acta de la reunión de la junta general extraordinaria de

D. Pablo Pérez García-Villoslada, en calidad de Secretario del Consejo de
Administración de la Sociedad ANTEVENIO SA (en adelante, la "La Sociedad")
CERTIFICO
Que, en el domicilio social de la Sociedad, sito en Madrid, calle Marqués de Riscal
número 11, a 23 de diciembre de 2009, a las 12 horas, se ha celebrado, en primera
convocatoria, Junta General Extraordinaria de Accionistas de ANTEVENIO, S.A. (en
adelante, la "Sociedad").
Que la Junta ha sido convocada con la antelación legalmente prevista, mediante
anuncios publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario "ABC",
con fecha 12 de noviembre, con el siguiente texto:
ORDEN DEL DIA
1. Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios
2009, 2010 y 2011.
2. Aprobación, en su caso, de planes de retribución consistentes en sistemas
de retribuciones que estén referenciados al valor de las acciones de la
Sociedad
3. Delegación de facultades.
4. Ruegos y preguntas.
5. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas
anuales, el informe de los Auditores de cuentas de la Sociedad y demás
documentación, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos.
El derecho de asistencia y de representación se ejercerá conforme a lo
establecido en los estatutos sociales de la Sociedad.
Madrid, a 4 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de
Administración, D. Joshua David Novick.
Que presidió la reunión, D. Joshua David Novick, Presidente del Consejo de
Administración de la Sociedad, actuando como Secretario de la misma, D. Fernando
Sánchez Gárate, nombrado a estos efectos por los accionistas asistentes de la propia
Junta, en virtud del artículo 110 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas.
Que se formó la Lista de Asistentes, que acreditaron su derecho de asistencia, en la
forma y plazos previstos en los Estatutos Sociales, la cual se incorporó al Acta por
medio de Anexo, firmado por el Secretario y con el visto bueno del Presidente. De la
mencionada Lista de Asistentes, resultó que concurrían SEIS (6) accionistas con
derecho a voto, de los cuales 2 (DOS) accionistas, lo hicieron personalmente y
CUATRO (4) accionistas asistieron por representación, representando el 12,46% y
51,29 % respectivamente.
Que el Presidente declaró válidamente constituida la Junta General Extraordinaria en
primera convocatoria, y se procedió a las oportunas deliberaciones, adoptando, por
unanimidad, los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios
2009, 2010 y 2011.
Tras las deliberaciones oportunas se acuerda aprobar, por unanimidad, el
nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para los citados ejercicios,
2009, 2010 y 2011, a efectos recumplimiento de los requerimientos establecidos en la
Ley.
A los efectos, y para su posterior inscripción registral, se consignan los datos exigidos
por el artículo 38 del Reglamento del Registro Mercantil, sobre la identidad de los
auditores nombrados:
Razón Social: BDO Audiberia Auditores S.L.
Domicilio: C/ Rafael Calvo 18, 28010 Madrid
Número de Identificación Fiscal: B-82387572
Identificación registral: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 14.413,
Sección 8º Folio 201, Hoja Nº M-238188 ( inscripción 1ª)
SEGUNDO.- Delegación de Facultades
La Junta General acuerda, por unanimidad, facultar solidariamente a los miembros del
Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda
comparecer ante Notario y suscribir cuantos documentos públicos y privados fuesen
necesarios para la trascendencia registral de los acuerdos precedentes, pudiendo
realizar las rectificaciones y aclaraciones o salvar las omisiones que fueran precisas o
convenientes para conseguir, en su caso, su inscripción en el Registro Mercantil
correspondiente o en cualquier otro Registro, Órgano y Entidad Administrativa que
corresponda, así como solicitar la inscripción parcial de los acuerdos adoptados en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento del Registro Mercantil.
Que siendo adoptados los acuerdos reflejados en el presente, se suspendió por unos
momentos la sesión, procediendo el Secretario a redactar el Acta de la misma, la cual,
leída en presencia de la Junta, fue aprobada por la totalidad de los accionistas, tras lo
cual fue firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente de la Junta
General.
Y para que conste a los efectos oportunos, en calidad del Secretario del Consejo de
Administración, expido la presente certificación, con el Visto Bueno del Presidente, en
Madrid a 28 de diciembre de 2009.
El Secretario del Consejo de
Vº Bº El Presidente
Administración
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D. Pablo Pérez García-Villoslada
Joshua David Novick