acta de la reunión de la junta general extraordinaria de

D. Pablo Pérez García-Villoslada, en calidad de Secretario del Consejo de
Administración de la Sociedad ANTEVENIO SA (en adelante, la "La Sociedad")
CERTIFICO
Que con fecha 19 de abril de 2010y siendo las 12 horas del día señalado para la
celebración, en primera convocatoria, de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de La Sociedad, en el domicilio social sito en Madrid, calle Marqués de
Riscal número 11, 28010, de acuerdo con la convocatoria publicada con fecha 12 y 18
de marzo de 2010 de mayo del presente mediante anuncios publicados en el diario
"ABC" y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil respectivamente, con el siguiente
texto:
ORDEN DEL DIA
1.
Aprobación de planes de retribución consistentes en sistemas de
retribuciones que estén referenciados al valor de las acciones de la Sociedad
2.
Modificación del artículo 21 de los estatutos de Antevenio SA y
aprobación de la nueva redacción del mismo.
3.
Delegación de facultades.
4.
Ruegos y preguntas.
5.
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social la
documentación pertinente, así como pedir la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos.
El derecho de asistencia y de representación se ejercerá conforme a lo
establecido en los estatutos sociales de la Sociedad.
Madrid, a 9 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, D.
Joshua David Novick.
Que presidió la reunión, D. Joshua David Novick, y actuó como Secretario de la misma,
D. Pablo Pérez García-Villoslada, Presidente y Secretario, respectivamente, del Consejo
de Administración de la Sociedad.
Que el Secretario formó la Lista de Asistentes, que acreditaron su derecho de
asistencia, en la forma y plazos previstos en los Estatutos Sociales, incorporando la
misma al Acta que se certifica por medio de Anexo, firmado por el Secretario, y con el
visto bueno del presidente. De la mencionada Lista de Asistentes, concurrieron SEIS (6)
accionistas con derecho a voto, de los cuales 3 (TRES) accionistas, lo hicieron
personalmente y TRES (3) accionistas asistieron por representación, los cuales
representaban el 12,77% y 50,98 % respectivamente.
Que el Presidente declaró válidamente constituida la Junta General Extraordinaria en
primera convocatoria, convocada con la antelación legalmente prevista, y tras las
oportunas deliberaciones la Junta General adoptó, por unanimidad, los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Aprobación de planes de retribución consistentes en
sistemas de retribuciones que estén referenciados al valor de las
acciones de la Sociedad.
Tras las deliberaciones oportunas se acuerda aprobar, por unanimidad, los planes de
retribución consistentes en sistemas retributivos referenciados al valor de las acciones
de la Sociedad propuestos por Consejo de Administración, acordados en sesión el 8 de
marzo de 2010 del Consejo de Administración de Antevenio SA.
Se acuerda la aprobación de los documentos presentados por el Consejo de
Administración en su integridad, delegando en el Consejero Delegado la ejecución y
puesta en marcha de los mismos.
Los citados documentos se recogen como anexos a la presente acta, y son aprobados
en la totalidad de sus términos por unanimidad.
SEGUNDO.- Delegación de Facultades
La Junta General acuerda, por unanimidad, facultar solidariamente a los miembros del
Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda
comparecer ante Notario y suscribir cuantos documentos públicos y privados fuesen
necesarios para la trascendencia registral de los acuerdos precedentes, pudiendo
realizar las rectificaciones y aclaraciones o salvar las omisiones que fueran precisas o
convenientes para conseguir, en su caso, su inscripción en el Registro Mercantil
correspondiente o en cualquier otro Registro, Órgano y Entidad Administrativa que
corresponda, así como solicitar la inscripción parcial de los acuerdos adoptados en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento del Registro Mercantil.
Que siendo adoptados los acuerdos reflejados en el presente, se suspendió por unos
momentos la sesión, procediendo el Secretario a redactar el Acta de la misma, la cual,
leída en presencia de la Junta, fue aprobada por la totalidad de los accionistas, tras lo
cual fue firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente de la Junta
General.
Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente certificación, con el Visto
Bueno del Presidente, en Madrid a 19 de abril de 2010.
El Secretario
Vº Bº El Presidente
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Pablo Pérez García-Villoslada
Joshua David Novick
LISTA DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ANTEVENIO SA
19 de abril de 2010
Representados por el PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
ANTEVENIO, SA
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ALBA PARTICIPACIONES, SA
ALIADA INVESTMENTS, BV
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E-VENTURES CAPITAL INTERNET, SA
ASISTENTES:
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FERNANDO SÁNCHEZ GÁRATE
D. JOSHUA DAVID NOVICK
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PABLO PÉREZ GARCÍA -VILLOSLADA
A los efectos de los recogido en el artículo 98 del Reglamento del registro Mercantil,
forma la presente lista el Secretario, quien firma el presente Anexo el Secretario, y
otorga el Visto Bueno el Presidente.
El Secretario
Vº Bº El Presidente
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Pablo Pérez García-Villoslada
Joshua David Novick