resumen principales decisiones asamblea 2015

PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
CODIGO DE MEJORES PRACTICAS CORPORATIVA
Resumen de las principales decisiones adoptadas en la reunión ordinaria de la
Asamblea General de Accionistas, celebrada el día miércoles 25 de marzo de 2015
Según consta en el Acta No. 16:
VERIFICACION DEL QUORUM
Total de acciones con que se instaló la Asamblea General de Accionistas:
48.247.708 (Que equivalen a un quórum deliberatorio del 80,78% del total de acciones
suscritas, pagadas y en circulación de la Sociedad, las cuales son 59.733.842 acciones)
PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
 La Asamblea General de Accionistas, por unanimidad, ratificó a los doctores
Orlando José Cabrales Martínez y Víctor Urdaneta Toloza, como Presidente y
Secretario de la reunión.
CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
 La Asamblea General de Accionistas, por unanimidad, aprobó el Orden del Dia
incluido en la convocatoria:
1.
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10.
11.
12.
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PARA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y GESTION 2014, DE LA JUNTA DIRECTIVA
Y DEL REPRESENTANTE LEGAL
CERTIFICACIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014
INFORME DEL REVISOR FISCAL
CONSIDERACION DEL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014, Y
DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES
ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS
ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL, FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS Y
OTRAS APROPIACIONES
LO QUE PROPONGAN LOS SEÑORES ACCIONISTAS
ELECCION DE LA COMISIÓN PARA APROBACIÓN DEL ACTA
DE LA ASAMBLEA
 La Asamblea General de Accionistas, por unanimidad con un quórum
decisorio del 100%, del total de 48.247.708 acciones ordinarias de la Sociedad,
debidamente representadas en la reunión, eligió a las doctoras, Margoth Díaz del
Castillo Moreno, Helena Clemencia Lanao Ayarza, y al doctor Hernán Darío Mejía
Álvarez, como integrantes de la Comisión para revisar, corregir, y aprobar el Acta de la
reunión.
INFORME DE SOSTENIBILIDAD Y GESTION 2014, DE LA
JUNTA DIRECTIVA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL
 La Asamblea General de Accionistas aprobó por mayoría, con un quórum
decisorio del 90,75%, el Informe de Sostenibilidad y Gestión 2014, de la Junta Directiva
y del Representante Legal.
CONSIDERACION DEL BALANCE GENERAL A 31 DE
DICIEMBRE DE 2014, Y DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DE
PROPOSITO GENERAL
 La Asamblea General de Accionistas, por mayoría, con un quórum decisorio
del 97,54%, aprobó: (i) Los Estados Financieros de propósito general y Estados
Financieros consolidados, por el año terminado al 31 de diciembre de 2014: Balance
General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de
Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, acompañados de las
correspondientes Notas a los Estados Financieros; (ii) La información anexa al Balance
General, a que se refiere el artículo 446 del Código de Comercio; y (iii) Fenecer las
Cuentas de Resultado que forman parte de los Estados Financieros, correspondientes
al ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2014.
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES
 La Asamblea General de Accionistas, por unanimidad, con un quórum
decisorio del 100%, de un total de 57.603.903 acciones ordinarias de la Sociedad,
debidamente representadas en la reunión, aprobó el siguiente Proyecto de Distribución
de Utilidades del año 2014 y las fechas de pago de dividendos:
CALENDARIO DE PAGO DE DIVIDENDOS
ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y FIJACIÓN DE SUS
HONORARIOS
 La Asamblea General de Accionistas por unanimidad, eligió la siguiente
plancha única para integrar la Junta Directiva de la sociedad para el periodo 2015 –
2016:
RIOPAILA CASTILLA S.A.
