Informe: Irregularidades de Comerciantes Peruanos y Chinos en RD

INFORME
ORIGEN:
Los líderes vienen del Perú donde tenían los mismos negocios de ropas,
calzados, accesorios y afines.
Salen del Perú a principios del 2011 por presión del sector comercial,
donde el mismo se vio tan afectado por el crecimiento desproporcional de
dichos comerciantes y la actitud pasiva del gobierno; Donde tanto el sector
empresarial como el sector social emprendieron huelgas, reclamos, paros y
hasta agresiones para que el gobierno hiciera caso al reclamo nacional y
que el mismo estableciera políticas de regulaciones impositivas a dichos
comercios y políticas de defensa de los comerciantes nacionales.
Abren el primer local Importadora LC&G SRL en Mayo de 2011, en la Av.
Duarte 151 entre las calles Concepción Bona y Baltazar de los Reyes en
Santo Domingo. Hoy cuentan con más de 82 locales abiertos en el
cuadrante entre las calles Máximo Grullon y Ravelo; y la Av. Duarte y la
Calle José Martí.
En los últimos meses han abiertos tiendas en diferentes pueblos del país:
San Pedro de Macorís, La Romana, Higuey, Bávaro, San Cristóbal, Bani, San
Juan de la Maguana, Barahona, Neyba, Villa Altagracia, Bonao, La Vega,
Santiago, Puerto Plata, Mao, San Francisco de Macorís, Cotuí, Samaná y en
otras más, todos financiados por el mismo grupo.
ESTATUS MIGRATORIO
Existe una gran población inmigrantes chinos que residen y laboran en
dichos comercios, los cuales entran a nuestro país de forma ilegal desde
Haití.
Reunión Dirección de Migración de RD.
Nos reunimos con el Lic. Ricardo Taveras Quien nos convoco a su
despacho luego de ver nuestra marcha y nuestros reclamos; y se dispuso a
colaborar con nosotros, escucharnos y ver cómo podía colaborar.
Resumen de la reunión.
• La institución conoce a plenitud la situación.
• La institución reconoce las debilidades de nuestras fronteras, los
puntos de acopio de los ilegales (Azua y otras provincias) y la
problemática en general.
• La institución no posee los recursos para la deportación de chinos
ilegales.
• La institución no cuenta con el apoyo y colaboración de la oficina
comercial de china para obtener las cartas de ruta para la
deportación de dichos ilegales, ni el apoyo para hacer cumplir a los
nacionales chinos con las leyes dominicanas.
• La institución necesita el apoyo de otras instituciones para ejercer el
trabajo como procuraduría, Junta Central y Electoral, presidencia de
la República y otras más para poder ejercer una presión efectiva
frente al tema.
• Se ofreció personalmente a reunirnos para elaborar planes en
conjunto para enfrentar la situación.
Se comenta:
Los inmigrantes que llegan al país como “Trabajadores” muchos ni
siquiera papeles tienen de su país de Origen. Que los mismos no reciben
paga en nuestro país, ya que llegan con deudas que deben pagar con
trabajo. (Trata de personas).
A través de la Oficina Comercial de China en la Rep. Dom. y el Consulado
de China en la República de Colombia se hacen las gestiones para
facilitarles los pasaportes y a la vez los documentos de legalización en
nuestro país.
La persona conocida como el cabecilla del grupo de comerciantes conocido
como Chaoling Zheng cedula dominicana 402-2130421-1 y pasaporte
G4155875, tiene muy buena relación con la Oficina Comercial de China y
con los Diplomáticos de la República de Taiwán quienes son los que les
han abierto las puertas a las relaciones políticas del país. (Anexo2).
VIOLACIONES A LAS LEYES RD.
Dirección General de Aduanas (DGA):
-Utilizan diversas compañías para realizar sus importaciones, las cuales
compran en “carpeta”. Las mayorías de los casos no son las mismas que
realizan la operación de ventas al público, ni son los mismos propietarios.
-Logran presentar valores y la DGA se los aceptan en conocimiento que los
mismos son valores irrisorios, valores que no existen en el mercado
internacional.
-Viendo las Declaraciones que realizan a la DGA y en conocimiento del
producto que importan y comercializan, es posible que la evasión por
contenedor oscile por encima del RD$1, 200,000.00 por contenedor de 40
pies.
- Están vendiendo productos de joyería como cadenas, anillos y demás
accesorios que no aparecen en las declaraciones de aduanas, no sabemos
al día de hoy como están entrando al país.
-
-Descargan sus contenedores y venden a altas horas de la noche,
haciendo estas labores cuando los demás negocios están cerrados y las
autoridades no están laborando. Porqué ellos reciben contenedores
después de las 9 de la noche, cuando todos los comercios lo hacemos
en el día? Porque trabajan a puertas cerradas y a altas horas de la
madrugada cuando toda la zona está cerrada? Esta práctica deja
mucho qué pensar.
Se comenta:
Después de la Marcha al Palacio Nacional, lograron cancelar a la Colectora
de Caucedo porque al parecer ya el nuevo Director le había solicitado la
cancelación en Febrero de este mismo año por rumores de irregularidades
en el manejo de sus funciones y luego de 2 días de estar fuera la volvieron
a colocar en su puesto. Quién impuso su reintegración de nuevo a
Caucedo?. Las presentaciones de dominicanos con contenedores desde
China con valores por encima a los declarados por los chinos, no se les
aceptaban dichos valores y se les ponían trabas que les dificultaban el
proceso de liquidación y posterior salida de dichos contenedores.
Utilizan empaques comprimidos de mercancías con más de 300 piezas por
paquetes, dichos paquetes vienen en sacos que no especifican el contenido
y dentro de los mismos se mezclan ropas y joyas.
