ORGANISMO O ENTIDAD SUJETO DE CONTROL: BANCO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA - Formato N° 193
ORGANISMO O ENTIDAD SUJETO DE CONTROL: BANCO NACIONAL DE FOMENTO
ENTIDAD:
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DE PARAGUAY
FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
AMBIENTE DE
CONTROL
DE CONTROL
ESTRATÉGIC
O
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
DE CONTROL
DE GESTIÓN
INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
DE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE
PLANES DE
MEJORAMIENTO
INTERPRETACION
3,70
SATISFACTORIO
4,00
SATISFACTORIO
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
5,00
ADECUADO
PLANES Y PROGRAMAS
5,00
ADECUADO
MODELO DE GESTION POR PROCESOS
4,25
ADECUADO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
3,00
DEFICIENTE
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO
5,00
ADECUADO
3,00
DEFICIENTE
1,00
INADECUADO
3,00
DEFICIENTE
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
3,00
DEFICIENTE
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
3,00
DEFICIENTE
PROCEDIMIENTOS
5,00
ADECUADO
CONTROLES
3,00
DEFICIENTE
INDICADORES
3,00
DEFICIENTE
MANUAL DE OPERACIÓN
3,00
DEFICIENTE
INFORMACIÓN INTERNA
3,00
DEFICIENTE
INFORMACIÓN EXTERNA
3,00
DEFICIENTE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
3,00
DEFICIENTE
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
5,00
ADECUADO
COMUNICACIÓN PUBLICA
5,00
ADECUADO
RENDICION DE CUENTAS
5,00
ADECUADO
AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL
4,00
SATISFACTORIO
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN
4,00
SATISFACTORIO
EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
3,00
DEFICIENTE
AUDITORÍA INTERNA
4,00
SATISFACTORIO
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
3,00
DEFICIENTE
PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL
3,00
DEFICIENTE
PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL
3,65
SATISFACTORIO
RANGOS DE INTERPRETACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
Rango 0.0 – 2,0:
INADECUADO
Rango 2.1 – 3,0:
DEFICIENTE
Rango 3.1 – 4,0:
SATISFACTORIO
Rango 4.1 – 5.0:
ADECUADO
CALIFICACION POR
COMPONENTE
INTERPRETACION
4,23
ADECUADO
4,08
ADECUADO
CALIFICACION POR
COMPONENTE
CORPORATIVO
INTERPRETACION
3,77
SATISFACTORIO
CALIFICACION
DEL MECIP
INTERPRETACION
3,71
SATISFACTORIO
ADECUADO
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ADMINISTRACIÓN DEL ANÁLISIS DEL RIESGO
RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
ACTIVIDADES DE
CONTROL
CALIFICACI
ON POR
ESTANDAR
5,00
3,00
DEFICIENTE
3,40
SATISFACTORIO
3,00
DEFICIENTE
5,00
ADECUADO
4,00
SATISFACTORIO
3,50
SATISFACTORIO
3,22
SATISFACTORIO
3,80
SATISFACTORIO
3,57
SATISFACTORIO