JUNTA DIRECTIVA 2015 – 2016
PRINCIPAL
SUPLENTE
DR. MAURICIO BOTERO CAICEDO
CC. 17.122.532 DE BOGOTÁ
DRA. ALEJANDRA BOTERO BARCO
CC. 52.451.908 DE BOGOTÁ
DR. BELISARIO CAICEDO CAPURRO
CC. 14.975.374 DE CALI
DR. JUAN MANUEL CAICEDO CAPURRO
CC. 14.942.250 DE CALI
DR. GERARDO JULIÁN DOMÍNGUEZ
RIVERA CC. 16.593.359 DE CALI
DR. JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ ULLOA
CC. 14.948.301 DE CALI
DR. ORLANDO JOSE CABRALES MARTÍNEZ
CC. 3.789.316 DE CARTAGENA
DR. ANICETO GUZMÁN SÁNCHEZ
CC. 14.992.951 DE CALI
DR. OSCAR MARULANDA GÓMEZ
CC. 17.087.148 DE BOGOTÁ
DR. FELIPE VICTORIA GONZÁLEZ
CC. 16.828.594
DR. ADOLFO VARELA GONZÁLEZ
CC. 14.959.398 DE CALI
DR. MARCO AURELIO CAICEDO JARAMILLO
CC.16.772.271 DE CALI
DR. GUILLERMO EDUARDO PONCE DE LEÓN
SARASTI - CC. 14.994.570 DE CALI
DR. EDUARDO CAICEDO LOURIDO
CC. 16.627.648 DE CALI
DR. BERNARDO GUZMÁN REYES
CC. 14.933.610 DE CALI
SR. SEBASTIÁN ESTEBAN ALVAREZ CAICEDO
CC. 79.732.825 DE BOGOTÁ
DR. LUIS FERNANDO ALARCÓN MANTILLA
CC. 19.144.982 DE BOGOTÁ
DR. SANTIAGO CABAL GONZÁLEZ
CC. 94.489.035 DE CALI
 La Asamblea General de Accionistas, por unanimidad, con un quórum
decisorio del 100%, de un total de 57.603.903 acciones ordinarias de la Sociedad,
debidamente representadas en la reunión, autorizó pagar en adelante para el periodo
2015 – 2016, a cada uno de los Directores: (i) Por concepto de honorarios, la suma de
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS ($4’172.000) MCTE., por
cada reunión de la Junta Directiva a la que asistan; y (ii) Por concepto de gastos de
viaje no reembolsables, la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL PESOS ($1.857.000) MCTE., a quienes residan fuera de la ciudad en la que
se realice la respectiva reunión, como compensación única por todos los gastos de
viaje, traslado, manutención y alojamiento, por cada reunión de la Junta Directiva a la
que asistan.
ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL, FIJACION DE SUS
HONORARIOS Y OTRAS APROPIACIONES
 La Asamblea General de Accionistas, por unanimidad, con un quórum
decisorio del 100%, de un total de 57.603.903 acciones ordinarias de la Sociedad,
debidamente representadas en la reunión, eligió a la Firma de Auditoría
PriceWaterhouseCoopers Ltda. como Revisor Fiscal de la sociedad Riopaila Castilla
S.A. por el periodo 2015 - 2016, y fijó sus honorarios profesionales para el mismo
periodo en la suma de $180,0’millones, más IVA (pagaderos por mensualidades), y
demás apropiaciones para su gestión.
LO QUE PROPONGAN LOS SEÑORES ACCIONISTAS
Proposiciones presentadas
I.
“Proposición
Riopaila Castilla S.A.
Quienes suscribimos la presente proposición en nuestra condición de accionistas
de la sociedad asistentes a esta asamblea presentamos a la misma la proposición
que más adelante se expresa previa las siguientes consideraciones:
1.- Que la Asamblea de Accionistas que es el máximo órgano social en el cual están
representados además de los intereses de la sociedad los de la totalidad de los
accionistas.
2.- Que la Asamblea de Accionistas determina la organización societaria y las
funciones de sus distintos órganos corporativos, así como la competencia
funcional de los mismos para lograr los fines de la empresa y sus actuaciones se
cumplirán en beneficio de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus
asociados.
3.- Que el artículo 187 del código del comercio en su numeral seis y el artículo 40,
numeral 13 de los Estatutos Sociales, contenidos en la Escritura Pública No. 796 del
04 de mayo de 2010 de la Notaria 15 de Cali, prescriben que constituyen funciones
de la asamblea entre otros: “adoptar en general todas las medidas que reclamen el
cumplimiento de los Estatutos Sociales y del interés común de los asociados”
4.- Que los Accionistas que suscribimos esta proposición decidimos nombrar en la
Junta Directiva que se compone de nueve miembros principales con sus suplentes
personales, seis miembros independientes, con el fin de promover una
administración que tuviera una visión más allá de los intereses particulares de los
accionistas en bien del desarrollo de la Sociedad de sus accionistas y procurar
unas mejores relaciones entre éstos.
