INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE

INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE RETRIBUCIONES DE CATALUNYA BANC S.A.
I. Antecedentes
El artículo 46 de los estatutos de Catalunya Banc S.A. (en adelante, CX), sobre Transparencia del
Régimen Retributivo establece en su apartado primero:
‘El Consejo de Administración aprobará anualmente un informe sobre la política de retribuciones en
el que expondrá los criterios y fundamentos para determinar las remuneraciones de los Consejeros
correspondientes al último ejercicio y al que se halla en curso, poniéndolo a disposición de los
Accionistas con ocasión de la convocatoria de la Junta General Ordinaria’.
Para dar cumplimiento a esta disposición el presente informe detalla los mencionados criterios y
fundamentos, así como los acuerdos adoptados en base a los mismos.
II. Criterios y fundamentos para determinar las remuneraciones de los Consejeros
La Entidad se rige en materia retributiva por el documento ‘Política de Remuneración del Grupo
Catalunya Banc’, que es el marco normativo interno de cumplimiento de todas las disposiciones
legales que regulan esta materia 1.
El Capítulo III de las mencionadas Políticas, de ‘Remuneración de los Administradores’, establece lo
que sigue:
o
La remuneración de los Administradores estará en función de los cargos que ostenten en el
Consejo y en sus comisiones, esto es, Presidente, Vocal, y, en su caso, Vicepresidente,
Secretario o Vicesecretario;
o
En la determinación de la remuneración de cada cargo, que se limitará al cobro de una dieta
revisable anualmente por asistencia a las sesiones del Consejo o de las comisiones, deberá
tenerse en cuenta la dedicación, cualificación y responsabilidad que cada cargo requiera pero
por cuantía tal que en ningún caso pueda entenderse que compromete la independencia de los
Administradores; y
o
Los consejeros ejecutivos, con independencia de la naturaleza de su relación jurídica con el
Grupo, no percibirán dietas por asistencia a las sesiones del Consejo o de sus Comisiones, pero
sí tendrán derecho a percibir una retribución por las funciones ejecutivas que desarrollen; a ella
le resultará de aplicación los correspondientes principios y criterios de esta Política.
o
Mientras la entidad esté participada mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria, los miembros no ejecutivos de los órganos colegiados de administración, no
podrán percibir una retribución fija bruta anual superior a 50.000 euros anuales, o la que
establezca la normativa vigente en cada momento.
1
Ley 24/1988, del Mercado de Valores; RD 771/2011, por el que se modifica el Real Decreto 216/2008, de 15 de
febrero, de Recursos Propios de las Entidades Financieras y el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre
Fondos de Garantía de Depósitos de las Entidades de Crédito; y Ley 9/2012, de Reestructuración y Resolución de las
Entidades de Crédito.
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1
En referencia al Presidente Ejecutivo, quien a su vez es miembro del Consejo de Administración, se
establece en el capítulo IV, de la ‘Remuneración de la Alta Dirección’, que mientras la Entidad esté
participada mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el Presidente
Ejecutivo, Consejero Delegado y demás miembros de la Alta Dirección no podrán percibir una
retribución fija bruta anual, por todos los conceptos, superior a 300.000 euros.
Estas restricciones se mantendrán mientras concurran las circunstancias actuales y por aplicación del
RD ley 2/2012 2 .
III. Acuerdos adoptados en base a estos criterios
a) Remuneración de los Consejeros concerniente al ejercicio de 2014
De acuerdo con los mismos criterios y documentos, el Consejo de Administración en fecha 17 de
diciembre de 2013 acordó para el ejercicio 2014 la aplicación de la remuneración que se detalla a
continuación:
‘A la vista de los antecedentes anteriores y los acuerdos actualmente vigentes, y mientras perdure la
situación actual, en que la entidad está participada mayoritariamente por el FROB, SE PROPONE para
el ejercicio 2014:
 Mantener las mismas cuantías establecidas por acuerdo de Consejo de Administración de 20 de
diciembre de 2011.
 Respetar en todo momento los límites establecidos por la normativa vigente y, en especial, por el
Real Decreto-ley 2/2012 mencionado’.
Se hace constar que las cuantías de las dietas por asistencia a las reuniones de órganos de gobierno
aprobadas por el Consejo de Administración por acuerdo de fecha 20 de diciembre de 2011, que de
conformidad con los acuerdos adoptados para los ejercicios de 2013 y 2014 no han sido modificadas
y consecuentemente continúan vigentes, son las siguientes:
Consejo de Administración:
Presidente
Secretario Consejero
Vocal
4.000 €
3.500 €
3.000 €
Comisiones de Supervisión :
(Comisión de Auditoría y Comisión de Nombramientos y Retribuciones)
Las dietas para cada cargo y función ascienden al 50% de lo que representan las dietas del Consejo.
Resto de Comisiones:
(Comisión Delegada Permanente y Comisión de Riesgos)
Las dietas para cada cargo y función ascienden al 25% de lo que representan las dietas del Consejo.
2 Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de Saneamiento del Sector Financiero, Título IV ‘Remuneraciones’,
artículo 5, punto 3 a), donde se establecen las limitaciones a la retribución recibida por todos los conceptos de los
colectivos regulados pertenecientes a entidades participadas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB).
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2
Los criterios, los fundamentos y el detalle de las remuneraciones del Consejo de Administración y de
la Alta Dirección se muestran en el Informe de Gestión y Cuentas Anuales, el Informe Anual
Gobierno Corporativo y el Informe de Relevancia Prudencial, que también están disponibles en la
web corporativa de CX (www.catalunyacaixa.com).
b) Remuneración de los Consejeros concerniente al ejercicio de 2015
El Consejo de Administración en fecha 18 de diciembre de 2014 acordó para el ejercicio 2015 el
mantenimiento del esquema retributivo aplicable en 2014 explicado en el apartado anterior, en
concreto:



‘Mantener las mismas cuantías establecidas por acuerdo de Consejo de Administración de 20
de diciembre de 2011.
Respetar en todo momento los límites establecidos en la normativa vigente y, en especial,
por el Real Decreto-ley 2/2012 mencionado.
Incluir como gastos de desplazamiento para los consejeros que se desplacen desde otras
localidades para asistir a las reuniones de los órganos de gobierno todos los gastos que
pudieran generarse por su asistencia a las reuniones de gobierno de Catalunya Banc siempre
que sean razonables’.
Este informe ha sido aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de fecha 24 febrero de
2015, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y se pondrá a
disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la Junta General Ordinaria.
Barcelona, a 24 de febrero de 2015
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