ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA Siendo las quince horas con

CODIGO: A-21-DG-5.5.3
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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA
Siendo las quince horas con quince minutos del día ocho de diciembre de dos mil quince,
en Casa de Piedra, se llevó a cabo la reunión ordinaria del Consejo Directivo del IMPLAN.
Preside la reunión el Ing. Héctor Rodríguez Velázquez, Presidente del Consejo Directivo
del IMPLAN, dando inicio bajo la siguiente orden del día:
Punto no. 1.
Punto no. 2.
Punto no. 3.
Lista de presentes y en su caso, declaración de Quórum.
Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
Lectura del acta anterior y en su caso, aprobación.
Presentación:
Punto no. 4. Autorización de información financiera y Aplicación de presupuesto del mes
de octubre de 2015.
Punto no. 5. Presentación a cargo del Consejero Ing. Miguel Gómez Orozco
Punto no. 6. Propuesta de calendario de Reuniones Ordinarias del Consejo Directivo
2016.
Punto no. 7. Asuntos generales
Punto no 1. Lista de presentes y declaración del Quórum.
1. Ing. Héctor Rodríguez Velázquez
2. Ing. Alejandro García Saínz Arena
3. Lic. Salvador Sánchez Romero
4. Lic. Gerardo Alderete Lerma
5. Arq. Enrique Aranda Flores
6. Lic. David Cashat Padilla
7. Lic. Ana María Carpio Mendoza
8. Lic. Sergio Contreras Guerrero
9. Lic. Santiago de Mucha Mendiola
10. Lic. Miguel Ángel Franyutti Tiburcio
11. Lic. Ana Paulina García Nava
12. Ing. Miguel Ángel Gómez Orozco
13. Lic. Pedro González García
14. Lic. Norma Patricia López Zúñiga
15. Ing. Julián Tejada Padilla
16. Lic. Beatriz Eugenia Yamamoto Cazares
17. Arq. Graciela de la Luz Amaro Hernández
Se procedió a firmar la lista de presentes y se declaró el quórum legal.
Punto no. 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
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El Presidente del Consejo, Ing. Héctor Rodríguez, solicitó a la Arq. Graciela Amaro diera
lectura a la orden del día y la puso a consideración de los miembros del Consejo, quienes
la aprobaron por unanimidad.
Punto no. 3. Lectura del acta anterior y en su caso, aprobación.
El Presidente del Consejo puso a consideración la aprobación del acta de la sesión de
anterior, al no haber comentarios al respecto la minuta fue aprobada por unanimidad.
Punto no. 4. Autorización de información financiera y Aplicación de presupuesto del
mes de octubre de 2015
El Ing. Alejandro García Sainz Arena, en su carácter de Tesorero del Consejo Directivo,
presentó la información financiera del mes de octubre de 2015.
En la información contable, mencionó los saldos más relevantes, los ingresos y egresos
obtenidos en el periodo, así como el origen y aplicación de los mismos.
En lo presupuestal y programático, informó el presupuesto comprometido, devengado,
ejercido y pagado del mismo periodo, haciendo referencia a cada uno de los rubros que lo
integran, y el importe de las partidas más relevantes de los siguientes conceptos:
servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e
inversión pública.
Una vez terminada la presentación, el Ing. Héctor Rodríguez Velázquez, Presidente del
Consejo Directivo, puso a consideración de los presentes la aprobación de la información
financiera, que contiene lo contable, presupuestal y programático del mes de octubre de
2015; la cual quedó aprobada por unanimidad de votos.
Punto no. 5. Presentación a cargo del Consejero Ing. Miguel Gómez Orozco
El Presidente del Consejo, cedió la palabra al Ing. Miguel Gómez Orozco, Consejero del
Instituto, para que llevará a cabo la presentación “Hacer Ciudad”.
El Ing. Miguel Gómez comentó que le gustaría iniciar su presentación entrando en el ¿por
qué? de lo que hacemos, ya que la mayoría de las personas parten del ¿qué? ¿cómo?
para después llegar al ¿por qué?.
En temas de planeación la escala de trabajo deberíamos llevarla a la inversa, partiendo
del ¿por qué?, hasta llegar al ¿qué?.
Dijo que los ciudadanos se convencen de un proyecto cuando se identifican con el porque
lo haces. Un ejemplo de esto es el caso de Medellín, Colombia, en el gobierno de Sergio
Fajardo; al generar un cambio en la cultura ciudadana a través del entorno.
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El éxito fue que se generó sinergia en una ciudad de forma equitativa, incluyente y
segura.
Adicionalmente, presentó diez principios de ciudades humanas de IPLANEG, los cuales
se basan en el crecimiento inteligente, alternativas de vivienda, movilidad centrada en la
persona y mejoras al transporte público, espacios públicos, generación y conservación de
áreas naturales, renovación de las zonas históricas, además de participación comunitaria
y gestión social.
Derivado de la presentación, como parte de un ejercicio dinámico, se les pidió a los
consejeros escribieran un ¿Por qué? de la ciudad de León y se les comentó que cada una
de las ideas se revisarán y verán como empatan con la visión 2040.
Punto no. 6. Propuesta de calendario de Reuniones Ordinarias del Consejo
Directivo 2016.
Una vez concluida la presentación, el Presidente del Consejo le solicitó a la Arq. Graciela
Amaro pusiera a consideración del Consejo la propuesta para sesionar los terceros
miércoles de cada mes a las 8:30 am, la cual quedó aprobada por unanimidad.
A excepción del mes de enero en donde el tercer miércoles es 20 y por ese motivo se
sesionará el martes 19.
Acuerdo
Se les enviará el calendario por correo y se subirá a la intranet.
Punto no. 7. Asuntos Generales
Algunos consejeros solicitaron adoptar un sistema de indicadores para trabajar como
consejo en las comisiones estratégicas.
Se comentó que actualmente se está realizando una propuesta para fortalecer en el
Instituto el sistema de indicadores. Estamos revisando técnicamente como podemos
aprovechar y empatar los esquemas de información.
FIN DE LA SESIÓN