Políticas del Banco do Brasil, Sucursal Paraguay relacionadas a

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
POLITICAS DEL BANCO DO BRASIL, SUCURSAL PARAGUAY
El Banco do Brasil, Sucursal Paraguay previene la práctica del lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo en la realización de sus negocios en el país y en el
exterior, en consonancia con la legislación nacional vigente y las normas que rigen a
nuestra Casa Matriz en la materia, considerando las siguientes políticas:
a) Actuar en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el
Gobierno Paraguayo y el Brasileño en lo que dice respecto a la Prevención y al
combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo, observada la
legislación vigente.
b) Adoptar procedimientos, en el desenvolvimiento de productos y servicios, para
inhibir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
c) Estimular y participar de acciones conjuntas, en el ámbito del Sistema Financiero
Nacional, en la prevención y combate al lavado de dinero y al financiamiento del
terrorismo.
d) Utilizar parámetros establecidos por ley, para registro de transacciones e
identificación de aquellas consideradas indicio de lavado de dinero o de
financiamiento al terrorismo, en el desenvolvimiento de sistemas automatizados de
monitoreo de transacciones realizadas.
e) No admitir el movimiento de recursos por medio de cuentas anónimas, numeradas,
vinculadas a titulares ficticios o con nombres de fantasía.
f) Comunicar, a las autoridades competentes, las operaciones o propuestas de
operaciones que, en la forma de la legislación vigente, caracterizan indicio de lavado
de dinero o de financiamiento al terrorismo.
g) Evaluar, en los análisis de las operaciones, los instrumentos utilizados, la forma de
realización, las partes y valores envueltos, la capacidad financiera y la actividad
económica del cliente y cualquier indicativo de irregularidad o ilegalidad envolviendo
a clientes o sus operaciones, con vistas a la detección de indicios de lavado de dinero
o de financiamiento al terrorismo.
h) Conducir, de forma sigilosa, los procesos de registro, análisis y comunicación de
operaciones financieras con indicios de lavado de dinero o de financiamiento al
terrorismo a las autoridades competentes, inclusive con relación a los clientes.
i) Adoptar medidas de carácter restrictivo en cuanto a la realización de negocios y el
mantenimiento de la relación de negocios con el cliente cuando las circunstancias
revelan evidencias de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo.
j) Condicionar el mantenimiento de relacionamiento de corresponsalía con otros bancos
la existencia, en el ámbito de aquellos bancos, de mecanismos para prevención del
lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.
k) Adoptar criterios para la contratación y conducta de funcionarios, con foco en la
prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
l) Mantener programa específico de entrenamiento a funcionarios sobre prevención y
combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en el proceso de
gestión empresarial.