIVA DE AESET
Conforme a las facultades otorgadas al Sr. Presidente en los artículos 11 y 14 de los Estatutos sociales,
se convoca a la Junta Directiva a la 1ª reunión que tendrá lugar en el domicilio social de la Asociación a
las 17:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 17:30 horas del día 19 de
febrero del 2013.
En dicha reunión se trataron como orden del día los siguientes asuntos:
a)
b)
c)
d)
e)
Convocatoria de la 1ª Asamblea General Ordinaria.
Debatir los temas que como orden del día deberán constar en la convocatoria de la Asamblea
General.
Facultad, en su caso, al Sr. Secretario para que realice las gestiones necesarias para convocar la
Asamblea General Ordinaria según los Estatutos sociales.
Delegación de facultades al Sr. Secretario para, en su caso, la elevación a públicos de los
acuerdos adoptados.
Ruegos y Preguntas.
La convocatoria se realizará conforme y en el plazo previsto en el artículo 11 de los Estatutos sociales,
quedando constituida la misma conforme al propio artículo 11.4.
En Madrid a 19 de febrero de 2013
Fdo.: Santiago Fernández Zapico
PRESIDENTE provisional de la Asociación
Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, se constituye la reunión de la Junta Directiva
actuando como Presidente y Secretario de la misma, los que a su vez lo son de la Junta Directiva de la
Asociación, Don Santiago Fernández Zapico y Don Fernando Díaz Delfín, respectivamente.
Se forma a continuación la siguiente LISTA DE ASISTENTES:
1.
2.
3.
4.
Don Santiago Fernández Zapico, asiste personalmente, como socio fundador de la asociación y
actual Presidente.
Don Fernando Díaz Delfín, asiste personalmente, como socio fundador de la asociación y actual
Secretario.
Don Marco Carreira Corredoira, asiste personalmente, como socio fundador de la asociación y
actual Vocal.
Doña Isabel Valero Granados, asiste personalmente, como socio fundador de la asociación y
actual Vocal.
5.
Asisten por representación, mediante escrito otorgado al Sr, Presidente, como socio fundador de
la asociación y actual Vocal los siguientes miembros:
Don Bartolomé Ciro Noda
Don Javier Cruz
Asisten, pues, presente cuatro Consejeros, titulares de la Junta Directiva de la asociación que
representan el cincuenta y siete por ciento de la representación de la Junta, todas ellas con derecho
a voto.
Por el Presidente se declara la válida constitución de la Junta Directiva con la concurrencia de cuatro
Consejeros, que asisten personalmente como titulares de la Junta Directiva de la asociación.
Todos los participantes tienen el mismo valor nominal y cada uno de ellos se le atribuye el derecho a
emitir un voto.
Así, pues, se constituye la Junta Directiva con la presencia de más de los la mitad más uno de sus
miembros que el artículo 11.4 de los Estatutos sociales exige para poder adoptar acuerdos sobre los
puntos del Orden del Día.
Sobre las citadas manifestaciones del Presidente sobre la asistencia y constitución de la Junta Directiva
ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.
Por indicación del Presidente, el Secretario da lectura al ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria.
Los asistentes inician debate sobre los mencionados puntos, sin solicitar constancia en Acta de
intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Asamblea
adopta, por unanimidad, los siguientes
Acuerdos
Acuerdo primero
a)
b)
Se acuerda convocar la 1ª Asamblea General Ordinaria para el día 15 de marzo del año en
curso.
Se acuerda facultar al Sr. Secretario para que realice las gestiones necesarias para convocar la
Asamblea General Ordinaria según los Estatutos sociales el 15 de marzo del 2013, con el
siguiente orden del día:
1
2
3
4
5
6
c)
Renovación del Presidente y de la Junta Directiva provisionales salientes.
Aprobación del logotipo o emblema de la asociación.
Delegación de facultades para que la nueva Junta Directiva, dentro del marco de sus
funciones, comiencen las gestiones necesaria para el desarrollo de la Asociación.
Deliberar y Aprobar las cuotas de ingresos y ordinarias de los asociados.
Acordar que los primeros ingresos económicos que obtenga la Asociación se emplearán en
el lanzamiento y desarrollo de la misma.
Delegación de facultades para, en su caso, la elevación a públicos de los acuerdos
adoptados.
No se han formulado ningún ruego o preguntas distintas de los asuntos debatidos.
Acuerdo segundo
Facultar a todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva para que, indistintamente, puedan
comparecer ante el Registro de asociaciones y elevar a públicos los presentes acuerdos, otorgando para
ello las escrituras públicas o privadas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o
rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena
eficacia de los acuerdos.
Derecho de impugnación:
El presente acuerdo se adopta sin perjuicio del derecho de impugnación reconocido por los Estatutos
sociales.
Aprobación del Acta
No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por el Secretario, la propia Junta Directiva
aprueba la presente Acta, firmándola a continuación el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, así
como, en prueba de conformidad el resto de los Consejeros asistentes que deseen hacerlo.
Tras lo cual, se levanta la sesión.
En el domicilio social a 19 de Febrero de 2013
VºBº EL PRESIDENTE
EL SECRETARIO