Insólito intento de estafa bancaria: se hicieron pasar

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LATERCERA Sábado 20 de agosto de 2016
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Nacional
son los principales imputados
que se encuentra investigando la policía.
Insólito intento de
estafa bancaria: se
hicieron pasar por
ejecutivos de SQM
R Delincuente simuló ser
gerente de la oficina
comercial de la minera
no metálica.
R Dijo que haría un retiro
confidencial de $ 22
millones para pagar a los
abogados de Julio Ponce.
Felipe Díaz
El 6 de agosto del año pasado
se registró un insólito intento
de estafa bancaria. Esto porque
la banda de delincuentes que
intentó robar dinero desde un
banco se amparó en uno de
los casos de contingencia nacional: las investigaciones penales por eventuales delitos
tributarios ligados al financiamiento irregular de las campañas políticas.
El caso fue indagado por la
Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la
PDI y en las últimas semanas
finalizaron todas las diligencias para aclarar el caso. Los resultados ya se encuentran en
manos del Ministerio Público,
que ahora debe adoptar las decisiones judiciales de la causa.
El proceso tiene su origen en
la mañana de ese 6 de agosto,
en una sucursal de Santiago
centro del Banco de Chile. Un
hombre, que se identificó
como el gerente general de Soquimich (SQM) Comercial,
Claudio Morales, llamó a la
PARA ENTENDER
El Ministerio Público
está investigando
eventuales delitos
tributarios ligados al
financiamiento de
campañas políticas.
En el marco de esta
indagatoria, un
delincuente inventó
una historia para
intentar estafar a un
banco.
El caso se encuentra en
investigación y la PDI
ya dio con la persona
que intentó retirar el
vale vista desde la
sucursal bancaria.
entidad bancaria y pidió comunicarse con el área que
atiende las cuentas de las empresas. Ahí lo comunicaron
con una ejecutiva, quien preguntó al hombre en qué podía
ayudar. Esa fue la llave de entrada que usó el estafador para
echar a correr su historia.
Tras presentarse como Claudio Morales, indicó que debía
llevar a cabo una transacción
que debía ser de estricta confidencialidad. Por esto era necesario que la menor cantidad
posible de personas estuvieran
al tanto de la operación de retiro de $ 22 millones por medio de un vale vista.
¿Y por qué tanto secretismo? Según el supuesto gerente de SQM Comercial, se trataba de un pago reservado que el
controlador de la minera no
metálica, Julio Ponce, debía
realizar a sus abogados que lo
representaban en las causas
del financiamiento a campañas políticas. Por este mismo
motivo, indicó el hombre, todas las comunicaciones las
realizaría por su teléfono y
RR Fachada de la empresa SQM en Las Condes. FOTO: ANDRES PEREZ
cuentas de correo personales.
Según señaló, las otras vías
podrían estar intervenidas.
La última instrucción fue
que A.M.Z., un hombre de
confianza de la empresa, se
presentaría con la documentación necesaria para retirar
el dinero.
Transcurridas las horas,
este último se hizo presente
en las oficinas del banco ubicadas en la comuna de Las
Condes. A.M.Z. se presentó
con una serie de documentos, incluyendo los poderes
para entregar un vale vista
cargado a nombre de la firma. Sin embargo, hubo varios elementos que llamaron
la atención de la ejecutiva
que recibió los papeles.
Primero, ¿por qué tanta petición de confidencialidad? Se-
gundo, ¿por qué los poderes
fueron a entregarlos personalmente y no los hicieron llegar por correo electrónico,
como normalmente se hace?
Tercero, ¿por qué no eran los
abogados quienes iban a buscar el dinero?
Los antecedentes fueron
puestos en conocimiento del
Ministerio Público y de la PDI.
Los detectives, en primer lugar, interrogaron a la persona
que acudió al banco a retirar el
dinero. Según trascendió, indicó que fue contactado mientras buscaba trabajo y que le
habían dicho que debía retirar
un documento. Agregó que
no conocía más datos de quiénes le encargaron esta tarea.
Ahora, el Ministerio Público
y la policía trabajan en rastrear al autor intelectual del intento de engaño.
Consultado el Banco de
Chile, éste indicó que el fraude se evitó porque se siguieron los protocolos de seguridad que tiene el organismo.
En tanto, SQM declinó comentar el caso.b
Desenlace
Con todas estas interrogantes, la funcionaria del banco
llamó a SQM Comercial y pidió hablar con Claudio Morales para aclarar las dudas de
esa operación. En ese momento, el gerente general de la empresa le indicó que no había
ordenado ningún retiro de dinero. Ahí quedó al descubierto que todo se trató de una suplantación y un intento de estafa para robar el dinero de la
cuenta de la firma.
DECLARACION
R La persecutora
Macarena Cañas está
tramitando cuatro
requerimientos
internacionales.
“La sociedad española
ya vivió la experiencia
de los secuestros,
como ocurrió hace
años atrás con la ETA”.
Felipe Díaz
La Fiscalía Centro Norte ha
identificado a 11 imputados en Chile que han cometido estafas telefónicas,
bajo la modalidad del falso
secuestro exprés, a víctimas en España.
Este tipo de engaño es una
de las principales preocupaciones de la Policía Nacional ibérica, que ya su-
maría más de 500 afectados
en el último año.
Los primeros casos son de
abril del año pasado, cuando las víctimas recibían llamados en las que les indicaban que tenían a un familiar
secuestrado y exigían la entrega de una determinada
suma de dinero, que fluctuaba entre los 10 mil y los
20 mil euros. Se detectó que
los autores eran chilenos
porque las llamadas se realizaron desde teléfonos que
comenzaban con +56.
Por estos casos, actualmente la fiscal Macarena
Cañas tramita cuatro re-
querimientos internacionales emitidos desde España en que se pide información para aclarar los delitos.
Entre los datos que se solicitan está el identificar al
dueño del teléfono, así
como aclarar el lugar desde el que se efectuó el llamado.
Además de esos cuatro requerimientos -fuentes de
la causa indican que se tratarían de cerca de 40 casos-, la Fiscalía Centro Norte ha abierto dos investigaciones de oficio. En estos
casos el Ministerio Público
trabaja con la Bipe de la
FOTO: RICHARD ULLOA
Fiscalía detecta en Chile a 11
sospechosos por falsos
secuestros en España
RR Las estafas se realizarían desde las cárceles.
PDI.
Si bien se mantienen bajo
reserva los vínculos de las
personas que están identificadas, todo apunta a que
se trataría de delincuentes
que estarían operando desde el interior de los penales.
Para la fiscal Macarena
Cañas, estos casos han tenido tanta repercusión en
España pues “esta es una
sociedad que vivió experiencias con secuestros,
como ocurrió años atrás
con la ETA”. Añadió que en
la actualidad se suman
nuevos elementos, como
Macarena Cañas
Fiscal Centro Norte
los ataques terroristas de
los cuales han sido víctimas. “Por eso es que este
tema causa tanto temor”,
señala. El 26 de agosto la
Fiscalía de Colina formalizará a ocho personas que
recibieron dinero de estafados en España.b