5.- Que una Sociedad en la cual la administración esta delegada en su gran mayoría
en funcionarios y directivos que no forman parte del grupo accionario, se hace
necesario que los accionistas no solo conozcan los resultados y desarrollo de la
compañía en las asambleas ordinarias, para el análisis de cada ejercicio social que
se realizan en el primer trimestre de cada año, si no que igualmente es necesario
que haya una interrelación que sin desconocer la autonomía de la Junta Directiva,
permita a los Accionistas compartir con los Directores su percepción
sobre el
desarrollo de la compañía, su visión de empresa, las condiciones de competitividad
para el desarrollo futuro y crecimiento, su posible diversificación y todas aquellas
variables del negocio que constituye su objetos social, sin que esta interrelación
implique una coadministración ni injerencia en las facultades de la Junta Directiva.
6.- Que es interés de los accionistas suscriptores de esta proposición, para los
fines antes indicados, realizar con los miembro de la Junta Directiva, dos reuniones
en las cuales compartan con los miembros del directorio, aquella información a que
se refiere el considerando anterior.
Para lograr el propósito antes indicado, se presenta a la Asamblea Ordinaria de
Accionistas en esta reunión de marzo 25 del presente año, la siguiente proposición:
1.- La Presidencia de la Junta Directiva promoverá la celebración de una reunión
formal entre los Accionistas de la Sociedad y la Junta Directiva en dos reuniones
así: La primera durante el mes de junio de cada ejercicio social, y la segunda
durante el mes de enero después de terminado el ejercicio social, correspondiente
al año anterior, a dicho mes, y antes de la celebración de la Asamblea Ordinaria de
Accionistas que corresponda para el referido ejercicios social.
2.- La reunión convocada por el Presidente de la Junta Directiva para el efecto
anterior, tendrá por objeto compartir con ella los aspectos contemplados en el
considerando cinco de esta proposición, y todos aquellos otros aspectos que
considere conveniente tratar la Junta Directiva.
3.- La reunión programada en los términos anteriores, se llevará a cabo con la
asistencia del número de accionistas que hagan presencia en ella atendiendo la
convocatoria del Presidente de la Junta Directiva.
4. La reunión de que trata esta proposición, no obstante en su aspecto formal, no
constituirá un órgano deliberatorio y decisorio, pero la Junta Directiva a su
discreción, podrá adoptar las recomendaciones que consideren convenientes para
las funciones que le corresponden.
5.- La presente proposición al ser aprobada en la asamblea adquiere vigencia a
partir del momento de su aprobación y de este acto se informara a la Junta Directiva
por parte de la Gerencia de la Sociedad en la próxima reunión.
Santiago de Cali, Marzo 25 de 2015.
LOS ACCIONISTAS SUSCRIPTORES
(Original firmado por: Victoria Eugenia Botero Caicedo, María Clara Caicedo
Capurro, Carlos Andrés Ospina Caicedo, Eduardo Caicedo Lourido, María Isabel
Caicedo Lourido, Santiago Castro Caicedo, José Manuel Saavedra González, Marco
Aurelio Caicedo Jaramillo, César Augusto Caicedo Jaramillo, Ciro Alfonso Arévalo
Yépez en nombre de la señora Irma Botero Caicedo, María Nelly González de
Saavedra, Sebastián Esteban Álvarez Caicedo, Hernán Darío Mejía Álvarez en
nombre de la sociedad Aequitas SAS., Juan Guillermo Salazar Vallecilla en nombre
de la señora Patricia Caicedo Jaramillo, María Teresa González de Cabal, Santiago
Cabal González, María Alejandra Cabal González, Hilda María Caicedo de Gómez,
Arturo Gómez Gómez, Clara Isabel Agudelo en nombre de Juliana Gómez Caicedo,
Alejandro Garrido González en nombre de la señora Bertha González de Garrido y
Gustavo Adolfo Morales Mejía en nombre la señora Ángela María Caicedo Toro.)”
II.
“PROPOSICIÓN SUSTITUTIVA
Se propone a la Asamblea General de Accionistas que la Administración invite
a los accionistas, al menos una vez al año, a una reunión informal, cuyas
deliberaciones no serán vinculantes, con la periodicidad que la Junta Directiva
considere pertinente, para informar sobre la marcha de los negocios.”
 La Asamblea General de Accionistas, por unanimidad, con un quórum
decisorio del 100%, de un total de 57.603.903 acciones ordinarias de la Sociedad,
debidamente representadas en la reunión, aprobó la Proposición Sustitutiva presentada
a consideración, y que ha quedado transcrita en el párrafo anterior de la presente Acta.
Santiago de Cali, miércoles 25 de marzo del año 2015.