informe escrito que formula el consejo de administracion justificativo

INFORME
ESCRITO
QUE
FORMULA
EL
CONSEJO
DE
ADMINISTRACION JUSTIFICATIVO DE LA RATIFICACION DEL
ACUERDO ADOPTADO EN LA JUNTA GENERAL CELEBRADA EL 17
DE JUNIO DE 2015 RELATIVO A LA
MODIFICACION DEL
ARTÍCULO 30 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, A LOS EFECTOS DE
SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL PARA SU
SOMETIMIENTO A APROBACION EN LA JUNTA DE SOCIOS DE LA
MERCANTIL BALNEARIO DE ARCHENA S.A. DE FECHA 10 DE
NOVIEMBRE DE 2015, EN PRIMERA CONVOCATORIA Y, EN SU
CASO, 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN SEGUNDA CONVOCATORIA.
En la Junta General de accionistas celebrada el pasado 17 de
Junio de 2015, de conformidad al informe justificativo elaborado por el
socio Balneasa S.L. se procedió a tratar la modificación del sistema de
retribución de los miembros del Consejo de Administración de la
sociedad.
En dicho informe se hacía costar que: “En el proceso de
externalización de gestión de la sociedad, y desde el convencimiento de
que los socios no deben estar unidos a la sociedad mediante una
relación laboral, se hace imprescindible acometer la retribución de
aquellos socios que siendo miembros del consejo de administracion de
la sociedad, su actuación no se limita a ostentar un cargo de consejero
sino que, además, desempeñan funciones ejecutivas como consejeros
delegados, lo que les exige una gran dedicación a la sociedad, debiendo
verse compensados por vía de una mayor retribución.
Este sistema, en relación con el modelo anterior, supone un
ostensible ahorro para la sociedad con la eliminación de las cargas
sociales que conlleva todo contrato laboral.”
De lo anterior se desprendía la necesidad de la modificación del
artículo 30 de los Estatutos sociales, proponiendo la siguiente
redacción:
Articulo 30.RETRIBUCION DEL
ORGANO
DE
ADMINISTRACION
Los miembros del Consejo de Administración ejercerán su cargo
de forma retribuida, la que consistirá en la percepción, por cada
uno de sus miembros, de la cantidad de 1.800 euros por cada
una de las reuniones del Consejo a las que asista en forma
personal, con un límite de 18.000 euros anuales. La citada
cantidad se actualizará cada año por aplicación sobre la misma
del Índice de Precios al Consumo que publique el Instituto de
Estadística u Organismo que lo sustituya para el periodo anual
inmediatamente anterior.
La retribución de los miembros del Consejo como tales y en los
términos anteriormente establecidos, será independiente y
compatible con la retribución de cada uno de los consejeros
delegados, que consistirá en la percepción, por cada uno de los
consejeros delegados de la cantidad de 35.000 euros anuales.
La citada cantidad se actualizará cada año por aplicación sobre
la misma del Índice de Precios al Consumo que publique el
Instituto de Estadística u Organismo que lo sustituya para el
periodo anual inmediatamente anterior.
La retribución de los miembros del Consejo como tales y como
Consejeros Delegados y en los términos anteriormente
establecidos, será independiente y compatible con las otras
remuneraciones o consecuencias económicas que a los mismos
les pudiera corresponder derivadas de sus relaciones
contractuales de prestación de servicios, obra o suministros con
la Sociedad y de los gastos que se le originen al Consejero por
su desplazamiento del lugar donde radique su domicilio al
lugar de la celebración de la reunión del Consejo, a cuyo
reintegro
tendrá
derecho;
e
incompatible
con
las
remuneraciones que les pudiera corresponder a los miembros
del Consejo como consecuencia de las relaciones laborales de
carácter común o especial que mantuvieran con la Sociedad
durante su mandato como Consejeros, de modo que en el caso
de existencia de tales relaciones, no percibirán la retribución
prevista en los dos párrafos anteriores de este artículo.
Sometida a votación la referida propuesta no alcanzó las mayorías
suficientes para su aprobación.
Por su parte el socio D. Antonio Lloret Perez realizó la siguiente
propuesta de acuerdo:
Los miembros del Consejo de Administración ejercerán su
cargo de forma retribuida, sólo en el supuesto de que sean
Consejeros Delegados, consistiendo esta en la percepción, por
cada uno de los consejeros delegados de la cantidad de 38.000
euros anuales. La citada cantidad se actualizará cada año por
aplicación sobre la misma del Índice de Precios al Consumo que
publique el Instituto de Estadística u Organismo que lo
sustituya para el periodo anual inmediatamente anterior.
La retribución de los miembros del Consejo en los términos
anteriormente establecidos, será independiente y compatible
con las otras remuneraciones o consecuencias económicas que
a los mismos les pudiera corresponder derivadas de sus
relaciones contractuales de prestación de servicios, obra o
suministros con la Sociedad y de los gastos que se le originen
al Consejero por su desplazamiento del lugar donde radique su
domicilio al lugar de la celebración de la reunión del Consejo, a
cuyo reintegro tendrá derecho; e incompatible con las
remuneraciones que les pudiera corresponder a los miembros
del Consejo como consecuencia de las relaciones laborales de
carácter común o especial que mantuvieran con la Sociedad
durante su mandato como Consejero, de modo que en el caso
de existencia de tales relaciones, no percibirán la retribución
prevista en el párrafo anterior de este artículo.”
