LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN PANAMÁ

LUCHA CONTRA EL BLANQUEO
Q
DE CAPITALES EN PANAMÁ
Licda. Dalys E. Ortega A.
Unidad de Análisis Financiera.
Financiera
Junio, 2015
CÓDIGO PENAL
∗ TÍTULO VII- DELITOS CONTRA EL ORDEN
ECONÓMICO.
∗ Capítulo
p
IV- Delitos de Blanqueo
q
de Capitales.
p
Articulo 254.
A ti l 254
Articulo
∗ Quien personalmente o por interpuesta persona,
persona reciba, deposite, negocie,
transfiera o convierta dinero, títulos, valores, bienes u otros recursos
financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades
relacionadas con el soborno internacional, los delitos contra el derecho de autor
y derechos conexos,, delitos contra los derechos de la p
propiedad
p
industrial,,
delitos contra la humanidad, delito contra el ambiente, delitos contra la
explotación sexual comercial, delito contra la personalidad jurídica del estado,
delitos contra la seguridad jurídica de los medios informáticos, trafico de
drogas,
g , estafa calificada,, delitos financieros,, tráfico ilegal
g de armas y
explosivos, secuestro, extorsión, homicidio por precio o recompensa, peculado,
corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, actos de
terrorismo, financiamiento del terrorismo, corrupción de personas menores de
edad, robo o trafico internacional de vehículos o la asociación ilícita, con el
objeto
bj
d ocultar, encubrir,
de
i o disimular
ii
su origen
i
ilí i o ayude
ilícito,
d a eludir
l di las
l
consecuencias jurídicas de tales hechos punibles será sancionado con pena de
cinco a doce años de prisión. (el subrayado es nuestro)
LEY 34 DEL 8 DE MAYO DE 2015.
modificación
f
al CÓDIGO
CÓ GO PENAL
Artículo 254.
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Trafico ilícito de migrantes.
Trataras de personas.
p
Trafico de órganos.
Pornografía.
Falsificación de documentos en general.
Omisión o falsificación de la declaración aduanera del viajero
respecto al dinero, valores o documentos negociables.
Falsificación de moneda y otros valores.
Delitos contra el patrimonio histórico de la nación.
Delitos contra la seguridad colectiva.
Piratería
Piratería.
Delincuencia organizada.
Pandillerismo.
∗ INVESTIGACIÓN PENAL EN DELITOS DE BLANQUEO
DE CAPITALES
∗ Aprensión provisional de bienes.
PROCESO REALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO
DEL MARCO LEGAL DE PANAMÁ,
PANAMÁ CON LA FINALIDAD
DE SALIR DE LA LISTA GRIS DEL GRUPO DE ACCIÓN
FINANCIERA (GAFI)
∗ En Septiembre
p
de 2014. -MEF- Dirección de ppolíticas
para prevención de blanqueo de capitales
y el
financiamiento de terrorismo.
INTENDENCIA
DE
SUPERVISIÓN
Y
REGULACIÓN
Ó DE SUJETOS NO FINANCIEROS.
DECRETO EJECUTIVO NO. 947.
DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014
∗ Se Reorganiza la Unidad de Análisis Financiero, para la
prevención del Blanqueo de Capitales
y el
financiamiento del Terrorismo.
LEY 10,, DEL 27 DE ABRIL DEL
2015
∗ Mediante la cual se adoptan medidas para prevenir el
blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y
el financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
∗ Coordinación Nacional para la Prevención del Blanqueo
de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y
Financiamiento de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva.
∗ Organismos de Supervisión.
∗ Sujetos Obligados y Actividades Realizadas por
Profesionales Sujetos a Supervisión.
Supervisión
∗ Mecanismos de Prevención y Control de Riegos del
Blanqueo de Capitales, el Financiamiento de Terrorismo
y ell Financiamiento
Fi
i i t de
d la
l Proliferación
P lif
ió de
d Armas
A
de
d
Destrucción Masiva.
∗ Congelamiento Preventivo.
∗ Reportes a la UAF.