Cuestionario de Beneficiario Final de las Acciones al Portador

MF LEGAL SERVICES
Cuestionario del Dueño Beneficiario Final (Custodia de Acciones al Portador).
FECHA:
I. DUEÑO BENEFICIARIO
NOMBRE COMPLETO
DIRECCIÓN FÍSICA
TELÉFONO(S)
DIRECCIÓN POSTAL
FAX(ES)
CORREO(S) ELECTRÓNICO(S)
ESTADO CIVIL
NACIONALIDAD
ACTIVIDAD PROFESIONAL
¿ESTÁ LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)?
SÍ
NO
I.I. : SUSTITUTO EN CASO DE FALTA ABSOLUTA DEL DUEÑO BENEFICIARIO FINAL
NOMBRE COMPLETO
DIRECCIÓN FÍSICA
TELÉFONO(S)
DIRECCIÓN POSTAL
FAX(ES)
CORREO(S) ELECTRÓNICO(S)
ESTADO CIVIL
NACIONALIDAD
ACTIVIDAD PROFESIONAL
¿ESTÁ LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)?
SÍ
NO
I.II. PERSONA QUE TAMBIÉN PUEDE DAR INSTRUCCIONES AL CUSTODIO
NOMBRE COMPLETO
DIRECCIÓN FÍSICA
DIRECCIÓN POSTAL
MF LEGAL SERVICES
Cuestionario del Dueño Beneficiario Final (Custodia de Acciones al Portador).
TELÉFONO(S)
FAX(ES)
CORREO(S) ELECTRÓNICO(S)
ESTADO CIVIL
NACIONALIDAD
ACTIVIDAD PROFESIONAL
¿ESTÁ LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)?
SÍ
NO
NOMBRE Y FINES DE LA SOCIEDAD
CUYAS ACCIONES SE ENTREGAN EN CUSTODIA
¿CÓMO SUPO DE NOSOTROS?
REFERENCIAS*
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
DECLARACIONES:
Declaro que todos los fondos/bienes relacionados con la estructura para la cual se solicita que MF Legal Services actúe como Custodio de Acciones al Portador
provienen de fuentes legítimas y no son de origen delictivo. Yo, el(la) suscrito(a), por este medio declaro, a mi leal saber y entender, que la información
anterior es correcta.
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