ES ES COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Parlamento Europeo
2014-2019
Comisión de Peticiones
17.7.2015
COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto:
1.
Petición nº 1139/2014, presentada por Juan Ochoa Chamorro, de
nacionalidad española, sobre una limitación de la cantidad legal de dinero en
efectivo que puede sacarse de la UE
Resumen de la petición
El peticionario solicita que se rebaje el límite de dinero en efectivo que puede sacarse
libremente de la UE de 10 000 euros a 5 000 euros. La finalidad sería combatir la economía
sumergida y los paraísos fiscales.
2.
Admisibilidad
Admitida a trámite el 10 de abril de 2015. Se pidió a la Comisión que facilitara información
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).
Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de julio de 2015
3.
Del texto de la petición se deduce que el peticionario está convencido de que en la actualidad
existe un límite de 10 000 euros para el dinero en efectivo que puede sacarse legalmente de la
UE.
En realidad no es así.
•
En la actualidad no hay restricciones cuantitativas con respecto a la cantidad de dinero
en efectivo (ya sean euros u otras divisas) que una persona puede llevar consigo al
salir del territorio de la UE.
•
El Reglamento (CE) no 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la
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Unida en la diversidad
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Comunidad, especifica que toda persona física que sea portadora de una suma de
dinero efectivo igual o superior a 10 000 euros está obligada a declarar esa cantidad
cuando entra a la UE o sale de ella.
•
Sin embargo, se trata de una obligación de declaración y no de una restricción
cuantitativa.
•
Si bien es cierto que el Reglamento 1889/2005 forma parte integrante del marco legal
de la UE contra el blanqueo de capitales, su finalidad no es introducir restricciones
cuantitativas sobre los capitales que salen de la UE o entran en ella.
Aclarado este particular, menester es decir que si la moción se ha de interpretar como una
solicitud a la Comisión para que modifique el umbral de declaración establecido por el
Reglamento 1889/2005 bajándolo de 10 000 a 5 000 euros, el peticionario debe tener en
cuenta que el umbral actual es acorde con las normas internacionales, como confirma la nota
interpretativa a la Recomendación no 32 del Grupo de Acción Financiera sobre restricciones a
los movimientos transfronterizos de dinero en efectivo y de efectos negociables al portador.
Conclusión
A la luz del marco reglamentario vigente y de la ausencia de restricciones cuantitativas sobre
el dinero en efectivo que puede llevar consigo una persona cuando sale del territorio de la UE
no hay posibilidades para dar curso a la petición del peticionario.
Con respecto a una eventual modificación del umbral de declaración establecido por el
Reglamento 1889/2005, hay que decir que este Reglamento se halla actualmente en curso de
revisión, y el peticionario puede exponer su propuesta a través del sitio web de la Dirección
General de Fiscalidad y Unión Aduanera.
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