SUMILLA: DENUNCIA PENAL POR LAVADO DE ACTIVOS Y

SUMILLA: DENUNCIA PENAL POR LAVADO DE
ACTIVOS
Y
SOLICITO
APERTURA
DE
INVESTIGACION PRELIMINAR.
SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO
DE ACTIVOS DE LIMA.
Alejandro
Domingo
Valle
Velásquez,
Identificado con DNI Nº 25509273, con domicilio
procesal en Casilla N° 16515 de la Central de
Notificaciones
del
Poder
Judicial
edificio
Alzamora- Lima, a usted respetuosamente Digo:
I. PETITORIO
Al amparo de los artículo 159° de la Constitución Política del Perú y el
inciso 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, SOLICITO que su despacho
disponga el inicio de las diligencias preliminares contra MARÍA DEL CARMEN
COVARRUBIAS HERMOZA y contra los que resulten responsables, por la comisión
del delito LAVADO DE ACTIVOS, en agravio del estado, conforme a los
fundamentos que expongo a continuación.
II FUNDAMENTO DE HECHO
2.1.
La
denunciada
MARÍA
DEL
CARMEN
CAVARRUBIAS
HERMOZA,
aprovechando el cargo de Secretaria General del Sindicato Nacional de la
Unidad de Trabajadores – SINAUT – SUNAT, en todo el periodo de su gestión
como funcionaría la mencionada institución, mantuvo vínculo con el
procesado BENEDICTO JIMÉNEZ director del programa televisivo y periódico
JUEZ JUSTO, quien como es sabido otorgaba la información confidencial al
hoy también procesado César Orellana, lo cual queda corroborado con las
distintas veces en que dicha denunciada concurría al programa JUEZ JUSTO,
así como al programa radial conforme es de verse de la página web del
programa JUEZ JUSTO.
2.2.
Que MARÍA DEL CARMEN CAVARRUBIAS HERMOZA, acudía de manera
rutinaria al programa JUEZ JUSTO, donde efectuada diversas publicaciones
y temas dirigidos por ambas partes, la interrogante surge de cómo es que
dicha denunciada pagaba el espacio facilitado, pues es sabido a nivel de
la institución SUNAT, que la denunciada filtraba información que requería el
procesado BENEDICTO JIMENEZ, sirviendo de cómplice la denunciada en la
comisión del delito de Lavado de Activos de la red Orellana.
2.3.
La denunciada hoy por hoy labora en la SUNAT, como secretaria de la
SUNAT,
sin embargo dicha persona pretende esconder sus red de
corrupción a la que por años sirvió habiendo sido parte del aparato de
amedrentamiento e intimidación de la organización criminal que actúo a
través de determinados medios de comunicación (Juez Justo, Juez Justo TV,
TV Video SAC, UCONA SAC, y Miraflores Corp. Radial SAC) en contra de
funcionarios que obstaculizan la labor delictiva. Hoy por la denunciada
niega los vínculos con el procesado Benedicto Jiménez, pero olvida que sus
entrevistas a los programas radiales y televisivos obedecen a favores que
ella pagaba a causa de un espacio que se le dio en el programa.
2.4.
Es así que además, se ha tomado conocimiento que dicha persona
habría incrementado de manera injustificada sus ingresos como producto
del blanqueo de capitales por dinero proveniente de la red Orellana. Razón
por el cual el Ministerio Publico como titular de la acción penal, tomando la
NOTICIA
CRIMINIS,
puesta
a
conocimiento
deberá
efectuar
una
investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y así llegar a todos los
implicados a la red Orellana y la red de corrupción que se encuentra en
varias instituciones públicas como tentáculos de
2.5.
Por ello solicito en este extremo de la denuncia se pida información a la
SUNAT, para que informe si la denunciada pagaba algún dinero por el
espacio que se le dio en el programa Juez Justo, ya que ningún programa
radial o televisión es gratuito, más aun si se sabe que dicho programa tenía
una
fachada
cometer
diversos
delitos.
Adjunto
al
presente
las
presentaciones de la denunciada María del Carmen Covarrubias Hermoza,
en el programa radial y televisivo Juez Justo, donde se le aprecia a lado del
procesado Benedicto Jiménez, hechos, hechos ilícitos que deben
esclarecidos, pues que no nos sorprenda la lacra de corrupción que se
encuentra filtrada en diversas instituciones que
por ahora pasan
desadvertidos como la denunciada quien es una cómplice más de todo la
lacra delictiva de la RED ORELLANA. Debiendo a su vez cursar información
con el expediente fiscal del caso Benedicto Jiménez y las que tengan
vinculación con los hechos de actos de lavado de activos del también
procesado Benedicto Jiménez.