La nueva propuesta se subsumía plenamente en el informe
justificativo de la propuesta anterior y que no era otro que el de la
modificación del sistema de retribución del Consejo de Administración,
acometiendo “la retribución de aquellos socios que siendo miembros del
consejo de administracion de la sociedad, su actuación no se limita a
ostentar un cargo de consejero sino que, además, desempeñan
funciones ejecutivas como consejeros delegados, lo que les exige una
gran dedicación a la sociedad, debiendo verse compensados por vía de
una mayor retribución”, si bien entendiendo que el cargo de consejero
no debía de ser retribuido.
Sometida a votación la propuesta, ésta fue aprobada por socios que
representan el 75 por ciento del capital social, y con los votos en contra
del resto de socios que representan el 25 por ciento del capital social.
Una de las funciones del Consejo de Administración de las
sociedades es ejercitar un control de legalidad que se vincula a la tutela
del interés social entendido como interés común de los socios.
Dicha valoración implica el juicio de diligencia de un “ordenado
empresario y de un representante leal, que se concreta en la adecuación
de la conducta a la promoción del interés social.
En el presente supuesto, a pesar de considerar que todos los
acuerdos adoptados en la Junta General de fecha 17 de junio de 2015
son plenamente válidos y eficaces, los relativos al complemento fueron
objeto de anuncio de impugnación por varios socios haciendo constar
lo siguiente:
“Como la comunicación a la sociedad del complemento de
convocatoria no es fehaciente, al no conocer los plazos, ni poder
comprobar el cumplimiento de los requisitos legales, entienden
que no deben incluirse, ni tratarse en la junta los puntos a que
se refiere el complemento.
Entre el día de la publicación en la página web del
complemento de convocatoria y la junta, no ha transcurrido el
plazo legal, por lo que consideran nula la convocatoria.
Por todo ello ser reservan el ejercicio de los derechos de
oposición e impugnación de los acuerdos que se puedan
adoptar en la presente junta.”
“ como quiera que esta propuesta no ha sido facilitada con la
convocatoria, al no haberse emitido por el socio proponente el
informe que la ley le obliga hacer, entienden que no procede
pasar a la votación de esta propuesta”
Por su parte, habiendo presentado la escritura de elevación de
acuerdos sociales la misma ha merecido la calificación del Registrador
Mercantil denegando la inscripción, por entender que entre la propuesta
de acuerdo de la convocatoria y el complemento y el acuerdo adoptado
existen diferencias sustanciales, ya que se pasa de un sistema
retribuido del cargo de consejero a un sistema gratuito con retribución
solamente a los consejeros delegados.
Por ello, y en aras de evitar la inseguridad jurídica que provoca la
posibilidad de impugnación de acuerdos sociales, durante el plazo de
caducidad de la acción, así como para conseguir el acceso al Registro
Mercantil de la modificación estatutaria aprobada, sin la interposición
del correspondiente recurso gubernativo, se hace conveniente la
ratificación de los referidos acuerdos sociales por una nueva Junta
General.
Archena, a siete de octubre de 2015. La Presidenta del Consejo de
Administracion. Amelia Isabel Pérez Menzel.
TEXTO INTEGRO DE LA PROPUESTA DE RATIFICACION DEL
ACUERDO ADOPTADO EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2015 RELATIVO A
LA MODIFICACION DEL ARTICULO 30 DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES, A LOS EFECTOS DE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO
MERCANTIL PARA SOMETERLO A APROBACION EN LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE
2015 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y, EN SU CASO, 11 DE
NOVIMBRE DE 2015, EN SEGUNDA CONVOCATORIA.
“Articulo
30.ADMINISTRACION.
RETRIBUCION
DEL
ORGANO
DE
Los miembros del Consejo de Administración ejercerán su cargo
de forma retribuida, sólo en el supuesto de que sean Consejeros
Delegados, consistiendo esta en la percepción, por cada uno de los
consejeros delegados de la cantidad de 38.000 euros anuales. La citada
cantidad se actualizará cada año por aplicación sobre la misma del
Índice de Precios al Consumo que publique el Instituto de Estadística u
Organismo que lo sustituya para el periodo anual inmediatamente
anterior.
La retribución de los miembros del Consejo en los términos
anteriormente establecidos, será independiente y compatible con las
otras remuneraciones o consecuencias económicas que a los mismos les
pudiera corresponder derivadas de sus relaciones contractuales de
prestación de servicios, obra o suministros con la Sociedad y de los
gastos que se le originen al Consejero por su desplazamiento del lugar
donde radique su domicilio al lugar de la celebración de la reunión del
Consejo, a cuyo reintegro tendrá derecho; e incompatible con las
remuneraciones que les pudiera corresponder a los miembros del
Consejo como consecuencia de las relaciones laborales de carácter
común o especial que mantuvieran con la Sociedad durante su
mandato como Consejero, de modo que en el caso de existencia de tales
relaciones, no percibirán la retribución prevista en el párrafo anterior de
este artículo.”
Archena, a siete de octubre de 2015. La Presidenta del Consejo de
Administracion. Amelia Isabel Pérez Menzel.