Lima, 19 de setiembre de 2012.
Señores
Registro Público del Mercado de Valores
SMV
Presente.Hecho de Importancia: Acuerdos adoptados en Sesión de Directorio
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido por la Ley del Mercado de Valores y por el Reglamento de Hechos de
Importancia, cumplimos con comunicar como hecho de importancia que el Directorio mediante sesión de fecha 18
de setiembre del 2012 en el marco de las facultades otorgadas por Junta General de Accionistas de fecha 25 de
mayo del 2012 (en adelante, la “Junta General”), adoptó los siguientes acuerdos:
(i)
Establecer que, luego de concluido el procedimiento para suscripción de acciones, se han suscrito
40’000,269 acciones comunes de un valor nominal de S/. 1.00 y 19’999,731 acciones de inversión un valor
nominal de S/. 1.00. En consecuencia, se crean y emiten 40’000,269 acciones comunes y 19’999,731
acciones de inversión.
(ii) Dejar establecido que se han suscrito 40’000,269 acciones comunes las cuales se encuentran
totalmente suscritas y pagadas en un 100%.
(iii) Dejar establecido que se han suscrito 19’999,731 acciones de inversión las cuales se encuentran
totalmente suscritas y pagadas en un 100%.
(iv) Establecer que el capital social de la Sociedad se incrementa del monto actual de S/. 74´428,886
a la nueva suma de S/. 114’429,155.
(v) Establecer que la cuenta acciones de inversión se incrementa del monto actual de S/.37´213,692
a la nueva suma de S/. 57´213,423.
(vi) Modificar el artículo quinto del estatuto de la Sociedad de la siguiente manera:
ARTÍCULO QUINTO: El capital social de la Sociedad asciende a la suma de S/. 114’429,155
(Ciento Catorce Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Ciento Cincuenta y Cinco y 00/100
Nuevos Soles) representado por 114’429,155 acciones nominativas de un valor nominal de S/.
1.00 íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
(vii) Delegar en la gerencia general la determinación de la fecha de entrega de las nuevas acciones comunes y
de las nuevas acciones de inversión una vez que haya quedado inscrito el aumento de capital de la
Sociedad.
Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Atentamente,
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Karl Georg Maslo Luna
Representante Bursátil
EXSA S.A.
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