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Cuatro empresarios santafesinos fueron condenados por evadir casi $ 3 millones
Fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal de Santa Fé por tratarse del delito de evasión. El Fisco había detectado
maniobras tendientes a evadir que sirvieron de base para la denuncia penal.
Los empresarios santafesinos -Maria Rosa Palmero, Nely Angela Ferrando, Omar Evaristo Perren, Horacio Daniel Perez- fueron
considerarlos penalmente responsables de evadir 2.725.000 pesos en impuestos nacionales.
De acuerdo a lo informado, los empresarios utilizaron un sociedad en forma de pantalla y omitieron declarar ventas. Para esto, se
valieron de facturas apócrifas y desvíos de fondos a cuentas de terceros.
El caso se inició cuando los agentes impositivos detectaron diversas maniobras tendientes a evadir el pago de los tributos. Con esos
indicios, la AFIP solicitó a la Justicia un allanamiento, durante el que se recolectaron las pruebas que sirvieron como base para la
presentación de la denuncia penal.
Tras una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a
dos años de prisión en suspenso a cuatro empresarios que se dedican a la comercialización de combustibles, por evadir 2.725.000
pesos en impuestos nacionales.
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