Descripción de la Naturaleza del Negocio

Descripción de la Naturaleza del Negocio
1. Resumen Ejecutivo
En esta sección debe proporcionar una introducción de la compañía, su misión, objetivos y el
propósito económico para el cual fue establecida la misma.
2. Modelo del Negocio
Esta sección formará el contenido principal del documento y debe incluir todas las siguientes subsecciones:
2.1. Descripción detallada sobre todos los productos y servicios que ofrece o va a ofrecer la
Compañía.
2.2. Revelación de los mercados (países y compañías) establecidos o por establecer, donde la
compañía desea vender o ya vende sus productos y servicios. Debe incluir los nombres de las
compañías y números de contacto de las mismas, así como los de los socios para poder verificar
los datos.
2.3. Seguridad de la entrega de los productos y servicios incluyendo detalles del procedimiento que
sigue la empresa para dar la debida conformidad a sus clientes. Procedimientos y reglas de
detección y prevención de fraudes empresariales. Procedimientos y reglas financieras
implementadas por la compañía contra lavado de dinero y terrorismo.
2.4. Nivel de los ingresos estimados (por su valor en US $ dólares) y estimado del número de
transacciones de negocios por fluir a través del Banco “B” por año.
2.5. Gastos ¿qué tipos y volumen de transacciones esperan que se harán a través de la cuenta
anualmente?
3. Planes para el futuro
Esta sección debe incluir los proyectos de expansión en el futuro y el desarrollo en términos de los
productos y servicios, mercados, socios, clientes, etc.
4. Declaración/ Compromiso
La compañía declara, que su negocio y operaciones están libres de blanqueo de dinero y financiación
de terrorismo, juegos de azar, entretenimiento para adultos y otras actividades criminales y cualquier
otra clase de negocio prohibido por el reglamento del Banco “B”.
La compañía acepta que el Banco “B” reporte a las autoridades locales toda actividad o
comportamiento de cuenta que tengan relación a estas actividades criminales.