Es posible que la pérdida en evasión a la DGA oscile por encima de RD
$600, 000,000.00 (seis cientos millones de pesos).
CAMARA DE COMERCIO
Los nombres comerciales de dichos establecimientos no coinciden con los
nombres de los letreros de las tiendas.
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS (DGII):
-Alquilan locales por encima de 2 y 3 veces sus precios, hasta pagan varios
meses por adelantados. Es casi seguro que ninguno de estos alquileres
esté registrado en el Banco Agrícola ni mucho menos se presente ante la
DGII dichos alquileres (Todo se maneja en efectivo) De donde sale tanto
efectivo?,( Posible lavado de activos). Estos alquileres oscilan desde los US
$2,000.00 hasta los US$25,000.00 mensuales.
-Muchas de las tiendas que no están registradas ante la DGII y cámara de
Comercio, las pocas que tienen RNC o están “regularizadas” no utilizan
facturación con NCF; no aceptan tarjetas de crédito ni cheques;
Entendemos que deben de estar por igual declarando menos del 5% de lo
que venden estimamos que las de mayor tamaño podrían vender alrededor
de RD$ 800,000.00 pesos diarios.
-Estas empresas son de capital superior a los 4 millones pesos como por
ejemplo: Sheniling Dominicana se presenta como empresa pequeña,
teniendo oficinas comerciales en Zona Libre de Colon (Panamá), Los
Ángeles (EEUU) y fabricas en China.
Se comenta:
Transfieren altas sumas varias veces por semana en los bancos de la zona.
Se dice que oscila por los US$3, 500,000.00 mensuales y en los últimos
meses hay dominicanos que están siendo utilizados por pagas para hacer
las transferencias a China en cantidades inferiores a los US$10,000.00
(diez mil dólares).
Este tipo de comerciante está influyendo en el detrimento del mercado
cambiario del país.
Ministerio de Trabajo (MT)
VIOLACIONES A LA LEY
-Contratación de MO extranjera ilegal.
- Violación a la proporción de mano de obra nacional y extranjera.
-Violación de pago de Salarios mínimos y horas extra, (pagan hasta RD
$6000.00 mensuales). Laboran de 8.30 a 8.30 Pm los 7 días de la semana.
-Violaciones en el pago de Seguridad Social, Infotep y otras.
Comentarios:
Todos los años nos visitan inspectores del MT, los mismos nos dijeron que
los chinos “increíblemente” estaban muy bien, que tenían todo en orden,
esa fue la respuesta cuando le preguntamos si también ellos estaban
siendo visitados.
Solicitamos cita con la Ministra de Trabajo el día 22 de agosto.
El 04 de Septiembre luego de habernos confirmado la cita con la Ministra,
nos reciben los Sres. Lic. Valentín Herrera y el Dr. Enemencio Gomera,
Director General de Trabajo y Director Coordinador del Sistema de
Inspección.
A ellos les expresamos todas las faltas que estos extranjeros están
cometiendo, dejándoles saber que corrompen a todos los que se le
acercan, que por tal motivo nos dirigíamos directos a ellos como miembros
del ministerio para realizar las denuncias de lugar.
Nos comunicaron que ya habían hecho una inspección junto con la DGII a
24 establecimientos de chinos (comida, ropa, accesorios) en diferentes
partes del Gran Santo Domingo días después de la marcha y que
encontraron irregularidades, pero que a la fecha no habían ido a verificar
que hayan regularizado su situación. De esos 24 establecimientos solo 3
son del área de la Av. Duarte.
Nos prometieron investigar el listado de los establecimientos que les
suministramos en el área de la Av. Duarte, Villa Consuelo, José Martí y
zonas aledañas.
Procuraduría General de la República.
Solicitamos una cita con el Procurador el pasado 22 de agosto de 2013 y
no hemos recibido noticias. Se visito el despacho el 03 de septiembre pero
nos informa la señora del Lobby de la oficina del Procurador que tiene 4
semanas de retraso en su agenda y es él mismo Lic. Domínguez Brito que
maneja su agenda.
ONAPI
Ventas de joyas y accesorios falsificados de las marcas internacionales:
TOUS, FERRAGAMO, MICHAEL KORS, GUCCI, ORY BURCH, PRADA, LOUIS
VUITTON, CAROLINA HERRERA, GUESS, CARTIER, CASIO, HERMES y muchas
otras más.
BIENES A INVESTIGAR
Autos:
Ferrari California con Placa de exhibición con más de 6 meses
Porsche Cayenne
BMW X6 (2)
BMW X5
Land Rover Evoque (Placa de exhibición)
Hummer H1
Y un sin números de vehículos de trabajos (camionetas, vanes, camiones,
motores, etc.).
Relojes de lujos desde US$15,000.00 hasta US$100,000.00
Comentarios generales.
Entendemos que hay manos poderosas que apoyan a este grupo de
comerciantes, pues como detallamos más arriba son tantas las
irregularidades cometidas, denunciadas, conocidas por todos y a la vista
del que quiera investigar.
Depositamos un documento de reclamo en el palacio nacional, solicitando
una cita con el presidente y no hemos recibido respuesta.
La DGII ha cerrado restaurantes y comercios dominicanos recientemente
pero no hemos visto el primero chino. Que esperamos? Que el comercio
pase a manos extranjeras y para colmo ilegal? Cada día los productores de
ropa y calzado nacional están quebrando y más familias en desempleo.
Cada día son más los comerciantes que nos vemos forzados a cerrar los
negocios porque no podemos competir con ellos? Cuáles son las
inversiones y los aportes al país de este tipo de comerciantes si el dinero lo
expatrian, no contratan a dominicanos ni les pagan salarios dignos?