III. FUNDAMENTO JURÍDICO
De los hechos descritos se advierte la comisión de los delitos de lavado de
activos, previsto en el la ley N° 27765, el cual prevé las figuras delictivas
siguientes:
ARTÍCULO 1°.-ACTOS DE CONVERSIÓN Y TRANSFERENCIA.
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen
ilícito conoce o debía Presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su
origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a
trescientos cincuenta días multa.
ARTÍCULO 2°.-ACTAS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA.
El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene
en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o
debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su
incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no
menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos
cincuenta días multa.
ARTÍCULO 3°.- TRANSPORTE, TRASLADO, INGRESO O SALIDA POR TERRITORIO
NACIONAL DE DINERO O TÍTULOS VALORES DE ORIGEN ILÍCITO.
El que transporta o traslada dentro del territorio nacional dinero o títulos valores
cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la
identificación de su origen, su incautación o decomiso; a hace ingresar o salir
del país tales bienes con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a
trescientos cincuenta días multa.
IV DILIGENCIAS QUE DEBEN EFECTUARSE:
4.1 RECÍBASE la declaración de la investigada María Covarrubias Hermoza,
quien deberá señalar respecto al grado de amistad que la une con el
procesado el Benedicto Jiménez, como es que efectuada el pago al
programa y el incremento injustificado de sus ingresos.
4.2 REQUIÉRASE a la SUNAT, informe: a) el presupuesto destinado para la
jefatura del Sindicato y cuanto es que pago la denunciada al programa
JUEZ JUSTO por las distintas apariciones y espacios facilitados; b) si por las
entrevistas y el espacio que la denunciante tenía en el programa radial
y televisivo JUEZ JUSTO, u otro espacio o medio radial, escrito o de redes
sociales, efectuó pago de dinero alguno por el espacio publicitario o de
comunicación.
4.3 SOLICÍTESE a la SINAUT-SUNAT, informe si contó con convenio alguno con
el programa de JUEZ JUSTO, red social, revista u otro medio, virtual,
escrito, televisivo o radial, vinculada directamente o indirectamente con
los accionistas o parte de ellos, para la difusión de distintas actividades
como la que desarrollaba la denunciada Covarrubias.
4.4 OFICIESE a la SUNARP, informe los bienes con los que registra la
investigada, debiendo remitir copia literal de los mismos.
4.5 PRACTÍQUESE el Levantamiento del Secreto Bancario de la denunciada.
4.6 PRACTÍQUESE el Levantamiento del secreto bursátil de la denunciada.
4.7 PRACTÍQUESE la pericia contable, a efectos de determinar el origen de
los bienes así como el desbalance patrimonial, en la cuenta de la
denunciada.
4.8 Ofíciese al Cavali, a efectos de que informe si la denunciada María
Covarrubias Hermoza, es titular de acciones de bolsa.
4.9 PÍDASE a las agencias de envíos, WESTER UNIÓN, DHL y las demás
existentes, el movimiento de recibo y envíos de postales y/o
encomiendas de sus agencias, información que deberá contener: a)
fecha de las y persona que realizo él envió.
4.10. Recábese los procesos penales y civiles con los que cuenta la
denunciada por venta diversos procesos la corte de lima, callao, cono
norte, lima este.
4.11. Ofíciese a la OSCE, a fin de que informe si la denunciada es o ha
sido proveedor de licitaciones públicas.
4.12. Pídase el Levantamiento del Secreto Bancario, a efectos de
determinar el movimiento de dinero que registra.
4.13. Pídase el Levantamiento del secreto bursátil de la denunciada.
4.14. Pídase a Infocord, el record crediticio y comercial de la
denunciada incluyendo su actividad comercial y demás relativos a sus
cuentas.
4.15. Ofíciese al área de Personal de la Sunat, a efectos de que informe
los procedimientos administrativos en giro o concluido que presenta la
denunciada en todo el record laboral.
V ANEXOS:
5.1. Tomas fotográficas en donde se aprecia las visitas que la denunciada
realizaba al programa Juez Justo y demás relativos al vínculo.
POR LO EXPUESTO:
Solicito señor fiscal, de inicio a las a la Apertura de Investigación Preliminar
por el plazo legal, disponiendo la realización de las diligencias antes detalladas y
demás que considere necesarias.
Lima, 20 de julio del 2015
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Alejandro Domingo Valle Velásquez
DNI N° 25509273